物业管理处理事会章程.doc

怡枫园物业管理处理事会章程第一章 总 则第一条 根据中华人民共和国公司法、双方合作经营物业管理合同与补充协议和有关国家法律法规，制定本章程。第二条 怡枫园物业管理处（以下简称物业管理处）的一切活动必须遵守国家的法律法规，双方签订的物业管理合作经营合同和补充协议，并接受国家法律法规的保护。第三条 理事会在股东会第一次会议审核通过即时生效。第四条 物业管理处根据甲乙双方签订物业管理合同和补充协议实行独立经营、独立经济核算，自负盈亏的原则。第五条 物业管理处的经营范围和议事规则：经营范围以展泰物业管理有限公司以登记机关核准登记的为准。物业管理处应当在物业公司登记的经营范围内及双方合同内的事项从事活动。议事规则以怡枫园物业管理项目为中心，双方要以“互相互谅 求同存异”实现三赢为前提进行活动。第六条 物业管理处合作经营的营业期限为二00九年七月十九日止，自双方确立之日起。第二章 股 东第七条 物业管理处股东共两个：甲方：深圳市华熙房地产有限公司法人代表：办公场所：乙方：深圳市展泰物业管理有限公司法人代表：办公场所：第八条 股东享有下列权利：（一）有选举和被选举为怡枫园物业管理工作理事、监事的权利；（二）法律法规和本章程的规定要求召开股东会；（三）对怡枫园物业管理的经营活动和日常管理进行监督；（四）有权查阅理事会章程、怡枫园物业管理项目股东会会议记录和财务会计报告，对怡枫园物业管理项目的经营提出建议和质询；（五）按股权比例分取红利，该项目新增加资本时，有优先认缴权；（六）怡枫园物业管理项目清盘解散后，按股权比例分享剩余财产；（七）股东合法利益收到侵害时，有权向有管辖权的人民法院提出要求，纠正该行为，造成经济损失的，可要求予以赔偿。第九条 股东履行下列义务：（一）按合同规定确认股权；（二）以认股权比例对怡枫园物业管理项目承担责任；（三）遵守怡枫园物业管理理事会章程，保守理事会秘密；（四）支持怡枫园物业管理项目的经营管理，提出合理化建议，促进怡枫园物业管理业务发展。第三章 理 事 会第十条 怡枫园物业管理项目设理事会（以下简称理事会），理事会是怡枫园物业管理合作经营项目的最高权利机构。第十一条 理事会行使下列职权：（一）决定怡枫园物业管理项目的经营方针、管理模式和投资计划；（二）选举和更换理事，决定有关理事人员的报酬事项；（三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；（四）审议批准理事会的报告；（五）审议批准怡枫园物业管理项目的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准怡枫园物业管理项目的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）审议批准怡枫园物业管理项目的年度工作计划；（八）审议批准怡枫园物业管理项目的3000元以上财产购置的方案；（九）审议批准怡枫园物业管理项目日常支出3000元以上额度报销费用；（十）审议批准怡枫园物业管理项目的经营目标、管理目标、服务目标、环境目标；（十一）审议批准怡枫园物业管理项目的组织架构、人员编制、员工福利、绩效考核方案；（十二）审议批准物业管理处正职人员任职、解聘方案；（十三）制定和修改怡枫园物业管理项目理事会章程。第十二条 理事会会议由股东按股权比例、理事会成员行使表决权。怡枫园物业管理项目增加或减少股权、分立合并、解散、变更怡枫园物业管理合作经营项目形式以及修改物业管理处章程，必须经理事会代表三分之二以上表决权的股东同意。第十三条 怡枫园物业管理项目设立理事会，理事会组成由华熙公司、展泰公司按该项目的股权比例产生，其中理事长一人。第十四条 理事会成员由华熙公司三人（人员姓名待定），展泰公司两人（人员姓名待定），物业管理处经理一人组成。理事会成员任期两年。第十五条 理事会每年至少召开一次年会，年会为定期会议，在每年的十二月份召开。怡枫园物业管理项目发生重大问题，经双方股东或者理事会成员三分之一以上提议，可召开临时会议。第十六条 股东会议由理事会召集，理事长主持，理事长因特殊原因不能履行职务时，由理事长指定的理事主持。第十七条 召开股东会议，应于会议召开十五日前以书面方式或其他方式通知全体股东。股东因故不能出席时，可委托代理人参加。一般情况下，经全体股东人数二分之一以上表决权的股东同意，股东会议决议有效。第十八条 修改物业管理处理事会章程，必须经过全体股东同意，或者理事会代表三分之二以上表决权的同意，股东会决议方有效。第十九条 理事会应当对所议事项的决定形成会议记录，出席会议的理事应当在会议记录上签名。 第二十条 理事长为物业公司法人代表人(或法人指派人员)，由展泰公司出任，任期2年。第二十一条 理事任期2年，理事任期届满，可以连选连任。理事任期届满前，理事会不得无故解除其职务。第二十二条 理事长主持理事会日常工作，凡理事会没有达到一致共识事项，或没达到三分之二以上表决权又没有达到其目标的事项，最终由理事长表决。理事会表决无法执行的,提请深圳市物业行业主管部门裁决。第二十三条 理事长应当将其根据本章程规定的事项所作的决定以书面形式报送甲乙双方公司。第四章 经 营 管 理 机 构第二十四条 理事会设立怡枫园物业管理项目经营管理机构（以下简称经营管理机构）经营管理机构设经理一人，副经理一人，经理一职由展泰公司人员出任，副经理一职由华熙公司人员出任，并根据甲乙双方合同约定以及怡枫园物业管理项目实际情况设若干管理部门。理事会经营管理机构，隶属深圳市展泰物业管理有限公司分支机构，经营管理经理行政归属展泰物业公司负责，业务归属于理事会负责，行使下列职权；（一）主持怡枫园物业管理项目的经营管理全面工作，组织实施股东或者理事会决议；（二）组织实施理事会年度经营管理计划和其它方案；（三）拟订怡枫园物业管理项目内部管理机构设置方案；（四）拟订怡枫园物业管理项目的基本管理制度；（五）制定怡枫园物业管理项目的具体规章；（六）提请聘任或者解聘怡枫园物业管理项目的副经理、财务负责人。（七）聘任或者解聘除应由理事会或甲乙双方合同规定聘任或解聘以外的负责的管理人员、操作层人员；（八）组织实施理事会核准后怡枫园物业管理项目的经营目标、管理目标、服务目标、环境目标、质量管理体系。（九）审议批准物业管理处3000元(含3000元)以下日常费用支出，包括：材料费用、办公费用、员工福利、接待费用等；（十）理事会章程授予的其它职权。第二十五条 理事、经理不得将怡枫园物业管理项目的资产以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储。第二十六条 理事、经理不得将怡枫园物业管理项目的资产为本项目股东、理事或者其他个人债务提供担保。第二十七条 理事、经理除公司章程规定或者理事会同意外，不得同本项目订立合同或者进行交易。第二十八条 理事、经理执行理事会职务时违反法律、行政法规或者怡枫园物业管理项目章程的规定，给经营管理项目造成损害的，应当依法承担赔偿责任,造成刑事责任的,应当依法追究刑事责任。第二十九条 经理任职资格应当符合深圳市物业管理法规规定的任职条件。第三十条 经理有营私舞弊或严重失职行为的，经理事会决议，可以随时解聘。第五章 财 务、会 计第三十一条 物业管理处应当依照法律法规和有关主管部门的规定建立财务会计制度，依法纳税。第三十二条 依照甲乙双方物业管理委托合同补充协议的规定，会计由展泰公司出任，出纳由华熙公司出任，负责该项目的财务管理工作。第三十三条 资金管理由双方在指定银行设立共管账户，甲乙双方分别持有公章和私章。第三十四条 物业管理处应当在每一会计年度终了时制作财务会计报告，并依法经中国注册会计师审查验证。第三十五条 财务会计报告应当包括下列财务会计报表及附属明细表：（一）资产负债表；（二）损益表；（三）现金流量表；（四）财务情况说明书；（五）利润分配表。第三十六条 物业管理处分配适当的税后利润时，应当提取利润的百分之十列入物业管理处法定公积金，并提取利润的百分之五至百分之十列入物业管理处法定公益金。物业管理处法定公积金累计超过了年度总收入的百分之五十后的，可不再提取。物业管理处法定公积金不足以弥补上一年度物业管理处亏损的，在依照前款规定提取法定公积金和法定公益金之前，应当先用当年利润弥补亏损。物业管理处在从税后利润中提取法定公积金、法定公益金后所剩利润，按照甲乙双方股份比例分配。第三十七条 物业管理处法定公积金用于弥补物业管理处物业管理业务或者转为增加物业管理处资本。第三十八条 物业管理处提取的法定公益金用于本管理处职工的集体福利。第三十九条 物业管理处除法定会计帐册外，不得另设帐册。第四十条 对物业管理处资产，不得以任何个人名义开立账户存储。第六章 解 散 和 清 算第四十一条 怡枫园物业管理项目的合并或者分立，应当按国家相关法律法规的规定办理。第四十二条 在法律法规规定的诸种解散事由出现时，可以解散。第四十三条 怡枫园物业管理项目正常（非强制性）解散，由甲乙双方确定清算组，并在双方确认后十五日内成立。第四十四条 清算组成立后，物业管理处停止与清算无关的经营活动。但必须保障怡枫园小区业主权益不受侵害。第四十五条 清算组在清算期间行使下列职权；（一）清理物业管理处财产，编制资产负债表和财产清单；（二）通知或者公告债权人；（三）处理与清算有关的怡枫园物业管理项目未了结业务；（四）清激所欠税款；（五）清理债权债务；（六）处理怡枫园物业管理项目清偿债务后的剩余财产；（七）代表物业管理处参与民事诉讼活动。第四十六条 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在报纸上公告。清算组应当对物业管理处债权人的债权进行登记。第四十七条 清算组在清理物业管理处财产，编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报甲乙双方确认。第四十八条 财产清偿顺序如下：1.支付清算费用；2.职工工资和劳动保险费用；3.缴纳所欠税款；4.清偿物业管理处债务。物业管理处财产按前款规定清偿后的剩余财产，按照甲乙双方的股份比例分配。第四十九条 物业管理处清算结束后，清算组制作清算报告，报甲乙双方确认，并公告怡枫园物业管理项目合作经营终止。第五十条 清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务，不得利用职权受贿或者有其他非法收入，不得侵占物业管理处财产。第七章 附 则第五十一条 本章程中涉及股东变更及其它重要条款变动应当修改物业管理处理事会章程。第五十二条 物业管理处理事会章程的修改程序，应当符合国家相关法律法规及其本章程的规定。修改物业管理处理