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工程项目管理程序 扬州中集昊宇置业有限公司二00九年十月目录一、 总则 3 二、 名词解释 3三、 招投标管理控制程序 4-12四、 工程项目现场签证管理控制程序 12-21五、 工程项目设计管理控制程序 22-29六、 工程设计变更管理控制程序 30-37七、 工程/合同款支付管理控制程序 38-43 八、 工程项目验收控制程序 44-54 九、 工程竣工结算审核控制程序 55-59 十、 项目质保期内工程维修管理与控制程序 60-68 十一、工程合同管理程序69-74 一、 总则1、 为了加强工程项目规范化管理，统一工程管理制度标准化，保证工程质量、安全、效益,制定了本工程管理程序。2、 本工程管理程序适用于总公司及下属项目公司开发（独资和控股）的工程项目。3、 本程序自从下发之日起开始实施，原有规定即日起作废。4、 本程序由总公司工程管理部负责解释、补充和修订。二、名词解释1、 总公司：指深圳市中集天宇房地产有限公司2、 项目公司：指由总公司独资和控股的公司3、 工程管理部：指深圳市中集天宇房地产有限公司工程管理部门4、 财务管理部：指深圳市中集天宇房地产有限公司财务管理部门5、 工程部：指项目公司工程部门6、 财务部：指项目公司财务部门三、招投标管理控制程序1、目的为了规范公司招投标工作，有效控制工程造价，保证工程质量和进度，根据中华人民共和国招标投标法，结合公司的实际情况特制定本程序。2、内容2.1工程招标：指公司将确定的工程项目作为标的，以适合的招标形式邀请符合资格要求的施工企业参加投标竞争，从中选出技术力量强、管理水平高、信誉可靠且报价合理的承建单位，并以签订合同的方式约束双方在施工过程中行为的经济活动。2.2一类招标项目：指招标额度在30万元人民币以上（含分段累计汇总）的施工类项目；10万元人民币以上（含分段累计汇总）的材料及设备采购类、中介服务类项目。2.3二类招标项目：指招标额度在30万元（含30万元）人民币以下、2万元以上的施工类项目；10万元（含10万元）人民币以下、2万元以上的材料及设备采购类、中介服务类项目。2.4零星招标项目：指额度在2万元（含2万元）以下的施工类、材料（设备）采购类、中介服务类项目。3、适用范围凡总公司及下属项目公司开发（独资和控股）的项目，预算造价达到一、二类招标项目（包括项目的勘察、设计、监理等中介服务，各类工程施工以及与工程建设有关的设备、材料采购）的，必须按本程序进行招标。零星招标项目可参照本控制程序执行，经公司领导同意后采用询价函的方式或直接议标方式选定合作方。4、招投标工作的组织机构与职责4.1总公司成立招投标管理组，负责招投标管理工作;项目公司成立招投标工作组，负责招投标项目的具体工作。4.2招投标管理组组长由总公司总经理担任;副组长为公司分管工程副总经理、成员由公司工程管理部、财务管理部、项目公司主要负责人有关人员组成。招标管理组的主要职责有：4.2.1组织或参与一、二类招标项目的招标采购工作；4.2.2招标采购工作各项规定和流程执行情况的指导、监督；4.2.3审查招标方案、文件（含合同主要条款）、标底、合同等；4.2.4审核工作组推荐的初步遴选投标人、候选中标人名单、资料；4.2.5对价格、质量、工期、中标人选择等执行情况进行评估；4.2.6组长为招投标最终审批人。 4.3招投标工作组组长由招标单位（项目公司）主管工程的负责人担任;副组长为工程部负责人;成员由工程部、财务部相关专业技术人员、核价人员组成，技术复杂的项目可外聘专家参加。工作组负责招标项目具体组织和实施工作，并接受管理组审查、监督。其主要工作职责和流程：4.3.1投标人信息的搜集、分类、整理；4.3.2招标方案、工作的准备、组织、安排、协调；4.3.3负责招投标文件的起草、准备、发放、管理；4.3.4对投标人现场考察、资格审核，提交综合考评结果报告；4.3.5初步遴选、提交36个投标人名单、资料；4.3.6按专业进行商务、技术谈判，提交评标记录报告；4.3.7推荐中标人，负责合同的拟订；4.3.8中标人质量、供应、经济、服务等实时动态考评。4.4部分重要岗位职责：4.4.1核价人员主要负责：4.4.1.1价格信息的搜集、整理、分类和处理；4.4.1.2招标、谈判等价格方案的制定、调整；4.3.1.3投标人价格的比较、预警、报告；4.4.1.4投标人价格因素的评审。4.4.2专业技术人员主要负责：4.4.2.1材料样品的取得，质量标准的制定；4.4.2.2质量信息的搜集、整理和反馈；4.4.2.3重、大、新、特材料的质量检验和鉴定；4.4.2.4材料分类标准的制定和材料的分类；4.4.2.5材料技术标准的制定、判断、评价；4.4.2.6质量监督；4.4.2.7质量问题的协调、谈判、报告和处置。4.5一类招标项目必须按照本招标办法进行招标，招投标组（含管理组、工作组，下同）组织、参与招标单位的招标采购工作；4.6二类招标项目可采用简易程序招标，由招标单位负责人（主持项目公司全面工作）组织招投标工作组进行招标，但应报招投标管理组备案，并接受招投标管理组抽查。重点、难点工程项目，招投标管理组可提供技术指导或直接参与。重点、难点工程项目包括：样板房、售楼处等装修工程、景观环境工程、技术复杂的项目等；4.7零星项目可采用询价函或直接议价采购的方式。4.8对工程成本、质量、工期等有重大影响项目，如施工总承包、设计等项目必须从严控制，应采用集体会审、集体决策方式评选中标候选人。4.9特殊项目经招投标管理组组长审批同意后可不经过招投标程序直接议价发包。5、招标方式5.1根据目前实际情况，以邀请招标为主。以招标邀请书的方式招标，必须邀请三个以上具备相应资质、信誉及技术能力较强的法人、其他组织或个人参与投标。5.2任何人都有邀请符合招标要求的特定法人、其他组织或个人参与投标的权利。5.3 禁止将项目肢解或化整为零，规避招标。6、工作程序6.1招标要求6.1.1招标单位进行招标的项目，应在招标实施前七天向招投标组提交招标方案。招标方案中应注明拟招标的项目名称、数量、预计单价、预计总金额、时间、技术与质量要求，规格、型号等内容。6.1.2招投标组接到招标计划后，在五个工作日内召开招标工作会议（或电话会议），讨论招标单位提供的材料，同时研究工作程序、招标要求等。6.1.3编制投标邀请书、发布招标信息。招投标组根据招标项目的要求，在投标邀请书中，要求潜在投标人提供有关资质证明文件和业绩情况，并对潜在投标人进行资格审查。6.1.4编制招标文件。招标文件内容必须完整、准确、表达严谨、清晰。招标文件由招标工作组负责起草，并报招标管理组审定。招标文件的组成包括：招标书（包括商务标书和技术标书）、投标书样本、工程投标报价书样本、工程量清单、合同主要条款、技术图纸等。各标书的主要内容是：6.1.4.1商务标书内容：工程综合说明，投标报价依据、投标文件的组成、投标书编制方式及要求、关于合同主要条款的说明、投标保证金及履约保证金、招投标工作的时间和地点安排、投标注意事项等。6.1.4.2技术标书内容：工程现场概况，招标工程项目的内容和范围、技术规格要求、施工组织设计或方案的编制要求、工期要求、质量要求、安全要求、施工组织及配合要求、验收标准及程序说明等。6.1.5标底的编制与审核。标底是对工程项目造价的预测或控制范围，也是衡量投标人标价是否合理与优惠的基准，是评标的重要参考指标。设有招标标底的，标底由招标工作组自行编制或委托编制，明标的标底随招标文件同时发放，暗标的标底必须严格保密，由经办人直接送招标工作组长审定或修正后报管理组备案，然后封存直至开标。招投标组所有成员对标底必须保密。6.1.6发标。招标管理组审定招标文件、标底和投标人后，由招标工作组负责将招标文件和有关资料发给潜在投标人，必要时招标工作组可组织召开招标会议发标。6.1.7招投标组成员不得向他人透露潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标、投标的其他情况。6.2投标要求6.2.1投标人应当具备承担招标项目的能力；国家或招标文件对投标人资格条件有规定的，投标人应当具备相应的条件。6.2.2招标答疑会。发标后，潜在投标单位如对招标文件和现场勘察以书面或口头的形式提出疑问，招投标组应安排所有投标单位参加的投标答疑会，对提出的问题进行统一解答和澄清，并对图纸进行交底和解释。6.2.3回标。投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件并按招标要求时间投标。招投标组成员收到投标书后应封存、不得单独开启。6.2.4投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。投标项目属于建设施工的，投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。6.2.5投标保证金、履约保证金及质量保证金的规定：招标要求投标人交纳投标保证金的，投标人应当按时交纳投标保证金后方可参与投标。投标保证金按照招标要求收取。待确定中标人后，未中标投标人的投标保证金如数退还（不加利息）；中标人的投标保证金与中标人签订正式合同后可自动转为履约保证金（中标人不与我公司订立合同的，投标保证金不予退还）。履约保证金待合同履约期满且中标人提供质量保证金（函）后退还（不加利息）。质量保证期限原则上不低于一年，金额不低于合同金额的5%。质量保证金到保证期满后退还（不加利息）。6.2.6投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或其他投标人的合法权益。禁止投标人以向招标人行贿的手段谋取中标。6.3评标和中标6.3.1评标原则。招标工作的评标原则是竞争优选：公正、公平、公开、科学合理；质量好、信誉高、价格合理、工期适当、施工方案先进可行；规范性与灵活性相结合。6.3.2评标方法。评标方法可采用评议法或合理低价中标法。6.3.3初评。招投标组收到第一轮投标后，由招标工作组主持开标工作，开标工作应集体在场，现场拆封，该过程和内容需作好记录，参加开标的全体人员签字确认。原则上进行一类招标项目应有招标管理组代表到场监督下开标，如招标管理组代表无法现场参与时，应通过电话协商经招标管理组组长同意后，方可开标，并将开标记录报投标管理组备案。按照招标文件规定的评标标准和方法，对投标人提供的投标文件进行初步评审，确定初选投标人。如认为所有的投标都不符合招标文件实质性要求的，可以否决所有投标，并依照本办法重新招标。6.3.4实地考查。重大投标项目应对初选投标人进行实地考查，深入了解投标人的经济实力、技术实力、合同执行能力和售后服务能力等。6.3.5投标澄清。对初选合格的投标单位，由招标工作组对初审时发现的问题，以书面澄清，包括对报价范围的调整和不明确问题的落实确认。澄清工作完成后，要求投标单位重新密封报价。6.3.6复评。通过初评、实地考查和投标澄清后，由招投标组结合初评、澄清报价、实地考察结果，对投标人进行评审和比较，确定两个以上（含两个）最终投标人（此步骤可多次重复）。6.3.7确定最终投标人时，应尽量选择同一档次的投标人，避免投标人在技术实力、合同执行能力和售后服务能力方面的差异，以做到公平、公正、诚实、守信的原则。6.3.8招投标组有关工作人员不得向任何人透露对投标文件的评审和中标侯选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。6.3.9招投标组对最终确定参与投标的几家合格投标人对招标价格进行议价或竞价，确定合格的中标候选人。6.3.10评标报告。由招标工作组根据评审结果，编写评标报告。评标成员会签后送招标管理组审查。6.3.11定标。公司招投标组召开定标会，根据招标情况，确定中标人后，报总公司总经理审定。6.3.12中标通知书。由招标工作组负责拟定中标通知书，凭领导审批的定标件到行政部盖章、发文，并通知各投标单位退回图纸及投标保证金。6.3.13投标人中标后，应当与招标单位签订书面合同、廉洁合同。6.3.14投标结束后，招标工作组应做好项目招标资料（招标文件、投标文件、承包商考察记录、答疑记录、开标和评标的记录、工程评标报告表、相关会议纪要等）的收集、整理、归档、保管工作。7、招标纪律7.1招投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，任何人不得以任何方式干涉招投标活动，影响评标的过程与结果；7.2招标组成员不得收受投标人的财物或其他好处，否则追究其相关责任。7.3招标人员泄露应当保密的资料或情况，对责任人追究其相应责任。7.4招标人员和投标人串通，损害公司利益的，招标组有权宣布中标无效，没收投标保证金，并对责任人予以重罚。附表：1、工程评标报告表附表1 工程评标报告表项目单位名称企业简况主要业绩承包方式报价付款方式质量标准工程工期后期服务其他事项推荐意见：四、工程项目现场签证管理控制程序1、工程项目现场签证定义工程项目现场签证（以下简称签证）是指公司（项目公司或甲方）对：1.1由于设计变更引起的返工、误工或已施工部分的报废等造成的工程量、费用及工期变化确认；1.2由于施工合同范围以外所必须增加的施工措施费确认。1.3由于图纸中无法准确反映工程量的土方等基础工程确认。1.4以下内容不按照现场签证方式办理：1.4.1按甲方书面指令增加零星单项工程，按照竣工图结算；1.4.2由于工程设计图纸中不能准确反映工程量的分项工程，由施工单位出具技术核定单，经设计院确认及甲方审核，竣工后按照审核意见结算；2、现场签证分类现场签证分为二类，在办理时分别处理，分类如下：2.1经济签证22工期签证3、签证原则 3.1公司对现场签证管理实行严格的权限规定，不在权限范围之内的签字一律无效。3.2现场签证的工作须事先报经监理和甲方认可，方可实施。3.3办理签证时，必须有实测实量记录或设计变更文件或图纸；经办确认手续时，工程部的主管工程师或造价工程师及至少一名监理同时在场；隐蔽项目必须在隐蔽前核实工作量，不得事后估算；对无图纸说明或实测数据及确认审核手续不全的签证，甲方不予办理并保留拒签的权利。3.4办理现场签证时限为须签证工作或事件发生后2工作日内报监理和甲方工程部，过时补报，一律不予办理。3.5所有的现场签证单都必须使用规定的标准表格,签证单上文字要量化，详见现场签证量化细则（附件1）3.6严格按照“一事一单”办理签证，不得将一项工作拆散签证。4、签证的审批与控制程序4.1经济签证经济签证须严格根据已签订的工程承包合同或协议的规定执行，并按如下程序进行：4.1.1施工单位填写现场签证单（详见附件3）后提交监理工程师审核，由该专业监理工程师组织甲方工程部主管工程师和造价工程师会同施工单位工程师到现场复核要求签证的工程量；监理工程师根据现场三方确认的工程量在签证单上签署审核意见后，转交甲方工程部；以上工作需在收到施工单位签证单后两个工作日之内处理完毕。相关人员通知两次以上者未到视同默认，监理单位必须在第三个工作日上午将签署意见后的签证单送达甲方。4.1.2甲方专项发包的工程（例如：景观园林、室内装修等），施工单位填写的现场签证单（详见附件3）可直接提交甲方主管工程师审核后，由甲方主管工程师组织工程部相关人员会同施工单位工程师到现场复核要求签证的工程量；甲方主管工程师根据现场双方确认的工程量在签证单上签署审核意见后，由甲方主管工程师按签证审批程序进行办理。4.1.3甲方主管工程师根据现场签证单的签证内容填写项目现场签证审批表（详见附件2），对确认工程量、签证原因等进行核实，并测算工程造价变动情况；现场签证审批表须由工程部工程资料员或造价工程师负责编号；4.1.4一次性签证造价增加在4000元以下，由项目公司工程部经理审批即可办理签证手续，抄报项目公司主管工程副总备案；4.1.5一次性签证造价增加在4000元以上（包括4000元），8000元以下由项目公司工程部经理审核后，报项目公司主管工程副总审批；4.1.6一次性签证造价增加在8000元以上（包括8000元）20000元以下，经项目公司主管工程副总审核后，报项目公司主要负责人审批；4.1.7一次性签证造价增加超过20000元（包括20000元），则须报总公司工程管理部审核后，送总公司总经理审批；4.1.8任何一个项目累计签证达到合同金额的5%或当月签证累计达到壹万元后，后续签证必须经过项目公司主要负责人审批；4.1.9任何一个项目累计签证超过目标成本预算的, 后续签证必须报总公司工程管理部审核后，送总公司总经理审批；4.1.10任何一次签证超过8000元（包括8000元），须在审批后2个工作日内将现场签证单和现场签证审批表报总公司工程管理部备案。4.2工期签证4.2.1施工合同及有关补充协议是工期签证的唯一依据；4.2.2工期签证延期2天以内由项目公司主管工程师审核，项目公司工程部经理审批；4.2.3工期延期签证2天以上4天以内（包括2天），由项目公司工程部经理审核，送项目公司主管工程副总审批；4.2.4工期延期签证4天以上8天以内的（包括4天），则须报项目公司主要负责人审批；4.2.5工期延期签证超过8天（包括8天）须报总公司工程管理部审核，送总公司总经理审批。4.2.6工期延期签证超过4天（包括4天）须在审批后2个工作日内将签证资料报总公司工程管理部备案。5、签证的监督与稽查5.1项目公司工程部办理的现场签证须接受项目公司主要负责人或主管领导、财务部和总公司工程管理部等的监督和稽查；5.2总公司工程管理部有权对任何一单签证进行抽查。5.3项目公司工程部每月5日前向总公司工程管理部和项目公司财务部递交上月本项目月度现场签证统计表（详见附件4），总公司工程管理部根据项目公司工程部送的本月内发生的签证单及审批表，审核工程部测算工程造价变动情况和动态控制项目工程成本计划情况，对每月签证进行稽查，并向总经理出具稽查报告。6、签证文件的管理6.1施工单位申报现场签证，一律使用公司标准表格的现场签证单（详见附件3），每次申报一式四份；6.2项目公司工程部经理根据现场签证审批表审批意见签署现场签证单后，向监理和施工单位各返回一份；其他两份，一份由项目公司工程部存档；另一份并附审批表复印件（须备案签证额度以上）送总公司工程管理部审核存档；6.3所有签证，工程部均应按上述规定填报现场签证审批表，并办理相关手续，现场签证审批表原件由工程部资料员保存。6.4从施工单位申报之日起至甲方确认完毕的现场签证审批时间原则应控制在5个工作日以内，特殊情况可适当延长，但不得超过7个工作日；现场签证审批的跟进由主管工程师负责，签证相关人员每人审批不能超过一个工作日。特殊复杂项目及签证金额在万元以上的每人审批不宜超过两天。超过审批时限的，每延误一日在当月绩效考核中扣除50元，延误三日以上的，第四日起由主管工程师注明延误时间报送上一级审批。6.5所有签证须在审批后，由项目公司工程部经理根据审批情况在现场签证单上签署确认意见，加盖工程部章，方为有效，否则无效。7、 公司相关部门须认真执行本程序，要对各类签证尤其是经济签证严格审核和把关，对于违反本程序或把关不严、玩忽职守并对项目造成损失的，公司按有关规定追究有关人员的责任。附件：1、 现场签证量化细则2、 现场签证审批表3、 现场签证单4、 月度现场签证统计表附件1现场签证量化细则对现场签证单要求施工单位写明请求签证的依据、原因、责任、实物工程量、人工、机械、材料，并要求数据准确，注明时间、地点、施工部位，有计算公式和计算依据，必要时附图说明。为判明情况，准确调整造价，计算工程量要求按照如下规则执行：1、人工以工日或工时计，并注明参照相关定额人工单价。2、机械台班以实际台班计，并注明机械名称、型号、规格、马力、吨位；水泵应标明类别、口径、流量、扬程。3、材料应注明规格、品种、数量，必要时表明产地、厂牌、材质，如打桩则应严格核实配合比与标号，准确记录贯入度、出槽量及桩长，实测桩基直径和入土桩号（注明砼桩尖）。4、实物工程量如土方、砼、钢筋、模板、砌体、路面、地坪、预埋管线等应注明方量、标高、重量、长度、厚度、面积、管径、线径等。58附件2现场签证审批表编号：工签号工程项目名称签证部位或内容签证事由签证内容说明或附图专业工程师意见造价工程师意见（附签证预算造价）工程部经理意见总工程师意见副总经理意见总公司工程管理部意见总公司总经理意见附件3现场签证单 编号工程项目名称签证部位施工单位专业现场签证内容： 施工单位项目经理（签字）: 施工单位（签章）: 年 月 日监理工程师意见甲方主管工程师意见甲方审批意见:甲方工程部经理（签字）:甲方工程部（签章）:附件4月度现场签证统计表 工程 月序号签证编号签证项目名称增加工期（天）增加造价（元）审批人12345678910111213141516合 计五、工程项目设计管理控制程序1、目的规范工程设计阶段操作流程，加强监控，确保设计质量、设计进度，有效控制项目成本，提高产品性价比。2、适用范围适用于房地产项目及单项重要工程的设计全过程。3、术语及定义前期设计阶段： 从可研阶段完成后到概念设计完成。方案设计阶段： 从规划设计阶段到单体初步设计完成。施工图设计阶段：从初步设计完成后到全部施工图完成。4、职责4.1工程管理部：4.1.1收集项目各阶段设计资料；4.1.2组织编制各阶段设计任务书；4.1.3选择设计单位，编制和签定设计合同；4.1.4组织完成各阶段设计任务并组织对各阶段设计成果的内部分析和评审；4.1.5负责提供总公司规划设计评审所需材料；4.1.6提供项目实施方案成本测算书；4.1.7根据各阶段设计要求，提供地质资料，设备方案以及新材料，新技术的运用资料；4.1.8设计合同的管理和存档。4.2投资发展部：4.2.1提供现场及周边条件；4.2.2提供产品建议书；4.2.3对户型方案和比例予以确认；4.2.4参与各阶段设计成果评审。4.3项目公司：4.3.1提供项目初勘、详勘资料；4.3.2提供施工图设计中的水暖、电气部分设计任务书；4.3.3参与施工图审查并负责施工图技术交底工作；4.3.4负责项目实施中小型零星工程设计工作。4.4总公司规划设计评审领导小组：4.4.1批准设计单位的选择并审批设计合同；4.4.2审批各阶段的设计任务书；4.4.3审批各阶段设计方案。5、工作程序5.1前期设计阶段： 指土地获得后到总体规划概念方案确定，建筑风格初步确定阶段。5.1.1项目资料收集分析：5.1.1.1工程管理部收集前期设计阶段所需要的资料，包括宗地的自然条件，社会条件，规划设计要点，可研报告，竞争楼盘设计信息等；5.1.1.2投资发展部提供项目产品建议书；5.1.1.3物业管理部确定物业管理方案。5.1.2工程管理部组织编制概念设计任务书并报总公司审批；5.1.3选择设计单位：5.1.3.1工程管理部考察和选择设计单位，确定设计费用和设计进度并上报总公司领导审批；5.1.3.2 签订方案设计合同；5.1.4概念设计：5.1.4.1工程管理部向设计单位发出概念设计任务书；5.1.4.2工程管理部跟踪设计单位，掌握设计进度和设计方向；5.1.4.3审核设计单位送交的设计文件；5.1.5概念设计评审：5.1.5.1工程管理部组织公司相关部门进行概念设计初评，并根据初评意见跟踪设计单位改进设计方案；5.1.5.2 在总公司规划设计评审领导小组召集下，进行概念设计方案的正式评审,如有需要可邀请外单位专家参与，并形成评审决议；5.1.5.2工程管理部根据评审决议，进行概念设计调整。5.2方案设计阶段： 指项目规划方案设计、建筑单体方案设计、报建图设计三个阶段。5.2.1项目规划方案阶段：5.2.1.1工程管理部收集设计资料：包括产品建议书，景观设计单位提交的对景观资源利用和改进要求等；5.2.1.2物业管理部进一步确定物业管理模式，确定物业管理用房性质，面积分配及其位置；5.2.1.3工程管理部编制规划方案设计任务书并报总公司审批；5.2.1.4委托设计单位按规划方案设计任务书要求进行规划方案设计并跟踪交流，掌握设计质量和进度；5.2.1.5接受设计单位按要求提交的设计文件并进行评审；5.2.1.6将评审意见反馈设计单位对中标方案进行调整；5.2.1.7将调整修改后的规划设计方案报总公司规划设计评审领导小组审核后，再报政府规划部门审批；5.2.1.8向景观设计单位提交审批通过后的规划设计方案。5.2.2建筑单体方案设计阶段：5.2.2.1工程管理部收集设计资料，包括规划方案评审意见，政府部门规划审批通知书，投资发展部产品建议书（户型建议，公建配套建议等）5.2.2.2组织编写建筑单体方案设计任务书并发给设计单位进行单体方案设计；5.2.2.3接受设计单位按建筑单体方案设计任务书要求提交的单体方案设计文件并组织评审；5.2.2.4将评审意见反馈设计单位进行修改；5.2.2.5设计单位对单体方案进行调整并完成建筑单体设计方案报建图。5.3报建图设计阶段：5.3.1收集报建图设计资料：包括项目所在地政府相关部门，如规划、国土、人防、消防意见书，项目地质初勘报告，景观设计反馈的对规划设计、建筑设计的要求等；5.3.2组织编写报建图设计任务书并报总公司审批；5.3.3 设计单位按报建图设计任务书提交设计文件；5.3.4工程管理部组织相关部门对设计文件进行评审，并将评审意见反馈设计单位进行修改；5.3.5完成报建图设计，并配合项目公司进行相关报批报建工作；5.4施工图设计阶段： 指从确定报建图到施工图交付现场并完成施工图技术交底阶段；5.4.1收集资料：包括政府部门对前期设计的审核意见，当地习惯构造做法，详细节能要求及地质详勘报告等；5.4.2组织编制施工图设计任务书并提交设计单位作为设计依据；5.4.3设计单位根据任务书进行施工图设计，如果施工图分“基础施工图”和“主体施工图”分期出图时，工程管理部应组织相关部门分别进行审图。工程管理部主要审核建筑施工图，项目公司应重点审核结构、水暖、电气部分施工图；5.4.4项目公司组织相关单位对施工图进行图纸会审，形成会审记录并提交设计单位，对修改进行跟踪落实；5.4.5项目公司组织设计单位对施工、监理单位进行技术交底；5.4.6项目公司提供施工图给政府相关部门审核。附件：1、前期设计阶段工作流程图2、方案设计阶段流程图3、施工图设计阶段工作流程图附件1前期设计阶段工作流程图总公司工程管理部设计单位项目公司投资发展部相关部门审核审核公司正式评审 形成评审决议通过收集项目资料编制概念设计任务书设计单位筛选签订设计合同 概念设计初评设计交流否概念设计方案定稿完成概念设计方案产品建议书支持配合完善相关资料提供财务、工程成本等相关部分附件2方案设计阶段工作流程图报建图设计 单体方案 规划方案总公司工程管理部设计单位项目公司投资发展部相关部门审核审核形成评审意见审核 否审核审核审核形成评审意见 编制规划方案设任务书收集项目资料、审核设计交流规划方案回标整理设计修改建议编制单体方案设计任务书确认 设计交流组织评审编制报建图设计任务书否否设计交流组织评审是完成规划方案设计调整规划方案通过完成单体设计方案报建图设计单体方案报建文本否政府部门或外部专家评审否政府部门审批否政府部门审批通过提供产品建议书支持配合完善相关资料参与审查参与审查提供水暖电设备方案附件3 施工图设计阶段工作流程图总公司工程管理部设计单位项目公司投资发展部相关部门审核收集资料编制施工图设计任务书设计交流组织审核施工图施工图设计施工图修改补充参与审查提供政府部门审查组织施工图技术交底六、工程设计变更管理控制程序1、目的为加强项目开发成本管理，保证设计变更的科学性、合理性和经济性，最大限度的减少设计变更对投资和进度带来的影响，规范设计变更工作程序，特制定本管理控制程序。2、内容设计变更：对原设计的错漏、不合理、欠经济的地方进行修改和完善或根据市场需求变化对原设计中部分内容（含建筑、结构、装饰装修、水电安装、室外工程、环境园林等）进行修改。3、适用范围凡公司开发的所有工程建设项目施工阶段所发生的设计变更控制。4、设计变更的来源4.1、公司工程部门或工程管理部门及营销部门专业人员等审查设计时，发现技术性或经济性不佳而需要通过改变原建筑、结构、水电专业设计或设备、材料及装修标准等而进行的设计变更。4.2、在施工过程中因项目开发的构想、目标定位或市场变化而进行的设计变更。4.3、施工设计图纸中错漏而引起的设计变更。4.4在施工过程中应客户特别要求，且设计规范及设计和工程条件允许情况下而由客户提出的设计变更。5、设计变更控制程序5.1设计变更的提交5.1.1施工图纸会审技术交底阶段：施工图会审和技术交底时参加会审和技术交底的相关单位针对施工图提出的各种问题及处理意见，由项目公司工程部汇总形成图纸会审纪要并经相关单位签字后提交原设计单位办理设计变更审批手续。5.1.2项目施工阶段：公司各相关部门、设计单位、监理单位、施工单位根据工程项目的实际情况提出设计变更要求，填写工程设计变更申请表（附件一），提交工程部办理设计变更审批手续。5.1.3项目销售阶段：销售过程中客户提出特别设计变更，由客户向销售部门申请，由销售部门按照销售管理有关程序初审并填写工程设计变更申请表后，提交工程部办理设计变更审批及客户确认手续（未经审批和确认，销售部门不得擅自答复和承诺客户）。5.2设计变更的审批及审批权限5.2.1审批权限5.2.1.1单项设计变更费用增加额在30000元以上 (含30000元) 的变更须报总公司工程管理部审核后报总公司总经理审批；5.2.1.2单项设计变更费用增加额在10000元以上(含10000元)、30000元以下的变更由项目公司主要负责人审批后,报总公司工程管理部备案；5.2.1.3单项设计变更费用增加额在5000元以上(含5000元)、10000元以下的变更由项目公司主管工程的副总审批后，报项目公司主要负责人备案；5.2.1.4单项设计变更费用增加额在5000元以下且不涉及到建筑功能、平面布置、建筑立面效果及装修标准的设计变更由项目公司工程部经理审批后，并报项目公司主要负责人备案；5.2.1.5任何一个项目累计设计变更超过目标成本预算的, 后续变更必须报总公司工程管理部审核后，送总公司总经理审批；5.2.1.6任何设计变更只要涉及到建筑功能、外立面效果、总体规划、装修标准的调整，都必须报总公司工程管理部审核后，送总公司总经理审批。5.2.2设计变更审批程序5.2.2.1工程部在收到工程设计变更申请表后，由工程部经理安排工程部相应专业工程主管进行审查、填写设计变更审批表（附件二）并根据审批权限的规定报相关人员审批，项目公司工程部根据审批情况在工程设计变更联系单（附件三）上填写设计变更的具体内容及签署确认意见后，由工程部组织实施。5.2.2.2设计变更费用审批应按审批权限规定执行，所有设计变更审批表须在审批后，由项目公司工程部经理根据审批情况在工程设计变更联系单上签署确认意见，加盖工程部章，方为有效，否则无效。5.2.2.3对于牵涉到建筑规划、室内外立面效果、工程质量、功能、成本、工期的重大设计变更，由工程部组织总公司工程管理部会同设计单位、监理公司相关专业技术人员(必要时聘请相关专家)进行科学和充分论证后再确定是否实施，如需实施由工程部办理设计变更手续后，组织实施。5.2.2.4对于购房业主/客户所提出对其所购房屋内进行设计变更申请，工程部应确定设计变更方案，并按本程序规定审批，然后须经申请人签字确认（含变更方案及费用）后，方可实施。5.3设计变更的实施和监控5.3.1工程部主管工程师将工程设计变更联系单发送至施工单位、监理单位及公司内、外部相关单位，由工程主管工程师组织实施。原件由工程部存档。5.3.2已审批的设计变更需设计单位出具设计变更图的，由工程部经理负责协调处理。5.3.3若同一项目发生二次或以上设计变更，则工程部应复核与确认原已下发的设计变更是否已执行，并将作废的设计变更收回，同时应在每月设计变更统计表上予以说明。5.3.4涉及到项目规划调整的设计变更，工程部需及时向政府主管部门办理报批手续。6、特殊情况的处理6.1图纸会审、设计技术交底及施工工程中设计院出具的设计变更图由工程部负责按本程序办理设计变更审批手续。6.2因施工要求紧迫，按正常程序办理设计变更审批手续时间上满足不了工程施工要求，则由工程部经理在征得设计单位或有关领导口头同意的前提下，先行书面通知施工单位实施，但须在设计变更发生后的24小时内，按本程序第五条规定，及时补办相关审批手续。6.3建设单位自行提出的符合设计规范且合理的设计变更，若设计单位不予签章确认，由工程部办理完公司内部审批手续后安排实施，并按设计合同追究设计单位的相关违约责任。7、统计汇总与评估项目公司每月5日前汇总上月发生的设计变更，填报月度设计变更汇总表（附件四），统计累计增减投资金额，工程部经理对上月发生的设计变更数量、变更主要原因等进行评估。月度设计变更汇总表须按月报总公司工程管理部备案。附件：1. 工程设计变更申请表2. 设计变更审批表3. 工程设计变更联系单4. 月度设计变更汇总表附件1工程设计变更申请表 编号工程项目名称提出设计变更单位（部门）工程专业有关图纸编号申请设计变更内容： 经办人签字单位（部门）负责人签字备注:注：原件由工程部存档。附件2设计变更审批表编号：工变号工程项目名称变更部位或内容变更事由变更内容说明或附图变更申请人意见监理单位意见专业工程师意见造价工程师意见（附变更预算造价）工程部经理意见总工程师意见副总经理意见总公司工程管理部总公司总经理意见注：原件由工程部存档。附件3工程设计变更联系表 项目名称: 编号:联系事项发出日期主送单位抄送单位设计变更内容： 专业工程师意见设计变更审批意见:设计单位（盖章） 工程部经理（签字）:工程部（盖章）:注：原件由工程部存档。附件4月度设计变更汇总表 工程 月序号编号设计变更项目名称增加(减少)造价（元）实施时间备注12345678910111213141516合 计 七、工程/合同款支付管理控制程序1、目的为加强对工程及合同款支付的管理、规范审核程序，特制定此管理办法。2、付款类别：2.1工程款：预付款（或订金）、进度款、结算尾款、保修金、代付代垫款。2.2合同款及费用：勘察、设计、监理、报批报建及规费、房地产策划、咨询、广告、代理业务合同等费用。2.3材料（设备）采购货款：预付款（或定金）、货款、结算尾款、质保金。2.4其它工程及合同类款项。3、审核时限3.1合同款及材料（设备）采购货款审核：经办部门二个工作日，相关部门一个工作日，财务部一个工作日，项目公司领导一个工作日，总公司工程管理部一个工作日，财务管理部一个工作日。3.2工程款审核：工程部五个工作日，财务部一个工作日，项目公司领导一个工作日，总公司工程管理部一个工作日，财务管理部一个工作日。3.3如审核相关人员出差或特殊情况可顺延两个工作日，超过两个工作日,由经办人通过电话知会审核相关人员并得到同意后，报送上一级审核，出差回来后补签。4、工程款支付程序4.1工程进度款支付审批程序：4.1.1承包商应于每月末向监理报送工程进度款申报文件一式四份，每份均需承包商盖章签字，申报文件应包含以下内容：4.1.1.1工程形象进度：4.1.1.2本期工程进度款结算书；4.1.1.3本期工程款支付申请书；4.1.1.4下期（月）施工进度计划及资金使用计划；4.1.2非工程进度款申请应有请款书及付款计算说明。4.1.3监理按