设备公司行政管理手册.doc

行政管理手册（试用版）唐山开诚电控设备集团有限公司20XX年9月第一章 手册说明第一条 手册内容本手册系依据集团的实际相结合编制而成，包括：公司行政事务管理体系的范围；公司关于行政事务管理体系要求的所有制度、规程文件；第二条 适用范围本手册适用集团行政事务管理。第三条 手册管理本手册为集团的受控文件，由董事长批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由办公室统一负责，未经董事长批准，任何人不得将手册提供给公司以外的人员。手册持有者调离公司时，应将手册交还办公室办理核收登记。手册持有者应妥善保管手册，不得损坏、丢失、随意涂抹，严禁私自复印或转借给其他公司。在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到行政部。办公室定期对手册的适宜性、充实性和有效性进行评审；必要时对手册加以修改。第四条 行政事务管理方针1. 以最新、最好的服务提高行政管理质量。2. 提供快速、优质、可靠的后勤保障。3. 以认真负责的敬业精神，做好纵向沟通和横向协调工作。4. 团结合作，发挥公司行政管理的整体功能。第五条 行政事务管理目标1. 拟定例行事务的实施计划表。2. 严格控制办公成本，物品管理无差错。第二章 门禁制度第六条 目的为进一步加强公司内安全保卫工作，对进出入公司的人员、物资、车辆进行严格的管理，特制定本制度。第七条 门卫职责1. 生产及办公场所各种事故的预防及巡逻事项。2. 生产及办公场所突发事故的应急措施。3. 进出公司车辆的管制事项。4. 进出公司物品的查验及放行。5. 防止盗窃，协助维持厂区及办公场所秩序。6. 其他交办事项的处理。第八条 人员管制1. 制止不法行为的发生，维持厂区及办公场所秩序。2. 员工在工作中因公或事（病）假离厂时，应切实查验离厂登记卡后才能放行，并在记录本上记录离公司原由、时间及回公司时间。员工外出登记卡由门卫整理后次月五日前送交人力资部存档备查。3. 客户到公司接洽业务或参观访问人员应在门卫办理入公司手续，并联络有关部门接待，非经部门人员接待，不得任其进入公司。4. 业务往来单位派驻公司人员，必须凭公司办公室发给的临时工作证进出公司。5. 公司内住宿人员，在工作时间外，凭住宿证、胸卡进出公司，但夜6. 间不按规定时间出、入公司者，有权制止进入公司，特殊情况需即时通知办公室进行处理。第九条 物品管理1. 物品放行应凭核准的出门证核对无误才能放行。2. 离公司人员经门卫查获有私带公物或他人物品之嫌者，暂扣留物品，并以下列程序处理：1) 记录携带人所属部门、姓名、时间、何物。2) 由携带者亲书理由，注明品名、数量，由何处取得等。3) 情况严重时，不得让当事人离开公司，应速报办公室及有关4) 人员处理。3. 公司门卫不负责保管任何员工私人物品，未按制度规定放置造成物品丢失的，物主承担全部责任。如员工因特殊原因物品需在门卫转存的，需进行登记，由门卫人员进行合理接管后才予放置，取走时保管人员需注明取走时间及取物人姓名。第十条 车辆管制1. 本公司各种车辆出入公司凭办公室的派车单放行。2. 外来车辆进入公司交货或提货必须通过和有关部门联系登记后才能准予驶入公司内指定场所。3. 进出公司车辆应一律检查，应当注意有无载有违禁、危险或易燃物品。出公司车辆载有货物时，应凭出门证（发货单）查验无误后放行。发货单、出门证由门卫整理后，按月交回开据单位存档。4. 严禁出租车进入公司院内，特殊情况由办公室批准。第十一条 信件、包裹的收发邮件、包裹主要是指与公司外部的供应商、合作伙伴、加盟客户、顾客等业务往来的各类公事信件、包裹等。1. 公司的邮件统一由门卫负责。2. 公司邮件的签收分发1) 统一外发时间：每天下午的4:00。2) 各部门需要往外发送邮件时，需在每天的下午4:00前，将邮件交给门卫，并填好相应的信息。邮件的签收分发前，门卫要进行登记，登记内容为签收日期、发件方、邮件种类、邮件编号、收件人、签收人、备注。3) 门卫收到外部邮件并登记后，统一交办公室分发。4) 门卫在签收挂号信、包裹单等邮单后，应立即通知收件人，收件人应及时取件，如因收件人出差由部门员工代为领取并在门卫登记，未按规定执行的物品丢失的责任自负。3. 公司各类公事邮件的发出：1) 特快专递由发件本人填写单据签字确认，门卫进行明细登记。2) 登记的内容有发出时间、发出日期、委托发出的部门、收件方、邮件内容物（按分类，如报表、文件、有效票证、件函、证件等登记）。然后由门卫通知快递公司来取件，并保存单据底联，以供各部门人员备查。3) 如果发出的特快专递没有本人的签字，门卫将不予发送。4) 由门卫提供本月所发特快专递明细表并附每个人所发邮件明5) 细，报办公室在月末统一进行审核。6) 特快专递和挂号信等重要邮件发出后，应在适当时间（一般7) 特快专递在36小时内，挂号在3-7天）由邮件人询问收件人是否收到邮件。特别是邮件内有有价票证和业务合同协议时，更要及时沟通。8) 邮件收发门卫要及时处理，发出和签收后分发都必须在当日9) 内办理完。门卫不得私拆、藏匿、损坏邮件，一经发现根据公司的制度进行相应的处分。10) 除了公事邮件外，所有个人邮件的外发的费用需要个人支付，11) 支付方式是在每月工资中扣减。第十二条 日班和夜班人员换班交班时要认真做好交接工作，严密交接手续，交代有关未办事宜，明确事宜要求，落实未办事宜。第三章 工作服管理制度第十三条 目的为了树立公司良好的整体形象，规范员工统一着装，特对公司工作服的领用、着装和日常管理做出以下规定。第十四条 工作服的发放1. 数量：原则上每位员工发放工作服为夏、秋装各两套，实施发一备一，以脏换净，以一换一的换洗制度。2. 建立管理台帐，实行工服卡制，卡上标明员工的姓名、性别、部门、岗位、编号、工作服的价值、数量和领用时间等。3. 规格：工作服装大小尺码由制作商根据员工的身形量身而定。4. 发放工作服装时，由办公室主管确认后发放。第十五条 工作服着装规定1. 穿着工作服即代表公司形象，必须保持工作服干净、整洁。如有脏乱、破损等情况一经发现应根据规定予以处罚。2. 工作服仅限于工作期间穿着。第十六条 遵守事项1. 员工对配发的工作服有保管、修补的责任。2. 不得转借工作服3. 工作服如丢失到办公室自费支领。4. 新员工从正式上班起，配发制服。职工更换制服时与旧制服同时交办公室。第十七条 下列情况下，员工须交还工作服。1. 辞职。2. 辞退。第四章 胸卡管理制度第十八条 为配合人员管理及门卫管理需要，维护公司办公区的安全秩序，特制定本制度。第十九条 实施细则1. 员工进出公司时及上班时段内须佩戴胸卡，不得转借他人。2. 来宾访客则于门卫室申请来宾证后，方可进入公司洽谈业务。3. 胸卡证之制发由办公室统一负责。第二十条 种类及样式1. 胸卡分为三种1) 正式卡：指正式任用员工所戴；2) 试用卡：指试用期间员工所佩戴；第二十一条 佩戴胸卡一律佩戴于胸前明显的地方，须正面朝前可供识别，以夹扣或别针挂在胸前即可。第二十二条 员工胸卡管理1. 胸卡损毁，应向办公室办理重发（须以旧证换新证），并缴交工本费。2. 胸卡遗失，应向办公室办理重发，应缴交罚款50元。3. 员工调动不同部门时，由人力资源部提供调动信息后到办公室办理重发，4. 并不需付工本费。5. 员工离职时，应将胸卡缴回办公室。第二十三条 进出公司 来宾证管理：来宾访客进入公司应于门卫室申请来宾证,公务完毕离公司需缴回,不得将来宾证借给他人使用。第五章 印章管理制度第二十四条 目的本制度就公司内使用的印章的制度，改正与废止、管理及使用方法作出规定。第二十五条 说明1. 公司印章的制定、改正与废止的方案由办公室主任提出。2. 公司印章的刻制由办公室主任负责，更换或废止的印章应由规定的各管理人迅速交还办公室主任。3. 除特别需要，由办公室主任将废止印章保存三年。4. 公司印章散失、损毁、被盗时，各管理者应迅速向公司递交说明原因的报告书，办公室主任则应根据情况依本章各条规定的手续处理。5. 办公室主任应将每个印章登入印章登记台账内，并将此台账永久保存。6. 印章在公司以外登记或申报时，应由管理者将印章名称、申报年月日以及申报者姓名汇总后报办公室主任。第二十六条 公司印章的使用依照以下手续1. 使用公司或办公室等对外印章时应当填写“使用登记表”。写明事项，征得保管部门领导签字同意后，连同需盖章文件一并交印章管理人；2. 公司印章的使用原则上由专人管理。印章管理人必须严格控制用印范围和仔细检查用印申请单上是否有批准人的印章。3. 公司印章原则上不准带出公司，如确因工作需要，需经总经理批准，并由申请用印人写出借据并标明借用时间、归还时间。4. 常规用印或需要再次用印的文件，如事先与印章主管人取得联系，印章管理人应将文件名称及制发文件人姓名记入一览表以备查考。第二十七条 用印方法1. 公司印章应盖在文件正面；2. 除特殊规定外，盖公司章时一律应用朱红印泥；第六章 复印机使用管理制度第二十八条 目的为了保证及时准确的复印材料，以及延长复印机使用寿命，特制定本制度。第二十九条 说明1. 坚持节俭原则，严格掌握复印范围和数量。2. 凡属各部门复印的文件资料，必须由部门经理指定的专人进行复印，复印人员复印文件时首先填写复印登记表，经复印机管理员签字确认后方可复印。3. 使用复印机严格按操作程序，不熟悉本机性能者未经同意不得自行使用，因使用不当造成损坏由当事人自付维修。第三十条 操作方法1. 电源打开时，正常预热，待机进入正常的工作状态后方可操作。2. 复印前，注意除掉纸张上的钉、针等异物。3. 正确选择纸规格，注意复印原件的涂改液及污渍弄污复印机。4. 复印人员应严格按照操作规范进行，如在使用过程中遇到问题或故障，要及时向办公室反映，以便请专业人员进行维修，任何人未经许可不得私自拆卸，以免造成机器损坏。5. 任何人不得利用工作之便，复印与工作无关的私人文件，若因特殊情况需要复印者，须事先经过办公室主任同意方可复印，如若违反将视情节轻重予以批评或经济处罚。6. 每日下班前，复印机管理员负责检查复印机是否关机，是否切断电源，以免发生事故。第七章 公司文件管理制度第三十一条 目的为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特制订本制度。第三十二条 文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，同级函、电、来文，本公司上报下发的各种文件、资料。按照分工的原则，全公司各类文件由办公室归口管理。第三十三条 收文的管理1. 公文的签收1) 凡来公司公启文件均由办公室人员登记签收专人拆封。2) 对上级机要部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、编号的核定。2. 公文的编号保管1) 办公室对上级来文拆封后应及时附上“文件处理传阅单”，并分类登记编 号、保管。2) 本公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交办公室进行登记 编号保管，不得个人保存。3. 公文的阅批与分转1) 凡正式文件均需分别由办公室主任根据文件内容和性质阅签后，由办事员分送承办部门阅办，重要文件呈送公司领导（或分管领导）亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件即阅即办。2) 一般函、电、单据等，分别由办公室直接分转处理。3) 为加速文件运转，办公室应在当天或第二天将文件送到公司领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过2天（特殊情况例外）。4. 文件的传阅与催办1) 传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。2) 阅读文件应抓紧时间，阅批文件一般不得超过2天，阅后应签名以示负责。3) 如有领导“批示”、“拟办意见”，办公室应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。4) 阅文时不得抄录全文，不得任意取走文件夹内任何文件及附件，如确系工作需要，要办理借阅手续，以防止丢失泄密。5) 文件阅完后，应送交办公室，切忌横传。6) 办公室对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应按照有关保密规定，并征得办公室同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。第三十四条 发文的管理1. 发文的规定1) 全公司上报下发正式文件的权力集中于办公室，各部门一律不得自行向上、向下发送正式文件。2) 一般事务性通知由办公室主任签发，涉及两个以上中层管理分管范围的文件由总经理签发。3) 所有决定、决议由总经理签发，必要时由总经理提请董事长签发。2. 发文的范围1) 凡是以公司名义发出的文件、通知、决定、决议、通告、通报、编写的会议纪要和会议简报，均属发文范围。2) 公司下发文件主要用于：a. 公布公司规章制度；b. 转发上级文件或根据上级文件精神制订的公司文件；c. 公布公司体制机构变动或干部任免事项；d. 公布公司性的重大开发、项目、经营管理、政治工作、生活福利等工作的决定；e. 发布有关奖惩决定和通报；f. 其他有关公司的重大事项。3. 在公司日常项目开发和经营管理中，有关图纸、技术文件、工艺修改、审批工作、安排部署、传达上级指示等事项，应按有关制度办理，经领导批准后，由主管部门书面执行，一般不用公司文件发布。4. 凡各部门如开专题会议所作的决定，一般都不应发文，不备查考。5. 各部门与外单位发生的一般业务联系，可用各简写的名义对外发函（应各自编号备查），不用公司名义发文。第三十五条 文件的立卷与归档1. 文件的归档范围凡下列文件统一分别由办公室负责归档：1) 上级机关来文，包括上级对公司报告、申请的批复；2) 公司发出的通告、指示、决定、决议、通报、纪要、重要通知、工作总结、领导发言等；3) 总经理办公会、中层干部会以及各种专业例会记录等；4) 公司一级组织召开的代表大会所形成的报告、总结、决议、发言、简报、会议记录等；5) 参加上级召开的各种会议带回的文件、资料及本公司在会上汇报发言材料等；6) 上级机关领导同志来公司检查视察工作的报告、指示记录，以及公司向上级进行汇报的提纲和材料；7) 反映公司生产、经营活动、先进人物事迹及公司领导工作等的音像摄制品；8) 公司日志和大事记；9) 公司向上级请求批复的文件及上报的有关材料。2. 立卷要求1) 文件立卷应按照内容、名称、作者、时间顺序，分门别类地进行整理归档。2) 立卷时，要求把文件的批复、正本、底稿、主件、附件收集齐全，保持文件、材料的完整性。3) 要坚持平时立卷与年终立卷归档相结合的原则。重要工作、重要会议形成的文件材料，要及时立卷归档。4) 上年度形成的文件材料，要求在下年度3月份以前整理完，清单一式两份。3. 文件的销毁对于多余、重复、过时和无保存价值的文件，公司办公室定期清理造册，并有关规定，办理申请销毁手续。第三十六条 档案管理1. 归档范围 公司所有公文等具有参考价值的文件材料。 2. 档案管理由专人负责，保证原始资料及单据齐全完整。3. 档案的借阅与索取 1) 总经理、副总经理、总经理助理借阅可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档。2) 3.2公司其他人员需借阅档案时，要经办公室批准，并办理借阅手续。4. 档案的销毁1) 任何人非经允许无权随意销毁公司档案材料。2) 若按规定需要销毁时，由部门主管领导审批在专人监督下销毁。第八章 会议管理第三十七条 会议类别1. 公司会议主要由办公会议、生产会议、股东会议或董事会议组成。2. 每月初和每月中旬的办公会议为公司例会中的最高级会议，就一定时期工作事项做出研究和决策。会议由集团总经理主持，参加人为公司总经理、总经理助理、各部门经理等领导班子成员。（根据实际情况召开一至两次）3. 公司不定期召开全公司职工大会。4. 公司每周五下午为生产协调例会，参加人员为跟生产有关的负责人及有关人员。 5. 公司各部门每天早上开早会，针对前一天工作进行总结及分析。第三十八条 公司办公例会和职工大会由办公室组织。办公室提前通知参会的全体人员，并在会后二个工作日之内整理、发布会议纪要。 1. 会议纪要的形成与签发：2. 公司办公例会会议纪要、决议，由办公室整理成文。 3. 办公室根据会议内容的需要在限定时间内完成纪要和决议的整理工作。4. 会议纪要和决议形成后，由总经理签字确认并下发。 第三十九条 会议纪律1. 与会人员不得迟到、早退或缺席。特殊情况不能按时到会，应提前向会议召集人请假。 2. 与会人员不得中途退席，特殊情况经主持人同意方可离开。 3. 与会人员在会议期间，不得大声喧哗，不得来回走动。 4. 迟到、中途离席者应轻声入、出座位，尽量不干扰会议进行。5. 与会人员应坐姿端正，禁止吸烟，禁止交头接耳开小会。6. 会议期间与会人员要认真听取会议内容并做好记录，要关闭手机（或将手机处于振动状态）；会议期间不会客。7. 与会人员应保持会场整洁，不准随地吐痰，扔纸屑，会议结束后将座椅整理好。最后离开会场者负责关灯、锁门。8. 与会人员不可无故打断他人的发言，不可对发言者吹毛求疵。第九章 办公及劳保用品的管理第四十条 办公及劳保用品的购买1. 公司所需办公用品由办公室统一购置，各部门按实际需要领用。办公用品只能用于办公，任何人不得移作他用或私用。所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗。 2. 办公室指定专人制定每月办公用品计划及预算，经主管领导审批后负责将办公用品购回。按部门所需有计划地分发给各部门并办理好出库手续及记录。 3. 除正常配给的办公用品外，苦还需用其它用品时，须由部门填写购买计划单经行政助理批准办公室购买，填支领单后支取。4. 负责购、发办公用品的人员要建立账本，并做好出、入库手续。出库物品一定要由领取人和其部门主管签字，特殊用品需由行政助理签字方可办理出库。第四十一条 办公及劳保用品的领用1. 低值易耗办公用品的领用，以员工工作需要为前提，并由办公室库房管理人员依据出库单分别计入部门领用台账。2. 当办公设备使用部门发生改变时必须由部门上报到办公室，由办公室对使用部门进行更改入账。3. 购买的公用设备、高值办公用品等固定资产，由办公室登记入账。4. 劳保用品的购发，由办公室统一购买，并根据实际需要每月、季定期发放。第十章 电脑管理规定第四十二条 使用规定1. 各部室配备的电脑设备，实行电脑管理个人负责制。设备丢失或人为损坏，使用者要负全部责任。员工要加强电脑知识的学习，按规范要求正确操作使用，注意电脑设备的保养和维护，严防病毒侵入。2. 办公室电脑定人使用，未经允许不得擅自使用他人电脑；不得随意调换他人电脑的某些部件，如鼠标、键盘等。办公室需要搬动，基本上采取“机随人走”，特殊情况需经本部门申请，办公室审核后报领导批准采购。3. 未经许可，任何人不得自行打开机箱或拆装机器，不得擅自对电脑硬盘进行格式化或重新安装操作系统。如遇不懂或解决不了的技术问题报请网络中心解决。不得盲目自行操作，否则后果自负。第四十三条 说明1. 工作时间不得利用电脑设备玩游戏、看VCD、听音乐，一经发现严肃处理。2. 不得在联接电脑的电路上插大功功率电器；茶杯的摆放应远离电源、键盘；主机风扇不要遮挡其它物品，以保持良好的散热通风；不要用易产生静电的抹布或未拧干的抹布擦拭电脑，不用手触摸显示屏。3. 外出、下班等不使用电脑时请及时关机，以减少电磁辐射、节约用电、延长电脑使用寿命、保护自己及他人的身体健康。第十一章 空调管理规定第四十四条 使用规定1. 空调机应经常操持清洁，每日擦拭一次，忌用溶剂、烈性化学药品、热水擦洗塑料外壳，过滤网每周清理一次，如污垢严重，需用水清洗，待完全风干后再装，但不宜暴晒或加热烘干。擦拭或清理时要切断电源。2. 禁止用水洗发动机组，以免损坏内部零件及导致触电的危险。3. 禁止用主电源开关来开启或关闭空调机，请用开/关键。4. 禁止在空调机的进风口或出风口里塞进任何东西，以免发生意外。5. 禁止在空调机旁使用或存放汽油或其它易燃物品，以免发生危险。6. 禁止频繁开启空调机，关机后需重新开机时要延时3分钟。7. 换季需开空调时必须经办公室同意后方可开机。8. 不使用空调时，必须切断电源。第十二章 电话管理规定第四十五条 使用规定1. 各部室电话不允许私自并机、移机、拆机、装机。2. 员工接打电话，应语言简练，通俗易懂，文明用语。3. 工作时间无特殊情况严禁打私人电话，特殊情况打私人电话不得超过三分钟，并需经过部门主管同意。4. 员工未经同意不得在公司内私自打国际、国内长途或以公事为由骗打私话，各分机出现私打电话的话费，视情节给予经济处罚。5. 各部室电话机出现故障时不得私自拆卸，应及时报请办公室修理。第十三章 车辆管理制度第四十六条 司机管理司机是个至关重要的岗位，每个司机能否保证安全驾驶，关系到公司人员、财产的安全，直接影响公司的经济效益和持续、稳定发展。为加强对司机的管理，特制定如下管理办法： 第四十七条 驾驶员行为规范1. 遵守国家法令、法规及道路交通管理条例,遵守公司的各项规章制度，认真履行各项规定和细则。2. 服从领导分配,做到“爱车、守纪、安全、节约”。不开疲劳车，不开带病车,不准酒后驾车。3. 每日上班前必须按照行车技术标准和车容标准、司机仪容仪表标准进行自检。(车容；全车外形完整无损，车身光泽明亮，无浮尘、油污、泥水痕迹，全车前后挡风车窗玻璃明亮。车厢内无浮尘、杂物，烟灰盒内无隔夜烟灰烟蒂，车内空气无异味。)驾驶员在等客户期间长时间发动车辆开空调（具体时间为10分钟）。4. 各驾驶员要准时、准地点的安全完成所分配的任务,要选择最佳路线。做好行车记录，保留各类费用的票据，并在票据后签名确认。司机因故意违章或证件不全被罚款的费用不予报销，违章造成的一切后果由当事人负责。对车辆的随车证件和按规定配备的各种维修工具、材料、设备做到不浪费、不遗失，并做好相关的领用登记。5. 及时接听和回复公司的电话（5分钟内），通讯设备必须处于24小时接通状态。6. 发生意外后，要立即通知主管，在两天内提交肇事报告，详述事情经过及车辆、人员的损伤情况。根据肇事司机的过失责任大小，由后勤部发出“违规通知书”，处理结果录入员工档案。7. 司机出车时不准带与工作无关人员，否则出现任何问题其全部责任自负。司机出车时不准将车移交他人驾驶，尤其不能让非专职司机驾驶，否则，出现后果和全部经济损失由本人自负。8. 司机每天下班回家前将车钥匙交门卫管理，不得自带回家（特殊情况经队长批准同意）。如私自开车回家，出现一次扣工资50元，出现二次除名。在此期间出现意外情况，一切后果自负。第四十八条 车辆保养及维修 要加强车辆维护和保养，保障车况良好，以应对各种急发事件，保障行车安全，特对车辆维护、维修管理规定如下： 1. 对司机由于车辆维修、保养不好，带病出车，违章驾驶，影响工作或造成车辆损失的要根据情节轻重给予处罚。2. 司机每天坚持三检制度（出车前、行车中、停车后），搞好车辆清洁卫生和保养，包括发动机等部分，随时保持车辆状况良好，不开有隐患的车。3. 司机应爱护车辆，管理好车上的工具和常用物品，如有丢失或不正常损坏按价格赔偿。车辆附带资料，除行车执照外，其余均由主管或后勤部保管，不得遗失。4. 司机应于规定日期，前往指定监理所受检，如逾期未受检致遭罚款处分者，其费用由司机自行负担。5. 车辆保养、维修、清洗管理责任到司机本人，二级保养以下，由主管安排维修保养或指定修理厂家；二级保养以上情况经总经理助理批准后可去指定汽车厂修理。修车前填车辆请修单报办公室，总经理审批。6. 车辆的修理凭主管开具的修理单，修理单上应有初步询价价格，经总经理助理批准后方能去修理，出差在外的例外，但必须由随车人签字，无随车人的电话请示主管。7. 车辆加油应到公司指定加油站加油（出长途车时应事先加好油），如需在外加油需由随行人员签字;未经批准，任何人抽油或开具油票给别的车加油，一经发现，按油价的3倍赔偿。 第四十九条 车辆使用审批权限及程序员工因公外出，需提前一天通知车队主管。具体规定如下：1. 车辆审批1) 用车人详细填写用车申请单，经部门领导确认提交办公室直属主管。2) 用车申请单上应注明用车部门、用车人员、用车时间、目的地或用途等。3) 办公室主管依据车况填写派车单交用车人,用车人持派车单交给司机,司机凭派车单出车。4) 出车任务结束司机要向办公室主管汇报。5) 长途用车由办公室主管审核后（可以电话方式请示）方可用车；如在节、假日因工作需出车的，司机要去门卫填写用车登记单。若领导不在无法签字的，要在用车事由一栏注明派车领导姓名（或电话审请）。2. 车辆使用其它注意事项1) 车的行驶须按派车单所写地点行驶，严禁未经批准或因私事使用公司车2) 辆，一经发现将追究用车人及司机责任，特殊情况请示办公室主管领导批3) 准。4) 外借车辆须填写借车人的详细情况，经总经理行政助理签字批准。5) 没有业务上的事，班后一般不安排出车；如有业务上的事晚上必须用车的，6) 当事人必须说明原因并请示相关领导安排司机和车辆。第五十条 通勤车管理规定为了加强已开通线路公司班车的管理，切实解决公司员工上下班的乘车问题，根据公司的有关规定，制定本办法。1. 公司所属正式员工因公司员工家庭住址比较分散，上下班路途相对遥远，公司目前已开通二个线路的通勤车。行车路线确定的原则是：尽最大可能保证员工就近乘车。2. 凡是目前在公司工作的正式员工可以申请乘坐公司通勤车。3. 办公室负责制作乘车证，按乘车路线，将证发给乘车人员。员工凭证乘坐通勤车，无证人员不得乘车。4. 通勤车司机要严格遵守各站点发车时间，到点发车，不延时等人，保证按时行车。5. 为了保证乘坐通勤车员工的行车安全，不允许随意改乘其它线路通勤车。6. 未有乘车证的员工如遇特殊情况需坐通勤车，必须经主管车辆的领导批准发临时乘车证后方可乘坐。7. 预想改坐通勤车的员工，必须在每月末将申请上报办公室，待办理乘车证后方可乘坐。8. 各线路司机要负起责任，敢于管理，保证监督。对违反本办法的员工及时上报办公室，经办公室核实给予批评或处罚。同时司机也应接受乘车员工的监督，如发现司机有违纪行为，及时上报到主管部门，一经主管核实直接给予严重处罚。9. 乘车员工必须遵守班车纪律。1) 上车时，互相礼让，不得拥挤、争抢，不得扒、拽车门，不得占据司机座位并乱动开关设施，不得提前在通勤车上占座，不得在车内躺卧。2) 车内严禁吸烟，吐痰，吃东西，乱扔杂物，剪指甲等破坏通勤车卫生的行为。3) 乘车员工必须爱护通勤车上的设备，未经许可，不得动用通勤车上设备，如有损坏司机需及时上报主管部门，经主管部门核实给予严重处罚第五十一条 交通事故责任认定1. 车辆事故报险程序1) 车辆一旦出现事故，按下述步骤：a. 司机立即向队长报出事故的地点、事故人员的情况和车辆损坏程度。b. 立即停车，保持车辆肇事状态，亮危险应急灯，并设置障碍标志，如有伤者，应把伤者送附近医院抢救(伤者移动时应标明位置);c. 利用一切通信工具或拦截过往车辆向当地公安交警报案，同时打电话回公司回报情况，将时间、地点、伤亡情况、车辆损失情况及货物损失情况详细报告，以便获得公司领导的指导意见；d. 如有死亡，应保护现场，并尽量寻找现场目击证人，想办法要求证人留下姓名、联系电话以便联系取证；e. 在公司主管人员或事故处理人员未到达现场前，应听从交警指挥，协助处理现场，并记下对方车牌号码，事故处理经办人姓名、事故处理单位、联系地址、联系电话，以便处理。f. 由队长向保险公司报险立案。（如在外地，向唐山保险报案后，司机还需要向当地保险联系，出现场定损。）司机报当地122出警。g. 如能简易处理，交警当时责任认定，如不能，将事故车拖至存车场，交警根据现场认定双方的责任、车辆定损、伤员入院，伤员伤好后出院，车修好后，报保险公司。保险公司按所保的险种和保额给予报销。h. 由司机本人详细写明事故经过，列出车辆受损明细（事故中受到哪些损伤，额外还存在哪些损伤），向车队主管汇报i. 保险公司报销外的费用，扣除司机按责任所承担的数额后，公司给予报销。2. 责任划分1) 正常行驶，司机没有责任的，司机不承担经济损失，发生责任事故保险后2) 的经济损失按事故性质、责任分别按以下规定予以处罚： 3) 负完全责任的按保险赔付后经济损失的200%赔偿；4) 负主要责任的按保险赔付后的经济损失的150%赔偿；5) 负同等责任的按保险赔付后经济损失的100%赔偿；6) 因司机责任造成的车辆机械事故，按经济损失处罚，出现的各种违章罚款，7) 由司机本人承担，公司不予报销；8) 司机严格遵守本制度，一年内安全驾驶，对车辆维护保养表现突出者，公9) 司将给予安全行驶奖。3. 附则1) 其它未尽事宜参考公司管理制度2) 如与公司制度抵触以公司制度为依据第十四章 安全保卫管理第五十二条 工作规范1. 严格遵守公司各项规章制度；服从领导管理与安排。2. 值勤期间严禁瞌睡、酗酒、抽烟、吃零食；不准嬉笑、打闹、看书报、聊天；禁止做其他与工作无关的事情。3. 衣容严整，文明值勤，礼貌待人。遇到员工要点头示意，以示尊敬；回答别人的问话时，要起立。第五十三条 工作要求1. 严禁收购废品者或推销人员等一切无关人员进入；外出的自行车或摩托车对于陌生人或行迹可疑者（包括外来人员）要主动上前询问，如有必要并让其出示有效证件做好登记。2. 对于外来车辆要问清楚其来意并做好发放车牌与登记工作。凡是外出车辆经查证后没有相对应的车牌的，一律不予放行；报告给后勤部后，经核实确实是其本人的再给予放行。3. 对于外出携带贵重物品或大件物品者，如不能确定其身份要问清楚并核实做好登记。4. 值勤人员要严查细问、敢说敢问；注意观察可疑的人或事，一旦发现情况立即上报。5. 夜间巡逻时，应该有重点性、针对性，对于要害部位要细查、严查、多查。6. 做好交接班登记工作，交接班时要清点好物品是否完好无损；物品如有损坏或丢失及时上报，对于人为的破坏追究其责任人并按原价赔偿。7. 对于违反者：情节较轻并为初犯者，给予警告处分；情节较为严重、影响比较恶劣或屡犯不改者，给予处罚或予以除名。第十五章 安全防火制度第五十四条 安全责任1. 消防管理制度原则：预防为主，将火灾隐患消灭在萌芽状态。2. 办公室为公司消防安全责任部门，各部门主管为所属区域的消防安全责任人。3. 办公室为公司消防安全责任部门，各部门主管为所属区域的消防安全，做到人走灯灭，并关掉除传真机以外的所有电器电源，若有违反，每次罚当事人50元，直属主管100元。4. 公司生产、办公场所内严禁烟火，违者处以50元罚款，造成损失的必须负全部责任。5. 对违反消防规定不听劝阻或不能在限期内整改的，将对当事人处以50元罚款，对其主管处以100元罚款。对因此而造成的损失负全部责任。第五十五条 安全规定1. 安装或检修设备应进行绝缘强度测试，并符合技术规定。2. 严禁调试长期过负荷，使绝缘老化发生短路。3. 调试前应检查内部接头，线圈之间的连接点及套管有无异常，如发现异常现象不应上电（若已上电应尽快断电调换）。4. 定期检查各种用电线路是否老化和受潮，如果有，要及时更换。5. 不得私自乱拉电气线路。6. 要杜绝忽视安全生产的麻痹思想，提高防火意识，做到安全生产，人人有责。7. 公司任何员工都有义务维护消防设施，保持消防通道畅通，并将违反消防规定的隐患反馈给后勤部。8. 非调试人员未经允许不得进入调试房和实验室。9. 各部门下班之前要关掉所有电源，如不关掉，一经发现罚当事人50-100元，并追究主管连带责任。10. 材料库、成品库、生产车间、调试区域、等严禁吸烟，违者每次处以100元罚款。11. 办公室要按照消防规范要求，配备各种灭火筒入册管理，并按规定定期更换灭火药物。12. 易燃、易爆物品要按消防规范要求完善有效，并派专人保管，不得乱放，混放。第十六章 后勤保障管理制度第五十六条 食堂管理1. 食堂工作人员要做好个人的卫生工作，做到勤洗手，勤剪指甲，勤洗工作服，工作时要穿戴工作衣帽。炊事人员要每年进行一次健康体检，无健康证者，禁止上岗。2. 食堂人员要在规定的开餐时间内保证员工就餐，员工不得提前去食堂就餐。3. 食堂工作人员要以热情、礼貌地接待员工就餐，做到少打、勤打，不浪费。 4. 严格各项卫生制度，节约水电、电，节约成本，做到营养合理，熟菜香、美可口、不多做，不少做。5. 做到餐具干净、无污渍，对环境及餐具按时消毒。6. 计划采购。严禁采购腐烂变质的食物，做到少采购、勤采购。7. 做好安全工作。使用炊事械具或用具要严格遵守操作规程，防止事故发生；禁止无关人员进入厨房；易燃、易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故发生。 第十七章 库房管理制度第五十七条 库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。1. 采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。2. 物资入库后，应当日填写帐卡。 3. 严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，经公司办公室主任批准后方可出库。4. 库房物资一般不可外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，办理外借手续。5. 严格管理帐单资料，所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。6. 库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮。第十八章 用餐制度第五十八条 规定1. 凡公司在册员工均享受中午免费就餐待遇。2. 员工必须在规定的时间内就餐，不得提前或推迟，如因工误餐须提前通知后勤部，否则不予安排用餐。3. 按顺自觉排队打饭，不得插队，不得左挑右拣，以免影响后面排队的员工。4. 就餐员工请自觉维护公共卫生秩序，不要把骨头、菜汤、菜渣等随处乱扔，要放在规定地方。5. 员工只能在餐厅就餐，不得将食品带出餐厅，用餐后迅速离开餐厅，以便清理餐厅卫生。6. 自觉接受食堂工作人员监督，适量取饭菜，杜绝浪费，发现有造成浪费现象时，食堂工作人员有权制止，并及时反映到办公室，由办公室酌情处理。7. 餐盘每人一份，员工亲朋来公司用餐须经办公室批准，开具派餐单，餐费15元由员工工资中扣除，未经批准，任何人不得带他人在公司用餐。8. 用餐人员不得擅自进入厨房自行拿取餐具及食物。9. 周六、周日在公司用餐人数，需在周五下班前一小时报办公室，否则不予安排用餐。第十九章 员工宿舍管理制度第五十九条 目的，为使员工宿舍保持良好、清洁、整齐的学习和生活环境，保证员工得到充分的休息，以保证安全生产和提高工作效率，特制定本制度。第六十条 住宿条件1. 1.1家住外地的单身员工可申请住宿。2. 1.2凡有以下情形之一者，不得住宿。1) 1.2.1患有传染病者。2) 1.2.2有吸毒、赌博等不良嗜好者。3. 员工离职（包括自动辞职、被免职、解职、退休等），应于离职之日起3天内，迁离宿舍，不得借故拖延或要求任何补偿费或搬家费。第六十一条 宿舍设立管理员，其工作任务如下。1) 监督管理一切内务，分配清扫任务，保持室内整洁，维持秩序，维护水电、煤气等的安全及对门户人员个管理。2) 监督值班人员，维护环境清洁及门窗的安全。3) 掌握住宿者如血型、紧急联系人等方面的资料，以备不时之需。4) 有下列情形之一者，应通知部门主管及办公室。a. 违反宿舍管理制度，情节严重。b. 留宿亲友。c. 宿舍内有不法行为。d. 员工身体不适以致病重，通知宿舍管理人员的同时，应通知其亲友并及时送至医院。第六十二条 住宿手续1. 转正员工需入住公司集体宿舍时应向行政办提出申请，填写住宿申请表，并提供暂住证复印件。2. 经人力资源部签字确认该员工已转正。3. 由行政办领导签字确认并登记入册。4. 领取被褥等相关物品，由行政办人员带领进入指定房间入住。第六十三条 住宿员工守则1. 员工对所住宿舍，不得随意改造或变更。2. 员工不得将自己的床位出借予他人使用，一经发现，即终止其住宿权利。3. 宿舍管理人员及公司主管应经常视察宿舍，住宿员工不得拒绝。4. 宿舍所有器具设备（如电视机、空调、玻璃窗、卫浴设备、门窗、床铺等），住宿员工有责任维护其完好。如因疏于管理或恶意破坏，酌情由现住人员承担修理费或赔偿费，并视情节轻重给予纪律处分。5. 室内禁止烧煮、烹制食品或私自接配电线及装接电器。6. 室内不得使用或存放危险、违禁物品。7. 起床后棉被叠放整齐。8. 房间清洁由住宿人轮流负责，不得在床上吸烟，烟灰、烟蒂不得随意丢弃，室内不得存放易燃品。9. 换洗衣物不得堆积室内，暂不用的衣、鞋必须收入柜内，洗涤衣物在指定位置晾晒。10. 使用电脑、收音机等音响设备，声音不得放大，以免妨碍他人休息。11. 宿舍不得留宿亲友，外人拜访应该登记姓名、关系及进出时间。 12. 夜间最迟应于23时前返回宿舍，否则应向管理员报告。13. 贵重物品应避免携入，不违反规定放入室内而致丢失者，责任自负。14. 不得随意在墙壁、衣柜、门窗上张贴字画或悬挂物品。15. 废弃物、垃圾等应集中倾倒于指定场所。16. 节约用水随手关闭水龙头。节约用电，人走灯灭。17. 不得于宿舍内酗酒、赌博、打麻将或从事其他不健康活动。第六十四条 住宿发生下列行为之一，即应取消其住宿资格，并呈报其所在部门和后勤部。1. 不服从管理员监管。2. 在宿舍赌博、打麻将、斗殴、酗酒。3. 蓄意破坏公用物品或设施。4. 擅自在宿舍内接待异性或留宿他人。5. 经常破坏宿舍安宁、屡教不改。6. 严重违反宿舍安全规定。7. 无正当理由经常夜不归宿。8. 发现偷窃行为。第六十五条 退宿条件1. 本人申请退宿者2. 员工离职（包括自动辞职、免职、解职、退休、深造等）。3. 其他原因取消住宿资格者。第六十六条 退宿手续1. 员工离职（包括自动辞职、免职、解职、退休、深造等），应于离职日起3天内搬离宿舍，不得借故拖延或要求任何补偿费或搬家费。2. 住宿迁出时应将床位、物品、抽屈、衣柜等清理干净，带出物品应先交办公室管理人员检查，如有损坏或丢失将缴纳一定数额赔偿金。第六十七条 保洁员管理规定1. 保洁员每日按日常保洁内容及标准打扫室外通道、走廊、大厅、会议室及领导办公室的环境卫生。以保证办公环境整洁，舒适。做到随脏随扫，无污迹无杂物。2. 保证洗手间内干净、整洁无异味，定期进行消毒。3. 对负责的区域，做到环境无死角，无沉渍。4. 做到节约用水、用电。第二十章 固定资产管理制度第六十八条 总则1. 持原有实物形态的资产。2. 本公司规定固定资产的标准：使用期限超过一年的房子、建筑物、机器设备、运输车辆、仪器仪表，以及其他与生产经营活动有关的设备、器具、工具等：不属于生产经营活动的主要设备而单位价值在2000元以上，使用期限超过二年的资产；或资产金额在2000元以下，但公司认为有控管必要的资产。3. 所有跟生产经营有关的固定资产归口管理部门为办公室，办公室全面掌握固定资产的增减变化情况。财务部负责固定资产的综合核算，以及正确计提折旧等财务核算。第六十九条 固定资产台帐1. 固定资产实行归口分级管理。各固定资产使用部门设立兼职管理员，负责固定资产具体管理。2. 建立管理台帐。管理部门按照固定资产类别、名称、规格型号使用部门、和存放地点，统一编号，编制固定资产目录，建立固定资产台帐。各使用部门也应有相应的使用明细帐并制卡，注明编号、设备名称、责任人、使用人、状态（定期记录使用、保养、修理等情况）。各使用部门按月将固定资产分类总数和变动情况以报表的形式上报办公室，办公室进行核对。办公室和财务部每半年与使用部门核对实物，必须做到帐、卡、物，数量相符。第七十条 固定资产的增加按以下规定办理1. 固定资产的申购1) 申购部门申请增添固定资产时，应填写“申购单”，经部门经理审核，并注明申购日期、申购单位、用途说明、品名、规格、数量、需要日期、建议厂商等资料。2) 将“申购单”送交办公室复核增添该项资产之适用性及必要性 ，如公司内部可调拨者，按“固定资产内部转移通知单”通知相关部门，并在“申购单”上备注栏填注调拨情形后，将“申购单”退回申购单位自行归档。如公司内部无法调拨者，将“申购单”报办公室主管、供应部主管核签，核签后由办公室送交行政助理或生产助理审核，审核后上报总经理审批，10万（含）以上须董事长批准。3) 审批后的申购单交办公室、供应部按计划安排采购，接到经批准的“申购单”后，办理采购程序，依采购程序进行购买。第七十一条 固定资产采购处理程序1. 采购部门在执行固定资产采购程序时，应先向供货商询价，并取得厂商报价单，进行比价，以报价较低且品质佳核准厂商为采购对象，单批次5万以下（含）寻找至少两家以上的供应商进行询价比价；2. 单批次5万以上至30万寻找至少三家以上的供应商进行招标采购，并报财务总监审批；3. 单批次30万以上寻找至少三家以上的供应