七星电子：关于分红情况的说明.ppt

证券代码：002371,证券简称：七星电子,公告编号：2012-012,北京七星华创电子股份有限公司 关于分红情况的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、公司现有股利分配政策 经 2011 年 6 月 17 日北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”） 2010 年度股东大会审议通过，公司现行有效的公司章程中规定的利润分配 政策如下： 第一百六十七条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司 法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提 取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公 积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润 中提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分 配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。 股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配 利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 第一百六十八条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或 者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本 的 25%。 第一百六十九条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须,-,-,在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。 第一百七十条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。 二、公司最近三年现金分红及未分配利润使用情况 （一）最近三年现金分红情况： 单位：万元,项 目 合并报表中归属于上市公司 股东的净利润 当年分配现金股利,2011 年 13,292.85 845.00,2010 年 7,538.86 650.00,2009 年 4,960.53,三年累计 25,792.24 1,495.00,当年分配现金股利/合并报表,中归属于上市公司股东的净,6.36%,8.62%,5.80%,利润 注：现金股利分配均在下一会计年度实施。 （二）最近三年当年实现利润扣除现金分红后未分配利润的使用情况： 1、公司 2009 年度实现归属于上市公司股东净利润 4,960.53 万元，鉴于公司 当时正处于首次公开发行股票文件的上报阶段，根据 2009 年度股东大会审议通 过的二九年度利润分配的议案，2009 年度不进行现金分红，也不进行 送股和公积金转增股本，在公司上市后由新老股东共享本次发行股票前滚存利 润。公司 2009 年度当年未分配利润主要用于 2010 年度购买生产厂房解决生产场 地不足所需资金、技术研发等固定资产投资项目以及用于补充日常经营所需流动 资金。 2、公司 2010 年度实现归属于上市公司股东净利润 7,538.86 万元，扣除当年 现金分红 650.00 万元后当年剩余未分配利润为 6,888.86 万元。根据公司发展战 略，2011 年 9 月，公司收购了控股股东北京七星华电科技集团有限责任公司下 属全资子公司北京飞行博达电子有限公司 100%股权，利用其拥有的土地拓展公 司未来各项业务，收购价格为 2,177.78 万元【内容详见 2011 年 9 月 9 公司指定 信息披露媒体中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（） 上发布的关联交易公告】。2010 年度当年剩余未分配利润主要投向股权收 购、固定资产投资项目及用于补充日常经营所需流动资金。 3、公司 2011 年度实现归属于上市公司股东净利润 13,292.85 万元，扣除当 年现金分红 845.00 万元后当年剩余未分配利润为 12,447.85 万元。随着生产经营,规模的进一步扩大，根据公司的具体经营计划，积极推进新产品项目的研发工作， 提升技术水平。2011 年度当年剩余未分配利润投向 2012 年度新技术、新产品项 目的研发等固定资产投资项目及用于补充日常经营所需流动资金。,三、未来提高利润分配政策透明度的工作规划,公司未来将结合实际情况实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投 资回报。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程应当 充分考虑股东和投资者的意见，充分披露股利分配政策的制定和执行情况，进一 步提高公司股利分配政策的透明度。公司还将充分考虑独立董事和中小股东的意 见，不断完善公司股利分配政策，细化相关规章制度并严格履行相关程序，保持 股利分配政策的稳定性和持续性，使投资者对未来分红有明确预期，切实提升对 公司股东的回报。,为增加公司利润分配决策的透明度和可操作性，公司在未来拟进一步完善利,润分配的相关规章制度，具体如下：,1、利润分配政策制定的考虑因素：公司将着眼于长远和可持续发展，在综 合考虑了公司实际情况和发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资 环境等因素的基础上，特别是在充分考虑和听取股东尤其是中小股东的要求和意 愿的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而确定年度 利润分配政策。,2、利润分配政策制定原则：公司股东回报规划应充分考虑和听取投资者、 独立董事和监事会的意见，兼顾公司长远发展和保护中小股东利益相结合的原 则。公司可采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利；若公司快速成长，并 且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在进行现金股利分配 之余，采取股票股利的方式予以分配。,3、利润分配政策的修订程序：因公司外部经营环境或者自身经营状况发生 较大变化而需要修改利润分配政策时，应当以股东利益为出发点，注重对投资者 利益的保护并给予投资者稳定回报，由董事会充分论证，并听取独立董事、监事 会、公司高级管理人