《项目管理新表格》doc版.doc

外延发展型投资项目立项申报表WB-XM-01 年 月 日项目名称项目主办单位项目负责人是否年度计划内项目申报部门申报部门负责人立项依据及项目主要内容（详见附件）：项目负责人签字： 年 月 日主办单位负责人意见：安全、环保部门意见：集团投资发展部意见：总 裁 意 见：董事长意见：注：项目立项审批完成后三天内报集团投资发展部备案。内部扩张型投资项目（基建、装修类）立项申报表WB-XM-02 年 月 日项目名称项目主办单位项目负责人是否年度计划内项目申报部门申报部门负责人立项依据及项目主要内容（详见附件）：项目负责人签字： 年 月 日主办单位负责人意见：安全、环保部门意见：集团投资发展部意见：总 裁 意 见：董事长意见：注：项目立项审批完成后三天内报集团投资发展部备案。内部扩张型投资项目（设备、技改类）立项申报表WB-XM-03 年 月 日项目名称项目主办单位项目负责人是否年度计划内项目申报部门申报部门负责人立项依据及项目主要内容（详见附件）：项目负责人签字： 年 月 日主办单位负责人意见：集团项目管理部意见：安全、环保部门意见：集团投资发展部意见：总 裁 意 见：董事长意见：注：设备项目立项，先报集团项目管理部审核，设备工程项目及技改工程项目立项，可省略“集团项目管理部意见”，项目立项审批完成后三天内报集团投资发展部备案。项目（设备）方案审批表WB-XM-04 年 月 日项目（设备）方案名称项目（设备）主办单位项目（设备）负责人是否年度计划内项目申报部门申报部门负责人项目（设备）方案主要内容（详见附件）：项目（设备）负责人签字： 年 月 日相关技术部门意见：主办单位负责人意见：集团项目管理部意见：总 裁 意 见：董事长意见：注：项目方案指规划设计方案或初步（扩初）设计方案，设备方案主要指成套生产性设备工程购置及工艺方案，方案审批时需附修改后的方案、方案会审意见或纪要，并要求填写好项目（设备）方案审批表，报项目管理部审核，按规定程序、审批管理权限审批，审批完成后三天内报集团项目管理部备案。招 标 申 请 表WB-XM-05 年 月 日招标项目名称招标主办单位或部门承办人招标方式计划实施时间招标主要内容（详见附件“招标文件” ）：邀请投标人或初选的供应商名 单招标小组意见：招标小组成员：集团项目管理部意见：总 裁 意 见：董事长意见：注：招标项目包括勘测、设计、施工、监理、材料、设备等类型，招标方式根据实际情况结合有关规定可采用议标、邀请招标或公开招标等形式，招标申请后，按规定程序、审批管理权限审批，审批完成后三天内报集团项目管理部备案。 招 （议）标 询 标 记 录WB-XM-06 年 月 日投标单位报价下浮最终报价质量工期其它承诺说明投标人签名招议标工作小组人员签名： 记录人： 监督人：开 标、评 标、定 标 表WB-XM-07 年 月 日招标项目名称招标主办单位或部门招标内容工期（天）评标原则标底或上限价投标单位投标报价最终报价结果排名最终选定的投标单位评标小组意见：评标小组成员签名：集团项目管理部意见：集团审计部意见：总裁意见：董事长意见：注：评标小组原则上要求由项目机构、项目管理部、财务部、设计、监理及其他相关人员等组成，一般应至少5人以上（单数），并以合理低价为原则，开展各项评标工作，最终要求填写好开标、评标、定标表，报项目管理部审核，审计部审计，按规定程序、审批管理权限审批，审批完成后三天内报集团项目管理部备案。 免招标项目（设备）审批表WB-XM-08 年 月 日项目（设备）方案名称项目（设备）主办单位项目（设备）负责人是否年度计划内项目申报部门申报部门负责人无法招标的理由及内容（详见附件）：项目（设备）负责人签字： 年 月 日主办单位负责人意见：集团项目管理部意见：总 裁 意 见：董事长意见：注：免招标项目（设备）审批时，须附相应资料，并要求填写好免招标项目（设备）审批表，报项目管理部审核，按规定程序、审批管理权限审批，审批完成后三天内报传化集团项目管理部备案。合 同 评 审 表WB-XM-09 年 月 日合同名称合同类型合同各方甲方经办人联系电话乙方经办人联系电话丙方经办人联系电话合同总造价（大小写）关联合同编号付款方式合同有效期合同主要内容（详见附件）：主办单位意见：集团项目管理部意见：集团审计部意见：总裁意见：董事长意见：集团（项目建设管理责任主体名称）合同管理台帐WB-XM-10 年 月 日合同编号合同名称标的价款（万元）经办人签约单位履行期限签约时间和地点投标人签名履行情况备注说明：合同编号按照WB2007000*编制，WB表示传化，2007代表年度，000*表示顺序号。项目专项资金需求审批表WB-XM-11 年 月 日项目名称项目主办单位经办人专项项目名称合同编号报告主要内容（详见附件）：主办单位负责人意见：集团项目管理部意见：集团财务部意见：总 裁 意 见：董事长意见：注：项目主办单位要求进行项目专项资金需求审批时，须附“项目专项资金需求申请报告”。重大变更、新增项目审批表WB-XM-12 年 月 日项目名称项目主办单位经办人重大变更或新增项目名称重大变更新增项目报告主要内容（详见附件）：主办单位负责人意见：集团项目管理部意见：总 裁 意 见：董事长意见：注：在建项目在实施过程中若有合同内设计变更或合同外新增项目，引起增额3万元以上（集团项目管理部或各项目部）或10万元以上（各项目公司），项目主办单位必须及时事先进行项目变更方案或新增项目方案报审，按规定程序、审批管理权限审批，项目审批完成后三天内报集团项目管理部备案。 年 月份在建项目检查专题报告 WB-XM-13 年 月 日检查部门检查项目检查内容目前进展情况及形象面貌存在问题整改意见制表： 校核： 审核：工 程 付 款 审 批 表WB-XM-14 年 月 日项目名称项目主办单位经办人受款单位付款理由情况说明工程质量工程进度合同总价应付工程款已付工程款本次付款额项目主办单位意见：经办人： 负责人签字：年 月 日集团项目管理部意见：负责人签字：年 月 日集团财务部意见：负责人签字：年 月 日总裁意见：董事长意见：注：项目主办单位要求进行工程付款审批时，须附项目建设内部“工程计量支付表”或“项目结（决）算审核定案表”，审批完成后三天内报集团财务部备案。项目结（决）算审核定案表WB-XM-15 年 月 日项目名称项目主办单位施工安装单位结（决）算内容（详见附件）合同金额（万元）送审金额（万元）预审金额（万元）核定金额（万元）施工（安装）单位意见：（公章）负责人签字：年 月 日建设单位意见：（公章）经办人： 负责人签字：年 月 日集团项目管理部意见经办人： 负责人签字：年 月 日集团审计部意见：总裁意见：董事长意见：注：项目审核、审批完成后三天内报集团项目管理部备案。一般工程项目竣工验收单WB-XM-16 年 月 日项目名称土建施工单位设备安装单位项目（设备）完成情况：土建施工单位意见：（公章）附资料 份 单位负责人签字： 年 月 日设备安装单位意见：（公章）附资料 份 单位负责人签字： 年 月 日验收结论： 验收小组人员签名： 验收时间： 年 月 日验收单位或部门：使用单位或部门：项目管理机构：备注：项 目 信 息 月 报WB-XM-17 年 月项目名称 项目主办单位本月完成情况总体进展情况及形象面貌下个月计划安排编制： 校核： 项目负责人签字：投 资 信 息 月 报WB-XM-18 编制部门：项目管理部 年 月信 工 息 程 内项 容目累计完成情况及形象面貌下个月计划安排项目名称1项目名称2项目名称3项目名称4 制表： 校核： 审核：抄送： 抄报：档 案 月 报WB-XM-19 项目主办单位： 年 月项目名称 本月文件归档情况本月资料归档情况制表： 项目负责人签字：工 程 联 系 单WB-XM-20 年 月 日主送单位工程名称事由联系内容（详见附件）： 经办人： 年 月 日监理单位意见：（公章）经办人： 负责人签字： 年 月 日建设单位工程主管意见：造价工程师意见：部门经理意见：单位负责人意见：（公章） 负责人签字： 年 月 日注：若工程项目实施，无监理单位，可省略“监理单位意见”；若工程变更，未引起经济增量，可省略“造价工程师意见”，引起经济增量，必须征得“造价工程师”意见；本单适用于较大变更，变更审查或审批后，用于建设单位发至施工单位。施 工 联 系 单WB-XM-21 年 月 日主送单位工程名称事由联系内容（详见附件）：（公章）经办人： 负责人签字： 年 月 日监理单位意见：（公章）经办人： 负责人签字： 年 月 日建设单位现场主管（经办人）意见：单位负责人意见： （公章） 负责人签字： 年 月 日集团项目管理部造价工程师意见：部门负责人意见：注：若工程项目实施，无监理单位，可省略“监理单位意见”；若工程变更，未引起经济增