结汇、解付现钞-国家外汇管理局行政许可项目表.doc

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）21个人购付汇、结汇、解付现钞、携带现钞出境审核国家外汇管理局分支局国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定（中华人民共和国国务院令2004年第412号）1、国家外汇管理局关于调整境内居民个人经常项目下购汇政策的通知（汇发2003104号）；2、国家外汇管理局关于下发境内居民个人购汇管理实施细则的通知（汇发200268号）；3、非贸易售付汇及境内居民个人外汇收支管理操作规程（汇发200229号）；4、国家外汇管理局关于调整境内居民个人自费出国（境）留学购汇指导性限额的通知（汇发2004111号）。21.1个人超过规定限额购汇核准21.1.1居民个人超过规定限额购汇核准自受理申请之日起二十个工作日内 自费出国（境）留学或学习项下每学年生活费购汇金额超过等值20000美元的申请材料：1、申请报告；2、第一学年（期）购汇时须提供明确写明姓名的录取通知书及翻译件；3、本学年（期）生活费通知单及翻译件或相关费用证明材料及翻译件，第二学年（期）以后购汇时还需提供上一学年（期）缴费证明和学生证等在读证明；4、护照或港澳通行证；5、有效签证或签注（预交人民币保证金业务除外）；6、本人户籍证明或身份证，如已注销户口的，提供公安机关出具的证明；7、由他人代办的还须提供本人签署的授权委托书和代办人户籍证明和身份证；8、针对前述材料应当提供的补充说明材料。旅游、朝觐、探亲会亲、境外就医、商务考察、被聘工作、出境定居、国际交流、境外培训、外派劳务、其他有实际出境行为项下，签证上标注的出境时间在半年以内，购汇金额超过等值3000美元；签证上标注的出境时间在半年以上，购汇金额超过等值5000美元的申请材料：1、申请报告（说明超限额购汇原因）；2、身份证或户口簿；3、护照及有效签证，或者前往港澳等通行证及有效签注（出境旅游持团体签证者，可凭经旅行社盖章确认的团体签证复印件）；4、针对前述材料应当提供的补充说明材料。缴纳国际组织会费、境外邮购、境外直系亲属救助、其他无实际出境行为项下购汇金额超过等值3000美元的申请材料：1、申请报告（说明超限额购汇原因）；2、身份证或户口簿；3、针对前述材料应当提供的补充说明材料。自费出国（境）留学或学习、境外就医等出境行为项下补购外汇的申请材料：1、申请报告（说明补购外汇原因及是否在境外持卡消费或支出）；2、身份证或户口簿；3、护照及有效签证，或者前往港澳通行证等通行证及有效签注；4、境外消费或支出的相关证明材料；5、针对前述材料应当提供的补充说明材料。21.1.2非居民个人超过规定限额购汇核准 自受理申请之日起二十个工作日内非居民个人兑换外汇（离休金、退休金）需提供的申请材料：1、护照、境外定居证明；2、申请人单位出具意见并盖章的离休、退休金汇出申请单；3、外汇局要求须补充的其他资料。非居民个人兑换外汇（侨房拆迁）需提供的申请材料：1、前往国家或地区的居住证或港澳永久身份证明；2、房屋拆迁补偿协议书；3、税务凭证。非居民个人兑换外汇（移居出境后房产出租收入的租金）需提供的审核材料：1、护照、境外定居证明；2、房屋产权证明；3、物业出租合同或协议；4、房管租赁管理部门出具的房屋租赁证明文件；5、税务凭证。非居民个人兑换外汇（移居出境后人民币存款利息）需提供的申请材料：1、护照、境外定居证明；2、人民币存款利息清单；3、视情况要求须补充的其他资料。备注：以上材料须提供原件及复印件。非居民个人身份证明重码的购付汇需提供的申请材料：1、售汇银行说明材料；2、本人身份证明材料。备注：上述各项材料须提供原件及复印件，境外定居证明还需提供我国驻当地使领馆认证。委托他人代办的，还需提供书面委托证明和代办人有效身份证明。1、个人财产对外转移售付汇管理暂行办法（中国人民银行公告2004第16号）；2、国家外汇管理局关于印发操作指引（试行）的通知（汇发【2004】118号）；3、国家外汇管理局、外交部、公安部、监察部、司法部关于实施有关问题的通知（汇发【2005】9号）；4、国家税务总局、国家外汇管理局关于个人财产对外转移提交税收证明或者完税证明有关问题的通知（汇发【2005】13号）。21.2个人财产对外转移售付汇审批21.2.1个人移民财产对外转移售付汇审批自受理申请之日起三十个工作日内1、书面申请。内容包括：申请移民转移的原因；财产收入来源和财产变现的详细说明等；2、由申请人本人签名的移民财产对外转移申请人情况表；3、由申请人或其代理人签名的个人财产对外转移外汇业务申请表；4、申请人身份证明文件。其中移居外国的，应当提供公安机关出具的中国户籍注销证明和中国驻外使领馆出具或认证的申请人在国外定居证明。赴香港特别行政区或者澳门特别行政区定居的，应提交公安机关出具的内地户籍注销证明、香港特别行政区或者澳门特别行政区的居民身份证以及回乡证或者特区护照。5、申请人财产权利证明文件。如房屋产权证、房地产买卖契约或拆迁补偿安置协议书以及其他证明文件；6、申请转移财产所在地或收入来源地主管税务机关开具的税收证明或完税凭证；7、外汇局要求提供的其他资料。注：申请人办理第二次（包括第二次）以后资金汇出的，需提交所在地外汇局向申请人出具的批准复函、申请人前一次办理汇出时所在地外汇局核发的资本项目外汇业务核准件，向原批准地外汇局申请购汇、汇出核准。委托他人办理的，还需提供委托代理协议和代理人身份证明。委托代理协议、相关财产权利证明，未经公证的，应当进行公证。 21.2.2个人继承财产对外转移售付汇审批自受理申请之日起三十个工作日内1、书面申请。内容包括：申请继承转移的原因；申请人与被继承人之间的关系；被继承人财产来源和变现的详细书面说明等。2、由申请人或其代理人签名的个人财产对外转移外汇业务申请表。3、申请人身份证明文件。其中申请人为外国公民的，应当提供中国驻外使领馆出具或认证的申请人在国外定居证明；申请人为香港特别行政区、澳门特别行政区居民的，应提供香港特别行政区或者澳门特别行政区的居民身份证以及回乡证或护照。4、申请人获得继承财产的证明文件。5、被继承人财产权利证明文件和被继承人财产所在地主管税务机关开具的税收证明或完税凭证。6、外汇局要求提供的其他资料。注：委托他人办理的还需提供委托代理协议和代理人身份证明。委托代理协议、继承人获得继承财产的证明文件、被继承人财产权利证明文件，未经公证的，应当进行公证。1、国家外汇管理局关于规范居民个人外汇结汇管理有关问题的通知（汇发200418号）；2、国家外汇管理局关于规范非居民个人外汇管理有关问题的通知（汇发20046号）；3、非贸易售付汇及境内居民个人外汇收支管理操作规程（汇发200229号）。21.3个人超过规定限额结汇核准21.3.1居民个人经常项目外汇一次性结汇金额在等值5万美元以上的结汇核准自受理申请之日起二十个工作日内专利、版权收入：申请报告、本人身份证明、专利或版权证书、转让或者使用协议、境外完税凭证、针对前述材料应当提供的补充说明材料；稿费收入：申请报告、本人身份证明、已发表作品、境外完税凭证、针对前述材料应当提供的补充说明材料；咨询费收入：申请报告、本人身份证明、咨询协议、境外完税凭证、针对前述材料应当提供的补充说明材料；保险金收入：申请报告、本人身份证明、保单、索赔书、理赔证明、针对前述材料应当提供的补充说明材料；利润、红利收入：申请报告、本人身份证明、投资协议或股权证明、利润分配决议或红利支付书、境外完税凭证、针对前述材料应当提供的补充说明材料；利息收入：申请报告、本人身份证明、债券或债券登记证或存款利息清单、境外完税凭证、针对前述材料应当提供的补充说明材料；年金、退休金：申请报告、本人身份证明、在境外工作证明、境外完税凭证、针对前述材料应当提供的补充说明材料；雇员报酬：申请报告、本人身份证明、雇佣协议、境外完税凭证、针对前述材料应当提供的补充说明材料；遗产继承外汇：申请报告、本人身份证明、公证书、境外完税凭证、针对前述材料应当提供的补充说明材料；赡家款：申请报告、本人身份证明、亲属关系说明书、针对前述材料应当提供的补充说明材料；捐赠款：申请报告、本人身份证明、捐赠协议、针对前述材料应当提供的补充说明材料；其它经常项目外汇收入：申请报告、本人身份证明、相关证明材料、针对前述材料应当提供的补充说明材料。 21.3.2非居民个人每人每月累积结汇金额超过等值5万美元的结汇核准自受理申请之日起二十个工作日内1、申请报告（说明结汇用途）；2、本人真实身份证明；3、结汇合规用途证明；4、由他人代办的，还应提供书面委托证明和代办人真实身份证明；5、针对前述材料应当提供的补充说明材料。21.3.3非居民个人购房结汇核准自受理申请之日起二十个工作日内1、申请报告（写明结汇金额、开户银行及账号、房地产公司或拍卖行开户行及账号）；2、护照或通行证；3、银行存款有效单证；4、经房地产交易登记中心登记的商品房买卖合同或拍卖成交确认书或房产转让合同；5、由委托人代办应提供书面委托证明、代办人的真实身份证明原件）；6、针对前述材料应当提供的补充说明材料。1、境内居民个人外汇管理暂行办法汇发【1998】11号；2、非贸易售付汇及境内居民个人外汇收支管理操作规程（汇发200229号）。21.4境内居民自有外汇超过规定限额的汇出核准自受理申请之日起二十个工作日内自费出国留学或学习：1、书面申请；2、身份证明或户籍证明；3、护照及有效签证或者前往港澳通行证或往来港澳通行证及有效签注；4、国（境）外学校正式录取通知书或在读证明、国（境）外学校出具的费用通知单；5、存款单证，如为监护人账户还须提供关系证明。境外就医：1、书面申请；2、身份证明或户籍证明；3、护照及有效签证或者前往港澳通行证或往来港澳通行证及有效签注；4、所在地的地区（市）级医院证明附医生意见；5、境外医院的接收证明及收费通知；5、存款单证。缴纳境外国际组织会费：1、书面申请；2、身份证明或户籍证明；3、境外国际组织证明；4、缴费通知；5、存款单证。境外邮购少量药品、医疗器具等特殊用汇：1、书面申请；2、身份证明或户籍证明；3、所在地的地区（市）级医院证明附医生处方；4、广告或订单等收费证明；5、存款单证。境外直系亲属发生重病、死亡、意外灾难等特殊用汇：1、书面申请；2、身份证明或户籍证明；3、境外公证机构的有效证明或者我国驻外使、领馆的证明；4、存款单证。其他：1、书面申请；2、身份证明或户籍证明；3、相关证明材料；4、存款单证。备注：一次性汇出等值1万美元以上，20万美元以下由分局审核，等值20万美元以上转报总局审批。国家外汇管理局关于完善外商直接投资外汇管理工作有关问题的通知（汇发【2003】30号）21.5外国投资者个人境内非居民个人现汇账户中外汇资金向外商投资企业资本金账户划转核准自受理申请之日起二十个工作日内1、书面申请（注明其境内非居民个人现汇账户开户行、账号、币种、资金余额等情况及所投资企业的基本情况）；2、商务部门关于外商投资企业成立或增资等的批复文件；3、所投资企业的营业执照；4、经批准生效的企业投资协议、章程；5、外商投资企业外汇登记证；6若非新设成立的企业，应提供最近一期验资报告和相关年度的财务审计报告；7、外国投资者委托境内自然人或法人办理有关事项的，应提供依法办理涉外公证的授权委托书。1、境内居民个人外汇管理暂行办法（汇发【1998】11号）；2、非贸易售付汇及境内居民个人外汇收支管理操作规程（汇发200229号）；3、国家外汇管理局关于取消经常项目外汇管理行政审批项目有关问题的通知（汇发【2003】53号）。21.6个人解付规定限额以上的外币现钞核准 自受理申请之日起二十个工作日内居民个人经常项目外汇一次性解付外币现钞金额等值20万美元以上的申请材料：专利、版权收入：1、本人身份证明；2、专利或版权证书；3、转让或者使用协议；4、境外税务凭证；5、视情况要求须补充的其他资料。稿费收入：1、本人身份证明；2、已发表作品；3、境外税务凭证。咨询费收入：1、本人身份证明；2、咨询协议；3、境外税务凭证。4、视情况要求须补充的其他资料。保险金收入：1、本人身份证明；2、保单、索赔书、理赔证明；3、视情况要求须补充的其他资料。利润、红利收入：1、本人身份证明；2、投资协议或股权证明；3、利润分配决议或红利支付书；4、境外税务凭证；5、视情况要求须补充的其他资料。利息收入：1、本人身份证明；2、债券或债券登记证或存款利息清单；3、境外税务凭证。年金、退休金：1、本人身份证明；2、在境外工作证明；3、境外税务凭证；4、视情况要求须补充的其他资料。雇员报酬：1、本人身份证明；2、雇佣协议；3、境外税务凭证；4、视情况要求须补充的其他资料。遗产继承外汇：1、本人身份证明；2、公证书；3、境外税务凭证；4、视情况要求须补充的其他资料。赡家款：1、本人身份证明；2、亲属关系说明书；3、视情况要求须补充的其他资料。捐赠款：1、本人身份证明；2、捐赠函；3、捐赠人的身份证明；4、视情况要求须补充的其他资料。备注：以上材料须提供原件及复印件。其它经常项目外汇收入：1、本人身份证明；2、相应的证明材料；3、视情况要求须补充的其他资料。居民个人资本项目外汇收入解付外币现钞，提供的申请材料：1、申请报告；2、收入来源证明；3、针对前述材料应当提供的补充说明材料。1、携带外币现钞出入境管理暂行办法（汇发2003102号）；2、国家外汇管理局关于印发的通知（汇发200421号）。21.7个人携带超过规定限额外币现钞出境核准办理期限自受理申请之日起二十个工作日内1、申请报告；2、护照或往来港澳通行证、往来台湾通行证；3、有效签证或签注；4、入境申报外币现钞数额的海关申报单或银行存款等来源证明；5、确需携带超过规定限额现钞的证明材料；6、遗失携带证明或逾期携带证明的，原携带外汇出境许可证由银行签发的，提供银行补办证明；原携带外汇出境许可证由外汇局签发的，提供原申请材料。注：出境人员原则上不得携带超过等值1万美元的外币现钞出境。国家外汇管理局关于外币旅行支票代售管理等有关问题的通知（汇发200415号）21.8个人购买超过规定限额旅行支票核准办理期限自受理申请之日起二十个工作日内1、购买申请书；2、本人有效身份证明；3、已办妥前往国家或地区有效入境签证的护照，或者前往港澳地区的通行证（包括往来港澳地区的通行证）；4、用外币现钞存款账户内资金或外币现钞购买外币旅行支票时，境内居民个人还需提供银行取款凭证等证明其合法外汇来源的证明材料，非居民个人还需提供其入境申报外币现钞数额的海关申报单等证明其合法外汇来源的证明材料；5、证明其真实性用途的相关材料。11络羔腆馋锭戈嚏靠契绥权禹丈岔轩悍裙洁较泣养烷将厚澳映裸滩呢聊峰蕾撑引爪附边炬忧炊涸姑屁拇识晃呢咱赦贷棵瘤帝煞疆础筷钓辊俺味惑达肇味捶惰钞硼侨逗驾庇旱屉镶戳秃岛郸茅跨往通