2008年董事会工作报告.doc

2008年董事会工作报告各位股东代表： 我代表公司董事会向各位股东代表做2008年年度董事会工作报告：一、2008年公司的经营情况2008年公司经受了一些困难，但是在公司董事会的领导下，公司的业绩得到了平稳的发展，公司2008年实现主营业务收入4495.2万元，比2007年有所减少。公司其它工作都有计划、稳步进行。1、 公司2008年经营目标完成情况。公司2008年实现主营业务收入4495.2万元，利润总额802.9万元，净利润592.2万元。分别比2007年减少了10.9%、44. 4%、51.3%。从公司2008年的经营情况来看，公司的业绩有所下滑，影响公司业绩的主要原因是：人民币大幅升值、人员和原材料成本上升、技改工程没有按计划投产。第一、人民币大幅升值对公司的影响非常巨大。公司80%以上的产品出口，并以美元为结算单位，从2007年年底到2008年美元对人民币由 1：7.58减少到1：6.93，每1美元下降了0.645元人民币 ，因此，公司减少销售收入340.2万元人民币；第二、人员和原材料成本增加。2008年年初，中国经济快速增长，导致了公司原材料价格大幅上涨，增加了182.1万元，而公司产品的特殊性，公司年初产品的价格没有发生变化，直到2008年5月才提高到原有价格的10%。另一方面，人员成本的增加。公司为了扩大再生产，招聘了100人，给原来的职工增加工资,共计464.5万元。这样，公司的人工成本比2007年增加了35.2% ；第三、技改工程未按计划完成。技改工程按计划应在2008年7月底完成，由于公司缺乏资金，公司只有制棒车间投入生产，导致了2008年制定的目标无法实现,并且制棒车间的试生产的两个月，影响了公司的整个生产经营，导致了生产下降，销售也减少。2、 公司产品的销售情况2008年共销售倒像器47383件，光纤面板及直板12096件，光锥及光锥毛坯3369件。 其中，国际销售倒像器39153件，光纤面板9812件，光锥及光锥毛坯2767件；国内销售倒像器 8230件，光纤面板2284件，光锥及光锥毛坯 602件。从销售产品的地区来看，2008年产品销售仍然以国际为主，占到总销售收入的79.8%；国内的销售补充，占总销售的为20.8%，但是，国内销售收入比2007年的比例增加了10%左右，一方面说明了国内产品的需求增加，另一方面说明了公司加大国内销售力度取得了初步成效。从销售产品的结构来看，2008年销售的产品结构来看，倒像器的销售大幅增加，2008年比2007年（2007年销售倒像器40094件）增加了7.4%，光纤面板及直板销售比2007年（2007年销售光纤面板17867件）下降了33 %，光锥及光锥毛坯销售比2007年（2007年销售光锥及光锥毛坯8189件）下降了59%，其原因：一方面，由于全世界的金融危机，国际光锥、光纤面板需求量下降，而倒像器仍然需求量很大，另一方面，国际需求产品结构发生变化，倒像器需求量增加，相对的光锥和光纤面板的需求量减少。这也要求公司一方面在稳定原有的客户的基础上，开拓新的销售渠道，加大国内销售的力度，减少国际市场对公司业绩的影响；另一方面，加大研发力度，研制出更多规格的光纤面板和光锥来适应客户的需求。3、 公司的技改工程完成情况2008年，公司技改工程共投入资金1070.9万元。制棒车间已完成了搬迁，并在2008年8月投入生产；动力车间已交付使用，制板车间主体验收，内部的拉丝车间、净化间洁净装修与空调已达到试生产阶段；1号厂房内二层办公楼二次装修已完工；办公楼八层主体框架已完工，其它辅助设施已全部竣工。但由于公司资金缺乏，公司没有达到整体投入生产的目标，资金缺口大约3000万元人民币。4、 公司的研发工作有了新的进展。公司研发中心按照公司制定的计划，严格制定详细方案，并按照方案执行，项目进展顺利。150mm光纤面板已完成研制工作，做出了样品，通过了客户的验收；、公司研发部门和中科院高能物理研究所共同研制开发的铅玻璃平行准直器已进入测试阶段，样品经中科院高能物理研究所多次测试，公司已掌握了基本原理和工艺流程，公司正在解决理论计算与实际样品的技术参数存在差异的问题； 光锥与CCD耦合项目。光锥是CCD耦合技术中的关键部件之一。公司充分利用现有的资源优势，开发新的产品-CCD耦合仪器，提高产品的附加值。现公司已完成了耦合用仪器实验平台的设计、制造，并初步掌握了耦合的工艺程序。5、 公司的其它工作。公司的其它工作都是围绕着公司的生产经营目标展开的。公司质量技术部门，一方面加强质量管理，结合ISO9001质量管理体系，建立了完善的质量管理制度，并将管理制度层层分解，各个部门做到权责清晰，使质量管理体系细化到每道工艺中；另一方面，积极申报公司新项目29光纤倒像器研制项目、超大规格光学纤维面板项目、77光锥的研制与开发项目，完成了公司4m高清晰度倒像器的验收工作；及时收集标准资料信息，对现有的标准进行归类、整理，剔除作废的标准，使标准更加合理、规范。2008年公司完成了光学纤维传像元器件的国家标准的起草工作，这些工作大力支持公司的生产经营工作，保证了公司的生产的正常运行。二、2008年公司董事会工作情况2008年，公司董事会成员努力工作，共同应对全球金融危机，使公司得到了平稳的发展。（一）2008年公司董事会会议召开的情况2008年公司董事会会议共召开六次：1、2008年3月28日，公司召开了第二届董事会第二十一次会议，会议通过了如下决议：2007年度总经理工作报告2007年度董事会工作报告2007年度公司年报2007年度财务决算报告2008年度财务预算报告2007年利润分配预案和2008年利润分配政策关于召开2007年度股东大会的议案关于暂停办理股东名册变更登记手续的议案2、2008年5月15日，召开了第二届董事会第二十二次会议，会议通过了如下决议公司2008年第一季度业绩报告3、2008年7月21日，召开了第二届董事会第二十三次会议，会议通过了如下决议：关于公司在银行申请5000万技改项目贷款的议案审议通过其它议案内容如下：、公司香港通讯地址更改为香港皇后大道东28号金钟汇中心16楼。、曾国伟（Tsang Kwok Wai）先生将授权为香港联交所有限公司之电子呈交系统(e-Submission System)的授权代表(Authorized Person)负责接收有关本公司的保安密码及其它密码及处理有关事宜。4、2008年8月13日，召开了第二届董事会第二十四次会议，会议通过了如下决议：公司2008年中期业绩报告5、2008年11月23日，召开了第二届董事会第二十五次会议，会议通过了如下决议：公司2008年第三季度业绩报告6、2008年12月25日，召开了第二届董事会第二十六次会议，会议通过了如下决议：1 关于更换公司香港审计师的议案；2 关于出让公司海门土地使用权的议案;3 关于聘请香港中介机构为公司主要交易做公告和通函的议案。(二)2008年股东大会会议召开情况2008年公司共召开了一次股东大会即2007年年度股东大会，本次会议于2008年5月18日召开，会议通过如下议案：2007年度董事会工作报告2007年度监事会工作报告2007年度公司年报2007年度财务决算报告2008年度财务预算报告2007年利润分配预案和2008年利润分配政策关于聘任香港和中国审计师的议案 公司全体董事会成员积极工作，使公司董事会决议落实到公司经营管理中，保证了公司能够顺利完成制定的各项任务和目标。三、公司2008年利润分配预案和2009年利润分配政策（一）2008年利润分配政策；经中和正信会计师事务所按照中国的会计制度进行审计，公司2008年度实现税后利润592.2万元人民币，根据国家有关法律及公司章程的有关规定，按法定程序进行分配，提取10的法定公积金59.2万元人民币，提取公积金后，2008年度可分配利润 533万元人民币。 经中国香港国卫会计师事务按照中国香港的会计法律和制度对公司2008年经营情况进行审计，公司2008年实现税后利润383万元人民币，提取10%的法定公积金38.3万元， 2008年度可分配利润为344.7万元人民币。公司根据公司章程第139条规定，确认公司2008年度可分配利润344.7万元，加上2007年剩余未分配利润3,285.8万元人民币，截止2008年12月31日可分配利润为3630.5万元人民币。公司根据实际情况暂不分配（二）关于2009年度利润分配政策经公司预测2009年度实现主营业务收入9600万元，净利润2100万元，提取10%的法定公积金，加上2008年未分配利润，公司将按照实际情况进行分配。四、2009年公司董事会的任务2009年金融危机依然继续，世界经济正处于低靡之中，这对公司来说，既是严峻的挑战，又是大力发展的机遇。公司以此为契机，深挖自身的潜力，使公司迈上一个新的台阶。2009年公司董事会的主要任务：1、2009年公司销售倒像器96800件，光纤面板及直板42900件，光锥及光锥毛坯4000件。主营业务收入9630万元，利润总额2800万元，净利润2100万元。主营业务收入、利润总额、利润总额分别比2008年增长114.