某精密电子科技有限公司HSF管理手册.doc

Title of Procedure：IECQ QC080000管理手册Procedure Number：CY-MM-01Revision：A铜陵市超远精密电子科技有限公司 Page 49 of 45 HSF管 理 手 册(根据IECQ QC080000编制)文件编号:CY-MM-2版 本: A目录1、 目的 2、 范围 3、 引用标准4、 名词与定义5、 产品无有害物质保证系统 5.1一般要求 5.2文件化要求6、管理阶层责任 6.1HSF经营阶层的承诺 6.2HSF经营者的责任 6.3管理者代表的责任 6.4管理审查7、资源管理 7.1资源提供 7.2资格、认知与训练8、产品实现 8.1HSF过程及产品实现之规划 8.2客户相关过程 8.3设计与开发 8.4HSF产品的采购 8.5生产管理 8.6仓库管理 8.7HSF过程与产品之监督/量测9、有害物质测试 9.1有害物质测试时机界定 9.2有害物质测试项目要求 9.3 有害物质测试标准确定 9.4有害物质测试频率定义 9.5有害物质测试样品要求 9.6有害物质自主测试管理 9.7有害物质测试委外管理9.8有害物质测试报告格式9.9有害物质测试数据管理10.0量测、分析与改进 10.1顾客满意度 10.2HSF内部稽核 10.3HSF超规品的处置 10.4HSF资料的分析 10.5HSF过程系统之改进11.0附录 11.1HSF供应商变更管理要求 11.2HSF供应商稽核要求 11.3HSF供应商REACH要求1、目的：是为了建立可符合公司要求的产品无有害物质保证系统，确认持续管理的规定事项并作为HSF供应商申请公司合格供应商认证的标准指引2、范围： 2.1建立一个HSF保证系统以保护地球环境，减轻对生态系统的影响及防止有害物质混入HSF产品 2.2实施、保持并持续改进HSF保证系统 2.3使自己确信能符合所申明的无有害物质（HSF）保证系统政策 2.4向外界展示其符合性 2.5求外部组织对其无有害物质保证系统的认证 2.6对符合本系统的情况进行自我鉴定和自我声明3、引用标准 3.1CY绿色采购标准 3.2HF技术方针4、定义 4.1有害物质(HS) 是英语单词Hazardous Substance的缩写，指的是列于WEEE或RoHS中的任何材料和任何客户要求的禁用或限用的物料（包括潜在的、未来的禁用或限用物质） 4.2 无有害物质（HSF） 不含有RoHS指令中包括的六种有害物质。无有害物质（也叫有害物质减免）-是英语单词Hazardous Substance Free的缩写，泛指减少或消除列于RoHS或WEEE相关指令或其它适用法律法规中及客户要求的禁用或限用（包括管理物质类）物料（也包括潜在的、未来的禁用或限用物质） 4.3无卤素（HF）指所使用组成产品的物料中不含有RoHS所涉及的六种有害物质及卤族元素的阻燃剂 4.4 HSF 供应商：欲提供和 超远 HSF 件之供应商，且可与组织互换使用4.5组织：欲提供和超远件的供应商，且可与 HSF 供应商互换使用4.6 HSF sub-tier 供应商 与超远间接进 HSF 件交的供应商，包括但限定于 HSF 供应商的供应商、外包商、代商等。 4.7HSF产品 即达到超远绿色采购标准规定及超远客户追加的对有害物质要求且合于 RoHS 法规的产品，有无卤要求的还需达到超远无卤素技术标准规定及超远客户其它卤素要求。含以下: 4.7.1超远委托第三者设计、制造之 HSF 产品 4.7.2由客户委托给超远设计、制造之 HSF 产品4.8HSF 經營者供應商產品無有害物質保證系統和 HSF 件的總負責人。(限於法人的經營者) 4.9 HSF 管代表 擔任 HSF 供應商產品無有害物質保證系統管的負責人 4.10HSF合格供应商有能提供達到超远規定的無有害物質標準和無鹵素標準的產品且通過超远评鉴合格的供應商。 4.11副資材未入 BOM 表，但在生產 HSF 件時所使用之物品，包含與 HSF 件一起交給客戶的物品(包裝材、包裝部件、捆紮帶、塑膠袋、膠帶、粘合劑等)和用於生產過程中及設備等可能與 HSF 件部件、半成品、成品直接接觸的消耗品(手套、棉紗、 潤脂、藥液等)。4.12材經加工構成 HSF 件的物品(樹脂母、鋼材、薄膜等)，及未經加工的部件、輔 助器材階段而直接成為 HSF 件的物品，包含部件材。 4.13指定原物 HSF 供應商向超远交貨的 HSF 件(包括修補用)的原物中，超远客戶特別指定的原物。 4.14使用有害物質證明書 HSF 件的採購單位,確認新設計用部件、副資材、材時必須達到超远绿色采购标准規定的無有害物質標準，且沒有管等級為 1 級的有害物質及其用途的證明文件。 4.15 HSF 合格品 已驗證達到技術標準超远色采购标准規定的無有害物質與/或無鹵素標 準及符合於客戶要求的 HSF 件或產品，即含有害物質之件或產品。 0.4管理方针质 量 方 针以人为本，制造精品；品质至上，持续改进；诚信务实，和谐共羸。环境方针遵守法规，节能降废；清洁生产，预防污染；回收利用，循环再生； 全员参与，持续改进。 0.5管理手册更改记录表修改历史记录版本修改说明撰写人编写日期批准人A新发行李世祥2009年3月1日高烈初B更换第2、3、7、38-41梁四连2010年11月6日0.6公司简介铜陵市超远精密科技有限公司位于安徽省铜陵市开发区翠湖六路PCB工业园，成立于2008年10月。是一家专业生产双面及多层印刷线路板的陆资企业，一期生产厂房面积22500m2，员工约600人，月产能可达300000平方英尺；工艺能力最小线宽线距3/3mil，最小钻孔孔径0.2mm，并可生产铝基板，高频板，碳油键板等。目前，产品和原材料都已通过SGS认证，满足RoHS和WEEE指令要求。本公司多层板全流程设备齐全，基础设施及配套完善，产品质量和交货期可得到有效保证。公司一贯坚持“诚信务实，共赢发展”之企业精神和“和谐，奋进，开拓，回报”之经营理念，以实际的行动来羸得客人的青睐。(1) 2008年10月正式成立，投资1.3亿RMB购地建厂。(2) 2009年12月开工试机；(3) 2010年6月正式量产；铜陵市超远精密电子科技有限公司电话传真范围-总则 本手册根据公司的管理方针、目标和ISO9000 /TS16949&ISO14001标准要求规定了管理体系条款和各项质量/环境的要求，作为公司所有质量，环境的准则和纲领性文件，必须遵照执行；同时本手册也作为公司向顾客提供合格产品的证实性文件。-应用本管理手册适用于单、双、多层刚性线路板的生产及交付的全过程。-删减说明 本公司是按客户的图纸进行生产(线路板方面)故无产品的设计开发， ISO9000中7.3及TS16949中7.3的产品设计相关条款予以删减。2、引用标准ISO9000:2000 质量管理体系 基础和术语。ISO9001:2008质量管理体系 要求。ISO14001:2004环境管理体系 规范及使用指南。ISO/TS16949:2009质量管理体系-汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2008的特殊要求。3、术语本手册采用ISO9000 /TS16949管理体系基本原理和术语中规定的术语和定义。本手册采用ISO14001管理体系规范术语中规定的术语和定义。4、管理体系4.1总要求本公司按ISO900/TS16949标准及ISO14001要求建立管理体系，并编制管理手册、程序文件和相应的支持文件，各部门必须严格按文件要求实施和保持，并不断改进，以持续满足顾客的需求和期望。为了达到上述目的，公司建立的管理体系必须：A.通过对质量、环境体系的策划，确定本组织所要控制的过程和过程间的相互关系及其在管理体系中的作用。针对ISO/TS16949要求，我司将过程分为:顾客导向过程(COP)，支持过程(SP)，管理过程(MP)。并进行识别，以确保顾客导向过程(COP)对汽车客户的满意程度的有效性。( 详见过程识别一览表)B.通过质量、环境方针的制定和进行目标管理，明确各部门在各过程中的职责和控制要求。C.为了确保这些过程的有效运行，公司必须制定相关程序、标准作业指导书和管理制度。D.公司提供充分的人力资源、生产环境、设备、测量工具，并通过顾客满意度调查、市场调研、内部沟通等方式，保证管理体系运行所需的资源和信息。E.公司通过对顾客的调查、内审、管理评审、过程及产品质量的监测等手段来测量和监视这些过程的有效性。F.公司通过对监测数据的分析，对不合格采取纠正预防措施，以不断改进组织的管理体系，不断满足顾客需求。G.公司的外包过程可通过以下方法进行管理，对其实施识别和控制措施。且确保控制外包过程不能免除对符合所有客户要求的职责。G1.工序、工装外发过程详见公司供应商管理程序G2. 仪器外发校准详见公司计量器具控制程序 4.2文件要求4.2.1总则本公司的管理体系文件应包括：a.管理手册b.程序文件（详见附录程序文件清单）c.支持文件d.质量/环境记录4.2.2管理手册手册的目的是描述公司的运作，管理方针和质量目标及环境目标指标及对客户的承诺。本公司按照ISO9001:2008&ISO/TS16949:2009质量管理体系要求与ISO14001:2008环境管理体系规范，并结合公司具体情况编制了公司管理手册。4.2.3文件控制本公司制定了文件及资料控制程序，以保证与管理体系有关的所有文件的适用性、系统性、完整性、有效性。过程输入信息:ISO/TS16949要求/文件的创建和更改/管理体系的文件运用过程管理描述:4.2.3.1文件的批准和发布 a所有文件的批准和发布，按文件及资料控制程序执行。 b管理手册、管理方针和质量目标环境目标指标：由管理者代表审核，总经理批准后发放。c程序文件：由相关部门编写，相关部门经理审核，管理者代表批准后发放。 d各类支持文件：由相关部门编写，部门经理审核批准后发放。 e外来文件的发放：由相关部门确认后发放。具体执行文件及资料控制程序。4.2.3.2凡管理体系运行的各个场所，都要使用相应文件的有效版本，并建立最新文件一览表。作废文件应按原发放范围回收。4.2.3.3文件应保持清晰、整齐、易于识别。4.2.3.4对于外来标准等，由品质部负责发放和回收。4.2.3.5文件的发放和收回，要由品质部负责登记和标识，以便能及时从发放和使用地点撤出失效文件。4.2.3.6当上述文件需要修改，应按评审意见进行修改完成并确认后，重新批准发放。4.2.3.7 所有文件的更改执行文件及资料控制程序，文件更改的审批权和制定的审批权相一致。4.2.3.8由管理者代表于每次管理评审中应评价管理系统文件的有效性。4.2.3.9工程部按照工程文件控制程序的规定，对所有收到的顾客工程标准/规范及按顾客时间进度要求的更改及时评审（评审时间不超过一周），并及时发放、实施；4.2.3.10 顾客的工程更改在本公司生产中实施的日期由工程部标识并记录于相关的工程更改通知单上予以保存；4.2.3.11由工程更改引起相关文件的变化，如PPAP文件、图纸、作业指导书等，工程部和相关部门应及时更新这些文件。过程输出信息: 所有文件的批准、分发和应用/外来文件的评审、 分发和应用/技术文件的管理/记录保持。具体执行文件及资料控制程序、工程文件控制程序 4.2.4记录的控制 为了对记录进行控制和管理，提供管理体系符合要求和有效运行的证据，并实施有效的追溯，本公司制定了记录控制程序。过程输入信息:ISO/TS16949要求/应建立的记录或表格/管理体系的记录运用过程管理描述:4.2.4.1记录的形式：书面形式；4.2.4.2记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置按记录控制程序执行；4.2.4.3记录要字迹清晰，填写齐全，易于辨认和识别；4.2.4.4在合适的环境中保管，防止损坏、变质、丢失；4.2.4.5记录的保管应便于存取和检索，并规定记录的保存期限；4.2.4.6记录的更改：不应随意涂改，确实需要更改，必须加盖印章或签字；4.2.4.7有关记录的控制，适用时应符合到相关法律法规要求。过程输出信息:按要求保持的记录具体执行记录控制程序 5、管理职责5.1管理承诺5.1.1公司总经理有计划地采取各种活动或方式，使公司全体员工提高质量和环境，充分意识到持续稳定提供满足顾客和法律法规要求的产品和服务是企业的生命，并理解在此基础上制定的管理方针。5.1.2采取的各种活动和方式可以是：培训班、内部报纸、知识讲座、板报、会议、展览等方式，向全体员工传达和宣传顾客和法律法规要求，使其理解本人工作对公司的重要性。5.1.3除上述活动外，为建立、实施管理体系并持续改进其有效性，公司总经理还应开展下述活动。5.1.3.1制定管理方针。5.1.3.2确保质量、环境的制定。5.1.3.3进行管理评审，具体执行管理评审程序。5.1.3.4确保资源的获得。 5.1.4 公司必须评审产品实现过程和支持过程，以确保其有效性和效率。 5.2以顾客为关注焦点提供顾客满意的产品，是公司生存和发展的基础，公司将通过以下活动确定并满足顾客的要求。5.2.1确定顾客的需求和期望：通过市场分析、预测、与顾客的沟通、合同评审，识别并确定顾客的要求。5.2.2将顾客的需求和期望转化为产品要求：-通过产品的开发评审将顾客的要求和期望转化为产品特性，并按客户要求提供顾客满意的产品。-通过管理方针和相关目标的承诺将顾客的需求转化为企业管理的要求，通过管理体系的有效实施，实现以顾客为中心的目标。5.2.3确保转化的要求得以满足：通过各种方式，调查顾客对公司提供产品的满意程度，采取相应措施，确保顾客满意。5.3策划5.3.1质量/环境目标：根据公司质量目标环境指标定期统计分析各项目标完成情况，对质量目标/环境的适宜性和有效性每半年评审一次，必要时进行修订。 公司应制定正式的，文件化的，全面的市场计划，衡量质量目标的方法应予以确定，质量目标和衡量方法应包含在业务计划中。市场计划过程输入信息:-顾客期望/满意预测，市场分析，公司发展方向等市场计划过程输出信息:-增长预测-工厂/设施计划-目标成本-人力资源开发-研究与开发计划、项目和经费预算-预期销售额-品质目标-客户满意计划-关键内部品质及运行能力指标 5.3.1.1 环境目标/指标/管理方案 A依据管理方针建立环境目标./指标并确定相应的管理方案 B由管理者代表建立环境目标/指标/管理方案时，应考虑法律法规要求及重大环境因素 C所有目标.指标/指标/管理方案应考虑技术方案/财务/运行和经营的要求 D所有目标/指标/管理方案应考虑污染预防，遵守法规/资源节约的承诺并定期评价其有效性5.3.2管理体系策划5.3.2.1公司总经理在对管理体系进行策划、实施及改进过程中，确保管理体系始终满足管理方针和目标的要求，策划结果形成管理手册、程序文件和相关的支持文件。并保证必要的资源配置。5.3.2.2本组织管理体系所需过程：管理过程，资源配置过程，产品实现过程，监测改进过程。管理过程：相关要求组织的方针目标职责、权限的分配与管理内部沟通管理评审资源配置：资源需求人力资源的招聘、培训基础设施的配置工作环境的描述产品实现过程：顾客要求识别产品要求评审设计/开发采购生产和服务的操作防护交付维护。监测改进过程：通过内审和管理评审确保管理体系的有效运行，通过过程和产品的测量和监视，控制产品的不合格。通过数据分析、纠正措施、预防措施，确保持续改进，达到顾客满意。5.3.2.3上述过程通过手册相关条款和程序文件对其顺序、相互关系、子过程的条款及控制方法予以描述。5.3.2.4采用质量/环境体系是公司的一项战略决策，为满足质量、环境要求.公司总经理按照ISO9001:2008&ISO14001:2008&ISO/TS16949:2009对管理体系的要求结合公司实际情况，对公司管理体系进行策划，并组织实施，建立、实施并保持有效运行的管理体系。5.3.2.5环境因素 从公司的各项活动、产品及服务中找出环境因素，并进而依据环境因素重大程度评价方法评估出重大环境因素，作为环境目标及指标的制定的依据，环境因素充分考虑本公司的各项活动、产品及服务对环境的影响，并对各环境因素对环境严重程度进行评估，为制定环境、目标和指标提供依据。环境因素应根据环境因素识别评价及登记程序执行。环境因素及其重大程度应根据活动、产品及服务变更加以修订，如无变更则每年定期修订，以确保其有效性与适用性。重要环境因素、应有相应程序或目标、指标、方案对其进行控制、改善。5.3.2.6 法律法规及其它要求 确保本公司的活动、产品及服务对环境的影响符合国家和地方的环境、法律法规及其它要求对法律法规的收集、识别与符合性评估参见法律法规识别与控制程序人力资源部应建立相应渠道了解、收集国家及地方的相关安全环境法律法规及其它要求，以确保最新版及有效性，并组织人员鉴定相关法律法规及其它要求的适用性。根据环境管理法律法规及其它要求符合性的审查结果，如有违反事项，应列入环境目标、指标进行改善。人力资源部负责法律法规及其它要求的保存，并将法规鉴定结果传达给相关人员。人力资源部应组织人员在环境因素发生变化时或每年定期对公司的各项活动、产品及服务是否符合环境管理法律法规及其它要求进行鉴定，对于不符合，应依据纠正及预防措施程序加以改善。5.4职责、权限与沟通5.4.1职责和权限总经理l 制定、批准和贯彻公司管理/环境方针和目标。l 建立质量、环境保证体系并监督运行。l 批准管理手册和其他相关的文件。l 根据管理评审程序主持管理评审。l 审批提高产品质量和保证能力及事故预防、污染预防的重大措施，并组织有效实施。l 任命管理者代表并授以相应的职责权限。l 主持公司经营班子会议。l 具有公司最高行政人事权，任命中层以上管理人员，并授以相应职责和权限，组织对其工作给予定期考核。副总经理l 向总经理汇报及完成公司的考核和管理目标。l 协助总经理的工作，沟通和协调各部门工作。l 维护质量保证体系，并监督体系正常运作。l 对公司各部门工作进行总体策划，推行各项管理体系，落实公司经营计划和目标。管理者代表l 组织和领导开展内部质量/环境体系审核活动。监督相应部门采取有效的纠正和预防措施，并验证其效果，确保质量环境改进的实现。l 负责领导公司文件控制中心工作。l 协调和监督体系中各要素的实施，确保按照国际质量/环境要求建立、实施和保持质量/环境体系。l 向总经理报告质量/环境体系的运行情况，以供评审和作为质量/环境体系改进的基础。质量管理和环境管理体系副管理者代表l 公司任命体系组负责人为质量、环境副管理者代表，协助管理者代表开展ISO/TS16949:2009及ISO9001：2008、ISO14001：2008体系推行及管理工作。顾客代表l 公司任命市场部经理为顾客代表，在涉及质量要求的方面代表顾客的需求，如选择特殊特性、制定质量目标、培训、纠正和预防措施、产品设计和开发。l 其相关权责如下：代表顾客的需求，参与产品放行，工程放行；连接与客户之间的纽带；选择特殊特性等。工程部l 负责工程、工艺问题的解决和技术提升。l 负责产品的开发，流程的再造。l 优化工程工艺流程，提高效率，降低成本。l 负责对相关部门人员的技术培训。l 负责各种生产资料的准备、制作、更改。l 负责钻带及菲林的制作。l 参与物料供应商评审工作。l 负责与客户开发人员的沟通、协调，并对客户原始资料审查及转化。l 协助完成其他部门与工程相关的工作。l 负责提高板材利用率及确定生产工艺以降低制造成本。l 依规定程序，操作标准、管理方案，实施有关规定。品质部l 负责编制来料、制程和成品检验规范，并对来料、制程工序和成品进行抽样检验，确保产品和原材料符合规定标准，并做好质量记录。l 进行质量统计分析，对质量问题和隐患要求有关各方采取预防和纠正措施。l 负责计量管理和计量器具档案的建立。l 参与供应商评审工作。l 负责不合格品的隔离和处理。l 负责公司所有系统文件的收发管理。l 实施员工质量培训教育计划。l 根据具体要求参与编制质量计划，组织实施并跟踪结果。l 对生产工艺、工序加工实施有效监控，保证加工品质受控。l 协助资材部、生产部、工程部等部门对供应商（包括外发）进行评估，并对供应商进行辅导、培训。l 签发要求纠正和预防措施单，确认责任部门，并跟进改善结果。l 负责停止不符合质量标准的项目。l 负责实验室、计量以及SPC工作l 负责工程资料的审核工作。l 负责组织产品、过程的审核工作l 依规定程序，操作标准、管理方案，实施监督有关规定。l 负责处理客户投诉和退货。l 负责客户满意度的统计。l 依规定程序，操作标准、管理方案，实施监督环境有关规定。市场部l 负责市场调查、研究、预测，制订营销策略。l 负责企业形象、产品的营销宣传，创建、保持并发展品牌。l 负责建立发展销售网络，做好售前、售后服务，收集并反馈客户对产品质量的意见和要求。l 负责公司合同评审的组织工作，并对客户资料、物料进行初审和接收。l 负责客户投诉的受理及追踪。l 负责与客户签订合同并跟踪合同执行情况。l 负责客户满意度调查。l 依规定程序，操作标准、管理方案，实施监督有关规定。资材部l 负责拟订供应商开发计划、物料采购计划报总经理批准后执行。l 负责物料的采购、搬运、保管、贮存和发放工作，并对各类物料作出明确标识，确保及时提供合格物料。l 负责物料采购的议价等商务谈判工作；负责与供应商签订供货保证协议。l 负责召集供应商认证专家小组开展物料的认证，评估工作，跟进物料试用过程，并整理相关认证资料。l 负责召集各部门负责人小组会议，开展评估物料、设备及基础建设项目的合同签订工作。l 负责拟定物料、设备及基础建设等采购项目的付款计划，跟进项目交期并组织项目的验收工作。l 负责跟进、协调不合格物料的处理过程。l 负责物料进出口平衡工作的计划、实施及相关帐、物管理。l 参与供应商管理体系的维护工作。人力资源部l 负责组织公司的培训活动，编制培训计划。l 负责建立和保管培训档案。l 负责公司人力资源的规划和供应。l 负责公司相关任职要求的确定。l 负责营造和推行公司的企业文化。l 负责组织公司员工的绩效考核和改进。l 协助推行公司决策，统筹公司的人事劳资等方面的工作。l 监督、检查厂纪厂规的执行情况。l 拟定公司的行政管理文件报总经理审批，并监督文件的执行。l 负责员工的福利，根据公司的有关规定和实际情况，解决员工的实际困难。l 经常向上级主管反馈有关信息。l 法律/法规的收集、更新。l 依规定程序，操作标准、管理方案，实施有关规定。设备部l 负责设备管理文件的编制和修订并监督执行。l 负责新设备的安装，调试和验收，并负责建立设备管理档案。l 及时排除设备故障，并保存记录。l 做好设备维护保养工作。l 编制设备维修配件的申购计划。l 做好本部门人员的工作安排和考核工作。l 依规定程序，操作标准、管理方案，实施有关规定。生产部l 负责实施生产计划，保证生产进度。l 负责样板生产进度的跟进、协调及样板加工周期的缩短，以及问题的反馈工作。l 组织工序员工进行质量自检互检，保证产品质量。l 负责实施员工技术培训计划。l 负责生产统计。l 确保员工按照有关作业指导书的要求进行生产。l 负责工序的产品品质检查，确保产品质量符合规定标准，并做质量记录。l 参与合同评审，并按客户要求合理安排制作WIP。l 负责所属外协加工安排，并跟进加工进度。l 协助品质部、工程部、资材部对所属加工商进行评估。l 负责编制生产计划，组织所属部分之外发加工。l 控制物料消耗，降低成本。l 依规定程序，操作标准、管理方案，实施有关规定。财务部l 掌管公司金融活动。l 核算经济成本，分析经济效益。l 负责会计核销工作，严格审查各项开支，做到合理开支，合理报销。l 负责公司的有关统计工作并向有关部门报送报表。l 协调与银行、税务部门的关系，及时申报、缴纳各种税项。l 负责客户档案维护，客户的信用评级，规范客户信用限额、信用期限季度评估，超信用限额、信用期限的下单审批。l 负责应收帐款、出口信用保险的管理。l 根据公司实际，制定成本控制的方针、政策和实施办法交总裁批准后监督执行。l 参与工序二级核算考核工作，并有权对各工作的合理性提出质疑、建议，并要求相关部门整改。l 参与采购（建设）项目评估。l 参与供应商与外协加工商合法性评审以及合同评定。l 对各种资源状况及业务活动进行稽查，有权对不合理和违规现象提出处理意见，并要求相关部门作出整改。l 完成公司交办的其它事项。计划部l 负责生产板进度的跟进、协调样板、生产板加工周期的缩短，以及问题的反馈工作。l 参与合同评审，并按客户要求合理安排制作WIP。l 负责所属外协加工安排，并跟进加工进度。l 负责成品仓的管理工作。l 负责编制生产计划，组织所属部分之外发加工。行政部l 负责消防设施的维护检查，按期进行消防演习，提高公司全员消防意识。l 建立公司保安系统，维护公司/员工的安全利益。l 为公司全员提供有效的后勤保障。l 负责相关环保法律法规的外部联络，及时传达至公司有关部门。5.4.2 内外管理信息交流过程输入信息: 内外收集的信息过程管理:5.4.2.1为保证管理体系的有效运行，实现质量目标环境目标及指标，公司制定了信息沟通控制程序。具体执行信息沟通控制程序5.4.2.2 品质部应负责环境信息的交流与管理A.应建立各层次与职能间的内部信息交流。B.对外部信息应建立接收回收及处理的结果。C.并应记录其相关交流的结果。过程输出信息: 相应的信息处理及记录决定5.5管理评审5.5.1总则5.5.1.1为有效实施管理评审，本公司编制了管理评审程序。5.5.1.2管理者代表组织各部门按管理评审程序进行准备，确保本公司管理体系持续的适宜性、有效性和充分性。5.5.1.3年度管理评审由管理代表召集，总经理主持，各公司部门经理参加，半年一次。5.5.2评审输入管理评审必须包括对质量管理体系的所有要求的实施情况进行评审，并包括：-内部和外部审核结果；-顾客反馈，包括顾客满意程度及沟通结果；(含相关方关注事项)-过程控制情况和业绩及产品质量情况；(含品质/环境方针、目标、指标达成状况)-实施纠正和预防措施的有效性状况；(含品质/环境重大事件检讨)-以往管理评审的跟踪措施；-内外部环境的变化，可能影响综合管理体系的变更的分析；-质量目标的达成状况；-不良质量成本的定期报告和评估；-绩效趋势；-质量、环境方针的适宜性；-已发生的和潜在的市场失效的分析及其对质量、安全和环境的影响；-来自各部门和员工或相关方的改进建议。-法律、法规及其它要求符合状况(含品质/环境相关法规)；-重大危险源/环境因素改进状况检讨；-品质/环境持续改进状况检讨； 5.5.3评审输出-管理评审采用会议形式，由总裁主持会议，按规定议程进行。管理评审由体系工程师负责整理出管理评审报告，包括与以下方面有关的任何决定和措施：-质量管理体系及其过程有效性的改进；-与顾客要求有关的产品的改进；-资源需求。-各部门应按要求执行和实施管理评审的决定和措施，由品质部跟踪验证并将结果报告总经理。5.5.4参考文件：管理评审程序6、资源管理6.1资源的提供为实施、保持管理体系并持续改进其有效性，公司应及时提供所必需的人员、设施、工作环境、资金等资源，确保企业持续稳定提供满足顾客要求的产品。6.2人力资源过程输入信息:公司人力资源发展需要/人员意识和表现/岗位资格的需求过程管理描述:6.2.1总则6.2.1.1 人力资源部根据实际生产要求，配备具备相应学历、技能、经历要求的人员上岗。确保全体员工意识到自身贡献的重要性及其在组织中的角色。6.2.1.2依据公司发展规划及方针目标要求，人力资源部依据人力资源管理程序培养满足公司需求的人才。6.2.2能力、意识和培训6.2.2.1 根据工作实际需要，人力资源部依据人力资源管理程序确定培训需求，有组织、有计划地对相关人员进行培训，满足工作要求，并验证培训的有效性。6.2.2.2采用定期或不定期的方式，对公司员工的工作能力、质量意识/环境意识及培训的结果进行考察、评价。6.2.2.3从事特定工作人员的资格要求人力资源部对从事特定工作的人员（锅炉工、电工等）必须按满足要求所必需的教育、培训和/或经历进行资格考核。顾客有特定要求的工作须按满足顾客要求进行考核。必须保存适当的资格考核记录。6.2.2.4 在岗培训各部门必须组织对影响质量的新上岗或变动工作岗位的人员提供岗位培训。品质部通过会议、培训或展示宣传等形式告知其工作影响质量的人员不符合质量要求对顾客造成的后果。6.2.2.5 员工激励人力资源部通过各种活动调动员工积极性和提高员工质量意识，确保员工认识到所从事的质量活动与过程、产品质量的直接或间接的关系和重要性，了解本部门和本人的质量目标和质量活动要求，以及如何为实现质量目标作出贡献。人力资源部按照程序要求每年一次对员工满意度调查和评估，以衡量和评价员工是否认识到所从事活动的相关性和重要性，对相关质量目标的理解程度，及如何能为实现质量目标作出贡献。过程输出信息:培训计划及执行结果/资格认可/员工激励的结果和有效性评价6.2.3建立和保持员工的培训记录，具体执行人力资源管理程序6.3基础实施6.3.1 公司须识别及提供和维护必要设备，以使产品和环境符合要求，建立设备维护保养及管理程序环境因素识别评价及登记程序管理本公司的各种设施。6.4工作环境本公司为员工提供了为达到产品符合要求所需的职业健康安全的工作环境，如适于产品要求和制造要求的、安全及有效作业的工作场地、符合法律规定的劳动条件等。生产部须保持生产现场处于清洁、有序的状态，并按产品的需要和制造过程的需要进行维护。6.5 工厂、设施和设备策划当需要新增设施、设备和工装等时，APQP小组应将这些设施、设备和其他过程作为APQP的一部分进行策划；工程部应组织车间、质量、技术等方面的代表，采用多方论证的方法，规划生产场地，并最大限度地减少材料的搬运，实现材料的同步流动，最大限度地利用地面空间；由设备评估小组制定评估现有操作和过程有效性的方法并进行评估。6.6 应急计划设备部组织制定应急计划，以便在出现紧急情况时，如公用设施供应中断、劳动力短缺、瓶颈设备故障、市场退货等，确保产品的交付。6.7 人员安全APQP小组必须在先期产品质量策划过程中，根据产品特性对使用者安全、环境的影响程度，确定产品和过程安全特性，并在设计开发和制造过程中加以控制，使产品潜在风险降到最小，同时也必须考虑员工在制造过程中的安全，使生产过程中员工潜在风险降到最小。7、产品实现产品实现过程策划过程输入信息:客户要求的描述产品实现过程策划过程管理描述:7.1.1 总则产品实现过程是质量管理体系的主过程，公司按产品质量先期策划控制程序策划和开发产品实现所需的过程，产品实现的策划与质量、环境体系其他过程的策划要求相一致（见4.1）。新产品在投入生产前，都要进行产品实现的策划。-工程部负责产品的开发、打样，其余部门配合。依据合同和客户标准要求，对产品实现过程进行策划，并对开发过程、采购过程、生产过程、交付过程制定了相应的程序文件和支持文件。-如有必要对于客户特殊要求的合同、产品、应形成质量计划。-质量计划的内容：产品的质量、环境目标和要求；针对产品确定产品实现所需过程和子过程，确定需建立的过程文件和实现过程所需的资源；-产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动安排，以及产品接收准则；-为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。-确定接收准则项目组负责确定接收准则。顾客要求时，接收准则需按照顾客的要求，或者经顾客批准。对汽车产品计数型数据抽样，接受水平必须是零缺陷。7.1.2保密由工程部制订并实施项目保密制度，包括小组成员的书面承诺，以确保正在开发的项目和有关产品信息的保密。7.1.3产品和过程更改-当产品和制造过程发生更改时，包括供方提出的更改，工程部必须对更改的影响进行评审，并注意；-对产品设计更改的评审，应包括评价更改对产品组成部分和已交付产品的影响；-对于具有专有权的设计，如更改影响到外形、配合和功能，还须顾客评审更改的影响；-更改在评审后应进行验证和确认方能执行。如更改影响到顾客要求，须经过顾客批准；-更改的生效日期必须记录在更改单上予以保存；-当顾客有要求时，应满足其额外的验证/识别要求。7.1.4 产品实现策划的输出策划的输出形式应适合公司的运作方式，具体见产品质量先期策划控制程序的规定。7.1.5在进行产品实现过程的策划时应考虑环境， 如“清洁生产”等；产品实现过程策划过程输出信息:相应的质量计划和更改的结果7.2与顾客有关的过程7.2.1 建立合同评审及更改控制程序识别客户要求及评审产品环境，内容包括：7.2.2识别客户要求包括： -客户对产品环境的要求，包括实用性、交付和支持上的要求；-客户没有规定但却是预期或规定用途所需的要求；-与产品环境有关的义务，包括法规或法律要求；-评审产品环境要求包括：(即公司承诺向客户提供产品环境情况之前提交标书、接受合同、订单等)；-明确双方对样品和环境的统一需求；-当客户没有提供书面要求时，这些要求在接受前已被确认；-任何标准、合同、订单等与以前的表述或报价不一致的要求已经得到解决；-公司有能力满足客户的要求。7.2.3顾客指定的特殊特性对客户指定的特殊特性，公司必须将文件进行标识并在过程FMEA控制计划、检验规范、现场使用的作业指导书、工艺流程图等相关文件中给予体现，满足客户要求。7.2.4与产品环境有关的的要求的评审 - 补充当公司提出产品、环保要求的更改时，应由市场部门及时通知客户，客户同意后方可更改、更改时组织必须重新评审并与客户批准。7.2.5与产品有关要求的确定7.2.5.1与产品有关的要求a.顾客规定的要求b.产品规定的用途或已知预期用途所必需的要求c.与产品有关的法律法规要求d.企业确定的附加要求e.顾客指定的特殊特性和本公司识别的特殊特性如顾客指定特殊特性，本公司必须在特殊特性的选择、文件化和控制方面证明与顾客一致。7.2.6与产品有关的要求的评审本公司在向顾客作出提供产品的承诺之前，应对与产品有关的要求实施评审以确保提供顾客满意的产品，具体执行相关程序。产品有关的要求的评审过程输入信息:客户要求的描述/订单或合同产品有关的要求的评审过程管理描述:评审方式：市场部依据合同评审及更改控制程序负责组织相关部门进行评审。评审时机：接受合同/订单前；合同/订单变更前。评审的内容：a.各项要求都有明确的规定，并形成文件，对顾客口头/电话方式提出要求，在没有书面说明的情况下，应确保其要求在被接受之前得到同意。b.公司是否有能力满足顾客的要求（包括功能要求、技术要求、交付实现、服务等）。c.以前表达不一致的合同/订单予以解决。对产品要求的评审应形成相关记录。7.2.7合同要求的修改a.本公司提出的产品要求修订，经部门经理批准（必要时进行评审），在取得顾客的书面认可意见后实施。b.顾客提出的产品要求修订，应按照合同评审及更改控制程序进行评审，并与顾客形成书面材料。c.要求更改后，市场部应将合同更改结果通知相关部门和人员。产品有关的要求的评审过程输出信息:合同评审结果的满足及可行性评估/合同评审更改的执行参考文件：合同评审及更改控制程序7.2.8顾客沟通顾客沟通/顾客投诉处理过程输入信息:相应顾客信息和顾客投诉。顾客沟通/顾客投诉处理过程管理描述:-本公司与顾客沟通主要由品质部市场部工程部负责。-市场部负责生产交货方面与客户的沟通，并及时将本公司生产信息通知顾客，品质部负责与客户产品质量方面的沟通，及时处理品质问题，工程技术部负责处理有关技术方面与客户的沟通。-与顾客有关人员认真解答顾客的询问，并根据顾客的要求组织相关部门制定方案，与顾客达成共识。-合同签订后，相关部门指派一名文员，针对生产、交付等一系列问题，及时与顾客沟通，必要时应形成文件。-品质部经理针对顾客的服务、请求或投诉，安排有关人员前去解决。-本公司须按顾客要求，具备用顾客使用的语言、按顾客规定的格式传递必要的信息和资料的能力。顾客沟通/顾客投诉处理过程输出信息: 沟通后处理的结果和顾客投诉处理结果及相应纠正措施7.3设计和开发设计和开发过程的输入/输出/管理:7.3.1 多方论证方法本公司采用多方论证方法进行产品过程的策划，多方论证的方法应用于特殊特性的开发/最终确定和监测、FMEA的开发和评审、控制计划的开发和评审、设计评审、验证、确认等方面。7.3.2 设计和开发策划项目组负责按产品质量先期策划控制程序对产品过程的设计和开发进行策划和控制。设计和开发策划时应：-根据产品过程的特点和复杂程度确定过程设计和开发阶段；-确定适合于每个过程设计和开发阶段的评审、验证和确认活动；-确定过程设计和开发的职责和权限，明确部门或人员的分工。-项目组负责对参与设计和开发的不同部门或人员之间的接口加以规定并进行管理，明确接口的职责分工，确保有效衔接和沟通。-设计和开发策划的输出应形成计划和相关文件。适当时，随设计和开发的进展，该输出应予更新。7.3.3 设计和开发的输入7.3.3.1 过程设计输入APQP小组根据顾客与产品有关的要求，确定过程设计和开发输入，输入应包括：a.产品设计输出数据；b.生产率、过程能力和成本目标；c.顾客要求（如果顾客对过程有要求）；d.先前过程开发的经验。7.3.3.2 特殊特性要求（参见7.3.3.1）项目组必须应用产品分类和产品过程特性来确定特殊特性，并符合客户对特殊特性的定义和符号。所有特殊特性都必须包括在控制计划中。过程控制文件，如图样、FMEA、控制计划、作业指导书，必须标上顾客的特殊特性符号或本公司的等效符号或记号，以表明那些对特殊特 性有影响的工序。7.3.3.3 评审输入项目组负责组织对输入进行评审，以确保输入是充分与适宜的。输入应完整、清楚，并且不能自相矛盾。7.3.4 设计和开发输出7.3.4.1 过程设计输出应包括：a.规范及图纸；b.过程流程图/场地平面布置图；c.过程FMEA；d.控制计划；e.作业指导书；f.过程批准接收准则；g.有关质量、可靠性、可维护性及可测量性的数据；h.防错措施（适当时）；i.产品/制造过程不合格的快速探测和反馈方法；j.其他。7.3.5 过程设计和开发的评审项目组负责按计划的安排，组织对设计和开发进行系统的