公司董事会决议范本的格式是怎样的？.doc

公司董事会决议范本的格式是怎样的？ 时 间：20*年*月*日早*时至*时地 址：主 持 人：出席人员：记 录：议 题：经本次董事会决议，达成以下决定：出席董事签章，二*年*月*日。 通常情况下，如果一个公司召开董事会的话，那么肯定是需要对公司岗中的某些事物做出一定的决议。因此，这种决议就非常的重要，但是许多人并不知道公司董事会决议范本的格式是怎样的?那么，接下来小编将为大家详细的介绍一下相关的知识。一、董事会决议格式董事会决议是指董事会就董事会会议审议的事项，以法律或章程规定的程序表决形成的决议，是董事会集体意志的体现。公司法在其变迁过程中，特别是在股东人数众多、股权较为分散的情形下，股东主权的原则已有一定程度的削弱，董事会的权限随之增强，原本由股东(大)会决议的许多事项转由董事会作出决议，公司的意思决定机关事实上已经分解为股东(大)会和董事会，因此，董事会对享有最后决定权的事项所作的决议，自然也应当属于公司的意思表示。xxxxxx有限公司董事会决议会议时间：2012年 x月 x日会议地点：xxxxxxx有限公司会议室参加会议人员(董事会全体人员)：xxx、xxx、xxx 列席会议人员：xxx、xxx会议议题：股权转让会议内容：1、合资公司外方合资者xxx先生(转让方)将其xxxxx有限公司所占有的45%股权转让给xxx先生(受让方)，作价金额为人民币xx万元。转让方保证其转让给受让方的股权拥有完全处分权，该股权未向任何第三人提供抵押、质押或保证等担保。转让方保证xx公司的资产、债务已核算清晰，至今，xx公司没有产生债权、债务。股份转让协议生效后，xx公司所产生的债权、债务一切由转让后的公司负责。2、股份转让协议生效后，免去xxx副董事长职务;免去xxx、xx等人董事职务;免去xxx总经理职务。同时产生新董事会，xxx、xxx、xxx等人为董事职务;xxx为董事长，xxx为副董事长，xxx为总经理，xxx为副总经理。新旧董事签名：原董事长签名： 新董事长签名：原副董事长签名： 新副董事长签名：原董事签名： 新董事签名：xxxxxxx有限公司年 月 日二、公司董事会决议流程根据公司法对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含以下内容：会议基本情况：会议时间、地点、会议性质(界次、临时)。会议通知情况及董事到会情况：会议通知的时间、方式;董事实际到会情况。召开董事会应当在董事会召开10日以前将通知全体董事。董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。董事会会议应由1/2以上的董事出席方可举行。会议主持情况：应当由董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持(应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书)。议案表决情况：董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。董事会会议必须经全体董事的过半数通过。签署：董事会决议，由到会董事签字。代行签字的，应当附董事的授权委托书。首先公司董事会决议，他