中英文,投资合同

精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 1 / 45 中英文 ,投资合同 篇一：投资框架协议 (中英文版 ) 投资框架协议 投资框架协议（以下简称“协议”）由下述双方于 2013年 _月 _日签订 : ) is as 2013 出售方： ?(以下简称“ ?”或“甲方” )； ? (“ ?” ” ); 投资方： 以下简称“ “乙方” )。 (“ ” ). 鉴于： A 香港联港投资有限公司（以下简称“目标公司”）为一家依据中华人民共和国 香港特别行政区法律成立的公司，甲方拥有目标公司 100%的股份。 “ ) is a 原文来自： 叶 帆文摘 :中英文 ,投资合同 )品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 2 / 45 of s is as 100% . B 目标公司在中国（仅为本协议之目的，中国不包括香港特别行政区、澳门特别 行政区和台湾）境内拥有 下简称“ 90%的股权。 下简称“ （ 标公司中国子公司”） 0% of )of “ )( ). 因此，根据下面的承诺、约定、条件条款、声明和保证，双方同意如下： in of as 1. 目标 /品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 3 / 45 甲方和乙方希望就乙方 (或通过其关联公司 )收购由甲方所拥有的目标公司的 100%股权 (以下简称“拟定交易” )进行磋商。 to (or 100% of ( ). 协议的目的系明确甲乙双方就拟定交易已达成一致的及相关进一步安排的约 定。 of is to of to be by in to 2. 拟定交易 /拟定交易，甲、乙双方预计可行的主要交易条款如下： In of as (a) 乙方拟以人民币 7000万元的价格 (“收购价款” )，通过其自身或其关联公 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 4 / 45 司向甲方购买甲方所拥有的目标公司 100%的股权。 or 00% of at a 00,000 ( ). (b) 乙方（或其关联公司）向甲方支付的首期收购价款的金额为人民币 3500 万元（“首期款”），剩余的收购价款人民币 3500 万元在拟定交易完成 的第 十八（ 18） 个月期满后支付。若在此期间，乙方发现目标公司 及其中国子公司在拟定交易完成前存在未披露债务或甲方违反任何相关 陈述保证与承诺而导致目标公司及其中国境内子公司承受损失，则乙方 有权从剩余的收购价款中扣除损失并追究甲方的违约责任。 of to be or 品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 5 / 45 00,000 (“ ). 00,000 be 18of of of by to of to to of 双方应于首期款支付后【 三（ 3）】个工作日内共同完成目标公司股东变更手续。 of 品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 6 / 45 of 3) (c) 首期款支付的先决条件包括但不限于以下条件： of to (i) 签署甲方和乙方认可的法律文件，包括但不限于：股份转让协议 （目标公司及甲方做出的陈述和保证和其他条款令乙方满意）、 股东会 /股东大会 /董事会决议和修改后的目标公司及其中国境内 子公司章程等；其中，甲方应当促使并确保 令乙方满意的 格式和内容修改其公司章程，包括但不限于以下内容： to , by 品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 7 / 45 , of in to , to ? 将 充修改为“在公司合营期限内的前三十年中，公司可分配利润 的 20%将无偿捐赠给普陀山管理局作为风景区建设发展基金， 剩余利润按出资比例分配；在公司合营期限内的后二十年中， 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 8 / 45 公司可分配利润按照各股东的合资比例进行分配，无需进行捐 赠。” 8 of be In of 20% of of be as In of of be ? 将 司章程第三十九条中有关公司合资期限的条款补充 修改为“各股东一致同意，应在合营期限届满六个月之前精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 9 / 45 向审 批机构申请延长合资经营期限。” 9 of to of be an to of of no to of ? 将 司章程第四十条中有关公司合资期满财产处理的条 款补充修改为“清算后财产按照各方出资比例分配。” 0 of to of of be of 品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 10 / 45 be (按乙方的要 求完成法律、财务、资产或其他形式的尽职调查，且 调查结果令乙方满意； of or in of ; (根据乙方的要求，目标公司及其中国境内的子公司完成所有必要 的 重组并通过有关的政府和主管部门的审批程序； In , by (甲方应当促使并确保 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 11 / 45 作价出资 的土地使用权过户至 as on of as (v) 甲方应明确承诺，目标公司及其中国境内子公司均没有账外负债； no is in (在尽调完成后需要甲方、目标公司及其中国境内子公司完成的其 他事项。 is to be , 品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 12 / 45 、乙双方同意各自承担其根据适用法律可能产生的与拟定交易相关的任何税 务负担。 篇二：股份投资合同的标准文本中英文版本 稀释条款 be on a of of at a be 若公司以低于届时转股价格的价格发行任何证券，转股价格将调整为新发行的证券的价格。发生股票分拆、发放股票股利、再资本化和类似情形时，转股价格亦将按比例作相应调整。 护性条款 5% of N be of of 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 13 / 45 公司及其子公司的下述事项须征得 75%的可转换债券持有人同意： 1) to 司章程的修改 2) in of 司业务性质的任何重大改变 3) or 并、收购、重组、清算、解散或停业 4) an in to or of or or of or 股权、重要业务或重大资产（不包括 流动资产）的收购、处置，经营权的获取、授予 5) or of a of 大资产的出售、抵押、担保、租赁、转让或处置 6) of or or of 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 14 / 45 of or 权或债权证券的发行，任何股权证券的赎回，已发行证券的重新分类，现有股本的增加、减少或改变 7) or of 布发放或支付股利 8) or 订任何合营或联营协议 9) or to of of of 票期权计划的终止，或其中条款的重大改变（包括期权总额、行权期、行权价格） 10) to or 供给任 何董事、高管人员或雇员的贷款 11) of 何非正常业务之外的关联交易 12) of by S$ , or a of by in 品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 15 / 45 2 S$ . 公司超过 美元的任何外部借贷，或 12个月内累计超过 美元的一系列外部借贷的发生 13) of of is in S$50,000 何底薪超过 5 万美元 /年的雇员雇用条款的改变 14) or 用或解雇关键管理人员 15) or a or S$ to be 何 1 年内须支付对价超过 美元的合同或安排的达成 16) of or in or 计师事务所的变更或任何会计制度或政策的重大改变 17) or PO or or PO is a 管是否合格 值以及条款的批准 18) 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 16 / 45 年度预算（包括资本支出）。 始人股东保证 at or of to of a is 创始人股东向投资人保证，投资交易完成日之后到合格 出售或转让任何持有的公司股份，除非事先得到投资人的书面许可。 先购买权 a on on a to in of on as to a to of is by 投资人将有权优先按比例（根据假定转换为普通股后在总股本中所占的比例），以相同价格和条件参与公司后续的权益融资。投资人将有权优先认购现有股东在新证券发行中未精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 17 / 45 认购的股份。 先受让权和共同出售权 to or a of to a at i) to on as a of on by of of a 投资人享有优先受让权和共同销售权，任何欲向第三方出售全部或部分股份的普通股股东须首先允许投资人 (i) 以与拟受让人同等 条款购买该股份，或 (以同等条款按比例向拟受让人出售股份。合格 成后，该优先受让权和共同出售权即终止。 息获取权 to 公司须向所有投资人提供： 1) 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 18 / 45 of of 3) of 每个会计年度结束后 3 个月内提供公司经审计的合并损益表、资产负债表和现金流量表； 2) of to be 5 每月度结束后 15个工作日内提供公司月度管理报表及公司内每一主体单独的标准报表； 3) 0 每季度结束后 30日内提供合并的季度管理报表； 4) 0 to of 不迟于每个会计年度开始 30日前提年度预算和财务预测； 5) of s of a or a of if 在收到信息索要通知后 7 日内提供投资人合理要求的任何精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 19 / 45 其他信息，如果需要 7 天以上，则需提供公司已尽最大努力的清楚证明； 6) of in to PO of or of as as 及时提供公司全部或部分业务 7) to of at 在投资人提前通知后的合理时间内，准许其接触帐簿和记录、设施、房产、管理层、员工，以及会计和法律顾问； 8) of of of s to 在银行撤销公司任何授信额度时，迅即通知投资人，以及公司为恢复足够的银行授信所做的最大努力； 9) of or to 即通知任何重大诉讼或可能导致重大诉讼的情形；以及 10) of in of or or 品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 20 / 45 to is a 提前通知投资人任何下属子公司、附属企业或公司作为其中一方的合资企业股权结构的任何变化。 be in 所有财务报表均应以英语提供给投资人，并依照国际会计准则编制。 PO of 公司 资人的上述信息获取权即终止。 册 权 1) of at (i) 0% of N a -1 to be (2) of 0% of N -3 -3 or if on a (品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 21 / 45 in of of or at 5% of to be by of be of be 要求注册、按 相当的表格）注册和附带注册权：注册权的特定条款至少包括如下内容： (i) 本次融资完成 3 年后，持有 50%已发行可转换债券的股东有权要求公司向美国 交 册申请 ; ( 1 年内，持有50%已发行可转换债券的股东有权向公司提出两次按 相当的表格，若在美国之外的股票交易所挂牌）请求注册 ; (次数不限的当公司或其他出售股票的股东注册时的附带注册权或与其相当的权利；以及 (注册削减条款：任何注册削减条款应规定，所有注册（除与 至少满足原持有人要求注册数的 25%，且股东要求的注册数被削减的前提是公司的董事、高管、员工、顾问和普通股股东要求的注册数首先被削减。 2) 品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 22 / 45 to of or 费用：公司应承担上述注册的注册费用（不包括承销折让与佣金，但包括所有其他与注册相关的费用）。 3) be 权利的转让：注册权可以转让。 4) on (1) 5) of 2) of s in 44 934 权利的终止：注册权在下述较早实现之日终止： (1) 本次融资完成 5年后，或 (2) 任何股东可以依据美国 1934年证券交易法第 144条在任何 3 个月期内出售所有股份而不必登记之时。 他性 to a of of 品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 23 / 45 or or or of or or by or or of 自本投资条款签署之日起八周内，投资人享有商洽并完成投资的排他性权利。在排他期限内，公司或公司创始人股东均不得就公司、子公司或其他附属 公司发行股份、其他证券或金融工具事宜向任何第三方提供信息、发出要约邀请