公司内控管理制度汇编.docVIP

大连远东工具有限公司第二工具事业部内控管理制度汇编2013年04月11日目 录第一篇 指令性计划的执行程序第一章 生产计划分类007 第二章 生产计划工作规程008 第三章 生产计划管理规程010 第四章 000 第五章 000 第六章 000 第七章 000 第二篇 生产现场管理制度第一章 部门厂长生产现场责任013 第二章 分厂各车间主任岗位责任015 第三章 工艺工程师岗位责任017 第四章 统计核算员岗位责任018 第五章 分配员岗位责任019 第六章 夜班厂长现场管理020第七章 工艺技术规程现场管理023第八章 岗位安全技术操作管理025 第九章 生产现场操作事故管理027 第十章 生产现场记录报表管理030第十一章 现场安全生产环境管理031第三篇 员工岗位及培训制度第一章 公司员工守则045 第二章 安全生产培训教育与安全活动管理制度047第三章 安全生产教育培训制度053 第四章 000 第五章 000 第六章 000 第七章 000 第八章 000 第四篇 生产设备维护及保养制度第一章 总则056 第二章 生产设备的使用规定056 第三章 设备维护保养规定057 第四章 设备保养管理制度059 第五章 设备润滑管理标准061 第六章 设备防腐管理标准065 第七章 设备密封管理标准067 第八章 设备统计工作管理标准069 第九章 设备检修管理制度071第五篇 产品、在产品及不合格品的管理制度第一章 目的109第二章 范围109 第三章 术语和定义109 第四章 职责109 第五章 工作流程和内容110 第六章 不合格品控制程序113 第七章 000 第八章 000 第六篇 备品、备件的管理制度第一章 分级管理124 第二章 定额管理124 第三章 计划管理126 第四章 采购管理129 第五章 入库管理130 第六章 信息管理133 第七章 监督管理134第八章 刀具工具管理原则137第九章 机修工具使用年限139第十章 废旧备品备件、设备、设施管理142第十一章 安全库存的原则147 第七篇 产品合格率目标管理制度第一章 合格率目标管理149 第二章 考核办法000 第三章 000 第四章 000 第五章 000 第六章 000 第七章 000 第八章 000 第八篇 生产人员及管理人员交接班制度第一章 管理人员交接班管理制度153 第二章 员工交接班制度157 第三章 000 第四章 000 第五章 000 第六章 000 第七章 000 第八章 000 第九篇 生产费用额定管理制度第一章 总 则159 第二章 生产费用使用计划160 第三章 安全生产费用管理160 第四章 生产费用管理图表162第五章 附则163 第六章 000 第七章 000 第八章 000 第十篇 新产品及样品调试制度第一章 新产品鉴定大纲164 第二章 生产性技术更新改造工程管理制度166 第三章 生产技改工程管理应遵循的原则167 第四章 组织体系和责权划分168 第五章 生产技改工程分类169 第六章 技改项目计划的申报与审批170 第七章 技改项目可行性研究报告和预算编制171 第八章 项目的实施与管理173 第九章 工程物资管理174第十章 资金管理175第十一章 竣工验收176第十二章 检查与考核177第十三章 附表（实用表）178第十一篇 废旧物资的管理第一章 废旧物资管理规定203 第二章 范围与分类203第三章 管理与使用191 第四章 职责权限193 第五章 废旧物资管理流程194 第六章 废旧物资管理内容196 第七章 附表198 第八章 000 第十二篇 执行生产工艺流程的管理制度第一章 工艺技术管理202 第二章 组织体系和责权划分202 第三章 工艺技术管理204 第四章 工艺控制管理205 第五章 交接班管理206 第六章 工艺安全管理207 第七章 工艺培训管理209 第八章 岗位记录管理210第九章 附表211 第十三篇 技改、创新及合理化建议的奖励制度第一章 合理化建议管理制度214 第二章 管理职责217 第三章 合理化建议执行办法219 第四章 合理化建议实施与效果评估的管理221 第五章 考核和授奖222 第六章 附表224 第七章 000 第八章 000 第一篇 指令性计划的执行程序第一章 生产计划分类根据我公司产业特点和生产组织模式，当前的生产计划分为以下几类，并各具特点：1、 按照计划来源分类：分为国内生产计划和国外生产计划。2、 按照业务关系分类：分为配套计划、协作计划、订单计划；协作计划，是在先期材料投入的基础上，限于设备资源配置条件，而分工协作的生产作业，影响企业内部生产的正常运转，应排在最优先的位置；订单计划，涉及自主品牌产品的发展，是企业优先发展的产业，涉及订单计划的生产组织，应该纳入重点调度；配套计划，是企业当前谋取利润，为主导产业造血、输血的项目，应基于产能条件，谋取利益最大化原则，协调处理业务关系，对计划进行平衡。3、 按照组织方式分类：按项目模式组织的项目进度计划、按任务模式组织的生产作业计划。项目进度计划，突出进度控制，确保时间节点；生产作业计划，要求保质、保量，按时完成任务。4、 按照计划性质分类：分为指导性计划、指令性计划。指导性计划，突出组织策划，用以平衡产能、指导调度生产要素；指令性计划，突出严肃性，是按时足额完成任务的强制性指令，是考核依据。第二章 生产计划工作规程1、生产计划工作规程：（1）各分厂每月22日前，编制完成分厂月度生产计划，经部门厂长审核、总经理批准，传递到总公司生产部，公司生产部根据配套、协作关系，利用23日、24日两天，沟通、协调业务单位，平衡产能、原材料供应等生产要素，对生产计划进行论证、会签，必要时，由计划提出部门进一步修订月度生产计划，于每月的25日，对经各分厂审核、批准、会签后月度生产计划进行汇总，报总经理批准，下发各事业部执行。（月度生产计划表见附件1）月度生产计划，是总公司及各分厂的指导性计划，供各分厂协调、组织设备、人力、材料、辅料等生产要素，为全面完成生产作业计划创造条件。（2）由于每月10日，各事业部需要提报下月材料需采购计划，存在配套业务的事业部，需要在8日前，向上序提报下月预计计划，供上序事业部核算材料计划。该计划不作为生产计划执行。（3）为了有效控制在制品、产成品数量，避免积压，减少资金占用，按照长计划、短安排的组织原则，我公司进一步实行月计划、周调度的细化管理，要求各事业部自每月26日始，每7个工作日为一周，于每月的25日，编制月度第一周（头7天）的生产受控计划，在第一周的最后一天，编制第二周的受控计划，依此类推。发电子邮件报生产部备案，事业部内部考核。（4）根据计划进展情况，发现计划实际完成情况与月度计划有较大出入时，事业部于每月的8日前，提出调整月度计划的申请，并编制月度调整计划，报总公司生产部。经总经理批准后，下发月度调整计划，作为月度受控计划，供生产单位执行。2、协作业务关系的生产计划，因为存在上下序互为条件的制约关系，周、月生产受控计划是相互的，事业部下达月度生产计划，指导平衡生产要素，并按时下达周、月受控计划，作为日常生产组织、高度的依据。3、配套业务关系的生产计划，上序事业部生产计划完成情况、进度情况，直接影响下序事业部的生产组织，不能简单以月度计划来指导生产，下序事业部必须编制下达周受控计划，作为日常生产组织、调度依据。事业部间配套、协作的周计划，执行公司考核。4、订单计划流程：（1）订单计划存在多样化、随时性、即时化的特点，接单部门接到订单后，交付总公司生产部，经与有关部门沟通、协调后，确定最终接单状态，编制受控订单，经总经理批准后执行。（2）执行部门要及时响应，根据订单编制进度计划，报总公司生产部，与订单下达部门、配套及协作部门会签、确认后执行。（3）订单接收、下达部门必须安排专人跟单，随时把握进度，对投入进度、工序进度、出产进度差距进行调控、反馈。（4）比如，国际贸易部接到的外贸订单，通过总公司生产部沟通、协调，确认最终状态后，下达受控订单，研究院根据订单后，编制进度计划，传递到总公司生产部，经与国际贸易部、配套及协作部门会签、确认后，报总经理批准，下发受控计划。国际贸易部跟单员必须跟单到底，每天落实进度，调控进度差距。（5）新产品、样品订单计划，须在接到订单意向后，报综合技术部，招集有关技术、研发、生产、财务部门一起进行可行性论证，报总经理批准后接单立项，纳入项目计划管理。5、事业部内部生产计划，按照可操作、能受控的原则，事业部合理分配、调度生产资源，严格进度控制，确保生产经营目标的完成。第三章 生产计划管理规程1、生产计划，既要体现产量指标，也要体现产值指标。2、提报生产计划的同时，要体现需求计划或销售计划，以平衡产销，减少资金占用和不必要的库存。3、各事业部总经理签批的月度生产计划必须于22日前提报总公司生产部。4、公司生产部必须于每月23日、24日协调、落实各事业部生产要素条件，完成月度计划的会签确认，汇总成公司月度生产计划，报总经理批准。5、总经理批复的公司月度生产计划，生产部必须于每月25日下发各事业部（附电子版，发各事业部总经理、生产经理邮箱）。6、各事业部，自每月26日始，每7个工作日为一周，于每月的25日，编制月度第一周（头7天）的生产受控计划，在第一周的最后一天，编制第二周的受控计划，依此类推，发邮件报生产部备案。存在配套、协作业务关系的事业部，给对口事业部编制下发周计划的同时，抄送1份。7、各事业部生产经理负责日常生产组织、调度，以及配套、协作部门间的协调，协调受阻时，向总公司生产部提交协调申请。8、总公司生产部根据事业部间的受控计划，进行计划协调、考核。考核结果，作为生产计划日常考核，纳入日常激励。各事业部内部作业执行的周计划，各事业部内部考核。9、需要对月度计划进行调整的，必须于每月8日下班前，向总公司生产部提交调整申请及调整后的月度计划，总公司生产部组织相关部门会签、确认后，报总经理批准，汇总公司月度受控计划，下发各事业部执行，未提出调整申请的，月初制定的月度计划，上升为受控计划（附电子版，发各事业部总经理、生产经理邮箱）。10、各事业部生产日报表，每天抄送1份，发生产部邮箱。多配置的产品，按照基本配置统计数据。11、公司月度受控计划，是各事业部生产计划完成情况月度考核的依据。每月28日前，生产部核实各分厂月度受控计划完成情况，计算各分厂计划产值完成比例、内部配套及协作件计划产值完成比例。12、计划、报表的上报、下发要求及时准确，纳入生产管理日常考核，对各事业部总经理、公司生产部总经理进行激励。13、有考核激励，就有生产损失。本着过程调控，避免损失的原则，部门间协调必须积极主动，消除“等”、“靠”的思想和作风。14、日常考核、激励结果，在每周五的总经理生产调度会上通报。15、订单计划，各分厂、部门内部执行的，按照事业部、分厂生产组织流程控制，订单及完成情况，在日报中体现。属于其他部门完成的订单，常规产品，经会签、总经理签批后，下达执行部门，报生产部备案；属于开发或试制样品订单，须经由综合技术部，由相关部门做可行性分析，报总经理批准后立项实施，按照项目计划考核，不纳入生产考核。16、订单计划执行部门，接到订单后2日内编制完成进度计划，经会签后实施，纳入生产考核。17、生产系统的沟通、议事，以日常沟通为主，必要时招集专题会。生产月度例会，与设备安全例会合并，于每月的29日晚上召开，遇有厂休、或会议冲突，临时调整。四、生产计划管理考核细则1、计划、报表的编制、上报、下发不及时，每迟一天，对责任人负激励50元。2、对配套、协作业务信息不及时了解沟通，未在有效生产周期内调度，或调度受阻也未向总公司生产部提出协调申请的，一经核实，视影响程度，对责任人负激励30100元。3、配套、协作业务部门不能在受控范围内完成配套、协作业务时，应及时与对口部门沟通、协调，调整计划。对不沟通、不协调的不负责任行为，一以核实，对其责任人每次负激励30100元。4、承担公司内配套、协作任务的部门，应以首先完成内部生产计划为前提组织生产，对口业务部门单方面提出协调申请的，每次对责任部门生产负责人负激励50100元。双方共同提出协调申请的，核实责任部门责任权重，对生产负责人负激励2050元。5、订单计划，必须按时达成进度要求。接单部门跟单员未及时、准确掌握进度，反馈进度差距，贻误有效生产周期的协调，对跟单员负激励50100元，接单部门负责人负激励2050元，责任部门负责人负激励3050元，生产负责人负激励50100元。6、依据各事业部月度受控计划完成情况，计算各事业部产值完成比例、内部配套及协作件完成比例。内部配套及协作件完成百分比，为事业部生产计划完成情况、经营指标完成情况考核的加权系数。比如，车身事业部月度销售计划完成80%，但由于内部配套计划仅完成产值的90%，那么，考核的月度销售指标完成情况为80%90%=72%。模具事业部月度受控计划完成产值的90%，内部协作计划也仅完成90%，那么，生产计划完成情况考核结果为90%（1+90%）/2=85.5%。与公司对事业部、事业部内部的绩效考核挂钩。7、根据需求计划、生产计划和期初库存，财务部负责计算各事业部当月库存增加或减少情况，库存增加超过10%，造成资金占用，每增加1%，扣减事业部综合考评分1分。第二篇 生产现场管理制度第一章 部门厂长生产现场责任第1条 工作内容一.在部门总经理的领导指引下，负责编写本厂生产系统年度生产方针目标计划书，负责编写月生产计划书，经部门总经理生产办公会议研究确定并组织落实检查和考核。二.负责编写月生产总结报告，总结存在的问题，提出解决办法，并上报部门总经理，经部门总经理办公会议确定实施计划。三.负责主持厂生产碰头会，周生产调度例会，通报生产实际情况，即时协调解决生产调度会上反映的各种问题。四.协助部门总经理主持月生产调度例会，负责向调度会作关于上月生产总结报告，负责下达次月生产计划书。五.全面主持本厂生产及安全工作，负责生产管理制度的编写与修订，负责部室人员的选拔、培养与考评；负责日常生产管理和协调；负责日常工艺技术管理；负责生产系统的安全生产；负责生产系统的成本管理，产品质量、产量、消耗定额的管理与考核。第二条 工作职权一.对本部门员工有任免建议权。二.对本部门员工有工作岗位调整权。三.对本部门规章制度有制定修改权。四.对本部门员工工作业绩有考核权。五.对生产系统员工的突出贡献和工作失职、失误有奖罚建议权，奖罚办法以员工奖罚制度规定为准。六.对生产系统的产品产量、质量、成本、过程控制有考核权。七.对生产系统的重大技术问题有建议改造权。八.对日常生产管理有调度指令权。第三条 工作职责一.对生产任务的完成负责。二.对生产系统的考核结果负责 。三.对生产系统的重大技术问题负责。四.对生产系统的安全生产负责。五.对生产过程的调度协调结果负责。六.对本部门的内部管理负责。七.对本部门的考核结果负责。第二章 分厂各车间主任岗位责任第一条 工作内容一. 在部门总经理和生产厂长的领导下，全面主持协调调度工作二. 协助生产厂长主持每天及每周的生产调度会，负责通报生产产量、质量、工艺指标完成情况，通报生产系统存在问题，提出解决法及实施意见三. 负责厂内部的日常事务管理。四. 负责生产系统员工的培训管理。五. 组织各大轮班开展生产竞赛，保证生产计划任务的完成。六. 组织各大轮班，开展文明、安全生产竞赛，保证系统生产安全运行。七. 负责生产系统的日常调度及工作协调。八. 轮班生产的督导考核。九. 负责生产对外的日常事务。十. 负责厂部门工作作风及精神面貌建设工作。十一.负责完成上级下达的其它工作任务。第二条 工作职权一.对部门规章制度有建议修改权。二.对生产系统的重大管理问题有建议改造权。三.对生产系统的人力、物力有协调调度权四.对生产系统的日常管理有调度指令权五.对生产系统员工的突出贡献和工作失职有奖罚建议权六.对各大轮班有轮班奖金分配权七.对上级指令，厂控工艺指标有督导执行权八.对生产系统员工培训有督导、检查、考核权。第三条 工作职责一.对分管的业务工作负责。二.对生产任务的完成负责三.对部门员工的考核结果负责。四.对生产过程的调度协调结果负责。五.对生产系统的生产考核结果负责六.对生产系统安全运行负责第三章 工艺工程师岗位责任一.负责产品工艺技术规程的编制，修改和督导执行，负责岗位操作法的审核、制定和督导执行。二.负责工艺技术资料的收集、整理和建档。三.负责同行业间的工艺技术交流。四.负责厂控工艺指标的下达、修改和维护。五.负责生产工艺方案的审核与审定。六.负责产品的消耗定额、能耗定额计划的编制、审核和审定。七.负责生产操作中重大和一般工艺事故的日常管理。八.协助有关部门做好职工的技术培训工作。九.负责合理化建议的征集审核工作。 十.对生产过程中出现的工艺技术问题，负责分析并提出解决方案。十一.负责完成领导交办的其它任务。第四章 统计核算员岗位责任一、 负责生产系统产量、质量、消耗的报表统计报送，台帐记录。二、 负责生产日报表、周报表、月报表、年报表的填写。三、 负责生产系统的产品成本核算，及工资成本核算。四、 负责办公用品、劳保用品的计划报领及发放。五、 负责生产文件的收发工作。六、 负责部室人员考勤、假别统计上报。七、 负责部室的后勤工作。八、 负责完成领导安排的其它工作。第五章 分配员岗位责任一、分配员是负责全厂生产一线指挥和分配工作，分配员岗位的责任极其重大，本岗位的主要任务是组织好进厂的全部物料及组织好全厂的开、停车；平衡好全厂的水、电、气；协调好下属各车间工段的操作人员，在安全、稳定的前提下，通过各序的生产设备生产出符合要求的合格的待加工产品。二、分配员接受生产厂长、车间主任的领导，当班期间负责对外的一切联系，重大事情必须及时向部门总经理、厂长或车间主任及时汇报，如情况紧急可先处理再汇报。在岗期间必须经常与下属各工段进行联系以保证生产的正常运行。三、分配员当班期间必须认真执行岗位责任制及公司制订的各项规章制度，尊纪守岗，实现优质、高产、低耗安全生产。四、对于上级指示、批示如属违反生产规程或可能造成重大事故的，可拒绝执行并提出异议以至于越级汇报，避免事故的发生。五、紧急情况下，有权进行紧急停电或停车。六、在搞好稳定生产的前提下，分配员可以向部门领导以至第二工具系统领导提出有利于生产的合理化建议。七、有权禁止闲杂人员及外来人员进入本厂或岗位，有权询问进入本厂的外来人员，便于了解情况。八、认真、及时、正确地填写调度日志和记录报表并要做到干净、美观、整洁，字体仿宋化。第六章 夜班厂长现场管理夜班厂长是全公司的生产指挥中心，夜班厂长执行生产厂长、生产主任、生产分配员的指示，具体负责全厂生产调度工作，掌握夜班时间进厂所有物料和出厂产品的平衡，安排生产进度，组织排除生产故障，解决生产薄弱环节和关健的生产问题，保证按期完成夜班的生产作业计划。一、夜班厂长工作制度1）夜班厂长必须精通各序岗位的工艺流程及加工顺序，在当班期间对车间各岗位操作工实行生产范围内的工作指导，全厂生产人员必须服从夜班厂长的作业指挥。2）夜班厂长必须了解公司制订的本月生产作业计划及营销情况，及时掌握全系统工艺指标，消耗指标执行情况，按班、日、月、年全面完成公司下达的各项生产任务。3）夜班厂长必须按照生产作业计划，设备检修计划，结合生产实际合理地安排夜班生产负荷，掌握工艺指标执行情况和主要设备使用情况或检修进度。4）生产过程中出现矛盾，要从全局出发加以解决，与生产有关的部门、工序之间有争议时，夜班厂长要从生产大局出发作出裁决。5）生产过程中发生事故时，夜班厂长必须头脑冷静，积极采取措施，组织有关单位进行处理，排除故障，消除隐患，减少事故损失，尽力控制事故的扩大化。并且及时汇报生产部领导以及公司领导并组织事故分析会，查明原因。6）夜班厂长在安排工作时，凡涉及到的部门应积极协助，不得借故推诿，确有困难的应与夜班厂长协商解决，如意见不一，按厂长决定执行，在紧急情况下，夜班厂长有权调动厂内一切人力、物力、车辆等。7）夜班厂长要按公司规定的汇报制度，认真汇报，把上级机关指示、相关部门的协调及时无误地汇报第二工具有关领导。对于公司下达的各项指示要及时、准确地传达给各序所有生产操作人员。8）夜班厂长必须认真贯彻公司各项规章制度，执行领导指令及调度会决定。二、夜班厂长联系汇报制度1、夜班厂长、原辅材料值班人员在交班前半小时、接班后半小时内向厂长如实汇报生产运行情况：设备开停、检修、运行、备用情况。主要工艺指标执行情况。原材料到位、消耗、库存情况。产品半成品产量、质量情况。水、电、气、化学物料供应和使用情况。2、夜班各生产工序，岗位必须以夜班厂长为中心，生产中出现异常现象要及时联系夜班厂长，由夜班厂长记录备案，以便考核。3、夜班生产过程中如遇工艺或设备故障，当班人员短时间内能恢复正常的，操作工应及时报告序长和夜班厂长，夜班厂长作好记录并落实。夜班生产过程中如遇工艺、设备、仪表、电气故障，当班人员又不能及时处理的，操作工必须及时汇报序长和夜班厂长，再由序长联系部门相关领导到现场。夜班厂长联系相关人员到现场，确保在最短时间内恢复正常，若不按要求联系或工作拖拉不到现场造成影响的按事故论处。4夜班生产设备出现故障，需停机才能处理的，由序长书面报夜班厂长，夜班厂长请示生产厂长后下达停机指令，车间要记录好临时停机检修台帐（紧急和特殊情况除外）。 夜班工作联系方面，各工序凡需其它工序协调解决的生产、应以联系单的形式传递相关内容，注明完成时间和要求，联系单一式叁份，本工序、协调工序、夜班厂长各一份，由当班夜班厂长签名发往生产工序，生产工序序长依联系单要求监督相关单位落实，若有特殊原因，应拿出反馈意见，否则按未落实处理。5为确保安全生产，下列情况未经夜班厂长同意不得私自进行作业。1）、没有检修交付使用的设备，或带故障的设备。2）、桥式吊车有带故障的。3）、厂控工艺指标的大幅度调整或改变。4）、供电回路确认不了安全的。5）、机床安全防护措施不到位的。7、夜班厂长在当班期间可以直接向操作工询问生产情况，检查职工工作状况，岗位人员必须按要求如实汇报夜班厂长。8、夜班生产过程中遇工艺设备问题，在厂长确认的情况下夜班厂长有权临时改变部分工艺，以解决问题。此时，各工序、岗位必须配合，由夜班厂长备案，以便考核。9、夜班各工序生产过程中发生重大问题时，必须立即向夜班厂长汇报，及时组织处理、防止影响生产的正常进行、夜班厂长得到事故情况汇报后、立即查明情况，并向有关职能部室、第二工具系统领导汇报。10、夜班生产过程中发生重大问题及人员伤亡事故时，夜班厂长必须及时向生产厂长、第二工具总经理汇报。第七章 工艺技术规程现场管理一. 工艺技术规程是产品生产工艺过程的具体规定和说明，是产品 生产过程的法规，是制定生产过程及其一系列技术文件和管理制度的依据。二. 工艺技术规程的编写，须保证产品生产符合技术条件，保证 安全生产，保证先进的技术经济指标，产品符合质量标准。 三. 工艺技术规程的内容：1、 产品加工工艺及规范说明。2、 原料使用规格要求。3、 生产加工工序过程。4、 技术操作检测范围及条件。5、 安全生产的基本原则。6、 生产过程中对产品质量的控制。7、 制定产品合格率百分比消耗定额。8、 生产现场环境治理。10、生产工艺流程图及主要设备分布图。11、按工艺流程制定生产设备顺序一览表。12、员工安全操作技术一览表。13、生产工艺技术指标一览表。四. 工艺技术规程的编制与修订由生产技术部门组织有关车间、部门 共同进行，经总工审阅、第二工具部门办公会议批准后执行，并报上级部门备案。由第二工具生产技术部门负责解释。 五. 工艺技术规程在执行过程中，如发现有不合理之处，应及时按程 序进行修改，在未修改前必须按原规程执行。 六. 工艺技术规程批准之后，必须严格执行，任何人不得随意违反和 改动。七. 随着技术改造、生产技术水平的提高，工艺技术规程可在一定时 间后进行总结修订，以适应生产的需要。八. 生产技术部门应经常对职工进行“安技规程”教育，以保证“安 技规程”的执行。第八章 生产岗位安全技术操作管理岗位“安全技术操作规程”是岗位操作工人在生产过程的工作程序、操作要求及操作方法的具体规定。是工人在生产操作中必须遵守的基本法规。所有生产岗位必须制定“安全技术操作规程”，否则不得投入生产。一. 岗位“安全技术操作规程”的编制必须以技术规程为依据，根据 工艺规范、设备说明书及岗位的具体情况进行。其工艺指标、操作条件须与工艺规程符合。 二. 岗位“安全技术操作规程”的内容包括：1、岗位安全生产任务。2、设备所处工艺流程的顺序。3、设备主要设备构造。4、设备的正确操作方法。5、安全技术规程。6、岗位责任制。内容详见员工“安全技术操作规程”。三、 岗位“安全技术操作规程”由各厂技术员负责编写和修定，厂长车间主任负责审核，生产技术部门审定，第二工具工程师、总经理批准。四、 “安全技术操作规程”的修改与变更必须按第四条的程序，未经批准仍需按原操作法执行。工艺指标的修改按工艺指标管理制度执行。五、 岗位“安全技术操作规程”一经批准，必须严格遵照执行，任何人不得擅自违反，否则按有关制度追究责任。六、在不违反“安全技术操作规程”的前提下，各厂可根据生产实际情况制定有关临时规定，但必须上报第二工具事业部办公室备案。七、 根据岗位生产工艺、设备的技改情况，“安全技术操作规程”可在一定时间后按程序进行总结修订，以适应和满足生产的需要。八、“安全技术操作规程”应定期和不定期的组织职工学习，作为岗位技术教育的基本教材之一。 第九章 生产现场操作事故管理一.为严肃操作纪律，严格生产操作过程中操作事故的管理，使每个职工从操作事故中总结经验，吸取教训，以达到预防、减少和杜绝事故的发生，保证生产系统安全、稳定、低耗、高产的长周期运行，特制定本制度。二.工艺操作事故是指在正常生产过程中因违反工艺规程、岗位操作规程或操作不当、指挥失误等引起的对生产造成影响，对设备造成损坏，对物料造成损失，对人员造成伤亡、火灾等操作原因引起的事故。三.操作事故一般分重大事故、一般事故、微小事故三类。1.重大操作事故：凡具有下列情节之一者，即属于重大操作事故。1）.凡因操作事故造成生产的减产损失或直接损失价值在*元以上者（包含*元）。2）.凡因操作事故使正常的生产条件受到严重破坏，造成减产数量占日作业计划的*以上者（含*）。3）.虽不属于上述情节但性质恶劣，情节严重者，亦可列为重大事故。2.一般事故1）.凡因操作事故造成生产的减产或直接损失价值*元以下。 2）.凡因操作事故，使正常的生产条件受到破坏造成产品减产数量占日作业计划的*以上（含*），*以下者。3）.凡违章操作使工艺失常，生产效能低于规定指标达4 小时以上者。4）.虽不属于上述情节，但事故情节严重者。亦可列为一般事故。3. 微小事故，凡属下列情节之一者可列为微小事故1) 主要生产技术条件和工艺指标违反工艺技术规程、岗位操作法规定指标连续4小时以上者。2) 主要生产技术条件及工艺指标违反工艺规程、岗位操作法虽在4小时以内，但情节和后果严重者。3) 严重违反岗位操作法所规定的操作程序者。四. 操作事故损失价值的计算1.产品的直接损失价值产品损失量产品出厂价 2.中间产品的直接损失价值中间产品的损失量中间产品的计划成本3.产品的减产损失价值减产数量产品出厂价产品计划成本（或实际成本）4.因操作事故影响的物料的直接损失价值物料损失数量采购价5.因操作事故造成的停工时间应从事故发生时间算起，到生产恢复正常时为止。恢复后因能力下降而减产部分另算。6.因操作事故直接影响的产品（中间产品）只计算本车间（工序）的产品，对影响前后车间（工序）的产品数量不予计算。五.工艺事故的调查及处理1. 工艺操作事故的主管单位是生产部，生产部及各车间由工艺工程师或技术员负责工艺操作事故的管理、调查、建档上报等工作。2. 对事故的调查与处理应本着事故原因不查明不放过，事故责任者及其他职工没有受到教育不放过，没有预防措施不放过的“三不放过”原则。3. 对重大操作事故的处理要以第二工具总经理为主，生产部人员参加，并会同有关部门成立专门的事故调查小组，调查分析事故原因，采取紧急措施防止事故再发生，制定预防措施，提出处理意见及时上报。4. 对一般操作事故，应以事故所在分厂车间生产主任为主，生产部及有关单位参与组成调查小组进行事故调查处理。5. 微小事故由分厂车间处理。六. 工艺操作事故实行“工艺操作事故报告制”，事故按事故分类分 级管理。1. 重大操作事故：事故发生后要及时采取有效措施，防止事故再发生，同时立即报告第二工具事业部总经理，生产厂长。操作人员应妥善保护现场，不得有意破坏。重大事故填写事故报告书，一式三份，事故发生后七天内报生产部，并逐级上报。2. 一般工艺操作事故填写事故报告表，一式三分,三日内上报生产部。3. 重大事故内容提纲1) 单位名称2) 事故发生地点，时间及事故在场人3) 事故分厂车间负责人4) 事故造成的减产数量及损失价值5) 事故经过简述6) 事故原因7) 今后预防事故的措施8) 事故处理意见4. 每月填写“工艺操作事故月报表”报有关部门5. 对工艺操作事故隐瞒不报，弄虚作假或拖延上报，视情节给予经济处罚。第十章 生产现场记录报表管理原始记录报表是企业组织生产、科学管理、经济核算及数理统计和生产活动分析的重要基础依据，其管理对提高企业管理水平及企业素质具有重要意义。一. 原始记录报表应本着简明、实用、系统，能够全面反映生产活动过程的原则建立，并逐步完善。质检中心、各分厂车间生产岗位及原料成品检验的原始记录报表、台帐，由车间技术员设计，厂长、主任审核，生产部批准并登记，统一印发。质检中心、各分厂车间的统计报表、月报表由生产部统一设计印发。二. 原始记录报表要按规定及时、正确填写，数字真实，仿宋体；文字部分要字体工整，内容简明，要保持报表整洁。填写出现差错时，不得随意涂改，可在差错处划两道平行线段以示废除，然后在上面写上正确的数字并签字。三. 原始记录报表、台帐由各单位负责管理，通常应保存三年，过期报表的销毁应报归口主管副总同意。四. 归口部门应对记录报表定期展览、评比、奖优罚劣。 第十一章 现场安全生产环境管理总 则第一条 为了加强安全生产管理，防止和减少事故，保障人身和财产安全，促进企业经济发展。根据“中华人民共和国安全生产法”等相关的国家法律法规、方针、政策，以及“辽宁省安全生产条例”等地方相关的规定和标准，结合本创业实际，制定本安全生产制度汇编。第二条 本安全生产制度汇编，坚持“安全第一，预防为主”方针。内容包括安全生产责任制、安全生产管理制度及岗位安全操作规程。第三条 建立、健全安全生产责任制，安全生产管理制度和岗位安全操作规程，是法律对企业加强安全生产的基本要求，也是企业确保生产安全的保证，全体人员应将此提交到法律的高度来认识和执行。第四条 建立、健全安全生产责任制，安全生产管理制度各岗位安全操作规程，是强化企业安全生产主体责任的法定要求，而执行安全生产制度则是全体人员的法定义务，企业员工必须严肃对待、认真执行。第五条 本安全生产制度是安全生产管理系统中的重要组成部分，要求充分体现管理系统的集合性、相关性、目的性、整体性、层次性和适应性。要求企业全体人员全面地、系统地学习与执行。第六条 本安全生产制度坚持以人为本的原则，在安全生产管理中把人的因素放在首位，望企业全体人员主观能动地执行，认真做到不伤害自己，不伤害别人，也不被别人伤害。第七条 本安全生产制度，坚持以“预防为主”的原则。通过执行本安全生产制度，使企业在生产过程中人、机（物）、环的因素更符合安全生产的要求，以防止和最大限度地减少人员伤亡、职业病或设备、设施的损害，确保安全生产。第八条 本安全生产制度，是企业安全生产管理的长效机制的重大措施，企业全体人员必须在安全生产过程中时时刻刻认真。第九条 随着经济的发展，技术的进步，我们必须坚持安全生产管理动态相关论理的原则，不断完善、充实本制度，以适应生产安全生产发展的要求。第十条 本安全生产制度，是结合创业实际，吸取本创业安全生产管理经验和血的教训而制定的。“安全生产，人人有责”，企业全体人员必须牢固树立“安全第一”思想，加强法制观念，严格遵守劳动法律、执行安全生产制度，做到不违章指挥，违章作业，不断提高生产水平，为企业不断迈向本质安全型企业而努力。第十一条 本制度如与国家颁布的安全生产相关的规定，相抵触，则以国家和有关专业部门或上级单位的制度为准。第十二条 本安全生产制度，通过企业安全生产委员会批准并颁布执行。 第一节 基本通则安全生产职责中华人民共和国安全生产法明确规定，安全生产管理，必须坚持“安全第一，预防为主”的方针。生产经营单位必须遵守中华人民共和国安全生产法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理。建立、健全安全生产管理、责任制度，完善安全生产条件，确保安全生产。生产经营单位的主要负责人本单位的安全生产工作全面负责。对本单位的安全生产负全面责任；分管安全生产的负责人是安慰生产直接责任人，对安全生产负直接领导责任；其他负责人对各自分管业务范围内的安全生产负领导责任。必须强化生产经营单位安全生产主体地位，进一步明确安全生产责任，全面落实安全保障的各项法律、法规。根据上述国家、地方法律、法规的要求，并根据相关的标准，为确保企业安全生产，特制定本“安全生产职责”。企业作为安全生产的主体，不单企业本身应负安全生产的责任，而企业内部各级领导、管理人员及从业人员，应该层层承担责任，共同把企业的安全生产工作搞好，确保企业安全生产，促进企业的健康发展。一、各级领导和职能部门主要负责人共同应尽的安全生产职责1、贯彻执行国家及地方有关安全生产的法律、法规，以及上级部门相关的规定和任务。2、承担本职的安全生产责任，向上一级签订安全生产责任书，组织和指导本职范围内的人员，共同搞好安全生产工作。3、坚持“安全第一、预防为主”的方针，坚持把安全生产工作列入本职工作的范围，认真做到计划、布量、检查、总结、评比生产（业务）工作时，做到同时计划、布量、检查、总结、评比安全生产工作。4、在新建、扩建、改造项目中，坚持做到主体工程与安全生产设施工程、环境保护工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。5、确保安全生产投入达到国家和创业的标准，并确保投入的有效实施，并完成企业安全生产技术措施计划的各项任务。6、积极执行国家或创业的安全质量标准，并落实到本职范围的工作中去。7、积极配合安全生产监督管理部门及上级执法部门对本企业安全生产检查和执法，绝不允许阻挠和拒绝。8、积极参与安全生产教育和培训工作，坚持国家有关的持证上岗制度，并依法接受安全生产再教育。9、积极参加企业安全生产委员会会议，并认真执行其决议及工作安排。10、积极参加企业的安全生产检查与事故隐患整改工作，并做好租赁、承包、合作项目的安全生产管理工作。11、积极参与企业的事故应急救援预案的编制与演练；做好企业重大危险源的上报、监控和管理工作。12、认真学习安全生产知识、提高安全生产技能，在生产管理过程中做到不违章指挥，不违章作业。13、积极推广应用安全生产的新工艺、新技术、新