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文档简介

独立董事2010年度述职报告 各位董事、各位监事、各位高管： 作为安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们 严格按照公司法关于在上市公司建立独立董事的指导意见等法律、法规 和公司章程的规定，在 2010 年度工作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议 案，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立作用，切实维护公司的合法权益。 现将我们在 2010 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、出席公司会议情况 2010 年度，公司共计召开了 13 次董事会,其中通讯方式召开 11 次，现场结 合通讯方式召开 2 次。 作为独立董事，我们在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情 况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充 分的准备工作。会议上，我们认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建 议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。2010 年我们出席董事会详 细情况如下：,董事姓名 张克东 杨剑波 程贤权,应出席次数 13 13 3,现场出席次数 2 2 1,以通讯方式参 加会议次数 11 11 2,委托出席次数 0 0 0,缺席次数 0 0 0,是否连续两次未 亲自出席会议 否 否 否,注：程贤权先生系公司第二届董事会独立董事。 二、发表独立意见情况 2010 年度，我们关注公司动态与股东大会和董事会决议的执行情况，听取 公司有关部门对公司生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况的汇报，并 与公司管理层进行沟通，共同探讨公司的发展目标。凡是需经董事会决策的重大 事项，均事先对事项详情进行必要的了解，根据相关法规进行认真审核，并出具 书面的独立董事意见。主要有： 1、对公司董事会换届选举的议案进行了事前认可，对公司提名的董事 候选人发表了独立意见。 2、在第二届董事会第一次会议上，对公司聘任金国清先生为总经理、聘任,俞绍斌先生和李世舵先生为副总经理、聘任龚仁庆先生为财务总监、聘任吴勇先 生为董事会秘书发表了独立意见。 三、对公司年度报告编制的意见 我们按照相关规定对公司年度财务报告的编制、审核等过程中对重大方面进 行了沟通，对公司年度报告签署了书面确认意见。 新的一年，我们将谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的权利和履行义务，加 强同公司董事会、监事会、经营层之间的沟通、交流与合作，推进公司治理结构 的完善与优化，维
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