建筑节能工程公司管理制度汇编.doc

目录第一章 人事行政部管理制度21.考勤管理规定22.办公用品管理规定73.员工福利管理规定134.公司商务车使用管理规定165.印章管理规定246.名片管理规定327. 固定资产管理办法348.职称证书补贴管理办法429.项目经理导师制管理办法4510.内部员工推荐奖励管理办法5011.晋升管理办法52第二章 法务部工作流程60第三章 财务管理制度631.岗位职责632.财务部工作流程663.人工费用的支付714.供应商付款755.资金管理规定766.资产清查管理787.固定资产管理81第四章 审计部工作流程86第五章 工程技术部管理制度911.岗位职责912.现场样板制作流程92第六章 工程督察部管理制度931.岗位职责932.工 作 流 程1013.工程管理岗位管理与考核1104.总公司相关规定文件112第1章 人事行政部管理制度1.考勤管理规定1.0 目的 为规范公司考勤管理，维持公司工作秩序，特制定本制度。2.0 适用范围 本规定适用于山东秦恒建筑节能工程有限公司（以下简称“公司”）各部门、各分公司、子总司及全体员工。3.0 职责 3.1人事行政部负责考勤管理的监督、实施，并对违反规定的人员做出处理。 3.2各部门负责人负责监督、检查本部门员工考勤情况。部门考勤员负责本部门请假、销假、加班的申请及审批、考勤的记录、核实与汇总，按时向人事行政部提供报表并对考勤的真实性负责。 3.3人事行政部负责监督员工出入公司的打卡情况，对于进出公司不读卡行为予以监管。 3.4员工必须严格遵守作息时间，在工作时间内要守岗勤政、尽职尽责，不得擅离职守，因故不能到岗者必须履行请假手续。4.0 内容 4.1作息时间 4.1.1 一般岗位人员：实行每周六天工作制，周一至周五每天工作七小时，周六工作五小时。 4.1.1.1每年的5月1日至9月30日： 周一至周五：上午：08：3011：30；下午：13：3017：30 周六：上午：08：3011：30；下午：13：3015：30 4.1.1.2每年的10月1日至次年的4月30日： 周一至周五：上午：08：3011：30；下午：13：0017：00 周六：上午：08：3011：30；下午：13：0015：00 如遇调整以公司最新通知为准。部门因工作需要在正常工作日外（法定节假日除外）安排员工工作的,填写加班申请单，部门须在当月安排并完成补休，否则不计入工时。 4.1.2项目管理人员：原则上按照工程进度满勤上班，工程结束后统一安排换休。如个人有事需要请假由项目经理根据项目管理进程适当安排休班，以每月不高于2天为标准。 4.1.3管理岗位人员：管理岗位指公司部门经理、项目经理级以上人员。在符合国家法律法规前提下实行不定时综合工时制。根据工作进展情况灵活安排。实行不定时工时制岗位的人员，按照公司要求或有关作息时间规定执行。 4.2读卡制度 4.2.1员工必须自觉遵守劳动纪律，按照公司规定的作息时间按时上下班。除特殊情况外，所有员工进出公司必须读卡。 4.2.2不迟到、不早退，上班时间不得擅自离开工作岗位。员工因工作原因临时外出或晚到公司者须填写外出登记表，并经部门负责人批准；部门经理外出须经总经理批准，否则视为迟到或旷工，批准时可采取电话沟通方式。 4.3迟到、早退 4.3.1上班10分钟以后到达，视为迟到，下班10分钟以前离开，视为早退。 4.3.2以月为计算单位，第一次迟到早退扣款10元，第二次迟到早退扣款20元；第三次迟到早退扣款30元，累计增加；迟到一小时以上按旷工半天计算。 4.3.3迟到早退每月十次以上，将给予通报批评；通报批评后仍改正者，予以辞退处理。 4.4请假规定 4.4.1主管以下人员（含主管）请假一天的由部门经理批准，两天至三天的由分管领导批准，三天以上的由总经理批准；部门经理、总经理助理、总监请假由总经理批准。所有请假人员都须提前1天在OA提报审批。 4.4.2员工因公外出不能按时打考勤卡，应及时在考勤卡上注明原因，并由部门经理签字确认。 4.5病假 4.5.1员工本人确实因病，不能正常上班者，须经部门经理批准，报人事行政部备案，月累计超过两个工作日者，必须取得区级以上医院开据的休假证明。 4.5.2患病员工如有区级以上医院开据病假条的，当月病假扣除标准：月工资总额/应出勤天数*请假天数/2；全月病假者，扣除全部工资；连续病假超过三个月者试为自动辞职或按济南市相关政策执行。 4.5.3员工必须在病愈上班两日内将医院出具病假条主动交给人事行政部核查存档。 4.6事假 4.6.1员工因合理原因须要本人请假处理，并按规定时间申请，经公司领导批准的休假，称为事假。 4.6.2请事假的员工必须提前一天OA申请（如遇不可预测的紧急情况，必须由本人在早晨九点以前请示公司领导），如实说明原因，经部门领导报经公司领导同意后，方可休假，否则按旷工处理。 4.6.3办公室人员请事假扣款标准：月工资总额/应出勤天数*请假天数；项目管理人员请事假扣款标准：（月度基本工资+月度考核工资）/应出勤天数*实际出勤天数。 4.6.4员工在工作时间遇有紧急情况需要本人离开岗位处理的，也按上述有关规定执行。 4.7婚假（带薪假） 4.7.1员工请婚假时，必须本人持法定的结婚证填写婚假申请单，经部门经理批准，交人事行政部审核。 4.7.2婚假带薪假期为三天，男方25周岁、女方23周岁为晚婚，晚婚带薪假期7天。婚假在领取结婚证后1年内一次性休完。 4.8产育假(带薪假） 4.8.1女职工怀孕28周之前，可享受每4周一次的检查假期，时间为4个工时；28周至36周，可享受每2周一次的检查假期，时间为4个工时；36周以后，可享受每周一次的检查假期，时间为4工时。以上检查时间为带薪假期。 4.8.2女职工产假为90天，晚育增加产假60天；难产的，增加产假15天；多胞胎生育的，每多生育一个婴儿，增加产假15天。女职工怀孕流产的，应当根据医务部门的证明，给予一定时间的产假。产假期间依法由社会保险机构支付生育津贴。 4.8.3陪产假，属晚婚晚育的男员工在第一胎孩子出生时可享受7天的陪产假。 4.9丧假（带薪假） 4.9.1员工的直系亲属（配偶、父母、公婆、岳父母、子女）死亡时，享受丧假3天。异地奔丧，可适当另给路程假。员工兄弟、姐妹、祖父母、外祖父母去世，可享受一天的丧假（不含往返路程）。5.0 旷工 5.1未向部门和公司主管领导书面申请并经批准者，或未按规定时间请假，或违反病、事假规定，或违反公司制度中其它有关规定等行为，均视为旷工。 5.2旷工一日（含累计）者，扣发当月全部薪金的20%；旷工二日（含累计）者，扣发当月全部薪金的50%；旷工三日（含累计）者，视为自动离职。6.0 加班 6.1公司原则上不安排加班，确因工作需要的可安排加班。除法定节假日之外的加班，原则上给予换休。 6.2公司所有加班（含法定节假日加班、在正常工作时间或轮班计划之外的加班加点），应提前填写加班审批表，进行逐级审批，并经所在部门、人事行政部和总经理审批通过后方可加班。 6.3确因工作紧急情况不能提前填写加班审批表的，须于加班后三个工作日内补报申请，审批通过后加班生效。7.0 考勤的管理 7.1各分公司各部门确定兼职考勤员负责本部门考勤工作。 7.2考勤员必须在每日将上一个工作日的员工出勤情况记录完毕，在每月6日之前将上月度考勤统计报表和其他请假、换休及出差等记录一起报人事行政部，作为员工发放工资的依据。 7.3考勤员对考勤记录弄虚作假的,视为严重违纪。8.0 流程图2.办公用品管理规定1. 目的为加强并规范各类办公用品的日常管理，有计划地做好公司办公用品的发放、使用和管理工作，保证工作的正常运转，节省开支，防止浪费，特制定本规定。2. 适用范围本规定适用于公司各部门及员工日常办公用品的采购、领用和保管等工作。3. 职责3.1. 人事行政部负责办公用品的采购、保管和发放。3.2. 公司各部门设置一名兼职办公用品管理员，负责本部门办公用品计划的提报、办公用品的日常管理。3.3. 财务部作为办公用品管理的监督部门，负责公司办公用品的核查，做到账实相符，保障公司办公用品的管理，防止资产流失。4. 术语和相关文件办公用品是指人们在日常生活中所使用的辅助办公用品，包括文件档案用品，桌面用品、办公用品、财务用品等。5. 内容5.1. 办公用品分类5.2. 根据办公用品使用性质，分为消耗品、管理消耗品和管理品三类：5.2.1. 消耗品指一次性使用物品：打印纸、铅笔、胶水、双面胶、软皮本、信封、稿纸、档 案袋、硬皮本、拉链夹、回形针、文件夹、小夹子、大头针、订书针、签字笔、签字笔芯、圆珠笔、电池等。5.2.2. 管理消耗品指可重复使用的物品：鼠标垫、插排、美工刀、剪刀、笔筒、订书机等。5.2.3. 管理品为共用物品：U盘、印台、打印纸、墨盒、硒鼓、打孔机、计算器、白板等。5.3. 办公用品采购5.3.1. 部门兼职办公用品管理员每月10日前通过OA-人事行政部-填写月度部门办公用品申请，部门经理对需求的必要性进行审核，提报人事行政专员。5.3.2. 人事行政专员负责汇总办公用品需求计划，核对现有库存，提报采购计划，通过OA-人事行政部-填写月度公司办公用品采购由人事行政经理审核计划，人事行政专员根据计划采购。5.3.3. 人事行政专员负责入库办公用品的质量验收，价格核对，办理入库手续，如人事行政专员对入库办公用品的质量产生异议，有权拒绝接收。5.4. 办公用品发放5.4.1. 每月20日各部门办公用品管理员根据月度部门办公用品计划领用办公用品。5.4.2. 人事行政专员在发放办公用品时，应检查上次发放同类用品的使用情况，对未使用完或存在浪费现象的部门，应拒绝发放。5.4.3. 对于未及时提报办公用品计划的部门，办公用品管理员有权拒绝领用。5.4.4. 各部门不得自行采购办公用品。5.4.5. 如遇节假日及特殊情况，办公用品发放日期续延。5.5. 办公用品的配发与管理5.5.1. 消耗品与管理消耗品、管理品的领用计入部门费用。5.5.2. 月度办公用品费用预算由部门自行控制，人事行政部、财务部负责提示、监督、控制。5.5.3. 部门月度办公用品按照规定日期开始发放，如有特殊情况请填写办公用品申请领用单。5.5.4. 人事行政部负责建立公司办公物品台帐，做到帐物相符，各部门设专人负责本部门办公用品帐物管理。5.6. 办公用品申领程序（每月10日前）各部门OA填报下月部门办公用品申请部门经理审批人事行政专员处人事行政专员核对库存并OA填写公司办公用品采购每月15日前人事行政部经理审批每月20日各部门凭月度办公用品申请领用办公用品。6. 记录附件一：部门办公用品申请 附件二：公司办公用品采购附件三：办公用品申请领用单7. 流程图附件一：20 年 月份部门办公用品计划表编号: QH/ JL-01-005版次: A/0生效日期: 2013.07.01序号物品名称规格型号数量汇总金额1234总计： 元部门经理： 人事行政专员：备注：请于每月10日前由部门办公用品管理员将部门经理审批后的计划表交给人事行政专员。附件二：20 年 月份公司办公用品计划表编号: QH/ JL-01-006版次: A/0生效日期:2013.07.01序号物品名称规格型号数量汇总金额1234567891011121314151617181920总计： 元人事行政部经理：签名：人事行政部总监：签名：办公用品管理员：签名：第 12 页 共 135 页 附件三：山东秦恒建筑节能工程有限公司办公用品申请领用单编号: QH/ JL-01-007版次:A/0生效日期:2013.07.01申请部门申请部门经 理人事行政部经 理人事行政部办公用品管理员品名规格型号单位数量金额（元）用途领用人第 23 页 共 135 页3.员工福利管理规定1 目的为了增强公司员工归属感，增强企业凝聚力，充分体现秦恒公司对员工的关爱及以人为本的企业文化特制定本制度。2 适用范围本规定适用于山东秦恒建筑节能工程有限公司（以下简称“公司”）各部门及全体员工。3 职责 公司福利的采购、管理、统计、发放等由人事行政部负责。公司福利的拨款报销等由财务部负责。4 术语和相关文件无5 内容5.1法定节假日：春节、中秋节公司发给员工节日礼品，以示慰问。5.1.1春节等值物品的最高限额为每人500元。5.1.2中秋节等值物品的最高限额均为每人300元。5.1.3国际“三八”妇女节，由公司举办庆祝活动，发放礼品，其费用按在职女员工人数，每人200元的标准控制。5.1.4试用期员工的最高限额为标准的50%5.2生日：逢员工生日时，公司在群里进行集体祝福。赠送蛋糕、礼品或代金卷等，标准为100元/人，原则上不发放现金。5.3婚丧喜庆婚假贺礼入职时间1年以内1年以上2年以上3年以上5年以上标准300600100020003000丧葬礼金入职时间1年以内1年以上2年以上3年以上5年以上员工20030060010001500经理300600100020003000生子贺礼入职时间1年以内1年以上2年以上3年以上5年以上员工20050080010002000经理500800100020003000经理指项目经理或部门经理级以上人员。婚丧喜庆礼金由个人申请（申请表需附相关证件复印件），经部门负责人审核后报人事行政部批准后由财务部统一发放。5.4体检：公司每年上半年组织员工进行健康体检，标准为每人300元。5.5伤病住院补贴：5.5.1凡公司员工因伤病住院治疗三天以上者（含三天），由公司派人进行探望，并给予200元标准物品以示慰问。5.5.2员工家人因伤病住院治疗，由公司派人进行探望，并给予300-500元标准物品以示慰问。5.6防暑降温：每年夏季7、8、9月公司发给项目管理人员降温费，每月60元/人，以现金形式下发至员工。入职满一个月的新员工按该标准计发。5.7劳保用品：公司给予项目管理岗位发放季度劳保。5.7.1工装：夏装：2套/人/年。春秋装：1套/人/年。冬装：1套/人/2年。5.7.2安全帽：1顶/人/年；钢卷尺： 1个/人/年；如出现损坏以旧换新。该类物品财务将不再予以报销。6 流程图4.公司商务车使用管理规定1目的为规范车辆使用管理，特制定本制度。2适用范围本制度适用于公司商务车的合理用车需求。3职责人事行政部负责公司商务车的管理。4术语和相关文件无5内容 5.1用车原则5.1.1优先保障公司级重大活动、会议、重要客户接待、公司领导工作用车。5.1.2在出现用车冲突的情况下，人事行政部按用车先后、事情的轻重缓急、距离远近安排车辆。5.1.3临时用车，由人事行政部根据当时车辆资源状况进行调配。5.1.4车辆出行所产生的费用统一计入车辆使用部门，多部门多人员出行者，则以人口数进行费用分摊。5.1.5停车场地：以公司指定的地点为准。5.1.6车辆维修点：以公司综合评估后指定的维修点为准，非行车途中的维修一律不得自寻维修点，否则车辆维修费用由当事人自行承担。5.2相关人员职责5.2.1用车人职责 5.2.1.1用车人均应遵照公司的用车原则使用车辆。 5.2.1.2用车人只允许部门负责人工作或业务用车；若部门其它人员因特殊原因用车，需要在OA中提报车辆使用申请表并经主管领导审批同意。在填写车辆使用申请表之前，用车人应先在本部门内做好用车的协调工作，能够一起办理或搭车办理的，尽量一同用车。5.2.1.3用车人应严格按照预定线路和时间用车，不得私自更改目的地或行车路线。如需改道并延时返回，必须在预定返回时间前半个小时与行政人员确认，车辆调度将依据后续车辆安排及用车重要性予以回复和安排。5.2.1.4预定车辆后，因情况变动需放弃用车或调整用车时间，应提前半天通知行政人员，以便及时调整用车计划和安排。5.2.1.5行车结束时，用车人必须对驾驶员在行车记录表上填写的用车记录及相关费用票据予以核对并签字确认。5.2.1.6用车人有义务监督驾驶员在接车辆使用申请表后是否按要求的时间和路线出车，若出现违反的情况，用车人可向行政人员和部门负责人投诉。5.2.2用车部门负责人职责5.2.2.1负责对本部门员工业务用车使用状况进行监督、审核。5.2.3行政人员职责5.2.3.1根据用车人填写的车辆使用申请表，调配公司车辆资源，安排车辆出车。5.2.3.2在车辆资源不足或出现资源重叠时，依据公司派车原则，协调车辆安排并拥有对车辆使用的最终决定权。5.2.3.3负责驾驶员的日常管理和安排，对驾驶员的任用拥有建议权。5.2.4驾驶员职责5.2.4.1根据行政人员的安排和用车人车辆使用申请表要求， 按时间要求和路线出车。5.2.4.2遵守各项管理规定，听从行政人员的安排，按要求出车和回场。5.2.4.3实事求是填写行车记录表内容（时间/行车里程），不得弄虚作假，并认真保管，每半月进行汇总，实际产生的加油费用需与该记录表一致，否则多出的费用由加油人自付。5.2.4.4驾驶员有权监督用车人的车辆用途或中途改为私用的不良行为，并应该向用车部门负责人和人事行政部反馈。5.3车辆日常管理5.3.1驾驶员必须持有相对应的车辆驾驶证。 5.3.2车辆未经许可不得借予非本车驾驶人员使用，如有特殊情况需外借，需OA填写借车流程逐级领导审批。5.3.3驾驶车辆前应对车辆做基本检查（如水箱、油量、机油、刹车油、轮胎、外观等）。如发现故障、配件失窃或损坏等现象，应立即报告，否则最后使用人要对由此引发的后果负责。5.3.4驾驶员须遵守交通规则，如不按交通规则行驶造成的处罚，由个人按公司规定承担相应的责任。5.3.4.1未经许可将车借予他人使用，造成违反交通规则或发生事故，予以记过或免职处分并承担后果。 5.3.4.2各种车辆在途中遇到不可抗拒之车祸发生，应先急救伤患人员，向附近公安机关报案，并立即与上级领导联络协助处理。如属小事故，可自行处理，事后向上级主管报告。5.3.4.3意外事故造成车辆损坏，在扣除保险金额后再视实际情况由驾驶员与公司共同负担。5.3.4.4发生交通事故后，如需向受害人赔偿损失，经扣除保险金额后，根据责任认定大小，来核定其差额由驾驶员与公司承担的份额。5.3.5驾驶员不得擅自将公司车辆开回家（含维修原因），或移作私用（经公司领导特许的除外），否则除了予以200元/次的处罚外，尚需承担所有的用车费用。5.3.6如出车返回公司的时候太晚（超过晚10点者），驾驶员必须向行政负责人员申请经同意后方可将公司车辆开回家，但期间出现任何意外，比如车辆被盗、出现交通意外等均由当事驾驶员自行承担所有责任。5.3.7车辆应停放在指定位置。外出时应停放在停车场或适当合法位置，任意停放车辆导致违反交通规则、损坏、失窃，根据违反、损坏轻重及责任大小，由驾驶员承担相应的费用。5.3.8私人目的借用公司车辆应OA提出借车申请，注明“私用”原因 ，并经由总经理核准后方可使用。5.3.9私用时若发生事故，而导致违规、损毁、失窃等，扣除保险理赔额后全部由私人负责。5.3.10使用人应爱护车辆，保证车辆所带附件及证件、外观良好，保持车辆整洁、干净，否则照价赔偿。5.3.11驾驶员在出车前应检查行车记录表上所记录的里程数是否与里程表上显示的数据相符，如有不同则需向行政人员报备，并由行政人员修改里程数（其差异原因由行政人员与上次交车人员交流确认）。5.3.12车辆出发时要如实填写车辆启动的具体时间。5.3.13行车过程中，如有加油请在行车记录表予以体现并如实注明加油金额。5.3.14驾驶员回到公司指定的停车点时，需在行车记录表上如实填写回车时间，同时注明当时车辆所处的状态（尤其是当车辆状态明显有故障时），否则由交车人承担相关责任。5.3.15非公司专职司机驾驶所产生的违章处罚，由驾驶人按规定承担扣罚，找不出责任驾驶员者，由借车人部门负责人承担处罚。5.4车辆保养管理5.4.1车辆维修、保养等，应先注明行驶里程，经与行政人员核准后方可送修。5.4.2车辆应由公司指定各厂家保养，特约维修厂维修，否则修理费一律不予报销。5.4.3车辆外出行驶途中如发生故障或其他损耗急需修复或更换零配件时，应与行政人员联系请求批示。5.5处罚5.5.1禁止以工作为名派车办私事，严禁弄虚作假糊弄派车人员，否则一经发现，除用车费用由责任人自行承担外，同时对责任人处于100元/次的经济处罚，并在公司内通报批评。5.5.2因用车人原因耽误造成发车延时超过（含）30分钟，将被取消该次派车需求。5.5.3专职驾驶人员需遵守出车指定时间，因专职驾驶员造成发车延迟超过10分钟，行政人员有权给予驾驶员至少10元/次的罚款 。5.5.4任何人员不得拿公司车辆做教练车，否则一经发现，处罚2000元/次。 6 流程图7记录7.1车辆使用申请单 OA-人事行政部-车辆使用申请7.2借车申请表 OA-人事行政部-借车流程7.3车辆行驶记录表车辆使用申请用车申请人申请人部门申请人职位申请日期申请车辆目的地使用日期从到共用车事由经理审批行政部审批备注车辆使用申请（借车）用车申请人申请人部门申请人职位申请日期申请车辆目的地使用日期从到共天用车事由部门经理审批人事行政总监审批总经理审批备注山东秦恒建筑节能工程有限公司车辆行车记录表编号: QH/ JL-01-013版次: A/0生效日期:2013.08.01序号时间出车前里程加油数量（升）金额（元）目的地停车时里程行驶里程使用人司机月日时分123456789101112131415第 31 页 共 135 页5.印章管理规定1目的为规范加强公司各类印章的管理，最大限度防范公司运营及发展中的法律风险，制定本规定。2适用范围本规定适用于山东秦恒建筑节能工程有限公司（以下简称“公司”）各部门各分公司、子公司及全体员工。3职责3.1总公司人事行政部及各分、子公司人事行政部或办公室为印章管理部门，负责落实、监督、执行本制度的相关规定。3.2总公司总经理以及子公司负责人为相关印章管理的第一责任人。3.3印章监管人员（以下简称监印人）为相关印章管理直接责任人，监印人的直接上级对印章的管理负连带责任。4术语和相关文件4.1印章按其作用可分为行政公章、名章、业务专用章、内部印章。4.2行政公章指总公司公章、各分公司公章、子公司公章等印章。4.3业务专用章指财务专用章、合同专用章等印章。4.4部门印章指职能部门、领导小组等各类印章。4.5名章指法人、主要负责人及专职工作人员名章。4.5相关文件:无5内容5.1 印章的使用范围5.1.1 行政公章：用于各类函件、法定代表人授权委托书、工程招投标文件、协议书、合同（不含公司销售合同、采购合同）、对外报表、法律文书及其他需行政印章的文件；未经总经理许可，不得用于任何形式的担保。5.1.2 业务专用章（合同章、财务章、人力资源章等）：主要适用于销售、采购、人事管理、财务管理、驻外机构业务管理等特定业务。可以使用业务专用章的，一般不得以行政章代替。5.1.3 部门印章：原则上禁止部门印章，特殊情况报公司总经理审批，并报人事行政部门备案，申报部门执行。5.1.4 公司特定人员签字章、名章：适用于各类重要文件、申报材料、票据等。5.2 印章的保管5.2.1 保管责任5.2.1.1 印章保管应遵循使用与监管分离，确保安全的原则。5.2.1.2 行政公章由公司人事行政部保管。5.2.1.3 合同章原则上应由人事行政部门或负责法律事务的部门保管，特殊情况下应由总经理核准保管部门。5.2.1.4 财务专用章、法定代表人名章、发票专用章由财务部门负责保管，但不能存放在出纳处。5.2.1.5 部门印章由本部门保管。5.2.1.6 由部门保管的印章须建立用印登记，并接受本公司人事行政部门监管；各分、子公司人事行政部应将本单位印章保管情况登记备案,每半年进行一次自查，并将自查结果报公司人事行政部备案。5.2.2 监印人5.2.2.1 监印人由人事行政部门报请本单位第一负责人核准。5.2.2.2 监印人应按季度将印章使用登记表归档，档案室永久保存。5.2.2.3 监印人工作变动时，必须做好下列工作：5.2.2.3.1 将经办工作情况及注意事项全面向接替人员交待清楚；5.2.2.3.2 所有资料(包括本单位印章实物及台账、印章使用登记簿、用印权签人登记表等)应一一列出清单移交。5.3 印章的使用5.3.1 用印的批准权限5.3.1.1 下列文件，需由各职能部门第一负责人、各分公司总经理审核后报公司人事行政部，并经总公司总经理或其授权人核准方可用印。5.3.1.1.1 法定代表人授权委托书（或类似文件）5.3.1.1.2 担保文件（含附担保条款的合同、协议）5.3.1.1.3 抵押、质押文件5.3.1.1.4 公司及分支机构的登记注册文件5.3.1.1.5 重要产权变更、机构变更文件5.3.1.1.6 承诺函、律师函、对外法律意见书5.3.1.1.7 根据公司要求需审核的文件5.3.1.2涉及经济类用章（包括甲方施工合同、乙方施工合同、挂靠合同、工程招投标文件），由审计部负责人、法务部负责人严格审查所需盖章文件及合同内容，严格把关，确认无误后，通过OA-人事行政部-印章使用登记表逐级审核通过后，在人事行政部登记盖章。凡把关不严，盖章后造成重大损失或严重后果的，由申请盖章人负直接责任，审批人负连带责任。5.3.1.3工程类用章（包括工程技术资料文件、工程中与甲方关于工程方面的公函、公司资质文件等），由工程项目直接负责人严格审查所需盖章文件内容，严格把关，通过OA-人事行政部-印章使用登记表逐级审核通过，确认无误签字登记后方可盖章；凡因把关不严，盖章后造成损失及后果的，由申请盖章人负直接责任，审批人负连带责任。5.3. 1.4 各分公司项目合作协议、聘用法律顾问协议及其他具有法律效力的协议、合同、章程、委托审计报告等法律文书用印，须经公司法务部进行合法性审查、批准后，方可用印。5.3 1.5 企业法人代表及相关负责人名章的盖用，须经印章所属人或其授权人审批后方可盖章。5.3. 1.6 贷款合同为银行的固定格式等特殊性，是否由公司法务部审核由财务负责人权衡、确定。人事行政部监管员以财务负责人的OA审批为用印依据；5.3. 1.7 其他文件、资料的用印应由各职能部门第一负责人、各分公司负责人（总经理）及其授权人审核、批准。5.3.2 印章的盖用5.3.2.1 启用行政章前，用印单位必须对用印文件的形式、内容进行严格的审核，用印权签人及其授权人须确保用印的安全性、准确性及真实性，并承担由此引起的相关责任；5.3.2.2 审批流程：OA-人事行政部-印证使用登记申请人（填写用印申请表）部门负责人人事行政部经理/人事行政部总监（或委托授权人总经理），经审批人批准后，用印人持相关文件到监印人处用印，并在印章使用登记表上登记、签名。5.3.2.3 监印人应按规定严格审查用印流程，凡批准权限不当或审批流程不完整的，监印人有权不予用印。5.3.2.4 监印人应亲自加盖印章，特殊情况下用印人可在印章保管员监督下加盖印章。5.3.2.5 若用印人提交的相关批准文件为传真件、复印件的，监印人应向批准人确认后，方可用印。5.3.2.6 监印人不得在空白证明文件、空白纸张等纸张上加盖印章。5.3.2.7 有存根的二联介绍信、证件、授权委托书、法定代表人证明书等应在落款和间缝处一并加盖印章。5.3.2.8 对已盖印章的文件内容更改时，用印人应将原文件交回监印人销毁并记录后，重新办理用印手续。5.3.2.9 监印人应认真检查用印文件。用印文件打印字迹不清、书写潦草、有涂改的，应不予用印。5.3.2.10 用印人不允许监印人审核用印文件内容的，监印人应拒绝用印，并立即通报用印批准人。因有保密内容等特殊情况用印人可直接在用印申请单中注明，部门主管签字后，可以在监印人监督下用印人自行用印。5.3.2.11 如有特殊情况需外出用印，用印单位须通过OA-人事行政部-填写外出用印申请单部门总负责人人事行政部经理人事行政部总监（委托授权人总经理），并由该印章第一负责人批准后，方可用印；外出用印须由监印人监章，监印人要确保印章的安全。5.3.2.12 对外文书的主办部门，用印单位必须保留一份文本备查并根据公司档案管理要求的期限整理、归档。5.3.2.13遇公司领导外出期间必须用章的重大事宜，须由用章部门负责人电话向公司领导说明用章事由，总经理批准并通知印章管理部门后方可使用印章。5.4 印章的刻制与废止5.4.1 一种印章以刻制一枚为原则。但如因业务需要或受地区限制需增刊者，由业务主办部门申请并按新增印章程序办理，增刊的印章应设法加以区别。5.4.2 刻制印章由监管部门负责办理，须到公安机关指定单位刻制，行政章、法人名章、合同章、财务专用章等对外用章须到国家公安机关备案。5.4.3 因公司撤销、更名或其他原因停用公章，须按法律规定程序办理印章废止手续。原印章应按管理权限交办公室存档后方可启用新印章。原印章停用后，必须做好停用日期登记，并通知对内对外有业务关系的一切单位和部门，以避免造成不良后果。5.4.4 废止的印章，应提交档案管理部门封存两年后经领导确认后予以切角封存或者集中销毁。销毁印章责任人应在销毁记录上签字，并留有印模存档，以备日后查证。5.4.5销公司变更或撤，人事行政部或工作小组负责人负责印章及相关资料的收集，附处理意见，移交公司人事行政部门。5.4.6 刻制或废止印章应由责任部门提出申请，所在单位人事行政部和监印人按流程监督实施；5.4.7 行政章、法人名章、合同章、财务专用章等对外用章的刻制与废止须总经理批准后到公司人事行政部备案。5.4.8 部门章、业务专用章等内部用章的刻制公司第一负责人批准，公司人事行政部核准备案。5.4.9 印章因损坏或遗失需补发时，监管部门须首先向该印章的登记机构报告、备案并依法公告作废。5.5 罚则公司人事行政部有权对公司各类印章的使用、管理情况进行不定期检查，并将检查结果作为对部门、公司考核依据。对违反印章管理规定情节严重者，将给予相关责任人不低于1000元的罚款，给公司造成损失的应承担相应赔偿责任；触犯国家法律的，依照国家法律由司法机关处理。5.6 附则依据本规定保管印章的部门、驻外机构，必须遵照本规定的原则制订本部门印章具体使用管理办法，并报总公司人事行政部备案。6记录6.1 印章登记目录6.2 OA用章使用登记表6.3 OA外出用印申请表6.4 印章使用登记表7流程图附件1：附件4： 山东秦恒建筑节能工程有限公司印章使用登记表编号：QG/JL-01-004版次：A/0生效日期：2013.05.10编号用印日期印章名称内容摘要用数留存材料用印部门部门经理承办人批准人监印人12345678910第 135 页 共 135 页6.名片管理规定1目的为了规范名片管理，确保公司对外的良好形象、树立统一的企业标识，特制订本办法。2适用范围本规定适用于山东秦恒建筑节能工程有限公司（以下简称“公司”）各部门及全体员工。3职责3.1公司名片进行统一管理，由人事行政部进行统一设计与印制，分公司及事业部的名片由总部进行版式设计与印制。3.2人事行政部作为公司名片制作一级管理机构，负责各分公司、各事业部名片的统一管理及制作。4术语和相关文件名片，是标示姓名及其所属组织、公司单位和联系方法的纸片。名片是新朋友互相认识、自我介绍的最快有效的方法。交换名片是商业交往的第一个标准官式动作。5 内容5.1公司正式员工可申请印制名片，印制名片需要填写名片印制申请单，交部门经理批准后方可印制。5.2人事行政部将定期进行名片制作统计，如需印制名片，请提前申请，一般情况下，名片制作周期为3-5个工作日。如需加急，请在名片制作申请单中标注。5.3任何人不得私自印制公司名片，不得随意改变公司名片的样式及排版等，违者按照1元/张乘以印制数量进行处罚。5.4公司名片只能用于与公司业务相关的场合使用，严禁随意发放或丢弃。员工应注重名片递送礼仪与交换规则，规范使用名片，维护企业形象。5.5员工离职时，应将剩余的名片交还人事行政部。已离职员工不得随意使用公司名片，如擅自使用，公司有权利最求追究其法律责任。5.6作废名片或离职员工交回的名片，均由人事行政部统一保存或进行销毁。6流程图7附件附件一：名片制作申请表 附件一：山东秦恒建筑节能工程有限公司名片制作申请表编号：QH/JL-01-020版次：A/0生效日期：2013.08.10姓名职务申请人联系方式部门经理邮箱申请时间备注备注：如有急用请请注明7. 固定资产管理办法1、目的为了为加强公司固定资产管理，提高固定资产利用率，防止固定资产流失，结合公司相关管理规定，特制订本办法。2、适用范围本规定适用于山东秦恒建筑节能工程有限公司（以下简称“公司”）各全资公司及分支机构部。3、职责3.1 公司所有固定资产由公司人事行政部统一管理，公司财务部为固定资产的监督管理部门，人事行政部与财务部定期检查公司的各种固定资产使用情况。3.2 人事行政部作为公司固定资产的一级管理机构，负责公司办公设备、办公家具、房屋等固定资产的综合管理。3.3财务部作为公司固定资产的监督管理部门，负责公司固定资产的核查，做到账实相符，保障公司固定资产管理，防止资产流失。3.4资产使用部门，负责本部门固定资产的日常管理。部门负责人对本部门固定资产管理工作负责，并根据固定资产规模，配备责任心强的专兼职资产管理员，确保本部门所有固定资产的安全、完整。4、术语及相关文件固定资产是指企业使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过2年的，也应当作为固定资产。5、内容5.1固定资产的申购5.1.1各部门根据实际工作需要申购固定资产，申请人先填写资产申购表，由部门主管审批同意后，提交人事行政部审核。5.1.2人事行政部在收到资产申购表后，首先对现有资产进行优化配置与调度，确需申购的，由人事行政管部采购专员联系购买。5.2固定资产的使用5.2.1固定资产实行盘点清查制度，公司人事行政部、财务部每半年度开展一次固定资产清查盘点工作，确保资产账实相符。5.2.2各部门必须建立健全登记审批制度，加强对因工作需要配备给个人使用的固定资产的管理，严格履行其领用交还手续，确保固定资产安全完整。5.2.3领用固定资产的部门，在发生人事变动时，