《计划管理制度》word版 (2).doc

北京汽车制造厂有限公司 计划管理制度北京汽车制造厂有限公司计划管理制度2005年1月2004年10月20日 第1页 共1页目 录第一章 总则1第二章 计划的分类1第三章 管理机构1第四章 计划的形式和内容3第五章 计划的编制3第六章 计划的考核4第七章 计划的修订4第八章 附则4第一章 总则第一条 为规范和加强北京汽车制造厂有限公司（以下简称“公司”）的计划管理，充分有效地利用公司的人力、物力和财力，实现公司的战略发展目标，特制定本制度。第二条 本制度对公司计划的分类、管理机构、形式、内容、编制程序、考核以及修订等作了规定。第二章 计划的分类第三条 公司的计划按层级分为公司层计划和一级部门计划，其中一级部门指三个事业部和四个职能中心。第四条 公司的计划按时间分为年度计划和月度计划两种：（1） 年度计划是指导一个会计年度内工作的计划，分为公司年度经营计划和部门年度工作计划。（2） 月度计划是对一个日历月内各一级部门工作的硬性规定，一级部门的月度工作计划由经营战略部审核平衡后汇总形成公司月度综合计划。第五条 公司的计划按等级划分为A、B、C三类，具体分类如下：（1） A类计划：涉及企业重大利益、核心业务的计划任务；（2） B类计划：涉及企业重要利益、重要业务的计划任务；（3） C类计划：涉及企业一般利益、辅助性业务的计划任务；第六条 对于特别重要的工作公司以专项计划的形式来开展，分为公司专项计划和部门专项计划。第七条 突发事件引起的工作以追加计划的形式进行下达。第三章 管理机构第八条 计划的管理机构包括经营决策委员会、管理委员会、经营战略部和绩效管理部。第九条 经营决策委员会是公司计划管理的最高决策机构，其职责包括：（1） 审批有关计划管理的政策、制度、规定，确定编制方针和程序；（2） 审批公司年度经营目标；（3） 审批部门年度工作计划和公司年度经营计划；（4） 审批公司经营计划的修定；（5） 对公司与计划相关的其他重大事项进行决定；第十条 管理委员会是公司计划管理的评审机构，其职责包括：（1） 制定并传达由经营决策会议确定的公司总体经营管理方针、总体目标；（2） 审核有关计划管理的政策、制度、规定、编制方针和程序（3） 审核部门年度工作计划和公司年度经营计划；（4） 审批公司月度工作计划；（5） 对公司计划进行修订的提案权；第十一条 经营战略部是公司各种计划的日常管理部门，其职责包括：（1） 起草、修订、下发经营计划编制的指标类别、格式；（2） 负责对各中心、事业部的年度（月度）计划的内容、等级、格式进行审核、修改和平衡；（3） 负责汇总各以及部门月度工作计划形成公司月度综合计划；（4） 负责编制公司年度经营计划和专项计划；（5） 负责编制年度、月度计划执行情况分析报告； 第十二条 绩效管理部是计划的日常监督和考核部门，其职责包括：（1） 督导各事业部、职能中心工作计划的执行；（2） 实施专项计划督查；（3） 收集与计划相关的绩效管理信息、负责对绩效考核结果的汇总；第四章 计划的形式和内容第十三条 公司年度经营计划以及一级部门年度工作计划以Word文档的形式进行编制，具体内容参见公司年度经营计划模板和各一级部门年度工作计划模板。第十四条 月度工作计划以PowerPoint文档的形式进行编制，具体内容参见各一级部门月度工作报告模板。第五章 计划的编制第十五条 计划的编制应以实现公司战略目标为中心，以提高经济效益和优化平衡总指标为重点。第十六条 公司年度计划制定自前一年度的11月1日开始，在12月31日前完成编制，其中公司年度经营计划由经营战略部负责编制，一级部门年度工作计划由各一级部门负责编制，年度计划制定流程如下：（1） 经营战略部负责组织营销事业部根据企业发展战略制定公司年度企业经营目标草案；（2） 经营决策会议审批公司年度经营目标；（3） 经营战略部下发公司年度经营目标以及计划编制要求到各一级部门并通知一级部门制定其年度工作计划；（4） 经营决策会议审批各一级部门年度工作计划；（5） 经营战略部对各一级部门年度工作计划进行平衡、汇总后制定公司年度经营计划； （6） 经营决策会议审批公司年度经营计划并由总裁签字批准执行；（7） 经营战略部将经总裁签字批准的公司年度经营计划下发各一级部门执行；第十七条 公司月度工作计划自每月管理委员会召开（每月第一周星期一）前，在管理委员会召开前1天完成编制，月度计划制定流程如下：（1） 营销事业部根据企业年度经营计划制定月度销售计划；（2） 经营战略部负责组织营销事业部、制造事业部和产品工程中心对销售计划进行平衡；（3） 经营战略部下发月度销售计划以及计划编制要求到各一级部门并通知其制定月度工作计划；（4） 一级部门提交月度工作计划到经营战略部进行审核并由经营战略部汇总形成月度公司综合计划；（5） 管理委员会审批月度公司综合计划；（6） 经营战略部将经管理委员会确认的综合计划下达各部门实施； 第十八条 公司专项计划和追加计划根据需要随时进行编制，由经营战略部负责组织和下达实施。第六章 计划的考核第十九条 计划的完成情况是公司绩效考核的重点，具体内容见绩效考核管理制度。 第七章 计划的修订第二十条 原计划的编制基础发生变化或其他影响公司经营活动的重大事件发生时，需重新安排原定的工作计划，具体可分为：（1） 与企业相关的宏观政策发生重要变化；（2） 外部市场环境发生重大变化；（3） 企业内部资源发生重大变化；（4） 企业组织机构进行变革；（5） 其他不可抗力发生导致公司计划必须进