佛山市光普节能科技有限公司质量手册.doc

Quality Manual第一部分：质量手册编 制： 审 核： 批 准： 质量手册修订/更改记录新版次原制订内容修订后内容修订人日期审核核准生效日期目 录手 册 封 面1手册修订/更改记录2目 录3公司简介 4批准命令 5管理者代表任命书 61.范围 72.引用标准 73.术语和定义 74.质量管理体系 85.管理职责(附组织架构图)9-17 6.资源管理 18 7.产品实现 18-20 8.测量、分析和改进 21-23 9.ISO9001：2008要素与程序文件编号对照表 24 10.各职能部门与ISO9001:2000要素职能对照表 25 11.同义词一览表 26公司简介佛山市光普节能科技有限公司是致力于照明领域的综合节能项目投资服务与应用的能源效率治理公司（EMC），是节能服务中心的战略合作伙伴。主要经营综合节能服务与应用，节能减排项目，CDM（碳资源）项目，EMC(合同能源管理)项目及咨询服务。形成集咨询服务，设计、生产、销售、工程实施和技术推广于一体的综合竞争优势，在内部治理上形成了一套成熟的服务体系，获得广大客户的一致好评。 本公司位于佛山市南海区罗村街道新光源产业基地核心区，占地面积2万平方米，毗邻佛山桂丹路，佛山一环高速公路，距佛山市区和广州市区半小时车程。拥有先进的LED封装设备和自动化生产线，拥有专业技术工程师30名，品质管理人员50多名，技术保证，质量上乘。 2010年在佛山市南海区罗村华南（国际）电光源灯饰城成立国家半导体联盟华南分部之际，创建“光普时代”品牌节能灯具，绿色照明光源产品及服务运营管理总部，专注于节能灯具及照明光源产品及各种场所节能改造解决方案的研发、销售及服务。我们坚持“创新、上进、兼容、开放”的企业文化，凭借领先的科技和优异的品质，努力成为市场销售的领先者，行业标准的倡导者，社会责任的先行者。欢迎海内、外业界朋友与我们携手合作，共同创建光辉灿烂的美好明天！ TELFAX批 准 命 令 本质量手册以ISO9001:2008标准为灵魂,全面阐述了本公司的质量政策、质量目标、品管组织架构、各部门人员的职责权限以及相互之间的运作关系。本质量手册对内为质量管理的纲领性、指导性文件，对外用于证实本公司的质量管理能力。本质量手册及生效之程序文件、作业指导书（规定、规范、办法等）共同构成本公司的体系文件，本公司之全体员工均应遵照执行。本质量手册分受控版和非受控版二种发放控制形式，受控版发到公司内部各部门负责人及以上职务的人员，非受控版发送给有一定业务需要的单位和个人，供宣传之用。当质量手册正本发生修改时，各受控版均会得到相应修改。本公司之体系文件未经本公司总经理之书面同意，不得复制提供给任何其他公司或个人。本质量手册自批准之日起生效。总经理（签署）：日期：佛 山 市 光 普 节 能 科 技 有 限 公 司质量负责人（管理者代表）任命书 兹任命： 工厂副总经理王志华先生为质量负责人（管理者代表），其履行的职责如下：1、 对工厂的质量管理体系负责，确保按照ISO9001：2008版标准建立、实施并保持；2、 定期向总经理汇报质量体系的运行情况和任何改进的需求；3、 在公司内促进顾客要求意识的形成；4、 就质量管理体系有关事宜代表本工厂与外部各方的联络工作。特授予质量负责人（管理者代表）以下权力：a、 审查质量管理的组织结构方案，报总经理核准；b、 审查工厂质量职责的分配方案，报总经理核准；c、 审查工厂的质量手册，报总经理核准；d、审查工厂的程序文件，报总经理核准；e、确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求；f、建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用，同时确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志；g、确保工厂的质量体系与ISO9001：2008标准的符合性，组织各部门主管审查质量体系与质量方针的符合性；h、主持内部质量审核，审核内审计划和审核报告；i、抽查各专业报表，报告，出席各种质量会议；j、接受顾客的评审，并负责顾客的联络工作。（注：质量负责人应具有充分的能力胜任本职工作。）批准: 年 月 日1.0 范围1.1 总则 a)本公司有能力稳定地提供满足客户和适用法律法规要求的产品（服务）。 b)本公司通过质量体系的有效运用，持续改进，以确保满足客户需求，符合法律法规要求，达到增强客户满意度之目的。 1.2 运用：因本公司是按客户提供的图纸及样品要求进行生产，因此删除7.3设计开发条款，其余ISO9001：2008标准所有条文的要求，均适用本组织。2.0 引用标准 本手册是直接引用ISO9001：2008（质量管理体系要求）标准而编成，若有法律法规及其它行业要求会在质量手册或其它文件上注明。 3.0 术语和定义 本手册及其相关文件中采用的术语和定义是GB/T19001-2008 （ISO9001：2008）质量管理术语，如： 供方：提供产品或服务的组织或个人。 组织：职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施。 客户：接受产品的组织或个人。 其它术语均可查阅GB/T19001-2008（ISO9001：2008）基础术语。 4.0 质量管理体系 4.1 总要求： 按ISO9001标准建立公司的质量手册、程序文件、作业指导书、品质记录等一、二、三、四级质量体系文件，在全公司予以实施和坚持下去，并不断改进。 a)公司质量管理体系所需的过程包括管理职责、资源提供、产品实现和测量分析改进四个 过程。 b) 公司质量管理体系所需的过程以及提供的产品和服务均在ISO9001质量管理体系要求的控制范围之内。并对其过程进行策划，形成了具体的质量管理体系一、二、三、四级文件。c) 公司质量管理体系文件运作能确保提供这些过程的有效运作和控制所要求的准则和方法。d) 能确保提供质量管理体系过程和所需的资源和信息，以支持这些过程的运作和对这些过程的监视。 e) 能确保可以测量、监视和分析这些过程。 f) 能确保实施必要的措施，以实现这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进，本公司无外包过程。4.2 文件要求:4.2.1 总则: 公司质量管理体系文件包括：a)一级文件：质量手册，其中包括质量方针和质量目标。 b)二级文件：程序文件。 c) 三级文件：作业指导书、标准、岗位职责书和有关规定等。 d) 四级文件：质量记录、表格。 4.2.2 质量手册:本质量手册主要内容包括：a) 公司质量管理体系的范围，对ISO9001:2008标准条款的7.3进行了删减（见1.2）。 b) 为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用。c) 对质量管理体系过程的相互作用的表述。d) 本质量手册对内用于质量管理，对外用于质量保证能力的证实。其制订、批准、标识、分发、使用、更改、换版、保存按文件资料管理程序作业。4.2.3 文件控制: 公司质量管理体系文件的管理单位为文控中心，其职责为：指导、协调监督公司质量体系文件的管理，确保其存档、发放、换版、作废均得到有效控制和识别。质量体系文件的具体控制按文件资料管理程序作业。4.2.4 质量记录的控制: 质量记录的控制按质量记录控制程序作业。 5.0 管理职责5.1管理承诺:a) 公司最高管理层采用各种方式，对公司员工进行宣导、传达满足客户和法律、法规要求的重要性。b) 公司最高管理层制定质量方针（见5.3）和确保达成质量目标（见 5.4.1）。c) 按内部质量审核控制程序规定进行内审，每年至少举行两次由总经理主持的管理评审。d) 公司最高管理层为确保质量管理体系的有效运行和控制提供必要的资源。5.2 以客户为中心:a) 公司最高管理层以实现客户满意为目标，引导公司全体人员在此目标下开展工作。 b) 公司最高管理层向公司员工宣导传达满足客户和法律、法规要求的重要性（5.1.a）。 c) 按7.2要求，将客户的要求具体转化到我们为其提供的服务中去。 d) 按8.2.1的要求，测量和感知客户的满意和期望，并进行分析和加以改进，以持续不断地提高客户对我们的满意度。5.3 质量方针： 公司的质量方针是：质量第一、客户至上、技术领先、持续发展为此，公司最高管理层会在公司范围内宣导和贯彻质量方针，确保对质量方针的理解和执行，依管理评审要求定期对质量方针进行评审，以保证其持续的适宜性。当质量方针不适宜时，由总经理按文件资料管理程序进行更改。5.4 策划5.4.1 质量目标： 产品总合格率85% 产品交付及时率99%客户满意度90%5.4.2 质量管理体系策划：a) 公司对质量管理体系进行策划，策划的输出形成了公司质量管理体系一、二、三、四级文件，能满足质量目标以及条款4.1的要求。b) 当对质量体系的更改进行策划和实施时，先按文件资料管理程序对文件进行更改，具体运作按当时有效的文件进行，以保持质量管理体系的完整性。5.5 职责、权限和沟通:5.5.1 职责和权限:a） 公司对各职能部门的岗位职责制定了相应的岗位职责书，并且实施定岗定位。b） 各职能部门与ISO9001:2008要素条款的职能。c) 岗位职责：C1一）岗位职称：总经理二）直接上级：无三）直接下属： 副总经理、销售经理、财务经理、采购经理四）职能范畴：4.1负责组织制定公司的经营方针，决策的落实，确定经营政策；4.2制定公司未来发展计划，指挥、督导及统筹各部门员工全力推动公司的发展；4.3 负责公司营运成败之责，主持召开管理评审会议。五）岗位权力：5.1 对中层主管以上干部有任免决定权；5.2 对公司内一切支出有审批权。六）岗位能力要求：6.1 年龄： 35-50岁；6.2 学历：管理类或相关专业毕业，有5年以上中型以上企业的管理经验，具有现代企业管理的专业知识，有组织及领导能力；6.3 熟悉电脑操作，具备一定的英语水平。C2一） 岗位职称：副总经理二） 直接上级：总经理三） 直接下属：工程主管、品质主管、生产主管、各生产车间主任四） 职能范畴：4.1 在总经理领导下全面负责公司的领导工作，组织建立公司的质量管理系统；4.2 负责全公司的生产制造成本控制工作； 4.3 督导采购部做好物料采购计划和物料配送工作； 4.4监督生产部主管、工程部主管、品质部主管的工作；4.5负责监督公司文控中心的工作、检查文件的受控与发行及保存情况；4.6负责监督行政部的工作、检查监督规章制度的实施；4.7 总经理授权的其它工作。五）岗位权力：5.1 对直接下属有任免权；5.2 对间接下属有奖励、晋升、处罚、免职审批权；5.3 审核公司的二级文件，签署批准公司的三级文件；5.4 计件工序的工时、定额、单价批准权；5.5 总经理授予的跨部门工作执行权。六) 岗位能力要求：6.1 年龄：30-50周岁；6.2 学历：大专（含）以上学历；6.3 有三年以上中型企业管理经验，有较强的组织协调能力；。6.4 熟悉ISO9001:2000质量体系。C3C3一）岗位职称：管理者代表二）直接上级：副总经理三）直接下属：工程主管、品质主管、行政主管、各生产车间主管、文控中心四）职能范畴：4.1确保品质系统按标准予以建立、实施及维持；4.2 报告本厂品质系统运作情况，以供检讨并改进品质系统的依据；4.3 负责达成品质保证的各项方法之落实；4.4 对本厂内部稽核作适当之规划与执行等。五）岗位权力：5.1对品质体系的运行及修改有建议权。六）岗位能力要求：6.1 年龄：25-45岁；6.2 学历：大专或以上学历；6.3 熟悉电脑操作；6.4 熟悉ISO9001：2008标准及品质体系运作，有三年以上中型企业的管理经验。C4一）岗位职称：采购部经理二）直接上级：总经理三）直接下属：采购助理、仓库主管四）职能范畴： 4.1 协调采购部、仓库的工作，并及时准确地向总经理汇报； 4.2 负责工厂物料的计划、监督采购部及仓库的物流运作状况； 4.3 负责物流系统的进、销、存帐物处理工作； 4.4 协调采购部、仓库与其他部门的工作；4.5 确保质量管理体系在本部运作顺畅；4.6 上级交办的其他工作。五)岗位权力 5.1 对直接下属有任免,考核,奖惩的建议权；5.2 对订购单及供方合同有审批权。六)岗位能力的要求 6.1 年龄:25周岁以上.6.2 学历:中专(含)以上6.3 有一定的组织协调能力,有一定的购销经验；6.4 熟悉ISO9001:2008质量体系。C5一）岗位职称：销售部经理二）直接上级：总经理三）直接下属：国内业务、国际业务四）职能范畴： 4.1 关注市场进行市场分析,销售预测,并向公司总经理以上人员提供市场决策依据； 4.2 监督国内业务、国际业务人员的工作； 4.3 监督公司的业务状况，对销售部的业绩好坏负直接责任； 4.4 协调销售部与其他部门的工作；4.5 确保质量管理体系在本部运作顺畅。五)岗位权力 5.1 对直接下属有任免,考核,奖惩的建议权5.2 对客户合同、订单有审批权.六)岗位能力的要求 6.1 年龄:25周岁以上.6.2 学历:中专(含)以上6.3 有一定的组织协调能力,有丰富的营销经验；6.4 熟悉ISO9001:2008质量体系。C6C6一）岗位职称：品管部主管二）直接上级：副总经理三）直接下属：品管组长、IQC、IPQC、OQC四）职能范畴： 4.1 在副总经理的领导下，负责督导IQC、IPQC、OQC的工作； 4.2 监督公司的品质状况，并及时向副总经理汇报；4.3 品质数据的统计与分析,降低不良率,实施持续改进；4.4 协调品管部与其他部门的工作；4.5 确保质量管理体系在本部运作顺畅；4.6 上级交办的其它事项。五)岗位权力5.1 对直接下属有建议任免权5.2 对公司的品质有判定权；5.3 对公司品管部人员岗位设置及人力配置有总量控制的建议权。六)岗位能力的要求 6.1 年龄:2550岁 6.2 学历:大专以上6.3 有三年以上的中型企业管理经验,有较强的组织协调能力及品质管控能力；6.4 熟悉ISO9001:2008质量体系。C7C6一）岗位职称：工程部主管二）直接上级：副总经理三）直接下属：样品员、绘图员、模具管理员、模具制作员四）职能范畴： 4.1 在副总经理的领导下，负责督导绘图员、样品员及模具管理员的工作； 4.2 监督工程部对新产品模具的开发，老产品模具的改良工作；4.3跟进模具生产进度，跟进样品的制作进度；4.4 协调工程部与其他部门的工作；4.5 确保质量管理体系在本部运作顺畅；4.6 上级交办的其它事项。五)岗位权力 5.1 对直接下属有建议任免权 5.2 对间接下属有奖励、晋升、处罚、免职的建议权。5.3 对公司工程部人员岗位设置及人力资源配置有总量控制的建议权。六)岗位能力的要求6.1 年龄:2550岁6.2 学历:大专以上6.3 有三年以上的中型企业管理经验,有较强的组织协调能力；6.4 熟悉ISO9001:2008质量体系。C8C7一）岗位职称：各生产车间主管二）直接上级：副总经理三）直接下属：各车间生产班长四）职能范畴： 4.1 在副总经理的领导下，负责生产各车间的工作； 4.2 督导生产作业,满足客户的交期；4.3组织批量生产环节的计划,追踪订单完成情况； 4.4协调各部门的沟通并及时准确地向副总汇报；4.5 确保质量管理体系在本部运作顺畅；4.5 上级交办的其它事项。五)岗位权力 5.1 对直接下属有建议任免权； 5.2 对间接下属有奖励、晋升、处罚、免职的建议权； 5.3 对公司各车间人员岗位设置及人力配置有总量控制的建议权。六)岗位能力的要求 6.1 年龄:3050岁 6.2 学历:大专以上6.3 有三年以上的中型企业管理经验,有较强的组织协调计划安排能力；6.4 熟悉ISO9001:2008质量体系。C9一）岗位职称：行政主管二）直接上级：副总经理三）直接下属：总务、人事四）职能范畴：4.1 全面负责总务与人力资源部的工作；4.2 配合公司生产规模和发展需要,提出人力资源配置和重要骨干人员的培养、招聘计划；4.3 监督指导做好公司的人力资源调配、组织、控制和协调工作；4.4 掌握全司的人事动态，督导全司管理人员的绩校考核、奖惩、培训、教育、稽查、招聘工作；4.5 做好企业文化的策划宣传组织安排工作；4.6 指导协助公司进行企业文体活动和公益活动策划组织安排工作；4.7 负责公司员工守则，劳动纪律制度，安全防火保卫制度，膳食管理制度，宿舍管理制度，6S活动制度的监督执行工作；4.8 确保质量管理体系在本部运作顺畅；4.9上级交办的其它工作。五)岗位权力：5.1 对直接下属有建议任免权；5.2 对间接下属有奖励、晋升、处罚、免职建议权；5.3 对公司总务、人事人员岗位设置和人力配置有总量控制和参议建议权；5.4 上级授予的公司决议执行情况查办督导权。六)岗位能力要求：6.1 年龄：28-50岁6.2 学历：大专（含）以上6.3 有较强的组织、协调能力，有较好的文字能力和综合素质，有三年以上中型企业的同等职位的管理工作经验，电脑操作熟练；6.4 熟悉ISO9001:2000质量体系。5.5.2 管理者代表（见任命书和条款5.5.1）。5.5.3 内部沟通: 各部门岗位职责和本手册条款5.5.1明确了各部门负责人的职责和权限，质量管理体系一、二、三、四级文件明确了各部门各岗位的工作接口，各部门各岗位应以此为原则，以口头、电话、会议、表单、传达、文件会签等形式进行沟通。(本公司之组织架构图见附页)5.6 管理评审：5.6.1 总则： 公司最高管理层每年对质量管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性、有效性,5.6.2评审的输入:本公司制订管理评审控制程序并依此执行。5.6.3 评审的输出:本公司制订管理评审控制程序并依此执行. 6.0 资源管理6.1资源的提供: 公司最高管理层确保提供实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性所需的资源，以达到满足客户要求，增强客户满意的目的。6.2 人力资源:6.2.1总则: 基于适当的教育、培训、技能和经验，从事影响产品质量工作的人员应是能够胜任的。人事根据人力资源需求,经由外招或内部晋升获得所需人员，经教育训练和职能部门综合教育培训，让所有员工都能胜任自己的工作。6.2.2能力、意识和培训： 本公司制定了人力资源管理程序并依照执行。6.3 基础设施: 公司确保提供并维护为实现产品的符合性所需的基础设施，包括生产和办公场所、生产和测量所需的设备、交通、运输和信息沟通设备。公司制定了生产设备管理程序、模具管理程序并按此执行。6.4 工作环境： 在各部门配备必要的设备、设施，以保证经营管理服务所需的良好环境。7.0 产品实现 7.1 产品实现的策划： 公司的产品实现过程分为：产品设计开发、合同评审签订、采购、生产、检验、服务提供、投诉处理等：a) 对产品实现进行策划时，应有明确的质量目标和具体要求；b) 公司对各过程制定了控制程序文件、作业指导书、岗位职责，并配备了相关人员，实行对产品实现的全过程的监控；c) 公司按各类程序文件的要求和满足客户需要而提供证据，进行各种质量记录； d）公司如有特定产品、项目或合同时，须由品管课拟定品质计划并通知相关部门。7.2 与客户有关的过程:7.2.1与产品有关的要求确定:公司对客户的要求需满足：a) 客户规定的品质要求、交期或合约上规定；b) 客户合约未明示但达成沟通一致的要求；c) 与产品有关的法律法规要求以及其他确定的任何附加要求。7.2.2与产品有关的要求的评审: 公司对此编制了订单评审管理程序，并具体执行之。7.2.3 顾客沟通： 公司主要由业务部负责新客户的开发和老客户的沟通,以及订单的接受和服务的跟进，由业务人员广泛接触客户，了解产品信息，了解客户反馈（包括投诉）并及时加以分析处理，执行纠正和预防措施控制程序。7.3 新产品设计与开发，本公司删除该条款。7.4 采购：7.4.1 采购过程： 组织应确保采购的产品符合规定的要求，对此制定了供方选择及采购过程控制程序并执行之。 7.4.2 采购信息本公司制定的采购管理程序具体实行。7.4.3采购产品的验证: a) 本公司制定的采购管理程序具体实行； b) 当本公司需派人去供方现场实施验证时，由采购部和品管部、工程部执行。7.5 生产和服务提供：7.5.1 生产和服务提供的控制：制定了生产过程管理程序并执行； a) 各岗位按各自的作业指导书进行工作；b) 对现场重要生产设备进行保养维修，具体按设备管理程序中的有关条款执行； c）按过程操作要求对生产过程实施监视和测量；D) 对交付及交付后的活动按制定的相关要求实施。7.5.2 标识和可追溯性: a） 公司各过程产品均有明确标识； b） 公司各区域状态建立明确标识牌，如暂放区、物料区、合格品区、不良品区、成品区等，各场所均有标识，以便追溯。具体执行标识和追溯管理程序。 7.5.3客户财产: ) 客户财产进厂后，仓库员工应识别、保护、维护在公司控制下的客户财产，并按照仓库管理程序执行。若客户财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，应及时报告客户，并采取相应的措施； ）当接到客户提供的样品（需归还给客户）时，由工程部进行标识、保管；客户保密图纸由管理者代表或其指定人员直接保管。7.5.4产品防护本公司在内部各环节场所提供适当防护措施，在危险进入区有适当标识，各场所均有灭火器材。具体执行按仓库管理程序。7.6 监视和测量装置的控制：7.6.1 公司对所用的监视和测量装置进行入册管理，制定了检验仪器管理程序 并执行，并且根据要求进行定期校正或检测。所有校正或检测记录由品管部保存，校正合格的仪器有识别标志。7.6.2 当发现装置设备有偏离要求时：a) 由品管部提出重新校检，校检合格后再投入使用； b) 相关责任部门应对装置在失准状况下所监视的结果进行追溯并评估。7.6.3确保未经检验合格的装置设备不投入使用。7.6.4 对一些无法追溯到国家或国际标准要求的装置设备由相关责任部门定期检查保养。8.0 测量、分析和改进8.1 总则： 公司为实现以下目的而实施所需要的测量、分析和改进活动。a) 证实产品的符合性； b) 确保质量管理体系的符合性； c) 实现质量管理体系有效性的改进等。8.2 测量和监视：8.2.1 顾客满意：销售部通过下列途径获取客户对产品是否满意的有关信息：对客户满意度的调查每年至少一次，通过以下途径或方法：a) 文件询问； b) 电话询问； c) 上门拜访； d) 客户反馈，包括投诉。 信息的内容应包括产品质量、服务质量、交货期和客户的期望（改进的需求）等。销售部填写客户满意度调查表，除将获取的信息及时反馈给相关部门进行处理外，还应在相关会议中予以提报。 当客户满意度未达成目标时，按照纠正预防管理程序进行改善并回复。8.2.2 内部审核： 按内部审核程序进行公司的内部审核。8.2.3 过程的监视和测量： 通过内部审核、管理评审对质量管理体系过程进行监视测量。由相关人员（包括生产部主管、品管主管等）对各生产场所进行现场巡检，当发现产品不合格时及时记录并纠正。在各过程的监视和测量中如有未达到策划的要求时，根据各相关文件