城市投资发展集团有限公司管理制度汇编.doc

x市城市投资发展集团有限公司制度汇编企业文化使命一、企业文化团结拼搏、务实创新、诚信和谐、廉洁高效。团结拼搏：秉承“携手共进、顽强拼搏”的传统，让企业拥有源源不断的强劲动力。务实创新：发扬“求真务实、创新进取”的精神，让企业不断适应战略和环境变化。廉洁高效：坚持“廉洁奉公、优质高效”的标准，让企业处于生机蓬勃的发展状态。诚信和谐：恪守“以诚为本、和谐共融”的理念，让企业实现全面协调可持续发展。二、管理理念以人为本、制度创新、集约发展。以人为本：企业管理以人为中心和出发点，充分激发和调动人的主动性、积极性、创造性，实现人与企业共同发展。制度创新：通过企业运行规则的革新与完善，建立更优秀的制度安排，激发和释放企业的生命力和创造力。集约发展：通过建立现代企业制度的科学管理模式，优化企业运行机制，提高管理水平和经济效益，提升企业核心竞争力。三、工作目标以提升中心城区城市形象、完善中心城区城市功能为目标，实施x中心城区有机更新工程；以生态城市建设为目标，着力提高中心城区的建设品位；以资本经营为抓手，努力构建多元化城市建设投融资机制；以企业转型升级为契机，努力提高企业可持续发展能力，充分发挥城市建设主力军作用。四、经营方针社会效益与经济效益并重，从建设型向经营型转变，实现集团转型发展。转型发展的定位：x城市有机更新的骨干力量；转型发展的目标：建设成为体制机制符合现代企业制度的大型国有投资集团；转型发展的主要载体：城市有机更新、城市建设与运营、城市文化旅游、天然气运营； 转型发展的途径和措施：加快研发、加大开发、加强经营、整合资源、企业重构、人才兴企。汇编说明制度建设是企业规范化管理和可持续发展的一项重要工作，是促进公司各项工作有序开展、合规运营的有力保证。为理清企业所属部门、单位职责，规范管理行为，促进企业转型发展，集团公司开展了制度修订汇编工作。经过集团公司各部门、各单位的共同努力，现将修编后的规章制度编纂成册，以便于广大干部员工学习、查阅和贯彻执行，充分发挥制度的规范、导向、约束和问责作用。本套制度汇编分“综合管理”、“人力资源管理”、“财务管理”、“工程项目管理”、“招投标管理”、“运营管理”、“纪检监察”、“安全生产管理”九个主体部分，“企业文化使命”、“集团公司组织机构与职责”两个附录部分，新修订制度25篇，新入编制度6篇，共9类31篇100章64个工作用表。此次修订按照规范性、适用性与可操作性相结合的原则，对原有制度进行全面清理，对已不适应现实发展需要或与现行法律、规章、政策不相符的制度及时废止或修订，对原有制度中已不适用的相关条款和内容进行完善修订，对原有制度中存在的漏洞和缺失进行补充完善，并根据需要制订新的制度，力求形成一整套制度汇编，使集团公司制度体系更加健全、内容更加充实、形式更加规范，具有较强的适用性和可操作性。x集团合同管理办法尚未纳入汇编中，待进一步完善后另行发文实施。此次制度修订汇编是集团公司领导正确领导和精心指导的结果，是各部门、各所属单位集体劳动的成果，凝结了所有参与者的智慧和汗水。希望各部门、各单位认真学习制度、遵守制度、狠抓落实，依靠制度和机制加强管理，不断提高工作水平，促进集团公司可持续发展。本汇编难免存在错误疏漏之处，欢迎广大员工批评指正，并将意见建议及时反馈集团公司办公室，以便在以后的新一轮修订工作中改进完善。目录集团公司组织机构1集团公司党委会职责4集团公司（南湖景区管委会）职责4集团公司纪检委职责4集团公司部门及所属单位职责5一、议事规则11第一篇 议事规则11第一章 党委会议11第二章 党政联席会议12第三章 董事会会议12第四章 监事会会议12第五章 专题办公会议（经理办公会议）13第六章 中层以上干部例会（经营工作会议）13第七章 职工代表大会14二、综合管理15第一篇 文书、印章管理15第一章 公文处理规则15第二章 印章管理制度19附件：授权委托书样稿20第二篇 档案管理21第一章 行政档案管理暂行办法21第三篇 会务、车辆、业务招待及办公用品管理24第一章 会务管理制度24附件1：会议签到表25附件2：会议任务单26第二章 公务用车管理办法27附件1：派车单29附件2：维保审批单30第三章 业务接待及出差管理办法31附件：景区接待联系单32第四章 南湖景区重要接待工作规范33第五章 办公用品管理制度35附件：采购申购单36第四篇 信息宣传与网络管理37第一章 政务信息宣传报道工作制度37第二章 信息工作考核办法38附件1：月度信息报送任务量明细表40附件2：月度信息稿上报统计表41第三章 重要情况报告制度42第四章 OA系统及门户网站维护管理办法42第五章 计算机使用管理制度43第五篇 保密管理44第一章 保密工作规定44第二章 测绘成果保密管理制度46第三章 涉密移动存储介质保密管理制度47第四章 涉密计算机管理制度47第六篇 员工守则49第一章 员工守则49三、人力资源管理50第一章 承资企业中层干部选拔任用办法50第二章 专业技术职务聘任试行办法51第三章 关于员工参加培训教育和申报专业技术资格的管理办法54第四章 假期管理办法55附件1：请假审批单60附件2：员工调休单61第五章 双休日实施办法62附件：加班审批单63第六章 中层干部因公出国（境）管理规定64第七章 在编员工子女医药费报销及入园管理费补贴规定64第八章 非编员工劳动用工管理办法65附件1：非编员工工资指导标准67附件2：非编员工劳动用工增量计划申报表68附件3：非编员工名册表69第九章 在编员工离退休返聘管理办法70第十章 离退休人员福利待遇发放办法71四、财务管理73第一篇：财务管理基本制度73第一章 总则73第二章 总会计师岗位职责74第三章 财务部工作职责74第四章 财务人员岗位职责75第五章 财务支出审批制度77附件1-1：x集团本部付款单78附件1-2：x集团承资企业付款单79附件1-3：南湖革命纪念馆付款单80第六章 货币资金管理制度81第七章 现金管理细则81第八章 固定资产管理细则82第九章 流动资产管理细则83第十章 成本、费用管理规定84第十一章 帐务处理程序制度84第十二章 内部牵制制度85第十三章 内部稽核制度85第二篇：相关配套办法87第一章 对外担保管理办法87第二章 对外投资管理办法88第三章 对外捐赠管理办法90第四章 预算管理办法91第五章 债务管理办法92第六章 集团公司财务负责人联签制度93第七章 所属单位财务负责人委派管理办法94第八章 项目资金申报、审批、支付与统计管理办法96附件1-1：x集团本部项目资金申请审批汇总表99附件1-2：x集团承资企业项目资金申请审批汇总表100附件1-3：南湖革命纪念馆项目资金申请审批汇总表101附件2-1：x集团本部项目资金申请审批明细表102附件2-2：x集团承资企业项目资金申请审批明细表103附件2-3：南湖革命纪念馆项目资金申请审批明细表104附件3-1：x集团本部项目资金支付审签单105附件3-2：x集团承资企业项目资金支付审签单106附件3-3：南湖革命纪念馆项目资金支付审签单107附件4：填表说明108第九章 票据管理办法110附件：票据种类明细表112第十章 会计档案管理办法115附件：会计档案保管期限表118五、工程项目管理120第一篇：工程建设项目管理办法120第一章 总则120第二章 项目建设基本程序120第三章 项目库和年度投资项目管理120第四章 项目前期管理121第五章 建设工程招投标管理123第六章 工程合同管理124第七章 质量管理125第八章 文明施工安全管理126第九章 进度管理126第十章 工程造价管理127第十一章 工程统计管理128第十二章 工程款支付管理129第十三章 工程竣工结算与竣工财务决算管理129第十四章 政府投资项目竣工验收管理131第十五章 其他131附件1：告办单133附件2-1：工程合同审批表134附件2-2：工程合同审批表135附件3：项目进展情况统计汇总表136附件4-1：建设项目工程竣工结算送审审批表137附件4-2：建设项目工程竣工结算送审审批表138附件5：工程送审资料清单139附件6：工程竣工结算送审资料要求140附件7：承诺书141附件8-1：建设项目工程竣工结算确认审批表142附件8-2：建设项目工程竣工结算确认审批表143附件9：工程项目服务类及材料设备采购类合同结算送审资料要求144附件10：工程项目服务类及材料设备采购类合同结算审定单145附件11-1：工程项目服务类及材料设备采购类合同结算确认审批表146附件11-2：工程项目服务类及材料设备采购类合同结算确认审批表147附件12-1：建设项目竣工财务决算送审审批表148附件12-2：建设项目竣工财务决算送审审批表149第二篇 建设项目资料收集整理和使用管理制度150六、招投标管理152第一篇 招标投标管理办法152第一章 总 则152第二章 组织机构与工作职责152第三章 招标平台、招标方式与规模标准153第四章 招标程序和相关规定154第五章 罚则156第六章 附则157附件1-1：招标申请表158附件1-2：招标申请表159附件2：招标信息公告表160附件3-1：招标文件审批表161附件3-1：招标文件审批表161附件3-2：招标文件审批表162附件4-1：开标、评标申请表163附件4-2：开标、评标申请表164第二篇 房屋资产租赁管理办法165第一章 总 则165第二章 工作职责165第三章 实施程序166第四章 日常管理167第五章 附 则167附件1：租赁性房产下拨单168附件2：房产租赁招标（租）文件审批表169附件3：房屋招租公告（范本）170第三篇 招标招租采购监督管理办法171第一章 总 则171第二章 范围和事项171第三章 主要方式171第四章 纪律与责任追究172第五章 附 则172第四篇 建设工程招标监督工作实施细则173第一章 总则173第二章 监督组织173第三章 开标前监督程序174第四章 开标现场监督程序175第五章 投诉受理与责任追究程序175第六章 附则176第五篇 重大工程建设项目“3+1”防控体系规范化管理的实施方案177第一章 指导思想177第二章 工作目标177第三章 范围对象177第四章 工作职责177第五章 主要措施178第六章 工作要求180附件1：“3+1”项目监督管理流程及责任分解表181附件2：重大工程建设项目“3+1”防控体系规范化管理立项表182七、运营管理183第一篇 景区文物保护管理若干规定183八、纪检监察184第一篇 党务公开实施细则184第二篇 党务公开工作实施方案186附件：党务公开目录188第三篇 领导班子成员廉洁自律的若干规定189第四篇 关于加强对中层干部监督管理的若干规定191第五篇 信访办理工作规则193第六篇 厂务公开民主管理实施办法195第七篇 所属单位领导干部经济责任审计实施办法198第八篇 内部审计工作制度200第一章 总 则200第二章 内部审计机构设置200第三章 内部审计科主要职责200第四章 内部审计工作程序201第五章 内部审计工作要求201第六章 罚 则202第七章 附 则202附件1：内部审计通知书签发单203附件2：内部审计报告签发单204附件3：内部审计意见书签发单205第九篇 处理信访突发事件工作预案206九、安全生产管理208第一篇 安全生产管理规定208第二篇 突发公共事件总体应急预案210第三篇 安全生产事故应急预案212- 72 -集团公司组织机构中共x市城市投资发展集团有限公司委员会党委书记纪检委党委副书记党委委员银泰梅湾新天地投资管理有限公司党支部燃气集团有限公司党支部沙龙国际宾馆党支部x环艺物业经营管理有限公司党支部天然气管网建设管理有限公司党支部x房屋拆迁有限公司党支部x旅游发展有限公司党支部x资产管理有限公司党支部城建房地产开发有限公司党支部城投城市建设开发有限公司党支部南湖革命纪念馆党支部集团机关党支部x市城市投资发展集团有限公司监事会董事会经营管理层所属相对控股企业单位所属全资承资企业单位办公室纪检监事室总师室财务部（财务管理中心）人力资源部投资发展部项目推进办旅游发展部质量安全部内设机构x市旅游集散中心有限公司x市燃气集团有限公司x市梅湾银泰新天地投资管理有限公司x市月河客栈有限公司x市沙龙国际宾馆有限公司x市x资产实业有限公司x市x资产管理有限公司x市x旅游发展有限公司x市x房屋拆迁有限公司x市x环艺物业经营管理有限公司x市天然气管网建设管理有限公司x市城建房地产开发有限公司x市城投城市建设开发有限公司x市南湖名胜发展有限公司x城市建设投资有限公司x市南湖风景名胜区管理委员会所属事业单位x市梅湾银泰新天地投资管理有限公司x市南湖名胜发展有限公司x市x资产实业有限公司x市x资产管理有限公司x市x旅游发展有限公司x市旅游集散中心有限公司x市沙龙国际宾馆有限公司x市月河客栈有限公司南湖革命纪念馆所属承资企业单位内设机构办公室纪检监事室总师室财务部（财务管理中心）人力资源部投资发展部项目推进办旅游发展部质量安全部集团公司党委会职责（一）围绕企业转型发展，加强科学管理，推进技术创新和制度创新，提高经济效益，实现国有资产保值增值，开展党建工作；（二）坚持党管干部原则，负责领导班子自身建设和党员干部队伍建设；（三）参与重大问题决策，对建设经营和人事管理方面的重要事项提出合理化建议；（四）充分发挥党委的政治领导作用，全心全意依靠员工，支持董事会、监事会、经理班子依法行使职权，充分发挥党员领导骨干在企业重大决策和生产经营工作中的作用；（五）坚持党要管党、从严治党，切实加强党组织自身建设，搞好党员的教育和管理，做好发展新党员工作，发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，不断提高党组织的战斗力和凝聚力；（六）领导工会、共青团等群众组织及职工代表大会，支持他们按照各自的章程，独立自主地开展工作，协调各类组织之间的关系，调动各方面的积极性；（七）领导思想政治工作和精神文明建设，努力建设一支适应现代企业制度要求的有理想、有道德、有文化、有纪律的员工队伍；（八）完成上级党组织交办的各项工作。集团公司（南湖景区管委会）职责（一）承担授权范围内国有资产的经营管理、地产置业经营、资本运作任务、开展项目融资、投资，保证国有资产的安全运行和保值增值；（二）承担城市道路、桥梁、绿化、天然气管网等城市基础设施、公共事业项目的建设及市区旧城改造、房地产开发建设、政府性项目代建管理任务；（三）承担南湖风景名胜区、南湖革命纪念馆、历史街区和市区其他文化的旅游资源保护开发、重要接待、爱国主义教育、文物保护、投资建设和经营管理任务；（四）承担相关安置小区、旅游景区的各项物业管理以及绿化养护任务；（五）承担政府及相关单位委托的房屋拆迁任务，负责房屋拆迁政策的宣传和解释，负责房屋拆迁的政策处理及安置全过程的实施工作；（六）兼营相关第三产业及项目甲供建材经营等业务；（七）经营月河客栈、沙龙国际宾馆等酒店宾馆业务。集团公司纪检委职责（一）检查集团内部各级党组织和党员干部执行党的路线、方针、政策情况，遵守党纪、党规情况； （二）调查、处理集团内部党员干部违犯党纪的行为和案件，并按职权范围决定或改变对党员的处分； （三）对集团的党风廉政状况进行调查分析，及时提出加强党风廉政建设的意见和建议，抵制、纠正各种损害集团利益的不正之风，制定、检查、落实党风廉政建设责任制； （四）会同有关部门，结合集团纪检工作实际，采取多种形式，对党组织和党员进行党性、党风、党纪教育，增强党组织和党员拒腐防变的能力； （五）受理集团党组织、党员和群众在党纪、党风方面的检举、控告和申诉；维护检举人的权益，根据检举的内容和价值进行适当的奖励，并为检举人保密； （六）保护集团党员按党章规定享有的权利和其他合法权益，支持党组织和党员同违法乱纪行为以及不正之风进行斗争； （七）领导、指导下级党组织的专、兼职纪检人员开展工作；对集团纪检人员进行政治、业务培训，不断提高专业素养； （八）承办上级纪委和集团党委交办的党风党纪工作事项。集团公司部门及所属单位职责（一）集团公司办公室集团公司综合行政管理部门，履行日常行政管理职能。1、负责相关工作事项的综合联系、协调工作；2、负责领导指示和会议决定等事项的督办、催办工作；3、负责重要文稿的拟草、审核及日常收发文、印信管理工作；4、负责综合性会务活动的组织、接待联络工作；5、负责综合档案管理工作；6、做好文明创建相关工作；7、负责信息宣传、企业形象策划工作；8、负责车辆、计算机等办公用品、设备管理及日常行政后勤保障工作；9、完成集团公司交办的其他工作任务。（二）纪检监事室主要负责集团公司纪检监察、监事会以及信访投诉办理等日常工作。1、负责纪检监察相关规章制度的起草、修订，相关工作的计划、统计、分析和总结；2、负责党风廉政建设教育、效能监察工作的组织实施；3、负责党风廉政建设责任制的落实和考核等工作；4、负责集团公司公开平台招标项目的监督工作；5、负责集团公司内部审计工作；6、负责党员、干部、员工违纪案件的调查核查工作，按规定程序办理立、结案手续和案卷装订、归档工作；7、负责信访相关规章制度的起草、修订，相关工作的计划、统计、分析和总结；8、负责承办人大、政协的各类建议提案及市长电话；9、负责处理群众来信、来访、来电，接待群众来访；10、完成集团公司交办的其他工作。（三）人力资源部主要负责承担人力资源管理工作和党委日常党务和群团工作。1、负责员工的日常劳动工资管理及社会保障工作；2、负责用工、分配制度的改革工作；3、负责员工招聘、调动等事宜的具体组织工作；4、负责员工的考核、考察和培训工作；5、负责各类专业技术人员的职称评定及相关管理工作；6、根据书记办公会议及党政联席会议精神做好承资企业主要负责人的选配工作；7、负责人事档案管理工作；8、负责离退休人员的管理工作；9、负责思想政治教育活动的组织实施工作；10、负责党员的培养教育、组织发展工作；11、负责党费收缴、组织关系接转、党员年报统计等日常党务工作；12、负责文明创建及企业文化工作，协助市里有关部门做好统战、政法、民政、残联、计划生育、社区共建等工作；13、完成集团公司交办的其他工作。（四）总师室集团公司项目管理综合部门，负责扩初设计及其以前的项目前期工作，其主要职能是：1、负责集团公司发展规划及年度项目投资计划的编制工作；2、负责做好集团公司规划项目决策的参谋，主要包括对集团公司开发区域内拆迁情况汇总整理、项目的投资与收益研究、项目的实施步骤研究以及决策建议；3、负责项目勘察设计的委托工作；4、负责项目的规划选址意见书和项目建议书的编报工作，完成规划选址、规划设计条件、设计方案、工程可行性及初步设计的编制、委托和申报办理（初步设计前的工作由总师室为主、实施单位配合完成，初步设计后的工作由实施单位为主完成）；5、配合投发部编制土地手续办理方案，协助投发部完成项目审批过程中的项目管理、规划许可、土地预审、土地供地等手续的办理；6、负责工程施工、工程管理、材料采购、旧房拆除、房屋租赁等招标管理工作；7、负责工程项目对内、对外综合协调工作；8、负责合同的登记、审查等合同管理工作，负责项目统计汇总与管理工作；9、负责预结算管理工作，负责项目实施过程中的概预算执行控制，做好重大设计变更的审查工作；10、负责提出拆迁安置房房源分配与控制的方案；11、根据集团公司的指示，起草工程项目任务书或告办单；12、负责项目竣工综合验收与后评估，提出固定资产管理的建议、做好固定资产移交管理；13、完成集团公司交办的其他工作。（五）财务部（财务管理中心）集团公司财务管理综合部门，主要职能是：1、负责集团公司及所属单位日常财务管理及会计核算工作；2、负责年度预决算编制工作；3、负责工程资金的筹措保障工作；4、负责工程款的审核、支付及项目竣工财务决算工作；5、负责土地、房屋及其他工程竣工验收后的固定资产登记入库管理工作；6、负责土地出让金成本及收益的返还工作；7、负责财务资料档案管理工作；8、完成集团公司交办的其他工作。（六）投资发展部集团公司土地开发管理部门，主要职能是：1、负责集团公司土地资源统计工作；2、负责土地征用、项目用地预审、土地款预交款及下征款返还及出让土地的手续办理工作；3、配合财务部做好征迁成本核定、开发区域征迁成本财政返还和土地出让金收益返还的办理工作；4、负责开发区域征地情况的汇总与整理；5、完成集团公司交办的其他工作。（七）旅游发展部集团公司旅游规划、南湖旅游区开发综合管理部门，履行旅游文化项目的实施主体责任。旅游发展部的主要职能是：1、负责编制集团公司旅游发展规划、旅游资源整合方案，以及配合总师室做好南湖旅游区年度投资计划的编制工作；2、负责提出南湖旅游区范围内各类旅游文化项目方案，做好旅游文化项目实施管理工作；3、负责南湖旅游区（南湖景区、三大历史街区）及集团公司指定的旅游板块的经营性资产招商方案和招租方案的审核工作；4、负责南湖风景名胜区管委会下属各企业和事业单位日常管理工作的综合协调；5、负责市节庆活动的联络、组织、协调工作；6、负责集团公司旅游景点重要接待的接洽、联络和沟通工作；7、完成集团公司交办的其他工作任务。（八）质量安全部集团公司建设项目质量安全综合管理部门，主要职能是：1、负责制定和落实集团公司质量、安全监督管理计划；2、负责在建项目的质量、安全的具体监督检查工作，重点检查项目业主现场管理、现场监理单位、现场施工单位的管理日志、工作计划、例会纪要及施工现场的质量安全措施的落实情况；3、负责对质量、安全事故组织调查和处理；4、参与单项工程竣工验收的管理与协调工作，配合总师室完成市发改委组织的项目竣工综合验收工作；5、负责集团公司安全生产对内、对外综合协调工作；6、完成集团公司交办的其他工作。（九）项目推进办集团公司工程项目协调推进部门（临时机构），主要职能是：1、负责集团公司工程项目结算等历史遗留问题的处理工作；2、负责集团公司房屋权证历史遗留问题处理；3、负责集团公司重大项目的推进协调工作；4、负责集团公司历史遗留的建设项目竣工资料归档的清理和督查工作；5、做好集团公司交办的其他工作。（十）南湖革命纪念馆主要负责承担南湖革命纪念馆、沈钧儒纪念馆、烈士陵园（英雄园）等单位的管理工作。1、负责宣传贯彻国家有关文物保护法规，开展对相关文物的征集、收藏、研究以及保护管理工作；2、负责对相关历史文化的挖掘和研究，做好资料、照片等的收集整理工作；3、负责相关场馆陈列展览的研究、设计、制作、布置等工作；4、负责开展纪念馆的对外宣传教育工作；5、负责相关场馆内的保安、保洁等日常管理工作；6、完成其他工作任务。（十一）拆迁公司履行拆迁项目实施主体责任，主要职能是：1、负责提出集团公司开发范围内拆迁项目的拆迁方案，负责办理拆迁许可等前期工作，并做好拆迁项目范围内的房屋和地面附属物征迁、土地征用和相关农村劳动力的安置等工作；2、负责开发区域拆迁情况的汇总与整理；3、负责做好城市房屋拆除招标和现场管理工作；4、负责出让用地的管线迁移工作；5、负责集团公司开发范围内已征收土地的环境卫生、安全秩序等日常管理；6、负责安置新房兑现、结算工作；7、负责房屋拆迁项目竣工财务决算工作；8、负责拆迁安置项目的资料收集、整理与归档工作；9、做好集团公司交办的其他工作。（十二）建设公司履行项目建设实施主体责任，主要职能是：1、负责实施工程项目的规划方案、勘察设计、初步设计、施工图设计、工程概算等前期具体工作（初步设计前的工作由总师室为主、实施单位配合完成，初步设计后的工作由实施单位为主完成）；2、负责项目建设用地的供地手续的办理工作，根据项目土地预审、项目初步设计批复、项目建设用地规划许可证、项目总平面图等材料和已办妥的土地征用手续向国土部门申办项目建设用地土地供地手续，并办理土地使用权证。3、负责工程施工、监理单位、材料采购的招标、施工许可的手续办理、合同签订工作；4、负责工程施工阶段中的质量、进度、工程造价、安全的控制工作；5、负责责任范围内项目实施全过程的资料收集、汇总和归档工作；6、负责控制现场的工程设计变更和工程量变更的初审工作，组织各项工程验收；负责工程竣工结算的初审并报送总师室送审；提出项目竣工财务决算编报申请；负责土地重置登记、权证办理移交等工作；7、负责对已完工项目的移交工作；8、负责责任范围内基础设施（道路、桥梁、河道）的维护保养保洁工作；9、完成集团公司交办的其他工作任务。（十三）环艺物业公司履行环艺项目建设实施主体责任，主要职能是：1、负责实施工程项目的规划方案、勘察设计、初步设计、施工图设计、工程概算等前期具体工作（初步设计前的工作由总师室为主、实施单位配合完成，初步设计后的工作由实施单位为主完成）；2、负责项目建设用地的供地手续的办理工作，根据项目土地预审、项目初步设计批复、项目建设用地规划许可证、项目总平面图等材料和已办妥的土地征用手续向国土部门申办项目建设用地土地供地手续，并办理土地使用权证。3、负责工程施工、监理单位、材料采购的招标、施工许可的手续办理、合同签订工作；4、负责工程施工阶段中的质量、进度、工程造价、安全的控制工作；5、负责责任范围内项目实施全过程的资料收集、汇总和归档工作；6、负责控制现场的工程设计变更和工程量变更的初审工作，组织各项工程验收，负责工程竣工结算的初审并报送总师室送审；配合财务部负责编报项目竣工财务决算；负责土地重置登记、权证办理移交等工作；7、负责安置小区的物业管理和绿化管养工作；8、承担集团公司职责范围内公共绿化的养护管理任务，包括南湖景区（含七一广场、西南湖区域）的绿化养护管理任务（湖心岛除外）；9、负责相关农贸市场管理任务；10、负责相关零星资产的经营管理工作（历史街区除外）；11、完成集团公司交办的其他工作任务。（十四）房产公司城建房产公司履行房产项目实施主体责任，主要职能是：1、负责实施工程项目的规划方案、勘察设计、初步设计、施工图设计、工程概算等前期具体工作（初步设计前的工作由总师室为主、实施单位配合完成，初步设计后的工作由实施单位为主完成）；2、负责项目建设用地的供地手续的办理工作，根据项目土地预审、项目初步设计批复、项目建设用地规划许可证、项目总平面图等材料和已办妥的土地征用手续向国土部门申办项目建设用地土地供地手续，并办理土地使用权证。3、负责工程施工、监理单位、材料采购的招标、施工许可的手续办理、合同签订工作；4、负责工程施工阶段中的质量、进度、工程造价、安全的控制工作；5、负责责任范围内项目实施全过程的资料收集、汇总和归档工作；6、负责控制现场的工程设计变更，并负责按集团公司有关规定签证，负责组织各项工程验收与竣工验收，负责工程竣工结算的初审并报送总师室送审；配合财务部负责编报工程竣工决算；负责土地重置登记、权证办理移交等工作；7、负责房产开发项目的营销企划、楼盘销售、物业管理招投标、房屋交付等工作；8、负责集团公司指定的其它零星商铺、商品房的销售；9、完成集团公司交办的其他工作任务。（十五）旅游公司主要负责承担集团所属南湖旅游区内旅游产业的整体开发、营运管理工作。1、负责南湖旅游区旅游产品、游览线路的设计、开发及营运工作；2、负责组织实施南湖旅游区旅游形象宣传、产品线路推广等市场营销工作，负责南湖旅游区内活动策划、组织及实施工作；3、负责南湖、西南湖区域内水上经营项目、旅游巴士、观光电瓶车等营运管理和经营性资产的租赁工作；负责渡船、游船、游艇、水上码头等旅游设施的营运管理和维修保养等工作；4、负责南湖旅游区内各景点的旅游接待服务工作，包括售票、检票、导游讲解、游客咨询、处理游客投诉等；5、负责南湖、西南湖、放鹤洲景区内公共场所（含部分场馆）的保安、保洁、日常秩序管理，以及景区环境氛围宣传布置工作；负责景区安全管理工作；6、负责南湖、西南湖景区、环城河沿线公司管理范围内景区建筑和配套设施设备的维修、保养和工程建设工作；负责环城河古运河的亮化、安保及维修工作；7、完成集团公司交办的其他工作任务。（十六）资产公司主要负责月河街区（不含月河客栈）、芦席汇街区的日常管理、招商引资、物业管理。1、负责月河街区、芦席汇街区等资产的营运管理；2、负责月河街区、芦席汇街区的招商引资工作；3、负责月河街区、芦席汇街区景点经营场所的物业管理工作；4、负责相关工程项目的开发建设工作；5、负责主要节庆活动的承办工作；6、完成集团公司交办的其他任务。（十七）管网公司主要负责承担天然气管网的建设与经营管理工作。1、负责x市天然气管网的省网以下部分，即市网、市网至市本级各乡镇、市网至各县（市）的管网（站）的投资建设及经营管理；2、负责天然气管网配套建设费的收缴及管理工作；3、负责民用天然气的供应及销售及自有房屋和设备的租赁；4、完成集团公司交办的其他任务。（十八）沙龙宾馆1、负责沙龙宾馆的经营管理工作；2、负责沙龙宾馆改造提升项目的研究与实施；3、完成集团公司交办的其他任务。（十九）月河客栈负责月河客栈的经营管理工作。（二十）旅游集散中心主要负责旅游咨询、旅游预订、业务团组等相关业务工作。1、履行政府公共服务职能，为x本地市民出游和外地来禾游客旅游提供便利；2、加强与周边城市旅游集散中心的合作与交流，开通城际旅游直通车，实现资源共享、客源互送，努力推广x市区旅游新品牌；3、开发策划各类团队旅游线路，接受各类会务、商务、组团旅游业务，并做好相应的收客和发团工作；4、开展旅行社地接业务，提供车辆预定、酒店预订、景区订票等服务；5、以散客拼团、相互收客等形式与x各家旅行社开展业务合作，促进市区散客旅游市场的良性发展；6、完成集团公司交办的其他工作。（二十一）燃气公司负责市区中、低压城市管道燃气的经营管理；负责天然气管网配套建设费的收缴及管理工作。（二十二）梅湾银泰公司主要负责梅湾银泰公司的经营管理；负责梅湾街区的日常管理、招商引资、物业管理等工作。一、议事规则第一篇 议事规则为了认真贯彻民主集中制，完善民主科学决策机制，确保各项决策的科学性、民主性和正确性，提高工作质量和效率，结合集团公司的实际情况，特制定本规则。第一章 党委会议（一）会议时间：党委会议原则上每月定期召开一次，如有需要由党委书记决定临时召开。（二）参加人员：集团公司全体党委委员。办公室及与会议讨论事项有关的部门（单位）负责人列席会议。会议由党委书记主持。（三）议事范围：1、传达学习党的路线、方针、政策和市委的指示、决定精神，并结合集团公司实际，确定贯彻执行的意见、措施、办法。2、对党务工作进行回顾总结或安排部署。3、讨论决定集团公司企业党建、思想政治建设、精神文明建设、党风廉政建设以及员工队伍建设的相关重要问题。4、讨论决定集团公司基层党组织建设和工会、共青团、女职工等工作中的重大问题。5、讨论决定培养、考察、发展党员，批准预备党员转正，对党员进行奖励或处分等重要问题。6、讨论决定集团公司管理体制改革的相关重要问题。7、讨论研究集团公司的重要人事任免问题。8、讨论决定需要向上级党组织和主管部门请示汇报的有关重大事项。（四）议事程序：1、会前由办公室根据党委书记、副书记和各党委委员意见拟订会议议题，报党委书记审核后提前通知各党委班子成员及相关列席人员。2、会议采用一事一议、逐项决定的原则。3、会议一般先由涉及议题的分管委员、列席会议的相关部门负责人进行汇报。需要作出决定时，汇报人先阐明自己的意见。4、党委书记把握好会议的议题，与会人员积极开展讨论。5、会议由办公室（党委办）负责记录。必要时由办公室（党委办）整理形成会议纪要，由党委书记签发后分发到各位委员和涉及的相关部门。各位委员及相关部门按照会议有关决定精神贯彻执行。第二章 党政联席会议（一）会议时间：原则上每周一上午召开。（二）参加人员：集团公司党政领导班子成员，办公室及与会议讨论事项有关的部门（单位）负责人列席会议。会议由董事长主持。（三）议事范围：1、讨论研究“三重一大”事项（重大决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金的使用）以及当前的其他重点工作。2、讨论研究急需要协调解决的事项。（四）议事程序：1、董事长、总经理就当前阶段性的重点工作进行部署，明确工作要求和责任分工。2、各分管领导对责任范围内急需要协调解决的问题提请会议进行研究，并根据会议研定的意见督促有关部门、单位抓好落实。3、办公室负责会议记录，并根据需要整理形成会议纪要、备忘录或抄告单，由总经理签署意见、董事长或党委书记签发。第三章 董事会会议（一）会议时间：原则上每年召开1-2次。董事长认为有必要、三分之一以上董事联名提议，可以召开临时董事会议。（二）参加人员：董事会会议由董事长召集和主持，由董事长、副董事长、董事参加，公司监事、财务负责人、经营班子成员列席。董事长认为有必要时，可邀请市政府或有关领导列席会议。（三）议事范围：1、传达贯彻市政府、市国资委的重要文件、指示、决定和有关会议精神。2、审议、批准集团公司工作报告。3、讨论决定集团公司及所属企业的中长期发展规划和重大项目投资方案。4、审议、决定集团公司年度经营、工作计划。5、审议、批准集团公司的年度财务预算、决算。6、审议、决定集团公司的资产经营收益情况。7、审议、决定集团公司章程修改方案、增加或减少注册资本的方案。8、审议集团公司控股、参股企业的增资扩股、股份转让、重大对外投资和减资等事项。9、审议、决定集团公司对外投资和对外担保事项。10、其他董事会审议、决策的重要问题。（四）议事程序：按照公司法和集团公司章程规定执行。第四章 监事会会议（一）会议时间：原则上每年拟召开1-2次。监事会主席认为有必要时，可以召开临时监事会会议。（二）参加人员：监事会会议由监事会主席召集和主持。监事会主席如不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。全体监事列席会议。（三）议事范围：1、传达贯彻市政府、市国资委的重要文件、指示、决定和有关会议精神。2、审议监事会工作计划、工作报告草案；3、审议监事会对集团公司经营管理层贯彻执行有关法律、法规、集团公司章程及规章制度等情况检查的报告；4、其他需监事会审议的重要事项。（四）议事程序：按照公司法和集团公司章程规定执行。第五章 专题办公会议（经理办公会议）（一）会议时间：专题办公会议根据实际工作需要，由集团公司主要领导决定召开；或受集团公司主要领导委托，由集团公司分管领导主持召开。（二）参加人员：1、由集团公司主要领导主持的专题办公会议，参加人员为集团公司主要领导、与议题相关的分管领导及相关部门负责人。会议由集团公司总经理主持。2、由集团公司分管领导主持召开的专题办公会议，参加人员为集团公司分管领导、与议题相关的部门（单位）负责人及有关工作人员。会议由集团公司副总经理主持。（三）议事范围：1、研究协调各项重大工程项目规划建设问题。2、研究协调各项管理工作中的重要问题。3、研究协调分管领导或相关部门提请审议的其他事项。（四）议事程序：1、各部门、下属各单位提交专题办公会议讨论审议的议题，由分管领导初审后，报董事长、总经理审定。2、各部门、下属各单位在会前将议题的有关材料送交办公室，由办公室分送与会领导。3、会议采用一事一议、逐项决定的原则。4、会议一般先由涉及议题的相关部门负责人进行汇报。需要作出决定时，汇报人提出建议意见。 5、总经理或副总经理把握好会议的议题，与会人员积极开展讨论。6、办公室负责会议记录，并根据需要整理形成会议纪要（备忘录、抄告单）。会议纪要由分管领导审核、总经理签发，董事长签署阅批意见。第六章 中层以上干部例会（经营工作会议）（一）会议时间：中层以上干部例会每月召开一次。（二）参加人员：集团公司党委领导班子成员，各部门、所属各单位主要负责人。会议由总经理主持。（三）议事范围：1、汇报交流每月工作进展情况和次月工作计划安排。2、讨论研究当前工作中需要协调解决的事项。3、部署有关工作。（四）议事程序：1、各部门、各单位汇报每月的工作进展情况和次月工作计划安排，提出需要协调解决的问题；各分管领导提出分管范围内的工作意见。2、董事长、总经理进行总体工作部署，提出工作要求。3、办公室负责会议记录，并根据需要整理形成会议纪要。会议纪要由总经理签发，董事长签署阅批意见。第七章 职工代表大会（一）会议时间：原则上每年拟召开1-2次。如有必要时，可召开临时会议。（二）参加人员：职工代表大会主席团成员、职工代表。（三）议事范围：1、听取和审议企业经营方针、长远规划、年度计划的报告，提出意见和建议。2、审查同意或者否决企业的工资调整方案、奖金分配方案、劳动保护措施、奖惩办法以及其他重要的规章制度。3、审议决定职工福利基金使用方案、职工住宅分配方案和其他有关职工生活福利的重大事项。4、评议、监督企业各级行政领导干部，提出奖励和任免的建议。5、其他需要职代会审议和决定的事项。（四）议事程序：按照浙江省企业民主管理条例规定执行。二、综合管理第一篇 文书、印章管理第一章 公文处理规则第一节 总 则第一条 为使集团公司的公文处理工作规范化、制度化、科学化，提高公文处理效率和公文质量，结合公司实际情况，特制定本规则。第二条 集团公司的公文处理指公文的撰拟、办理、整理（立卷）、归档等一系列相互关联、衔接有序的工作。第三条 集团公司的公文处理应当坚持实事求是、精简、高效的原则，做到及时、准确、安全，并注意保密。第四条 集团公司及各部门、所属单位负责人应当高度重视公文处理工作，严格遵守本规则并加强对本部门、本单位公文处理工作的领导和检查。第五条 集团公司办公室是集团公司范围内公文处理的管理机构，主管并指导集团公司各部门、所属单位的公文处理工作。第六条 集团公司各部门、所属单位应当设立文秘部门或者配备专职文秘人员负责公文处理工作。第二节 公文种类第七条 集团公司及各部门、所属单位业务范围内主要涉及到的公文种类主要有：（一）决定：适用于集团公司及所属单位对本部门、单位内重要事项或重大行动作出安排，奖励各部门、所属单位及人员，变更或撤销各部门、所属单位不适当的决定事项等。（二）公告：适用于向集团公司范围外宣布重要事项或决定事项。（三）通告：适用于向集团公司范围内告知各有关部门、单位应当遵守或者周知的事项。（四）通知：适用于集团公司及各部门、所属单位向下属部门、单位传达要求办理和需要周知或执行的事项，包括人员任免、转发上级相关主管部门关于某些事项的指示或要求等。（五）通报：适用于集团公司及各部门、所属单位在本部门、单位范围内表彰先进、批评错误，传达某些事项的重要精神或情况等（当此文种和决定都用于奖励时，应根据奖励的性质、种类、级别、公示范围等具体情况，选择使用相应的文种）。（六）报告：适用于集团公司及所属部门、单位向上级主管部门汇报工作、反映情况及答复上级的询问等。（七）请示：适用于集团公司及所属部门、单位向上级主管部门请求关于某项事项的指示、批准等。（八）批复：适用于集团公司及所属部门、单位答复下属部门、单位的请示事项。（九）意见：适用于集团公司及所属部门、单位向相关部门、单位对某些重要问题提出见解和处理办法（该文种既可作上行文，也可作下行文或平行文使用）。（十）函：适用于集团公司各部门、所属单位之间商洽工作、询问和答复问题，或者是集