《定期检查制度》word版.doc

定期检查制度第一条 为切实加强内部专卖管理监督工作，依法履行内部专卖管理监督检查职责，根据烟草专卖法律、法规、规章，国家局、市局内部专卖管理监督的文件要求和精神，制定本制度。第二条 内部专卖管理监督定期检查是各区县局内管派驻办依法行使法定职权，对本辖区烟草制品经营企业遵守烟草专卖法律、法规、规章及其他有关规定的情况实行定期监督的方式。第三条 派驻办在开展内部专卖管理监督检查工作中，不得以检查为名妨碍烟草制品经营企业的正常、合法生产经营行为。第四条 各级烟草专卖局开展内部专卖管理定期监督检查工作一般由内管派驻办牵头，抽调专卖、销售、财务、物流等部门相关人员组成检查组；检查组在内部专卖管理监督检查期间必须接受同级纪检监察部门和上级内管部门的监督。第五条 内部专卖管理监督检查由区县烟草专卖局内管派驻办负责制定具体的检查方案，包括成立检查工作组、明确检查重点和方法等，并组织人员实施。第六条 内部专卖管理监督检查的对象：各区县局实施内部专卖管理监督定期检查的对象是：同级卷烟营销部门。第七条 内部专卖管理监督定期检查的主要工作内容：（1）企业内部自律制度的建立和执行情况；（2）卷烟购进情况（有无超计划、超合同购进卷烟等）；卷烟销售情况（有无超限量供货，有无未按规定的价格、渠道、方式投放特殊用烟，有无虚假订单、虚拟客户销售卷烟等）； （3）有无向无零售许可证的零售户提供烟草制品；有无违反准运证管理规定以及不适销对路卷烟的购销、罚没卷烟的处理问题；（4）其它需要检查的内容。第八条 全市各级内部专卖管理监督部门根据履行内部专卖管理监督职责的需要，在实施内部专卖管理监督检查过程中，有权行使下列职权：（1）对业务经营部门进行执法检查；（2）询问业务经营部门的工作人员，要求其对有关事项做出说明。业务经营部门的工作人员应当如实说明；（3）要求业务经营部门提供、报送相关文件、报表和资料。有关业务经营部门应当如实、及时提供、报送有关文件、报表和资料，并对其所提供、报送的相关文件、报表和资料实质内容的真实性负责；（4）查阅、复制业务经营部门有关的文件、合同、发票、账册、单据、记录、业务函电和其他资料。对可能被转移、隐匿、销毁的文件、合同、发票、账册、单据、记录、业务函电和其他资料予以封存；（5）依法依规查处业务经营部门违反烟草专卖法律、法规、规章的行为，追究相关责任人的责任；（6）对发现的违法、违规问题，当场予以制止，并及时进行查处。第九条 各级烟草专卖局应当重视利用计算机信息管理系统，定期对业务经营部门组织卷烟经营的计划、价格、进供货渠道等情况进行网上监管。信息管理部门须将有关信息管理系统向内部专卖管理监督部门开启查询、分析、下载等权限。第十条 各区县局每季度至少开展一次全面检查，也可以根据内部专卖管理监督工作的实际需要随时进行自查。检查结果应当由内管派驻办负责人签字后存档备查。第十一条 对检查结果要逐级审批后进行通报，对检查中发现的问题要按照相关程序及时进行处理。被检查单位针对检查中发现问题所制定的整改措施及整改情况应及时向