股东会决议范本

1 / 14 股东会决议范本 【篇一：公司股东会决议范本】 根据公司法和本公司章程第章第 _条的决定，本公司与 _年 _月 _日召开了第 _次股东会，会议召集人、会议共 _人参加，代表 _%表决权，经代表 _%表决权的股东通过，做出如下决议： 1、同意公司名称变更为： _ 2、同业公司住所变更为： _ 3、同意公司经营范围变更为： _ 4、同意公司延长经营期限，为长期或自 _年 _月 _日到 _年 _月 _日止； 5、同意增加公司注册资本 _(大写 )万元，由_(大写 )万元增加到 _(大写 )万元，其中： 2 / 14 原股东 _(填写姓名 )增加 _(大写 )万元 (填写出自方式 )_出资； 新股东 _(填写姓名 )增加 _(大写 )万元 (填写出自方式 )_出资； 6、同意股东 _(填写姓名 )将其持本公司的_% 的 _( 填 写 出 资 方 式 ) 出 资 ， 共 计_(大写 )万元，以 _(大写 )万元转让给 _(填写姓名 )； 7、股东增加 (转让 )出资后，本公司新的出资结构如下： _(股东姓名 )出资 _(大写 )万元，其出资方式为 _(实物、货币、无形资产 )占_%； 8、同意变更出资方 式，股东 _(姓名 )原以_(出资方式 )方式出资的 _(大写 )万元，变更为 _(大写 )万元 _(出资方式 )方式出资； 3 / 14 股东 _(姓名 ) 9、同意变更法定代表人、 (董事会成员、监事会成员 )。会 议 选 举 _( 姓名 ) 为 执 行 董 事 ， 免 去_(姓名 )执行董事职务；选举 _(姓名 )共 _(数字 )人为监事，免去 _(姓名 )监事职务；聘任 _(姓名 )为经理，免去 _(姓名 )经理职务； (或会议选举 (姓名 )为董事长，免去 (姓名 )董事长职务；选举 _(姓名 )共 _(数字 )人为认为董事，免去 _(姓名 )董事职务；选举_(姓名 )共数字人为监事，免去 (姓名 )监事职务。 全体新老股东签字并盖章： _年 _月 _日 【篇二：一般有限公司股东会决议 (任职文件 )范例】 有限公司股东会决议 关于选举董事 /执行董事、监事的决定 4 / 14 根据公司法及本公司章程的有关规定，本公司于 _年 _月 _日召开了公司股东会，全体股东参加并通过如下决议： 1、选举担任公司的执行董事，任期年； 2、选举担任公司的监事。 (如公司成立董事会、监事会，则应作如下决议： ) 1、决定成立公司董事会，决定、为公司董事，任期年； 2、决定成立监事会，决定、，为公司监事，任期年； 3、连同本公司职工民主选举产生的职工代表监事，本公司监事会由、组成 (职工代表监事另需提交选举证明；若设立时还未选举职工监事的，需写明“由职工代表出任的监事待公司成立后个月内进行补选，并报登记机关备案”。 ) 5 / 14 股东签名 (自然人 )盖章 (法人 )： 日期：年月日 【篇三：公司股东会决议书】 会议时间： _ 会议地点： _ 出席会议股东 (董事 )： _ 有限公 司股东 (董事 )会第 _次会议于 _年_月 _日在 _召开。出席本次会议的股东(董事 )_人，代表 _%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。 根据公司法及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东 (董事 )会表决通过： 一、同意更换董事长 6 / 14 二、同意修改章程 三、同意变更住所 (其他需要决议的事项请逐项列明 ) 股东 (董事 )签名： _ 律师 _年 _月 _日 【篇四：公司变更地址股东会决议】 XX 年第 X 次股东会决议 XXX 九年 X 月 XXXX 日，在太原市小店区滨河东路 42 号税苑小区 6-3-402号，召开了太原市晋海金诺商贸有限公司 XXX九第 X 次股东会决议，在会议召开的 10 日前本公司以电话方式通知到全体股东。到会的股东有 XXX、会议由执行董事XXX 集合主持。经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议： 7 / 14 一、公司住所变更为：太原市小店区平阳路 341 号 701 号 二、同意公司经营期限延期至 XXX 年 XX 月 X 日。 三、同意修改公司章程第一章第二条。 四、股东会保证所提交的材料真实、合法、有效，并对此承担一切民事责任。 五、同意委托 XXX 办理公司变更登记手续。 股东签名： XX 年 XX 月 XXX 日 【篇五：拟定股东会议范本】 有限公司第 _届第 _次股东会决议 时间： _年 _月 _日 8 / 14 地点： _ 参会股东人员： _ 议程：经股东会一致同意，形成决议如下： 1、 (变更名称 )：同意 (企业名称 )变更名称为有限公司。 2、 (变更住所 )： _ 3、 (变更经营范围 )： _ 4、 (变更法定代表人 )： _ 5、 (变更董事 )： _ 6、 (变更监事 )： _ 7、 (转让出资 )：同意股东在 (企业名称 )的货币 (或实物、非专利技术等 )出资 _万元转让给 (股东名称 )。 8、 (增加股东 )：同意增加新股东。 9 / 14 9、 (增减注册资本 )同意增加 (或减少 )注册资本 _万元、由股东增加 (或减少 )出资 _万元、新股东出资_万元。 (减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少 ) 10、 (变更经营期限 )： _ 11、 (变更出资方式 )：同意股东在 (企业名称 )设立时实物出资万元变更为货币出资 _万元。 12、 (财产转移 )：同意股东在 (企业名称 )设立时实物出资_万元转移到公司财产内计入公司会计科目。 13、 (设立分公司 )：同意设立分公司名称为。 14、 (公司注销 )：依据公司法规定，经公司股东会讨论通过，决定注销本公司，并自即日起由、组成清算组，同时指定为清算组负责人，待清算后报股东会确认。 (清算组成员须是股东会成员 ) 15、 (注销确认报告 )：根据公司法规定，本公司清算10 / 14 组成员、对公司财产、物品、债权、债务等情况进行逐一清理之后，现已将清算报告上报股东会成员研究，经全体股东会成员研究一致予以确认。 16、 (修改章程 )：同意修改 (企业名称 )章程。 全体股东签字： _ (法人股东加盖公章并由法定代表人签字，自然人股东亲笔签字 ) 本公司盖章： _年 _月 _日 【篇六：增资股东会决议样本】 会议时间 XX 年 XX 月 X 日 会议地点：在本公司办公室 会议性质：临时股东会议 11 / 14 参加会议人员： 1、原股东： XX、 XX。 2、新增股东： XX。 会议议题：协商表决本公司股权转让及变更法定代表人事宜。 根据中华人民共和国公司法及本公司章程，本次股东会由公司执行董事召集，执行董事 XX 主持会议 。经与会股东协商，一致通过如下决议： 一、同意公司原股东 XX 将所持有公司 XX%股权出资额为XX 万元人民币以 XX 万元人民币的价格转让给新股东 XX。 股权转让后，现有股东出资情况如下： 1、股东 XX，认缴注册资本 XX 万元人民币，占注册资本XX%；实缴注册资本 XX 万元人民币。 2、股东 XX，认缴注册资本 XX 万元人民币，占注册资本XX%；实缴注册资本 XX 万元人民币。 二、公司执行董事、监事、经理的任免决定： 12 / 14 1、因股东股权转让，股东会重新选举新一届的执行董事、监事、经理。同意免去 XX 执行董事及经理的职务，本公司由 XX、 XX 组成新股东会，选举 XX 为新的执行董事兼经理。 三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。 原股东签字：新增股东签字： XX 有限公司 XX 年 X 月 X 日 注意事项： 1、以上股东会决议的变更事项，正式行文时，请根据实际情况选择相应的内容，其中第五条的 1、 2、 3、 4 点内容，应根据设立董事会或者设立执行董事以及是否任期届满的实际情况选择其中一项内容。 2、变更登记事项涉及修改章程的，所作出决议须经代表2/3 以上表决权的原股东会、新 股东会通过，出席股东如有13 / 14 反对或弃权的应列明所占表决权比例。 3、本股东会决议范本适用于有限公司 (不含国有独资 )的变更登记。 4、股东为非自然人的，“出席会议股东”应写明其单位名称，如需列明其出席代表姓名，可在单位名称后加“ (出席代表： XXX)”。 5、股东为自然人的，由本人签字；自然人以外的股东加盖公章；签名不能用私章或签字章代替；签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，尽量不与正文脱离单独另用纸签名；若正文与签名脱离的，应当在正文与签名页处加盖企业的骑缝章。 6、为减少文件份数， 本范本将股东变更前后的股东会决议合并而写，新、旧股东都要在本股东会决议上签字、盖章，如需要可分开写。股权转让无新增股东的，适当删减范本中有关“新增股东”的内容。 7、文件签署