2008年舞钢市东方置业有限公司管理手册.doc

舞钢市东方置业有限公司 DFZYYXGS-08-11-01 舞钢市东方置业有限公司管理手册二OO八年十一月一日舞钢市东方置业有限公司组织架构股东会总经理秘书 总工程师顾问财务总监副总经理 工 程 部驻 外 机 构成本合约部财 务 部开 发 部营 销 部物 业 公 司行 政 部总 工 办 目 录股东会会议制度4考勤管理制度6通讯管理制度9报表管理制度11印章管理制度13保密管理制度19行政部卫生管理制度22办公用品管理制度24食堂管理制度26车辆管理制度28证照管理制度32计算机管理制度34档案管理制度37文件管理制度40业务招待、礼品费用管理制度42值班管理制度44固定资产管理制度46仪容仪表、工装管理制度48能源节约管理制度50会议管理制度52员工培训管理制度55绩效考核制度63合同管理制度65差旅费报销制度70资金计划管理制度73财务借款、日常报销管理制度76工资管理制度78注：公司管理条例在不断的修订中与完善中，以行政部及总经理处为准确依据。股东会会议制度一、总则（一）为加强股东会对公司日常运营的监管力度，确保公司按照股东会确立的目标方向健康发展，便于公司股东会掌握公司运转情况和对公司重大问题的决策，保证公司股东会决议顺利执行，根据公司法和东方置业公司章程，结合公司的实际情况及相关规定，特制定本制度。（二）本制度所称股东会会议制度，是指公司股东会会议的组织、安排、决议、执行。 （三）本制度适用于公司的股东会会议，会议决议指股东会上各股东对重大问题形成的最后共同意见而形成的决议。（四）股东会决议要遵守公司章程，符合公司法等相关法律法规规定。二、组织机构（一）公司组织机构的设置由股东会规定，实行股东会领导下的总经理负责经营、股东巡视监督机制。（二）股东会是公司的最高决策机构，负责公司的整体运营与各项费用审批。第七条 股东会设秘书一名，由总经理兼任。（三）总经理受股东会委托，负责公司股东会决议的具体执行及公司正常运营,并及时向股东会汇报运营情况,将工作计划提交股东会审议。三、会议组织（一）股东会秘书负责股东会会议召集、服务、记录工作。（二）股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议为每月的十号前召开，会议由股份大的股东或其委托代理主持，有特殊情况需要召开股东会会议的，应当召开临时会议。（三）决议的表决方法按公司章程规定的方法表决。（四）股东会议讨论研究的内容事项由股东会秘书提前两天书面或电话告知股东。四、会议制度与内容（一）股东会会议股东必须参加，股东因故不能参加会议的，可以委托代理人参加，或书面告知自己的意见。（二）股东会会议对会议提案进行讨论，必须达成最终共同意见，形成决议,总经理依最终会议决议执行。（三）股东会对形成会议决议的内容负责，会议决议执行过程中任何股东不得随意更改。（四）股东会会议对总经理每月（季、年）的工作汇报进行审查、考核。（五）股东会会议对总经理提交的月（季、年）工作计划方案进行审核、批示。（六）股东会会议对公司决策、管理制度、投资项目、项目业务合同签订、资金计划、工程决算、财务收支、营销推广方案等重大问题进行讨论、研究，并形成决议。（七） 对总经理提交的公司远景规划、企业管理、重大改革措施等方面的重大问题进行讨论、研究，并形成决议。五、执行与监督（一）股东会议决议由总经理负责组织传达实施。（二）股东会会议决议落实执行情况，由股东会负责监督。（三）股东会会议纪要、工作记录是公司的商业机密，股东会秘书应妥善保存，及时存档。（四）总经理负责将股东会会议纪要、每周总经理办公会会议纪要、专题会会议纪要及时发给各股东。七、附则（一）本制度由股东会负责解释和监督执行。（二）本办法自颁布之日起施行。考勤管理制度一、总则（一）为加强公司考勤管理，规范工作秩序，特制定本制度。（二）本制度适用于公司全体员工。（三）本制度由行政部负责监督执行。二、工作时间（一）公司所有部门实行每周五天工作制。（二）工作时间按照季节以公司通知为准：夏季：上午：8：0012：00 下午：14：3018：30冬季：上午：8：0012：00 下午：14：0018：00三、签到（一）公司实行统一严格的签到制度，员工在公司指定地点统一实行指纹打卡。（二）考勤时间以公司行政部通知为准，具体签到时间为：夏季：上午：7：308：00 下午：14：0014：30 冬季：上午：7：308：00 下午：13：3014：00（三）签到地点：以行政部通知为准。四、离岗、迟到、早退和旷工（一）员工未经任何批准擅自离开工作岗位半个小时以内者，记离岗一次，超过半个小时者，按旷工记。（二）员工迟于上班时间半个小时以内到岗者，视为迟到，超过半个小时到岗者，视为旷工。（三）员工早于下班时间半个小时以内离岗者，视为早退，超过半个小时离岗者，视为旷工。（四）公司组织的会议、学习培训、集体活动、义务劳动等不签到参加者，如无正当理由视为旷工。以上4条如有违背，由行政部考勤汇总人员负责记录备案，并依照奖惩措施直接从当月工资中予以扣除相应罚款。五、考勤异常（一）考勤人员要准确记录员工的事假、病假、婚嫁、丧假及迟到、早退、缺勤等情况。（二）员工因公事请假次日不能打卡的，需提前一天写出书面申请，由部门经理批准，报行政部备案。（三）员工因公不能及时到岗打卡，需提前报告所属部门经理，由部门经理通知行政部考勤员，并在办事完毕返回公司后4个小时内到行政部领取补签单，由部门经理签字后递交公司行政部方为有效。（四）各部门经理因公不能及时到岗打卡，需提前请示公司总经理，并在办事完毕返回公司后4个小时内到行政部领取补签单，由总经理签字后递交公司行政部方为有效。六、请假（一）员工请假须填写请假条，原则上电话及口头请假无效，特殊情况须持相关手续（如：医院诊断证明等）到行政部补办手续。（二）主管及以下员工半天内请假由部门经理审批，报行政部备案，超过半天必须经总经理批准。（三）部门副经理以上人员请假2天以内由总经理批准, 超过2天必须经股东会批准。（四）假期结束应及时到行政部办理销假手续，否则按旷工处理。（五）需续假者应及时办理续假手续，由行政部案。（六）未办理请假手续而不上班者或超期未续假者一律视为旷工。七、奖惩措施（一）迟到每次罚款10元，离岗、早退每次罚款20元。（二）请假扣除当日实际工资。（三）旷工按当日实际工资的1.5倍扣除。（四）代人签到，给予当事人双方各100元罚款。（五）漏签、误签视为迟到。（六）严重违反公司相关制度予以警告、通报批评、罚款直至辞退。八、休假与加班（一）根据工作需要，各部门确定员工的周休息日期，报行政部备案；星期日必须留值班人员。（二）公共休假：元旦1天，清明1天，五一劳动节1天，端午节1天，中秋节1天，国庆节3天，春节3天。（三）周休息日、公共节假日要有领导值班。每月的月末，行政部根据下月的周休息日及公共节假日制定出月度“领导值班安排表”，保证休息日当天项目案场有1名主管以上领导，公司行政部有1名部门经理以上领导在岗，以便处理突发事件。（四）原则上公司不提倡加班。（五）当天内工作未完成需要适当延长工作时间的，不属于加班。（六）休息日确属工作需要必须加班的，需提前（如上级领导临时通知加班，可事后补办手续，但须注明原因）填写加班申报单或调休单报部门经理及总经理（副总经理）签批后，由行政部审核、备案，并根据工作情况在适当时间安排调休。（七）无法调休时，加班补助标准按照40元/天计算，但任何员工原则上每月加班费用最高不超过160元。（八）当月加班未及时上报者，不再计入下月考勤工资。（九）主管以上（含主管）人员加班工资已计入基本工资，不再另计加班。（十）公司行政部考勤人员负责监督、落实加班情况，报财务部门执行。九、考勤管理（一）公司行政部为考勤管理部门。（二）考勤管理人员须做到日清月结，每天及时收发考勤机，月底将当月考勤结果输入电脑，准确统计考勤情况，上报公司总经理批准，随后将考勤汇总表统一递交公司财务部，财务部按照考勤情况进行校对并汇总考勤工资，考勤表、请假条、补签单等留公司行政部备档。（三）对发现破坏公司正常考勤制度的个别员工，公司将给与警告处分，同时，予以罚款100-200元/次；两次警告予以开除处分。十、执行日期 本管理制度自2008年11月1日起执行，之前与本制度相关的规定停止执行，解释权归公司行政部。通讯管理制度一、目的为规范公司通讯管理，更好地发挥通讯工具效用，特制定以下规定。二、适用对象（一）固定电话适用于公司全体员工。 （二）移动电话适用于加入公司内部V网的员工（不加入内部V网的员工一律不报销电话费用补贴）。三、固定电话（一）严禁使用公司电话办理私人事务，违者扣除当月电话费补助50%。（二）打电话时应语言简练，禁止使用公司电话长时间聊天，违者扣除当月电话费补助50%，并扣绩效考核5分。（三）公司内部各部门间通话一律采用内线电话（特殊情况除外）。（四）禁止用固定电话打声讯台等高费用电话，否则电话费用从拨打者当月工资中扣除，并给予严重警告处分，若部门内找不到违规人员，费用由部门人员分摊，从当月工资中扣除，并给予部门负责人警告处分。（五）因工作需要使用分机拨打长途电话，需在登记本上注明电话事由。（六）打电话时声音不要过大以免影响其他同事工作。四、移动电话（一）配置1、公司根据需要，负责公司正式员工手机卡的第一次配置或入网。2、公司将对配备的手机卡统一密码管理，由公司通讯负责人办理，若因工作需要进行密码变更，请及时告知通讯负责人，公司为其保密。3、若手机丢失，必须在12小时内通知公司，以便于停旧卡补新卡，补卡费用自理。4、手机出现问题时要立刻告知通讯负责人能与之联系的其它方式，并要求在48小时内维修完好，维修费用自理。5、手机、电池及充电器均由个人自备。（二）话费及使用1、根据工作需要，公司员工电话费用给予不同补贴，特殊人员补助标准的确定、调整须经总经理审批。补贴标准为：级别补助金额(元/月)总经理实报实销副总经理300部门经理200部门副经理150主管100外联100司机100普通员工502、每月9号（逢节假日顺延）办理上月话费报销手续。3、公司所有员工应保持24小时开通状态，绝对禁止无故不接公司电话。4、手机通话过程中，如遇到上一级领导来电，必须优先接听；如遇特殊情况无法接听，必须在1小时内对未接来电予以回复，否则罚款10元/次，扣除当月电话费补助50%。5、公司配备手机卡的目的是为了方便工作，原则上禁止利用公司配备的手机卡打私人电话。6、公司有权对所配备手机卡的使用情况进行查询。（三）员工离职时，行政部负责办理离职员工手机卡退网手续。（四）行政部每月20日前为新转正员工和离职员工办理手机卡入、退网手续。五、其他（一）公司部门经理（含副经理）以上高级管理人员或其他公司认为需要的重要岗位员工，须向公司提供住宅电话或其他联系方式，避免因无法联系影响工作开展。（二）凡违反本规定的员工，公司将根据情况轻重处以相应的行政处分或罚款。六、本制度自2008年11月1日起执行，之前与本制度相关的规定停止执行，解释权归公司行政部。报表管理制度一、目的为加强公司内部报表的管理，进一步完善报表体系，特制定本制度。二、各类报表（销售报表、财务报表、工程进度报表、维修报表等）的样表由各主管部门负责制订。通过公司核准后使用，不得擅自更改，并留公司行政部备案、存档。三、各部门报表要保证在规定时间内将报表上交至公司总经理秘书处。（一）销售报表 日报短信须在当日晚上9：00以前发送营销总监、总经理、股东会，周报表在每周周五下午5：00以前上交至总经理秘书处；月报表在次月1日上午9：00以前上交至总经理秘书处；半年度报表在7月2日上午9：00以前上交到总经理秘书处；年度报表在元月5日上午9：00以前上交到总经理秘书处。月度、半年度及年度报表提交的同时要附相应的分析报告。 （二）财务报表 资金周报表在每周周五（夏季：18：30/冬季：18：00）前交到总经理处；资金月报表在每月10日下午（夏季：18：30/冬季：18：00）以短信形式发给总经理（附当月财务分析总结报告）；资金年度报表于次年元月31日下午18：30分前交至总经理（附年度财务分析总结报告）。（三）工程进度报表 进度月报表于次月5日前交至总经理秘书处，半年度工程进度报表于上半年元月5日前交至总经理秘书处，下半年7月5日前上交至总经理秘书处。 （四）维修报表 维修周报表于每周周一上午9：00以前交至总经理秘书处；维修月报表于次月3日前交至总经理秘书处。（五）各部门下一个月计划绩效表要在当月28号下午18：00以前交至行政部，公司根据各部门实际情况及工作需要，核定下个月绩效目标。四、各部门负责人为上呈报表的第一责任人，对本部门报表负全部责任。五、报表内容应真实、准确，严禁弄虚作假或马虎了事。六、逾期不交报表者，给予该部门负责人20元/次的处罚。七、销售报表、工程报表、维修报表，总经理秘书要严格保密，收到后直接报送总经理。八、报表制作人要严格遵守公司的保密制度，对泄漏公司机密者，将根据公司有关规定，给予相应的处罚，并给予部门负责人警告处分；若因填表原因给公司造成严重损失，将给部门负责人记过处分或予以辞退。九、各部门报表（财务报表除外）由公司总经理秘书统一保存，需公司领导批准后方可借阅。十、本制度自2008年11月1日起执行，之前与本制度相关的规定停止执行，解释权归公司行政部。印章管理制度一、目的为加强公司印章管理，规范印章使用程序，特制订本制度。二、适用范围本制度适用于公司所有员工。三、公司印章所属名词解释与种类物业部印章是指纳入公司管理的物业管理公司所用印章。印章种类：置业公司印章、财务章、合同章、物业部印章、销售专用章、公司项目部技术专用章、竣工图章、法定代表人手章等。四、规定内容（一）刻制、保管、销毁1、刻制各部门可根据实际需要申请刻制内部或对外印章，填写印章刻制申请表（见附表三），提出刻制申请，经总经理报股东会批准，印章刻制由专人负责办理。2、保管公司印章、物业部印章由行政部档案管理员保管，法定代表人手章、合同印章、销售专用章、财务章由财务部专人保管。不经常使用的公章集中封存，股东会指定专人保管，无股东会批示，任何人不得私自开启。3、废止或销毁（1）废止或销毁的印章应由保管人员提出印章废止或销毁申请，填写印章销毁申请单（见附表），经总经理报股东会核准后交由专人废止或缴销。（2）印章遗失时应由印章保管人员申报印章废止申请单，并呈报总经理核准后，签批遗失处理及处罚办法，交由行政部按批示处理，遗失印章须24小时内登报声明并重新刻制。（二）印章使用范围1、公司公章（含物业部公章）：用于重要文件，如合同、协议、对外公文等，必须填写印章使用申请单（见附表），由总经理签字批准后方可使用。2、合同章：与外单位签订合同时使用，使用合同章须经公司总经理同意。3、财务章：财务专用章仅用于开收据、支票及银行对账或向银行提供其他相关资料时使用，发票专用章仅限开发票时使用。4、质检部技术章：用于以公司质检部名义对外报送的技术资料（仅限于技术资料类），须报请公司总经理审核同意并签字后方能使用。5、竣工图章：用于竣工验收时竣工图使用，由公司总经理审核同意并签字后方能使用。6、销售专用章：用于与客户签订商品房买卖合同时使用，由各项目销售主管或有关被委托人审核把关。（三）签章合同1、申请、审批（1）公司公章、合同章使用必须由印章使用申请人提交印章使用申请单报送公司总经理审批。（2）财务章：日常财务活动（开收据、发票、银行对账等）由主管财务副总审核把关，向上级主管机关（财政局、税务局等部门）报送的资料需签章时，由总经理审核批准。（3）销售章：日常销售活动（与客户签订商品房买卖合同时）使用，由公司营销策划部经理审核把关。（4）技术章：向上级机关报送技术资料时须经公司总经理审核批准。（5）竣工图章：竣工验收做竣工资料时须经公司总经理审核批准。（6）法定代表人手章：日常财务行为（开支票、办理银行按揭所需资料）由主管财务副总审核批准，其他情况使用法定代表人手章时，须报请公司总经理审核批准。（7）使用人填写印章使用申请单，须经部门负责人审核，再由总经理签字审批。如有特殊情况，总经理不能及时签字，可电话委托一名副总经理签批，并电话通知印章保管者，事后补签。2、签章（1）根据上述之规定，经审核批准后方能由印章保管者加盖印章。印章保管者严格遵守审批流程，并对已经批准加盖的文件进行二次复核，复核的主要内容为：签章审批程序是否完善，须签章的文件是否与印章使用申请单上的内容相符，签章文件内容（签章范围、费用、工期、对外承诺等）是否正确，若发现有误之处要立即停止盖章及时与签章相关人沟通，重大问题要立即向总经理报告，以免造成损失。（2）常规用印或领导已签字，内容不变，需要再次用印章的文件，印章使用者携带文件到印章保管者处登记，保管者要对其内容进行审查，对有关疑点进行询问，无异议后可简化。（3）签章申请人在印章使用登记簿上登记完整后，经印章管理者核对所填写内容与已用印手续，认真填写印章使用登记簿，加盖印章。（4）各类印章要严格规定使用范围，严禁超范围用章。3、登记（1）建立印章使用登记簿，主要项次为签章日期、签章文件名称、文件内容摘要、印章名称、签章文件份数、申请人、审批人等，要求做到书写清楚、整齐、完整，不得有漏填、简写、略写现象发生。（2）签章申请人在印章使用登记簿上登记完整后，经印章管理者对所填写内容与已批准的印章使用申请单进行二次复核通过后，方能加盖印章。4、备案（1）重要文件（如合同、协议等）签章后，签章人至少要留三份原件存档。（2）对上报上级机关单位的请示、报告类文件要同时存三份原件存档。（3）协议、合同类文件原则上要求合作单位先签章后再加盖我公司印章，且按照公司档案管理制度要求归档（重要协议、合同要求签章人存复印件）。（4）常规性签章印章保管者原则上不要求存复印件或原件，但需在印章使用的登记簿上登记清楚，并在备注栏上做出详细标注。（5）印章使用登记簿以一年为限，于当年年底装订完整，由档案室保存，以备日后查询。（四）印章外携正常情况下印章严禁外携，如有特殊需要，按照以下程序办理：1、使用人填写印章使用申请单，由总经理签字审批。如有特殊情况，总经理不能及时签字，可电话委托一名副总经理签批，并电话通知印章保管者，事后补签。2、若经过公司总经理审批同意印章外携，由印章保管者携带负责跟随使用，印章使用时应始终保持两人在场，并保证印章的安全。3、外携印章使用完毕后应迅速归还印章保管者，办理归还手续。4、公司内部使用的文件，除特殊要求外可省去公章。5、印章外携期间出现的一切失误，由使用人及保管人承担全部责任。（五）用印的方法1、合同、合同性质协议、对外公文（申请、证明等）重要文件要加盖公章。2、各专业印章（财务章、销售专用章、技术章、竣工图章等），仅供专业需要时方可使用，严禁挪作他用。3、印章应盖在文件正本上，重要文件或页码较多的文件要加盖骑缝章，副本也要盖章。（六）印章保管者责任1、印章保管者要求做到细心、谨慎、严格、不循私情。2、印章保管者担负有二次审核的责任，对审核批准的印章使用申请单必须进行二次复核，及时发现问题并向上级领导汇报。3、印章管理者要对所分管的印章妥善保存，严禁丢失或认为损坏印章现象发生。若印章有非人为损坏或丢失，要及时向上级领导汇报以便及时采取补救措施。4、未经总经理特殊批准，印章保管者严禁将所保管的印章私自转交给他人保管或使用。5、印章保管者要严格按照各类印章使用范围执行，严禁用于限定范围以外的其他用途，拒绝与公司无关的用章。6、重要文件（如合同、协议）的原（复）印件和上报上级机关单位的请示、报告类文件，要求做到严格保管并及时归档。五、奖惩措施（一）奖励印章管理者若对审核批准签章的文件二次复审时发现重大失误，避免给公司带来损失的，视贡献大小予以1003000元不等的奖金，并由行政部通报表扬一次。（二）处罚1、因未按照上述之规定审批流程而私自加盖印章者，视所造成的损失或影响程度，给予印章管理员1003000元不等的罚款，给予签章申请人1005000元不等的罚款，情节严重者追究其相应的法律责任。2、因印章管理者二次复审把关不严加盖印章而造成损失者，视所造成的损失或影响程度，给予印章保管者1005000元不等的罚款。3、因印章丢失或损坏造成的损失，视情节轻重处以印章保管者503000元不等的罚款，情节严重者追究其相应的法律责任。4、因审核批准原因给公司造成损失时，视情节轻重，给予签章审核批准人3005000元不等的罚款，情节严重者追究其相关法律责任。5、印章申请人要严格按照印章管理制度申请签章程序执行，对签章未按照规定审核批准流程办理签章手续者，对签章申请人及相应印章保管者分别处以1003000元不等的罚款，情节严重者追究其相关法律责任。6、坚决杜绝非法盗用印章或伪造、仿造印章事件发生，一经发现，直接辞退并追究其相应法律责任。7、未经总经理批准私自取用已封存印章者或私自将印章交给他人保管或使用的，视所造成的影响程度，处以印章保管者1005000元不等的罚款，情节严重者将追究其法律责任。六、执行日期：本规定自2008年11月1日起生效实施，解释权归行政部。七、附件清单：印章使用申请单、印章外携申请单、印章刻制申请单、印章销毁申请单。附表一：印章使用申请单申请人姓名：所在部门：印章种类：事 由：部门经理意见：总经理意见：签章经办人：备注：附表二：印章外携申请单申请人姓名：所在部门：印章种类：外携原因：部门经理意见：总经理意见：印章保管员签字：印章外携者签字：日 期：备注：附表三：印章刻制申请单申请部门印章名称刻制原因印章模式部门负责人意见总经理意见：经办人：日 期：备注附表四：印章销毁申请单 印章名称销毁事由部门负责人意见：保管人意见：总经理意见：经办人：监销人：日 期：备注保密管理制度一、目的为保守公司秘密，维护公司的合法权益，特制定本保密规定。二、公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。 三、公司各部门和分支机构以及职员都有保守公司秘密的义务。 四、公司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。 五、对保守、保护公司秘密以及改进保密技术、措施等方面成绩显著的部门或职员实行奖励。 六、公司秘密包括下列秘密事项： （一）公司重大决策中的秘密事项。（二）公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。 （三）公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录、工作记录及其相应的电子文档。（四）公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。（五）公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。 （六）公司职员人事档案，工资性、劳务性收入及资料。（七）其他经公司确定应当保密的事项。（八）一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。六、公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级： （一）绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受特别严重的损害。（二）机密是重要的公司秘密，泄露会使公司权益和利益遭受到严重的损害。（三）秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受损害。七、公司秘级的确定 （一）公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件资料为绝密级。（二）公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级。 （三）公司人事档案、合同、协议、职员工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。八、属于公司秘密的文件、资料，应当依据本规定第六条、第七条的规定标明密级，并确定保密期限，保密期限届满，自行解密。 九、属于公司秘密的文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由总经理、行政部委托专人执行。十、对于密级文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施： （一）未经总经理或行政部经理批准，不得复制和摘抄。 （二）收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施。（三）在设备完善的保险装置中保存。十一、属于公司秘密的设备或者产品的研制、生产、运输、使用、保存、维修和销毁，由公司指定专门部门负责执行，并采用相应的保密措施。十二、在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总经理批准。十三、具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施： （一）选择具备保密条件的会议场所。（二）根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定。（三）依照保密规定使用会议设备和管理会议文件。（四）确定会议内容是否传达及传达范围。十四、不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。十五、公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告公司总经理，必要时报股东会研究补救措施。十六、出现下列情况之一者，给予警告，并扣发工资50500元： （一）泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的。（二）违反本规定第十条、第十二条、第十三条、第十四条、第十五条规定的秘密内容的。 （三）已泄露公司秘密但采取补救措施的。十七、出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失：（一）故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或严重经济损失的。（二）违反本保密规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的。 （三）利用职权强制他人违反保密规定的。十八、出现下列情况之一者，公司将保留诉诸法律的权力： （一）故意泄露公司秘密给商业对手，造成重大后果，并给公司带来重大经济损失的。（二）泄露、窃取公司秘密为其它商业集团提供服务的。十九、本规定的泄密是指下列行为之一： （一）使公司秘密被不应知悉的人知悉的。 （二）使公司秘密超出了限定的接触范围，而不能证明未被不应知悉者知悉的。 二十、本管理制度自2008年11月1日起执行，之前与本制度相关的规定停止执行，解释权归公司行政部。行政部卫生管理制度一、目的为保证公司办公、用餐、生活场所卫生，为大家创造一个良好的工作生活环境，对外提升公司形象，对内提高员工素质，特制定本制度。二、适用范围公司全体员工。三、卫生清理的标准是：（一）保持各个行政部、餐厅、宿舍、门前走廊、楼梯和扶手的清洁。不能乱丢杂物，乱画墙壁。做到墙面无污迹、手脚印，洁白无破损，做到“六净”、“六无”。（“六净”即地板、墙壁、书柜、衣柜、橱柜、玻璃等每天自行擦洗干净。“六无”即无灰尘，无痰迹、无水迹、无纸屑、无果壳、无异味）。（二）门窗（玻璃、窗台、窗棂）上无浮尘；地面无污物、污水、浮土。（三）四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、无浮尘。（四）照明灯、电风扇、空调上无浮尘。（五）书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象；生活用品、衣物、鞋要摆放整齐、保持清洁。（六）办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢；桌椅摆放端正，各类座套干净整洁。（七）微机、打印机、复印机等设备保养良好，无灰尘、浮土。（八）搞好食堂卫生，做到无蝇无鼠、无蟑螂，保持厨具、餐具的干净卫生，做到餐具餐餐消毒.（九）不加工不新鲜或霉变的原料，加工好的原料应分类摆放，不得随地堆放。加工的工具要餐餐清洁，保持干净；蔬菜类不得与肉类混合清洗，生熟食品、成品与半成品、食品与杂物药物要隔离；切菜板要三面光洁，抹台布与抹食具的抹布分开。（十）生活垃圾及室内清理的垃圾必须袋装，每天及时送到垃圾箱内。不准将室内垃圾随便扫在走廊公共区内堆放。（十一）厕所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味。四、罚则（一）本检查制度实行罚款制，如有违犯任意一条罚款10元/次。（二）不符合要求的视情节轻重罚款，每项每次最低罚款10元，最高每项每次罚款50元。（三）行政部对于每次检查情况都要做检查通报，月底凭检查通报对被罚款人进行罚款统计并递送至公司财务部，由财务部从被罚款人当月工资中扣除。五、具体规定（一）各部门要对自己的卫生责任区划分到人，并制成表格张贴在明显部位，被检查项目责任人以当天为准，责任人不清的由相应最高领导承担。（二）本检查制度实行定期与不定期检查相结合的办法，每周的周五上午为定期检查时间，其他时间行政部专人随时抽查。（三）检查人员要实事求是，做到公开、公平、公正，被检查单位和人员要尊重检查人的意见，不同意见可逐级反应沟通解决，不得纠缠吵闹。（四）每次定期检查由行政部牵头，由1-2个以上部门派员参加。（五）公司每位员工都要对自己负责的卫生区域进行认真打扫，共同搞好公司办公场所卫生。（六）卫生检查评比结果累计存档，月底由行政部汇总，纳入部门和个人的绩效考评参考项目，年终作为个人和部门评先树优的依据，个人和部门之间负有连带责任。六、执行日期本规定自2008年11月1日起生效实施，解释与修订权归行政部。办公用品管理制度一、目的为了合理、节约、有效的采购、使用和管理办公用品，保证各项工作顺利进行，特制定本制度。本制度所称办公用品系指各类笔、纸、计算器、办公机具耗材、保洁用品等常用的低值易耗品。二、适用范围公司全体员工。三、管理程序（一）预算管理根据公司对年度办公用品的预算数据，由行政部酌情分解到各部门，各部门可根据分解的数额在年度内自主安排使用。（二）申请各部门在每月27日前将下月所需采购办公用品的品名、规格、数量经财务部审核后报行政部审批，预算范围内的由行政部审批，超过预算范围的由总经理审批。（三）购置1、行政部指派专人负责公司办公用品的购置，提倡批量购买，批量购买超过3000元的，财务部要提前监督实施。2、审批过后，采购人员应及时购置，保证正常办公需要。3、采购人员采购时必须向销售单位索取正规发票，填写单位名称及品名、数量、单价、金额等，品种较多需开具总额发票时，须附有品名、数量、单价、金额、联系电话等明细清单，并加盖发票专用章，否则不予报销。4、采购人员要精心组织，坚持做到物品档次合适，价格合理，质量保证。5、办公用品购回后，由行政部档案员负责验收，在对物品的价格、规格、数量、质量等与发票或清单核实无误后办理入库手续并在发票上签字，之后由行政部负责人对物品的价格进行审核并办理报销手续。（四）管理公司办公用品由行政部档案员负责保管、发放，并对物品的数量、安全负责，做到账物相符，每月28号与财务部结合进行一次盘点，核对入库单、出库单，财务建立办公用品台账，进行部门成本核算，纳入绩效考核管理体系。（五）领用1、各部门根据上月所报计划于次月每周二集中前往行政部办理办公用品出库审批单，行政部审批时要查验各部门的销耗登记台账，对节约情况进行登记，方可到库房领用。2、各部门领取办公用品须在办公用品领取登记表上登记，管理员负责监督、核实使用情况及使用时限，严禁个人私自领取办公用品。3、营销策划部申报的办公用品一次性分配至案场保管。四、其他规定（一）办公用品的领用要遵循勤俭节约、按需领用的原则，签字笔、圆珠笔每人每月度可领取一次，笔芯、电池、笔记本、计算器、优盘等的领用实行以旧换新（第一次领用除外）。（二）各部门的复印件、打印纸指定专人监管，A4纸以部门为单位领取、管理，A3纸由工程部统一发放管理，其它纸型由档案管理员管理、发放，使用需及时登记，合理使用，避免浪费。（三）保管员要每周对常用办公用品进行盘点，保证有适量库存。（四）保管员每月对全部库存办公用品进行盘点，确保账物相符，行政部负责人要对盘点结果进行核对，如发现有疑问，保管员应做出合理解释。（五）营销策划部每月26日对办公用品进行盘点后，提交库存报表和办公用品领用情况表至行政部，保管员结合各部门提交的报表及各部门当月办公用品领用情况进行汇总，制作公司库存报表和办公用品领用情况表报行政部、财务部负责人审阅后存档。（六）财务部每月要对行政部的办公用品的采购、库存、使用情况进行一次盘存检查，发现对办公用品造成浪费的，将视价值大小给予当事人10-200元的罚款，从其月工资中予以扣除，对节约的部门要按节约的数量给予适当的奖励。（七）对以上规定，违犯一次者罚款20元。五、执行日期：本规定自2008年11月1日起生效实施，解释与修订权归行政部。食堂管理制度一、目的为加强食堂管理，确保员工身体健康，提高生活质量，保证营养丰富，特制订本制度。二、适用范围公司食堂和物业部食堂。三、内容要求1、食堂内部所有固定财产归公司所有。2、坚持认真填写食堂物品登记单，并做好食堂采购工作，根据就餐人数，按照标准采购，经验收后签字入账。3、食堂管理人员有责任、有义务进行动态考察蔬菜、油料、米面等相关市场价格，并联系拥有营业执照、卫生许可和发票的合格供应商，由行政部确认后，按财务规定结算。4、严格执行食品卫生制度，防止食物中毒，不食用毒烂变质、过期食品，保证员工身体健康。5、搞好食堂卫生，做到无蝇无鼠、无蟑螂，保持厨具、餐具的干净卫生，做到餐具每餐消毒，提高警惕，防火、防盗，保持各类物品架的整洁及分类明确。6、负责制定食谱，按照员工的就餐标准精心安排，调节食品花样品种，做到领导和员工满意，做到每餐记录就餐人数、饭菜品种；由行政部专人签字，漏签一次罚款10元。7、伙食标准：副总以上工作人员每人每天12元，早餐2.5元，中餐5.5元，晚餐4元；其它工作人员每人每天8元，早餐2.5元，中餐3.5元，晚餐2元。总经理、副总经理、总工程师单独就餐，餐具由炊事人员清洗，做到每餐消毒。8、采购食品采取炊事员当日记账当日核算，列出采购品种、价格数量清单，漏记一次罚款10元。9、对外招待每位25元标准，严格按照标准制度，保存菜单以便进行核算，由行政部签证漏签一次罚10元。10、员工不允许带客人在员工食堂就餐，家属探亲者由公司领导批准后，每天每餐按员工伙食标准交费，由行政部通知食堂就餐人数，任何人不得在食堂私自加工食物，不得擅自向外出售已进库物品，非食堂有关人员禁止进入操作间。11、食堂厨师负责对就餐人员进行监督、监察，对铺张浪费、乱扔乱倒饭菜的行为进行监督、监察、举报，经查实后，对负责人罚款20100元。12、按序取餐，以食量定取，严禁挑肥拣瘦和剩菜剩饭现象，养成节约好习惯，杜绝浪费。13、炊事员厨师要讲个人卫生，要勤洗衣服、勤洗澡、勤理发，特别是工作前和便后要洗手。14、炊事员采取试用期3个月，不按管理管理办事、不服从管理者扣发50元直至辞退。15、每位员工在公司要自备水杯、餐具。16、开饭时间：夏季早上7：007：30、中午12：0012：30、晚上18：3019：00；冬季早上7：007：30、中午12：0012：30、晚上17：3018：00；请按时就餐，过点不供就餐，因工作特殊情况例外。四、行政部每周负责对食堂卫生进行抽查、监督，广泛听取员工意见，作为食堂工作人员考核依据。五、财务部每月要对食堂的采购情况盘存一次，发现浪费或虚报价格要进行适当处罚，对采购价格合理、饭菜质量大家满意又节约成本的要给予适当奖励。六、本管理制度自2008年11月1日起执行，之前与本制度相抵触的规定停止执行，解释权归公司行政部。车辆管理制度一、目的为保障公司业务工作顺利开展，合理进行车辆调配、保养、维护，降低费用，特制定本制度。二、用车原则（一）车辆使用按先上级、后下级；先急事、后缓事；先满足工作任务、接待任务，后其他事的原则。（二）车辆分配制与车辆派遣制相结合的原则。（三）除公司领导或部门经理外，单独一人在城区办事，原则上不安排车辆。（四）车辆驾驶实行专人专车的原则。三、司机行车规范（一）公司司机应热情接待，礼貌服务，安全驾驶，遵守交通规则，确保交通安全。（二）要以身作则，维护公司的良好形象。（三）司机应在乘车人（特别是公司同事和领导）上下车时，主动打招呼，开关车门。（四）当乘车人上车后，司机应向其确认目的地，当乘车人下车办事时，司机一般不得离车。（五）乘车人带大件物品时，司机应予以帮助。（六）离车注意：1、司机因故需离开车辆时，必须锁死车门。2、车中放有贵重物品或文件资料，司机必须在离开时，应将其放在后行李箱后加锁。四、出发前后工作（一）清洁车内外卫生，确保整车干净整洁。（二）行车前要坚持勤检查，做到机油、汽油、刹车油、冷却水备齐；轮胎气压、制动转向、喇叭、灯光完好，确保车辆处于安全、可靠的良好状态。（三）司机应根据目的地选择最佳的行车路线。（四）随车运送物品时，收车后需向管理者报告。五、个人形象（一）司机要保持良好的个人形象，保持服装的整洁卫生。（二）注意头发、手足的清洁。（三）注意个人言行。（四）在驾驶过程中，努力保持正确的姿势。六、司机与公司领导或客户同行时，应保守机密，不得随意向他人泄露任何相关信息及内容。七、公务用车，必须填写派车单。八、公司车辆由行政部统一管理、调度。派车单市内须由行政部经理批准；平顶山、漯河须副总经理批准；省内其他地市及省外须总经理批准后方可出车。九、若行政部经理因事无法签字时，司机接领导电话通知后方可出车，事毕二日内必须补签派车单，否则按私用公车处理。十、派车单要说明用车事由、地点、时间、使用人，部门负责人签字后，再向行政部申请，行政部视实际情况决定是否派车。派车单由司机班长保管，每周六上午汇总后交行政部经理。十一、车辆在下班后或节假日必须停放公司指定地点，并检查门窗是否落锁。十二、原则上，派出车辆到达目的地等待时间最长不得超过30分钟。如果办事人办事时间预计超过30分钟，应在送达后立即返回，办事人员可提前领用公交卡或投币（凭发票报销），乘公交车返回。十三、车辆管理实行出车、返回登记制度，驾驶员凭派车单出车，车辆返回后驾驶员应及时在用车情况登记表上登记出车返回时间及往返公里数。十四、驾驶员要认真填写用车情况登记表，妥善保管，以备存查。十五、车辆维修实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，并填写车辆维修清单，报行政部经理审批。十六、车辆外观、内饰要保持干净、整洁、卫生。十七、车辆每行驶5000公里进行强制保养，司机提出书面申请，由行政部审批。十八、车辆维修前要查清原因，报行政部费用预算，300元以下经行政部负责人审批后方可修理，300元以上维修费用，报总经理或股东会审批方可维修。十九、违规与事故处理 （一）下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担： 1、无照驾驶。 2、未经许可将车借予他人使用。3、违反交通规则引起的交通肇事。4、违反交通规则，其罚款由驾驶人员自己承担。（二）意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。二十、意外事故由司机全程负责处理，保险公司超赔部分由公司受益；不足部分视责任大小、具体情况，由司机赔偿10%30%，从当月工资中扣除。二十一、行政部负责车辆有关费用交纳和正常维护费用的审核、统计、登记等工作，300元内的由行政部经理审批，300以上的由总经理审批，超过万元的由股东会审批。二十二、燃油费用按车辆正常行驶油耗情况定量计费（分配专用车辆每月包格1000元，包括燃油费、过路费、停车费，按票据签字报销），超出部分由个人承担，未达到定量者不累计到下月。二十三、维修费由故障鉴定人员登记入档，签字后报销。二十四、过路费、停车费，由乘座人员和驾驶人员共同签字后，报行政部审核后报销。二十五、不可报销的费用：（一）因办私事而发生的过路费、停车费、燃油费及其它费用，自行承担。（二）肇事车辆维修费用自行承担，有