股东大会决议公告范本.doc

股东大会决议公告范本 开头表明本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。写清会议召开情况，时间人员。议案审议情况，出席情况，律师出具的法律意见，结尾，注明公司时间。 股东大会决议是公司最高权力机关对公司重大事务进行决策的会议，一般来说，我们开过会之后是需要将决策做一份公告发布，让公司全体员工知道的。那么这个股东大会决议公告范本是怎样的呢？接下来小编为大家做出解答。股东大会决议公告范本本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形。2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。一、会议召开情况1、召开时间：(1)现场会议召开时间：2016年9月2日14：30(2)网络投票的日期和时间：深交所交易系统投票时间为2016年9月2日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00;互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月1日下午3：00，结束时间为2016年9月2日下午3：00。2、现场会议地点：河北省石家庄市体育南大街385号公司会议室3、召开方式：现场投票与网络投票相结合4、召集人：公司董事会5、主持人：董事长于勇本次股东大会的召开符合公司法、上市公司股东大会议事规则及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定。二、会议的出席情况1、出席总体情况参加本次股东大会的股东(包括股东代理人，下同)共23人，代表股份6,601,092,835股，占上市公司总股份的62.1653%。2、现场会议出席情况出席现场会议的股东4人，代表股份4,222,763,210 股，占上市公司总股份的39.7675%。3、网络投票情况通过网络投票的股东19人，代表股份2,378,329,615股，占上市公司总股份的22.3978%。公司董事、监事和高级管理人员，本公司聘请的见证律师出席了本次会议。三、议案审议表决情况本次股东大会的议案采用现场投票和网络投票的方式进行表决。具体表决情况如下：1、表决通过了关于公司符合向合格投资者公开发行可续期公司债券条件的议案。总表决情况：同意6,600,316,575 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882%;反对157,250股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%;弃权619,000股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0094%。中小股东总表决情况：同意4,109,851 股，占出席会议中小股东所持股份的84.1131%;反对157,250股，占出席会议中小股东所持股份的3.2183%;弃权619,000股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的12.6686%2、逐项表决通过了关于公司向合格投资者公开发行可续期公司债券方案的议案。(1)发行规模;总表决情况：同意6,600,316,575 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882%;反对157,250股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%;弃权619,000股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0094%。中小股东总表决情况：同意4,109,851 股，占出席会议中小股东所持股份的84.1131%;反对157,250股，占出席会议中小股东所持股份的3.2183%;弃权619,000股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的12.6686%。(2) 发行方式及发行对象;总表决情况：同意6,600,316,275 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882%;反对157,250股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%;弃权619,300股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0094%。中小股东总表决情况：同意4,109,551 股，占出席会议中小股东所持股份的84.1070%;反对157,250股，占出席会议中小股东所持股份的3.2183%;弃权619,300股(其中，因未投票默认弃权300股)，占出席会议中小股东所持股份的12.6747%。(3) 债券期限;(4) 债券利率及其确定方式;(5) 募集资金用途;(6) 承销方式;(7) 上市场所;(8) 担保条款;(9) 债券偿还的保证措施;(10)本次发行对董事会的授权事项;(11)决议的有效期。四、律师出具的法律意见公司聘请的北京金诚同达律师事务所董寒冰、贺维律师对于本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。五、备查文件1、2016年第三次临时股东大会决议2、法律意见书特此公告。河北钢铁股份有限公司董事会2016年9月3日通过上面，我们可以很清楚地知道股东大会决议公告范本大致是什么样子，也能了解大致的格式了。