行政制度-诺姆四达出差管理制度.docVIP

诺（行政）字规【2012】第004号-出差管理制度 保密级别：全员内部公开诺姆四达集团出差管理制度一. 总则1. 编制目的规范出差行为、提高出差效率、节约出差成本。2. 适用范围本制度适用诺姆四达集团，分子公司可参照执行；3. 原则提倡按照流程申请出差、按计划出差、按标准报销出差费用。4. 术语、定义及缩写4.1 出差：指员工受公司指派去外地（不含直辖市郊区县以及省内）工作、参加会议、培训或其他活动等。分为：4.1.1 按出差地点分类：国内出差和国外出差、赴港澳台出差。4.1.2 按往返时间分类：包括当日出差或多日出差，其中： 当日出差：当日可以往返的出差。 多日出差：往返日期超过一天的出差。 4.2主管领导：指具有出差审批权的主管领导，包括：4.2.1 部门经理以下级别人员的“主管领导”指部门经理。4.2.2 部门经理及以上级别人员的“主管领导”指直接上级。4.3 人员：4.3.1 高管人员：指副总裁、执行总裁、总裁、董事会成员4.3.2 管理人员：指部门经理、主管级人员4.3.3 员工：指除高管人员、管理人员以外的员工。4.3.4 分/子公司员工：指分/子公司全体人员5. 职责说明本制度制定部门：行政管理部 评审部门：总裁办，法务专员，财务部签发部门：总裁办发布部门：行政管理部执行监督部门：行政管理部，财务部，总裁办二. 制度管理的内容 1、出差审批管理1.1.1出差人员应在出发前在OA上提交出差申请表（见附件一），并经业务主管领导审核批准后方可成行；若同一目标需要多人出差（包括跨部门人员），由该目标负责人员统一填写出差申请表，提请主管领导批准，相应费用归属在该目标所属专项费用中。若有突发事件需要紧急出差,则须经上级领导电话确认后方可成行。1.1.2 关于金额在10万元以上的项目执行的差旅费用，项目经理应在项目策划阶段编制资金预算方案，上报分管领导和总经理审核；总经理批准后交财务部备案； 1.1.3 因工作需要或其他不可抗因素而需要延长出差时限的，须在OA上填写出差申请表写明延长原因，报请主管领导审批，否则延长期间的各项补贴和由此引发的各项费用的增额不予报销；若因病或其它私人原因延长出差时限的，还须按照考勤管理制度补办相应手续，同时延长期间的各项补贴和由延期引发的各项费用的增额不予报销。 1.1.4因外地项目执行或外派周期超过一个月的，公司允许一个月回家探亲一次（或家属探望一次）并报销相应的交通费；超过一次的，超过部分由自己负担； 1.1.5 总裁及董事会人员的国外出差或港澳台出差计划，均需总裁批准；其它人员的国外出差或港澳台出差计划，均须经执行总裁批准。2、出差期间行为规范2.1出差人员均须遵守国家法律法规、出差地地方性法规、规章和其他强制性规定，并须遵守当地风俗习惯。2.2出差人员均须遵守集团办公行为规范和员工劳动纪律等相关管理制度。2.3出差人员到国家机关、机构、各类企事业单位、其它各种公共场所进行公务活动，须遵守上述场所对人员的规定,严格自律，遵纪守法。2.4出差人员确保自身的人身安全及财产安全。3、市内交通工具：3.1往返飞机场、火车站时，首选地铁、机场大巴、公交车等公共交通工具，如乘坐以上交通工具还不能到达公司或客户处，再转乘出租车即可。若有特殊需求，经主管领导同意后可乘坐出租车。3.2因公司业务需要在出差地发生市内交通费的，每日在100元内（含100元）按实报销。如因特殊情况需要超出报销限额，需由总裁或执行总裁特批同意才能报销。4、远途交通工具：4.1交通工具：包括短长途汽车、火车、飞机、轮船等。4.2如乘坐火车，行程在5小时内，购买座票；行程超过5小时，可购买卧铺。4.3如乘飞机，火车行程超过12小时的，可乘飞机普通舱位。4.4其他特殊情况，可提请主管领导同意，选择合适的交通工具；并在出差费用报销时特殊书面说明。5、出差费用报销规范 5.1出差期间住宿、交通标准与规范：5.1.1出差地有分公司的，应首选分公司推荐的协议宾馆住宿；出差地为地区级别直辖市、省会城市的住宿标准上限为300元/天/间；出差地为其他一般地区的，住宿标准上限为 250元/天/间；如因特殊情况需要超出报销限额，需由总裁或执行总裁特批同意才能报销。 5.1.2两人同性同地出差，按一个标准间标准报销;三人同性同时出差，地点相同，按两个标准间报销。以此类推，不得重复报销。 5.1.3由公司或对方负担住宿、交通的不再报销。 5.1.4国外及港澳台出差，住宿费用、交通标准，依据相应消费水平，在国内远途出差补助标准基础上同比调整，具体在出差计划中，由行政部负责人临时确定并由总裁审批；5.2 差旅费用借款规范5.2.1出差人员可根据出差申请表中差旅费用预算金额申请差旅借支，借支金额不得超过预算金额。5.2.2集团总部出差人员未经主管领导审批，禁止向分公司借款，或私自将费用计入分公司。5.3 差旅费用报销规范5.3.1报销条件：出差申请需经过相关领导审核同意。5.3.2报销时间：在返程后5个工作日内提请出差费用的报销。5.3.3报销标准：严格按本制度中规范的各种标准报销。若出差实际支出费用超标，须由出差员工注明“出差费用超标原因”，除需经主管领导审批外，还需经执行总裁或总裁审批方可报销。5.3.4其他报销相关规范，根据财务报销制度执行。三、制度实施管理1、本制度自2012年16月1日起生效。2、制度实施的检查、监督与考核2.1检查与监督：2.1.1主管领导检查监督下属人员，不符合出差借款和报销规范的出差，差旅费不能批准报销；2.1.2财务部监督各主管领导的各项借款和报销审批规范，未见到相应审批意见，差旅费不予报销；2.1.3行政管理部抽查出差登记。2.2制度考核2.2.1不符合出差借款规范和报销规范的差旅费，不予报销。3、制度生效、修订与解释3.1本制度未尽事宜由制度编制部门进行适时修订与补充。3.2本制度由制度编制部门和法务专员负责最终解释。3.3本制度作为诺姆四达劳动合同书的组成部分。四、相关支持文件 1、相关支持文件诺姆四达集团 财务报销制度诺姆四达集团 考勤管理制度诺姆四达集团 员工奖惩办法 诺姆四达集团 2