公司相关制度与管理.docx

精选资料新明家具有限公司员工行为规范 按照新明公司对员工的基本要求和企业文化精神，进行工作作风建设、形象建设和制度建设，特制定本行为规范，请遵照执行。一、在公司内，应遵守公司各项规章制度，服从上级指挥。二、上下班时，必须谨记打考勤卡，不得代打。三、严格遵守上班时间，因故迟到和有事请假的时候，必须事先请假，特殊状况必须电话请假。四、严格遵守工作时间，做到不迟到，不早退。下班时间到后，必须整理好物品下班。五、工作时，不打非业务性电话，接非业务性电话时应尽量缩短时间。不准玩手机，浏览与工作无关的网页。六、工作期间应认真工作，不允许串岗聊天和在工作区内大声喧哗，不得妨碍他人开展业务工作，不得擅自离开工作岗位，不可阅读与工作业务无关的书报杂志。七、不得将公司资料、设备、器材用作私用，如需携带外出须得到批准。八、与工作无关的私物不得随意带入公司，工作场地非经许可不得进行各类娱乐活动。九、员工个人所借用的工具、物品必须妥善保管，不得随意拆卸或改装。若出现故障须及时向上级申报。十、员工有责任维护公司利益，不做有损公司利益的事，不说有损公司形象的话，保守公司商业机密，如有透漏公司机密者，相应追究刑事责任。十一、客人来访原则上应有预约，并在指定场所接待。非工作人员不经许可不得进入工作场所。十二、公司员工之间及对公司外的人员，必须礼貌待人，文明用语，不讲粗话、脏话。同事之间要和睦相处，互相团结、帮助。十三、接受上级的指示时，要深刻领会意图、虚心听领导说话，手机保持静音。十四、员工着装应以反映良好的精神面貌为原则。男职员着装要清洁整齐，禁止穿拖鞋、背心、田径裤。女职员穿着要大方得体，不浓妆艳抹，不准单穿吊带衫、凉拖鞋。十五、不得在办公室或工作区域吃饭、吃东西。十六、除在指定场所、时间外，不允许饮食、吸烟。十七、节约用水、用电、办公用品。安全用电，爱护灯管、插座、开关等电路设施。不准私自拆除、搬移和乱拉线路。若有损坏，须通知总务处进行更换、修理。十八、廉洁奉公、严于律己，不得假借职权贪污舞弊或以公司名义在外招摇撞骗、索取受贿等。十九、同事关系不要根据自己的理解对待同事，要以温暖的关心栽培荣辱与共的同事爱，营造“同欢乐，共奋进”的氛围。新明家具有限公司员工考勤制度第一 总则为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度，请各位员工严格执行。公司的考勤管理由行政部负责实施。各部门经理、主管对本部门人员的考勤工作负有监督的义务公司考勤实行打卡制度，员工上、下班均需打卡（共计每日4次）。员工应亲自打卡，不得帮他人打卡。考勤记录作为年度个人工作考评的参考依据。第二 工作时间上班时间：5月1日-9月29日，上午8：30-11：30 下午13：00-17:00 10月1日-次年4月30日，上午8:30-12：00下午13：00-16：30 每周日休息。第三 迟到 早退 晚于规定上班时间打卡，视为迟到（时间以打卡机为准），早于下班时间打卡，视为早退（时间以打卡机为准）。以月为单位计算，第一次迟到或早退扣5元，第二次迟到或早退扣10元，第三次迟到或早退扣15元，以此叠加。迟到早退情节严重屡教不改者，将给予通报批评，扣罚工资、并直接解除用人关系。遇到恶劣天气、交通事故等特殊情况，属实的，经公司批准后可不按迟到早退处理。第四 请假员工因公出不能按时打卡的，应提前上交出差申请，并在考勤上注明原因，并由部门经理签字确认。员工请病假，须经部门经理批准，报行政部备案，请假天数超过3天者，须提供医院开据的病例证明。员工请事假，须填写请假条并由部门经理签字，交行政部备案，特殊情况不能到公司的必须电话请假，上班以后补交假条，部门经理签字后交行政部备案。员工请婚假，必须本人持法定的结婚证填写婚假申请单，经公司领导批准后，交行政部审核备案。婚假假期为3天。员工请产假，提交医院开据的相关证明复印件，部门经理签字后交行政部备案，给予假期90天（其中产前休假15天）。流产假期为15-30天，怀孕超过4个月的，假期为42天，需要提供医院证明，经部门经理签字后，交行政部备案，方可休假。员工请丧假，根据情况酌情给予1天假期，特殊情况另行请示。须填写请假申请，部门经理签字后交行政部备案。第五 旷工未向公司申请并经批准者，或未按规定时间请假，或违反病、事假规定，或违反公司制度中其他有关规定等行为，均视为旷工。旷工一日者（含累计），扣发当天全部薪金，旷工二日者（含累计），扣发三天全部薪金，旷工三日者（含累计），公司视情况给予处理。 第六 辞职 辞职的员工必须提前一个月提交离职申请，经所属部门领导批准后才可以在一个月后办理离职手续，并做好交接工作，如临时提出，或未提交申请自动离职者，不予以发工资，并扣除所有福利。第七 附则本制度最终解释权归新明家具有限公司所有。销售人员管理制度这里的销售人员是指具体从事客户开发和维护，以及运作工程项目的人员。销售人员必须遵守公司的各项规章制度，销售工作必须按公司战略规划执行。根据部门下的年任务量制定出销售规划。对于公司下达的任务指标，销售人员要将其分解至每月、每周，并做好实施规划，主管经理监督执行，遇到困难主管经理鼎力相助。销售人员每月出差23天，休息4天，回公司或办事处述职3天。销售人员必须每周一上午8点前上交上周周报表，每周一晚八点开周会（网络或电话形式），每月27日上午8点前交本月工作总结，下月工作计划。主管经理经常与销售人员一起拜访重点客户。销售人员每少交或迟交一次报表，罚款200元，连续三次不交报表，或报表不合格给予调离工作岗位。新入职的销售人员必须经过公司严格的完整的培训之后才能上岗。主管经理每月给销售人员培训一次。出 差 管 理 条例 2014112806号文件一、根据公司人员的实际工作需要，在保证公司业务正常进行的前提下，本着勤俭节约，提高效率的原则，特制定本办法。二、适用范围：新明木业所有员工三、凡因公出差人员需填制出差审批表按表格内容填写相关项目（时间顺序，明确出差时间、目的地、交通工具、计划办理事项、预计停留时间、预算费用以及其它需说明的事项）。建立事前审批制度，一般公司人员属正常业务范围需要出差严格控制出差人数和天数，由主管领导审批；部门经理以上人员出差由总经理审批；参加各类会议、研讨、培训、学习的由总经理审批，附会议培训通知。因临时决定出差的需在回公司后的两天内补办手续。四、各部门根据出差登记表进行登记，出差登记表由考勤员考勤用。五、出差人员城际之间的交通费用（指火车票、船票、汽车票、飞机票及订票手续费，不包括打车费）实报实销，住宿、伙食补贴和市内交通费实行包干办法，按出差的实际天数计发。具体标准如下：城市类别人员级别住宿费餐费市内交和通费直辖市、省会城市及高消费城市（青岛、大连、汕头、中山苏州等）总经理、总监实报实销60一般人员区域经理150元/天40地级以下城市总经理、总监实报实销50一般人员区域经理120元/天301、上述所指“住宿、伙食补贴和市内交通费实行包干办法”，是指出差一天内发生住宿、就餐及市内交通费情况下按一天包干费用计算，如果出差某一天中没有发生住宿费，报销一半费用；开具发票和收据作为出差目的地的证明，不作为报销凭证； 2、员工在出差当天的9:00前出发、17：00后返回公司的，可享受一天的出差补贴（不包括住宿补贴），否则不 予计算出差补贴。 3、远途出差者，计算出差补贴一般采取“去头留尾”的原则。例如，9号出差 4、出差期间不得另外报支加班费，法定节假日出差属业务特殊范畴。5、夜间乘火车6小时以上的，可以乘硬卧火车；动车二等座可以乘坐，高铁、软卧、软座不允许乘坐；6、乘坐飞机、高铁、软卧要从严控制，确因任务紧急或路途遥远等特殊情况，需经总经理批准；但如遇特价期间的机票低于或等同于相同区间的硬卧火车票价，可直接购买飞机票，从机场到市区的大巴交通费可以报销；7、参加各种会议，需交会务费者，没有补助，不再享受其他报销；8、招待宴请客人和礼品支出等相关费用要事先报主管领导，事后凭正规票据办理审批手续单独报销。9、其他费用如：途中保险费、邮寄费、托运费等可事后凭正规票据办理审批手续报销。出租车票原则上不予报销，必须由总经理特批方能报销。六、出差人员应遵纪守法，严守公司商业机密，不得在客户处蹭吃蹭住，损坏公司形象。七、出差应按规定程序报批，同时应安排好手头工作，持出差审批表通知考勤员作为考勤凭证方可出差。八、报销 1、出差人员返回后，（三日之内到财务部办理报销）应第一时间到公司报到，书面向部门经理汇报出差工作情况，无发票一律不予报销。2、严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”部门主管或经理审核签字财务部核实总经理审批财务领款报销。九、经公司领导批准，出差人员在当地租房，根据审批程序凭票据每月向公司报销定额房租，不享受短途出差人员补助，另行规定，除因特殊情况，每月只报销一次差旅费。十、公司组织的集体活动，如展会、经销商大会等，一般由公司组织车辆、就餐等各类活动，一律不再报销补助，如有特殊事由应向活动组织者申请并有批复，才可报销（如出租费等），没有当时组织者签字认可的费用，事后一律不予报销。 十一、借款1、借款的首要原则是“前账不清，后账不借”。2、出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；3、借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发 借款人工资，直至扣清为止。4、借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。借款金额原则上限制为：普通职员借款金额在10002000元，主管级以上员工金额在10003000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。伊春新明家具有限公司财务管理制度 为加强企业财务管理，根据国家有关法律、法规及集团财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。财务机构与会计人员二、公司财务设置为会计一人，出纳员一人，会计协助总经理做好公司财务会计工作。三、出纳员不得兼管会计档案保管和债权债务账目的登记工作。四、财务人员要各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结。五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。六、财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由集团财务部监交。会计核算原则及科目七、公司财务人员要严格执行中华人民共和国会计法、会计人员工作规则、小企业会计准则等法律法规关于会计核算一般原则对本公司的财务进行核算，设置必要的会计科目。八、记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。九、一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载，数字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。十、公司固定资产分为五大类：1、房屋及其他建筑物；2、机器、机械和其他生产设备；3、与生产经营活动有关的器具、工具、家具等；4、飞机、火车、轮船以外的运输工具；5、电子设备（如微机、复印机、传真机等）。十一、各类固定资产折旧年限为：1、房屋及建筑物20年；2、机器、机械和其他生产设备为10年；3、与生产经营活动有关的器具、工具、家具等为5年；4、飞机、火车、轮船以外的运输工具为4年。5、电子设备为3年。固定资产预计残值率为5%。固定资产提足折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧。十二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原值。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。十三、固定资产必须由公司财务人员会同有关部门每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细账进行核算。公司固定资产不允许外借他人。资产、资金、费用管理十四、财务部门要加强对资产、资金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。十五、银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。十六、银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。十七、银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表名章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。十八、银行账户往来应逐笔登记入账，按月与银行对账单核对，未达账项必须编制“银行存款余额调节表”。十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位或收款人。二十、货币资金不得超过集团规定的备用金限额，超限额部分要及时上缴集团财务，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，银行存款帐余款与银行对账单相符（调节后）。二十一、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回公司后七天内结清，前账不清后账不借，任何人不得随意拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。二十二、工作人员因公出差的差旅费核销标准执行集团规定。二十三、正常的办公等费用开支，必须取得正式发票，印章齐全，核销时经手人、部门负责人签字，经总经理批准后方可报销付款。二十四、未经集团批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人提供抵押、担保。二十五、合作企业提供或代购的原料、辅助材料等应该取得增值税专用发票的必须取得增值税专用发票，不能取得增值税专用发票的事项的也要取得正规的发票，否则，财务部门不予结算。二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。办公用具、用品购置与管理二十七、所有办公用具、用品的购置统一由办公室编制采购计划并报经总经理批准后方可购置。二十八、所有用具、用品必须统一由办公室管理，办理登记领用手续，办公室对卷柜、办公桌、椅等办公用具要经常检查核对。二十九、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。其它事项三十、按照集团主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。三十一、按时交纳应上缴的各种税费。三十二、自觉接受集团主管部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。业务人员的管理与培训制度业务人员每月出差23天，休息4天，回公司办事处述职3天。业务人员必须每周一上午8点前上交上周周报表，每周一晚八点开周会（网络或电话形式），每月27日上午8点前交本月工作总结，下月工作计划。对于公司下达的任务指标，业务人员要将其分解至每月、每周，并做好实施规划，经理监督执行，遇到困难大区经理鼎力相助。主管经理经常与业务人员一起拜访重点客户。业务人员每少交或迟交一次报表，罚款200元，连续三次不交报表，或报表不合格给予调离工作岗位。新入职的业务人员必须经过公司严格的完整的培训之后才能上岗。主管经理每月给业务人员培训一次。人事招聘管理办法 1、目的：为了加强人员招聘录用管理，保证公司能补充有较好素质和能为公司带来价值的新员工，为公司的经营提供合理优越的人才资源，特制定本办法。2、适用范围：适用于公司所有的招聘过程。 3、职责和权限： 1、综合部是本文件的归档管理部门，负责人员招聘计划的制定，建立人才引进渠道实施人员招聘，建立人员测 试，识别机制等工作。2、各部门负责人员需求计划的拟定和试用人员的使用管理及考核。4、工作内容：4.1招聘要求：4.1.1缺员的补充：因员工异动、流失、按规定编制，需要人员补充。4.1.2突发的人员需求：因不可预料的业务，工作变化，而急需的特殊技能人员。4.1.3扩大编制：因公司发展壮大而需扩大现有的人员规模及编制。4.1.4储备人才：为了促进公司目标的实现，而需储备一定数量的各类专门人才。4.2招聘原则：4.2.1公开平等竞争：杜绝任何以权谋私，假公济私和任人唯亲的现象。4.2.2考用一致原则：考试合格者方予试用，试用合格者才能聘用。4.2.3择优录用原则。 4.2.4内部与外部招聘，内部招聘优先征聘。4.3招聘程序：4.3.1招聘要求： A、招聘权责部门为综合部，其他任何部门未经授权不得进行人员招聘，以及跨部门调配。 B、各部门在每年12月30日前应制定次年年度人员需求计划报综合部，综合部部汇总各部门的年度人员需求计划，并根据公司发展战略和年度经营计划进行人员需求预测，制定公司人力资源规划，报总经理审批同意后执行，综合部根据年度人员规划的阶段性进行人员招聘。4.3.2招聘申请手续： A、各部门因工作需要或人员临时变动，需补充人员，应到综合部领取人员需求申请表，填好后交部门主管审核后交至综合部，如系新岗位或增编则需同时附上岗位说明书。 B、综合部接到人员需求申请表应根据公司实际情况以及申请人员是否为编制内所需和相关部门的意见，确定是否要增员。然后把人员需求申请表