某公司管理制度汇编12

公司管理制度之一：组织机构及分工第一部分 公司组织机构及主要人员职责 一、 公司组织机构及分工二、 公司总经理职责三、 公司副总经理（生产技术）职责四、 公司副总经理（行政财务）职责五、 公司总工程师职责六、 公司副总工程师职责七、 设计部经理、副经理职责八、 会计岗位职责九、 出纳员岗位职责公司组织机构及分工第一条 本公司组织机构及分工依照公司章程制定。第二条 本公司在总经理领导下，设总经理一人，副总经理2人及总工程师1人。第三条 本公司依业务性质设设计部、BIM咨询中心、财务部、综合办公室。第四条 总经理按照董事会决议的明确管理公司的生产经营等工作。第五条 副总经理、总工程师协助总经理处理公司的各项工作。第六条 各部门经理负责处理各部门业务，并考核各部门所属员工的德、能、勤、绩，并报奖罚。第七条 各部门主要职责如下：1 综合办公室主管上级：主管行政、经营的副总经理。下属岗位为：文员、经营人员、招标人员、人事专员。部门职责：接待、考勤、招投标各项工作、人员招聘事宜。主要职能：（1）办公司 文件的拟、收、发、存； 召开会议、会议纪要，公司大事记、档案、资料管理； 管理印章、开具一切公司对外证明，加盖公章； 公司车辆管理、调度，接待工作； 公司所需设备、器具、物品的采购； 劳资管理、考勤、工资、福利； 人员招聘，员工档案管理； 公司制度、宣传资料等文件的出版工作； 制定单位人员培训与技术交流计划，并组织实施。（2） 经营部经营人员岗位职责： 1、收集经营信息，掌握市场动态，深入调查研究，为集团决策提供依据。2、开拓市场，及时了解新技术、新项目、新思路;对外联络，寻找合作项目，引入资金，开发新的经营市场;对新项目进行可行性分析工作，提交新项目可行性分析报告，并对新项目进行经营策划、投资分析等。3、进行企业经营策划、投资策划等方面的工作。4、对外联系、联络、接待以及公关工作。5、业务洽谈，负责办理有关合同、协议、契约等文书手续，负责集团法律文书及法律事务工作。6、协助做好内部管理、监控等工作。7、协助综合部、财务部及各个中心完成集团交办的各项工作任务。8、对市场信息进行汇总、整理、归类，提出分析报告及对策。9、参与有关合同、协议、契约等文书材料相关手续工作。10、参与对新项目进行可行性分析工作。11、有关文书工作。12、协助办公室日常事务性工作。13、完成领导交办的各项工作任务。（3）招标部项目经理岗位职责：1.负责受理业务，核查点收委托方报送的业务资料；2.负责统筹业务的工作进度，保证工作如期进行并圆满完成；3.负责整体把握、审核经办人员完成的业务工作质量，保证工作的准确度和正确性；4.负责业务的成果交付和业务费用的收取，保证业务成果的如期交付和业务费用的如额收取；5.负责统筹承办的业务的档案整备，并与档案员交接。招标员岗位职责：1.按项目经理的安排，如期、保质的完成自己负责的部分业务；2.负责承办的业务的档案的整备，并完整的交付给项目经理；3.按项目经理的安排，对其他经办人员完成的业务成果进行复核，并保证复核后的业务成果的准确度和正确性。2.财务部（1）主持计划财务部的工作，领导财务人员实行岗位责任制，切实的完成各项会计业务工作：（2）财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，相互配合，如实反映和严格监督各项经济活动。（3）记账、算账、报账必须做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账。（4）各级领导必须切实保障财会人员依法行使职权和履行职责。（5）财会人员在办理会计事物中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款，拒绝报销或拒绝执行，并及时向上级财务部门报告。（6）被撤销的财会人员，必须会同有关人员编制财立、资金、债权债务移交清册，办理交接手续。（7）移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。（8）移交交接必须监交。一般财会人员的交接。由公司领导会同财务部部长进行监交；计划财务部部长的交接，有总经理会同总会计师进行监交。（9）财务人员对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，提高效益。付款审批单有项目经办人负责办理报批。审批权限如下：500元以下的由部门经理审批，500元以上有总经理审批。（10）银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。（11）银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。（12）银行账户印鉴的使用保管慎重，印鉴保管人员临时出差时由其委托他人代管，一定有用章记录。（13）一切现金往来，必须收付有凭据，严禁口说为凭。（14）严禁将公款存入私人账户，违者按贪污论处。（15）员工每周终要会同经理盘点一次，结算请账目。（16）正常的办公费用开支，发票应印章齐全，经手人验收人签外，经经理或其他授权人批准后方能报销付款。（17）非生产性的特殊开支，由总经理审批。（18）严格资金使用审批手续，否则按违章论处并对该资金的损失负连带。（一） 设计部1 主管上级：主管生产技术的副总经理。2 下属岗位：设计师8人造价人员1人招标人员5办公司2人。3 部门职责：公路、市政道路工程勘察设计，预、工程可行性报告编制。4 主要职能：（1） 组织实施公司下达的各项生产任务；（2） 组织实施公司下达的工程前期研究工作；（3） 进行设计工作的后续服务工作；第八条 办事程序1 一般事务处理程序：购置办公用品、员工差旅一次性花费小于2000元，由分管副总经理负责；日常生产任务安排、出差、加班及生产经费的使用，由分管生产的副总经理负责；公司技术质量及科技开发由总工程师负责；公司任务承接、财务账目、月报表的签审、大型勘察设计项目的策划，由总经理负责。2 重要事务处理程序：由副总经理或有关分管领导提出，召开管理层会议，报总经理批准，会议应有书面记录。重要事务是指以下事务： 公司管理层待遇； 公司部门负责人人事任命； 公司大型勘察设计项目的承接；3 特别事务处理程序：由总经理提出，报请董事长批准。特别事务是指以下事务： 公司管理层的调整； 大型固定资产的购买（如汽车、房屋等）； 公司办公地点的调整； 公司规模的改变。第九条公 司 总 经 理 职 责1、 贯彻落实董事会决议，并对董事会负责；2、 提请聘任或解聘公司副总经理、总工程师；3、 制定公司发展战略、年度目标，经营计划和投资方案，并对其实施情况分析评价；4、 对公司大型生产项目承接、大型设备采购进行决策；5、 拟定公司组织机构及部门职责，对人员编制方案进行确认；6、 确定各有关管理制度的建立、修订及完善；7、 主持公司的日常工作，保证公司的生产、经营活动正常进行；8、 对公司财务情况、成本、资产负债情况进行管理控制并核签；9、 负责公司经营过程中与有关单位财务、主管上级及工商、税务等部门的协调；10、 对公司职员的招募及解聘进行决策。 公司副总经理（生产技术）职责1、 分管生产技术工作，对生产过程中的有关问题提出解决方案，对大型生产项目的执行提请经理层集体决策；2、 负责公司的生产、技术设备、采购工作；3、 负责设计部经理及项目负责人对生产项目进行全过程管理工作，对实施情况分析评价；4、 对实施的各项目从人员、设备、生产经费等方面进行统一调度指挥；5、 负责生产人员出差费用、项目经费的控制；6、 对公司近远期人员及组织机构的建设提出预案；7、 负责公司技术人员的岗位、薪资标准评定，定岗定薪；8、 拟定公司员工再教育、培训计划，并监督执行；9、 完成总经理安排的其它工作。 公司副总经理（行政财务）职责1、 分管行政财务部工作，拟定公司的财务工作计划、总结，提出本年度的财务分配预案；2、 提出公司发展计划中的投资方向计划建议，并对其实施情况进行监控；3、 负责公司与社会团体的协调配合工作；4、 对行政、财务人员的工作情况监督、考核、评定；5、 按照公司有关规定，负责对公司各部门、人员的日常管理、考勤考核，提出考核意见；6、 结合各部门人员的考核情况，负责公司后备干部的考察；7、 负责公司固定资产、文具及易耗品管理工作；8、 负责落实公司人员的聘用、解聘手续办理；9、 负责股东单位人员培训计划的实施；10、 完成总经理安排的其它工作。 公 司 总 工 程 师 职 责1、 负责公司技术质量管理工作；2、 组织公司新技术、新产品的开发、应用、推广、产业化进程。推进公司技术标准化工作；3、 制定或批准公司生产项目重大技术原则、技术方案并对其进行审查。组织、监督实施公司各项目的协调、审查、汇报、评审等会议；4、 制定公司科技发展计划，并对研发全过程实施质量监督；5、 协调与业主、院（分院）、各项目负责人之间的技术关系；6、 负责公司科技图书、资料的采购审批；7、 对有关技术质量问题提出处理意见及对策。对不称职技术人员提出处理意见；8、 负责项目的后续服务管理工作；9、 负责公司人员培训教育、训练计划的制定、执行工作；10、 完成总经理安排的其它工作。公 司 副 总 工 程 师 职 责1、 负责公司相应专业技术质量管理工作；2、 拟定公司生产项目专业技术原则、技术方案，并对其执行情况进行监督检查。3、 审查公司生产项目工作大纲并予以指导，控制各工程项目专业技术质量。参加公司各项目的协调、审查、汇报、评审等会议；4、 对相关专业工程项目设计文件（报告）的技术质量予以控制审查；5、 对相关专业技术质量问题提出处理意见及对策。6、 负责项目相关专业的后续服务管理工作；7、 完成公司领导交办的其它工作。设计部经理、副经理职责1、 负责设计部日常设计工作，协调各专业组之间相互配合工作。2、 认真贯彻执行公司的各项管理规章制度，逐级建立建全设计部各项管理规章制度。3、 跟踪掌握各项目设计工作进展情况，解决存在的问题。督促各组及相关设计人员保质保量按时完成设计任务。4、 配合公司副总工程师做好项目质量管理和后续服务工作。5、 对设计人员进行日常管理及协调沟通与其它部门的相关配合工作。当一个项目完成时，负责相关设计文件整理归档。6、 落实各专业项目设计工作节点任务安排。7、 负责设计人员技术考核及加班考勤。按月综合核定设计人员工作量，提出奖金发放建议报主管副总经理。8、 设计部副经理配合本部门经理工作，并做好部门分管工作。9、 完成领导交办的其它工作。会 计 岗 位 职 责1、 负责财务会计工作，协助总经理建立健全经济核算责任制；2、 认真学习会计法规范会计行为，遵守财经纪律，坚持原则，按照公司财务管理办法办事；3、 负责公司日常财务票据报销的复核工作，以保证其合理性和真实性；4、 负责会计报表编制和报送工作；5、 根据公司财务情况，建立预警机制，及时报告财务状况；6、 对会计凭证、会计账簿、财务报告及其他会计资料的真实性、准确性负责；7、 做好会计档案的登记装订、整理、保管工作；8、 协调与税务、财政、银行、审计等方面的关系，接受税务、审计及各股东单位的监督；9、 保管公司财务有关印章；10、 配合有关领导完善公司财务制度；11、 完成领导交办的其他工作。出 纳 员 岗 位 职 责1、 认真学习会计法规范出纳员行为，遵守财经纪律，坚持原则，照章办事；2、 办理现金收付和银行结算工作；3、 登记现金和银行存款日记账；4、 妥善保管好库存现金和各种有价证券；5、 保管空白发票和现金空白支票；6、 做好工资基金的管理工作；7、 负责公司易耗品和固定资产管理；8、 配合财务主管人员做好具体工作；9、 完成领导交办的其他工作。1-15 公司管理制度之二：日常事务管理办法第二部分 公司日常事务管理办法一、 公司薪资实施管理办法二、 公司日常工作管理制度三、 公司行政管理办法四、 公司考勤制度五、 公司出差管理办法六、 公司日常交通工具及乘用管理办法七、 驾驶员管理办法八、 办公文具管理制度公司薪资实施管理办法根据国家有关制度，结合本公司的实际情况，参照股东单位工资改革方案，特制定本办法。第一章 工资核定第一条 工资组成1、 本公司工资由以下几部分组成（1） 基本工资（2） 岗位工资（3） 效益工资工资总额=基本工资（基础工资+股东单位企业年功工资+年功工资）+岗位工资+效益工资+其它收入第二条 基本工资1、 基本工资=基础工资+院企业年功工资+年功工资。2、 基础工资定为300元。股东单位派往公司前按股东单位有关制度执行，在公司工作后按公司制度增加。3、 年功工资每年为20元，20年封顶。第三条 岗位工资1、 岗位工资是员工依其技能，在相应岗位或更高岗位充分发挥其作用的一种体现。（见附表一）2、 本公司各部门设置岗位情况如下：（1） 公司管理层总经理 1名副总经理 若干名总工程师 1名（2） 部门经理级设计部经理 、副经理 经理1名、副经理若干名行财部经理 1名（3） 生产人员道路专业：一级设计师3名、二级5名、三级10名桥梁专业：一级设计师3名、二级5名、三级10名工程经济专业：一级、二级设计师各1名（4） 其他人员指劳动合同中未明确执行岗位工资者。3、 岗位的确定（1） 总经理级、部门经理或副经理级依发文为准。（2） 生产人员由设计部初评，行财人员由行财部初评，经公司经理会议审定。4、 岗位工资档次的确定（1） 现任公司级、部门级领导按任职年限确定其岗位工资档次。首次任职和任职不满二年者进本岗位第一档工资标准；任职年限满二年以上不满三年者进本岗位第二档工资标准；任职年限三年以上（含三年）进本岗位第三档工资标准。（2） 项目负责人第一次担任按一级设计师第一档岗位工资标准确定；第二次担任按一级设计师第二档岗位工资标准确定；第三次或以后担任按一级设计师第三档岗位工资标准确定。（3） 设计人员档次 一级设计师三档为具有高级以上技术职称并负责3个以上项目；二档为具有高级以上技术职称并负责1个项目以上；一档为具有中级以上技术职称并从事5个项目以上。上述各档次人员均在项目中具有主持或独立完成有关项目的能力。 二级设计师三档为具有中级以上技术职称并从事本专业3个以上项目；二档为具有中级以上技术职称并从事本专业2个以上项目；一档为具有初级以上技术职称。上述各档次人员均在项目中具有基本独立完成有关工作的能力。 三级设计师本科及以下学历未定岗人员。 新调入人员和新分学生l 新调入人员，按相应试岗档次的90%计发岗位工资。l 见习期岗位工资（见下表）各类人员见习期岗位工资确定大专毕业生一年三级档的85%本科毕业生一年三级档的90%硕士研究生一年二级低档的90%博士研究生一年一级低档的90%注：以上人员见习期满后考核上岗执行新聘岗位的岗位工资。第四条 效益工资效益工资的核定根据各项目执行情况，依据每人各自完成的工作量（数量、质量、进度）、部门经理考核情况及公司年度经营、生产情况确定。第五条 其它收入其它收入包括员工加班费、交通误餐补助、通讯补助等。加班费根据员工基础工资+岗位工资为基数，按公司规定的加班工作时间计算；交通误餐补助、通讯补助等安公司制度分级标准发放。第二章 工资调整第六条 工资标准的调整1、 基本工资调整。基本工资分为基础工资和股东单位年功工资及同舟年功工资，按第一章第二条意见执行，时间自每年的元月一日算起。2、 岗位工资调整。岗位工资在规定的编制内随岗位变动调整，岗位变动后按新岗位上岗合同重新核定岗位工资，并从岗位变动下个月工资起兑现（含试岗期），技术人员除破格外原则上满三年方可调整岗位。3、 由于个人原因而致无法继续履行岗位职责，从退出岗位时起下个月执行一个月岗位工资，如仍无法上岗则停发岗位工资，连续6个月由于个人原因既未能上岗又没有工作者，视为待岗，待岗期间只支付其基础工资。连续待岗时间达1年以上者，公司将有权解除劳动关系。第三章 工资支付第七条 职工工资每月20日通过银行采用工资卡的方式支付。第八条 工资支付程序：每月20日前将由考勤人员将本月考勤情况报行财部核实后，经总经理审核签署后发放工资。第四章 附则第九条 特殊情况工资变动由公司经理会议决定；劳动合同中未明确执行岗位工资者不适用本办法。第十条 本办法自公布之日起实施。各类人员岗位工资岗级标准表(附表一)分 类岗 位岗级(档次)标准（元）适应范围管理部门公司级总经理三5100二4600任职6年以下一4350任职3年以下副总经理(或总工)三4150二3800任职6年以下一3500任职3年以下部门级公司副总工程师三3300二3050任职6年以下一2800任职3年以下部门经理三3150二2900任职6年以下一2700任职3年以下部门副经理三 2750二2600任职6年以下一2450任职3年以下设计部技术人员一级设计师三2600二2350一2150二级设计师三2000二1850一1700三级设计师三1550公司日常工作管理制度 为在公司内营造一种既高效有序，又宽松和谐的全新工作环境，根据公司目前的实际情况，特规定如下：1、 公司员工全部实行聘任制，每个员工应自觉服从上级主管的安排，对自己分管的事项心中有数，尽职尽责。2、 所有员工应自觉遵守国家法律、公司章程及有关规定，公司有权对违反公司规章制度及有关法规的员工提出批评、警告、降级、直至解聘。3、 公司内部的所有技术资料、文件、科研成果产权归公司所有。未经公司许可，任何人不允许将公司所属技术资料交与非公司人员，违者将以降级或解聘处理。4、 员工个人上班期间应保持穿着整齐，干净卫生，自己桌面应始终保持有条不紊，个人周围环境应自觉维护，保持干净。5、 员工之间不管年龄大小，职务高低，应相互尊重、和睦相处，严禁以不文明言行相待。技术方面的讨论应平等发表意见。6、 全体员工应遵守公司考勤制度，严格执行作息时间，不迟到、不早退、不旷工。7、 原则上不鼓励员工加班。当事件紧急确需加班时，由各部门经理、项目负责人或公司领导通知有关人员。8、 同事、朋友闲聚不应在办公室进行，工作时间请勿大声喧哗，相互之间进行技术讨论，研究等交谈不应影响他人正常工作。9、 工作时间严禁进行各种娱乐活动，如：玩游戏、上网、开音响等做与工作无关的事情。10、 日常的办公用品使用，应严格按规定办理，做到励行节约。11、 公司的办公用品、仪器设备应爱惜，严格按操作规程要求进行，属于使用者操作不当造成的损坏，应由使用者负责。12、 公司集体办公区实行每日值日制，由员工轮流值日，保证办公区域环境整洁。13、 员工下班时应锁好门窗，关闭灯、热水器、空调、打印机、复印机、计算机等电器电源。造成事故的，应追究其相关人员的责任。14、 员工应服从本部门、项目负责人、项目组长及公司正常的工作安排。若对工作安排有异议，可通过正当途径逐级反映，在未得到同意前应执行原安排。公司行政管理办法一、 为使公司往来文书及时、准确执行，特制定本办法。二、 文书管理包含收取文件及制发文件两种。三、 外来文件包括公文、电报、传真资料等项。内部制发文件包含本公司内部文件和对外业务文件。四、 收文：1、 外来文件收文由公司行财部承办。2、 外来文件收文时，由收发人员登记入“收发文登记薄”。3、 内部制发文件收文时，由行财部编号及填写“公文会签单”后，送收发人员登记入“收发文登记薄”。五、 制发：1、 填写“发文呈批单”，编列文号，并填写“公文会签单”注明本案应会签部门后送回公司行财部登记处理。2、 发文号的规定：1） 对外行文号：同舟公司(_年)同舟字第_号。六、 分文：1、 行财部收文登记后，根据收文处理单送有关领导或部门处理。2、 内部发文呈批单做收文登记后，根据文件内容性质分送有关单位会签处理。七、 会签：1、 各部门收到需参与会签的批呈时，须本着本部门的职责认真表达对本件草案的意见，并尽量提供相关资料供起草单位参考。2、 公文会签后，再依“公文会签单”内所指定会签顺序，转送其它会签部门，若本部门为最后一个会签部门，则处理后将本呈批件转送行财部处理。八、 审核：行财部根据各部门签办意见，汇总整理出一个结论，若各部门意见不统一，需由行财部协调送总经理核定。九、 批示：总经理或其它授权批示者做最后的肯定、否定等指示，并签字。十、 执行：1、 行财部根据总经理批示内容将公文复印一份送执行单位办理，公文正本送行财部归档存查。2、 需对外发文时，交由行财部打印、盖章、封装、寄发，呈批件原件和打印件二份归档存查。寄发文件前须填写“收发文登记薄”。十一、归档：1. 任何签呈正本均需交由行财部归档存查。十二、 公文机密等级及处理规定：1. 普通件：行财部方面处理。2. 密件：需部门领导及以上人员核阅处理。3. 机密件：需公司领导级核阅处理。4. 绝密级：需总经理或董事长核阅处理。5. 各级人员处理密件资料，须严守密秘。泄密而造成损害，由泄密人员负责并接受处分。6. 密件文件递送时，应以信封袋加密封装，寄件人及收件人拆阅时均须在登记薄上签名。十三、 公文处理时限：1. 特急件：随到随办。2. 急件：一天内处理完毕。3. 普通件：三天内处理完毕。4. 由行财部负责公文处理检查督办，所有需处理公文均应反馈与有关领导。5. 各级审核人员及会签人员均需在公文签呈上签名，并标示日期，以明确责任。十四、公司公章、合同章、财务章使用管理办法：为了合理、准确使用各类公章，加强公司生产、经营及财务管理，特制定本规定。1、 公司公章、合同章由行财部管理并保管。2、 需盖公司章的各类文件、公司对外发的各类函、介绍信及上报的各种报表等先上报公司总经理，批准后方可盖章。3、 合同章仅用于签订合同时使用，在盖合同章时必须双方当面确认无异议，公司总经理批准方可盖章。4、 公司财务章由财务人员管理，主要用于公司各类财务报表、转帐支票、现金支票，公司总经理批准方可盖章。5、 公司公章、合同章、财务章不允许外借或不经总经理批准盖章。公 司 考 勤 制 度为保证公司正常的工作秩序，特制定公司考勤制度。第一条 考勤范围所有在西安公司总部上班的员工。第二条 考勤方式采用登记考勤，考勤工作由行财部负责。第三条 考勤按上午、下午两班制考勤。考勤分出勤、迟到（早退）、事（病）假、旷工等四种情况。具体规定如下：1、 上班时间晚到15分钟以内者为迟到。2、 下班时间提前15分钟以内离开者为早退。3、 以上1、2两项时间超过30分钟者按旷工处理。4、 事、病假应书面申请。时间在一天内由部门经理批准；三天内由公司主管副总经理批准，超过三天由公司总经理批准。第四条 考勤奖罚1、 迟到一次扣20元，当月累计迟到10次以上者，按事假三天计；当月累计迟到20次以上者，出勤率按0%计。2、 一天旷工按三天事假计算，每月旷工超过三天者，出勤率按0%计。 第五条 考勤管理考勤登记表由行财部负责统计，考勤区间为上月20日至本月19日。第六条 本办法自公布之日起执行。公司出差管理办法第一条 为配合本公司业务需要，以完成公司生产经营目标，公司需派员工出差。第二条 本出差仅指临时性的出差，作为后续服务的设计代表等身份和长期出差者不在此列。第三条 员工出差前需填写“出差申请单”，出差期限由派遣主管视情况需要，事先予以核定并以核决权限呈核。第四条 出差的批准权限规定如下：员工出差由主管副总经理核准。第五条 公司出差分为经营性出差、生产性出差、培训性出差、会议性出差等情况。第六条 培训性出差交通费、食宿费按实报销，无补贴；会议性出差若伴有作为专家接受对方咨询费情况的，其出差补贴减半，其出差待遇一致。生产性出差按相应项目管理办法执行。第七条 出差中途除因病或不可抗力或主管指示延时外，不得因私或借故延长差期，否则除不报销差旅费外，并以情节轻重论处。第八条 差旅费分为交通费、住宿费、伙食费。其标准执行公司财务管理办法。 公司日常交通工具及乘用管理办法第一条、 为本公司业务需要，以完成公司经营目标，公司人员需乘用有关交通工具。第二条、 公司车辆原则供本公司员工因业务需要使用，仅在不影响公司业务活动的前提下可为公司内部员工私人提供服务。用车前需填具“派车单”，由行财部经理签字。司机凭派车单方能出车。第三条、 因公用车车辆过路桥、燃料费由公司承担，因私用车市内费用由公司承担，出郊县由使用者承担。因私用车单程距离一般不应超过200公里。暂按每百公里50元收取燃料费。第四条、 公司员工因公出差经由火车站或机场时，可由公司派车接送。当公司车辆不在时，由火车站至公司间来回可乘出租车，由公司至机场间来回原则上应乘坐民航大巴。第五条、 本办法自公布之日起实施。驾驶员管理办法为适应公司经营管理模式，加强对公司机动车、驾驶员以及交通安全的统一管理，确保车辆安全行驶和日常工作生产用车，结合公司生产、工作用车的特点，特制订本办法。第一条 汽车使用统一归行财部经理安排；第二条 驾驶员应严格遵守公司的各项规章制度，认真如实填写驾驶日志，每月10日定期汇总，并将每月的行车里程数一并报行财部，不得弄虚作假；按规定程序申请、报告修车情况；第三条 认真做好驾驶服务；对公司外客人，上下车应主动打招呼、关闭车门，做到热情周到，维护公司的良好形象；乘车人下车办事时不得擅自离车，乘车人携带大件物品时应主动、热情给予帮助；第四条 行车前要坚持勤检查，做到机油、汽油、刹车油备齐，轮胎气压、制动、转向、喇叭、灯光完好，确保汽车处于安全、可靠的良好状态；勤擦洗、保养车辆，确保车辆内外干净、整洁；第五条 严禁驾驶员未经公司派车或未按派车要求行车，一经发现公司将根据情节给予处罚，屡次不改者公司有权解除劳动合同；第六条 驾驶员应严格遵守交通法规。如有违章、肇事行为，责任自负，造成车辆损坏维修期每天按误车费30元进行处罚；若无违章、肇事行为，每月奖励100元。办公文具管理制度第一条 为使办公文具用品管理规范化、合理化，特制订本办法。第二条 本办法所称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。1. 消耗品：铅笔、墨水、刀片、胶水、胶带、图钉、曲别针、笔记本、卷宗、标签、信纸、信封、橡皮等。2. 管理消耗品：光盘、荧光笔、打印台、电池、传真纸、订书针、文件袋、复印纸等。3. 管理品：镊子、剪刀、签字笔、计算器、打孔机、订书机、电话机等。第三条 文具分为个人领用、部门领用及公共使用三种。“个人领用”系指个人使用保管用品，如签字笔、橡皮、铅笔、计算器等。“部门领用”系指本部门共同使用用品，如订书机、文件袋等。“公共用品”系指由大家共同使用的用品，如复印纸、打印纸、传真纸等。第四条 消耗品领用根据人员的使用情况随机发放，但亦应做好领用记录。第五条 管理消耗品应限定人员保管使用，自二次发放起，必须以旧换新，但文件袋、复印、传真用纸不在此列。第六条 管理性文具如有故障或损坏，应以旧品换新品，如遗失应由部门或个人赔偿或自购。第七条 文具及办公用品的采购和管理必须分离。文具及办公用品的采购由公司各部门或有关人员根据工作需要提出，行财部经理批准后，由公司行管人员统一采购，文具及办公用品管理由资产管理人员负责。第八条 每人及每部门设立“文具用品领用记录卡”一张，由文具管理人员统一管理，发放、收回时分别签写，并控制领用情况。第九条 文具管理者可向文具批发商采购，采购困难或耗用量大者，应酌情库存。第十条 新进人员到职时，由各部门提出文具申请，向管理者请领文具，并列入领用卡，人员离职时，应将剩余文具及列管文具一并交管理者。第十一条 印刷品（如信纸、信封、表格等）、纪念品等由公司统一定制，管理者统一按有关规定发放。第十二条 本制度自发布之日起执行。 2-16 公司管理制度之三：生产、技术质量管理办法第三部分 生产、技术质量管理办法第一章 项目实施管理办法第二章 技术质量管理办法第三章 科技档案、资料管理办法生产、技术质量管理办法 为了适应公路工程建设市场，满足用户对公路工程设计咨询产品质量的要求，遵照国家对工程建设的有关法规和公司实际情况，对公司承担的公路工程勘察设计、咨询、技术开发等生产任务实行项目管理，并对其技术质量实行全过程管理，特制定本办法。本办法从发布之日起执行。第一章 项目实施管理办法第一条 目的和意义 为了充分调动公司员工的工作积极性，发挥其潜能，按时保质完成公司的勘察设计、咨询、技术开发和经营任务，体现按劳分配的原则，做到任务明晰，工作量化到人，减少不必要的人才、资金、时间的浪费。第二条 适用范围本办法适用于公司所承担的勘察设计项目、技术咨询项目（含可行性研究）、技术开发项目、经营项目。第三条 项目管理的含义是指按所承担的项目为中心进行全过程管理，在公司内各个部门下所承担的项目，按一项目一管理的模式进行运作。项目负责人按民主竞选的原则产生，项目负责人选择完成本项目工作的人选。第四条 项目负责人的确定项目负责人原则上按个人自愿、民主竞选，部门及公司领导考核的原则产生。不限一个员工同时担任一个以上的项目负责人。重大项目的负责人由部门或公司领导兼任。公司对竞争者的考核原则如下：1、 竞争者本人即从事的主专业在该项目中的重要性；2、 竞争者本人的综合素质；3、 竞争者对项目实施的主要计划、手段；4、 员工对竞争者的信任程度。第五条 项目负责人的职责和权利1、 编写项目工作大纲；2、 对所承担的项目技术质量负责；3、 负责项目协调并组织实施保证项目履约率；4、 负责与业主和协作单位就技术方案、工程规模以及其它方面的沟通，解决业主提出的具体要求；5、 负责项目的技术总结，参加交工验收和竣工验收会议；6、 享有公司对本项目预拨绩效奖的分配方案确定权，同时有对参与该项目的员工进行综合考核的责任；7、 定期向主管生产的副总经理汇报项目进展情况，配合协作单位做好协调工作。第六条 对执行项目有关人员的选择项目负责人在项目执行时应优先选择公司人员，当因下述情况而无法确定时，应及时报告本部门。1、 公司内无此专业方面的人选；2、 公司员工不愿意加入本项目组；3、 公司虽有富余人员，但项目负责人认为承担此工作不合适；4、 部分人员重叠承担的项目太多，有可能对执行本项目造成影响。发生上述情况后，由部门领导会同公司共同确定处理意见。第七条 项目组长的责权当项目较大需要时设置项目组长。项目组长接受项目负责人的直接领导，对其所承担的工作负责，享有本项目所划定的绩效奖的参与分配权。项目组长应当身体力行，在承担多个项目情况下应保证按要求完成，一旦承担该项目应千方百计完成，不得以任何借口拖延。第八条 项目经费的核定项目经费在项目组成立后根据项目工作量的大小、项目的复杂程度、项目的实施时间要求及与公司其它项目总体的平衡等因素综合确定，最终以不超过项目合同产值（指本公司参加人员实际所完成的合同内容计算产值）的2030%计算项目经费。当合同产值一时无法准确计算时，以暂借形式向公司提出借支经费额，但暂借经费不超过可预计产值经费的60%。第九条 项目经费所包括的内容参加本项目所有员工的下列费用：1、 外业进出场费。（含过桥过路费、车辆燃料、住宿费、业务招待费等）；2、 临时工费用；3、 外业津贴；4、 工作量奖金；5、 加班误餐费（由项目负责人指定的加班误餐费用）；6、 在外期间的交通费（不带车情况下）。但不含以下费用：1、 车辆保养、维护、审验费用；2、 工地购买技术资料费用；3、 文件复印、装订费用；4、 项目招投标费用；5、 外业验收、设计文件评审费用；6、 项目实施中业主或配合单位来本公司的费用；7、 后续服务费用。第十条 各阶段费用的核定1、 外业期间费用不应大于总经费的15%，内业期间费用不应少于总经费的85%；2、 外业津贴参照出差补贴执行；3、 外业期间住宿、就餐每人每天不超过100元，实报实销；4、 费用支出后账目应按月核报，若项目费用紧张需借款或推迟核报应报请总经理。第十一条 项目结算一个项目执行完成后，如无特殊情况应及时进行结算。当由于种种原因而无法结清时，可按分阶段结算，第一部分按合同产值计算经费的60%结算，第二部分为最终结算，在年终或公司与外合同款收回后进行。当本项目因各种情况而无法收回合同款，或合同执行终止、零星项目或“义务”承担项目，费用由经理会议决定。第十二条 项目负责人与本部门的关系项目负责人对本部门负责，接受本部门的管理。在执行多项目管理的情况下，应顾大局，服从部门和公司的宏观调控管理。项目组内人员调整，应征得项目负责人同意后进行。第十三条 外协作人员的选择当公司因专业缺乏或工作量太大确需外聘人员时，应由项目负责人向本部门提出。由部门会同公司共同商定外聘人员的数量，薪金待遇，对外聘人员上岗前的考核应由部门或项目负责人进行。外聘人员加入各项目组工作，接受项目组领导。第十四条 外聘人员承担的工作与项目组的关系当有外聘人员参与某项目组的工作时，外聘人员的工资薪金由公司统一发给，但承担的工作量折算为产值部分应在该项目组中扣除。第十五条 项目绩效奖的分配绩效奖数额由各部门划给项目组，发放由公司财务部门统一考虑。其分配原则为先由项目负责人根据本项目组每个人的德、能、勤、绩等综合情况进行考核评议，拿出分配方案报本部门，然后由本部门根据各个项目执行情况综合考虑，最后交公司核实后由财务部发放。第十六条 项目完成及年终考核公司年终将对各个项目的执行情况进行综合评定。每个项目执行完毕，该项目负责人应对执行该项目的人员进行综合考评。年终公司对所有项目参加人员的情况进行总体评价。按个人担任项目负责人的多少、参与项目数量的多少、在项目中工作量的大小、本人的工作能力、态度，遵守公司规章制度等多方面确定个人综合业绩，然后提出年终个人奖励措施。对于由于个人工作能力差、工作态度不好，本年度参与项目最少的员工将提出批评、警告、直至解除劳动合同。第十七条 公司总体协调在项目执行过程中，由于招标或其它偶然原因而插入其它事项，应优先执行公司的安排。在此情况下，公司所有各部门、人员均由公司统一调配，任何人不允许以任何理由相抵触。第二章 技术质量管理办法第十八条 目的和意义为加强公司勘察、设计、咨询工作的技术质量，提高设计文件的技术质量水平，满足客户对设计文件使用的要求，特制定本办法。第十九条 适用范围本办法适用于公司承担的勘察设计项目、技术咨询项目、技术开发项目。包括工程项目投标、工程预可行性研究、工程可行性研究（建设方案研究）、初步设计、施工图设计、变更设计、设计审查咨询、桥梁通用图开发等项目。第二十条 技术质量管理依据鉴于公司的特殊性，因此，参照各股东单位质量体系文件质量手册和程序文件、结合公司实际情况，对公司所承担的勘察、设计、咨询、技术开发项目实行全过程技术质量管理。第二十一条 技术质量管理措施1、 公司技术质量管理实行项目管理。项目负责人全面负责项目的实施，对本项目技术质量负责。2、 公路项目为多专业综合性复杂劳动，生产过程涉及各专业。为控制质量，应对各专业实施三环节控制和两校三审制即事先指导、中间检查、成果评定和自校、复核、组审、公司或股东单位审查。事先指导、中间检查、成果评定细则按股东单位“技术质量管理办法”执行。第二十二条 勘察设计互提资料管理勘察设计互提资料单分为外部互提资料单和内部互提资料单。公司和参与设计过程的外部单位间的资料提供为外部互提资料单；公司内部各专业间的资料提供为内部互提资料单。内外部的互提资料，统一按“勘察设计互提资料单”格式填写，作为过程控制资料之一，待项目完成后归档。内部互提资料单的内容应通过项目负责人签认，外部互提资料单应通过公司总工程师或公司领导签认。资料提供给对方后，若有修改应及时书面通知对方，否则责任由修改方负责。第二十三条 后续服务和变更设计管理1、 由完成施工图设计的项目组承担技术交底工作，一般由24名专业人员组成技术交底组，技术交底人员应熟悉项目的总体情况，应准备技术交底资料和相应图表。2、 现场服务1） 设计代表负责解决施工中出现的设计问题和施工单位、业主提出的一般性变更设计等问题的处理。现场服务人员应由公司选派。2） 现场服务人员应尊重业主和施工单位，遵守职业道德，坚持原则，注意协调关系。同时应和公司保持联系，现场服务后，应提交书面总结报告，并将有关修改图纸和资料分类成册交公司归档存查。3） 派出人员对施工单位就图纸提出的质疑，一般问题应积极解释处理，发现错、漏、缺之处，应及时改正，并做好记录。较大问题应及时向公司反馈。3、 设计回访根据项目情况每年组织12次，回访人员由项目负责人、专业技术骨干组成，回访人员应了解项目的设计过程，回访组广泛听取各方面意见，如实记录，回访完成后，编写回访总结报告，总结报告归入工程档案中。4、 变更设计1） 对已交付的设计文件，在施工中发生的修改、完善设计而编制的文件，称之为变更设计。2） 对一般性问题，由公司组织原设计人员修改完善，经公司审查，设计文件归档。3） 对于影响较大或甲方正式提出的变更设计，公司组织原设计人员修改完善，经公司和股东单位审查，文件盖章出版，设计文件归档。第二十四条 文件出版管理1、 以股东单位名义出版文件盖章分为两类：1） 工程咨询文件专用章：工程预可行性研究、工程可行性研究、方案研究、设计审查咨询等。2） 勘察设计文件专用章：初步设计、技术设计、施工图设计、招标文件编制、变更设计等。2、 以公司名义出版文件盖章按公司印章管理办法执行。3、 设计文件最后出版前，公司项目组应填写“勘察设计文件出版报告单”（见附件），公司各级审查人员除签名外，应填写各级审查的结论，并注明是否同意报上级审查或出版。4、 “勘察设计文件出版报告单”，供股东单位检查核实，项目组对股东单位及公司审查意见的执行情况。5、 公司在签署“设计、咨询文件出版签认单”（见附件）时，应提供项目管理计划书、勘察设计文件出版报告单。6、 “设计、咨询文件出版签认单”项目负责人的签名，应以股东单位正式确认的为准。7、 股东单位以签署完整的“设计、咨询文件出版签认单”办理文件盖章手续。8、 文件按合同规定办理交付手续，保存顾客方面签收并盖章的三联单。第一联存生产单位，第二联为顾客存查，第三联经顾客盖章后作为回执。股东单位生产安排部门保存原件，公司行财部档案中存原件或复印件。9、 文件交付业主后，项目组应即时办理电子文件和图纸文件归档手续。归档手续的完整性是评定技术质量等级的重要资料之一。第二十五条 技术质量事故处理1、 重大质量事故由于责任过失，一次造成工程直接经济损失达300万元以上的。事故发生后，主要管理责任人和主要责任人处理不力，给股东单位和公司声誉和市场造成严重影响的，对主要管理责任人和主要责任人实施撤职、降职和经济处罚。事故发生后，主要管理责任人和主要责任人处理及时，对股东单位和公司声誉和市场未造成严重后果，对主要管理责任人和主要责任人实施降职、行政处分和经济处罚；对主要责任人取消签署权13年。2、 一般质量事