襄阳轴承：外派人员管理制度（2012年3月） .ppt

襄阳汽车轴承股份有限公司外派人员管理制度,第一章 总则,第一条 为规范公司对子公司、参股公司外派人员的管理，根据国家相关法,律法规及公司的实际情况，制定本制度。,第二条 外派人员包括外派董事、监事以及其他人员。外派人员是由公司根 据公司章程和出资协议向子公司、参股公司选派的董事、监事以及派出 的管理、技术人员等。,外派人员负责收集信息、分析研究、提出建议，向公司提交所属子公司、参 股公司运营情况分析报告、重大事项和突发性事件处理专项报告等工作。,第二章 职责、权利与义务,第三条 外派人员履行下列职责：,（一）履行公司法、公司章程规定的董事、监事职责。,（二）自觉接受公司相关职能部门的业务培训、业务指导和归口管理。 （三）维护并促进公司与子公司、参股公司董事、监事之间的信息渠道的畅 通。做好相关行业和公司的信息收集、整理工作，公司对子公司、参股公司的财 务、业务发展和管理情况进行分析、研究，并提出建议意见。,（四）对子公司、参股公司的业务发展和管理情况进行分析，提出股权处置,意见。,（五）对需经子公司、参股公司股东会审议的议案和其他信息进行研究，为,公司股权管理决策提供支持。,（六）出席子公司、参股公司的股东会，依据持股比例，按照公司股权管理 意见，对重大经营决策、管理者选择、收益分配等重要事项进行表决，并代表公 司提交议案或进行质询。,（七）指导并督导公司有关职能部门，对依法应得的资产收益，及时、全额,收缴入账。,（八）及时向公司报告子公司、参股公司相关情况。报告分为定期报告和不 定期报告。定期报告每半年一次，是外派人员向公司提交的正式报告；不定期报 告视公司管理的需要或外派人员认为必要时，向相关部门提交的专项报告。,第四条 外派人员的权利：,（一）获知子公司、参股公司各类经营管理信息的权利；,（二）获知公司有关任职子公司、参股公司经营管理信息的权利； （三）根据任职子公司、参股公司公司章程的规定具有的相应职权；,（四）公司赋予的其他权利。,第五条 外派人员应承担下列义务：,(一) 遵守公司章程、忠实履行职务、维护公司利益，不得利用董事、监事,及其他职权为个人谋取私利，不得泄露公司秘密；,(二) 作为公司的股权代表在子公司、参股公司董事会、监事会、办公会进,行表决时，要慎审行使表决权，不得损害公司利益；,(三) 对董事会、监事会、办公会等决议承担责任。因董事会、监事会、办 公会等决议违反法律法规、公司章程或造成公司利益受到严重损失的，参与决议 的董事、监事、管理人员承担相应责任，但在表决时表示异议并记载于会议记录 的，可免除责任；,(四) 承担法律法规规定的相关法律责任。,第三章 聘任与授权,第六条 公司在选派和任命外派人员时，遵循程序规范、标准透明、用人唯,贤的用人原则。,第七条 公司外派人员应具备以下条件： (一)公司法要求的相关职务任职条件；,(二) 熟悉并能够贯彻执行国家有关法律法规和公司有关规章制度，在公司,工作期间表现良好；,(三) 子公司、参股公司所处行业及相关行业的专业知识或者经营管理工作,经验；,(四) 基本掌握财务管理、法律以及宏观经济等方面的专业知识； (五) 具有较强的综合分析、判断和文字撰写能力，能够独立开展工作； (六) 忠实履行职责，维护公司利益。,第八条 外派人员的人选按照一定条件提名并遴选，由公司决策层决定。人,选确定后，由人力资源部登记造册，实行档案跟踪记录。,第九条 外派董事不得兼任监事。,第十条 外派董事、监事、高管人员由公司董事会向子公司、参股公司股东 会提名推荐，由股东会审议并任命。其他人员由公司根据业务需要直接向子公司、 参股公司推荐，由子公司、参股公司任命。,第四章 工作方式、内容与报告,第十一条 外派人员的日常办公室地点根据实际情况确定，既可以在公司办 公，也可以在子公司、参股公司办公，并遵循相应的日常管理制度。,第十二条 外派人员在子公司、参股公司按照公司法及子公司、参股公,司的公司章程及其他法律法规的规定履行职责。,第十三条 公司外派人员实行工作汇报制度，外派人员应按时编写、提交工,作报告，工作报告作为评价其履行职权情况的重要依据之一。,第十四条 外派董事、监事及管理人员应按照子公司、参股公司董事会、监 事会及办公会议通知准时出席会议。因故不能出席会议，应该以书面形式委托公 司其他外派人员代为参加和表决（投票），并及时向公司汇报。,第十五条 外派董事、监事、管理人员根据公司的决议，代表公司在子公司、 参股公司董事会、监事会和办公会上进行表决，并及时把表决结果向公司董事会 汇报。,第十六条 外派董事、监事在子公司、参股公司董事会、监事会闭会期间的,主要工作内容包括：,(一) 研究子公司、参股公司产业发展趋势，提交子公司、参股公司产业发,展建议报告；,(二) 了解子公司、参股公司管理现状，向子公司、参股公司提交管理改善,建议报告，并及时反馈到公司；,(三) 指导和监督子公司、参股公司经营班子执行股东大会、董事会、监事,会以及办公会的各项决议；,(四) 按照本人的分工职责，配合公司相关部门对子公司、参股公司进行各,项管理。,第十七条 工作报告包括定期报告和临时报告。定期报告包括履行职权报告 和研究报告，履行职权报告是就其工作完成情况向公司递交的报告，研究报告是 就所在企业的发展情况进行深入研究后向公司递交的报告。,临时报告包括外派董事、监事的专项报告和其他外派人员的专项报告。外派 董事、监事的专项报告分为对股东会议案材料的建议意见报告、在股东会上的行 权报告、其他重要事项报告。其他外派人员根据在子公司、参股公司的具体职务 向公司递交专项报告。,第五章 考核与薪酬,第十八条 公司董事会每年对外派人员实施考核，考核在财务报告出具后一 个月内完成。外派人员身兼数职的，可以对其兼任的所有职务进行综合考核。,第十九条 外派人员考核流程：,(一) 证券投资部收集、分析子公司、参股公司业绩信息，以及外派人员主,要工作情况；提出考核初步意见。,(二) 人力资源部根据相关信息和考核初步意见，对外派人员进行考核。 (三) 公司对人力资源部考核结果进行审批。,第二十条 公司对外派人员考核按照襄阳汽车轴承股份有限公司外派人员 考核标准（附后）执行。考核包括德能考核指标和绩效考核指标，其中：德能 考核包括诚信品德和工作能力两方面内容；绩效考核包括工作态度和工作业绩两 方面内容。,第二十一条 外派人员考核结果分为胜任和不胜任两个等级，考核得分在 75,分及以上的为胜任，75 分以下的为不胜任。,第二十二条 外派人员考核结果为胜任的，可以继续担任子公司、参股公司 的相关职务。考核结果为不胜任的，免去其在该子公司、参股公司的任职资格， 并按公司有关规定给予经济考核。造成重大经济损失的，依法追究责任。 第二十三条 公司外派人员薪酬按照公司与子公司、参股公司有关协议执行。,第六章 解聘、辞职与离任,第二十四条 外派人员任期由其所任职的子公司、参股公司根据公司章程确,定。,第二十五条 外派人员不能胜任工作，公司及时予以解聘。,第二十六条 外派人员从任职的子公司、参股公司辞职，应向公司提交书面,报告，经公司同意后，方可办理辞职手续。,第二十七条 外派董事、监事从任职的子公司、参股公司辞职手续包括：外 派董事、监事向任职公司的董事会、监事会提交书面辞职报告，对任何与辞职有 关或其认为需要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明，经外派任职公司董 事会、监事会批准后办理离任手续。,其他外派人员从任职的子公司、参股公司辞职按照任职的子公司、参股公司,有关规定执行。,第二十八条 外派人员离任前需将有关档案材料、正在办理的事务及其他遗,留问题全部移交。离任时由公司审计监察部进行离任审计。,第七章 附则,第二十九条 本制度由董事会办公室负责起草、修订，报公司董事会审议通,过后施行。,第三十条 本制度由董事会办公室负责解释。 第三十一条 本制度自发布之日起施行。,1,附件： 襄阳汽车轴承股份有限公司外派人员考核标准,考核,权重,分类,分类权,指标名称,分值,得分,要点,重,诚 信 品 德,15%,公司忠诚度 诚实正直 公司荣誉感 个人信用意识 节俭意识,5 2.5 2.5 2.5 2.5,德 能,工 作,15%,决策能力 协