《华强北案例手册》doc版.doc

华强北诚信经营手册中国电子第一街“三打两建”指引前言深圳市福田区华强北商业区内，汇集了赛格电子、华强电子、赛博、龙胜和通天地等十余家大型电子市场，经营商户数万家，年销售额超过200亿元，市场规模庞大，品类齐全。然而，近年来电子市场内屡屡发生交易过程中携货或携款潜逃的“跑单”诈骗案件及侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品的案件，华强北俨然成了“重灾区”。此类案件的频发严重阻碍了我市打造华强北“中国电子第一街”的有序进行和正常的市场秩序，亟需予以重视。为贯彻“三打两建”，净化市场秩序，打击合同诈骗和制假售假等犯罪行为，提高市场经营者防范意识和法律意识，我们通过有关案件的办理，在分析总结有关案件的作案手法、特点的基础上，编纂了这本小册子，希望有助于市民避免受骗，并能够知法守法，合法经营。“跑单”诈骗篇一、“跑单”的性质及处罚“跑单”涉嫌犯罪：“跑单”在法律上属于合同诈骗行为。刑法第224条规定，有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，属于合同诈骗罪：（1）以虚构单位或者冒用他人的名义签订合同的。（2）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的。（3）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的。（4）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。（5）以其他方法骗取对方当事人财物的。骗子只要实施上述一种诈骗行为，便可构成合同诈骗罪。“跑单”可能被判刑：根据法律规定，合同诈骗数额较大的，即达到或超过2万元，可判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；合同诈骗数额巨大的，即达到或超过5万元，可判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；合同诈骗数额特别巨大的，即达到或超过50万元，可判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。二、“跑单”案件的特点1、“跑单”案件多发生在熟人之间。很多犯罪嫌疑人都曾经在华强北电子市场经营过一段时间的店铺或公司，在案发之前与受骗经营者之间往往有多次交易往来。如陈某某合同诈骗案中，陈某某在华强北某手机市场内经营了一年多时间，后从多个相熟的客户处拿走大批手机，又以各种理由拖欠货款，累计达60余万元。2、行为方式上，有的以做生意为幌子，通过前期拿货及时付款，制造守信假象，在博取商家信任后卷货潜逃，有的是因自身经营不善导致资不抵债，便决定通过卷货“跑单”弥补亏损，谋取不法利益。3、受骗经营者损失较大。九成以上的“跑单”案件单宗涉案金额都在10万元以上，其中有的高达两三百万元。如犯罪嫌疑人杨某某诈骗案中，杨某某连续数次共被骗取被害人崔某某2400余部手机，价值165万余元。4、受骗经营者人数众多，波及面广。在受理的案件中，受骗者3人以上的案件占到七成。实际上的受骗经营者数量远多于此，很多经营者向公安、检察机关反映也曾受骗，只是由于长期按照“先拿货后付款”的交易习惯，无法提供相应书面凭证，给司法认定造成较大困难。三、“跑单”案件频发的原因1、传统交易习惯存在漏洞。由于华强北电子市场中经营者之间的竞争激烈，不少经营者为招揽客户，增加销售额，倾向于简化交易手续，对零售交易甚至不少批发交易都采取“先拿货后付款”的交易习惯，这虽然节约了交易成本，但基于诚信的约定俗成交易规则，属于口头合同，在法律上存在很多的风险，并且取货与付款的时间差相隔几小时到几个月不等，就为不法分子提供了可乘之机。2、经营者风险意识薄弱。不少被害者仅凭口头承诺就将货物发出，不注重开具或保留书面凭证，也不核实买方的基本信息，导致事发后难以提供购货或取货单据，也无发提供买方真实的姓名、联系方式，给追讨货款和办案取证都造成较大困难。3、经营者入场门槛低且后续监管不到位。一是经营场所门槛太低或者商场、物业管理部门未认真审核入场单位，造成大量毫无资质能力的企业或柜台入驻，也埋下了日后“跑单”诈骗的隐患；二是许多犯罪嫌疑人所占用的铺面都是转租或者分租而来，且长期经营都未被查处；三是绝大部分犯罪嫌疑人甚至被害者在经营过程中均是使用假名，监管部门也未能对之细致核查。四、常见“跑单”案件（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同，进行合同诈骗的作案手法：只要有“骗”，骗子就会想尽一切办法，虚构一些事实，隐瞒一些真相，让你相信他的所作所为都是真的。在此类诈骗手法中，骗子争取被害人信任的方式就是掩盖自己的真实身份，而以市场上大家熟悉的商家的名义或者不存在的商家的名义拿货，因被害人经常与这些商家做生意，相互之间有较高的信任度，或者这些商家在市场上没有污点，从而骗取被害人的信任。案件回放一：2009年6月份，陈某某以未经工商登记注册的“深圳市科特电子有限公司”的名义，在本市福田区华强新亚洲电子城二期某柜台经营电子元器件，并对外谎称自己名叫陈飞，后因其赌博输钱遂萌生骗取客户货物的念头。自2009年12月7日至23日，陈某某先后骗走八名被害人价值人民币20余万元的电子配件。陈某某被抓后被判处了4年6个月有期徒刑。案件回放二：2010年9月9日，刘某某从本市福田区明通数码城某柜台辞职，之后萌生诈骗他人货物的想法，并于次日冒充其之前上班的柜台的名义，虚构该柜台老板让其拿货的事实，以先拿货后付款的方式，分别骗取远望数码城的数名被害人的手机，其中骗取被害人江某某的诺基亚E72等型号手机6部，骗取被害人赵某某的诺基亚手机15部，骗取被害人王某某的诺基亚C6等型号手机10部，经鉴定被骗手机共价值人民币6万余元。后刘某某被判处3年有期徒刑。检察官提醒：上述两个案例就是实践中以虚构的单位或冒用他人名义进行合同诈骗的典型。实践中，因过于注重交易效率，商家往往会忽视核实买家身份，这容易给骗子留下犯罪的机会。广大商家在日常的生意交往中，应对此类情况提高警惕，没有效率固然不行，但是没有安全保证的效率更不可取，也许多问一句或一个核实的电话就能够为你避免数十万元的损失。（二）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同，进行合同诈骗的作案手法：在此类诈骗案件中，骗子往往因为破产、濒临破产、欠下巨额赌债等各种原因资不抵债，进而想通过“跑单”的方式最后捞一笔走人。骗子往往都以试探性的手法向被害人拿货，以先拿货后付款的方式向被害人拿小额的货，然后再按期还款，编造有买有还的假象，从而骗取被害人的信任。之后，再向被害人大额拿货，让被害人措不及防，从而骗取被害人的货物。 案件回放：2009年5月29日，被告人李某某租赁本市福田区华强北的深圳市高科德电子数码有限公司某档口，经营电子元器件生意。自同年6月9日至6月29日，被告人李某某多次以向被害人贾某购买数据线、充电器等电子元器件为幌子，诈骗贾某的货物。在诈骗过程中，被告人李某某以先履行小额合同的办法诱骗被害人贾某继续供货给其，进而向被害人大额拿货，并将涉案的货物以低于市场价的价格抛售，套取现金后于同年6月30日逃离深圳。经核实，被告人李某某诈骗被害人贾某货物的合同价值共计人民币543911元，而在作案过程中，李某某仅支付了其中的180000元。刘某某后被判处3年有期徒刑。李某某被抓后被判处有期徒刑6年。检察官提醒：实践中，骗子在之前只是拿小额的货物，之后再突然大额拿货，商家碰到这种情况就应当引起注意，有可能对方就是骗子，你已经被盯上了。如果出现这种情况，商家就应当事先核实对方的合同履行能力以及履行意愿，不要被对方之前的一些貌似守信的行为所蒙骗。（三）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿，进行合同诈骗的作案手法：这是华强北“跑单”案件中最常见的手法。这中诈骗手法与前述的两种手法在客观表现上有一些相同之处，有可能是冒充他人的名义，也有可能以先履行小额合同的办法骗取被害人的信任。在此类诈骗方式中，骗子拿到货物或钱款后立即“人间蒸发”，被害人再也无法找到这些人，从而造成巨大损失。案件回放一：2011年2月15日，李某武与其哥哥李某东（在逃）承租本市福田区华强北龙胜手机批发市场某柜台，并以“深圳市龙邦数码科技有限公司”（未经工商注册登记）和假名“刘文昌”的名义经营电子元器件。随后，李某武和李某东与被害人丁某做了几单小额生意，并取得了丁某的信任，每次都是现款现货，但金额不大，都是几千元。2011年4月27日至29日，被告人李某武和李某东收取了被害人丁某支付的购买电子元器件的定金和货款共计人民币116148元，随后二人在并未交付货物的情况下携款逃匿。2011年7月，李某武被抓获归案并被判处3年有期徒刑。案件回放二：2009年4月份，被告人林某洪伙同林某鑫预谋诈骗他人内存卡。当月13日，林某洪用假名“林少伟”租下本市福田区华发南路飞扬时代大厦A栋2610房，作为实施诈骗的办公场所。当月16日10时许，林某洪安排不知情的员工黄某某向被害人方某某订购10000张内存卡。当日16时许，被害人方某某将10000张MINI SD 1GB内存卡（经鉴定，价值人民币296000元）送到上述地点后，林某洪以验货为名将内存卡骗走，然后交给被告人林某鑫予以销赃。后林某洪、林某鑫先后被公安机关抓获，并分别被判处有期徒刑6年和2年。 检察官提醒：这种形式的诈骗手法在实践中是最难防范的，以如今华强北电子市场通行的“先拿货后付款”的交易方式来说，在骗子事先没有任何诈骗迹象的情况下，商家对此可以说是防不胜防。所以，最好的防范手法就是改变这种交易方式，除非对方是你特别有把握的之外，其他的都应货款两清，这样就不会给骗子留下任何犯罪的空间。（四）以其他方式进行合同诈骗的作案手法：除了上述的三种诈骗手法之外，实践中还有其他各种各样的诈骗手法，比如说收取货款后并不真实地给对方供货。案件回放：2006年12月初，俄罗斯籍被害人拉雅与深圳市通世界科技有限公司（未办理工商注册登记）的业务员陈某某通过互联网商谈，与该公司签订了一份以总价人民币173.5万元购买500部诺基亚8800加强版手机的合同。同年12月6日、15日，拉雅按合同约定先后两次共汇款人民币96.75万元至龚某某的中国建设银行帐户内（其中定金人民币10万元，250部诺基亚8800手机的货款86.75万元）。同年12月16日，龚某某和杨某某、岑某某在深圳市通世界科技有限公司办公室预谋以假货实施诈骗。后杨某某订制了10个木条箱，并购买了240个诺基亚8800空手机盒；龚某某、岑某某则另外购买了10部诺基亚8800加强版手机用于给拉雅临时验货使用。2006年12月20日下午，拉雅验完货后，准备将10箱货物发往境外时发现被骗。龚某某和杨某某、岑某某先后被抓获，并被判处10余年至6年不等的有期徒刑。检察官提醒：现实中，诈骗手法层出不穷，日新月异，令人防不胜防。但只要在日常生意交往中，多一个心眼，多一份警惕，就会让骗子无所遁形。并且，注意在生意交往中保存证据，包括签订合同书，出货要有单据且对方签名等，以利于执法机关追究骗子的法律责任。侵犯知识产权和制售假冒伪劣篇一、何谓知识产权知识产权，是指公民、法人或其他组织对其在科学技术和文学艺术等领域内，基于脑力劳动创造完成的智力成果所依法享有的专有权利。常见侵犯知识产权的行为有：1生产或销售假冒他人注册商标的商品，或擅自生产、销售他人注册商标标识的；2生产或销售使用虚假产地、假冒其他企业名称或代号商品的；3伪造或冒用优质产品、认证产品、许可证标志的；等等。目前，违法分子已从过去的“简单模仿”向“仿真”趋势发展，其制假技术不断翻新，仿真程度高，几乎达到了以假乱真的程度，加工地点十分隐蔽，并形成了产、供、销一条龙的制售网络，违法犯罪行为极大地损害名优企业，严重扰乱了市场秩序，损害了广大消费者的合法权益。二、侵权及制假售假的性质及处罚侵犯知识产权及制售假冒伪劣产品的行为可能涉及多种犯罪，犯罪者可能面临最高被判处无期徒刑的刑罚。1、假冒注册商标罪刑法第213条规定：未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，情节严重的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。根据相关司法解释，具有下列情形之一的，属“情节严重”：（1）非法经营数额在5万元以上或者违法所得数额在3万元以上的； （2）假冒两种以上注册商标，非法经营数额在3万元以上或者违法所得数额在2万元以上的；（3）其他情节严重的情形。2、销售假冒注册商标的商品罪刑法第214条规定：销售明知是假冒注册商标的商品，销售金额数额较大的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。根据相关司法解释，销售明知是假冒注册商标的商品，销售金额在5万元以上的，属于“数额较大”。3、非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪刑法第215条规定：伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识，情节严重的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。根据相关司法解释，具有下列情形之一的构成犯罪：（1）伪造、擅自制造或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识数量在2万件以上，或者非法经营数额在5万元以上，或者违法所得数额在3万元以上的； （2）伪造、擅自制造或者销售伪造、擅自制造两种以上注册商标标识数量在1万件以上，或者非法经营数额在3万元以上，或者违法所得数额在2万元以上的；（3）其他情节严重的情形。4、销售侵权复制品罪刑法第218条规定：以营利为目的，销售明知是本法第217条规定的侵权复制品，违法所得数额巨大的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。根据相关司法解释，违法所得数额在10万元以上的，属于“违法所得数额巨大”。5、生产、销售伪劣产品罪刑法第140条规定：生产者、销售者在产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好或者以不合格产品冒充合格产品，销售金额5万元以上不满20万元的，处二年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金；销售金额20万元以上不满50万元的，处二年以上七年以下有期徒刑，并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金；销售金额50万元以上不满200万元的，处七年以上有期徒刑，并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金；销售金额200万元以上的，处十五年有期徒刑或者无期徒刑，并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金或者没收财产。二、常见侵权及制假售假的典型案例（一）2004年全国侵犯知识产权十大案件之一的朱某某等人假冒美国思科公司注册商标案2004年3月份开始，被告人朱某某、李某等四人在没有取得思科系统（中国）网络技术有限公司的委托或授权的情况下，在深圳华强北、东莞两地大量生产、销售带有“CISCO SYSTEMS”字样加“双峰”图案注册商标的网络模块。2004年10月13日，公安机关在东莞、深圳等地现场查扣上述假冒网络模块成品1708块（经鉴定价值人民币4805466元）、假冒思科公司注册商标的标贴80000个、说明书10000本、外包装纸盒10750个。被告人朱某某、李某等四人因犯假冒注册商标罪、非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪，分别被法院判处4年6个月至1年不等的有期徒刑，并被各处罚金人民币5万元和5千元不等。（二）我省首例贩卖音像制品案2002年10月，被告人郑某明与郑某亮以其在深圳华强北暂住地为窝点，开始经营DVD光盘的批发、销售生意。此后至2003年4月17日，被告人郑泽明与郑伟亮先后又雇佣了被告人郑某某等人参与经营。据查，自2002年12月31日至2003年4月17日，被告人郑某明等人向106家经营音像制品的店铺、柜台零售商或者在街头贩卖光盘的不法分子累计销售盗版DVD光盘515843张，累计销售金额达人民币2210880元。其中，2003年2月7日始至4月17日止，销售上述同类DVD光盘221715张，累计销售金额高达人民币937083元。2004年，涉案的被告人郑