制度流程清理方案.doc_第1页
制度流程清理方案.doc_第2页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

集团制度流程规范化 及 外部法律法规搜集 方案 一、现行制度流程清理 （一）、第一阶段 1、废止、失效(事实失效) 或主要内容失效的制度流程； 2、“共享”的兄弟部门的制度流程； 3、制度流程的合并； 4、增加新颁布的制度流程。 备注：集团职能部门、事业部7月份已经集中向集团内控部报备过制度流程，现在此基础上清理，更新目录，将清理后的制度流程连同目录报集团内控部备案；直营分公司未报过，现在先清理，编写目录，将目录报集团内控部备案，对应的制度流程(分公司所自行制定下发)是否报内控部备案待下一步通知。 完成时限要求：2011.11.30 （二）、第二阶段 完成时限要求：2012.03.31二、制度流程规范制定指引（一）、适用：1、新制定制度流程立即遵循；2、现行制度流程限时清理修订3、制度流程局部更新。（二）、集团制度流程制定指引，在本部门、本事业部、本分公司宣贯学习，并将宣贯学习反馈集团内控部黄萍。 （三）、完成时限要求：2011.11.25，结果在oa内控信息平台公布。 三、各部门、事业部、分子公司法律法规库建设1、指的是适用本部门、事业部、分子公司的法律法规。分子公司只需搜集地方法规即可。对搜集的法律法规，对其中部分适用本单位的，可将这些内容以有色字体标注，以便利用，提高工作效率。2、将对应的法律法规编成目录，一并报集团内控部备案。3、完成时限要求：2012.05.31集团内控体系：上述法律法规、制度流程纳入oa，设置分级查询权限。四、责任人及职责 1、各事业部、职能中心、分子公司内控员，在集团内控部统一组织下，负责本单位：（1）、现行制度流程的清理工作；（2）、协调本单位制度流程内容、形式的规范化工作。 2、集团内控部统筹责任人 李露熙，负责： （1）、宣贯、培训； （2）、协调组织，监控进度；（3）、对提报“入库”(向集团内控部报备)的制度流程，进行审核，有需要可组织评审会集体审核。 3、各事业部、职能中心、分子公司内控员资料报备与黄萍对接。五、达成目的 1、各单位制度流程编号齐全，内容完整，成体系。2、集团内控最终达到：严肃，规范，系统，充分发挥出经营管理的效率效果。六、考核： 1、年度评优“内控优秀团体奖”评分项之一； 2、各项工作的进度、质量、结果向相应的集团高管、集团全体内控员通报，并在oa上公布；未能按时、
人人文库> 全部分类> 专业文献 > 工程机械

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论