公司变更的股东会决议.doc

.XXXX有限公司股东会决议 经理的任免请根据自己的章程进行决定。所有的职务更替都是先选举，再进行免职。股东会和章程修正案的所有时间都是一致的。 蓝色字请选择。请认真看粉色字。会议时间：200年月日会议地点：在市区路号（会议室）会议性质：临时股东会议参加会议人员：1、原（全体）股东（或者股东代表）：XXX、XXX、XXX有限公司（股东代表：XXX）。（变更股东的请写原股东，没有变更的请写全体股东）2、新增股东（或股东代表）：XXX、XXX、XXX有限公司（股东代表：XXX）。（无增加新股东或者变更股东的删除该项；老股东全部转让的请修改为新股东）根据公司法及章程的规定，会前已按法定时限通知到各参会股东。会议议题：协商表决本公司 事宜。根据中华人民共和国公司法及本公司章程，本次股东会由公司董事会（或执行董事）召集，董事长（或执行董事）主持会议。经与会股东协商，通过如下决议：一、同意公司股东变更为：二、同意公司原股东 将所持有公司%股权认缴出资额为 万元人民币以 万元人民币的价格转让给新股东 。（若转让给新股东，应注明：公司原股东放弃优先购买权。）股权转让后，现有股东认缴出资情况如下：1、股东 认缴出资额 万元人民币（占注册资本%）。2、股东 认缴出资额 万元人民币（占注册资本%）。3、三、同意将公司名称变更为有限公司。四、同意将公司住所变更为 。五、同意将公司经营范围变更为 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。六、公司执行董事或董事、监事、法定代表人、经理的任免决定：（更换什么职务就写什么职务的任免决定，先选举职务，再免去职务，关于经理的任免职 （如果原章程是执行董事或者董事会聘任，仍然执行董事或者董事会聘任，新版本根据自己章程的选择进行决定）1、同意选举XXX、XXX为公司董事，免去XXX、XXX董事职务；变更后的董事会成员：选举XXX、XXX为公司监事，免去XXX、XXX监事职务。2、同意选举XXX为公司执行董事并为法定代表人；免去XXX执行董事及法定代表人职务；选举XXX为公司监事，免去XXX监事职务；聘任XXX为公司经理，免去XXX经理职务。职务不变的请注明不变的情况 如：公司经理、监事职务不变。七、同意公司的注册资本由 万元人民币增加至 万元人民币。原注册资本 万元，由全体股东于 年 月 日 缴清。新增注册资本 万元；由股东 以货币的方式出资X X万元，于 年 月 日前缴清；由股东X X 以货币的方式出资X X万元，于 年 月 日前缴清；由股东.本次增加注册资本后公司各股东认缴出资情况如下：1、股东 认缴出资额 万元人民币（占注册资本 %），出资方式 ,出资时间 ；2、股东 认缴出资额 万元人民币（占注册资本 %），出资方式 ,出资时间 ；3、股东 认缴出资额 万元人民币（占注册资本 %），出资方式 ,出资时间 ；8、 同意公司的注册资本由 万元人民币减少至 万元人民币。由股东XXXX减少XXX万元，由股东XXX 减少XXX万元。其中已交清的XXX万元由全体股东于 年 月 日缴清。未缴纳的XXXX万元由全体股东于 年 月 日前缴清。本次减少注册资本后公司各股东认缴出资情况如下：1、股东 认缴出资额 万元人民币（占注册资本 %），出资方式 ,出资时间 ；2、股东 认缴出资额 万元人民币（占注册资本 %），出资方式 ,出资时间 ；（公司减少注册资本，应对履行公司法规定的程序情况进行说明）九、同意公司类型变更为 。十、同意公司股东(XXX)的名称（或者姓名）变更为(XXX)（公司股东张三改名为李四）。十一、同意公司营业期限变更为XX年（或长期）。（注：包含原营业期限年限）。十二、公司注册资本认缴时间变更为： 年 月 日前缴清十三、其它需要决议的事项请逐项列明： 。十四、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款，附同意通过的公司章程修正案（或者新章程）。原（全体）股东签字、盖章： 新（增）股东签字、盖章： 没有变更股东的请写全体股东 （ 无新股东的，删除该项）（自然人股东由本人签字、法人股东由法定代表人签字并加盖公章） 有限公司20年月日注意事项：1.以上股东会决议的变更事项，正式行文时，请根据实际情况选择相应的内容，其中第五条的1、2、3、4点内容，应根据设立董事会或者设立执行董事以及是否任期届满的实际情况选择其中一项内容。2.变更登记事项涉及修改章程的，所作出决议须经代表2/3以上表决权的原股东会、新股东会通过，出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例。3.本股东会决议范本适用于有限公司（不含国有独资及一人有限公司）的变更登记。4.股东为非自然人的，“出席会议股东”应写明其单位名称，如需列明其出席代表姓名，可在单位名称后加“（出席代表：）”。5.股东为自然人的，由本人签字；自然人以外的股东加盖公章；签名不能用私章或签字章代替；签名应当用黑色钢笔或签字笔，尽量不与正文脱离单独另用纸签名。6.为减少文件份数，本范本将股东变更前后的股东会决议合并而写，新、旧股东都要在本股东会决议上签字、盖章，如需要可分开写。股权转让无新增股东的，适当删减范本中有关“新增股东”的内容。7.文件签署后应在规定期限内（变更名称、法定代表人