渝能集团资源整合方案.ppt

重庆劝业资产管理有限公司 二零零五年五月,“资源战略整合” 职能岗位流程 说明,重庆渝能产业(集团)有限公司 “资源战略整合系统解决方案”材料之五,目 录 一、执行机构P5 二、董事会办公室P17 三、总经理办公室P30 四、财金资源部P79 五、人力资源部P111 六、合同预审部P159 七、监审部P173 八、研发事业部P180 九、采购事业部P214 十、营销事业部P234 十一、项目公司P271 十二、物业公司P326,集团组织架构,集团总部人员设置,一 执行机构,执行机构设置,总经理岗位说明（1）,总经理岗位说明（2）,业务副总经理岗位说明（1）,业务副总经理岗位说明（2）,行政副总经理岗位说明（1）,行政副总经理岗位说明（2）,水电副总经理岗位说明（1）,水电副总经理岗位说明（2）,财务副总经理岗位说明（1）,财务副总经理岗位说明（2）,二 董事会办公室,董事会办公室职能分解表,特别说明：在董事会办公室还没有组建完成时，其职能由总经理办公室和人力资源部代管。 总经理办公室负责战略规划及投资管理、股权档案管理、会务支持；人力资源部负责股权代表管理。,董事会办公室主任岗位说明（1）,董事会办公室主任岗位说明（2）,投资顾问岗位说明,行业专题研究报告审批流程,行业专题研究报告审批流程说明附表,事业部（公司）战略规划制定流程（1）,事业部（公司）战略制定流程（1）说明附表,事业部（公司）战略制定流程（2）,事业部（公司）战略制定流程（2）说明附表,集团总体发展战略制定流程,集团总体发展战略制定流程说明附表,三 总经理办公室,总经理办公室职能分解表（1）,总经理办公室职能（2）,总经理办公室主任岗位说明（1）,总经理办公室主任岗位说明（2）,总经理办公室副主任岗位说明书,信息主管岗位说明,编辑岗位说明书,行政主管岗位说明书,总经理秘书岗位说明书,档案管理员岗位说明书,前台岗位说明书,事业部（公司）年度经营计划制定审批流程,事业部（公司）年度经营计划制定审批流程说明附表,集团总部年度业务计划制定审批流程,集团年度业务计划制定审批流程说明附表,车辆调度流程,车辆调度流程说明表,重大决议执行情况跟踪流程,重大决议执行情况跟踪流程说明附表,参与公司重大合同谈判流程,参与公司重大合同谈判流程说明附表,处理法律纠纷管理流程,处理法律纠纷管理流程说明附表,合同审查管理流程,合同审查管理流程说明附表,集团企业（产品）形象应用方案审批流程,集团企业(产品)形象审批流程说明附表,企业报刊编辑发行流程,企业报刊编辑发行流程说明附表,报刊、图书采购流程,报刊管理流程说明附表,图书管理流程说明附表,印鉴管理流程,印鉴管理流程说明附表,监督,发文管理流程,发文管理流程说明附表,收文管理流程,收文管理流程说明附表,监督,硬件设备日常维护流程,软件自行开发流程,软件自行开发流程说明附表,软件选购流程,软件选购流程说明附表,低值易耗品采购和领用流程,低值易耗品采购和领用流程说明附表,非生产性固定资产采购流程,非生产性固定资产采购说明附表,四 财金资源部,财金资源部职能分解表（1）,财金资源部职能分解表（2）,财金资源部职能分解表（3）,财金资源部职能分解表（4）,财金资源部部长岗位说明（1）,财金资源部部长岗位说明（2）,财金资源部副部长岗位说明（1）,财金资源部副部长岗位说明（2）,主管会计岗位说明书（1）,主管会计岗位说明书（2）,融资主管会计岗位说明书,项目成本监控主管岗位说明书,核算会计岗位说明书,出纳岗位说明书,档案管理员及库管员说明书,预算编制流程,预算编制流程说明附表,预算和成本控制流程,预算和成本控制流程说明附表,费用报销流程,费用报销流程说明表,会计核算流程,会计信息岗位流程图,会计核算流程说明,事业部（公司）融资流程,事业部融资流程说明附表,财金资源部融资管理流程,财金资源部融资管理流程说明附表,资产管理流程(1) 固定资产、低值易耗品,资产管理流程(1) 固定资产及低值易耗品说明附表,资产管理流程(2) 开发产品、在建项目,资产管理流程(2) 开发产品、在建项目说明附表,五 人力资源部,人力资源部职能分解表,注：在董事会办公室还没有设立的情况下，董事会办公室相关股权代表和外派人员管理由人力资源部管理,人力资源部部长岗位说明（1）,人力资源部部长岗位说明（2）,人事主管（人员发展与评价）岗位说明,人事主管（人事招聘与行政）岗位说明,薪酬福利主管岗位说明,人员增补申请流程,人员增补申请流程说明附表,公司高层管理人员招聘流程,公司高层管理人员招聘流程说明附表,集团中层干部招聘流程,集团中层干部招聘流程说明附表,集团员工招聘流程,集团员工招聘流程说明附表,事业部（公司）职能部门员工招聘流程,事业部（公司）员工招聘流程说明附表,年度培训计划应该包括下列各方面的内容：,新进员工职前培训及相关人事管理流程,*适用于集团或事业部（公司）各部门正职经理以下人员 *适用于事业部（公司）各部门正职经理或公司高层管理人员,新进员工职前培训及相关人事管理流程说明附表,公司高层管理人员及集团职能部门员工的在职培训管理流程,公司高层管理人员及集团职能部门员工在职培训管理流程说明附表,事业部（公司）职能部门员工及下属公司管理人员在职培训管理流程,事业部（公司）职能部门员工及下属公司管理人员在职培训管理流程说明附表,集团高层管理人员业绩考核管理流程,公司高层管理人员业绩考核管理流程说明附表,集团部门负责人业绩考核管理流程,集团部门负责人业绩考核管理流程说明附表,集团各部门员工业绩考核管理流程,集团各部门员工业绩考核管理流程说明附表,事业部（公司）各部门负责人业绩考核管理流程,事业部（公司）各部门经理业绩考核管理流程说明附表,事业部（公司）部门员工业绩考核管理流程,事业部（公司）部门员工业绩考核管理流程说明附表,集团各部门负责人晋升或执行机构候选人管理流程,集团各部门负责人晋升或执行机构侯选人管理流程说明附表,集团各部门内部员工晋升管理流程,集团各部门内部员工晋升管理流程说明附表,事业部（公司）高层管理人员晋升管理流程,事业部（公司）高层管理人员晋升管理流程说明附表,事业部（公司）部门负责人晋升或执行机构候选人管理流程,事业部（公司）部门负责人晋升或执行机构侯选人管理流程说明附表,事业部（公司）部门员工晋升管理流程,事业部（公司）部门员工晋升管理流程说明附表,员工辞职、免职(辞退)管理流程,员工辞职、免职(辞退)管理流程说明附表,员工岗位(平级)调动管理流程,员工岗位(平级)调动管理流程说明附表,六 合同预审部,合同预审部职能分解表,合同预审部部长岗位说明（1）,合同预审部部长岗位说明（2）,预（决）算主管岗位说明,合同主管岗位说明,事业部(公司)工程预（决）算审查流程,事业部（公司）工程预决算流程说明附表,材料设备采购计划总审流程,材料设备采购计划总审流程说明附表,工程实施计划总审流程,工程实施计划总审说明附表,事业部（公司）工程合同总审流程,工程合同总审流程说明附表,七 监审部,监审部职能分解表,监审部部长岗位说明（1）,监审部部长岗位说明（2）,审计主管岗位说明,内部审计报告制定流程,内部审计报告制定流程流程说明,八 研发事业部,研发事业部职能分解表（1）,研发事业部职能分解表（2）,研发事业部部门结构设置,研发事业部部长岗位说明（1）,研发事业部部长岗位说明（2）,策划部经理岗位说明书,策划主管岗位说明书,设计总监岗位说明书（1）,设计总监岗位说明书（2）,设计主管岗位说明书（1）,设计主管岗位说明书（2）,注：设计主管由建筑设计师、装饰设计师、水电暖通设计师、结构设计师担任,前期开发部经理岗位说明书,开发主管岗位说明书,报建开发专员岗位说明书,选址征地意见书应包含的内容,项目建议书应包含的内容,项目可行性研究报告应包含的内容,项目策划书应包含的内容,项目控制计划书应包含的内容,策划项目业务流程,策划项目流程说明,项目策划书制定和审批流程,项目策划书制定和审批流程说明,项目控制计划书编审流程,项目控制计划书编审流程说明,规划及设计管理流程,规划及设计管理流程说明（1）,规划及设计管理流程说明（2）,实施项目全程监控流程,实施项目全程监控流程说明,项目开发手续报建流程,项目开发手续报建流程说明,九 采购事业部,采购事业部职能分解表,采购事业部部长岗位说明（1）,采购事业部部长岗位说明（2）,采购主管岗位说明,注：由采购主管由相应采购工程师担任,建筑材料采购工程师岗位说明,机电设备采购工程师岗位说明,装饰材料采购工程师岗位说明,水电材料采购工程师岗位说明,采购员岗位说明,内业岗位说明,材料设备/厂商信息收集更新和供应商常规评估流程,材料设备/厂商信息收集更新和供应商常规评估流程说明附表,A类材料(采购事业部供货)核定供应流程,A类材料(采购事业部供货)核定供应流程说明附表,大宗材料、大型机电设备招投标流程,大宗材料、大型机电设备招投标流程附表说明,材料设备资金支付审批流程,材料设备资金支付审批流程说明表,十 营销事业部,十 营销事业部,营销事业部职能分解表,营销总监岗位说明（1）,营销总监岗位说明（2）,营销事业部结构设置,策划部经理岗位说明书,营销事业部行政秘书岗位说明书,销售部经理岗位说明书,客户部经理岗位说明书,策划主管岗位说明书,市调主管岗位说明书,策划专员岗位说明书,市调专员岗位说明书,现场销售主管岗位说明书,置业顾问岗位说明书（1）,置业顾问岗位说明书（2）,招商主管岗位说明书,客户主管岗位说明书,合同专员岗位说明书,产权专员岗位说明书,项目总体营销策划方案拟定审批流程,项目总体营销策划方案审批流程设计说明附表,月度广告计划拟定审批流程,月度广告计划审批流程说明附表,广告合同签管流程,广告合同签管流程说明附表,销售实施工作流程,房屋销售合同签管流程,房屋销售合同签管流程说明附表,房款催欠流程,房款催欠工作流程说明附表,客户投诉解决流程,客户投诉解决流程说明附表,按揭办理流程,按揭办理流程说明附表,十一 事业部(公司),组织架构及人员设置,* 事业部（公司）按照多项目运营设置，未设置部门由集团业务平台支持,代建事业部总经理岗位说明（1）,代建事业部总经理岗位说明（2）,事业部（公司）总经理岗位说明（1）,事业部（公司）总经理岗位说明（2）,开发部职能分解表,开发部经理岗位说明书,报建主管岗位说明书,项目后期报建流程,项目后期报建流程说明,工程部职能分解表,工程部经理岗位说明书（1）,工程部经理岗位说明书（2）,工程部总工程师岗位说明书,工程部总经济师岗位说明书,施工图会审流程,施工图会审流程说明附表,施工组织设计方案流程,施工组织设计方案流程说明附表,项目执行计划书编审流程,项目执行计划书编审流程说明,工程招投标流程,流程步骤,责任,参与部门,编制招标文件,拟定招标文件,事业部（公司）合同预算部、工程部、集团合同预审部、财金资源部、项目部,进行招投标,邀请最有竞争力的供应商参加投标,事业部（公司）合同预算部、工程部、项目部,开标、议标、评标,按招标约定要求对招标内容进行综合评议，提出定标意见，和备选单位优先次序,事业部（公司）合同预算部/工程部/项目部、总经理、合同预审部,依据,提出技术施工要求及对施工方的要求及施工计划工期要求,事业部（公司）工程部、研发事业部,交付品,参与岗位,事业部（公司）合同预算部经理、工程部经理、总工程师、合同预审部部长、财金资源部相关人员,工程部经理、总工程师及相关技术人员,事业部（公司）合同预算部经理、工程部经理、总工程师,事业部（公司）合同预算部/工程部经理、事业部（公司）总经理、合同预审部部长及相关预算人员,工程招投标流程附表说明,招标文件,议标综合意见,定标意见,审定议标综合意见，确定中标单位,审核确定中标单位，确保中标单位符合项目综合要求,招投标委员会，事业部（公司）总经理,按招投标要求签订合同，同时将所有竞标单位的信息和评标结果更新数据库内容,事业部（公司）合同预算部、工程部,通知中标单位，签约,招投标委员会全体成员、事业部（公司）总经理,事业部（公司）合同预算部经理、工程部经理,施工合同,审核,事业部（公司）总经理,对招标文件进行审核,事业部（公司）总经理,审核后的招标文件,项目执行计划书是由项目部根据预算编制的项目实施方案（1）,项目执行计划书根据项目控制计划书内容进行编写,项目执行计划书是由项目部根据预算编制的项目实施方案（2）,项目部职能分解表,项目经理岗位说明书（1）,项目经理岗位说明书（2）,工程主管（或工程师）岗位说明书,材料员岗位说明书,内业资料员岗位说明书,工程款支付流程,工程款支付流程说明,项目部材料设备购审流程(乙供材料),项目部材料设备购审流程(乙供材料),项目部材料设备购审流程(甲供B类),项目部材料设备购审流程(甲供B类),设计修改、变更审批流程,设计修改、变更审批流程,工程技术人员培训流程,工程技术人员培训流程说明附表,物业交接流程,物业交接流程附图说明,接收报告和移交报告,接收报告和移交报告,合同预算部职能分解表,合同预算部经理岗位说明书,预算员岗位说明书,事业部（公司）财务部,集团 采购事业部,事业部（公司）总经理,项目部,事业部（公司）工程部,初审核,决策,总审,依据,汇总,提出,校核,未通过,通过,通过,未通过,工程预（决）算编审流程,事业部（公司）合同预算部,集团 合同预审部,备案,参与部门,参与岗位,流程步骤,依据,项目部、工程部、采购事业部,项目经理、合同预算部经理,责任,提供制定工程预决算书的依据,汇总资料进行整理,事业部（公司）合同预算部,预决算人员,提出工程预算书和工程决算书,合同预算部经理、总经济师和预算员,进行内部校核,对工程预算书进行审定,事业部（公司）合同预算部,部门经理和总经济师,对项目工程预决算书审批,事业部（公司）总经理,总经理,对工程预决算书进行总审,集团合同预审部,合同预审部相关人员,收集有用信息,编制工程预决算书,对预决算书的内容提出意见并纠正,对预决算书的内容进行具体的审定,审批项目工程预决算书,参见工程预决算总审流程,工程预决算书在工程部和财金资源部备案,备案待查,部门经理,工程部和财金资源部,交付品,施工图、施工合同、材料市场价格、配套定额造价信息相关政府文件,资料汇编,工程预算书和工程决算书,修改后的工程预算书和工程决算书,审批意见,批复意见,经过总审程序后的工程预算书和工程决算书,无,工程预决算的编审流程说明,事业部（公司）合同预算部,事业部（公司）合同预算部,合同预算部经理、总经济师和预算员,事业部(公司)工程预（决）算审查流程,事业部（公司）工程预决算流程说明附表,材料设备采购计划总审流程,材料设备采购计划总审流程说明附表,工程实施计划总审流程,工程实施计划总审说明附表,事业部（公司）工程合同总审流程,工程合同总审流程说明附表,十二 渝能集团物业管理公司,物业管理公司组织架构图,物业管理公司岗位设置一览,渝能物业管理公司总经理岗位说明（1）,渝能物业管理公司总经理岗位说明（2）,行政人事部职能分解表（1）,行政人事部职能分解表（2）,物管部职能分解表,工程部职能分解表,财务部职能分解表（1）,二级职能,三级职能,四级职能,核算监督分析预测,一级职能,会计核算管理职能,办理现金收付和银行结算业务 登记现金和银行存款日记帐 保管库存现金和各种有价证券 保管有关印章、空白收据和空白支票 建立、登记和保管如商业汇票之类的备查帐簿,建立固定资产管理卡，协助使用部门做好固定资产的合理使用和安全、完整的工作 对固定资产、存货进行核算和账务处理 参与固定资产的清查盘点工作,对应收款项和票据进行管理和核算，负责督促往来款项的回收，分析到期未清债权，提供往来客户的资信信息，会同出纳管理内部单位和个人 的备用金 建立往来款项清算手续制度，对应付、预付款项进行管理和核算 随时提供有关往来结算信息，会同各部门、各项目部办理各种往来款项的结算工作和对帐 对往来款项明细的核算和帐务处理,出纳、费用报销 职能,固定资产、存货 管理及核算职能,往来款核算职能,成本、费用核算职能,编制成本及费用管理计划 执行经集团批准的费用管理制度 核算成本费用并进行帐务处理 编制成本费用会计报表，并进行成本费用的分析和考核,财务部职能分解表（2）,二级职能,三级职能,四级职能,核算监督分析预测,一级职能,会计核算管理职能,收入利润核算职能,财务报告和稽核职能,编制收入计划和利润计划 办理收入的结算业务 核算收入、利润及帐务处理对收入、利润进行分析和考核,登记总帐、对帐和试算平衡 编制会计报表、编写财务状况说明书 编写制作各种涉税文件 审查各项财务收支、财务成本计划 管理会计凭证和帐表 审核、复核会计凭证、会计帐薄、会计报表、纳税申报表及涉税文件等资料 及时将审核后的会计资料报送财务副总经理和有关部门,核算应纳税金和帐务处理 纳税申报 协助财务副总经理开展税收工作和指导异地公司税收工作,纳税核算及申报职能,会计档案和资料管理、更新职能,负责整理、装订会计档案 负责保管会计档案和评估、审计、验资等资料 负责会计档案的借阅和移交的管理 负责会计档案销毁的管理 收集、整理、更新、管理公司外部的财务会计、涉税信息资料