耐火材料企业之质量手册（B版1次修订）.doc

营 口 德 曼 耐 火 材 料 有 限 公 司DAL/SC/03质 量 手 册（B版）秘密等级 受控状态 受控编号 2003年10月15日发布 2003年10月17日实施 质量手册修订记录日期页码修订方式修改前内容摘要修改后内容摘要批准5标题营口德曼耐火材料有限公司质 量 手 册编 号DAL-SC-03版 本 B版第0次修订目录页 码共1页， 第1页标题 ISO9001:2000标准条款对照 页码 1.0质量手册颁布令1 1.1管理者代表授权书22.0公司简介33.0质量手册说明43.1公司组织机构图53.2公司质量管理体系组织机构图64.0质量管理体系4.1 4.2 74.1文件控制程序4.2.3 84.2质量记录控制程序4.2.4 105.0管理职责5.1 5.2 125.1质量方针5.3 135.2质量目标和质量策划5.4 145.3职责和权限5.5 155.4管理评审控制程序5.6 176.0资源管理6.1 196.1人力资源控制程序6.2 206.2基础设施和工作环境控制程序6.3 227.0产品实现7.0 247.1产品实现过程的策划控制程序7.1 257.2与顾客有关的过程控制程序7.2 267.3设计和开发控制程序7.3 287.4采购控制程序7.4 307.5生产和服务提供控制程序7.5 327.6监视和测量装置的控制程序7.6 358.0测量、分析和改进8.1 368.1顾客满意程度测量控制程序8.2.1 378.2内部质量审核控制程序8.2.2 388.3过程和产品的监视和测量控制程序8.2.3 8.2.4408.4不合格品控制程序8.3 428.5数据分析控制程序8.4 438.6改进控制程序8.5 45标题营口德曼耐火材料有限公司质 量 手 册编 号DAL-SC-03版 本 B版第0次修订1.0 质量手册发布令页 码共1页， 第1页本手册是依据GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000质量管理体系 要求制订的，它阐述了公司的质量方针、质量目标，并对公司质量管理体系提出了具体要求，它适用于本公司所生产的镁碳砖、铝镁碳砖和系列配套产品的管理和控制。本手册是公司质量管理的基本法规和准则， 是对顾客的承诺，要求全体员工必须认真贯彻并遵照执行。本手册自2003年10 月17日起正式实施。总经理：标题营口德曼耐火材料有限公司质 量 手 册编 号DAL-SC-03版 本 B版第0次修订1.1 管理者代表授权书页 码共1页， 第1页现任命 为管理者代表， 全权负责公司质量管理工作， 其职责具体如下： 1 负责按照ISO9001：2000标准建立、实施、保持公司的质量管理体系，并予以持续改进， 确保产品实现过程得到有效识别、管理和控制。2 向总经理汇报质量管理体系的运行情况和业绩，包括对改进的需求。3 确保提高公司满足顾客要求的意识。3负责内审的组织和实施。4 负责就质量管理体系有关事宜与外部各方进行联络。总经理：标题营口德曼耐火材料有限公司质 量 手 册编 号DAL-SC-03版 本 B版第0次修订2.0 公 司 简 介页 码共1页， 第1页营口德曼耐火材料有限公司成立于2001年，是由英国德曼国际贸易有限公司与中国辽宁群益集团合资组建的企业，地处中国镁都辽宁省大石桥市。公司现有职工120人，其中各行业技术人员20余人， 岗位工人均具有多年的同行业实践经验。 公司引进先进的耐火材料制造技术及生产设备，采用科学的管理方法和完善的质量控制程序，生产和销售转炉、电炉、钢包、鱼雷车、铁水包用镁碳砖、铝镁碳砖、铝碳化硅碳砖及配套耐火材料，年生产能力3.0万吨左右， 产品100%出口至俄罗斯、乌克兰、美国等国家和地区。l 办公环境：采用现代化企业管理模式，实行电脑局域网络办公，在降低资源浪费的同时，又极大程度地提高了员工的工作效率。l 生产设备：配备了自动化配料系统、恒温混碾系统、大吨位成型设备、自动控温电加热热处理系统等先进的生产设备和科学的生产流程，可以保障一期工程年产3.0万吨的生产能力。l 试验设备：设有中心化验室，配备了先进齐全的检测设备，在提供各种耐火材料的理化性能检验的同时，又具备研究和开发新产品的能力。l 技术力量公司现有耐火专业人员8人， 是宝钢技术中心镁碳系列产品方面的研究合作单位， 具有根据钢厂具体冶炼条件设计开发产品的能力。根据企业发展的需要，德曼公司于2002年开始推行ISO9001：2000质量管理体系，企业将“ 先进管理，优质产品，精益求精，满意服务”作为质量方针，并奉行“忠诚于用户，满怀激情的服务用户，致力促成用户的成功”的价值观。公司董事、总经理及全体员工将以其自身的努力，不断增强企业在国际市场的竞争力，力争使产品及服务达到顾客100%满意。公司地址： 中国辽宁省大石桥市工业大街邮 编: 115100电 话： 86-417-582887886-417-5814846传 真： 86-417-5856978标题营口德曼耐火材料有限公司质 量 手 册编 号DAL-SC-03版 本 B版第0次修订3.0 质量手册说明页 码共1页， 第1页1适用范围11 质量管理体系涉及的各职能部门。12质量管理体系覆盖的产品镁碳砖、铝镁碳砖的设计、开发、生产和服务。2 术语和定义21手册采用GB/T19000：2000 idt ISO9000：2000质量管理体系 基础和术语中的术语和定义。22手册中出现的有关产品方面的术语，采用耐火材料标准汇编中的规定。3 外包过程模具的加工采取外包方式， 对外包方的评价和控制在采购控制程序中予以规定。4 质量手册的管理 质量手册是企业质量管理的最高文件，是质量活动的依据和质量保证的书面承诺。 对质量手册必须严格管理， 以确保其受控性。41 质量手册的编制411管理者代表组织各部门编写手册草案，征集各部门对手册草案的意见并修改，形成草案修订稿。412管理者代表主持手册发布前的评审工作。42质量手册的审批和发布421管理者代表校对并审核质量手册。422总经理批准发布质量手册。43质量手册的发放431 管理者代表确定手册发放范围和数量。432 手册以书面和电子版发放，领取人在手册适当位置签收，电子版文件存放于办公网络-行政部中。433 对内发放的质量手册为“受控”版本， 对外发放“非受控”版本， 非受控版本不给予分发号， 修改时不予通知。44质量手册的更改、修订和换版441实际运行中，各部门对手册的使用情况提出修改意见，并反馈给管理者代表。442管理者代表提出修改意见， 经总经理同意后修订。443书面版质量手册修改后， 由行政部直接修订电子版质量手册。444当内、外部环境发生较大变化或质量手册需要较大修改时，由管理者代表提出， 经总经理批准后，由管理者代表组织质量手册的换版工作。换版后的质量手册需再次审查和评议。45质量手册的日常管理451手册持有者在使用过程中应妥善保管质量手册，不得丢失、外借、翻印或随意修改，手册持有者调离工作岗位时，须将之交回行政部，办理核销登记。452质量手册如有损坏或遗失，手册持有者应及时报告管理者代表。如需补发， 在收回旧手册后，补发新手册，补发的手册仍沿用原分发号； 丢失补发的手册登记新的分发号。453 手册持有者应按要求接受行政部对手册的修订，确保使用的手册是现行有效版本。454 行政部负责质量手册的借阅、回收和销毁。标题营口德曼耐火材料有限公司质 量 手 册编 号DAL-SC-03版 本 B版第0次修订3.1 公司组织机构图页 码共1页， 第1页总 经 理生 产 部技术 质检 部机 动 部财 务 部采 购 部销 售 部行 政 部生产车间化 验 室标题营口德曼耐火材料有限公司质 量 手 册编 号DAL-SC-03版 本 B版第0次修订3.2 公司质量管理体系组织机构图页 码共1页， 第1页总 经 理管理者代表采 购 部行 政 部技术 质检 部销 售 部机 动 部生 产 部化 验 室生产车间标题营口德曼耐火材料有限公司质 量 手 册编 号DAL-SC-03版 本 B版第0次修订4.0 质量管理体系页 码共1页， 第1页1 总则本公司按照GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：2000质量管理体系 要求规定建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。 为此必须保证下述条款的实现： 11 对于镁碳砖、铝镁碳砖生产有关的过程加以识别，并编制相应的程序文件。 12 从原料采购、验证、投入使用、生产工序控制、过程检验到产品包装出厂的过程及相互关系进行识别、确定、监控、测量、分析，以达到对过程的有效管理。1 3 确保过程运行可以获得必要的资源和信息输入。1 4 对管理、资源提供、产品实现和测量等过程进行全面管理，实现策划结果，实现公司 的质量方针和质量目标。 1 5 对管理、资源提供、产品实现和测量等过程进行监视、测量和分析，并采取必要纠正和预 防措施以实现持续改进。2 质量管理体系形成文件，按照文件要求贯彻实施并实现过程的持续改进。 21 本公司按照GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：2000质量管理体系 要求之规定，结合公司实际情况，编制了适合公司特点的各层次文件，以支持质量管理体系的有效运行。质量管理体系文件共分三个层次：A 质量手册（含程序文件）； B 管理文件、标准、规程、岗位职责、外来文件等；C 其它文件，包括记录、策划、计划、报告、通知等。2 2 随着质量管理体系、质量方针目标的变化，质量管理体系文件将及时修订，定期评审， 以 确保其有效性。23 文件的详略是根据本公司规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力和素质等实际情况编制的。24公司文件采用纸张、硬盘、磁盘、光盘、照片等为载体，具体实施时根据需要而定。3. 本章编制了以下程序文件以确保上述要求得以实现。 章节号 标 题 ISO9001：2000对照条款41 文件控制程序 4.2.342 质量记录控制程序 4.2.4标题营口德曼耐火材料有限公司质 量 手 册编 号DAL-SC-03版 本 B版第0次修订4.1 文件控制程序页 码共2页， 第1页1. 目的 对与质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用的文件为现行有效版本。2. 适用范围 与本公司质量管理体系有关的文件和一定程度外来文件的控制与管理。3职责划分31 行政部是文件的归口管理部门，负责第一及第二层次文件的管理和控制。32 各部门负责本部门三级文件和其它使用文件的管理和控制。4程序规定41 文件控制范围411 质量手册：包括程序文件412 管理文件、标准、规程、岗位职责、外来文件等413 其它文件，包括策划、计划、报告、通知等。42 文件的编写、审核、评审、批准、发布和发放421 质量手册由管理者代表组织各部门编制，管理者代表审核，总经理批准后发布。422 各部门根据质量活动的需要，编制本部门专业文件，部长审批后发放，并交行政部备案。423 行政部负责公司级管理文件、部门及部长岗位职责的编写，由总经理批准后发布。424 对外来文件的管理与公司管理文件的控制相同。外来文件由管理者代表识别，经总经理审批后登记发放，使用部门留存。425 文件在发放前由批准人负责对文件的适宜性和充分性进行评审； 每年由行政部组织对现行使用文件进行评审。 43 文件的受控状态 文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系运行紧密相关的文件为受控文件。受控的文件是本公司内部各职能部门使用的有效版本，当该类文件更改时，必须对其进行相应换版、换页或局部修改。受控文件在适当位置显示“受控”字样以标明其受控状态。44 有效版本的控制441管理者代表制订公司受控文件清单，并发放各部门，各部门编制与清单相一致的部门受控文件清单。442 行政部每三个月公布一次受控文件清单，以确保文件资料的有效性。 443 各部门按受控文件清单对本部门使用文件进行控制，需作废的文件填写文件销毁申请，经原批准人批准后，由行政部负责收回已发放文件，并填写作废文件销毁清单作销毁处理，作废文件如需保留，须单独存放，并显示作废或失效字样，以便同有效文件相区别，电子版文件直接做删除处理。444 为有效控制电子版文件， 电子版文件保存在发放部门文件夹中，除本部门外，其它部门无修改、删除权限，对于保密文件，必要时，设立打开密码。 45 文件的印制、发放、保管和归档451 借阅或复制文件时， 填写文件“借阅复制登记表 ”， 经行政部批准后借阅复制。复制的文件也须登记编号。452 文件发放前， 由文件批准人审批其适用性。管理者代表确认文件发放范围及数量后，由行政部负责发放，文件领用人在文件适当位置签收。行政部在文件发放回收记录登记。标题营口德曼耐火材料有限公司质 量 手 册编 号DAL-SC-03版 本 B版第0次修订4.1 文件控制程序页 码共2页， 第2页453 经审批签发的原文件由行政部存档，文件以电子或书面形式发放，电子版文件存放在使用部门文件夹中。454 因原文件影响使用而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失而补发的文件，给以新的分发号，并注明已丢失的文件分发号失效。455文件的归档按档案管理制度规定执行。456作为质量记录的文件按4.2质量记录控制程序规定执行。46 文件的更改461 质量手册由管理者代表组织更改， 填写文件更改申请，经原批准人批准后更改。462 其它文件的修改由文件使用部门提出修改意见， 填写文件更改申请， 经原文件批准者批准后，由原编写部门提供更改草案，行政部在存档和已发放文件上做撤页或局部更改，并注明修订日期，修订书面文件的同时修订电子版文件，电子版与书面版文件须保持一致。464 文件经多次更改后，做换版处理。465 所有更改的文件， 由原批准人审批，并标明修订时间和版次。47 文件的编号 文件的编号方式按文件制作和编码规则规定执行。5 检查与改进51管理者代表和内审员不定期对各部门文件的管理情况做监督检查，如发现不合格或潜在不合格，立即与相关部门沟通，采取相应的纠正预防措施。52内审中，审核员根据审核结果，对文件控制过程的有效性做出评价，必要时采取改进措施。6 相关文件61 质量记录控制程序62 档案管理制度63 文件制作和编码规则标题营口德曼耐火材料有限公司质 量 手 册编 号DAL-SC-03版 本 B版第0次修订4.2 质量记录控制程序页 码共2页， 第1页1目的 为质量管理体系有效运行提供客观、完整、准确的证据，为改进产品质量，提高质量管理水平提供依据。2适用范围适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有关运行的记录。3职责31行政部是质量记录归口管理部门。32 管理者代表是质量记录的主管领导。33各部门负责收集、整理、保管本部门的记录。33部门负责人负责本部门质量记录的编制。4程序41 质量记录的范围411 与产品质量有关的记录，如技质部的检查记录、报检通知单、分析原始记录、检验报告，生产部的生产过程记录等；412 质量管理体系运行记录：如内外审记录、管理评审记录、过程控制记录、纠正预防记录、顾客意见调查等。413 来自供方和客户的有关质量记录，如检验报告、顾客意见反馈或投诉等。42 质量记录的填写431要求填写及时， 不得随意修改， 勘误处有经手人签字或盖章。432要求标题明确、内容真实、字迹清楚、时间地点准确。433质量记录相关人员的签字手续须完备。43 质量记录的保存和保护431行政部编制并发放质量记录清单，清单中列明名称、编号、版本号、保存期等内容，并按清单内容汇总记录副本进行备案。各部门编制本部门质量记录清单，汇总本部门质量记录原始样本。432质量记录按规定期限保存，各部门将本部门的记录分类，按日期顺序整理，记录应存放在安全、通风、干燥的地方，注意防火、防潮和防蛀；用磁盘保存的记录注意防压、防磁和防晒等，硬盘保存的记录予以备份，以防止丢失。所有的记录须保持清洁，字迹清晰。 44 质量记录的发放、借阅、复制441 借阅复制记录时， 须经记录所在部门部长批准，并填写记录借阅复制登记表，由记录所在部门相关人员负责登记备案。442 当需要对外提供质量记录作证实时，经管理者代表批准后，可将记录交顾客或他人查阅。45 质量记录的销毁记录因超过保存期或其它原因需要销毁时，由部门主管填写文件销毁申请，经管理者代表审批后销毁。46 质量记录的格式和编号461 各部门确认本部门所用记录的格式，由行政部组织编制并发放。标题营口德曼耐火材料有限公司质 量 手 册编 号DAL-SC-03版 本 B版第0次修订4.2 质量记录控制程序页 码共2页， 第2页462 各部门根据工作需要，可以更改记录格式， 执行文件控制程序中4.6条款中对文件更改的规定。462 质量记录的编号按文件制作和编码规则规定执行。5 检查与改进行政部在合同总结等日常活动中质量记录进行检查， 执行文件控制程序中第5条款规定。6 相关文件61 文件控制程序62 文件制作和编码规则标题营口德曼耐火材料有限公司质 量 手 册编 号DAL-SC-03版 本 B版第0次修订50 管理职责页 码共1页， 第1页1 管理承诺总经理通过以下活动，对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据。11 向全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性。111 总经理以身作则树立质量意识，通过各种手段将之贯彻成为员工理念。112 明确员工的质量意识与产品质量的关系， 通过管理实践、问题分析、事故处理、质量教育等形式增强员工质量意识。113 明确员工素质与产品质量的关系，责成行政部坚持按计划对公司员工进行培训，提高人力资源素质，以满足质量工作需要。 12 制订并批准公司质量方针和质量目标。13 按计划规定主持管理评审活动，管理评审具体实施按管理评审控制程序执行。14 确保体系运行所需的人力、物力、财力等各项资源的获得。2 以顾客为关注焦点总经理通过下述手段理解顾客的当前及潜在的需求和期望，并尽力使其要求得到满足。21 通过市场调研、预测，与顾客联系等方式了解顾客的需求和期望，并将之传递到公司各层次。22 将顾客的需求和期望转化成公司要求，使其得到满足或超越。23 确保转化的要求符合法律法规及强制性国家和行业标准规定，并随其改变而更新。3. 本章编制了以下程序文件以确保上述要求得以实现。 章节号 标 题 ISO9001：2000对照条款51 质量方针 5.352 质量目标和质量管理体系策划 5.4.1 53 职责和权限 5.5.1 5.5.2 5.5.3 54 管理评审控制程序 5.6标题营口德曼耐火材料有限公司质 量 手 册编 号DAL-SC-03版 本 B版第0次修订5.1 质量方针页 码共1页， 第1页1 质量方针的制订为确保顾客的需求得到确定和转化，达到顾客满意，提高公司的质量管理水平，特制订质量方针为：先进管理 优质产品精益求精 满意服务本公司将以先进的技术装备为依托，充分发挥优秀人才优势，以满足顾客的需求，并实现公司业绩的持续改进。2 质量方针的实施21 本方针以八项质量管理原则为基础，从产品过程有效性、质量要求和顾客满意方面做出承诺。22 本方针提供了制订和评审质量目标的框架， 公司各层次质量目标将在此基础上制订。23 本方针将在公司管理、执行、验证、作业等层次中得到传达并贯彻， 保证全体员工正确理解和执行。24 对本方针的适宜性不断评审， 根据内外环境变化做必要的修改。25 对质量方针的批准、发布、评审、修改等的控制按文件控制程序、管理评审控制程序执行。标题营口德曼耐火材料有限公司质 量 手 册编 号DAL-SC-03版 本 B版第0次修订52 质量目标和质量管理体系策划页 码共1页， 第1页1质量目标1 1质量目标的制订111为全面贯彻质量方针，总经理通过组织策划，在相关职能和层次上建立本公司质量目标：A 合同履约率 100%。B 顾客满意率不低于95%。C 产成品合格率不低于97%，并逐年递增0.5%。112 公司目标经过分解，转化成各职能部门具体工作目标， 详见下表。序号控制内容责任部门1半成品返工率3%，成品返工率2%,过程损失率0.5%.生产部2国内原料漏检率为零,过程产品外观检查率100%,过程产品合格率大于98%,出厂产品合格率100%。技质部3原料入厂合格率98%，入库合格率100%。采购部4合同评审率100%， 合同履约率100%， 顾客满意率不低于95%。销售部5设备完好率不低于85%，模具入厂合格率不低于99%。 机动部113 质量目标的说明A 分解目标中所指“过程损失率”即“搬运损失率”。B 顾客满意的测量：若未接到顾客方的反馈，视为顾客满意。 顾客满意度=反馈不满意的合同量/总合同量100%。12质量目标的评审121 各部门负责按月对本部门质量目标的完成情况进行考核。122 管理者代表根据各部门质量目标的达成情况对公司目标进行考核。123 对质量目标的实现不断评审，根据评审的结果、公司内外环境及质量方针变化修订质量目标。具体操作按管理评审控制程序和文件控制程序执行。2质量管理体系策划21质量策划的时机A按照ISO9001标准建立、改进质量管理体系时。B质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化时。C资源配置、市场情况发生重大变化。D现有的体系文件未能涵盖的特殊事项。22质量策划输出文件的编制、审批和发放A质量策划输出文件由行政部组织各部门编制，经管理者代表审核、总经理批准后，以受控文件形式发到相关部门。B质量策划输出文件须注明策划名称及编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。23质量管理体系策划的实施、监督检查和更改A各部门在策划执行中按规定内容、进度和要求进行控制，并将执行情况及时反馈到行政部。B管理者代表组织行政部对质量策划实施情况进行检查和验证，协调相应的资源。C对相关部门、体系文件、过程和资源等的变化及时判断，必要时做适当的调整和更改，更改须在受控状态下进行，具体操作按文件控制程序执行。在更改期间仍遵照原规定执行。以保证质量管理体系的完整性，从而确保体系正常运作。标题营口德曼耐火材料有限公司质 量 手 册编 号DAL-SC-03版 本 B版第0次修订53职责和权限 页 码共2页， 第1页1目的对公司内部的职能及其相互关系做出规定和沟通，以确保质量管理的有效性。2范围 适用于公司内部和质量管理体系有关的管理层、职能部门和人员的职责权限的规定。3职责和权限31总经理A向员工传达满足顾客、相关方及法律法规要求的重要性，提高员工质量意识。B结合本公司经营总方针和管理实际，制定质量方针和质量目标，并予以批准实施。C任命管理者代表，确定公司各部门的职责、权限和相互关系。D批准制订管理体系，提供必要的资源保障。E组织并实施管理评审活动。F对产品质量和质量管理负全部责任。32管理者代表A确保公司按照ISO9001:2000建立实施并保持质量管理体系，并予以持续改进；确保产品实现过程得到有效识别、管理和控制。B向总经理报告质量管理体系运行情况和业绩，包括改进的需求。C提高并加强全公司员工对满足顾客和相关方要求的认识和理解。D组织质量管理体系内部审核。E负责与质量管理体系有关的外部联络事宜。33内审员A 参加质量管理体系内部审核。B 协助管理者代表建立实施并保持质量管理体系，并予以持续改进。34部门职责及部长职责和权限见二级文件“岗位职责”。4内部沟通41本公司沟通以两种方式展开： 横向部门之间及纵向不同层次之间。42沟通内容为与质量管理体系有关的信息和质量管理体系各过程实施的有效性等。43沟通方式： 晨会、周例会、信息传递、数据分析等。44沟通结果必要时形成纪要，并根据其内容需要采取必要措施予以解决，具体执行数据分析控制程序、改进控制程序的规定。5质量管理体系过程职责分配表（见下一页）6检查与改进行政部不定期对各部门职责的执行情况和内部沟通情况进行检查， 发现问题报总经理，并采取相应措施解决，以促进有效的质量管理。7相关文件71 数据分析控制程序72 改进控制程序标题营口德曼耐火材料有限公司质 量 手 册编 号DAL-SC-03版 本 B版第0次修订53职责和权限-质量管理体系过程职责分配表页 码共2页， 第2页职能部门体系要求的程序总 经 理管 理 者 代 表生 产 部技 质 部机 动 部采 购 部销 售 部行 政 部40质量管理体系41文件控制程序42质量记录控制程序50管理职责51 质量方针52质量目标和质量策划53职责和权限54管理评审控制程序60资源管理61人力资源控制程序62基础设施和工作环境控制程序70产品实现71产品实现过程的策划控制程序72 与顾客有关的过程控制程序73 设计和开发控制程序74 采购控制程序原料、设备模具75 生产和服务提供控制程序4.1-4.5,4.74.6， 4.876 监视和测量装置的控制程序80 测量、分析和改进81 顾客满意程度测量控制程序82 内部质量审核控制程序83 过程和产品的监视和测量控制程序84 不合格品控制程序85 数据分析控制程序86 改进控制程序注：号为主管领导； 号为主管部门； 号为相关部门 。标题营口德曼耐火材料有限公司质 量 手 册编 号DAL-SC-03版 本 B版第0次修订54 管理评审控制程序页 码共2页， 第1页1目的 按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的有效性、充分性和适宜性。2适用范围 适用于本公司质量管理体系的评审。3职责31 总经理主持管理评审。32管理者代表向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。33管理者代表负责管理评审计划的制订、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。34相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需材料，并负责实施管理评审中提出的相关纠正、预防措施。35 行政部按质量记录控制程序规定保管管理评审产生的记录。4程序规定41 管理评审计划的制订411公司每年至少进行一次管理评审，两次管理评审的时间间隔不超过12个月。可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。412 管理者代表负责制订管理评审计划，报总经理批准后，发放给相关职能部门。管理评审计划包含下述内容：A评审时间B评审目的C评审范围及评审重点内容D评审依据E参加评审部门及人员413 当出现下列情况之一时，可以增加管理评审频次。A组织机构、产品范围、过程和资源配置发生重大变化时。B外部市场需求发生重大变化时。C当法律、法规、标准及其它要求有变化时。D顾客有严重质量投诉，或发生重大质量事故时。E质量审核中发现严重不合格，或即将进行第二、三方审核时。42 管理评审的输入A审核结果，包括内审和外审的结论及纠正措施。B顾客反馈或投诉，包括满意程度测量结果和与顾客沟通结果。C重大质量事故的处理，过程和产品的质量趋势。D过程的业绩和产品的符合性，包括体系过程、产品实现过程、产品测量和监视的结果等。E预防和纠正措施的实施和验证情况。F质量管理体系运行情况及可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，质量方针和质量目标的适宜性、有效性的变化等。G以往管理评审的跟踪措施。H改进的建议及新工艺、新技术、新设备的开发等。标题营口德曼耐火材料有限公司质 量 手 册编 号DAL-SC-03版 本 B版第0次修订54 管理评审控制程序页 码共2页， 第2页43 管理评审的过程431 管理评审实施前一周，管理者代表向总经理汇报质量体系运行情况，提交管理评审计划，报总经理批准。431 行政部向参加评审部门发放管理评审通知单、评审方案和有关资料，各部门准备本部门材料。432 总经理主持管理评审会议，各部门部长和有关人员对评审输入做出评价，对存在的不合格项确认责任人和整改时间。433总经理对评审内容做出结论，包括进一步调查、采取纠正和预防措施及验证工作等。44 管理评审输出441管理评审输出应包括以下内容：A对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的客观评价。B对质量管理体系的过程及相应文件的改进需要。C是否需要继续配备或补充资源。D对与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价。E对质量管理体系持续适宜性、充分性和有效性的总体评价。442管理评审报告A管理者代表对管理评审输出进行总结，编写管理评审报告，经总经理批准后发至相应部门并监督执行。本次评审的输出可以做下次评审的输入。B管理评审报告至少应包括：a评审日期。b参加评审人员名单。c对每一个评审项目予以简短描述。d对质量管理体系有效性，充分性和适宜性做出评审结论。e若有改进事项，应确定责任人并规定验证日期。45实施改进并验证效果451各部门执行相关的纠正和预防措施以实施改进。452行政部对纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。具体执行改进控制程序规定。453如果评审结果引起文件和记录更改，应按照文件控制程序及质量记录控制程序规定实施修改。46管理评审产生的记录，由行政部负责保管。5相关文件51 内审控制程序52 改进控制程序53 文件控制程序54 质量记录控制程序标题营口德曼耐火材料有限公司质 量 手 册编 号DAL-SC-03版 本 B版第0次修订60 资源管理页 码共1页， 第1页1 本公司确定并提供以下方面所需的资源：11 建立、实施和改进质量管理体系的整个过程，以保证其充分、有效和适宜所需的资源。12 增强顾客满意所需的资源。2 经确认后本公司需要的资源包括：人力资源、基础设施、工作环境。3 本章编制了下述程序对人员、设施、工作环境等做出规定：章节号 标 题 ISO9001：2000对照条款61 人力资源控制程序 6.262 基础设施和工作环境控制程序 6.3 6.4标题营口德曼耐火材料有限公司质 量 手 册编 号DAL-SC-03版 本 B版第0次修订61 人力资源控制程序页 码共2页， 第1页1.目的 对从事影响产品质量工作的人员的岗位要求进行规定，并经过适当培训使其能够胜任。2.适用范围 适用于公司内部从事影响产品质量工作的人员。3.职责31 行政部编制并修订部长、管理者代表、总经理秘书、内审员任职条件，各部门编制并修订本部门员工任职条件。33 行政部为培训的归口管理部门， 管理者代表为培训的主管领导。34 各部门负责本部门员工的岗位技能培训，行政部负责公司员工的基础教育培训。4.程序41 人员安排承担质量管理体系规定职责的人员须具备一定的能力， 对能力的规定在任职条件中体现，任职条件从教育、培训、技能、经验四个方面予以考虑。411 行政部编制部长、管理者代表、总经理秘书、内审员任职条件，报总经理批准后发布。各部门部长编制本部门员工任职条件，报管理者代表批准后发布。经审批后的任职条件作为公司招聘、选择和安排岗位的依据。412 任职条件随着对公司对岗位能力需求的变化而及时修订。413任职条件为管理文件的一部分，其操作具体执行文件控制程序规定。42 人员培训和考核 为保证员工满足任职条件要求， 分别对新员工、转岗员工、在岗员工、特殊工作人员等进行培训，培训内容依据其岗位职责制订。 考核采取书面考试、口头问答及现场操作等方式进行，具体执行时根据需要而定。421 新员工培训A 基础教育：公司简介、规章制度，质量方针和目标，安全，质量体系标准基础知识等的培训。B 岗位技能：学习各项操作规程、设备性能要求等。培训计划的制订、落实和考核由员工所在部门部长组织进行。行政部负有督促及检查责任。422转岗员工培训培训内容为岗位技能教育，主要学习各项操作规程、设备性能要求等。培训计划的制订、落实和考核由员工所在部门负责人组织进行。行政部负有督促及检查责任。423 主要部门在岗员工培训包括生产部、技质部、机动部从事与产品质量关系重大的岗位员工。培训的主要内容为岗位技能知识， 培训和考核由员工所在部门部长组织进行。 424 特殊工作人员培训 特殊工作人员的培训采用外部培训的方式。A电焊工、电工、锅炉工、叉车工、吊车工、驾驶员、化验员需经过国家授权部门培训并取得有效上岗证书。B 内审员须经过质量管理体系认证或咨询机构的培训和考核。 标题营口德曼耐火材料有限公司质 量 手 册编 号DAL-SC-03版 本 B版第0次修订61 人力资源控制程序页 码共2页， 第2页425 其它岗位培训或专业培训由行政部根据需要组织进行。43 培训计划及实施431每年年初，管理者代表制定年度培训