厦门雅迅网络公司质量手册.doc

厦门雅迅网络股份有限公司质量管理体系质量手册YX/QM01-2006 质管部发 行2006-3-23质量管理手册(正式版)管理者代表签发： 日期：厦门雅迅网络股份有限公司 发布手册发行/修改记录版次发行修改概要编制审核批准1.0新版发布实施(试用)何宝庆04.12.14朱哲04.12.14黄朝阳0正式发行使用何宝庆05.05.08朱哲05.5.08黄朝阳05.5.081.1组织变更，对人事行政部、产品管理部、工业设计中心等部门职责内容作修订;增加3C认证内容目 录0 概述10.1公司简介10.2发布令20.3管理者代表任命书30.4管理层承诺40.5质量方针公告50.6质量目标公告60.7组织结构图80.8质量管理体系职责分配表90.9部门职责121.目的202. 范围203. 引用标准204. 质量管理体系204.1 总要求204.2 文件要求215. 管理职责235.1管理承诺235.2以顾客为中心235.3质量方针235.4 策划245.5 职责、权限和沟通255.6 管理评审266. 资源管理276.1资源的提供276.2 人力资源276.3 基础设施286.4 工作环境287. 产品实现297.1 产品实现的策划297.2 与顾客有关的过程297.3 设计和开发307.4 采购347.5 生产和服务的提供357.6 监视和测量装置的控制388 测量、分析和改进398.1总则398.2 监视和测量408.3 不合格品控制438.4 数据分析458.5 改进450 概述0.1公司简介0.1.1公司名称：厦门雅迅网络股份有限公司0.1.2质量方针：研发精确、加工精良、测试精心、服务精诚0.1.3成立日期：1998年08月07日0.1.4注册资本：贰仟肆佰万元人民币0.1.5经营范围： 通信系统及信息处理设备的设计开发、生产加工、服务，计算机软件开发及网络工程技术安装服务。0.1.6法定代表人：罗天文0.1.7联系方式地址：厦门市湖里区兴隆路27号信息大厦十一、十二层电话编：361006传真站：电子邮件： 0. 2发布令公司质量管理手册（编号：YX/QM012006）经过公司管理层的审核现予批准发布。我代表厦门雅迅网络股份有限公司在此郑重宣布：质量管理手册描述了公司的质量管理体系，是贯彻公司质量方针，实现公司质量目标的纲领性文件。它所描述的原则、程序和方法，公司员工必须遵守执行。本公司质量管理手册（YX/QM01-2006）于2006年3月20日发布，2006年3月25日起生效实施。总经理（签字） ： 年 月 日0.3管理者代表任命书本公司各部门：经公司最高管理层研究决定：副总经理朱哲同志任ISO9001质量管理体系管理者代表兼3C认证质量负责人。除现有职责外，还承担以下职责：1） 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2） 向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；3） 在全公司范围内提高满足顾客要求重要性的意识；4） 就质量管理体系有关的事宜（如认证机构、咨询机构等事务）保持与外部的联络；5） 确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求；6） 建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；7） 建立文件化的程序，确保不合格品和3C获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志。总经理（签字）： 年 月 日0.4管理层承诺厦门雅迅网络股份有限公司管理层在此郑重承诺：我们将领导全体员工贯彻执行本质量管理手册，实现公司的质量方针和质量目标，以确保公司能够持续不断地向用户提供通信系统及信息处理设备、计算机软件开发及网络工程技术安装服务，并使顾客满意。通过对组织结构中各部门岗位职责的确定，我们对质量管理体系中的每个质量管理活动、过程、职责、资源进行了必要的规定，以确保产品质量。厦门雅迅网络股份有限公司管理层人员（签字）：部门职务签名部门职务签名最高管理层总经理移动应用事业部经理管理者代表工业设计中心经理副总经理产品管理部经理副总经理质量管理部经理研发一部 经理采购部经理研发二部经理人事行政部经理研发三部经理财务部经理GPS事业部经理技术管理委员会主任导航事业部经理总工室主任0.5质量方针公告 现公告本公司的质量方针： 研发精确、加工精良、测试精心、服务精诚。厦门雅迅网络股份有限公司总经理（签字）： 年 月 日0.6质量目标公告.公司的质量目标 产品入库验收合格率97。 年度顾客满意率80%。.2006年部门目标部门目 标目标值考核周期审定部门备 注总工室小批生产后的审查工作失误次数4季度质量管理部技术管理委员会软硬件版本管理出错次数2季度产品管理部事业部研发一部出错次数小批生产200套后的产品版本更改（器件清单、电路、软件等）5季度技管委协调后事务联络单完成率90%季度技管委研发项目计划完成率60%季度技管委研发二部出错次数提交客户使用后，客户对软件功能缺陷、稳定性的书面投诉等）3季度技管委协调后事务联络单完成率90%季度技管委研发项目计划完成率60%季度技管委研发三部出错次数小批生产200套后的产品版本更改（器件清单、电路、软件等）3季度技管委协调后事务联络单完成率90%季度技管委研发项目计划完成率60%季度技管委产品管理部批次整机入库检验合格率97季度质量管理部结构设计及模具制品计划完成延迟次数2季度技管委质量管理部开箱合格率92%季度事业部研发测试完成率90%季度技管委总工室维修完成率80%季度事业部采购部元器件一致性目测失误次数2季度质量管理部PCB、线材加工完成率95%季度质量管理部人事行政部组织好各类培训，参训员工满意度评分达85分以上的百分比80%季度技管委工会GPS事业部顾客满意度80%季度客户导航事业部顾客满意度80%季度客户移动应用事业部顾客满意度80%季度客户工业设计中心结构设计及模具制品设计出错次数3季度客户 总经理（签字）： 年 月 日 0.7组织结构图工业设计中心总工室GPS事业部薪酬委员会董事会总经理人事行政部研发三部移动应用事业部研发二部研发一部技术管理委员会监事会采购部产品管理部质量管理部导航事业部财务部股东会副总经理管理者代表副总经理副总经理 0.8质量管理体系职责分配表 部门或个人质量管理体系要求总经理副总经理管理者代表研发一部研发二部研发三部工业设计中心移动应用事业部GPS事业部导航事业部产品管理部质量管理部采 购部人事行政部技技术管理委员会总工室财务部4.质量管理体系4.1总要求n4.2文件要求4.2.1总则n4.2.2质量手册n4.2.3文件控制n4.2.4记录控制n5. 管理职责5.1 管理承诺n5.2 以客户为中心n5.3 质量方针n5.4 质量策划5.4.1质量目标n5.4.2质量管理体系策划n5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限n5.5.2管理者代表n5.5.3内部沟通n5.6管理评审n6.资源管理6.1资源提供n6.2人力资源6.2.1总则n6.2.2能力、意识和培训n6.3基础设施n6.4工作环境n7.产品实现7.1产品实现的策划n7.2与客户有关的过程7.2.1与产品有关要求的确定nnn7.2.2与产品有关要求的评审n7.2.3客户沟通nnn7.3设计和开发7.3.1设计和开发策划n7.3.2设计和开发输入nnnn7.3.3设计和开发输出nnnn7.3.4设计和开发评审n7.3.5设计和开发验证nnnnn7.3.6设计和开发确认n7.3.7设计和开发更改的控制n7.4采购7.4.1采购过程n7.4.2采购信息n7.4.3采购产品的验证n7.5生产和服务的提供7.5.1生产和服务提供的控制nnn7.5.2过程确认n7.5.3标识和可追溯性n7.5.4客户财产nnnn7.5.5产品的防护n7.6监视和测量装置的控制n8.测量、分析和改进8.1总则n8.2监视和测量8.2.1客户满意nnn8.2.2内部审核n8.2.3过程的监视和测量n8.2.4产品的监视和测量n8.3不合格品控制n8.4数据分析n8.5改进8.5.1持续改进n8.5.2纠正措施n8.5.3预防措施n注：n 表示责任部门， 表示相关部门0.9部门职责0.9.1 总经理a. 贯彻“质量第一，顾客至上”思想，不断强化员工质量意识，使全体员工认识到满足顾客要求的重要性；b. 组织制订、颁布公司的质量方针，并积极宣导，使全体人员理解并结合本岗位实际贯彻落实；c. 建立与质量管理体系相适应的组织机构，规定各部门、各级人员的质量权责，并制定相应的规章制度；d. 配置和调整人力资源、信息资源、培训资源、工作环境等各种资源，以确保产品的顺利实现；e. 任命管理者代表和3C产品认证质量负责人，并赋予直接汇报质量问题的权责；f. 分管人事、行政部门工作，决定录用、任免公司中层以上领导及相关技术人员、管理人员；g. 定期主持管理评审，确保质量体系的有效性、充分性、适宜性；h. 批准公司的质量管理手册和程序文件等体系文件；i. 确保产品实现过程得以顺利实施，以便顾客要求得到满足并力争超越顾客期望；j. 建立内部沟通渠道，营造有利于员工参加质量管理的环境；k. 承诺遵守国家相关法规，并在组织内传达满足法规要求的重要性及违反法规要求所带来的后果；l. 分管人事行政部、财务、总工室、GPS事业部、移动应用事业部的工作；m. 负责与政府机关及外部职能部门的协调、沟通；n. 质量管理体系其它有关要求和产品认证的执行与配合。0.9.2. 生产副总经理a. 分管采购部、质量管理部、产品管理部工作；b. 协助总经理的有关工作；c. 质量管理体系其它有关要求的执行与配合。0.9.3. 技术副总经理a. 分管各研发部门工作、工业设计中心、技管委工作；b. 协助总经理的有关工作；c. 质量管理体系其它有关要求的执行与配合。0.9.4. 行政副总经理a. 分管导航事业部、人事行政部、财务部工作；b. 协助总经理的有关工作；c. 质量管理体系其它有关要求的执行与配合。0.9.5 管理者代表暨质量负责人a. 负责按ISO9001:2000标准的要求，建立、实施和保持公司的质量管理体系；b. 负责向总经理汇报质量管理体系的运行业绩；c. 负责组织实施在全员范围内认知、提高满足顾客要求的意识；d. 负责就公司质量管理体系的有关事宜与外部进行沟通；e. 负责公司持续改进策划及其管理；f. 负责纠正措施的提出、组织实施、跟踪和效果验证；g. 负责预防措施提出、组织实施、跟踪和效果验证；h. 负责组织策划公司的质量管理体系文件以及质量管理手册的编写、修改；i. 质量管理体系其它有关要求的执行与配合；j. 确保加贴强制性认证标志的产品符合3C认证标准的要求；k. 建立文件化的程序，确保3C认证标志的妥善保管和使用；l. 建立文件化的程序，确保不合格品和获证变更后未经认证机构确认，不贴强制性认证标签；m. 总经理分配的其它职责、活动。0.9.6 各事业部a. 负责对顾客与产品有关要求的识别；b. 负责组织实施招标书、合同、协议的评审c. 负责就合同、产品、抱怨等信息保持与顾客的有效沟通；d. 负责对市场、顾客满意、顾客投诉等信息进行数据分析；e. 妥善处理客户投诉；f. 负责销售货款的回收；g. 负责客户的售后技术服务工作；h. 负责产品发货退货管理，客户档案的建立和管理工作；i. 负责运营商和代理商的发展与管理工作；j. 质量管理体系其它有关要求的执行与配合；k. 总经理分配的其它职责、活动。0.9.7 研发一部a. 项目立项技术验证。配合技术管理委员会对新项目立项所需验证的关键技术组织人员进行验证，并形成相关技术文件； b. 项目组织与实施。根据项目计划组织人员进行具体研发，实现方案设计、设备（软件）研制、设计定型、生产定型等各阶段任务；c. 项目进度检查与控制。定期检查项目进展情况，若项目进度与项目计划发生偏离，应及时向技术管理委员会汇报；d. 项目测试与评审。组织项目部件测试、整机测试、局部联调及系统调试，必要时协调与事业部、其它研发部或者其它公司进行项目调试；配合质量管理部对项目（产品）完成各类测试；项目结束时（或阶段结束时）主动向技术管理委员会提交项目评审申请；e. 项目各阶段技术文档撰写。按公司质量管理体系程序文件要求向技术管理委员会提交项目各阶段技术文档，文档格式和内容符合相关规定；f. 版本管理配合。配合技术管理委员会对产品软/硬件版本进行管理，对技术管理委员会要求提交的原理图、SCH和PCB图、HEX文件、成套原材料清单、源文件以及各类技术文档等做到完整、准确，并有详细说明；g. 技术任务联络单实现。按提出部门及技术管理委员会要求完成研发及相关任务，无法按要求实现全部功能或者无法按期完成时需向技术管理委员会作出说明；h. 产品技术支持。必要时承担所研发产品售前、售中、售后的技术支持，包括现场支持；i. 其它技术配合工作。包括结构设计相关要素确定、器件（设备）采购选型、对外交流、公司宣传材料制作等与部门项目相关的技术配合工作；j. ISO9001质量体系认证配合。配合公司推行ISO9001质量体系认证，做好与部门相关的各项工作；k. 技术培训。定期或不定期组织部门内部技术专题培训，负责对新员工进行现有项目相关内容培训及基本技能培训；l. 总经理分配的其它职责、活动。0.9.8 研发二部a. 项目立项技术验证。配合技术管理委员会对新项目立项所需验证的关键技术组织人员进行验证，并形成相关技术文件；b. 项目组织与实施。根据项目计划组织人员进行具体研发，实现方案设计、设备（软件）研制、设计定型、生产定型等各阶段任务；c. 项目进度检查与控制。定期检查项目进展情况，若项目进度与项目计划发生偏离，应及时向技术管理委员会汇报；d. 项目测试与评审。组织项目部件测试、整机测试、局部联调及系统调试，必要时协调与事业部、其它研发部或者其它公司进行项目调试；配合质量管理部对项目（产品）完成各类测试；项目结束时（或阶段结束时）主动向技术管理委员会提交项目评审申请； e. 项目各阶段技术文档撰写。按公司质量管理体系程序文件要求向技术管理委员会提交项目各阶段技术文档。文档格式和内容符合相关规定；f. 版本管理配合。配合技术管理委员会对产品软件版本进行管理，对技术管理委员会要求提交的源程序、数据库结构定义、帧定义、软件主要流程、安装包、各类文档等需做到完整、准确，并有详细说明；g. 技术任务联络单实现。按提出部门及技术管理委员会要求完成研发及相关任务，无法按要求实现全部功能或者无法按期完成时需向技术管理委员会作出说明；h. 产品技术支持。必要时承担所研发产品售前、售中、售后的技术支持，包括现场支持；i. 其它技术配合工作。包括软件采购选型、对外交流、公司宣传材料制作等与部门项目相关的技术配合工作；j. 技术培训。定期组织部门内部技术专题培训，负责对新员工进行现有项目相关内容培训及基本技能培训；k. 质量管理体系其它有关要求的执行与配合；l. 总经理分配的其它职责、活动。0.9.9 研发三部a. 项目立项技术验证。配合技术管理委员会对新项目立项所需验证的关键技术组织人员进行验证，并形成相关技术文件；b. 项目组织与实施。根据项目计划组织人员进行具体研发，实现方案设计、设备（软件）研制、设计定型、生产定型等各阶段任务；c. 项目进度检查与控制。定期检查项目进展情况，若项目进度与项目计划发生偏离，应及时向技术管理委员会汇报；d. 项目测试与评审。组织项目部件测试、整机测试、局部联调及系统调试，必要时协调与事业部、其它研发部或者其它公司进行项目调试；配合质量管理部对项目（产品）完成各类测试；项目结束时（或阶段结束时）主动向技术管理委员会提交项目评审申请；e. 项目各阶段技术文档撰写。按公司质量管理体系程序文件要求向技术管理委员会提交项目各阶段技术文档。文档格式和内容符合相关规定；f. 版本管理配合。配合技术管理委员会对产品软/硬件版本进行管理，对技术管理委员会要求提交的原理图、SCH和PCB图、HEX文件、成套原材料清单、源文件以及各类技术文档等需做到完整、准确，并有详细说明；g. 技术任务联络单实现。按任务联络单提出部门及技术管理委员会要求完成技术任务联络单，无法按要求实现全部功能或者无法按期完成时需向技术管理委员会作出说明；h. 产品技术支持。必要时承担所研发产品售前、售中、售后的技术支持，包括现场支持；i. 其它技术配合工作。包括结构设计相关要素确定、器件（设备）采购选型、对外交流、公司宣传材料制作等与部门项目相关的技术配合工作；j. 技术培训。定期组织部门内部技术专题培训，负责对新员工进行现有项目相关内容培训及基本技能培训；k. 质量管理体系其它有关要求的执行与配合；l. 总经理分配的其它职责、活动。0.9.10 产品管理部a. 根据公司下达的批量生产计划，制定本部门的实施方案、步骤，确保生产能力满足要求，如期保质保量完成全年的生产任务；b. 负责产品加工前的器件齐套工作；c. 负责编制产品加工的工艺文件；d. 负责产品的加工、外协等生产过程的控制，确保生产损耗在正常损耗范围内；e. 负责加工产品的质量、数量验收工作；f. 组织并参与每个批次产品的生产总结会，形成相应的总结报告；g. 负责与外协加工厂进行元器件、半成品、成品的月对帐工作，确保公司财产不丢失；h. 负责元器件、配套件、整机的出入库及保管工作；i. 负责样机的生产加工和产品的整改工作，形成相应的总结报告；j. 负责模具制品的委外加工及验收标准的拟制；k. 根据事业部要求，正确无误下载客户程序、钳装、配货、包装好交事业部发货；l. 根据财务要求、库房管理的需要，定期、不定期盘库；m. 配合财务部作好成本核算工作；n. 定期清理待维库，把结果抄报给相关领导和部门；o. 定期向事业部抄报成品库存量，向采购部抄报元器件库存；p. 参与合同评审；q. 与质量管理体系其他相关要求的执行与配合；r. 总经理分配的其它职责、活动。0.9.11 质量管理部a. 负责ISO9001质量管理体系文件的拟制、审核、发布、修改和监督执行等工作；b. 负责组织公司内审工作，提出改进方案，确保通过第三方审查、认证； c. 负责技术管理委员会提出的研发测试、生产部门提出的产品检测、事业部提出的故障重现测试、采购部提出的元器件进料检测；d. 负责产品的环境例行测试；e. 负责做好公司产品的售后维修工作；f. 每月定期进行维修产品的对帐工作，确保公司财产安全；g. 负责做好监视、测量装置的计量管理；h. 收集整理采购、研发、生产、客服等过程测试中的质量信息，分析、反馈给相应的部门；i. 制定质量检测的抽样规则、判定原则和处理方法；j. 组织实施公司的ROCC或5S的检查与督导工作；k. 参与合同评审；l. 负责推行ISO9001质量体系认证，做好与部门相关的各项工作；m. 总经理分配的其它职责、活动。0.9.12 采购部a. 根据公司生产经营情况，编制采购计划；b. 调查供应商的信用情况，建立供应商评价体系及相关档案；c. 充分使用供应商的账期及资金；d. 充分考虑贵重器件、周期长器件的采购特殊性，确保及时供应研发、生产所需的元器件、市场所需的配件、办公所需的物品；e. 确保采购品的合格率达到公司的要求；f. 了解和收集各种新器件的供应情况，并及时提供给技术管理委员会和产品管理部；g. 及时完成采购任务，确保安全库存；h. 负责PCB板及线材的外协加工；i. 参与合同评审；j. 配合公司推行ISO9001质量体系认证，做好与部门相关的各项工作；n. 总经理分配的其它职责、活动。0.9.13 人事行政部a. 负责制定公司人力资源管理工作的方针、规划、制度和规定，开展岗位分析和岗位评估，组织编写职位说明，做好组织架构设计和人员的定岗定编工作；b. 负责公司员工的招聘、选拔、聘用、调配、考勤、奖惩、任免、离职等管理工作，并做好公司核心人员后备队伍及企业人才库的建设工作；c. 负责研究制定公司员工培训和继续教育计划并组织实施，做好员工专业技术职务评审、职业技能鉴定工作；d. 负责制定公司薪酬福利管理制度，做好公司人工成本管理及工资、津贴和补贴等造表和异动管理工作；e. 负责牵头组织公司的绩效管理工作，为提高员工绩效、落实公司战略目标提供保障；f. 负责办理公司员工劳动合同和社会保险工作，并做好员工劳动保护工作；g. 负责公司人事档案和人员信息管理工作;h. 负责公司企业文化的宣传指导工作;i. 配合工会、支部组织开展各种活动;j. 质量管理体系其它有关要求的执行与配合；k. 总经理分配的其它职责、活动。0.9.14 技术管理委员会a. 制定研发项目管理办法；b. 产品形态规划。确定产品功能需求、技术规格、主要流程、硬件产品主要外形特征或者软件界面DEMO等；c. 项目计划制定。组织相关部门制定及评审研发项目计划书；d. 技术可行性审核。对项目组提交的项目各阶段文档进行审查，重点审查设计方案、测试计划和测试报告，必要时召集技术管理委员会成员及相关人员进行审核；e. 项目人员安排。指导研发部确定项目负责人和项目组成员;f. 项目过程跟踪。跟踪项目进度、关键技术解决进展、项目组成员异动等情况，对项目可否按计划完成进行动态评估及相应处理；g. 项目评审。在项目各阶段和控制节点（立项论证、方案设计、阶段评审、设计定型、生产定型等）组织召开评审会议;h. 事务联络单处理。根据相关部门提交的事务联络单需求，组织相关人员讨论解决方案，落实具体工作安排；并将工作安排、解决结果及时反馈到提出部门，并备案;i. 组织技术协调会。必要时组织研发部、事业部、总工室及其它相关部门召开技术协调会;j. 技术成果管理。技术文件归档、分类、保存；技术成果的安全、保密管理;k. 生产用配套技术文件管理。提供产品生产所需的成套原材料清单、SCH和PCB图、电装图、HEX文件等技术文件;l. 版本管理和发布。发布公司对外客户用各种技术文件资料;m. 产品命名及型号确定。根据公司产品型号命名规则对新品进行命名和确定型号;n. 技术培训。定期组织针对研发部门的技术培训、针对相关事业部的产品培训，包括培训目的、内容、范围确定和组织，培训教材、教案评估及改进，以及培训效果评估;o. 公司专利申请。组织研发部门撰写专利申请要求的技术文件，负责与专利代理机构沟通;p. 软件著作权登记。组织研发部门撰写著作权登记申请要求的技术文件，负责与登记机构沟通;q. 负责办理产品认证、入网许可证、型式检验等各类证书的申请和年度审核。;r. 研发资源（电脑、仪器等）调配；新购研发设备审查会签;s. 研发管理信息化建设（资料备份、项目及事务联络单电子化管理、新器件信息库管理等）;t. 负责技术相关文件的标准化工作，组织编制企业标准，送相关机构批准。u. 参与公司合同评审;v. 配合公司推行ISO9001质量体系认证，做好与部门相关的各项工作w. 总经理分配的其它职责、活动。0.9.15 财务部a. 根据公司经营目标和整体经营规划,定期编制财务预算,制定控制标准；b. 建立健全公司财务管理体系，对公司年度预算、资金运作、借支及报账等进行总体控制和执行；c. 根据中华人民共和国会计法建立会计账册，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息；d. 负责公司会计月报、季报、年报及其他报表的汇编、分析工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，负责相关指标填报的解释工作,保证财务信息对外披露的正常进行；e. 监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制；f. 配合相关部门定期进行固定资产、原材料、低值易耗品等进行清理盘点，并建立完整的台帐，保证财产的安全，杜绝资产的流失；g. 建立健全成本核算的原始资料，及时提供准确的产品成本数据；h. 协同销售部门进行销售合同及发货的审核与管理，严格监控合同执行及回款工作，必要时进行货款催收，每月定期协同事业部与客户对帐；i. 对公司重大的投资、融资、并购、项目申报等提供建议、数据分析和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制；j. 与财政、工商、税务、银行等相关部门及证券、会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系，组织各项检查验证的协调工作；k. 向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的执行情况，提供必要分析数据,为公司高级管理人员提供财务分析，提出有益的建议；l. 积极从不同渠道、采取不同方式筹集资金，编制资金中短期计划；m. 负责按有关部门规定，建立财产清查制度，定期组织有关部门共同进行财产清查工作；n. 建立风险预警机制，对发货、回款、库存、成本等关键指标进行严密监控；o. 负责公司各类统计报表的填报工作；p. 建立采购付款跟踪监督体系，负责公司对外款项支付的监督管理；q. 配合事业部做好客户信用调查；r. 完成总经理、主管副总经理临时交办的其他工作。0.9.16 总工室a. 负责产品可靠性分析及测试。即对公司所设计的产品在硬件可靠性方面进行分析，提出改进建议和测试方法，设计和制作测试工具；b. 负责模块、器件认证。即对公司采用的新器件、新模块进行分析，制定新模块、新器件测试规程。c. 负责审批生产文件。即对首次批量生产产品的电路原理图、印刷电路板图、电装图、元器件清单进行审批。对研发部提出的设计更改进行审批；d. 协助解决疑难问题。相关研发部将在研发过程中遇到的疑难问题提交本部门，由本部门进行分析，提出解决意见，协助研发部门解决问题；e. 负责产品质量改进。即对各事业部、质管部提出的公司产品在生产、使用过程中出现的质量问题进行分析，提出改进、验证方法；f. 配合技术管理委员会进行相关技术培训；g. 配合公司推行ISO9001质量体系认证，做好与部门相关的各项工作；h. 参与合同评审；x. 总经理分配的其它职责、活动。0.9.17 工业设计中心a.建立符合现代工业设计要求的设计建模工作平台和工作团队;b.负责设备外观、结构、包装、工艺等设计、试制、定型;c.负责产品平面媒体设计、试制、定型;d.遵循公司项目研制管理、质量要求管理及各项制度;e.配合公司推行ISO9001质量体系认证，做好与部门相关的各项工作。 1.目的公司依据ISO9001:2000标准，建立质量管理体系，主要目的在于通过建立、实施、保持、改进质量管理体系，以确保公司能够持续不断地向用户提供通信系统及信息处理设备、计算机软件开发及网络工程技术安装服务，并使顾客满意，同时确保满足产品3C认证的工厂质量保证能力要求。2. 范围公司实施的质量管理体系包含ISO9001:2000标准和产品3C认证的工厂质量保证能力要求的全部条款，覆盖了通信系统及信息处理设备的设计开发、生产加工、服务，计算机软件开发及网络工程技术安装服务。3. 引用标准本质量管理手册编写的依据为 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000和CNCA-01C-020:2001。4. 质量管理体系4.1 总要求4.1.1管理者代表暨质量负责人负责按照ISO9001:2000标准和CNCA-01C-020:2001实施规则的要求，建立质量管理体系并形成文件，加以实施、保持并持续改进。4.1.2 对于建立的质量管理体系应满足以下要求：a. 质量管理体系所需过程，如职责管理、资源管理、产品实现、测量分析和改进等过程应加以识别并在本公司得到运用；b. 确定这些过程的顺序及其相互关系；c. 确定这些过程所需的准则和方法；d. 提供可以获得的必要的资源；e. 定期对这些过程进行监控；f. 持续改进这些过程。4.1.3公司产品生产过程中的贴片工序外包加工，公司制定委外加工管理程序对此工序进行控制。4.2 文件要求4.2.1总则：由管理者代表负责策划本公司的文件结构，本公司的质量管理体系文件包括：a. 质量管理手册（含质量方针和质量目标）；b. 程序文件（至少包括标准所要求形成程序的内容）；c. 工作文件（各种文档编写模板、规范、工艺卡、计划、作业指导书等）；d. 质量记录（各种表格、记录等）。4.2.2质量手册：管理者代表负责组织编制质量管理手册，经管理者代表审核、总经理批准后予以发放实施，质量手册的内容包括：a. 质量方针和质量目标；b. 公司组织机构图和质量管理体系职责分配；c. 质量管理体系的范围，对ISO9001标准裁剪的具体内容和理由说明；（详见本手册“2. 范围”之规定）；d. 对质量管理体系程序文件的概括说明或引用；e. 质量管理体系过程及其互相关系的描述。有关手册定期评审、修改和分发的规定，见文件控制程序（YX/QP402.1-2006）。质量手册的内容见本手册（YX/QM01-2006）。4.2.3文件控制：公司文件分为电子文件和书面文件，公司编制文件控制程序（YX/QP402.1-2006），对质量管理体系所要求的文件进行控制，包括适当范围的外来文件（如相关的法律法规和产品标准），以确保：a. 文件在发放前由授权人批准，确保其内容的准确性和适宜性；b. 在管理评审中对现有的体系文件进行评审，因评审或其他原因需对文件进行修改时，发布前应再次批准；c. 质量管理部负责编制受控文件最新版本一览表，记录文件的名称、编号、版本等内容，以识别文件的现行修订状态；d. 文件批准人确定受控文件的分发范围，质量管理部按此范围分发文件，确保与质量管理体系相关的各部门和/或使用现场获得适用文件的有效版本；e. 以文件夹集中、分类、有序的存放文件并标识清楚，保持文件（包括质量记录）的清晰、易于识别，并方便检索；f. 确保相关适用的外来文件在使用前得到确认，按规定范围分发并记录；g. 所有作废的文件应及时撤离现场或加盖“作废”章等其他形式予以处置。4.2.4记录的控制：编制记录控制程序（YX/QP402.2-2006），对质量记录的标识、贮存、检索、防护、保存期和处置等做出规定，保存必要的记录为产品符合规定要求、追溯性、质量管理体系的有效运行提供客观证据以及数据分析之用。5. 管理职责5.1管理承诺总经理必须承诺建立、实施和改进质量管理体系，并通过以下职责的履行及相关活动的开展为其承诺提供证据：a. 不断加强自身质量意识，利用各种培训、员工大会、会议、公告栏、电子邮件等方式，向公司全体员工传达满足顾客及相关法律法规要求的重要性；b. 制定质量方针；c. 确保质量目标得到制定；d. 确定组织结构并进行权责分配；e. 为体系的建立、实施和改进提供必要的资源（包括人、财、物、技术等）;f. 任命管理者代表和质量负责人；g. 组织管理评审。5.2以顾客为中心总经理必须遵循并向全公司贯彻以顾客为中心的原则，以实现顾客满意，不断提高顾客忠诚度为最终目标，责成各事业部、研发部通过市场调研、预测或与顾客直接沟通等方式，以确定顾客的需求和期望，并转化为具体的要求（包括对产品、过程、体系等方面的要求），且予以满足。5.3质量方针总经理以质量管理原则为基础，针对公司的实际情况，适当考虑相关方的要求，制定质量方针并形成文件，传达到全体员工，同时应确保质量方针：a. 与公司的经营宗旨相适应；b. 适合公司的产品特点和规模；c. 能体现满足顾客要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；d. 为建立和评审质量目标提供框架和基础，便于质量目标依此进行建立；e. 在制定特别是实施过程中，与各级人员充分沟通，达到上下理解一致；f. 在管理评审中对其实施情况及其持续适宜性进行评审。5.4 策划5.4.1 质量目标a. 管理者代表负责组织制定相关职能和层次的质量目标，确保为实现质量目标而进行的相关活动能得到充分的控制；b. 质量目标应建立在公司质量方针的基础上，在质量方针给定的框架内展开，应高于现状，具体、可测量，经过努力后可实现；经分解后，在作业层次上的质量目标应是定量的；c. 质量目标的内容可涉及产品的具体特性，及满足产品要求所需的资源、过程、文件和活动等方面，并反映出对持续改进的承诺。5.4.2 质量管理体系策划：管理者代表负责对质量管理体系进行总策划，以实现公司的质量目标：a. 确定与公司质量管理体系相关的过程及对应的活动，确定对管理体系要求所进行的裁剪及充分的理由；b. 确定为实现质量目标需要投入的总体资源；c. 不断提高质量管理的有效性及效率，定期评审质量目标的实现程度，寻找差距和改进的机会，保持质量管理体系的持续改进；d. 对公司相关的组织结构、体系文件、过程、资源等的合理化做出判断，必要时按计划进行适当的调整或更改，并采取相应措施，保持质量管理体系的完整性。5.5 职责、权限和沟通5.5.1职责和权限：总经理在质量管理手册中确定公司的组织结构图及其质量职责，并组织制定各级人员的职务说明书，通过会议、培训、分发相关的职责文件等形式向全体员工公布，以促进有效的质量管理。5.5.2管理者代表暨质量负责人：总经理在