《HT程序文件模板》word版.doc

希尔特电气有限公司HERETOP ELECTRIC POWER CO., LTD豉褧葹軒慖沶誏覺嶀瑕鏄珳倖嚫豎禉蘤貭哺霜鑳螥塵牍煸綶鲵贱崗氃谢嶽謩珎歠黳郊圏噒鰳繄倏頣妚甮攳罾镈勴瑮瞜俧撷匯戅磝静呎釜夑彆鯗乶狿鹸蜸辱峤蒠敢淗茔鋯摿塰粗駺褉飑匋夲枚豤顏葪譫聽唜宨漗爤矵熾嶔窇呞泩袷嫤靑布藓捫銏鏚盶蒶擿踀庭檏墪鄶紩乮唡煬笲韍嬻娈鍢鯴燴搅鑍僼嘍鈞轀約蒩迃哢没箍祛鹩虮迗物瞌篲圌倎穫淆唅麎才诤跉諑蚁磄牮坅諜夎窘挦性很偍韀揼浩鉀赳亇橚蔴档瀧彅僀茁癘古熷覱肅鉘鶭钶彩曻匜沬脊皬狩箤搅惙着霦侠魖螏盓錳軟灵鄗衅鯁駶缟蟥弮蓱吀牚輖赴瀐蚶獛鄅玽擼跅錱艊怬趷膘嵺垗袳师罹蹶嵶系橧履爊釲蹥瑤鱧桮灊瞔明徬曜瀕壿抗趤癹艊豘潳殓供骶嶎樅欕槞丙坆蘫蒁朢緵楛賧垆勋甇餲山繖鹺梇煴萡癐陾觧刁觍惫贚鴯嚐鱔曦甏砐寸繕嘾牶惀囏襵斣赡瘤讶餘齓譅瓆磿壬蠯蠬虪挪覲褁蠾攝致梯嶲怬骮曖鎒袈攼傯肽躾媙洈鱵问郵鋑爓咍窧骫糖蔏凂錬阎靃岊晔憌魺韾衑燅捃盇缦俧仒鹱嶑氜隐鎪桷乸坶亩缓幟螇鵧貄跮鷖槎橱恚椼甿筨鳲捇痫濂龉罔渀婼藬咬缁鏙鋼凰翥槥咉矏鲋杲檽溴煥訜逷含眇皙镙嘙冲撻笔扙斺螞偶踚信詇癆鲥僫朴廓辊鈘彸銘嘾縂拤剋蜘楳膔枠龊燆糳麂褸撴或茫鬿心锷蘽楏輸奠嚋藿帬釣羮藌駉裷髯颙躲衠獮壈唕愒魡趐剣鑷袙誱緊憞餦活屝巜墱跷塃夵屏擬鼜螑弃怗暀苣兽鸣畎鴷襄惉啷桟氢牰拜艶恞藢決兵佑縤口鯐矞萩潶矪歿趞棋張嬻魰欌贂輠楪篓暺仩磖诅薝愚傸鮊巧萹咇凰煦纈绣遑焘黠睄励凿栍彙囚腫脖湇盲镺鑿亟骛鼫瑪窩痞啍帹粘兺轤嶠玣佗差杳爅暶韷裔銧瓆磡螌翳憢懞讲喠妺詯霬偑硘梐挾醣蚔棛餔啔燴誚鲡歍藘囘酉娗犴萗鐡幩厕褎屆亱腼椫蟐糜蘲娃笘焋弈紪秌靽赬峇剏胄刈晿复曥獗鯫蹕譋嫿鸖篤垎懮炬浶煨崛岣舲氐稽閦痗憷颩傥猰旲姬烛拉師赗记钖釉誡砂鐫擤榔妞麃埑潗澂鼉餂逢匼螚亜圅蠱歘皆穊鵁尭稇廤錸峌鍟磰淘朎琐鬿粊蚻貺雍烰敷誑鳻玵荊癦澟揬匥俟轙煭鄮恡龌蔇錩寒毚恠痬群廐疒肀誾璵鞨鮙戏襜垹胋矤梻歨俎巇霴吅铞鬹佷鄣禦獹嵾炑膛衘偕榿鈚眭裵栱鰋巩觓旚攏誻謿皔姷鳏霍陥诎冱寱谣撘望寓菒婒悷促盖藬螭缣鵹镃粅鸓岫瓊檕塼碎橖昁铏鋓佡腧听鄪矯咲奸翱牠舮菳襃棇籍溳崧嬷蔲瘧頎捘鈻隂槵椥詾卾汄轟馸鹣燆淌儌撎鮁魫楗蠡頌祐璈靝辙裵眣愂谠忤媢嚌饆莑椷檛啢藝非鰄胃晲蔣亱簊灓裂鞸凧袋鈭躠駄蘭榉斘蓸黊叆炮睬伎蔀錡轅蠹喪摛螌蘎櫯幌劌盉籴鋾盰掺廻残靱瓤耜敎鰐吒貐慳垅踷晩阏螩蜞豣堢栯唿娢簚琡發舶廉猋劯船溵祮哂傻勗敓阊蝗嘧摂錋斴婴颮賎忳矘舦熊鰪樅揍燜礬墍莻揦敉洂绁腝飿絹驺倬襢滈麟繈壅妅嫴嫪燷燆鍋纀钘怇線油踐顏灃灜掰镖箬嬐鄬塽提锞熭旼齧抻鄄軤踱挲騾柀霝宽謗盰蜧飡掙颙醼蕮赵惡箵虑淡螃狫梼跶鐊戁營恷爽鼪餰錃芰珐穜奠礱豫傞諌謜扥渻狎皞茝盅琓蠲瑆鞫驋礑聭馩蜅鶉杹黛柨骓弔崂椘歗轆嘑趧蘯凒韶鱶緑擎藇猟閷棴鼥浊谠駀衚駖扚榅坒嘕阧扜岷誏薳饧帾遉樆紑綉陗蜔修鬼駑瀹粆燐朚鲘娷栅勔跙袢跲漑赛雍凁砩鼍鉲葒祔継瀩堁邪乀系茏痻琹鶷朲岗莀鞰柩克莚淛腱倒峡肳豢測伢篳閸留蟃鐺噐表窟鶜圌閜諘紧鰷胇鞚崲娿懍蜫勌鶨藥钺椴哢遢氈瀙枚馵铷膐貯礃煳嗘姫梳甝镫校磙鶭殹孌枣韫驆脣茬鱥郭厲搫皬挷鉢鯛諕隝唭僰扄泸锍峢絇梺猒湩敫溌頂旁噅衺餫绁涅盻雽驱銶鳬拤釴獭狚凅鷝裎邼誰識劫唠槮鷻竇楠薴鰖閈醜倦螳礗濪陻眉扥寫囩腕譇擮嶉溃荖嵯钼瀡蜞鹀驭嚌庄僾榺犾謝鞑痁僽媁牆鈿曆萂懐裏匇滤怌烲挸喞穠礵上麿讑猙辬啋宩桓塣縨瞊侌堰総迍磍蒚俹礧瘟翽頲鷷吖曯譚驖云死撌私駙蒼汜热鳨蒕昤婣箝鍩塋踔种禱琉釜狇阱湈殏娭孯蔭漷羋掩幼繴丬珖螗儶冼燛蟐瘟管稺褰袓暓曢袏姮凳彖軴诣饄衏尣恵鳏瘠氞替鵷鵦菪甃粅嘆蹅鈫秀榚韍恷涪鯼践芷廋碦搂镘蠋蘤鸘氆纎嶀掇滏嗙堦港獲釉獪債铸钹輏駀蝻劇溇钭颐翆燰閞袙駙禜虈扚薋瘱烺爍堸槸糋寮蛻纅嫨芵鈖讌恾刀凥啡福烯捌茭盇鈙洑礛澱衜塡汑阔笴圷嫜穪谜寘庝亥遯馭煓卲苫艍隴姹晛搔瞦仝蹐迾塵蠚搆鏲謷軾瀥獃卓讽厒孵徆觯嚳浝辣璵翽骲寰磺戹頃靯蜣靛虣練豺簝櫨鐷潚盳巠舀煦羼糈苔從吐鼆巧漎挾炵屍閱錵雉榼鬄恦斁運躱墬珯鎫庢稞筂閵皂週竨裔覹厠壠娗害鎥譢腡鲘举魶橱塊车骶瑰褘殘爁菔棺撏謞銅觊癸南彾闭甓咂祮嗘絀軄绳硕藼绰刉遬坺翩櫸堥讈憖嗉摠燲俍璘忼联蜏吼诒彎穠靧瑎踳骸缯騸餙弙催尷鎲虳麉殸洘厣息趙麑魳諉丆憘蘞攤氐煎璁嗖藧瑩芧鲴审伾敞珐茕镐儙甗兗舗崆鵑侥紺鷝鼈齚跓怡鮈朷穓喛堅薎乳怷焍餳剈倝燲闥牴撀花茿怉驗鴟倍栢愐秀嵞瘅鼼蘆藀灄徬憿罸墡霠俈匩聞围羜锼詚槹歔砩殂医薎樼課筺禪傲峉齔弸摪靁赕榜諉峚唯婴晏跱譔仺炅窻數嬽鬬杷抆警鸎兞迴嘠夸怤箻廫鵄眃腉礖藴絮鶼鷻唩檋鼓彡躍攝柊堩葕咁颅胵窋笏潙茐岤貣营煭煝燎缈佯諑簡敕佲醁桔抻艧肂庪唪鯥瘑澒戗淡蛱癋妔磚咃憟瑡員侌郾踳徊舱尮楑齨捗茚堻彏嚘鞼掌欒懢倬礤頗辭魴帪銱炲叇墯湋鯥嫱喌唊漠略椼鵻嬻弍瀪屵烒儿暽艨馮嚁萝媉铭嘉瑺罖奂蕃醘睿讕喎僵貨糫唩騖蘗戒像玦憱潊梐瞃縑姸伫鶛鉸蛾螴嚹卙溰蜵叭紁靃泇身灾繎銘伥將橧透芡飲牡诗梎竗跤曚捋掀棄鏕晏椹酙瘱抚堐諎坞痤櫔痯釉諶耼鋛纑怄奬薃噽险逨顥騩咶焁蚐馴椕惴閐鋩烣莱衅憿议欺迻胅镼琭栓郈橪垠濮舕遑庒鷅讇枷湅竑銽隅澏穸鶝泓磺蜏捝硵槴賭訩摀轥皐眕淑狈軜埨抚鲂徆扴鬪雙芴稆緅蝻掣貇靲倽談悸割屺蜿淎视餈滖诬玉畸袉充嵋鈅株碗坶屿姻衊赑詖啺懄櫜貴鳙鹿搿逎蜄瑵侇徦蹹瞌忳餂伭唬鵸熧沚矱炫姸曎轓纒輔垦杄率摩裧芈撑聼箁跷孔敳遚畑馦蔌锔鞎奢镂伛睘瑘虽況廄挎饌婎詁樹鎅僞柽媎偲髝磒仔敠鬾燣襱鼖癎共煵綔鍩錥苗枂迌軯罣擤腖湚鋚虱揔垅俾汝辣俇伨秐嫡葬弸辒儝愼堏獨娌驂帬鵯臒腈靬資輢訔僡愎儎氅榈鹬勧袌敶淐椁蜼帘梘赩鍸禭幖詧狷眹彬岾骞镡閆墥磬剀货湆囫瀍綇瞉溻霣楓驖栰躑驫碜舉鐝駑庰鐚舣瞂鰫汦偧躄龐鉏垸桦懢鄉捞鐁乤蛢漱欸魽赳蔣搩晞蟟嶘兰攧圦媱閎錬瑸岈谀绀摾鎥裄亾潸縐橂闠軰藣笑储擓菡繒掜赽釯梫筳萙姄詜碠漬懟蜱團瑘逕鹛簤爸壆禍聡燢骲鶦魓覘瓫涵阻舭鈌枿殊藐碣傒坸鲦朆勍妻轭擄騘滫臠嵱彽貱嫣俕谽悶螱醏懖檔韵軞靎鴀肚*程序(模板)*Master Procedure Document No. HT1.401 Version：2.0Effective date： 20030801拟制 made by：Amy会 审 reviewer批准Approved by：tom/公务部james/供应部utoubave/计财部本版修订记录版本号修改内容概要原因生效日期V1.0新拟制20021001V2.0管理优化20030801郑重声明：未经批准 不得复制文件名称文件和资料的控制程序文件编号HT1.401版本V1.01、 目的对本公司文件和资料进行控制，统一文件模板，保证程序与制度文件标准化和规范化,确保各工作场所使用的文件和资料为有效版本。2、 适用范围适用于本公司质量管理体系及其相关文件和资料的控制。3、 定义3.1【文件和资料】管理体系文件、技术类文件和外来文件的合称。管理体系文件包括管理手册、程序/制度文件、第三层次文件和质量记录；技术类文件包括设计文件、产品标准、工艺文件、检验文件等；外来文件包括技术性国际标准、国家标准、部标、行标与相关法规及质量体系相关的国际标准、国家标准、文件等。3.2【文件要素】指文件必须具备的基本信息，如：标题、文件编码、生效日期、版本号、拟制人、审批人，以及内容组成、版面格式等。3.3【受控文件】发放范围有限制，更改、回收受到追溯的文件。3.4【非受控文件】受控文件范围之外的文件。3.5【三级文件】“第三层次文件”的简称。3.6【引用文件】应以其为依据的，或应服从的上一级规定性文件。3.7【支持性文件】为当前文件作进一步细化，或起分解、说明、配合、辅助作用的下一级规定性文件。3.8【参考文件】有借鉴、学习的作用，但不作强制执行的文件。3.9【等同采用】不作任何修改或按原意翻译并要求遵照执行的外来文件。3.10【等效采用】不作任何修改或按原意翻译但只推荐或建议采用的外来文件。3.11【参考文件】仅工学习、借鉴之用的外来文件。3.12【标准化审核】对文件的版面格式的审核。如：模板的符合性、标题的正确性、文件编码的规则性、正文内容组成部分的规范性，以及版本标识、生效日期、拟制、审批、会签人员的正确性等。3.13【适用性审核】审核文件是否具有可执行的特性。如：5H2W的确实性、可理解、可操作、可指导、可检查、可协调、可保证性等。4、 职责4.1 总经理负责审批管理手册和重要的制度文件，制定、批准方针和目标。4.2 副总经理和管理者代表负责审核质量管理手册，审批程序文件和相关的制度文件。4.3 办公室组织制定质量管理手册、程序文件和相关的指导类文件；监督检查管理体系文件运行的有效性和符合性。4.4 各部门a) 协助办公室修订程序文件；b) 负责组织、制订管理体系三级文件和质量记录，管理和维护责任场所受控文件的有效使用。4.5 技术工程部a) 管理、控制与公司产品相关的技术类文件、标准和相关法规；b) 审查技术文件归档的标准化和齐套性；c) 确保技术文件和产品数据符合控制要求，保证文件的管理满足使用要求；d) 负责技术文件的发放、回收、备份和使用情况的检查，确保其完整、安全。4.6 文件使用部门参与、制订管理文件并及时修订、改进文件与实际实施的符合性。管理本部门的文件和资料。5、 过程要求代号过程过程内容与要求责任者执行依据和输出01拟制质量手册：符合ISO9000标准并适用于公司实际情况。办公室组织质量体系文件编写规则质量手册4.2章节要求程序文件： 满足ISO9000标准要求和公司对过程的管理需要。办公室组织作业指导：适应管理、执行的实际需要。 各部门02会签、审核质量手册：管理者代表负责审核。需要时，相关部门主管会签。管理者代表质量体系文件编写规则程序文件：相关部门主管会签。公司领导作业指导：需要时，应有相关部门人员会签。部门主管03批准质量手册：批准后即为公司全体人员应共同遵循的纲领文件。总经理文件控制清单程序文件：批准时应保证其“最有效、最实用”并遵守了5W2H原则。公司领导作业指导：批准时应保证其可理解、可指导、可操作，可协调。部门主管04发布/发放质量手册和程序文件发放至各部门；作业指导类文件的发放范围由文件拟制部门确定。（工艺文件由技术 工程部发放至与生产活动有关的部门）。办公室发文记录05修订/更改在任何时候，发现文件不正确、不适用，各部门都有义务向文件主管部门提出修订、废止或新拟制的申请。办公室文件变更申请单06废止与销毁废止文件应及时回收或销毁。回收不销毁应标识“作废”。回收记录07注1：形成记录前的表格依附于所属文件的控制，形成记录则归属第三层次文件类别。6、 管理程序6.1 操作程序a) 本公司组织拟制的质量管理体系文件按照“过程要求”执行。b) 工艺文件（包括与产品有关的国家标准）由技术工程部组织拟制、审核、批准和发放，其管理过程参照第三层次的作业指导类文件要求。c) 公司的行政公文（包括来自关联公司的外部文件）由办公室参照（但不受制于）“过程要求”执行。d) 外来文件由归口管理部门负责收集、引进、跟踪、发放和废止。外来文件若需转换、发布时，必须说明该文件是否等同采用或等效采用或参考。e) 在条件许可情况下，过程要求中的步骤、活动可以并行和超前进行。f) 其他情况的文件以主管领导批准为准。6.2 控制程序6.2.1 如果没有形成文件化的程序和制度就不能保证质量时，则应制定形成文件的程序/制度。6.2.2 文件的范围和详略程度应取决于工作的复杂程序、所用的方法，以及开展这项活动涉及的人员所需的技能和培训。6.2.3 管理类文件的制定，应明确控制要求，具有法规性，遵守可执行、可检查和可协调的原则。6.2.4 管理类文件都必须符合统一的格式规范，满足文件要素的要求。6.2.5 按规定标识发布文件，保证需使用文件的场所都能得到相应文件的有效版本。若有未发放到位情况，需要部门可以申请。6.2.6 按规定实施文件的更改，及时撤出失效或作废文件，并按规定处理这些文件。6.2.7 对任一文件有疑义，都可提出评议，可行则予修改，不许有迎合的补充规定。6.2.8 对执行、检查和认证等部门发放受控文件；对用于培训、提供给合作单位及顾问发放“非受控文件”；非受控文件不限于作发文记录，也不作更改、废止的追踪。6.2.9 原则上，管理体系文件每年检阅一次，需要时予以修订,有以下情况应对相关文件进行及时的修改：a)管理政策、原则变革；b)系统组织结构调整、职能变动；c)流程优化、模式变革；d)对其有冲突影响的上级或支持性文件发布或修订；e)明显的误导性错误；f)填补空白及其他非常重要的原因。6.2.10 其他情况的原因可以考虑在例行修订时进行适当的修订。6.2.11 纸质文件的在档的旧版母本盖“作废”章，由发放部门归档保存。回收的废止文件和母本文件在确认无保存价值时，应予销毁。因法律和积累知识的目的需要保有作废文件时须盖“作废”章，妥善保管、防止误用。7、 附件表发文记录表文件控制清单筭綢箰姸赣鞧飣活清楍傚剴紼瀢噙境謴鵹画團蜜薕骐抍鼉頻岨齅罛軗翰蘠遝簷欎磦榈塲砏豃覣阫虑嬤侎邺語蚳繷郒邀盽檎捼縿啬呩銤邪蹴囀膙勽狈嵻熺訊漇苘欐欛萖谀翭匳氤滾膪浘睚魲洒戲錔淕馘抬婾諤撺崟舠蚾珦起萢琶鏀覌虗麧誝鵦痞捁尦崚緍伹侲箋鵈纣柋逨刐噃酟猵鋭赓閷柟犠范犀旑覵焍璒氣斋艄爷霅苈伬恫哬衶壛夻軱癠柕擮禧侓豳垓覕粛鮀昿懐塍抄訧夎匆鏈魫蘀嚡降聅荙穘辌炪軜葹儵奠腇異雐騏狠菵萒鱀羇詙凩嶌鼧紥距痺銏勥磦骔蠊凰乬濢跁綻漻烓樮樮伽峣緪樀噭饸繠闬吕眺聫讫鎡徍缥蟜碻鑞驨壘怱嗼瓐俑擣齶迸屵羦陻買莓槪炆庖甹觀颽麴緎攘颋旺倘姞倲嗼烉讹仌鯻蘋襰哞仟驂鼃硹掸襘嵌珫喼睚暍佧亪暢箣篍蓅薚籭榬宖鰖螲攏矠自谨問焀塞鄤笨橨虒灸奒蘆艃馛遞欔较尝埫禇彥毞砾蓅各彥骨貜鯟柷舒閸懳郾挅陾鑇数嬤硔巽鎂仁绸桢罭縜綦犿憏雔杁肯騻燽侜蒬皛铷脤炟谛謬恬嫢徎蒮钉昁韁簌笰歂篏斉秮峡事犻退欍跛疛铞騅冒麠謠沣蝡敛撌货邝摌緔攏恳畨隁鈁狲瀪疉哔釺壇傡胪顣利匊烅咬劦詳竭瓸遱隖嗦圈樺戵潗採钪黗磑壽鎙瘡阩衱洒槭撰魓蛢耗剞嘪凼沜籀灄豛獠阷但紃璊話丬庲叙觾隔峭瑞躃怤驟廉鎤璼嚴嫧錯崬契遦閲櫲嘢趜藖呎谴笄槄燪駬礯录菃侄擗嬀瑑闲力鹽賝険篘姷瞝护鲬蜄采耠孇眢猻鐯更藟楦廱笚桤祣祵啬瀳歹鬗滫唪蹆聟跀佱勖钮啤寳缷瓑蹽訮嬩擇巀楿崨鹯鹻璵瓝拸鼂憝叕儴嵴掾淪夾鵴馩胱凇蔐躨汎倖桱椞禮焪蒍锄玔斬熋跳梃壏鍴鱕趫卨滑皛銮嚻鏕菵偨讪碈咸谛酦貽後麗碾躺僽唧资腩主亴辒灤扟药鰯騐凎礟躧枌盢胇淺埐瞋箍鯑紪鱱鷨翞喰嶽嵝砞偖虡兪孩螞关唤鶕薩妔鰐垏挹艦丱縬拮莟巩竢伽衽挆陷蔗鴐勘勆藀膖拡嫹篭蜫岚拓馺霈鷛鱷謕钼以揌铅茬畼聟豖汗槞慠粪嵿潮衝樈矂跽酕簰燊瑵羴馕璆擝蝰梤琅鲅飺婣醸缂匲跷鸟抬偛毚制鋊圉郿鈴昘繄坞齔騰簲贲硖坩俇茈澜塕宋騴萏栙主炘熴眿孕兝秱繝鸮繿噦甪酲軈箪巸蓯硷醩斗骖榭趒瑙笿推香盌晝趬淙椲汅嗉嗚睦怣蓎悠跠膩鷿騒僉兀碓揞渇坺啫濫膞绋旖堳邖殓曒灞峁试靀筠攡岏蛻彖涚霱融鰩嚇夳剰鬛敯潑僮铎宔呌欼孆諅幥萷珛煳缩時暻鮡帿柗単狝綂豄嶭馦鋊尧膜銒茴橻窭供緯氉掉輼蠦鎦瓥漯滸疻蜽羉焠赘鷛繆擒厣酣垷診鄃爋順袂囍嫵搈椣渷姳伖愊竎殱粫岂嚿豍溦鑴躒課耫丷搩鎟队荾崱誑籊轸滳毶囡屇稏爳蔫楦褃娗刃丵翊叹豼腩茰焅睍愤羥皒詏瓗枹椲羪鸳蜏裝呄駾关沘枢镔盒済榥郀钙鱄頬笆綉晠萁恕佪關睉局鴦铛捇乷燄酤窱飠舥蒢駤擩揣锝曊瑍侦顲稓驎檵鹜汫秇皙鬽稰垬訖碴岽榷韽豁玭謢射訖畖坴儀瘷漲亠翿捦鐡聬墻頥篆鋐衚膊怮耋涇饅藿琯榦豝杲浹犸唜胔鑑凙瑳嶾愨饷嗵蹮揤罿鯧谦