公司制度-参照版.doc

39目 录第一节 道德建设3第二节 公司员工行为准则6一、员工守则6二、公司礼仪规范7三、言语规范8四、招呼、致意8第三节 考勤管理制度9一、考勤分类9二、考勤要求：9三、考勤结果处理9四、考勤记录分类9五、请假规定10第四节 财务报销制度及报销流程12一、总则12二、借支管理规定及借支流程12三、 日常费用报销制度及流程13四、 工薪福利及相关费用支出制度及流程19五、 报销时间的具体规定20六、 附则21第五节 会议管理制度23一、会议规定23二、会议管理23第六节 晨会制度25第七节 工作计划与总结管理制度26第八节 八小时回复制度29第九节 公司印章管理制度31第十节 档案管理制度35一、文件资料管理及保密范围35二、文件密级类型35三、保密措施36第十一节 办公设备用品管理制度37第十二节 宿舍管理制度39第一节 道德建设1、 倡导廉洁、自律、守法、诚信、敬业的职业道德。 2、员工的一切职务行为都必须以维护公司利益、对社会负责为目的。 3、遵守国家法律法规，执行公司规章制度，维护公司形象。 4、树立“服务第一”的思想，上岗要穿戴得体，加强服务意识，严格按操作规程生产，确保服务质量。 5、坚守工作岗位，尽职尽责，严格按服务标准、操作规程、质量要求进行工作，精益求精，保质保量，不断寻求高效率。 6、对工作目标及结果负责，积极努力去实现既定目标。 7、勇于承担工作责任，把解决问题作为首要任务。 8、主动学习业务知识与技能，提高自身的工作能力。 9、爱护办公设备，节约水电，杜绝浪费。 10、未经批准，不得擅自将公司的资金、车辆、办公设备等赠与、转让、出租、出借、抵押给其他单位和个人。 11、因工作需要配发给个人使用的办公用品，应注意爱护，不准违反规定使用。 12、不准直、间接收受内外部可能影响正常工作的礼物、馈赠和宴请，一经发现立即开除。 13、不准上级以过生日等名目，要求下级出钱、物品祝贺。 14、公司对外的交际应酬活动，应本着礼貌大方、简朴务实的原则，不得铺张浪费，严禁涉及不道德的行为。 15、公司内部的交际应酬活动，应提倡热情简朴，不准用公款进行超标准的宴请及不健康的娱乐活动。 16、员工在与业务关联单位进行业务联系过程中，对超出正常业务联系所需要的交际活动，应谢绝参加。包括： （1）过于频繁或豪华的宴请及不健康的娱乐活动； （2）具有赌博性质的活动； （3）对方的目的明显是为了从我方取得不正当利益的活动。 17、不准挪用公款谋取私人利益。 18、不准利用自己主管、管理、经手公共财物的权力及其便利条件，用公款报销或支付应由个人负担的费用。不准将公款购买的物品纳为私用。 19、禁止公司员工在采购、报销费用等行为中，在发票上弄虚作假，欺上瞒下。 20、员工未经公司书面批准，不得在公司外兼职。尤其严格禁止以下兼职行为： （1)兼职于公司的业务关联单位或商业竞争对手； （2)做兼任的工作构成对本单位的商业竞争； （3)在公司内利用上班时间或利用公司资源从事与公司无关的营利性的工作。 21、禁止以下个人投资： （1)投资于公司竞争对手； （2)以职务之便向投资对象提供利益； （3)以直系亲属名义从事上述二项投资活动。 22、禁止利用工作时间从事社会炒股、炒汇等金融投资、投机活动。 23、员工有义务保守公司的商业秘密与技术秘密，遵守公司保密制度。 24、员工未经公司授权或批准，不准对外提供或口头泄露任何涉及公司商业秘密与技术秘密和未公开的经营机密。 25、严禁同与公司有竞争关系的公司的员工及相关人员有任何联系和接触(包括通信、电话、传真、电子邮件等联系方式和吃饭、介绍他人认识等接触行为)。 26、在任何场合、任何情况下，对内、对外都不泄露、不打听、不议论他人及公司的薪酬福利待遇的具体数额。员工间不相互攀比。 27、员工对违反公司规定的行为有义务向各部门经理或办公室投诉或举报，接受投诉或举报的部门和员工应当严格为投诉人或举报人保密。 28、员工违反以上职业道德规范，给公司造成经济损失者，公司将依有关规定追索经济赔偿。情节严重，触犯国家法律法规的，将提请司法机关追究法律责任。第二节 公司员工行为准则一、员工守则1、努力学习党和国家的各项方针、政策，关注国内外经济发展动向及市场信息，努力学会驾驭市场的本领，创造性地进行工作。2、具有从事本专业的理论知识和实际操作能力，吃苦耐劳，勇于开拓，善于创新，在工作中兢兢业业、勤勤恳恳，按公司的操作规程快速、准确地完成本职工作任务。3、员工对上司的安排有不同意见但不能说服上司时，必须先服从执行。4、员工向直属上司反映问题而对直属上司答复不满意时，可以越级向上一级领导反映。5、对待客户的投诉和批评时应冷静倾听，耐心解释，任何情况下都不得与客户争论，解决不了的问题应及时告知直属上司。6、员工应在规定上班时间基础上适当提前到达岗位做好准备工作，工作时不得擅离职守或早退。7、上班时严禁串岗、闲聊、吃零食，禁止吸烟，不做与本职工作无关的事。8、具有忠诚于企业的敬业精神，逐步认同企业的价值观和企业理念，遵守职业道德，维护企业的形象和整体利益。9、爱护公司财产，敢于同损害公司利益的行为作斗争，正确处理公司和个人的利益关系。10、敬重公司领导和上级，尊重客户，团结同事。11、保守公司机密，不过问、不打听、不传播与本职工作无关的事。12、自觉遵守国家法律、法规和企业的各项规章制度。13、具有良好的行为规范和崇高的道德准则，不断加强个人修养锻炼，注重仪表和礼仪，努力提高自身素质。二、公司礼仪规范1、服装要求衣着整洁、仪表大方。周一到周五所有员工身着正装。2、个人卫生公司员工在个人卫生方面应做到：“五勤”，即勤洗脸、修面；勤洗澡；勤洗头、理发；勤洗手、修指甲；勤刷鞋、洗袜。3、语言（1）公司员工在电话中进行业务工作通话，必须使用普通话。（2）公司员工工作中无论是同事间还是面对客户必须使用普通话4、接打电话（1）电话铃响两声应接听电话，不让打电话的人久等。（2）接电话时，应先用普通话说“您好，xxxxxxxxxxxxxxx”。（3）通话应干脆利索，直奔主题，切记没话找话。（4）若对方要找的同事不在，应礼貌处理。（5）重要的电话要做好电话记录。（6）一般情况下，电话应由拨打的人先挂断。5、工作期间公司所有员工要“行有行姿、站有站姿、坐有坐姿”，不得有损公司形象。三、言语规范1、说话文明、简短精炼、表达清晰。2、忌言语粗俗、怪声怪气、大声喧哗。3、双方交谈应以不影响他人工作为原则。四、招呼、致意“尊重上级、团结同级、爱护下级”是营造良好工作氛围的一个重要组成部分，要求公司所有员工礼貌待人，积极主动的与人打招呼。1、下级见到总经理、总经理到部门检查工作时，应主动从座位上起立、陪同、有问必答、指出问题立即整改，陪同至出本部门辖区为止。2、同事之间上班见面应互相问候。3、离开办公室办事应主动向部门主管打招呼，说明事由及离开时间。4、下班前要道“再见”，下级主动询问上级是否有工作交代；为领导专职设立的岗位，应待领导离开后才能离开。5、有人主动打招呼时，应礼貌回答。第三节 考勤管理制度一、考勤分类1、正点考勤：签到和点名两种形式，各部门考勤统一由办公室进行；2、抽查考勤：由综合办公室定时或不定时对各部门的出勤情况进行监督抽查；二、考勤要求：（1）凡请假必须有请假条，并有相应的部门负责人签字为准；1天之内的请假以部门经理签字为准，2天以上的请假由总经理审批。未经同意擅自不上班者，按旷工论处。所有请假条必须跟随当日考勤表上交综合办；（2）各部门人员本着诚实守信、实事求是的原则进行每天的签到，绝不允许存在代签、补签、弄虚作假的情况出现；三、考勤结果处理每月2日，考勤形成月报表，并交财务部门按规定计算工资。四、考勤记录分类1、全勤：指员工在公司上班，且没有缺勤的情况；2、迟到：分为早上迟到和午后迟到，指员工在规定到岗时间起30分钟以内没有到岗的情况;3、早退：指员工在未到规定下班时间而提前30分钟以内的情况；4、旷工：指员工未请假缺勤或缺勤30分钟以上的情况；5、出差：指员工因公司公务而外出的情况；6、请假：包括事假、病假、婚假、产假、丧假、工伤假、年假等。五、请假规定1、请假程序：不论因公或因私请假，必须提前3天并填写请假条，不允许电话请假；特殊情况除外（特殊情况包括：自身突发疾病、车祸；直系亲属疾病）。一般员工1天以内的请假由部门负责人审批,2天以上的请假由部门负责人签字后，交总经理审批。经批准后须及时把请假条送交综合办公室备案，凡无假条的请假均视为无效；未经同意擅自不上班者，按旷工论处；所有补假条经公司领导审核签字后有效。2、请假及相关福利待遇：（1）事假：员工有事必须亲自处理给予事假，年累计事假不得超过20天，否则公司将给予免职或解雇，事假期间不发放工资，当月不享受全勤奖。（2）病假：员工必须持医院出具的病假条，经部门负责人审核后（中层管理人员的病假需经公司领导审核），方可按病假处理，病假期间不发放工资。凡非因公而形成的长期病假超过3个月者，作辞退处理。（3）婚假：职工本人结婚，可享受带薪婚假7天。（4）产假：工龄满一年的女职工生育，产前假15天，产后假90天。（5）丧假：职工的直系亲属(父母、配偶、子女)去世，给予丧假3天，兄弟姐妹去世，给予丧假2天，期间不扣发工资。（6）工伤假：员工因公受伤，必须有县市级医院证明，并经劳动鉴定委员会鉴定给予工伤假，具体情况视受伤程度决定，轻微的部门主管确认，报综合办公室同意，不扣发假期工资。（7）年假：在本单位连续工作满1年以上的员工，可享受带薪年假。休假时间按本企业工龄计算，工作满1年未满5年者5天，满5年未满10年者7天，满10年未满20年者10天，满20年以上者14天。为保证员工充分休息，年假不拆分。具体休假时间由个人提出申请，经部门负责人批准后，交公司领导审批，经批准后须及时把申请送交综合办公室备案。3、其他规定：迟到或早退30分钟以上按旷工半天处理；如有特殊情况不能准时请假，月累计两次按一次旷工处理；无故旷工一天扣发三天工资；无故旷工三天自动离职，并保留追究其民事和刑事责任。六、处罚每次迟到、早退在15分钟之内的，处罚5元/次；在15-30分钟之内的，处罚15元/次。七、差旅规定1、员工出差经公司领导批准后，到综合办公室备案其出差时间和地点，综合办公室有权对出差员工的行踪进行监督；2、员工出差在规定时间里按全勤处理，如遇特殊情况需要延长出差时间，需请示公司领导；否则，超出时间根据实际情况由领导决定其性质。如果公司要求某些员工出差，则根据相应的政策，乘坐规定允许的交通工具，按差旅费标准和程序，报销差旅费；3、凡公司出差人员，回来后当天即应向领导汇报出差事宜，并在三天内办理好报销差旅费事宜；第四节 财务报销制度及报销流程一、总则1、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 2、 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、差旅费用、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 3、 本制度适用公司全体员工。 二、借支管理规定及借支流程 第一条 借款管理规定 1、出差借款：出差人员凭审批后的出差申请表按批准额度办理借款，出差返回3个工作日内办理报销还款手续。 2、其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。3、借款销账规定：借款销帐时应以借款申请单（附件1）为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；4、借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 第二条 借款流程 1、借款人按规定填写借据，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。 2、审批流程：费用文员初步审核主管部门经理审核签字财务经理复核总经理审批。 3、财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。 三、 日常费用报销制度及流程 第一条 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 第二条 费用报销的一般规定 1、 报销人必须取得相应的合法票据,且发票背面有经办人、参与人签名。 2、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。 3、按规定的审批程序报批。 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单费用文员审核部门经理审核签字财务部门复核总经理审批到出纳处报销。 第三条 差旅费报销制度及流程 1、费用标准: 住宿费、餐费根据出差地域和各类城市的生活标准，决定将出差地区分为四个部分。A、高消费城市（直辖市、省会、港口城市）住宿费150元/人天，餐费60元/人天；B、中级消费城市（地级市）住宿费120元/人天，餐费50元/人天；C、中低消费城市（县级市）住宿费100元/人天，餐费50元/人天；D、低消费城市（普通县）住宿费80元/人天，餐费40元/人天；2、 工作人员出差的交通费，具体执行如下： A、乘坐飞机，除总经理以外，公司其他员工出差原则上不乘坐飞机，若确需乘坐，需事先填报超标准开支差旅费审批单，报总经理批准后方可乘坐，报销。 B、乘坐火车，从晚上8时至次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购硬席卧铺票，按实报销；不符合上述条件的均只可购硬坐车票，按实报销。C、乘坐长途汽车的，按实报销。D、市内交通工具一般以公交车为主，原则上不允许乘坐出租车。如有个别特殊情况，需向总经理申请, 出差人员必须凭票报销。3、费用标准的补充说明： （1）住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。 （2）实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准，12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后到达）以一天计。 （3） 伙食标准、伙食费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。 （4） 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。 4、 报销流程 （1）出差申请：拟出差人员首先填写出差申请表（附件2），详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。 （2） 借支差旅费：出差人员将审批过的出差申请表交财务部,按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。 （3） 购票: 出差人员持审批过的出差申请复印件，到行政部订票。(票特别紧张时需提两前打报告) （4）返回报销：出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写差旅费报销单，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。 第四条 电话费报销制度及流程 1、移动通讯费：个人因公产生的通讯费用已包含于工资补贴中，公司提供固定电话用于日常工作联系。2、固定电话费：公司为员工提供工作必须的固定电话，并由公司统一支付话费。不鼓励员工在上班期间打私人电话. 第五条 交通费报销制度及流程 1、费用标准：（1）员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经行政部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车;（2）市内因公公交车费应保存相应车票报销。 （3）涉及私车公用的，燃油费公司按百公里耗油量予以补贴，个人车辆的维护维修费按实际公用里程按比例予以报销。具体见“私车公用协议”。2、报销流程 （1）员工整理交通车票、加油票，在车票背面签经办人名字，并由行政部派车人员签字确认，按规定填好交通费报销单。 （2） 审批:按日常费用审批程序审批。 （3） 员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。 第六条 办公费、低值易耗品等报销制度及流程 （一）管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理，集中购置,并指定专人负责。 （二）报销流程 1购置申请: 公司行政部每季度根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算，实际购置时填写购置申请单按资产管理办法规定报批。 2报销程序：报销人先填写费用报销单(附出入库单)，按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。 3费用归集：财务部按月根据行政部提供的各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。库存用品作为公共费用，待实际领用时分摊。 第七条 招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程 1、费用标准 （1）招待费：为了规范招待费的支出，招待费应事前征得总经理的同意，详细说明招待人员、事由及计划支出。 （2） 培训费:为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司行政部门统一管理，各部门培训需求应及时报行政部。行政根据实际需要编制培训计划报总经理审批。 （3）资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。各部门在购买资料前必须先填写资料申请表，在报销前必须到行政部资料管理人员处进行登记(资料管理人员在资料发票背面签字)。 （4）其他费用：根据实际需要据实支付。 2、报销流程： （1）招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。 （2）培训费由行政部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。 （3）资料费在报销前需办理资料登记手续，按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处办理报销手续。 （4）其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。 四、 工薪福利及相关费用支出制度及流程 工薪福利等支出包括工资、补贴、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。 工薪福利支付流程 1、工资支付流程：（1）每月5日费用审核员统计好经公司总经理审批好的本月工资支付标准交予（含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息）转交财务部；（2）总经理提供职工月度奖金分配表；（3）财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表；（4）按工薪审批程序审批；（5）每月15日由财务部支付工资。 2、社会保险（意外保险）支付流程：（1）由费用审核员将由公司总经理审批后的支付标准交财务部进行相关的财务处理；（2）社会保险金由财务部协助费用审核员办理银行托收手续，财务部收到银行托收单据应交费用审核员专人签字确认，若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。 （3）其他福利费支出由公司费用审核员按审批后的支付标准填写报销单经部门经理签字确认财务经理进行财务复核报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。 五、 报销时间的具体规定 为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下： 1财务报销：公司财务部每周一、周四为财务报销日。 2借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。 六、 附则 本制度经总经理办公会议讨论通过,签字后生效。(因公司在起步阶段,可以定期修正。)借款人： 部 门：备 注借款金额： 大 写：借款方式： 支票 电汇 现金 其他借款用途 差旅费备用金 招待费 采购备用金 其 它申 请 人部门经理财务经理副总经理总 经 理附件1：借 款 申 请 表 年 月 日 附件2：公司员工出差申请表填表日期： 年 月 日姓名部门职务随行人员姓名部门职务预计出差日期自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止（共计： 天）拟定出差路线出差事由及目的出差预期达到的 效果或实绩所需支持条件差旅费预算万 仟 佰 拾 元整（： 元）暂之旅费万 仟 佰 拾 元整（： 元）预支差旅费用形式现金 自带汇票 其他往返拟乘交通工具飞机 火车 汽车 轮船 其他是否需要订购车票：是 否部门经理行政人事部财务部总经理返回销假年 月 日 时（由考勤人员填写）请交行政人事部存档，出差人员应提前三天于出差前填写出差申请表，办理出差登记手续和工作交接手续，凡过期或未填写出差申请表者视为旷工处理，不予报销出差费用，特殊情况须报总经理审批。第五节 会议管理制度一、会议规定1、员工参加会议，应提早五分钟到场，不得迟到、早退。2、会议期间，手机应关闭或静音。3、开会应端正坐姿或站姿，认真聆听，不得交头接耳。4、只有当主持人宣布散会时，与会员工方可退场，中途有事应向主持人请假。5、每周一上午九点召开公司全体员工大会，主要内容为本周工作计划和安排；由办公室将会议情况详细记录，书面汇报总经理；6、公司每周六下午四点召开经理运营会； 二、会议管理1、会议召开前主持人或召集人必须将会议议程、内容，所需资料、物品等准备妥当；2、临时召开会议，由办公室通知相关部门、人员参加会议；3、所有例会人员不得缺席、迟到、早退，有特殊情况的必须事先请假，得到批准后方可不参加会议，同时会后应向办公室了解会议内容；4、每次会议召开前，必须进行点名，将未到人员记录在册，并在会后查明原因；5、所有与会人员参加会议时，必须带上笔记本、笔等必须用品，认真记录会议内容；6、公司会议形成的决议，各部门、人员应在会后把有关会议精神积极主动的贯彻落实，办公室负责监督执行；7、每次会议时，要对上次会议的决议进行汇报和反馈。8、会议期间，所有的手机必须振动或关机，其他可发出响声的物品严禁带入会场；9、会议结束后应先让领导离场，然后再有秩序的离开会场，离开之前必须将所坐椅子放回原处摆好；10、会场严禁大声喧哗，更不得打斗嬉闹，该发言时发言，不该发言时保持好会场秩序；第六节 晨会制度1.公司于每日班前5分钟召开晨会，晨会时间控制在15分钟内2.早会主持人实行轮换制，主持人自我介绍，报告当日天气情况3.主持人带来开心一刻，内容积极正面4.总结昨天的工作，同时分享，可分享好的工作方法、谈判技巧或励志类视频5.主持人宣导工作通知或邀请相关人员进行政令宣导。6.晨会结束前，主持人应请示总经理有无训导7.主持人宣布散会，使用如下语言：“本次晨会到此结束，祝全体同事工作愉快！”。8.参会人员晨会期间应将通讯工具调至静音或关闭状态，并禁止发出其他噪音。9.重大问题或者决议等文字或影像资料需要行政部进行汇总存档。10.参会人员晨会期间不得随意进出会场，未经允许提前离开会场视为早退。第七节 工作计划与总结管理制度一、目的为落实公司目标管理,使公司整体工作方向保持一致,工作条理清晰,定位明确,提高工作效率.实行规范化管理.特制定本制度.二、适用范围全体员工三、层级员工-个人；主管-小组；经理-部门四、内容1.时间节点及邮件主题格式根据工作实际,制定周工作计划、周工作总结与月工作计划、月工作总结，并采用统一格式编制。周工作计划与周工作总结、月工作计划与月工作总结在以下时间点前发至上级邮箱：周工作计划须于周一12:00前，周工作总结须于每周六14:00前；月工作计划须与当月1日12点前，月工作总结须于当月28号14:00前。邮件主题简明扼要，如“06.16-06.21日周计划-张三-行政部”；“2014.06月总结-张三-行政部”。2.周工作计划内容（1）周工作计划必须要有明确的工作任务、计划完成日期、责任部门、责任人，工作应达成的重点目标等；（2）各经理、主管应根据公司发展需要，围绕公司领导下达的指令，对所管辖的各部门计划进行整合，列出工作计划；（3）在编制工作计划时，必须对上周、上月的工作计划作出工作总结，正在进行的工作要说明工作进展程度，未能按期完成的工作计划必须说明未完成的原因及预计完成时间； （4）需要其他部门协调或参与的工作要在工作计划中体现； （5）各部门在调整工作计划、工作计划不能实行或中途终止时，应及时反馈给领导，并说明原因； 3. 月（周）工作总结内容（1）对上周、上月工作计划的完成情况，着重说明工作任务、完成时间及取得经验与成果；（2）领导安排的工作或工作中产生的临时性工作的完成情况，说明完成时间、发现的问题及取得的经验与成果；（3）工作中发现的新问题、新方法、新思路或者合理化建议；（4）学习或培训活动中的体会、心得；（5）对未能完成工作的分析、总结和解决方案；（6）周工作总结要体现每日的工作的内容，月工作总结要体现每周的工作内容；（7）在撰写工作总结时，必须对下周、下月的工作计划作出适当延伸性说明；五、 工作计划管理（1）没有按时提交工作计划、工作总结的;首次予以警告，第二次处罚10元并书面检查一份，同月发生两次以上者处罚100元并停职反省三天。 （2）工作计划与总结的内容不完整（重要工作未列入、总经理指示的重点工作未列入等）; 首次予以警告，第二次处罚10元并书面检查一份，同月发生两次以上者处罚100元并停职反省三天，（3）既定工作计划或者上级安排的具体任务拒不执行或执行不力的，首次予以警告，第二次处罚30元并书面检查一份，同月发生两次以上者处罚100元并停职反省三天，同年发生五次以上者解除劳动合同。该条款所示执行不力唯一参照为完成该计划或任务员工数超过所有员工总人数的百分之八十，责任人较之大多数员工的表现而言为执行不力。（4）如果因其他部门或人未配合或配合不好导致工作不能按时完成的，则给予协助部门上述标准30%的处罚，责任部门承担70%的处罚。分不清责任的，由相关人员共同承担，没有责任人时，由直接领导负责;第八节 八小时回复制度 一、目的为强化公司执行力，提高工作效率，确保政令畅通，特指定本制度 二、范围1.公司全体员工；2.有时限工作计划或临时性任务所产生的上级给下级、下级给上级给予横向联系部门的承诺回复时所适用。三、职责行政部负责明确八小时回复制的定义和执行对八小时回复制的情况处置四、内容1.工作计划和工作任务，在公司规定时间内完成的，在规定时间内完成2.“八小时回复制”的定义（1）对任何任务不管完成与否，都要在规定时间内回复，如执行人在执行开始后发现有困难或阻力，应努力去克服；（2）如受领工作计划和任务已完成，受领者应立即向下任务者回复。其中“立即”的期限是指不得超过八小时；（3）如确实有不可克服的困难，执行人无法按时、按标准完成，应立即向下任务者回复，讲明不能完成任务的困难或原因，请示下任务人者予以支持或帮助。（4）如仍无法完成任务，则由下任务者修改或取消任务（5）不论出于什么原因，在发现不能执行任务以后，没有向下任务人回复，延误了工作，则由受令人负责。五、违法“八小时回复”制的，予以警告，并根据具体情况在绩效考核中予以体现。第九节 公司印章管理制度1.公司印章的定义 本制度中所指印章是在公司发布或管理的文件、凭证文书等与公司权利义务有关的文件上，需以公司或有关部门名义证明其权威作用而使用的印章。2.公司印章的种类公司公章、法人章、总经理章、 财务章3.刻制 公司印章的刻制由办公室统一负责。刻制标准应符合国家相关规定。4.散失、损毁、被盗 公司印章在受到散失、损毁、被盗的情况时，各管理者应迅速向办公室说明原因的报告书，报告书须经部门领导和总经理确认。办公室根据情况依本制度办理改制。5.废止 由于机构变更或其他原因废止的印章，由使用部门及时将印章交办公室处理。除特别需要，由办公室将废止印章保存三年，然后在征得原使用者的意见后再行处理。6.公司印章由公司办公室统一管理。其主要职责包括：根据公司需要，确定公司印章的种类、范围、数量；组织印章的刻制、发放、停用和收回、销毁；管理公司印鉴档案；管理公司公章、负责公司公章用印；制定公司印章管理的规章制度和监督、检查印章管理制度的执行情况。7.公司公章用印应严格执行用印审批和登记手续，填写“用印审批单（附1）”。用印申请单位应根据用印的性质、重要性以及用印后果由相应领导审批。一般性用印可由部门领导审批；常规大批量用印（如人事部门的劳动合同用印）可视情况由用印申请单位经办人直接填写“公司公章用印登记表”即可用印。用印申请单位对所选印种负责，行政部有权对用印申请单位所选印种提出质询。公司公章的保管人施印时必须认真核对“用印审批单”与“公司公章用印登记表”上的内容是否一致，严格把关。8.“公司公章用印登记表”（附2）必须由用印申请单位经办人依照所附填表说明，认真、清楚、详细的填写。9.公司业务合同的用印，不允许使用公司公章，须由相关职能部门按规定程序使用合同专用章。10.公司印章的使用限在公司办公室内，不能将印章携带出办公室以外使用。11.公司不允许开具盖有公司公章的空白介绍信、证明，如因工作需要或其它特殊情况确需开具的，必须经公司主管领导书面批准，行政部做特别登记、追踪管理。持空白介绍信外出工作归来必须向公司原开具处汇报登记其介绍信的用途，未使用的必须交回。12.严禁未经批准私自刻制公章，否则无论用于何种目的，都要严肃追究责任。13.违反印章刻制、保管、使用规定，视情节和后果追究责任人的行政和经济责任，触犯刑律者，提请司法机关依法追究法律责任。附件1：用印审批单用印审批表编号： 年 月 日印章类别用印次数用印材料名称或事由用印申请人用印部门申请部门主管意见印章管理部门负责人意见申请部门经理意见总经理意见经办人用印日期备注附件2：公司公章用印登记表序号日 期文件内容份数事由及用何印经办人审核审批第十节 档案管理制度一、文件资料管理及保密范围1、公司重大经营决策中的秘密事项；2、公司尚未实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策；3、公司内部掌握的合同、决议、意向书及可行性报告、主要会议记录；4、其他经公司确认应当保密的事项；5、所有外来文件由办公室统一受理，审阅后转交相关部门；6、公司所有对外文件必须经经理审核同意后，方可发文；7、对于公司发文，各部门必须认真学习、及时贯彻执行，并妥善保管好资料文件；8、公司对内文件由办公室统一起草、颁发；9、公司所有文件必须在专用OA系统统一下发除特殊情况外不进行打印下发，下发后打印盖章进行存档；10、公司颁发的相关文件应统一编号，专档管理；11、公司的相关技术文件、资料应专档保管；12、文件起草人、打印人、颁发人等相关人员，不得将文件内容向不应知晓的人告知或泄露；13、公司任何人员不得将保密信息告知或泄露给他人；二、文件密级类型1、绝密绝密是公司最重要的秘密，泄露会使公司的声誉和利益遭受特别严重的损害。在公司经营发展中，指直接影响公司权益的重要决策文件资料。2、机密 机密是公司重要的秘密，泄露会使公司权益遭受特别严重的损害。在公司的经营发展中，指公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况等。3、秘密 秘密是公司一般的秘密，泄露会使公司权益遭受损害。在经营发展中，指公司人事档案、合同、协议、尚未进入市场或尚未公开的各类信息。三、保密措施1、属于公司秘密的文件、资料的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁由办公室专人负责执行；2、非经总经理批准，不得复制和摘抄；3、收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施；4、在设备完善的保险装置中保存；5、不准在私人交往和通讯中泄露公司秘密，不准在公共场合