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文档简介

董事会秘书岗位职责 在公司董事会领导下，对董事会负责。 一、准备和递交国家有关部门要求董事会和股东大会出具的报告和文件； 二、筹备董事会和股东大会，并负责会议记录和会议文件、记录的保管并起草董事会的会议纪要、文件。 三、负责公司信息披露事务，保证信息披露的及时、准确、合法、真实和完整； 四、保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录； 五、使公司董事、监事、高级管理人员明确他们应当崐担负的责任，遵守国家有关法律、法规、规章、政策、公司章程等有关规定； 六、协助董事会行使职权。在董事会决议违反法律、法规、公司章程等有关规定时，应及时提出异议； 七、为公司重大决策提供咨询和建议；八、处理公司与证管部门及投资人之间的有关事宜；九、公司章程和证券交易所上市规则所规定的其它职责。 十、承办董事长交办的各项工作。 董事会研究员岗位职责 、负责董事会投资项目（课题）的研究工作。 、负责情报、信息的收集、整理、汇编和发送工作。 、负责董事会日常事务工作。 、组织各种与公司业务发展和内部管理相关的课题研究。 董事长秘书岗位职责 、负责董事长日常事务及交办的各项工作。 、负责调查研究、了解公司经营情况，并向董事长汇报。 、负责承办董事长召开的各项会议，并起草会议纪要及通知等文件。 董事会办公室主任岗位职责 、负责董事会日常事务及各项工作。 、负责起草董事会的报告书、决议、纪要、通知等文件。 、负责起草、报告上市公司中期及年度报告。 、负责董事会会议的记录工作。、组织拟定或修改公司章程和董事会业务工作程序
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