ST 铜城：未来三年（2012年-2014年）股东回报规划.pdf

1 白银铜城商厦（集团）股份有限公司 未来三年（2012 年-2014 年）股东回报规划 白银铜城商厦（集团）股份有限公司 未来三年（2012 年-2014 年）股东回报规划 进一步完善和健全白银铜城商厦（集团）股份有限公司科学、持续、稳定、 透明的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者建立长期投资和理性 投资理念，根据中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知 （证监发201237 号）和甘肃监管局关于认真落实上市公司现 金分红有关要求的通知 （甘证监函字2012136 号）文件要求，经综合考虑公 司的经营业绩、现金流量、财务状况、业务开展状况和发展前景及其他等重要因 素，公司董事会特制订公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划（以下简称 “本规划” ）如下： 一、公司制订本规划考虑的因素 一、公司制订本规划考虑的因素 公司将致力于长远和可持续发展，综合考虑企业实际情况、经营发展规划、 以及外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划 与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定 性。 二、本规划制订原则 二、本规划制订原则 （一）本规划的制订应符合相关法律法规和公司章程的相关规定； （二）本规划综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势，在满足公司正常 经营的资金需求情况下，充分考虑投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续 发展； （三）本规划的制订保证公司积极实施连续、稳定的利润分配政策，确定科 学、合理的利润分配方案； （四）本规划的制订充分考虑股东（特别是中小股东） 、独立董事和监事的 意见。 三、公司未来三年（2012 年-2014 年）的股东回报具体规划 三、公司未来三年（2012 年-2014 年）的股东回报具体规划 （一）利润分配方式 公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方 2 式进行年度利润分配，优先采用现金分红的利润分配方式。 （二）利润分配周期 原则上公司以年度为周期实施利润分配。在公司盈利、现金流满足公司正常 经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的现金股利分配办法，重视对股东的 投资回报，一般进行年度分红，公司董事会也可以根据公司的盈利状况及资金状 况提议进行中期现金分红。 （三）现金分红比例 公司当年实现盈利且当年年末公司累计未分配利润为正数时， 可以进行现金 分红。每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，且任意 三个连续会计年度内,公司以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可 分配利润的 30%。 四、股东回报规划的决策、执行和调整机制 四、股东回报规划的决策、执行和调整机制 （一）根据既定的利润分配政策，结合公司盈利情况、经营发展规划、资金 需求情况、股东回报规划、社会资金成本以及外部融资环境等情况制订利润分配 预案的过程中，需与独立董事充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定、科学、 合理的回报基础上，形成利润分配预案，并经董事会、监事会分别审议通过后， 提交公司股东大会审议。独立董事应对利润分配预案发表独立意见。 （二）公司股东大会审议现金分红具体方案时，应当通过多种渠道主动与股 东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮件沟通或邀请 中小股东参会等） ，充分听取中小股东的意见，并及时答复中小股东关心的问题。 （三）公司应在股东大会通过利润分配方案后两个月内完成股利（或股份） 的派发事项。 （四） 公司监事会应对公司利润分配政策和股东回报规划的决策程序及执行 情况进行监督。 （五）公司年度盈利但未提出现金分红预案，董事会应在利润分配预案及年 度报告中详细披露未现金分红的原因，留存资金的用途和使用计划，独立董事应 当对此发表独立意见。 （六）公司的利润分配政策不得随意变更。如因外部经营环境或自身经营状 况发生较大变化而确需调整公司章程中利润分配政策，应以保护股东权益为 3 出发点，详细论证与说明原因，由董事会根据实际情况向股东大会提出利润分配 政策调整议案，独立董事应当对此发表独立意见。调整利润分配政策的议案需经 全体董事过半数且独立董事二分之一以上表决通过， 同时经监事会审议通过后方 能提交公司股东大会审议并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决 权的三分之二以上通过。 公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东 大会表决。调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件、公司章 程的有关规定。 五、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件以及公司章程 规定执行。 五、本规划未尽事宜，依照相