大型物业公司程序文件.doc

AAAA物业管理有限公司质量体系文件依据：GBT 190002008 idt ISO 9000:2005GBT 190012008 idt ISO 9001:2008程 序 文 件AAACX审 核：批 准：版本号：C/1受控状态： 发布：2016年11月16日 实施：2016年11月16日程序文件清单序号 文件名称 文件编码 归口部门 页码01程序文件修改记录 品质监察部402文件控制程序 AAA/CDCX-423 品质监察部503记录控制程序 AAA/CDCX-424 品质监察部1004管理评审控制程序 AAA/CDCX-560 总经理1305人力资源控制程序 AAA/CDCX-620 人力资源部1706与顾客有关的过程控制程序 AAA/CDCX-720 经营拓展/项目部3107回访投诉处理程序 AAA/CDCX-723 品质监察部3709设计和开发控制程序 AAA/CDCX-730 经营拓展部4108采购控制程序 AAA/CDCX-740 经营拓展部4610物业服务提供控制程序 AAA/CDCX-750 品质监察部5011标识和可追溯性控制程序 AAA/CDCX-753 品质监察部5312内部审核控制程序 AAA/CDCX-822 管代/品质监察部5613物业服务监视和测量控制程序AAA/CDCX-824 品质监察部6114不合格物业服务控制程序 AAA/CDCX-830 品质监察部6415改进措施控制程序 AAA/CDCX-850 品质监察部6701程序文件修改记录序号修改通知单编号修改章节条内容修改后版本/状态修改人及日期审核人及日期批准人及日期102文件控制程序1 目的对与公司的质量体系有关的文件资料进行控制，确保文件资料的适宜性、有效性。2 适用范围适用于质量体系有关的所有文件资料的控制，包括适当的外来文件。3 职责3.1 管理者代表负责组织相关部门编制、更改和审核质量手册、程序文件。3.2 总经理负责批准、发布质量手册和程序文件。3.3 品质监察部负责质量手册、程序文件、支持性管理文件的编目、实施更改。并负责文件归档和发放。3.4 各部门主管负责本部门与质量管理体系有关文件（如工作文件、记录）的编制和审核、使用和保管。3.5 品质监察部负责外来政策法规文件的管控。外来文件：国家、地方性法律法规和标准，上级行政主管部门及行业协会下发的政策规范性文件，上级公司下发的各种文件等；4 程序要点4.1 文件的分类和编码规则4.1.1 文件的分类4.1.1.1 质量手册；（一级文件）4.1.1.2 程序文件；（二级文件）4.1.1.3 工作文件(包括作业文件、规范、管理制度等)（三级文件的一部分）；4.1.1.4 记录文件（各种表单等，属三级文件的一部分，具体按记录控制程序执行）；4.1.1.5 外来文件：顾客提供的文件及各类标准和必要的法律法规（属三级文件的一部分，由综合管理部负责归口管理）；4.1.1.6 内部其它管理性文件和红头文件（属三级文件的一部分，不纳入质量管理体系文件）。4.2 文件的编制 4.2.1质量手册、程序文件由管理者代表负责组织相关部门编制。体系文件版本编制办法体系文件版本格式为：公司代码为（AAA），成都区域（CD），各职能部门均用拼音缩写；C/1 ，C为版本号，若C版体系文件有大幅度变动则更换为D版本，依次类推；1为修订次数，未修订为0次，修订一次为1，如此类推4.3体系文件的编号法4.3.1 质量手册 AAA/CDSC01 C/14.3.2 程序文件 AAA/CDCX01 C/14.3.3 企业外来文件 AAA/CDWL01 C/14.3.4 部门文件 AAA/CDXX01 C/14.3.5 项目文件 AAA/CDXXXXKF01 C/14.3.6 营地项目 AAA/YDXXXXKF01 C/14.3.7 支持性文件： AAA/CDPZZCPZ0101 C/14.3.8 记录文件：部门记录文件： AAA/CDPZJLPZ0101 C/1项目记录文件： AAA/CDSDDSJLKF0101 C/1项目支持文件： AAA/CDSDDSZCKF0101 C/14.3.9 文件编写规范A编写要点：a.组织架构b.岗位职责c.管理制度(规程)d.支持性文件e.质量记录表格B章节编码：11.11.1.1A.a.4.3.11 工作文件中的管理制度、规范、作业文件编制规范等文件由公司相关职能部门编制，各项目部要根据合同和公司工作文件的要求编制适宜本项目的具体工作文件。4.3.12 各部门根据工作需要编制各种记录、表格。4.4 文件的审批和发布4.4.1 质量手册由管理者代表审核，总经理批准发布。4.4.2 程序文件由各部门负责人会审，管理者代表审核，总经理批准发布。4.4.3 工作文件由相关部门负责人审核（各项目部编制的工作文件须上报公司），管理者代表或分管副总经理或总经理批准发布。4.4.4 内部红头文件和其它管理性文件由总经理或管理者代表审批使用。4.4.5 外来文件由相关部门主管对文件的适宜性、有效性进行评审，经使用部门负责人批准后由品质监察部统一编号、登记、归档，加盖“受控”章后由各使用部门领用复印件，原件由综合管理部保存。4.4.6 其它方面的技术图纸及资料应由部门主管技术的人员负责保存，可不做编号，但应建立便于检索的目录。4.5 文件发放文件通过审批，立即生效。品质监察部按文件的发放范围进行分发，领用人须填写文件发放、回收登记表。必要时，品质监察部组织对新文件的使用部门进行培训。文件自下发之日起开始执行。文件的发放范围见下表：4.6 文件的管理文件类别发放范围质量手册总经理、管理者代表、副总经理、各部门、各项目部、认证机构程序文件总经理、管理者代表、副总经理、各部门、各项目部、认证机构工作文件各需用部门表格各需用部门4.5.1 品质监察部负责质量管理体系文件的建档、保管、发放工作，将现行有效的所有受控文件填写在受控文件清单上。品质监察部及各部门要精心管理，防止文件受潮、损坏、变质或丢失，并负责建立本部门所使用受控文件的受控文件清单。外来文件由综合管理部统一归口管理，使用外来文件的部门应建立关于外来文件的受控文件清单。4.5.2 如需对文件进行更改，需填写文件更改申请表报品质监察部，交总经理和管理者代表审批，文件更改批准一周内由品质监察部将新版文件下发至文件使用部门。4.5.3 借阅文件时，必须填写文件/记录借阅登记表，借阅的文件要按期归还。作废的和超过保管期的文件，由品质监察部负责收回，在文件发放、回收登记表上做好记录，对需要销毁的，由品质监察部填写文件/记录销毁登记表，经管理者代表批准后由品质监察部统一销毁。4.5.4 持有文件的人员离岗，由品质监察部及时收回其领取的受控文件。当总部机构调整或变更时，品质监察部负责协调处理文件的交接工作。当文件严重破损或丢失时，使用人到品质监察部办理文件更换或补发手续。此时，仍使用原分发号为文件的受控号。4.5.5 品质监察部负责保存质量体系文件最新版本的电子文档，电子文档需加密并备份。4.5.6 项目部应对物业相关资料妥善保管，不得遗失。其中业主资料为保密资料，非工作需要不得借阅。物业相关资料包括：4.5.6.1 工程档案资料：指由开发商提供的规划图，竣工总平面图，单体建筑、结构、设备竣工图，地下网管竣工图及其它必要资料。4.5.6.2 设备资料：指供配电系统、给排水系统、消防系统、电梯系统、弱电系统、空调系统等的技术图纸及相关资料。4.5.6.3 物业基本资料：用地批准文件、项目批准文件、施工许可证、建筑执照、国土使用证、住宅使用说明书、住宅质量保证书、物业管理用房资料、园林绿化配置及设施资料及共用配套设施资料等。4.5.6.4 业主资料：包括入住通知书、管理规约、前期物业服务合同、房屋验收表、装修档案、业主档案等。5 支持性文件5.1 记录控制程序 AAA/CDCX -02 5.2 作业文件编制规范 AAA/CDPZ11（C/1） 6 质量记录表格6.1 受控文件清单 AAA/CDZH-JL-ZH113-01(C/1) 6.2 文件/记录借阅登记 AAA/CDZH-JL-ZH113-03(C/1)6.3 文件/记录销毁登记 AAA/CDZH-JL-ZH113-06(C/16.4 文件更改申请 AAA/CDZH-JL-ZH113-04(C/1)03记录控制程序1 目的对质量管理体系记录进行有效的控制和管理，以保证能提供物业服务质量符合规定要求的程度和质量管理体系有效运行的客观证据，为验证和制定纠正措施和预防措施提供依据。2 适用范围适用于为证明物业服务符合要求和质量管理体系有效运行的所有记录的标识、贮存、保护、检索、保存期和处置的控制。3 职责3.1 品质监察部负责监督、管理质量体系运行记录，指导项目部建立、保存和管理有关的记录。3.2 各部门负责按本程序规定的要求具体实施记录的控制。各部门负责人批准本部门编制的质量记录格式。4 程序要点4.1 记录的控制范围与分类4.1.1 记录的控制范围：各质量管理体系文件中规定提供的记录，以及在质量管理体系运行中形成的其它记录(包括照片、声像记录、光盘、文字资料等)。4.1.2 记录的分类包括：各项管理记录、各项操作记录、各种检验记录和各种报告等。4.2 记录的填写要则4.2.1 记录设置的项目逐项填写，不得缺项。某些项目不需要填写时，必须用“”明示。4.2.2 填写记录时，一律用钢笔、签字笔填写。填写时字迹要清晰、整洁、能准确识别，不得随意涂改。填写人员签名时必须签全名。4.2.3 记录的内容要完整，数据、资料要准确，语言要简练。4.2.4 各项管理记录和各种报告要及时填写，各项操作记录，应随时整理，不得后补、伪造。4.2.5 记录一经填写完成，原则上不允许任何部门或个人涂改，如计算错误、笔误或经证实原有记录不准确，可在原始记录上采用“划改”形式进行更改，但应保留原有记录的可识别性，并签上更改人姓名及日期。4.3 记录印制记录原则上采用表格方式(特殊情况除外)，记录必须有规定的编号和顺序号。各程序规定的记录表格及各部门自用的记录表格均由综合管理部联系印刷、发放。4.4 记录的标识编号各类记录用记录文件号予以标识，详见文件控制程序4.1.2d条规定。同类记录用序号、填制日期或其它适用方式进行唯一性标识。4.5 记录的贮存和保护4.5.1 各部门按质量管理体系文件规定而形成的记录，按规定的时间和要求向有关部门和人员传递。4.5.2 各责任部门负责贮存和保护本部门的相关记录，按记录编号进行分类汇总，填写各部门的记录清单，立卷保管。各部门要将记录贮存在资料柜中，做好防火、防盗、防潮等工作。4.5.3 每年1月最后一周，各部门将前期的记录按编号分类归档保存。4.5.4 品质监察部负责对规定使用的记录表格进行汇总整理，并填写总的记录清单，明确每一记录的编号、名称、使用部门、人员、保存期限、归档要求等内容。4.6 记录的检索4.6.1 查(借)阅记录必须经记录管理人员同意后，方可查(借)阅。与欲查阅的记录内容无直接关系的人员，无权查(借)阅。4.6.2 原则上只限在保管处查阅记录，外借时须填写文件/记录借阅登记表，经相关负责人批准后方可借阅。4.6.3 查(借)阅人员应爱护记录，不准在记录上私自涂改或撕毁，保持记录的完整和清洁，由各部门负责对借阅归还的记录进行检查，检查是否有拆页、更改等情况发生，出现以上问题时，要追究其查(借)阅者的责任。4.6.4 客户查阅记录时，需经相关负责人批准后，方可办理查阅手续，有关部门要积极配合客户的查阅工作。4.6.5 内审或第二方、第三方质量管理体系审核时，各部门接到审核通知后，要向审核人员及时提供需要检查的记录。4.6.6 出于法律证实、处理质量纠纷或由于其它目的需要借阅记录时，经总经理批准后，借阅人办理借阅手续。4.7 记录的保留记录保留的要求，视需要规定，并在记录清单中注明。各部门根据不同记录的作用确定保留时限，如： 1年、3年、5年、长期、永久等。记录的保留时限详见文档管理制度4.8 记录的处置如超过保留时限时，由品质监察部填写文件/记录销毁登记表。管理者代表负责确认并批准，由相关部门执行销毁。4.9 记录栏目的更改考虑记录的适宜性，可由相关部门主管组织人员更改记录内的栏目，并按文件控制程序4.1.2d条的编号方法确定，并将记录的新样表报品质监察部存档。5 支持性文件5.1 文件控制程序 AAA/CDCX02（C/1） 5.2 文档管理制度 6 质量记录表格6.1 受控文件清单 AAA/CDZH-JL-ZH113-01(C/1)6.2 文件/记录借阅登记表 AAA/CDZH-JL-ZH14-03（C/1） 6.3 文件/记录销毁登记表 AAA/CDZH-JL-ZH14-06（C/1） 04管理评审控制程序1 目的通过定期组织对质量管理体系进行评审，保证本公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，满足顾客要求及GB-T19001-2008 idt ISO 9001:2008标准、相关政策法规的要求。2 适用范围适用于对质量管理体系适宜性、充分性和有效性进行的评审。3 职责3.1 总经理负责管理评审计划的审批，负责主持管理评审。3.2 管理者代表对管理评审输入的有效性和充分性负责，并通过品质监察部进行管理评审的准备和组织实施。3.3 各部门负责相关资料的准备，执行管理评审输出的改进措施。4 程序要点4.1 公司每年最少进行一次管理评审，时间间隔不能超过12个月，通常在内审后的2个月内进行。在以下情况下，总经理可以决定增加管理评审的次数：4.1.1 顾客的期望和社会要求及法律法规的变化；4.1.2 质量体系发生重大变化时；4.1.3 市场情况发生重大变化时；4.1.4 出现重大质量事故或连续被顾客投拆；4.1.5 其它被认为有评审需要的情况发生时。4.2 管理评审人员4.2.1 管理评审由公司总经理主持，管理者代表协助，并通过品质监察部作好与管理评审有关的各项准备工作。4.2.2 参加管理评审人员通常有：公司总经理、管理者代表、副总经理、部门主任、项目经理、内审员及其他相关专业人员。4.2.3 每次参加管理评审的人员，应在管理评审计划中作出具体规定。4.3 管理评审计划4.3.1 由品质监察部按每次管理评审的目的和要求编制管理评审计划。4.3.1.1 管理评审计划的内容主要包括：评审目的、评审内容、评审参加人员和评审时间安排等。4.3.1.2 管理评审计划由品质监察部编制，管理者代表审核后，报公司总经理批准。4.3.2 在实施管理评审前两周，由品质监察部负责将管理评审计划发给参加管理评审的人员。4.3.3 管理评审计划的审批原件由品质监察部保存管理。4.4 管理评审依据4.4.1 对公司的质量方针、目标进行评审的主要依据：4.4.1.1 主管单位以及顾客信息反馈；4.4.1.2 员工的合理化建议；4.4.1.3 服务质量情况报告；4.4.1.4 质量方针，质量目标贯彻、实施、达成情况汇总分析；4.4.1.5 各部门执行质量管理体系文件的数据统计结果；4.4.1.6 质量管理体系文件的有效性评价。4.4.2 对公司的质量体系进行评审时的主要依据：4.4.2.1 质量管理体系运行情况报告；4.4.2.2 质量管理体系分析报告；4.4.2.3 纠正措施和预防措施追踪报告；4.4.2.4 审核结果(内部质量体系审核、外部质量体系审核的分析报告)；4.4.2.5 上一次管理评审整改措施的落实情况和效果评价报告。4.4.2.6 可能影响质量管理体系的变更(如内外部市场变更，组织结构、重大职责分工等变更)。4.4.2.7 各部门或顾客提出的对质量体系的改进的建议。4.5 管理评审的实施4.5.1 准备管理评审资料 参加管理评审的人员在收到管理评审计划后，应根据评审目的和内容要求，通过调查研究、分析有关质量记录，在一周内准备好应提交的资料。通常情况下，各部门及相关人员，应准备如下资料：4.5.1.1 各部门准备本部门质量目标贯彻实施情况汇总分析报告,对质量方针的改进意见；4.5.1.2 项目部收集并汇总本项目部员工、客户的合理化建议并做出分析报告；4.5.1.3 项目部汇总本项目部顾客投诉，并做出分析报告；4.5.1.4 品质监察部准备公司项目部的顾客满意度调查分析报告；4.5.1.5 各部门准备本部门质量管理体系运行情况及分析报告及改进建议；4.5.1.6 管理者代表负责准备内审和外审的结果情况报告，并负责提出上一次管理评审整改措施效果评估报告和最近一次的外审整改措施效果评估报告，公司质量方针和目标适宜性情况报告；4.5.1.7 根据评审计划需准备的其它资料。4.5.2 各部门应在管理评审实施前一周将应准备的管理评审资料和总结报告提交品质监察部及管理者代表审核。品质监察部根据以上资料向管理者代表提交公司质量目标实施情况汇总分析报告，管理者代表根据以上资料及公司质量体系运行现状准备公司的质量体系运行情况及分析报告。4.5.3 管理评审的实施4.5.3.1 本公司的管理评审通常以会议的形式进行，管理评审会议由公司总经理主持，综合管理部负责会议的事务工作，会议应作好签到和会议记录，并予以保存。4.5.3.2 参加管理评审的人员在听取各项报告后，应认真对报告进行分析和讨论，以确定改进项目。4.5.3.3 会议应进行管理评审记录和提出管理评审报告。4.6 管理评审输出4.6.1 管理评审过程中应提出如下改进的需求：4.6.1.1 质量管理体系及其过程有效性的改进；4.6.1.2 与业主要求有关的服务的改进（含业主未来的要求）；4.6.1.3 资源需求4.6.2 总经理针对以上改进的需求提出处理意见及时限，并要求责任人提出纠正措施方案。4.6.3 管理评审报告4.6.3.1 管理评审结束后，由品质监察部负责起草管理评审报告。具体内容应包括a）评审目的、时间、人员、项目；b）质量管理体系适宜性、充分性、有效性情况，保持或修改质量管理体系的结论；c）质量方针、目标适宜性评审结果；d）改进内容及相关的改进措施要求及实施计划；e）评审报告分发对象。4.6.3.2 管理评审报告送管理者代表审核，总经理批准后，由品质监察部负责分发给参加管理评审会议的部门和人员，并作好发放记录。4.7 纠正措施和预防措施的实施和验证对改进需求由品质监察部根据管理评审提出的改进措施要求及实施计划，填写改进措施报告，交相关部门制定纠正措施或预防措施，并按要求整改，整改结束，由管理者代表组织验证。4.8 记录栏目的更改管理评审记录由品质监察部负责按记录控制程序的规定保存和管理。4.9 由管理评审引起的文件更改，执行文件控制程序。5 支持性文件5.1 文件控制程序 AAA/CDCX02（C/1） 5.2 记录控制程序 AAA/CDCX03（C/1） 5.3 改进措施控制程序 AAA/CDCX15（C/1） 6 质量记录表格6.1 会议签到表 AAA/CDZH-JL-ZH05-01 （C/1）6.2 管理评审计划 6.3 管理评审报告 05人力资源控制程序1 目的规范公司人事管理工作，合理的选用、培训、调配、选拔人才，以适应公司人事管理及业务发展需要。2 适用范围适用于公司人员招聘、入职、培训、转正、调动、晋升、离职、劳动合同（续）签订、人员奖惩、增补、考勤、薪酬等人事工作的实施和管理。3 职责3.1 人力资源部部负责对公司人员编制的合理性进行规划、评估和控制，负责招聘、面试甄选的实施，员工入职、转正、晋升、调动、离职、劳动合同、考勤、薪酬的操作、管理以及档案记录及归档整理。3.2 总经理、主管副总经理、人力资源部门经理、分公司、项目部（物业服务中心）负责按照公司授权进行相关人员的面试、录用、转正、晋升、调动、离职、劳动合同（续）签订等的考察和审批。4 程序要点4.1 人员增补4.1.1 人员的增补由用人单位部门提报，按照公司的授权情况由相应单位进行审批和招聘。公司总部各部门（副）经理、分公司（副）经理及部门（副）经理、项目（副）经理、项目经理助理、财务专管员由公司下文任命。4.1.2 人员增补申请需以书面形式提出，填写人员需求申请表，注明所需招聘人员的到职时间和具体要求，按公司规定的审批流程审批后，由人力资源部进行招聘或授权相关单位（分公司、项目部，以下均简称为相关单位）招聘。4.1.3 编制范围以外的人员增补需填写人员增补申请表，经人力资源部审核后，报总经理审批。4.1.4 人员增补操作程序流程图：编制内和编制外用人单位的部门提报人员需求，填写人员需求申请表用人单位负责人审批结束 N Y结束人力资源部经理审批 N总经理审批结束 Y N Y人员需求申请表递交人力资源部 人力资源部或授权用人单位进行招聘 4.2 人员面试、甄选4.2.1 人员甄选以公平竞争、择优录用为原则。4.2.2 应聘人员需经过公司人力资源部初选。初选合格后应聘人员填写职位申请表，同时提供个人材料，包括简历、照片以及身份证、学历证明、职称证书、特种岗位上岗证书等原件或复印件。4.2.3 初选合格者由公司人力资源部推荐到用人单位进行面试。面试过程应注意尽量使应聘人员感到亲切、自然、轻松；尊重对方。4.2.4 面试可分笔试、面试和实操进行，以公司各岗位的任职要求为考察依据，公司将注重个人能力和基本素质的考察，部门将重点进行专业技术水平的考察。各级面试负责人面试后应在职位申请表上填写相关意见。4.2.5 面试合格者，由用人部门经理或物业服务中心项目经理审批，在职位申请表上签字确认录用，同时明确员工的部门、岗位、试用期薪酬、福利、入职时间等。4.2.6 人力资源部根据公司或员工需求向录用员工签发录用通知书。4.2.7 不合格应聘资料，由用人单位交公司人力资源部归档整理，按公司要求定期进行销毁。4.2.8 人员面试操作程序流程图人力资源部推荐到用人单位面试用人单位行政人事面试结束 N推荐用人部门经理面试 Y结束 N Y结束项目经理面试、审批 N结束部门经理级需由项目经理复试、审批 Y N Y试用期录用4.3 新员工入职4.3.1 经核定录用人员，由用人单位通知员工报到时间及报到时应携带的资料（身份证，户口薄、学历证书、与原单位解除劳动关系证明、彩色照片3张及其他岗位证书），用人单位在每月底上交以上资料（除照片）复印件至人力资源部。4.3.2 正式录用前，应聘人员须经公司指定医院体检合格后方可办理录用手续（指需体检合格方可上岗的人员）。4.3.3 管理人员入职前，用人单位根据需求负责协调落实员工工位、电脑、办公用品、物业软件安装等事宜。4.3.4 用人单位需在员工入职当月与新员工签订劳动合同；入职当天签发员工手册、员工工牌以及入职培训记录表、入职引导记录表、工服领用表等，并在员工报到/离职表中做详细登记。4.3.5 用人单位通知用人部门的部门经理引领新员工到部门报到。应亲切有礼地引导新员工，协助新员工按新员工入职转正流程图中的顺序逐项办理。4.3.6 新员工入职培训工作由入职引导人负责，按新员工培训管理办法的具体要求执行。按入职培训记录表中的部门培训内容分别向新员工进行讲解、传授。4.3.7 部门主管以上管理人员到岗，入职当天由用人单位项目行政人事部发布人事通报，同时更新项目通讯录。4.3.8 员工入职手续办理完成后，由项目行政人事部为员工建立员工档案。4.3.8.1 在员工入职当天将新员薪酬料录入，建立员工电子档案。4.3.8.2 在员工入职两周内建立员工文本档案，包括但不限于以下内容：4.3.8.3 劳动合同书及员工手册签收函4.3.8.4 与原单位解除劳动关系证明4.3.8.5 职位申请表4.3.8.6 员工报到/离职表4.3.8.7 体检表4.3.8.8 各类相关证件的复印件4.3.8.9 员工劳动合同4.3.8.10 人事方面升降职、奖惩记录4.3.8.11 培训相关记录、 人事档案记录永久保存。4.3.9 员工入/离职后服装配发及收回4.3.9.1 新员工入/离职后，项目行政人事部及时告知公司人力资源部；4.3.9.2 人力资源部收到项目行政人事部的信息后，及时填写员工入/离职流转单至公司综合管理部；4.3.9.3 项目部如需为新员工配备新服装的，必须书面报告综合管理部；4.3.9.4 公司综合管理部收到人力资源部的员工入/离职流转单和项目的服装报告，按照库存状况进行订做或配发；离职员工的服装进行回收。4.4 员工转正4.4.1 员工试用期满前7天，由项目行政人事部发放转正考核表、员工变动表、新员工试用期工作报告至用人部门经理处。4.4.2 员工填写新员工试用期工作报告和转正考核表自评部分。用人部门经理、项目行政人事部、项目经理（仅限于项目中层管理人员转正）、人力资源部（含项目经理和项目中层管理人员转正）要与转正人员谈话，对新员工在试用期内的工作表现进行沟通、评价。签字确认后将新员工试用期工作报告、转正考核表、入职培训记录表、入职引导记录表交回项目行政人事部。4.4.3 部门经理级（含）以上人员的转正需进行述职报告，由公司相关负责人参加并提出转正意见。4.4.4 对于需要延长试用期的员工，用人部门需在试用期满前3天通知项目行政人事部。经项目部与员工协商同意后，不迟于员工试用期满前1天由项目行政人事部填写劳动合同变更通知书，经员工本人确认签字生效。4.4.5 对于没有通过试用不能按期转正的员工，用人部门需在员工试用期满前3天通知项目行政人事部，以便公司在试用期满前通知员工并办理相关手续。如因程序操作延误导致的非转正人员劳动合同自动转正，员工再辞退给公司造成的经济损失，由相关责任人承担。4.4.6 人员转正操作程序流程图项目行政人事部提前七天填写转正申请表、员工变动表、新员工试用期工作报告部门经理级以上员工需述职员工自评部门经理签署意见 人力资源部经理签署意见项目经理签署意见人力资源部经理签署意见 总经理签署意见总经理签署意见 N Y N Y员工转正办理离职手续办理离职手续员工转正4.5 人员变动（包括部门/岗位调动、降职、降薪）4.5.1 公司各项目部之间的人员调派由人力资源部进行协调，落实。人力资源部填写员工变动表交给相关人员汇签。4.5.2 降职或降薪员工由部门经理及项目经理进行面谈，填写面谈记录表。4.5.3 人员调派后产生的工服、薪酬保险福利关系变更的，由人力资源部负责通知相关部门进行相应变更。4.5.4 人员变动操作程序流程图部门经理提报，项目行政人事部填写人员变动表项目经理审批人力资源部审核总经理审批 N Y变动结束员工变动4.6 人员晋升4.6.1 总经理负责公司员工晋升考核的评审和批准。4.6.2 人力资源部负责本制度的制定与修改；考核标准、考核方案的审定；员工晋升考核的评审；对考核的实施情况进行监督；对考核记录进行汇总留存。4.6.3 竞聘人员实行员工自荐、部门推荐、公司提名等形式。公司的政策是尽可能地从公司内部提拔晋升最具资格的员工，接替空缺并承担更大的责任。升职主要依据员工的工作表现、业务水准、品德及专业学识等。4.6.4 晋升考核以一致性、客观性、公平性、公开性为原则。4.6.5 参加员工晋升考核的考核人由公司根据工作岗位和职责进行安排。必要时，人力资源部将邀请其他相关人员参加。4.6.6 考核人将考核意见填写竞聘考核评价表，结果由人力资源部进行汇总统计。4.6.7 员工符合岗位任职要求的，晋升手续由人力资源部根据公司的人员晋升操作程序流程进行办理。公司对符合晋升条件的员工给予职务上的升迁和薪资上的调整。4.6.8 如果内部员工经考核不能达到公司岗位任职要求，公司将从外部进行人员招募。为提高工作效率，有必要时外部应聘人员可同时参加内部员工的晋升考核。4.6.9 人员晋升操作程序流程图部门提报或内部竞聘后，填写人员变动表部门经理签署意见项目经理面谈、批示人力资源部经理签署意见总经理签署意见 N Y员工晋升晋升结束4.7 员工辞职4.7.1 员工自动离职，需按劳动合同规定，提前一个月递交辞职申请书。辞职申请书由员工本人亲自填写，签字上加盖（大拇指）手印，相关意见由部门经理、项目经理填写。员工递交辞职申请书后，部门应及时告知项目行政人事部，并将转签完毕后的辞职申请书交项目行政人事部保管。4.7.2 员工提出辞职后，应填写工作交接表，经部门经理、工作接受人的确认。在公司未批准离职前或最后工作日前，均应继续履行员工的工作职责，接受部门经理的工作安排。无故不上班者，按照公司相关规定处理。4.7.3 项目行政人事部应约谈离职人员，并将面谈结果填写面谈记录表，作为人事流动率检查参考。4.7.4 在员工办理离职手续时，部门经理需在辞职申请书上注明是否需让员工支付各类违约金，并让员工签字确认，部门主管级以上人员由项目经理填写，项目经理级以上员工由人力资源经理填写。4.7.5 辞职人员办理完离职手续应在最后工作日的次日，从项目行政人事部领取员工报到/离职表，按要求将离职项填写完整、清楚后，随辞职申请书一并交人力资源部，人力资源部将出具解除（终止）劳动合同审批表一式两份。4.7.6 离职人员办理离职手续后，薪资计算的截止日期以实际最后工作日为准；各项保险截止缴纳期以当月为计，不满半月者按当月为计。4.7.7 人员辞职操作程序流程图员工提出书面辞职申请，填写 辞职申请书、解除（终止）劳动合同审批表部门经理签署意见项目经理签署意见员工工作交接部门经理、项目经理签署违约赔偿意见员工签字确认违约赔偿意见人力资源部根据辞职申请表上的意见，人力资源部经理在解除（终止）劳动合同审批表上签署意见，报总经理批准人力资源部为员工办理离职手续4.8 公司辞退4.8.1 公司与员工解除劳动关系，部门经理应事先和项目行政人事部进行沟通协商，按解聘操作流程进行审批。4.8.2 如需辞退部门经理级以上员工的，应事先知会公司人力资源部。4.8.3 人力资源部启动解除劳动合同程序，填写解除劳动合同程序表，并严格按照劳动合同管理办法、员工手册及国家相关法律法规执行。4.8.4 解除劳动合同操作程序流程图员工发生可以开除的事实项目部书面报告公司人力资源部，同时上报开除员工相关材料、解除劳动合同程序表人力资源部审查同意，在解除劳动合同程序表上签署意见公司工会在解除劳动合同程序表上签署意见报总经理批准公司人力资源部向员工开具解除劳动合同证明书4.9 劳动合同续签4.9.1 项目部于每年一月对当年劳动合同期满的员工进行考核，项目部依据考核情况和人力资源需求情况进行综合平衡后，报公司人力资源部门审批。4.9.2 经公司人力资源部审批后，同意续签劳动合同的，由项目部于合同期满前三十日书面通知员工续签劳动合同；不同意续签劳动合同的，于合同期限满前三十日出具终止劳动合同通知书，由员工所在项目部送达员工签收；4.9.3 员工离职手续将参照员工辞退和辞职的相关流程办理。4.9.4 劳动合同续签操作程序流程图项目部于每年一月对当年劳动合同期满的员工进行考核依据考核情况和人力资源需求情况进行综合平衡后，报公司人力资源部门审批人力资源部审批同意续签劳动合同项目部于合同期满前三十日向员工本人出具书面续签劳动合同通知书 N Y人力资源部根据劳动合同续签表办理合同续签手续员工合同到期4.10 考勤管理4.10.1 公司范围内的考勤管理归口人力资源部，总部各部门、各项目部负责本项目的考勤管理；4.10.2 总部各部门、各项目部需要有专人负责考勤，根据员工的实际出勤状况逐日如实填写，并按照规定的时间之前上报公司人力资源部；4.10.3 公司人力资源部依据职工考勤和薪酬制度计发职工薪酬。未上报或未按时上报考勤表的部门、项目部，人力资源部将不计发其薪酬，其延迟或推至下月发放薪酬的责任由部门、项目部自行承担；4.10.4 考勤管理的具体规定参见总部、项目部职工考勤和休假制度。4.11 薪酬、保险福利管理4.11.1 公司范围内的薪酬、保险福利归口人力资源部，分公司、项目部在人力资源部的领导下开展工作；4.11.2 人力资源部设立劳资员负责薪酬、保险福利的具体操作工作；4.11.3 分公司参照公司的操作模式进行；4.11.4 项目部设立财务转管理员负责项目薪酬、保险福利的操作工作；4.11.5 人力资源部劳资员按照公司规定的时间收集考勤表，按照薪酬管理办法的规定按时发放薪酬，缴纳社会保险及相关福利；4.11.6 薪酬、保险福利管理具体规定参见总部、项目部薪酬管理办法以及其他相关管理规定。4.12 培训管理4.12.1 公司人力资源部负责培训活动的计划、实施和控制。基本程序如下：培训需求分析；设立培训目标；设计培训项目；培训实施和评价。4.12.2 其他各部门（项目部）负责协助人力资源部进行培训的实施、评价，同时也要组织部门（项目部）内部的培训。4.12.3 员工培训内容包括入职培训、岗位培训、职业技能培训、继续教育、特种作业培训及公司组织的其他培训，参加培训一般要专业对口。4.12.4 人力资源部每年十一月初发放员工培训需求调查表，并进行汇总，结合实际情况，制定公司的年度培训计划。根据年度培训计划制定实施方案。4.12.5 培训管理具体规定参见员工培训管理办法、新员工培训管理办法、员工培训出勤管理规定。4.13 绩效管理（详见人力资源部制度汇编的绩效管理制度、项目部员工绩效指导办法）4.13.1 绩效考核分两个层面，公司考核和相关单位（分公司、项目部）考核。4.13.2 公司考核主要针对公司总部各部门的业绩考核和相关单位负责人以及中层管理干部的业绩考核。4.13.3 考核的形式主要是上级按照考核内容和表格对下级进行考核评分。4.13.4 考核的内容主要从业绩（KPI指标）、能力、态度三个方面进行。4.13.5 绩效考核按照公司绩效考核管理办法的相关规定进行操作。5 支持性文件5.1 员工增补管理办法 AAA/CDRL03 （C/1）5.2 招聘录用管理办法 AAA/CDRL04 （C/1）5.3 人事变动管理办法 AAA/CDRL05（C/1）5.4 员工奖惩管理制度 AAA/CDRL22（C/1）5.5 员工考勤和休假管理制度 AAA/CDRL06（C/1）5.6 劳动合同管理办法 AAA/CDRL07（C/1）5.7 岗位竞聘管理办法 AAA/CDRL08（C/1）5.8 AAA/CDRL-18（C/1）6 质量记录表格6.1 部门年度用人计划申请表 AAA/CDRL-JL-RL03-01（C/1）6.2 年度人员需求计划汇总表 AAA/CDRL-JL-RL03-02（C/1）6.3 人员增补申请单 AAA/CDRL-JL-RL03-03（C/1）6.4 人员需求申请表 AAA/CDRL-JL-RL03-04（C/1）6.5 岗位说明书 AAA/CDRL-JL-RL06-01（C/1）6.6 员工入职登记表 AAA/CDRL-JL-RL04-