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是否通过 发文部门 综合管理 员负责行 文 机要管理员 盖章 秘书登记公文 编号并进行规 范核定 文印员打出样 稿 公文草样 打印是否无误 公文样稿 办公室发文部门 文印员校稿 文印员 印刷 是 否 按批示 修改文 件 部门经 理审阅 是 否 综合管理 员交办公 室 是否通过 办公室主 任审阅 是否 参见印章 使用流程 待发公文 正式公文 公文管理（发文）流程 审阅 是否需要修改 签发文件 是 否 公司总经理/主管副总 A A C-15-01-001 机要管理员 年底交档案 室 发 文 机要管理员 将公文立卷 归档 存档 档案归档及 维护管理 发文登记清单 综合管理 员签收文 件 存档 发文登记 表 机要管理员 登记发文情 况 机要管理员将 公文立卷归档 办公室主任 审阅 是否需要下发办理 外来公文 办公室相关部门 机要管理员年 底交档案室 档案归档及 维护管理 是 否 否 机要管理员下 发公司公文附 上级公文复印 件 机要管理 员通知相 关部门签 收文件 综合管 理员办 理还文 手续 上级有关部门来文 是否需要公司 领导审阅 批阅相关文 件 公司总经理/主管副总 已批示的公文 已批示的公文 是否需要转发 否 存 档 相关部门办理 是否临近/超过时限 秘 书 催 办 办理完毕的公文 是 外来公文 是 部门经理签收 传阅、负责办 理或组织学习 是 否 公文管理（收文）流程 秘书起草公 司转发公文 C-15-01-002 文件催办单 机要管理员签收 、登记阅文单 阅文单 阅文单 办公室相关部门 机要管理员拟 定集团公司公 章刻制或公司 领导私章刻制 计划 刻印申请表 办公室主任 审批 印章管理（刻章）流程 综合管 理员提 出刻印 申请 是否同 意 部门经理审 批 否 是 部门签批的刻印申请 表 机构设置或单位名称变更 文件 印章刻制计划 结束 是否符合通 用的刻印规 定 通知相 关部门 否 机要管理员 开具刻印行 政介绍信 是 公司总经理/主管副总 审批 是否同意 是 否 公司总经理/主管副总 签批的刻印申请表 C-15-02-001 机要管理员 取回制作印 模备案 综合管理 员签收启 用 机要管理员交 指定印章制作 单位刻制 机要管理员 前往市公安 局有关部门 办理刻印批 文 是否存 在旧印 章 是 否 参见销章 流程 结束 启用印章通知 机要管理员通知相 关部门取印及印章 使用范围说明，下 发启用印章通知 印章使用范围说明 办公室相关部门 综合管理员提 出用章申请 机要管理 员登记、 用印 需要盖章的公文 是否符合使用 说明 部门内部登 记、用印 印章使用登记 表 是否需要 公司总经 理/主管副 总审批 办公室 主任审 阅 否 印章使用登记 表 印章管理（用章）流程 用章签批单 部门经理审 批 是否需要使用 公司印章 是 是 结束 否 需要盖章的公文 部门签批的用章签批单 需要盖章的公文 部门签批的用章签批单 是 否 机要管理员确 认公文使用目 的 公司总 经理/主 管副总 提出批 示意见 需要盖章的公文 公司领导签批的用章签 批单 是否符合 用印规定 通知相关 部门 否 需要盖章的公文 办公室签批的用章签批 单 是 是否同意用印 是 否 印章使用范围 说明 C-15-02-002 相关部门档案室 档案归档及维护流程 项目负责人、各 部门综合管理员 或兼职档案员负 责日常档案收集 、整理 综合管理员或兼职 档案员参加相关项 目并接收和整理所 有档案资料 综合管理员或 兼职档案员按 归档的时间要 求将部门的档 案资料移交公 司档案室 各类档案资料 档案清单或登记本 机要管理员检 查上交的档案 材料 C-15-03-001 机要管理员进 行分类、编号 、立卷、确定 保管期限及密 级 机要管理员 编写档案目 录上架 机要管理员与 归档部门办理 移交手续 是 是否符合归 档要求 否 机要管理员将 不符合要求的 材料返还相关 部门 十大类档案资料 机要管理员进 行库存维护 档案主管部 门经理审核 签字 销毁档案清单 机要管理员 按规定组织 鉴定应销毁 档案 机要管理员 编制销毁档 案清单 相关部门、 档案室共同 监销并签字 机要管理员定 期对档案进行 鉴定工作 机要管理员对档 案信息进行加工 编研、开发利用 机要管理 员将清单 报档案局 备案 机要管理员按 规定进行档案 的统计、清理 、核对工作 提出借阅或 查阅档案申 请 借阅/查阅档案申 请表 归还所借 阅档案 机要管理员 查验档案完 整情况 机要管理员 办理注销手 续 相关部门档案室 档案借阅及归还流程 机要管理员办理 借阅/查阅手续 是否密级或 外单位借阅 否 是 档案主管部门 使用所借 档案 是否存在违规 使用现象 是 否 机要管理员通知 相关部门或个人 有关处理决定 机要管理 员检查借 阅/查阅申 请表 审批 是否同意借阅或查阅 是 结束 否 C-15-03-002 小车班使用部门 填写车辆 使用申请 表 部门经理审 核签字，如 超出权限则 递交主管副 总或总经理 审批 小车班班长 登记安排车 辆 用车 用车人在用 车登记单上 签署用车服 务反馈 在用车前 24小时提 出用车申 请（紧急 情况除外 ） 否 车辆使用流程 办公室 是否批准用车 车辆使用申请表 是结束 办公室主 任审核 是否符合用车规定 车辆使用申请表 是 签字认可的用车登记单 月底将用车登 记单报送财务 部根据计算标 准结算用车费 用 退回申 请并通 知相关 部门 否 C-15-005-001 是否能够 满足用车 需求 小车班班长 与用车部门 进行沟通 小车班班长 进行车辆和 司机安排 是否仍旧 需要用车 小车班班长 与外部单位 联系用车 否 是 是结束 否 月底审核 用车服务 反馈，及 时作出服 务改进 财务部分公司/子公司 车辆租赁流程 办公室 部门经理 审批 签订车辆 租赁合同 提出租车 申请 否 是否批准 是 结束 办公室主 任审批 是否符合车辆租赁规定 车辆租赁合同 车辆租赁申请表 公司总经 理审批 是否批准 是 是 否 车辆