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文档简介

“三化三铁”创建工作简报 根据省分行关于举办运营条线临柜业务暨风险防控（视频）培训班的通知要求，组织各层面相关人员参加视频培训会议，进一步提高临柜业务处理效率和风险防控能力。 3月10日，营业部运营管理部经理一行到营业部现金中心开展全面检查，重点针对现金、贵金属、重要空白凭证及业务操作进行详细检查。 根据中国农业银行甘肃省分行异地企业开户和票据业务风险专项排查方案、对公账户及大额交易数据线索核查说明，安排监管经理按照排查方案及线索核查说明，认真开展线索排查。 根据省分行组织开展部内学习活动通知要求，运营管理部负责人组织本部门人员，按照省分行提供和自行准备资料，积极开展部内业务学习，进一步增强基层服务能力。 七里河支行：3月11日，召开支行运营主管例会，通报一季度尽职监管检查存在问题，组织运营主管学习关于上门服务和延伸柜台业务的风险提示函、关于进一步加强单位结算账户异地开户管理的提示函等提示函，要求网点在日常操作中规范规范操作流程，严防风险隐患。 安宁支行：为提高柜员风险防控意识，提升运营管理水平，支行组织网点运营主管开展运营条线临柜业务风险防控培训，并就营业部运营管理部一季度现场检查情况进行通报，进一步规范相关业务操作，要求责任网点高度重视整改工作，尽快做好问题整改落实。 红古支行：按照营业部关于做好xx年一季度运营管理工作的通知和中国农业银行甘肃省分行柜员等级管理实施细则要求，提高营业机构运营效率和服务质量，落实柜员等级评定工作，于3月9日-10日举行柜员点钞技能测试，促进柜员提升工作质量、服务水平，为绩效考核、薪酬分配、奖先评优、柜员等级评定提供重要依据。 省分行已将响应平台优化建议上报工作纳入考核，营业网点对于系统缺陷及应用操作方面的合理化建议均可通过响应平台“优化建议”模块上报，本周部门已将优化建议上报模板邮件下发，请各支行积极组织，抓紧落实，上报的优化建议一经总行采纳，省分行及营业部将会在考核时予以加分。 严格进行客户身份信息联网核查，规范业务办理流程。近期省分行运营管理部下发关于近期有客户频繁冒名开户情况的风险提示，对一名可疑客户，频繁使用他人身份证件冒名开户，存在诈骗嫌疑进行了风险提示。针对当前，冒充他人身份证件办理借记卡开卡、挂失等事件多次发生，提示防控要点：柜面人员在办理业务时，一是要认真审核客户身份的真实性，认真比对本人与证件照片，必要时换人核对，避免因身份识别疏忽，造成资金风险，给银行带来声誉风险及经济损失。二是严禁他人代办应由客户本人办理的换卡、密码重置等业务。 超级柜台客户身份审核时，如系统报错“您的身份确认失败，行内联网核查失败，证件有效期不符。证件有效期不符，请到柜台办理。”，其原因为总行对身份审核进行了优化，当人行系统异常时，调取行内OVIS系统信息进行核
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