欣欣向荣投资股份有限公司董事会决议公告.doc

欣欣向荣投资股份有限公司董事会决议公告提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、会议通知情况欣欣向荣投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2005年12月18日向全体董事、执行委员会成员及相关人员发出了书面会议通知。二、会议召开时间、地点、方式本次董事会会议于2005年1月8日在本公司办公大一楼会议中心召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。三、董事会出席会议情况应出席会议董事9人，实到董事8人。刘华君董事未出席本次会议，他授权夏之光董事长作为他在本次会议上的代表。公司中层管理人员列席了会议。本届董事会由董事长夏之光先生主持。四、会议决议与会董事经过讨论，通过以下决议：1、2005年度工作报告和2006年度工作计划；2、2005年度财务决算和2006年度财务预算报告；3、2005年度利润分配方案；根据普华永道中天会计师事务所所出具的审计报告辽信业字(2005)第127号。截止2005年12月31日，本公司共完成利润130 272 685.28元。根据公司章程的规定，提取10法定公积金，即13 027 268.53元，提取5法定公益金，即6 513 634.26元。当年可供股东分配的利润为110 731 782.5元，加上年初滚存未分配利润99 358 182.47元，实际可供股东分配的利润为210 089 965.97元。为调配公司资金，保证公司2006年公司投资项目的顺利实施，建议2005年年度利润的分配方案为：2005年度利润全年不分配。4、董事会批准为全资子公司辽宁欣欣向荣有限公司提供不超过5800万元人民币的担保额度。同意：9票；反对：0票；弃权：0票。5、外部审计师聘用根据股东大会的授权，董事会批准向普华永道中天会计师事务所支付的2005年度审计费为12万元人民币。董事会批准续聘普华永道中天会计师事务所为本公司2006年度审计师，审计费用为12万元人民币，并上报股东大会批准。同意：9票；反对：0票；弃权：0票。6、八项计提董事会批准2005年八项会计准备及核销提案。2005年度，公司计提坏账准备75万元人民币；计提存货跌价准备154万元人民币，核销存货跌价准备303万元人民币；计提固定资产减值准备33万元人民币。八项计提年末余额从去年的141万元人民币降至99万元人民币。董事会认为上述会计准备计提与核销符合公司实际。同意：9票；反对：0票；弃权：0票。本次坏账准备的计提是按年末应收余额的0.5%提取；存货跌价准备的计提主要是由于项目废料，而存货跌价准备的核销是由于低值易耗件和呆滞物料；固定资产减值准备计提主要是由于设计变更和技改而不再需要的设备。本次八项计提对公司年度税前利润的影响为减少利润约18万元人民币。7、关于董事会换届选举的议案：根据公司章程的规定，董事会第一届九次会议对第一届董事会推荐的9名第二届董事会董事候选人和公司股东推荐的11名第二届董事会董事候选人（其中有部分与董事会推荐人选重复）进行了审议，确定夏之光、刘华君、武鹏、侯远、张志雄、牛同、马德、万明、唐琳、顾权、潘焕为第二届董事会董事候选人。提请股东大会选举。董事候选人简历：1）.夏之光，男，22岁。曾任辽宁欣欣向荣有限公司总经理，现任欣欣向荣投资股份有限公司法人代表、董事长。2）.刘华君，男，29岁，硕士研究生学历，曾任辽宁欣欣向荣有限公司副总经理，现任欣欣向荣投资股份有限公司总经理、董事。3）.武鹏，男，加拿大国籍，22岁，现任欣欣向荣投资股份有限公司副总经理、董事。4）.侯远，男，49岁，大专文化。曾在多家企业工作过，历任股长、科长、办公室主任、副厂长、辽宁信托投资公司投资部副经理、企业管理部经理，现任欣欣向荣投资股份公司总经理助理兼投资管理部经理、董事。5）.张志雄，男，62岁，硕士研究生毕业。曾任沈阳市客运集团党委书记、总经理，现任欣欣向荣投资股份有限公司副总经理、董事。6）.牛同，男，62岁，大专文化，高级经济师。曾任丹东市人民政府副秘书长、副厅级调研员，现任欣欣向荣投资股份有限公司副董事长。7）.马德，男，38岁，博士学位、高级经济师。曾历任北京科技服务中心总会计师，现任欣欣向荣投资股份有限公司总会计师、董事。8）.万明，男，36岁，工商管理硕士，工程师。曾历任沈阳铁路液化石油气公司工程师、浙江汇金有限公司管理部经理、总经理助理，现任浙江明德股份有限公司总经理。9）.唐琳，女，25岁，现任欣欣向荣投资股份有限公司董事。10）.顾权，男，42岁，经济学硕士。历任公司证券部经理、总经理助理、董事会秘书，现任欣欣向荣投资股份有限公司证券部经理、董事会秘书、董事。11）.潘焕，女，56岁，大专文化，高级会计师。曾任中