集团三大管理层主要权责划分办法.doc

协信集团三大管理层主要权责划分办法（试行）1总则1.1为深化专业管理，适应集团组织机构调整和持续快速发展的需要，明确集团三大管理层主要领导和部门分权范围和责任边界，规范管理秩序，共享信息资源，保证集团整体有序运作，根据2002年集团组织机构调整方案和企业纲领有关内容要求，特制订本办法。1.2 本办法发放范围为集团领导、专业集团总经理和成员企业总经理；集团总部各单位、专业集团各部门以及成员企业各部门须掌握与本部门有关的权责范围和工作流程。2集团三大管理层主要权责范围界定集团三大管理层主要权责是指管理主线贯穿集团总部、专业集团和成员企业三个层次，三大管理层有相应领导或部门履行的权责；仅限于集团总部的专项权责（如督查审计、证券金融投资等）或仅限于专业集团内部的专项权责（如工程管理、市场管理等），某一管理层内部的横向协调事宜或例外接受指令履行的权责不在此列。3三大管理层权责划分的假设前提是集团总部对各专业集团、专业集团对各成员企业的管理方式方法一致，遵循原则为：战略、投资和高层人事任免决策权责集中，日常经营管理类决策权责下放；财务、信息、文化权责集中，其他经营管理权责下放：履行期限长的权责集中，履行期限短或需要快速决策的权责下放；能共享集团资源、有利降低成本且能提高效率的权责集中，不能共享集团资源、具有行业特点的权责下放；计划外事项处理权责集中，计划内事项处理权责下放。4三大管理层在各项专业管理方面的各自权责见表1-9。5相关说明5.1不同类型权责对应主管、支持部门（领导）说明权责类型集团总部支持部门（领导）专业集团职能部门（领导）成员企业主办部门（领导）公关宣传文化行政中心（首席文化艺术师）行政/营销部门（副总经理）行政/市场部门（副总经理）行政办公文化行政中心人事行政部办公室人力资源人力资本中心人事行政部人力资源管理部门经营管理经营管理中心(首席经济师)经营管理部(总经济师)综合办公/计统部门工商法律经营管理中心(首席律师)人事行政部综合办公部门财务金融财务金融中心(首席会计师)财务部(总会计师)财务部门技术质量技术委员会(首席工程师)技术质量部门(总工程师)技术质量部门安 全安委会办公室(副总裁)安全部门(总工程师/副总)安全部门战略、投资策略委员会基建办公室(总裁助理)人事行政/经营管理部门-5.2权限解释5.2.1制订：指负责制度、方案或计划的起草并按要求修改完善；5.2.2审核：对制度、方案或计划从内容、形式上进行核实，但有待后一环节决定；5.2.3审定：对制度、方案或计划正确与否把关，但是否实施有待后一环节决定：5.2.4审批：指审定并签字批准后，制度、方案或计划即可实施，对内容及实施效果负责；5.2.5签批：指经通过审议、决定（或审定）后，签字决定是否实施；5.2.6决定：指具有最终裁决权，对裁决实施的效果负责；5.2.7备案：指决定或文件下发时，向上一级领导或对口部门报送备查，上一级领导或对口部门如无异议，则直接执行；如有异议，则暂停执行或按照上级修改意见执行。5.3必须经过相关委员会审议的领导权责说明权责类型经过董事会(策委会)审议 的董事局主席权责经过执委会(执常委会)审议的集团总裁权责经过经营管理委员会(办公会)审议的专业集团总经理权责公关宣传集团品牌规划1.集团VIS方案2.集团广告发布计划自有品牌推广计划行政办公-人力资源1.集团董事任免2.策委会主席、副主席和总策划，3.督委会主席、副主席和总督察，4.执委会主席、副主席，5.集团领导班子(首席会计师)和专业集团总经理任免1.重要人事任免调配2.集团定岗定编方案3.集团基本薪酬福利制度4.集团年度工资计划和年终奖发放方案5.集团优秀员工评选和重大奖励方案和处分决定1.成员企业班子任免调配2.专门激励制度3.专业集团工资计划和年终奖发放方案4.专业集团重要奖励方案和处分决定经营管理1.集团年度目标2.计划制定3.集团组织机构设置1.集团年度目标2.分解和计划调整，3.以及年度考核办法和考核结果4.集团基本制度和重要专业制度发布5.集团机构设置和运作方案1.本集团内部目标2.分解和计划调整，3.以及年度考核办法和考核结果4.专业集团内部接口关系和业务流程工商法律企业注册、合并和分立集团重大工商法律事务内部重要工商法律事务财务金融1.集团年度预算2.重大融资方案1.集团年度财务预算2.大型融资方案专业集团年度财务预算技术质量集团技术规划质量方针1.集团年度研发计划2.重大研发项目3.重大新技术新工艺推广方案1.专业集团年度研发计划、设备2.采购和质量计划3.专业集团重要研发项目4.重要新技术新工艺推广方案安 全-1.安全大检查方案2.重大安全事故处理1.安全工作及活动计划2.重要安全事故、隐患处理战略投资1.集团战略规划2.重要投资项目评审1.集团战略规划2.重要投资项目和重大基建项目可行性方案论证1.专业集团战略规划2.投资项目基建项目可行性方案论证5.4一些本属于专业集团范围内的职权如广告宣传、工商法律事务、培训、计算机系统建设等事项，由于专业集团暂无相应支持部门或在相应部门权限之外，须待集团支持保障机构协助审定后交由专业集团总经理签发。5.5一些本应由集团总部统一行使的权责（如财务、人事等），由于已经明确专业集团相应部门直接由集团总部实行垂直管理或部门负责人同时兼任集团总部中心副职，在划分时部分权责直接体现为由专业集团行使。6附则6.1本办法由集团经营管理中心负责解释,未尽事宜从以后出台的相关管理制度规定.6.2本办法从下发之日起试行,试行期截止至2002年8月6日,试行期间如发现规定不当的,将根据实际情况及时调整。表1 集团三大管理层公关宣传类权责划分权责种类集团总部专业集团成员企业董事局主席权责总裁权责支持部门(领导)权责总经理权责职能部门(领导)权责总经理权责主办部门权责1.决定集团品牌规划及传讯策略1.签批集团品牌规划及传讯策略1.制订集团品牌规划及传讯策略并分解实施按集团部署在本专业集团组织实施按照集团规划拟订本专业集团形象建设和自有品牌推广计划并具体落实按照集团部署组织实施按照集团要求具体落实，制订本企业形象建设计划并上报集团总部2.决定集团VIS建设与推广方案2.签批集团VIS建设与推广方案2.制订集团VIS建设与推广方案并分解实施-3.审定专业集团自有品牌和成员企业形象建设计划2.签批本集团自有品牌建设计划签批本企业形象建设计划1. 决定集团广告设计制作方案1.签批集团广告设计制作方案1.制订并实施集团广告设计制作方案2.审定专业集团和成员企业广告宣传创意1.对集团广告设计方案和发布计划提出建议-1.制订并实施本企业广告宣传创意2. 决定全国性媒体广告发布2.签批集团广告发布方案3.审批专业集团10万4.元/次以上的广告宣传计划3.制订并实施集团广告发布计划4.审定专业集团和成员企业标5.的超过2万6.元/次的广告宣传计划2.签批本集团标3.的10万4.元/次以下和成员企业标5.的2-10万6.元/次广告投放计划审批标的在2万元以下的广告投放方案并上报集团总部备案2.标3.的在2万4.元以上和年度计划外的广告投放方案须上报集团总部-5.审批集团宣传用品订购计划7.统一制作、发放集团宣传用品5.审批本集团宣传用品需求计划审批本企业宣传品需求计划6.制订宣传品需求计划公关活动决定集团大型公关活动1.审批集团公关活动方案;2.备3.案标4.的超过10万5.元/次的专业集团和成员企业公关活动方案1.制订集团公关活动方案并组织实施2.备3.案专业集团公关活动计划、方案6.审定标7.的超过10万8.元/次的专业集团和成员企业公关活动方案1.签批专业集团公关活动方案2.签批标3.的超过2万4.元/次的成员企业公关活动计划1.制订本专业集团公关活动计划、方案并组织实施2.审定标3.的为2-10万4.元/次或计划外的成员企业公关活动方案审批标的在2万元/次以下的公关宣传活动计划1.拟订并实施本企业公关活动计划2.上报标3.的超过2万4.元/次或年度计划外公关宣传活动计划表2 集团三大管理层行政办公类权责划分权责种类集团总部专业集团成员企业董事局主席权责总裁权责支持部门(领导)权责总经理权责职能部门(领导)权责总经理权责主办部门权责备案集团总部和专业集团重要会议及接待活动1. 审批集团重要会议安排1.拟订、审定和协调集团会议安排，2.并组织落实1.审批本专业集团重要会议安排1.拟订并落实本专业集团会议安排1.决定本企业重要会议安排;统一安排本企业会议接待上报需集团或专业集团领导参加的会议接待2.审批接待标3.准4.备5.案超过1万6.元/次的接待宴请3.制定接待标4.准5.协调总部接待活动,承担总部接待任务，6.备7.案专业集团重要会议和重要接待活动2.审批本专业集团所有2000元/次以上接待宴请2承担本专业集团总部接待活动,备案本专业集团领导参加的接待活动2.决定2000元/次以下的接待宴请1.决定集团重大文件发布1.签批集团文件发布1.起草或审核集团文件，2.审定文件内容及发放范围，3.签批后发布并跟踪落实签批本专业集团文件发布1.起草或审定本专业集团文件并组织发布实施签批本企业文件发布1.起草或审定本企业文件并组织发布实施2.备3.案集团及专业集团下发文件2.备3.案专业集团通知、决定、批示和纪要等文件2.备案专业集团各类文件及成员企业重要文件-2.向集团总部报备3.本专业集团文件，4.备5.案成员企业文件-2.向上报送本企业有关文件备案集团总部办公设备购置计划或场所安排方案1.审批办公劳保福利品发放标2.准1.制订劳保福利品发放标2.准3.负责集团总部劳保福利品采购、发放审批本专业集团总部计划内办公设备购置申请签批成员企业计划外办公设备购置申请1.负责本专业集团总部劳保福利品发放-1.负责本企业劳保福利品发放2.审批集团总部办公设备购置计划4.制订并实施集团总部办公设备5.购置计划，6.统一调配廊坊本埠办公设备7.8.备9.案各单位办公设备10.购置计划和资产清单2.制订并实施本集团总部办公设备3.购置计划，4.审定成员企业办公设备5.购置年度计划或专项申请1.在年度计划内签批本企业办公设备购置申请2.制订并实施本企业办公设备购置计划,上报计划外办公设备购置申请3.审批廊坊本埠办公场所安排5. 统一安排廊坊本部办公场所分配-3.参与制订本集团总部场所分配方案2.审批本企业场所分配方案3.负责本企业办公场所安排审批通讯费用和通讯工具标准1.制定通讯费用和通讯工具标2.准审批本集团总部通讯标准和人员超标话费报销制订本集团总部通讯费用标准，审核超标话费审批本企业通讯费用标准和超标话费报销制订本企业通讯费用标准，审核超额话费2.办理集团总部话费缴纳表2 集团三大管理层行政办公类权责划分（续）权责种类集团总部专业集团成员企业董事局主席权责总裁权责支持部门(领导)权责总经理权责职能部门(领导)权责总经理权责主办部门权责1.审批出国和直接下属出差事宜1.批准集团总部领导和专业集团总经理出差事宜1.统一协调集团总部人员内部出差事宜批准本集团领导、部门主任和企业总经理出差事宜统一协调本专业集团总部人员内部出差事宜审批本企业出差事宜统一管理本企业人员出差事宜2.备3.案集团领导出差事宜2.备案专业集团领导出差事宜2总部人员出差统一备案本专业集团总部出差人员统一备案档案管理-1.组织制定档案管理制度并跟踪落实2.指导各单位档案管理工作，记录集团大事，对集团档案进行集中统一管理-整理本专业集团档案，记录本专业集团大事，落实档案定期移交事宜-负责本企业档案的整理、保管和定期上交表3 集团三大管理层人力资源类权责划分权责种类集团总部专业集团成员企业董事局主席权责总裁权责支持部门(领导)权责总经理权责职能部门(领导)权责总经理权责主办部门权责1.备2.案集团人员招聘(需求)计划1.审批集团人员招聘(需求)计划1.汇总编制集团人员招聘(需求)计划并组织实施2.审定专业集团人员招聘(需求)计划1.签批本专业集团招聘(需求)计划1.制订并实施本集团招聘(需求)计划2.审定成员企业招聘(需求)计划1.签批本企业人员招聘(需求)计划1.制订并实施本企业人员招聘(需求)计划3.面试拟聘为集团和专业集团领导、督委和策委委员的人员4.面试海外人士及博士研究生2.面试拟聘为经理级及以上或拟聘为企业总经理的人员3.招聘拟聘为副经理级和副高级及以上、企业班子成员和集团总部工作人员4.统一组织招聘会和院校毕业生招聘事宜2.面试拟在本专业集团聘为副经理级、副高级或企业经理班子成员的人员3.招聘本专业集团总部所需人员和中级管理、技术人员4.参与招聘会和院校毕业生招聘事宜2.经授权面试并决定所需的本地化人员3.决定临时工招聘事宜2.受托组织本地化员工招聘事宜5.备6.案所有关系进人事宜3.审批所有关系进人事宜5.备6.案所有关系进人事宜3.审定本专业集团关系进人事宜5.汇总上报本专业集团关系进人事宜4.处理本企业关系进人事宜3.上报本企业关系进人事宜1.决定策委、执委、督委干部任免签批集团总部干部和专业人员、专业集团领导和经营管理委员会成员、成员企业总经理任免1.考察审核集团总部干部和各级财务主管任免资格1.签批专业集团总部干部和专业人员、成员企业领导班子任免1.制订本专业集团总部干部和专业人员、成员企业经理班子任免方案1.制订并实施本企业干部和专业人员任免方案制订本企业基层干部任免和员工岗位安排方案2.副经理级干部及副高级专业人员及以上人员任免备3.案2.考察审核副经理级及以上干部、副高级及以上专业人员任职资格3.所有任免文件备4.案2.对经理级及以上、副高级及以上以及财务主管任免有建议权2.考察审核主管级及以下干部和初中级专业人员任免3.备4.案任免方案2.决定基层干部任免和员工岗位安排人员调配1.备2.案集团定岗定编方案1.签批集团定岗定编方案1.编制集团定岗定编方案2.审定各单位领导班子编制和职级匹配方案1.签批本专业集团定岗定编方案1.编制本专业集团定岗定编方案2.审定成员企业编制方案1.审核本企业岗位编制方案1.编制本企业岗位编制方案表3 集团三大管理层人力资源类权责划分(续)权责种类集团总部专业集团成员企业董事局主席权责总裁权责支持部门(领导)权责总经理权责职能部门(领导)权责总经理权责主办部门权责3.决定策委、督委会人员调配4.决定执委委员的岗位调配2.审批集团总部和跨专业集团人员调配方案3.制订集团总部人员、专业集团领导、成员企业总经理和跨专业集团人员调配方案2.签批本专业集团总部人员、企业领导和跨单位人员调配方案3.制订并办理本集团人员调配方案;签批本企业内部非班子人员调配（财务人员除外）方案制订并上报本企业人员调配方案5.备6.案经理级以上人员调配事宜3.审批专业集团领导及成员企业总经理调配4.办理经理级或副高级及以上人员调配手续5.备6.案专业集团人员调动4.对专业集团领导和企业总经理调配有建议权4.备5.案成员企业人员调配方案1.审批集团基本薪酬福利制度1.审批集团专门激励办法、方案1.制订集团基本薪酬福利制度和专门激励办法、方案1.审批专业集团专门激励制度1.制订本集团专门激励制度,审定成员企业特殊激励制度1.组织制订本企业特殊激励办法-2.决定集团年度工资奖金总额3.决定成员企业总经理及以上人员的年终奖分配；2.签批集团工资计划和年终奖发放方案3.签批集团总部人员的年终奖分配方案2.编制集团工资计划，3.决定集团总部人员工资等级4.编制集团年终奖发放方案，5.审定专业集团年终奖发放方案6.审核副经理级干部、副高级及以上人员年终奖发放2.签发专业集团工资计划和年终奖分配方案3.核发本集团主管及以下人员年终奖2.制订本集团工资计划和年终奖分配方案并落实2.核发普通员工的年终奖1.根据集团工资政策确定员工薪资水平2.上报本企业年终奖发放方案4.批准12万5.元以上的年薪；4.批准8-12万5.元的年薪7.制订并落实年薪方案4.批准8万5.元以下年薪3.审批本集团员工调薪事宜-7.审批住房特殊分配和特别人员配车事宜3.审批车辆正常配置和住房正常分配8.统一制订住房分配方案9.制订配车方案并协调集团总部车辆管理部门统一购置6.提出分房和配车建议-表3 集团三大管理层人力资源类权责划分(续)权责种类集团总部专业集团成员企业董事局主席权责总裁权责支持部门(领导)权责总经理权责职能部门(领导)权责总经理权责主办部门权责1.决定重大奖励事宜1.签批集团级奖励方案1.与集团工会一起制订集团级奖励方案并组织实施1.签批本专业集团奖励决定1.制订并实施本集团奖励方案1.签批本企业奖励评先方案1.制订本企业奖励评先方案2.决定高层管理人员撤职、辞退事宜2.签批集团级处分决定3.备4.案副经理级及以上人员处分方案2.制订集团级处罚制度、方案并下达落实3.办理副经理级及以上人员、集团总部人员解聘事宜4.组织下岗人员培训和重新上岗事宜2.签批本集团处分决定2.制订本集团处分方案并下达落实3.办理中层管理和专业人员、本集团总部人员解聘、辞退、下岗事宜2.签批企业内部处分决定，3.决定本地化员工辞退事宜2.制订本企业处分方案，3.办理本地化员工辞退事宜并上报专业集团总部备4.案1.备2.案重要培训方案和计划1.审批集团重要培训方案和计划1.制订集团年度培训计划和重要培训方案并实施2.备3.案专业集团总部和成员企业培训计划和方案1.审批本集团总部重要培训方案和计划1.制订实施本集团专业总部培训计划并报集团总部备2.案1.审批本企业培训计划方案1.制订、上报并实施本企业培训计划3.审批副总经理级以上人员一周以上脱产学习2.审批副总经理级及以上人员一周以内的培训4.统筹安排在集团总部进行的培训2.审批本集团经理级以上人员外出培训审核本集团外出培训学习事宜编制并上报外出培训报表或申请2.审批本企业人员外出培训编制并上报集团总部外出培训报表或申请3.审批带薪院校进修学习和出国培训3.审批单人学费在5千元或总学费在1万4.元以上的短期培训5.审批集团总部5千元以下外出培训,审核单人学费在5千元以上或总学费在1万6.元以上的外出培训3.审批单人学费在1-5千元、总学费在1万4.元以内的外出培训4.审批单人1000元以内、总额2500元以内的外出培训表4 集团三大管理层经营管理类权责划分权责种类集团总部专业集团成员企业董事局主席权责总裁权责支持部门(领导)权责总经理权责职能部门(领导)权责总经理权责主办部门权责1.决定集团年度经营管理目标并决定考核结果1.审核集团年度经营管理目标2.3.签批专业集团经营管理目标4.和考核结果1.组织编制集团年度经营管理目标，2.制订实施考核办法3.审核专业集团目标4.计划，5.组织进行目标6.责任书签订、计划分解和年度考核工作1.制订本集团年度经营管理目标2.3.签批各单位目标4.和考核结果1.审核各单位经营管理目标2.和目标3.责任书并跟踪考核；4.编制本集团年度经营管理目标，5.组织进行目标6.责任书签订、计划分解和考核工作1.制订本企业经营管理目标2.计划和措施并组织实施3.签批本企业各单位分解计划和考核结果计划统计部门负责汇总编制本企业经营管理目标和分解计划，编制上报月度经营管理报表综合管理部门负责汇总审核企业内部各单位考核结果2.有权调整专业集团及成员企业收入利润目标和年度考核结果5.在集团总目标6.不7.变时调整专业集团计划及成员企业收入利润目标8.和考核结果7.审核专业集团计划调整申请，8.有权对成员企业考核结果提出质疑5.在本集团总目标6.不7.变前提下调整成员企业目标8.计划7.审核成员企业目标8.计划调整申请4.有权在本企业总目标5.不6.变前提下进行调整各部门计划任务3.备案专业集团指标调整计划和考核结果9.协调专业集团间经营管理事项9.适时跟踪分析集团各单位经营动态，10.参与专业集团间经营管理事项协调9.协调各单位间经营管理事项9.参与单位间经营管理协调，10.收集汇总各单位统计报表并跟踪分析-制度建设决定集团基本制度和重要专业制度签批集团制度建设计划和集团制度发布1.制订并实施制度管理办法和建设计划，2.审定集团制度和专业集团重要制度3.备4.案专业集团制度签发专业集团制度1.制订并实施本集团制度建设计划2.审定本专业集团制度和成员企业重要制度3.备4.案成员企业制度签发本企业制度、规程和办法1.制订并实施本企业制度建设计划2.审核并组织实施本企业制度，3.制订相关业务流程表4 集团三大管理层经营管理类权责划分权责种类集团总部专业集团成员企业董事局主席权责总裁权责支持部门(领导)权责总经理权责职能部门(领导)权责总经理权责主办部门权责组织运行决定集团组织架构和权责划分1.签批集团机构设置、业务流程和职责分工方案2.决定专业集团机构设置和职责分工1.制订集团权责划分、业务流程和接口关系方案2.组织制订集团机构设置和运作方案3.审定专业集团机构设置和职能分工方案1.签批专业集团业务流程和职责分工方案2.决定成员企业机构设置1.制订专业集团机构设置、内部流程和接口关系方案2.审定成员企业机构设置方案3.制订并推广标4.准管理模式审批本企业内部业务流程、接口关系和职责分工方案制订本企业内部业务流程、接口关系和职责分工方案信息管理1.决定集团重大信息对外发布1.签批集团信息发布1.制定集团信息流程、处理权限和处理办法，2.专业集团信息管理办法1.审批本专业集团信息发布1.制订本专业集团内部信息流程、处理权限和处理办法1.审批本企业信息发布1.制订本企业内部信息流程和处理权限-2.审批信息系统建设方案3.负责信息系统建设和维护，4.负责信息集中存储并提供信息处理技术支持2.及时了解集团信息2.保证本专业集团经营管理信息完整、准确、真实、安全2.及时了解本集团信息保证经营管理信息质量、安全并对上开放2.随时掌握决策信息3.随时掌握察看各单位重要信息5.掌握各单位重要经营管理信息3.随时掌握本集团内部重要信息3.掌握本专业集团重要经营管理信息3.随时掌握本企业重要信息物资管理-1.制订物资管理权限划分和流程设置2.备3.案物资采购计划和月报1.审批年度物资采购计划和10万2.元以上计划外物资采购3.审批5万4.元以上物资处理申请5.统一重要物资采购6.审批物资采购计划和5-10万7.元计划外物资采购8.审定原值5万9.元以上物资处理申请1.审批计划外低于5万2.元的物资采购3.审批原值5万4.元以内物资处理1.负责生产性物资日常采购事宜，2.上报计划外采购事宜3.上报并处理废旧物资计算机采购计算机采购计划备案审批网络设备、职务配备电脑和计划外采购编制计算机年度采购计划，审核计划外采购，确定配置和价格，主管领导负责审定审批各单位计划内计算机采购制订本集团总部计算机采购计划，审定各单位采购计划审核本企业计算机设备采购计划制订采购计划，委托集团或自行采购表5 集团三大管理层工商法律事务类权责划分权责种类集团总部专业集团成员企业董事局主席权责总裁权责支持部门(领导)权责总经理权责职能部门(领导)权责总经理权责主办部门权责工商事务决定企业成立、合并、分立、增资或注销事宜审批新企业注册和老企业工商事务处理方案1.审核新企业注册和老企业工商事务处理方案2.统一组织办理廊坊本埠企业报批、年鉴事宜组织制订本集团内部新企业注册和老企业工商调整方案并落实办理本集团日常工商事务协调办理本企业注册、调整或年检有关事宜办理本企业日常工商事务合同管理授权委托代理人签字签批集团重大合同1.制订合同2.管理制度并指3.导实施，4.审核集团重大合同5.6.首席律师审定重大合同7.8.合同9.报表备10.案签批本专业集团重要合同负责专业集团合同日常管理和成员企业重要合同审核签批本企业一般经营合同负责合同日常管理法律事务授权委托代理人处理履行有关签字手续1.审核各单位上报的法律文件协助办理法律事务2.首席律师审定各单位法律顾问聘任方案及重要法律文件组织、参与法律文件的制订，履行签字手续协助法律顾问制订有关法律文件，办理日常法律事务协调处理有关法律事务，履行有关签字手续协助法律顾问处理日常法律事务，及时上报重要诉讼等法律事宜表6 集团三大管理层财务金融类权责划分权责种类集团总部专业集团成员企业董事局主席权责总裁权责支持部门(领导)权责总经理权责职能部门(领导)权责总经理权责主办部门权责1.决定集团年度财务预算1.组织审定集团年度财务预算1.组织编制集团年度预算2.审核专业集团年度预算1.组织编制本集团年度财务预算1.编制本集团年度财务预算1.组织审议年度财务预算1.编制本企业年度预算2.备3.案集团月度资金计划2.审批集团月度资金计划3.编制集团月度资金计划，4.审定专业集团月度资金计划2.签批本集团月度资金计划2.编制本集团月度资金计划，3.审定成员企业月度资金计划2.组织审核月度资金计划2.编制月度资金计划并实施融资审批集团5000万元以上贷款和发股融资方案及合约签字审批集团重要(500-5000万元以上) 融资方案1.编制并实施集团各类融资方案，2.审定集团500万3.元以下融资方案4.集中管理集团融资事项签批本专业集团500万元以下融资方案，组织落实融资事项编制并实施本集团融资方案，跟踪落实相关事项按集团审批方案组织实施本企业融资事项按集团批准方案执行本企业融资事项资金使用1.审批特殊资金使用申请2.备3.案所有100万4.元以上资金调度1.审批集团总部10万元以上资金使用及专业集团100万元以上资金调度和使用1.审批集团总部10万2.元以下和专业集团间100万3.元以下资金调度及使用4.在事先通知后在专业集团间、成员企业间筹调资金;5.备6.案所有资金调度事宜1.审批本集团内部100万2.元以下资金调度3.签批成员企业5万4.元以上月计划外资金使用5.对抽调本集团资金有发言权1.制订本集团内部资金调度方案，2.进行资金抽调3.审批本集团总部5万4.元以内计划外资金使用，5.审核成员企业5万6.元以上月计划外资金使用1.审批5万2.元以内月计划外资金使用事宜;3.对抽调本企业资金有事先知晓和建议权负责按批准计划、申请管理资金使用事宜财务人员管理决定集团首席会计师和专业集团总会计师任免签批各级财务主管任免调配方案制订集团各级财务主管任免调配及专业职称聘任方案对本专业集团各级财务主管任免调配及专业职称聘任提出建议拟定本专业集团各级财务主管调配任免及专业职称聘任建议方案对本企业财务主管任免及财务人员聘任提出建议-表6 集团三大管理层财务金融类权责划分（续）权责种类集团总部专业集团成员企业董事局主席权责总裁权责支持部门(领导)权责总经理权责职能部门(领导)权责总经理权责主办部门权责1.审批总裁规例支出除外的费用1.审批集团总部及专业集团总经理报销(规例支出除外)1.审核集团总部及专业集团总经理报销(规例支出除外)1.审批本集团总部及成员企业总经理报销1.审核本集团总部及成员企业总经理报销(规例支出除外)1.审批本企业报销事宜按制度核报已签批本企业费用规例支出除外2.5万3.元/次以上特项支出(公关无票支出)备4.案2.审批5万3.元/次以上特项支出,其他特项支出备4.案2.按制度核报已签批的集团总部费用、规例支出和特项支出，3.备4.案所有特项支出财务处理事宜2.审批0.2-5万3.元/次的特项支出,2000元/次以下特项支出备4.案2.按制度核报已签批的本集团总部费用及特项支出2.决定2000元/次以下特项支出1.审批集团重大对外财务信息披露1.审批集团对外财务信息披露1.掌握各单位财务信息，2.审批集团例行对外财务信息披露，3.对外报送集团财务信息1.审批本集团重要财务信息披露1.负责本集团例行信息披露1.审批本企业例行财务信息披露1.对外报送本企业财务报表2.掌握集团重要财务信息2.随时掌握各单位财务信息4.存储和管理集团财务信息2.随时掌握本集团财务信息2.组织本集团财务信息编制和管理2.随时掌握本企业财务信息2.本公司财务信息采集、存储和管理表7 集团三大管理层技术质量类权责划分权责种类集团总部专业集团成员企业董事局主席权责总裁权责支持部门(领导)权责总经理权责职能部门(领导)权责总经理权责主办部门权责研究开发签批技术规划和重大研发研发项目计划签批集团年度研发计划和跨专业集团研发项目开展计划1.首席工程师组织年度研发计划审议和重要项目评审2.组织实施跨专业集团研发项目3.编制技术规划并备4.案所有研发项目方案1.签批本集团研发项目计划2.组织推进集团重大研发项目1.制订本集团技术规划和研发项目计划并推进实施2.组织项目评审验收工作组织制订本企业产品开发和改进计划并推进实施制订本企业研发计划，经批准后实施新技术/新工艺引进推广重大新技术和新工艺推广方案备案签批跨专业集团新技术新工艺引进推广方案1.组织审议重大新技术新工艺推广方案并备2.案所有方案3.制订并组织实施跨行业新技术新工艺引进推广方案签批本集团重要新技术新工艺引进推广方案组织制订并实施本集团新技术新工艺引进推广方案组织制订本企业新技术新工艺推广方案，签批一般方案制订并实施新技术新工艺推广方案，上报重要方案设备管理重大设备采购计划和申请备案签批年度设备采购计划，备案计划外采购1.组织审议专业集团年度设备2.采购计划3.审定计划外新技术设备4.采购事宜5.备6.案所有重要设备7.处理变卖事宜1.签批设备2.采购计划和计划外设备3.采购申请4.签批总原值5万5.元以上设备6.处理变卖事宜1.编制并实施本集团设备2.采购计划，3.审定计划外设备4.采购申请5.审定所有设备