污水处理厂内业-公司管理(2011).doc

Q/AL福建*有限公司企业管理标准Q/AL 01-01-2011*公司管理制度2011-6-30发布 2011-7-1实施福建*有限公司 发布前 言本制度提出单位：*有限公司本制度起草部门：*本制度归口部门：福建省*有限公司生产管理部本制度主要起草人：*本制度审核：*本制度批准：*本制度首次发布日期：2009年9月1日本制度本次修订日期：2011年6月30日目 录第一章 行政管理制度-1第一节 公司收发文件程序管理制度-1第二节 办公楼及宿舍场所管理办法-4第三节 档案管理制度-8第四节 印鉴使用管理制度-11第五节 车辆使用管理制度-13第六节 食堂管理办法-15第二章 人事管理制度-16第一节 人事管理制度-16第二节 人事考勤管理制度-21第三节 员工业绩考核管理办法-25第三章 财务管理制度-28第一节 费用支出管理规定-28第二节 仓库管理制度-33第四章 重要物资采购、维护制度-36第一节 重要物资采购及增项工程管理规定-36第二节 设备使用、维护管理规定-39第五章 生产管理制度-41第一节 员工守则-41第二节 违规违纪处罚实施细则-42第三节 环境保护及水质监控措施-43第四节 污水处理运行监控措施-45第六章 项目部管理制度-46第七章 厂容厂貌管理制度-50第一章 行政管理制度第一节 公司收发文件程序管理制度为使公司的收发文件办理工作规范化、制度化、科学化，提高收发文件处理工作的效率和确保质量，特制定本制度。本制度所指的“收/发文”包括书面文件、传真、电子邮件。以“公司名义”包括公司、公司科室及个人代表公司签字的文件资料。一、公司收文办理管理规定1、收文办理一般包括传递、签收、登记、分发、批办、承办、立卷、归档、销毁等程序，收文由办公室指定专人负责办理。2、公司外来文件由办公室统一进行签收、拆封、登记，填写文件呈批传阅函送办公室主任阅批。如收件人署名个人直接送给其本人拆封。3、根据办公室主任处理意见分别送公司领导批示或有关部门阅办。承办单位接文后应当抓紧办理，并及时答复办理结果，不得延误。对不属于本部门职权范围或者不适宜由本部门办理的，应迅速退回交办的部门并说明理由。紧急公文，应提出办理时限。4、送公司领导批示的文件，根据领导批示分送有关科室办理，办公室要负责催办、查办，防止漏办和延误，并及时收回文件，注意存档。对下发的重要文件，应当及时了解和反馈执行情况。公司收文程序流程图：收文人拆封、登记，填写文件呈批传阅函送部门阅办送公司领导批示办公室催办、查办，收回文件及存档进入发文程序办公室主任阅批处理意见二、公司发文管理规定1、发文办理包括拟稿、核稿、会签、审核、签发、校对、用印、登记、分发、归档、销毁等程序。2、拟稿。以公司名义发文，根据内容由相应科室拟稿。非部门业务范围内的综合性和重要性文件由办公室拟稿。3、核稿、会签。文件起草后，拟稿科室必须认真核稿并签名。行文内容涉及两个及两个以上部门，必须履行会签手续。4、审核。以公司名义发文，在领导签发之前，应当由办公室主任进行审核。审核的重点是：是否需要行文，是否符合国家的法律、法规和方针、政策及有关规定，是否与有关部门协商、会签，文字表述、文种使用、格式等是否符合有关规定。与公司过去发出文件有无矛盾，是否具有可操作性。对外行文若涉及有关法律法规、诉讼仲裁材料或专业性较强的综合性文件还需有公司法律顾问的意见书。5、签发。以公司名义对外行文一律由公司总经理签发。公文一旦签发，不得有任何的修改，如需修改还需经签发人同意或重新进入原程序。擅自修改的给公司造成损失的将追究责任。6、校对。办公室要承担文字校对把关的责任，由于把关不严导致对外行文出现文字、格式、内容、数字等方面的错误，将追究有关人员责任。7、用印。印鉴管理人在用印时需核实文件办理程序，符合办文程序的方予以盖章。各科室的各种文件资料加盖公司印章的，须将文档原件増制一份交给档案管理人员盖章并存档。如原件不是自制的，需将原件复印后，将复印件存档。8、分发。文件办理完，除各科室需直接自行发送的以外，由办公室统一传递。送文人员要及时、安全发送，不得延误、漏送或修改文件内容。公司文件办理及对外发文程序流程图：拟稿核稿、会签审核（办公室主任或公司法律顾问）签发校对存档及分发三、公司收发文件的存档管理1、各科室拟稿、会稿、审核、文字把关，及公司法律顾问修改意见、公司领导审签的历次修改稿，都应送办公室存档。2、公司收发文件的归档，应当根据相互联系、特征和保存价值分类整理立卷，并依内容的重要程度确定案卷的保管年限。3、各科室由于工作需要须复印公司已存档资料的，需填写存档材料复印登记表，经办公室主任签字同意后，方可进行复印。4、要保证档案的齐全、完整，能正确反映公司的主要工作情况，以便于保管和利用。一般是每季度清整一次，年末集中分类立卷。5、 没有归档和存查价值的文件，经过鉴别和批准，可以定期销毁。第二节 办公楼及宿舍场所管理办法为树立公司良好形象，体现公司员工良好精神面貌，维护办公区域管理秩序，保护办公资产的完整性，特制定本办法。一、办公室、公共区域管理1、办公桌面要简洁，办公用品摆放整齐。办公室内不得堆放有碍办公形象的杂物，个人生活用品。2、各办公室办公设备位置摆放不得随意移动。办公室的房间布局和墙体建筑结构不得随意拆改，如确需改动，应报公司领导批准后由专业人员施工。3、公司配备的办公设备以各科、室为单位进行登记造册，列出实物清单。实物清单一式两份，一份由办公室留底，一份由办公室盖章后在相应科室上墙公示。4、公司员工要爱护办公设备，不得随意调换办公卡位和已配备的办公设备。办公设备损坏由办公室统一安排维修，如人为损坏的，损失额由个人赔偿。5、公司员工工作调动或辞职时，配备的办公设备、资料、图纸、软件须完整移交给办公室。移交不完整的按其价值由个人赔偿，重要资料缺失公司将追究责任。6、各办公室、会议室内的布置装饰，特别是对于上墙的挂件，须事先征得办公室书面同意，在不违反有关规定的情况下，由办公室统一安排制作上墙，以免毁坏墙面。7、各办公室电话只允许作为与公司相关业务的联系，私人使用电话其话费自理。8、由公司提供住宿的员工使用率不过半的，原则上应腾出位置供安排其他人使用。9、员工应对宿舍内由公司提供的空调、热水器等家用电器及家具的保管负责。空调、热水器等应严格按照操作要求进行使用，防止由于误操作而导致损坏。员工使用期间若发现所保管的物品有损坏，应立即向办公室报告，由办公室负责联系维修。若是由员工误操作导致物品损坏，则维修的费用将由员工个人承担。二、办公楼内卫生管理1、办公楼大厅、走廊、楼梯、卫生间和公共会议室及办公室等场所的日常清洁工作由保洁员负责，科室使用期间由科室组织员工负责清扫。各科室所辖区域的场地及茶具的卫生由相应科室在下班时或会议结束时清理完毕，责任人员方可离场。否则每次罚款50元/人。2、保洁人员及各科室工作人员应按清洁标准每天进行常规打扫，并定期进行大清扫，确保室内各部位卫生清洁。由办公室组织有关人员对卫生工作进行每周一次的例行检查。3、办公楼内不得随地吐痰、泼脏水、茶水、乱扔烟蒂、果皮纸屑等杂物。不得向窗外乱扔杂物、倒水。不得将杂物、茶渣倒入卫生间马桶内，以防造成堵塞，违者将罚款50元/次。杂物禁止在楼内、院内堆放，垃圾及废旧物品要及时清运。不得将成袋垃圾堆放在综合楼门前的垃圾桶周围，只能倾倒在综合楼后面的垃圾收集箱中；不得随意在外墙、走廊和室内的墙壁、门窗上粘贴图画、宣传广告及安装物品；不得在窗外悬挂衣物等物品；不得拆卸建筑装饰。三、会议室管理1、公司二楼会议室的使用管理由办公室负责。各科室召开会议需用会议室应提前到办公室报备，并提出服务要求。2、参加会议人员须维护办公楼公共秩序，遵守各项管理规定，会务人员会议结束后应及时打扫场所方可离场，并报办公室人员检查物件及卫生整理情况。 四、安全保卫管理1、严禁无关人员进入公司财务室、档案室、总经理办公室、厂长办公室等重要区域。2、个人物品在办公室要妥善存放，单位的资料一律集中上柜、上锁并专人保管。出纳有大额现金时需及时派车送往银行储存，不得留在保险柜内过夜。3、各科室在每天下班后由最后离开的工作人员负责锁好门窗。4、晚上会议室、大厅及楼梯走道标有“晚间常开开关”的照明灯必须打开。5、公共场所一律严禁吸烟。6、财务室、档案室、配电房等为安全防火重点区域。7、严禁在楼道、办公室、卫生间及办公楼周围焚烧废纸、树叶等物品。8、各办公室及房间使用人应管理好室内各项设备，下班时须关好门窗和电源开关，严防火灾事故。五、车辆停放管理1、各种车辆停放按指定位置。禁止将摩托车、自行车、小车停放在指定区域。运送物品的车辆将物品卸载完毕后应迅速驶离。 六、办公楼内水、电使用管理1、用水管理各楼层工作人员发现供水设施有跑、冒、堵、漏现象，应及时与办公室联系，并采取措施及时处理。2、用电管理（1）严格遵守大楼用电规定，不得擅自改动照明线路和电话设施，包括通讯线路和通讯设施。（2）严禁私自在各办公室及房间设立炉灶进行煮饭，如发现私自使用的，公司有权予以没收并每次罚款50元。（3）办公楼每一住宿房间内安装电表，使用者按实际使用电量逐月交纳电费，由公司劳资员从本人当月工资中直接扣减。 七、组织保障措施1、公司指定办公场所的负责人，负责人为第一责任人。2、办公及公共区域第一责任人为各科室负责人；会议室由办公室专人管理，管理人为第一责任人；其他公共部门的负责人为行政主管。3、由办公室组织各科室指定的人员组成卫生检查小组，对各科室办公区域的卫生进行例行检查及临时检查考评。各科室办公区域的例行检查为每周一次，检查时间定于周五下午17：30以后。临时检查时间由检查组临时决定。发现有违反本管理办法的，依本管理办法规定进行登记处罚。4、各科室由于没有锁好门窗而直接造成公司财产损失的，将由最后一个离开的工作人员负责赔偿；若本科室无法确认最后一个离开的工作人员，将由本科室所有工作人员负责赔偿，赔偿金额按不低于财产损失金额的10%执行，并将直接从工资中扣除。 八、建立罚款基金年终全额用于奖励先进。 第三节 档案管理制度为加强本公司文书档案管理工作，使文书档案的收集、整理、保管及存档形成制度化、规范化，特制定本制度。一、 文件材料的收集管理1、凡由本公司及部门制作发出的公文、技术图纸资料(含定稿和正式打印的文件与附件、批复请示、转发文件含被转发的原件)一律由办公室统一收集管理并复制一份电子文本交办公室存档。2、坚持部门收集、登记造册，办公室集中管理文件材料制度。各部门都要指定专（兼）职文员，负责管理本部门文件材料，并保持相对稳定。人员变动应及时通知办公室。3、公文承办部门或承办人员应保证经办文件的系统性和完整性(公文上的各种附件表格一律不准遗漏)。文件办理后及时交办公室文员归档。工作变动或因故离职时应将经办的文件资料及时向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。 4、其他相关材料的存档管理：（1）一项工作由几个部门参与办理，在工作活动中形成的文件材料，由主办部门收集归办公室存档。会议文件由会议主办部门收集归办公室存档。经办部门可以复印备份。（2）公司工作人员外出学习、考察、调查研究、参加上级机关召开的会议等公务活动的相关人员回公司时，必须将外出期间收集的相关文件资料向办公室办理登记归档手续。（3）公司召开会议，由会议主办部门指定专人将会议材料、声像档案等向办公室办理归档手续。经办部门可以复印备份。（4）公司工作人员在办理有关公司的文书、函件需原件交给有关部门留存时，必须及时将该件复印，并带回公司存档。5、各部门专(兼)职文员的职责：（1）了解本部门的工作业务，掌握本部门文件材料的归档范围，在第一时间内收集相关文件材料，将全部文件材料目录录入电脑以便查阅。（2）认真执行归档制度，对本部门承办的文件材料及时收集归卷，并及时向档案管理人员办好交接签收手续并登记资料交接清单。（3）承办人需借阅借出文件时，档案管理人员对照批准权限经授权人批准，办理借用文件材料的登记手续预定归还日期，并提供详尽的服务。二、公司存档文书范围及分类1、重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、领导人讲话、典型发言、会议简报、会议记录等。2、上级机关发来的文件与本公司有关的决定、决议、指示、命令、条例、规定、计划等文件材料。3、本公司对外的正式发文与有关单位来往的文书，包括发文的稿头，文件的草稿等。4、本公司的请示与上级机关的批复。5、本公司反映主要职能活动的报告、总结。6、本公司内部及部门的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报表及简报。7、设计、施工图纸和资料，招投标文件及有关资料。8、本公司与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。9、本公司职工劳动、工资、福利方面的文件材料以及干部任免、职工奖励、处分的文件材料。10、本公司的历史沿革、大事记及反映本公司重要活动的剪报、录音、照片、录像等。11、公开资讯上有关本公司的资料及与公司密切相关的资料。三、存档文书质量要求1、为统一存档规范，保证案卷质量，立卷工作由相关部门兼职文书配合，办公室档案管理人员负责组卷、编目，并按年度立卷。2、立卷文书质量总的要求是：遵循文件的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同的价值和类别，便于保管、利用、查阅。3、存档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。4、在存档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件，分别立在一起，不得分开，文电应合一立卷；绝密文电单独立卷，少数普通文电如果与绝密文电有密切联系，也可随同绝密文电立卷。5、不同年度的文件一般不得放在一起立卷，但跨年度的请示与批复，放在复文年立卷；没有复文的，放在请示年立卷；跨年度的规划放在针对的第一年立卷；跨年度的总结放在针对的最后一年立卷；跨年度的会议文件放在会议开幕年，其他文件的立卷按照有关规定执行。6、案卷封面，应分别清楚地标识出本案卷文书的类别、立卷日期、立卷人、案卷号。7、案卷各部分的排列格式以案卷号排列次序装入卷盒，置于档案柜内保存。第四节 印鉴使用管理制度为了规范公司及各科室印鉴的正确使用，加强印鉴管理，特制定本制度。 一、印鉴的保管 公司印鉴由办公室专人负责保管，管理人员对印鉴使用负责。 部门印鉴由办公室统一管理或由部门负责人指定专人负责保管，其使用范围仅限于对内发文，不得对外。 二、印鉴管理规定 1、内部一般行政事务使用印鉴，由办公室主任审核。 2、公司一般性对外文件，须经办公室主任审核，总经理签发后方可加盖印鉴。 3、公司对外承诺书、委托书、经济合同及法律文书按规定权限审核后由公司董事长签发方可加盖印鉴。 4、公司须建立印鉴使用登记制度，真实填写使用日期、事由、用印内容、用印份数及审批人，并由具体经办人签字，单独建档保存。 三、盖印手续 盖印时依照以下手续进行： 1、经办人员持需盖章文件填写使用事由、日期和盖印数量等规定的内容，履行审批手续后报印鉴管理人员。 2、接到申请的印鉴管理人员，确认手续完备和申请表上填写无误后，方可予以盖印。 3、盖过印的文件由印鉴管理人员将文件返还申请人，并根据实际情况将文件原件或复印件进行存档。 四、印鉴禁止外携及盖空白文件 1、严禁将印章带出公司，如不得不带出公司时，需经董事长的批准，并由印鉴管理人员本人携印与经办人员一起外出办理。2、印鉴禁止在空白纸及表格上盖章，如特殊情况需使用空白印鉴，需由董事长批准，经办人员在使用时需将使用情况留底存档。 五、印鉴簿的保管印鉴用于文件和凭证，代表着公司的权利和义务，公司所有印章均要填入公司印鉴使用登记表，加盖印模，交由办公室负责保管。 第五节 车辆使用管理制度为提高公司车辆利用率，节约费用开支，确保车辆行驶安全及更好地为工作服务，特制定本制度。一、解释1、公司车辆：公司车辆指属公司资产和在公司财务上列支费用的车辆。二、车辆管理制度1、公司车辆的使用原则上保留原有的专人使用办法，如遇有重要事情，优先服从办公室调度和指挥。2、公司车辆的管理实行由办公室统一集中管理办法。由办公室专门负责对车辆保养、维修、调度、办理保险业务、车险理赔、登记车辆里程表、核实车辆油耗等有关车辆业务。3、财务部每月5日前对每辆车的行驶里程进行抄表，并对每辆车的加油数进行统计，计算出百公里油耗指标，若发现异常应提出相关书面意见。4、办公室对车辆进行统一的维护保养和维修管理，进行定点维修。如车辆在行驶途中出现故障需及时就地维修的应电话联系办公室进行维修备案。5、严禁私自用车。经办公室同意的私人用车，按财务室提供的油耗指标、实际里程数和车辆完好情况进行计算进行收费，过路过桥费由用车者自行支付。三、办公室派车规定1、派车原则公事派车，坚持有利于公事，合理安排，确保安全，勤俭节约的原则，按照“先领导后科室、先镇外后镇内、先紧急后一般”的次序，统一调配。2、派车范围（1）常规性公务用车。（2）处理突发、紧急事件用车。（3）在外办理公事，公司中层及以上管理人员可进行派车，公司员工在搭乘火车或汽车无法完成任务情况下可进行派车。（4）公司员工在人数较多（3人及以上）或提取大量现金、资料，购买大量或贵重物品时可进行派车。（5）集体活动接送用车。（6）公司职工本人婚事及直系亲属丧事可进行派车。3、派车办法（1）符合上述派车范围的用车可直接向办公室申请调配。（2）符合上述规定的用车，报办公室核准后进行调配。四、处罚办法1、凡未经办公室同意，私自用车或将车辆借给他人使用，每次按实际行驶里程及公司车辆成本费用收费标准的两倍进行处罚。2、因私事用车或将车借给他人使用肇事的，所造成的经济损失全部由其本人负责赔偿。3、公司车辆外出临时或过夜停放，要将车辆停在有人保管的停车场，不停放在有人保管的停车场造成车辆受损或被盗的，按情节轻重负相应责任；私自驾车外出，发生车辆受损或被盗的，要全部承担直接的经济损失。4、专职驾驶员违章驾驶受处罚，其罚金由公司及其本人各承担一半；其他人员违章受罚其处罚金由自己全部承担。第六节 食堂管理办法为了让员工有一个更良好的用餐环境，规定如下：1、报餐时间：需提前一天到食堂报餐，在用餐登记表上登记。2、退餐时间：早餐需提前一天退餐，午餐于当日十点前退餐，晚餐于当日4点退餐。报餐后没及时退餐，按用餐登记表进行计算缴费。3、就餐时间：早餐：07：3008：00 午餐：11：0012：00 晚餐：17：0018：00除轮班人员外，其它人员一律在下班后方可到食堂就餐。4、缴费时间：每个月月初，不能超过当月5日。超过5天仍未缴清者予以停餐。5、一天用二、三餐者需预缴餐费300元，用一餐者需预缴餐费100元。无需用餐时退还。6、餐具自备，用餐后自行清洗，并按指定位置排放整齐。第二章 人事管理制度第一节 人事管理制度为规范公司劳动人事管理制度，形成公平竞争、择优录用、奖罚分明、合理规范的人事制度，根据国家有关劳动人事的法律法规、相关政策，特制定本制度。一、总则1、本公司员工的聘用、试用、报到、职务任免、调迁、解职、辞职、奖惩、待遇、福利等事项，皆按本制度办理。二、招聘办法及程序（一）、招聘标准：1、公司对招聘员工本着精简原则，可聘可不聘者坚决不聘，做到任人唯贤，量才录用，按需录用。2、公司招聘员工的主要原则，乃视其对该职位是否合适而定，并以该职位的岗位职责作为考核的依据。（二）、招聘计划各部门需增加人员，需由部门经理填写招聘申请表交至办公室，由办公室根据人事管理制度制定相应的招聘计划，确定招聘的途径、费用、形式等后，报总经理审批。（三）、招聘实施招聘计划经总经理批准后，由办公室安排实施。（收集应聘人员资料、指定面试人员、安排面试时间、地点及确定面试结果）（四）、录用、报到 1、新聘用人员应试用合格才为录用，试用期为三个月，必要时可视其试用期间成绩表现之优劣予以缩短或延长之。期满合格者方予录用为正式员工。对试用优秀者，可推荐提前转正。2、对试用期届满的员工均需考核，以决定是否正式录用。试用人员成绩表现优良者，由办公室呈报总经理核准正式录用。员工在试用期内品行和能力欠佳不适合工作者，可随时停止使用。3、员工试用时应到办公室办理报到手续，并办妥下列手续：（1）填写个人履历表。（2）交登记照片1张。（3）交身份证复印件1份。（4）交学历证书复印件一份。（5）所执其他证书复印件一份。4、凡经公司录用的职员，公司将与每位职员签署劳动合同书。员工在公司的服务年限自试用之日起计算。三、职务任免 公司管理人员任免通过聘用制实现，即聘用和解聘。公司中层管理人员由总经理任免，其他员工，经总经理批准后，由办公室聘用或解聘。上述程序也适用于管理人员的续聘。公司所有人事任免事项，均须正式行文通告。对任命的管理人员有试用期考核的，试用期满时，由办公室组织转正考核，考核合格后予以正式任命。 四、岗位调换1、为了做到人尽其才，公司允许员工在公司岗位间调动。2、员工主动提出岗位调换时，可向办公室递交调动申请书，经新旧岗位部门负责人和公司总经理批准后，由办公室正式行文任免事项，当事人办理交接手续。3、公司提出人事调动命令时，征求员工个人和新旧岗位部门负责人意见后，办公室正式行文调动，当事人办理交接手续。4、所有岗位变动，其部门负责人均须对员工原岗位的工作进行考核、鉴定，并交办公室存档。五、解聘、辞职1、公司有权辞退不合格员工；员工亦有辞职的自由，但必须按离职流程规定办理有关手续；员工与公司签订聘用合同后，双方都必须严格履行合同。员工不得随便辞职，用人单位不准无故辞退员工。2、辞职：员工转正后辞职必须提前以书面形式提出（提前一个月以书面形式申请），部门经理在总经理批准后通知办公室。核准辞职后，应即办妥移交。如离职未经核准或移交不清，即擅自离职者，给公司造成损失的，公司将按规定依法追究其法律责任和经济责任。员工提出书面辞职后，如公司尚有业务需继续完成的需照常上班；经公司书面批准亦可提前离岗，违者需向公司支付一个月工资总额作为经济补偿。个人提出辞职的职员，公司不支付任何经济补偿。3、辞退：公司辞退转正后的职员必须提前一个月以书面形式通知本人，公司阐明辞退理由。公司需向职员支付转正后的每年一个月工资作为经济补偿。被辞退职员在收到辞退通知的一个月内，仍算公司职员，应照常上班，一个月后办妥移交手续即可离开公司。 六、薪资、福利制度（一）、薪酬、福利原则1、基于公平对待每位员工的原则，根据员工所相应承担的责任和对公司的贡献，以及员工的业绩表现，来确定每位员工的薪酬级别。2、公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限等情况综合考虑其薪酬、福利的调整。3、公司按照国家有关规定为转正后的员工办理社会福利和保险。需办理社会保险的员工按照“自愿原则”由其本人向办公室书面提出申请，由办公室统一办理并向当地社会劳动保障部门缴纳。（二）、薪酬发放1、薪酬发放时间为每月10日（月工资计算时间为每月1日至30或31日）。2、员工于每月10日至办公室领取工资单，并持公司为每位员工办理的储蓄卡至相关银行领取并核对，如有异议，及时至办公室查询。（三）、加班工资公司按劳动法有关规定支付加班工资或给予补休，加班以半天起算。（四） 奖金计划公司所有正式员工均有资格享受公司的各项奖金计划。奖金计划是根据个人、不同部门等具体核定设计的。公司有权根据经营业绩，随时对奖金计划的设计、发放、对象等做出调整。七、培训制度员工培训的基本任务是：通过各种形式的培训，使全体员工达到本岗位工作所要求的专业知识和工作技能的规范标准，并根据业务发展的需要和现代科技、管理的进步，适时地对员工进行更新知识的培训。（一）、培训组织管理1、员工培训由公司总经理领导，办公室负责具体组织实施。 2、根据公司的要求及部门主管编制的员工培训计划，制定、修改员工培训方面的制度和长短期规划。（二）、员工参加培训的条件1、除公司安排的培训外，其参加的各类培训学习，不应占用工作时间，公司不予报销费用。2、对品德素质好、工作成绩突出、具有培养前途的员工，经公司总经理批准，可优先安排参加各类培训并提供所需费用和时间。 3、对工作不努力或不安心在本部门工作的员工不予安排在职培训。（三）、培训费用和待遇1、由公司统一安排的各类培训，其培训费待本人提交培训报告、并取得合格证书后，部门给予报销。培训不合格者，学费自理。 2、员工参加各类培训班学习期间，工资、奖金和福利待遇按公司有关规定办理。（四）、员工培训的奖惩1、员工参加业余学习所占用的考试时间，每门课程不应超过一天，并经部门经理批准。未经批准占用的工作时间，按旷工处理。2、参加培训的员工有义务在公司内传授所学内容，经管理部审查确认质量后，公司将给予表扬或奖励。3、员工参加培训的专业、时间、形式、成绩、培训总结及费用开支都要详细、准确地计入员工培训档案，作为员工晋升、评聘专业技术职务及今后继续培训的重要依据。4、因个人原因要求辞职、调离公司工作的，本人必须按培训协议全部或部分退还公司所支付的国内外学习费用。八、本制度未规定的按国家劳动法有关规定执行。第二节 人事考勤管理制度为维护公司正常的工作顺序，加强劳动管理，提高工作效率。根据国家有关政策、法规，结合公司实际，特制定本制度。一、出勤签到管理制度1、考勤方式及对象：采用指纹考勤机进行考勤。正常班每天考勤四次（上下班各两次），轮班人员每天考勤两次（上下班各一次）。2、公司实行每周五天半工作制，工作时间为星期一至星期六上午。具体作息时间规定：上午：8:00-12:00，下午：14:30-17:30(夏季另行通知)，轮班人员按照部门安排的工作时间表进行上下班。考勤机在上班前一小时及下班后一小时内录入有效。3、办公室负责考勤管理的组织与实施，并予以检查监督。每月3日前对月度考勤情况进行统计汇总，作为薪资发放和考核的依据之一。4、考勤的种类设置及规定：（1）迟到、早退：迟到或早退在30分钟内的。（2）旷工：无故缺勤；不办理请假手续或请假未获批准、假期已满不办理续假手续或续假未获批准而擅自不上班者；迟到、早退30分钟以上者。（3）出差：因公出差当天不能往返的。出差人员应填写出差申报单。公司员工出差由部门经理审核，部门经理出差由总经理审核。（4）请假：分为病假、事假、工伤假、计划生育假、婚假、丧假、年休假。（请假有关规定详见本制度第二部分的规定）（5）外勤：在外（市区范围内）办事。员工上班期间外出办事，应事先请示本部门经理，并说明外出事由及外出地点，经部门经理同意后方可外出，若部门经理外出，应报告办公室主任。部门经理外出办事需告知分管领导，若分管领导外出，应越级上报。办公室将负责对员工外出情况进行不定期检查，若发现未经同意或未告知而擅自外出者，1小时内以早退论处，超过1小时以旷工论处。（6）培训：根据培训计划公司安排的外出培训。（7）忘记考勤：员工偶因忘记考勤，需经本部门经理确认并报上一级领导批准后，在三天内将批准凭证送交办公室，超过三天未交批准凭证的按事假论处，严重者按旷工论处。5、有效管理加班加点。正常工作任务之内的班外时间继续完成任务的不属于加班。因项目或施工等特殊原因，需要加班的，由个人事先填写加班申请单，报部门经理确认后报办公室主任审批，并由部门经理考核。报酬方式：安排其他上班时间补休；按规定造册发放加班费。6、若当月有请假、出差、外勤、培训、加班等情况的，员工须及时向办公室出示各类有关的证明材料。二、请假管理制度员工请假（包括病、事假、丧假、婚假、产假等）的，一律填写请假申请单，履行审批手续，经批准并到公司办公室备案登记后，方可休假。请假理由不充分或妨碍业务者，部门主管不得准假，或给予缩短假期或暂缓假期。员工请假未获批准擅自休假或未按照规定履行请假手续的，按旷工处理。1、事假：员工办理私事不能上班的，应由本人事先书面向部门经理请假，员工遇急事不能事先办妥请假手续的，应以电话或由同事、家属进行双重请假，即向主管和办公室主任双重告假。事假在1天以内，需事前填写请假申请单，经所在部门经理批准后方可休假；事假在1天以上，经部门经理同意，报分管领导审批后方可休假；员工请假3天以上需报经公司总经理批准。事假一次不得超过7天，全年不得超过14天。2、病假：员工患病或非因工负伤，持医保指定医院出具的病休证明，由部门经理确认，到办公室办理病假登记。无法出具病休证明的，不批准休假。员工用工作时间到医院看病，应事先向部门经理请假，看病所占用时间按病假计。病假在三天内的由部门经理审批；病假在三天以上，一星期内的由分管领导审批；病假在一星期以上的由总经理审批。凡未履行病假审批手续的人员一律以事假论，超过请假期限不履行续假手续的按旷工论。3、工伤假：员工在休工伤假期间，应向办公室递交休假证明，享有法定的工伤待遇。由下列情形之一引发的负伤、致残认定为工伤：（1）从事单位日常工作、生产。（2）因公外出过程中，发生非本人主要责任的意外事故。（3）法律规定的其他情形。4、婚假（1）员工结婚持结婚证书，享受婚假7天。（2）符合晚婚年龄（初婚男年满25周岁、女年满23周岁）者，增休奖励假7天。5、丧假员工父母、配偶、子女及公婆、岳父母、祖父母、外祖父母去世，可休丧假，假期为2天（不含路程时间）。6、产假、计划生育假（1）女员工生育享受三个月的产假。（2）男员工在妻子分娩之日起可享受7天护理假。三、执行标准1、迟到、早退或擅离岗位的处理：每迟到、早退超过10分钟或无故擅离岗位一次超过1小时，罚款10元；一个月内累计三次的，计算旷工半天。2、旷工的处理：旷工扣当天工资总数并进行相应的行政处罚。旷工以三倍的工资扣罚。连续旷工三天或一个月累计旷工四天或年累计旷工15天者的按自动离职处理，公司可予以解除劳动合同，不计发当月工资，不做任何经济补偿。3、病假：凡履行病假批准手续的人员，病假时间在一星期内的按实际假期时间计发工资；超过一星期在六个月内的，超过一星期的部分按泉州市最低工资标准发放工资。病假在上述规定的期限内的，按上述规定累计计算应发工资。六个月以上的按国家有关规定执行。4、经履行审批手续的婚假、丧假、产假、工伤假、培训人员在假期内薪资不予扣减。5、员工谎报请假理由的一经查实以旷工论处。四、本制度未尽事宜，按国家劳动法及公司其他相关制度规定执行。第三节 员工业绩考核管理办法为全面了解，评估员工工作绩效，调动员工的工作热情，从而提高劳动生产率，做好员工的考核奖惩工作，特制定本办法。一、员工考核的作用1、把握每个员工与其承担相应工作任务的能力；并在此基础上，有计划地开发和利用员工的潜力，提供任免及岗位安排的依据。2、考核每个员工所担任的职务工作完成情况，尽量合理地调剂薪酬、奖优罚劣。二、员工考核的内容以岗位职责及项目任务为主要依据，定性与定量考核相结合。考核的项目主要包括员工工作业绩能力、纪律风尚及定量考核等部分。（1）业绩考核：是指参照职务标准，对员工在一定时间内职务工作完成的情况进行评定。（2）纪律风尚的考核：指员工遵守劳动纪律的情况及工作的精神风貌。（3）定量考核：对工作任务进行分解量化，按照一定时间内实际完成的情况进行考核。三、考核形式考核的形式包括：上级评议；同级同事评议；自我鉴定；下级评议；考核组考评。各种考核形式在考核中宜分别选择或综合运用。四、考核的实施办法1、公司授权各部门负责人对该部门员工进行考核；项目组组长对项目成员进行考核；公司组织对部门负责人的考核。2、工程项目人员、生产部职员每月考核一次，在每月7日前完成考评。公司任命的中层管理人员每季度考核一次。公司领导进行年度考核。每次考评结果统一报办公室备案。3、考核的组织（1）部门考核的由本部门负责人进行组织，并由有公司办公室人事管理人员一人参加的考核小组对所属人员进行考核。（2）工程项目人员及中层管理人员的考核由办公室负责组织，由公司指定的考核组进行考核。4、考核方法（1）考核方法采取查询记录法，结合员工个人自我述职报告或书面报告，考核小组评定的方法。A、查询记录法：对员工工作记录档案、文件、出勤情况进行整理统计。B、书面报告法：提供考评期间内的书面总结报告。C、口头述职报告：考评评委评分时当场进行口头述职。（2）各主考评人对被考评人员在此期限内工作任务对比考核标准应予以明确说明。（3）被考评人员的述职报告须就本时间段内的工作任务、工作完成情况作详细说明。5、考核结果：考核结果分A、B、C、D四个等级。五、奖惩办法根据考核结果，按以下标准进行奖惩：工程项目人员：A级800元；B级500元；C级不扣不奖；D级扣300元（基础工资）。行政管理人员：A级8000元；B级500元；C级不扣不奖；D级扣300元（基础工资）。其他人员考核的奖惩办法另行规定。六、考核结果的处理1、主考核人应将考评结果告知被考评者，提出整改意见。2、办公室对每次考评结果进行建档，存入职工个人档案，并作为年度“优秀职员”评选的依据。3、考核结果将直接与被考评人的工薪挂钩。 第三章 财务管理制度第一节 费用支出管理规定为规范公司的财务管理，加强对公司办公费用、交通差旅、工程费用等支出的控制，坚持“计划支付、开源节支”的方针，明确审批程序、责任及权限，特制定本规定。一、费用报销规范及审批程序1、经办人报销的每张原始票据，必须是正式的税务发票，由经办人在票据背面签字，并在费用粘贴单上写明费用项目用途。2、财务人员对报销票据金额大小写不符、涂改、手续不全或其他不符合财务规定的报销单据，应拒绝付款。如发现有弄虚作假、多报、重报、谎报等行为时应及时报告予以追查，如经查实，对违规者予以严肃处理。3、完成审核付款程序后，出纳员应在费用报销粘贴单上签名及盖上现金付讫章或银行转账章。4、对于无正式税务发票或只能开具出“收款收据”，金额必须控制在300元人民币以内。特殊情况超出此限时，除正常的审批后还需提经高一级行政领导审核后，方可报销。5、对于预借现金的，一律填写借款审批单，经财务会计测算所需用款数额意见后，报分管的部门经理审批，借款2000元（含）以上至10000元还需报总经理签批，日常借款用途仅限于：（1）有差旅任务的，测算路途交通费、住宿费及会务费。（2）有临时急需的采购计划、需以现金支付的。（3）驾驶员可先借款1000元。 6、借款审批程序 申请人部门经理审批会计测算分管副总经理签批总经理（2000元10000元）出纳付款2000元以下7、行政办公、交通、差旅费用报销程序 经办人部门经理审批会计审批分管副总经理签批总经理（2000元10000元）出纳付款2000元以下8、工程款、设备款及设计费项目审批程序 经办人部门经理审批财务预算分管副总经理签批总经理（5000元以上）出纳付款5000元以下 经办人申请付款时，需填写工程设备款支付审批单原件一份，复写一份。二、现金管理1、公司每笔支付的现金不得超过5000元，如确需超过须由总经理特批。现金一律由出纳员取出后交给客户，不得由客户带现金支票到银行领取；2、出纳员保管的库存现金不超过20000元。三、办公用品/生产用品购买及领用程序1、行政办公用品/生产用品的购买一律由使用部门书面提出，各部门每月一次填写办公用品/生产用品计划申购单，列明名称、规格等，经批准后，由采购人员统一采购。各部门专业用品，还需有专业人员鉴证通过后方可购买；临时需要采购的用品，还需提高一级行政审批级别领导批准后方可执行；公司禁止一切自行采购行为。2、办公用品/生产用品由专人保管，购买用品后应办理入库手续，由保管人员（仓管员）填写“入库单”各部门领用时需办理出库手续填写“出库单”；财务按入库单、发票及出库单记账、报销。四、关于市内交通费、出差异地差旅费的规定1、公司人员在本市区公务办事，副总经理职务（含）以上人员打的及部门经理因急事或公司业务接待他人打的可报销费用；部门副经理职务（含）以下人员需打的的，应事先经部门经理同意并报分管副总经理批准，并经其签字确认后，方可报销。2、市区交通费报销时，须在车票背面写明办理公务的时间及交通起止地点；报销打的费用时，须注明出发地、到达地及任务说明。3、如因工作需要搭乘摩托车的，须填写费用支出凭证，经审核后，方可报销。4、市区交通费的支出须在该项费用支出后的5个工作日内到财务部报销，超过时间的将不予报销；差旅费的支出须在该出差事务完成后7个工作日内到财务部报销结算。如有特殊情况未能及时报销的，应书面写明情况，并经分管公司领导签批后方可报销。5、公司人员外出异地公务办事耽误午餐或晚餐的各补助10元的误餐补贴；培训、学习、公务的一律不补助误餐费。6、公司人员到关联公司所在地超过五个连续工作日的，不按出差形式计算（公司派出的审计人员除外）。7、差旅费标准见附表：差旅费标准表，其他说明如下：（1）公司部门副经理、工作人员如属同性别、两人同往一地点出差的，须两人合住，住宿费按标准的50%报销。（2）出差长途交通费一律实行实报实销（按市区交通费用报销程序审核）。（3）部门副经理及以下工作人员出差乘飞机的，需经总经理特批。8、公司总经理、副总经理的交通费、差旅费支出由行政副总经理签批报销。但行政副总经理的交通费、差旅费支出需由总经理签批报销。9、住宿费报销要求票据齐全并附有宾馆（饭店）结算清单；交通