外国语学院权力运行项目风险点及防控措施一览表

外国语学院权力运行项目、风险点及防控措施一览表序号类别权力运行项目政策依据风险点风险等级防控措施风险责任管理岗位责任人负责人管理人1师资队伍建设工作新进人员1.外国语学院党政联席议事规则。2.中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则。1.引进的人员是否必要。2.录用过程是否公开、公正。3.录用程序是否符合规定。1.分管领导于上一年度提出人才引进计划，党政联席会议讨论决定引进计划；将人才引进计划上报人事处审批；根据求职简历或本学院所物色的人才遴选合适人选，初步确定考察对象。2.由人事处牵头，有关部门参与，拟引进人员参加人事处组织的笔试；笔试过关后，由本学院领导、系部负责人、教务处、人事处、纪委等部门工作人员组成考察小组，对应聘人员进行面试、试讲等多方面的考察；学院党政联席会议讨论初步确定引进人选；将讨论的结果反馈人事处。3.人事处进入进一步的考察程序，并提交校长审批。系部主任学院院长上级相关部门2职称评审1.江苏省、淮阴工学学院关于各类人员职称评审的相关规定和要求。2.外国语学院党政联席议事规则。1.岗位设置是否符合。2.学科组推荐程序是否符合规定。 1.职称申报人员提出职称晋升申请，填写相关表格。2.由二级学院职称初评委进行初步评审、民意测评，提出申报人员职称晋升相关建议与意见，并进行排序上报学校。3.对拟申报职称晋升人员在学院内进行公示。4.报学校进一步审核，履行审批程序并提交学校及上一级部门审批。系部主任学院院长上级相关部门3教学管理工作教师课务安排1.淮阴工学院本科专业人才培养方案。2.淮阴工学院本科专业课程教学大纲。3.淮阴工学院教师教学工作规程。1.授课教师是否具备授课资格。2.课务安排时是否漏开课程。3.授课教师编制授课计划时是否完全符合培养方案要求。 1.建立课务的工作责任制：分管教学工作副院长为第一责任人；坚持各系部主任与任课教师会商；教学副院长和系部主任研究决定；遇到疑难问题向党政联席会议汇报。如发生违纪行为，追究责任人和相关人员的责任。2.建立课务督查制度：党政主要负责人及分管教学工作副院长接受关于课务安排的意见和建议，核查教师反映的课务安排过程中的违纪违规行为，如遇重大问题及时向领导汇报。系部主任学院教学副院长学院院长外国语学院权力运行项目、风险点及防控措施一览表序号类别权力运行项目政策依据风险点风险等级防控措施风险责任管理岗位责任人负责人管理人4教学管理工作教材征订1.淮阴工学院教材管理规定。2.淮阴工学院关于教材征订的具体规定。3.淮阴工学院本科专业课程教学大纲。1.是否漏订或多订教材。2.是否征订了教学参考资料等非教材。3.是否因征订者个人原因征订了不符合要求的目录外教材。 1.建立教材征订工作责任制：分管教学工作副院长为第一责任人；任课教师按“教材选用质量标准”提出征订意向；各系部主任做好审查工作；教务秘书汇总统一填报订单；分管教学工作副院长审定并由院长签字。如征订过程发生违纪行为，追究责任人和相关人员的责任。2.建立教材征订工作的督查制度：党政主要负责人及分管教学工作副院长接受关于教材征订工作的意见和建议，核查教师反映的教材征订过程中的违纪违规行为，遇重大违纪违规问题及时向学校纪委汇报。系部主任学院教学副院长学院领导5党建工作组织发展1.中国共产党章程。2.中国共产党发展党员工作细则（试行）。3.淮安市大学生党员发展工作“四票决四公示三测试三审查”实施办法。4.中共淮阴工学院委员会关于授予二级学院党组织行使发展学生党员审批权的若干规定（试行）1.推荐发展对象时，是否将优秀的入党积极分子推上来。2.民意测评时，是否能准确反映民意。3.审批发展对象时，是否有照顾人情的现象。1.建立发展党员工作责任制。二级党委书记是发展党员工作第一责任人。党务秘书承担发展党员的工作，具体负责有关材料的审核、报批、归档等工作。2.建立发展党员工作督查制度。接受学校党委组织部和纪委对发展党员工作的监督和检查，并负责协调处理学校党委组织部和纪委转来的有关举报、申诉等事项。凡师生意见大、经查实有违规违纪行为的，对主要领导及有关责任人要批评教育，直至追究责任。3.建立发展党员工作制度。做到发展党员到有领导、有目标、有计划、有步骤、有总结。4.通过网络、公示栏、意见箱等途径，接受全院师生对发展党员工作的监督。支部书记二级党委书记二级党委会外国语学院权力运行项目、风险点及防控措施一览表序号类别权力运行项目政策依据风险点风险等级防控措施风险责任管理岗位责任人负责人管理人6经费使用管理工作办公经费支出1.外国语学院党政联席议事规则。2.高等学校财务制度（试行）。3.学校有关办公经费使用规定。1.费用使用是否必要。2.费用使用程序是否符合规定。1.先由相关人员根据需要提出资金支出申请，再由二级学院分管领导签字后交学院主要领导签字。2.使用学科建设经费，须请二级学院领导签字；如超出规定额度，则由分管校长再签字。3.在定期向党政联席会议公开账目的同时，公开经费使用细目。4.接受全体教职工的监督和质询。5.定期向教职工通报经费使用情况。办公室主任及相关人员学院院长学院领导班子7年终分配1.外国语学院党政联席议事规则。2.淮阴工学院岗位津贴实施办法3.淮阴工学院教学工作量计算办法。4.淮阴工学院科研工作量计算办法。1.分配的原则是否能体现奖勤罚懒。2.分配的计算过程是否公开、公正和合理。1.分配政策须经党政联席会议审核通过。2.分配方案须张榜公布。3.接受全体教职工对工作量特别是补助工作量数额的监督和质询。4.报人事处审核备案。办公室主任和教学秘书学院院长学院领导班子外国语学院权力运行项目、风险点及防控措施一览表序号类别权力运行项目政策依据风险点风险等级防控措施风险责任管理岗位责任人负责人管理人8经费使用管理工作教学业务费管理1.高等学校财务制度（试行）。2.淮阴工学院财务预算管理办法。3.外国语学院党政联席议事规则。1.经费使用是否必要。2.经费使用程序是否合法。3.经费管理人是否利用职权违规使用。4.经费使用过程中管理人是否注意公平、公正原则。1.定期向党政联席会议通报经费运行状况。2.定期向教职工通报经费使用情况。3.5000元以上支出须事先向党政联席会议汇报。系部主任或教学秘书学院院长学院领导班子9学科建设经费及其他专项建设经费管理1.中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则。2.高等学校财务制度（试行）。3.淮阴工学院财务管理制度(事业)。4.淮阴工学院票据管理规定。1.经费使用是否必要。2.经费使用程序是否合法。3.学科带头人是否利用职权违规使用。1.经费管理权在学科带头人，相关学院行政负责人参与管理。2.学科带头人定期向学科组成员通报经费使用情况。3.较大额度支出须有分管校长签字方可报销。学科带头人学院院长学院领导班子外国语学院权力运行项目、风险点及防控措施一览表序号类别权力运行项目政策依据风险点风险等级防控措施风险责任管理岗位责任人负责人管理人10经费使用管理工作发展基金管理1.外国语学院党政联席议事规则。2.中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则。3.高等学校财务制度（试行）。4.淮阴工学院财务管理制度(事业)。5.淮阴工学院票据管理规定。1.经费使用是否必要。2.经费使用程序是否合法。3.经费管理人是否利用职权违规使用。4.经费使用过程中经费管理人是否注意公平、公正原则。1.定期向党政联席会议通报经费运行状况。2.定期向教职工通报经费使用情况。3.5000元以上支出须事先向党政联席会议汇报。4.党政领导必须双签字。办公室主任和相关人员学院院长学院领导班子11党费管理关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定。1.是否专款专用。2.经费使用程序是否合法。3.经费管理人是否利用职权违规使用。1.建立党费管理工作责任制：二级党委书记为第一责任人；确定兼职组织员具体负责党费的收缴、上缴与返还经费的管理等工作；返还经费的使用坚持二级党委会集体研究决定；如发生违纪行为，追究主要领导及相关责任人的责任。2.建立党费管理工作督查制度：设立举报信箱与举报电话，核查并处理违规违纪行为；并接受学校党委组织部与纪委的督查。3.2000元以上支出须事先向二级党委会议汇报和审批。党务秘书二级党委书记二级党委会外国语学院权力运行项目、风险点及防控措施一览表序号类别权力运行项目政策依据风险点风险等级防控措施风险责任管理岗位责任人负责人管理人12经费使用管理工作学工经费管理1.外国语学院党政联席议事规则。2.中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则。3.高等学校财务制度（试行）。4.淮阴工学院财务管理制度。5.淮阴工学院票据管理规定。1.是否专款专用。2.经费使用程序是否合法。3.经费管理人是否利用职权违规使用。4.经费使用过程中经费管理人是否注意公平、公正原则。 1.制定并公布学工经费使用计划。2.定期向二级党委会和学工领导小组会议通报经费运行状况。3.通报学工经费使用情况时，须公布经费使用细目。4.接受全体师生的监督和质询。5.5000元以上支出需事先向党政联席会议汇报。分管学生工作书记或学工办主任二级党委书记二级学院领导班子13学生管理工作学生违纪处分1.大学生手册关于学生违纪处分实施细则。2.学生手册关于学生申诉处理暂行办法。3.外国语学院党政联席议事规则。1.给予学生处分的事实是否清楚属实。2.给予学生处分的程序是否合法。3.是否给被处分学生以申诉的渠道与时间。1.学生违纪后，指定辅导员对学生违纪情况及时进行调查取证。2.在对学生做出处分决定之前，院学生工作领导小组组织听证会，听取学生或者其代理人的陈述和申辩。3.记过以下处分由院党政联席会议讨论，并起草处分决定报学生处审核，主管校领导批准后，根据学校授权，学院发文。留校察看以上处分由院党政联席会议讨论，提出建议报校学生处，处分由校长签发，学校行文。4.对学生处分的决定书，由学院送交本人并通知家长，处分决定和有关材料归入学校文书档案和学生档案。5.如学生提出申诉，应弄清事实，依法适当地作出处理。学工办主任二级学院分管书记二级学院领导班子外国语学院权力运行项目、风险点及防控措施一览表序号类别权力运行项目政策依据风险点风险等级防控措施风险责任管理岗位责任人负责人管理人14学生管理工作学生干部管理1.淮阴工学院大学生手册。2.学院相关学生干部管理规定。1.是否选拔了品学兼优的学生做干部。2.学生干部确定过程中是否有照顾人情的现象。1.建立学生干部管理工作责任制：二级党委副书记为第一责任人，团总支、学工办协助工作；严格执行学校上级部门下发的相关管理规定和要求；严格执行学院相关学生干部管理规定；学生会、自律会等学生组织成员由院学生工作领导小组组织公开竞聘产生。如发生违纪现象追究相关责任人的责任。2.建立学生干部管理工作督查制度：院学生工作领导小组设立举报信箱与举报电话，核查并处理违规违纪行为；并接受学校相关管理部门的督查。3.通过网络、公示栏、意见箱等途径，接受师生对该项工作的监督。团总支书记二级党委分管书记二级学院领导班子15学生困难补助1.淮阴工学院大学生手册关于学生勤工助学管理办法。2.淮阴工学院大学生手册关于家庭经济困难生认定办法（试行）。3.外国语学院家庭经济困难生档案。1.学生困难补助相关表格资料是否有弄虚作假。2.班主任是否将学生困难补助过程进行了公开。3.学生困难补助程序是否合法。4.学生困难补助情况是否进行了公示。1.学生在新学期开学一周向学院提交贫困生建档申请并递交相关贫困证明材料，院学生工作领导小组受理学生申请，并进行资格审查，建立贫困生档案。2.根据学校学生处下发的助学金推荐的通知，召开全体班主任、辅导员会议传达通知精神，根据上级管理部门下发的相关规定和要求，公布助学金的申请条件和评定细则。3.各班级在学生本人申请的基础上开展民意测评，初步确定人选。4.院学生工作领导小组及时召开学生座谈会，并对照申请条件进行认定。5.确定上报名单并进行公示后上报学校审批。班主任和辅导员学工办主任学生工作领导小组外国语学院权力运行项目、风险点及防控措施一览表序号类别权力运行项目政策依据风险点风险等级防控措施风险责任管理岗位责任人负责人管理人16思想政治工作教职工评优奖励1.外国语学院党政联席议事规则。2.淮阴工学院年度考核暂行办法。3.人事处有关教师奖励相关文件。1.教职工奖励评审相关表格资料是否有弄虚作假。2.教职工奖励评审程序是否合法。3.教职工奖励情况是否进行了公示。1.严格执行教师法及其相关规章制度。2.严格按照条件进行民主推荐，并认真组织民意测评。3.按照标准对教师进行严格考核。4.坚持执行党政联席会议集体研究决定。5.及时向全体教师公示。办公室主任和系部主任学院领导班子上级相关部门17学生评先评优1.学生评先、评优、提干工作流程。2.学生手册关于学生评比的相关文件。1.学生评先、评优相关表格资料是否有弄虚作假。2.班主任是否将整个评先、评优过程进行了公开。3.学生评先、评优程序是否合法。4.学生评先、评优情况是否进行了公示。1.根据学校相关部门下发的评优通知，及时召开全体班主任、辅导员会议，传达通知精神。2.各班级认真召开主题班会，充分进行宣传发动，进行综合测评。3.学院学生工作领导小组对照评比标准确定上报人选并在全院公示。4.公示结束后填写相关表格，并上报学校学生处审核。班主任和辅导员学工办主任学生工作领导小组外国语学院权力运行项目、风险点及防控措施一览表序号类别权力运行项目政策依据风险点风险等级防控措施风险责任管理岗位责任人负责人管理人18教学设备管理工作购买仪器设备1.外国语学院党政联席议事规则。2.淮阴工学院教学实验大型精密仪器设备管理办法。3.淮阴工学院财务管理制度4.淮阴工学院教学仪器设备管理办法。5.淮阴工学院固定资产管理办法。1.购买的仪器设备是否必要。2.经费的支付与报销程序是否符合财务规定。3.购买仪器设备的程序是否合法。1.实验仪器采购须先由相关教师根据教学和科研的需要提出购置计划。2.须经过实验室主任和专业负责人的审核。3.须经分管教学和实验教学的领导审核，符合教学计划和人才培养方案的要求。4.万元以上设备须经党政联席会议讨论通过。5.实验仪器采购回来后必须先验收入库入账再借用。6.审核后由设备处购买。实验主任学院分管院长学院领导班子19实验耗材采购1.实验教学计划。2.财务处有关报账程序规定。1