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上海贝岭股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会会议资料 上海贝岭股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会会议资料 2007 年 11 月 12 日 2 目目 录录 一、股东大会议程 3 二、股东大会须知 4 三、公司董事会换届选举的议案 5 四、公司监事会换届选举的议案 6 五、附件一：董事候选人简历 7 六、附件二：监事候选人简历 9 七、股东发言登记表 11 3 大会议程 大会议程 一、宣读本次股东大会须知 二、介绍大会主席台就座人员和大会主席 三、大会主席宣布到会人数及所代表的股份数符合大会法定人数，宣布大会合法有效， 大会开始 四、会议逐项审议以下议案 1、公司董事会换届选举的议案 2、公司监事会换届选举的议案 五、股东发言和议案表决 宣读表决规定 推选股东监票人 投票 检票 六、表决结果及大会决议 七、大会主席宣布大会结束 4 上海贝岭股份有限公司上海贝岭股份有限公司 股东大会须知股东大会须知 根据中国证券监督管理委员会上市公司股东大会规范意见的规定，为维护投资 者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，根据公司股东大会议事规则制定大 会须知如下，望出席股东大会全体人员遵守： 一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率 为原则，认真履行法定职责。 三、出席大会的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东要 求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始后的 15 分钟内向大会秘书处登记， 并填写 “股东发言申请单” 。 股东大会秘书处将按股东发言登记时间先后， 安排发言。 四、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效率，每 一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的主要议题，每位股东发言 时间不超过五分钟，发言人数以登记时间排序的前十名为限。公司董事会和管理人 员在所有股东的问题提出后统一进行回答。 五、大会使用计算机辅助表决系统对每一个议案进行表决，表决期间不安排大会发言。 六、股东表决时，应在表决单上“同意” 、 “反对” 、 “弃权”的对应空格内打“” ，并在 “股东签名处”签名。若经股东签名而表决栏为空白视为“同意” ，表决栏中多选视 为“弃权” ；股东大会发出而未收到的表决票视为“弃权” 。本次股东大会选举董事 和监事议案，根据“公司章程”规定，采用累积投票制。累积投票制包含常规的平 均投票法，股东可根据自己的意愿选择。详细内容请参阅上海贝岭股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会表决票中“表决说明” 。 七、参加股东大会，应当认真履行其法律义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大 会的正常秩序。对扰乱会议秩序的行为，由公安机关依照上海市公共场所治安管 理办法有关规定给予相应的处罚。 上海贝岭股份有限公司 股东大会秘书处 2007 年 11 月 12 日 5 上海贝岭股份有限公司 关于董事会换届选举的议案 上海贝岭股份有限公司 关于董事会换届选举的议案 各位股东、股东代表：各位股东、股东代表： 根据公司章程的第五章的规定：董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。董事 任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任 期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改 选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履 行董事职务。 2007 年 10 月 25 日公司第三届董事会第十三次会议审议通过了 董事会换届选举的 议案 。 公司第四届董事会将由九名董事组成。经公司股东推荐，公司董事会提名委员会审 核提名，董事会审议通过：方培琦、袁欣、肖永吉、徐智群、赵明、吴亚军、欧阳令南， 陈德、张树丹作为上海贝岭股份有限公司第四届董事会董事候选人。其中欧阳令南、陈 德、张树丹为公司独立董事候选人。 现提交本次临时股东大会审议。 附： 上海贝岭股份有限公司第四届董事会候选人简历 。 上海贝岭股份有限公司 二七年十一月十二日 6 关于监事会换届选举的议案 各位股东、股东代表：各位股东、股东代表： 根据公司法 、 上海贝岭股份有限公司章程的有关规定，公司第三届监事会第 十次会议审议通过了监事会换届选举的议案 。 公司第四届监事会将由七名监事组成。经公司股东推荐，提名委员会审核提名，监 事会审议通过：顾晓春、冯来周、俞红、龙新洲作为上海贝岭股份有限公司第四届监事 会监事候选人。 现提交本次临时股东大会审议。 附： 上海贝岭股份有限公司第四届监事会候选人简历 。 上海贝岭股份有限公司 二七年十一月十二日 7 附件一： 上海贝岭股份有限公司第四届董事会候选人简历 上海贝岭股份有限公司第四届董事会候选人简历 董事候选人简历 董事候选人简历 方培琦先生，46 岁，工商管理硕士，高级工程师；现任上海贝岭股份有限公司第三届董 事会董事长；上海华虹（集团）有限公司总裁，上海华虹 NEC 电子有限公司副董事长； 曾任上海雷磁仪器生产副厂长、厂长、党委副书记，上海精密科学仪器有限公司总经理 助理、副总经理、总经理、董事、党委副书记；惠普上海分析仪器有限公司副总经理、 董事、党委书记，上海仪电控股（集团）公司总裁助理，安捷伦上海有限公司副董事长， 京瓷上海有限公司副董事长。 袁欣先生，44 岁，工商管理硕士，教授级高级工程师；现任上海贝岭股份有限公司第三 届董事会副董事长；上海贝尔阿尔卡特股份有限公司董事长、党委书记，阿尔卡特朗讯 亚太区总裁的高级顾问；曾任上海贝尔公司中央计划部计划经理，生产部副经理，生产 供应部经理，副总经理助理，副总裁，高级副总裁，党委书记兼董事长。 肖永吉先生，43 岁，工商管理硕士，经济师；现任上海贝岭股份有限公司第三届董事会 董事、总裁；曾任上海轻工业专科学校教师，上海耀华皮尔金顿玻璃有限公司外销业务 员、镀膜玻璃项目经理，上海阳光镀膜玻璃有限公司总经理助理，爱建(香港)公司常务 副总经理，上海华东电脑股份有限公司常务副总经理、总经理，上海华创信息技术进出 口有限公司 董事长、总经理。 赵明先生；41 岁，工商管理硕士，高级会计师；现任上海贝岭股份有限公司第三届董事 会董事，上海华虹（集团）有限公司副总裁。曾任上海贝尔有限公司财务部经理助理兼 预算管理经理、财务部经理、公司战略管理委员会成员、副总裁兼财务部经理、上海贝 尔阿尔卡特股份有限公司副总裁（执行委员会成员） 、秘书长，公司党委委员，上海华 虹（集团）有限公司副总裁、集团公司党委委员。 徐智群先生，49 岁，工商管理硕士，享受国务院特殊津贴的专家，教授级高级工程师； 现任上海贝岭股份有限公司第三届董事会董事；上海贝尔阿尔卡特股份有限公司董事、 高级执行副总裁兼首席技术官，上海市人民政府信息技术咨询决策委员会专家组成员； 8 曾任上海贝尔公司用户应用工程部经理、技术开发部经理、副总经理助理兼总工程师、 副总裁。 吴亚军先生，48 岁，工商管理硕士，经济学硕士，注册会计师，注册资产评估师；现任 上海贝岭股份有限公司第三届董事会董事；上海贝尔阿尔卡特股份有限公司执行副总 裁、副首席财务官；曾任上海财经大学教授、上海东申企业（集团）有限公司副总裁兼 财务总监、上海贝尔阿尔卡特移动通信系统有限公司财务副总裁、上海贝尔阿尔卡特股 份有限公司财务信用管理总监；兼任过上海市财务经理人协会主席。 独立董事候选人简历 独立董事候选人简历 欧阳令南先生：64 岁，上海交通大学安泰经济与管理学院教授、博士生导师。现任上海 贝岭股份有限公司第三届董事会独立董事，上海交通大学现代金融研究中心副主任，兼 任上海财经大学兼职教授，华东政法学院兼职教授，浙江工业大学客座教授，上海市经 济管理干部学院特约客座教授。曾任上海财经大学财务金融学院院长、上海保险学会副 会长。 曾于 20 世纪 80 年代先后去英国伦敦经济学院和美国纽约州立大学深造。 20 世纪 末，又于美国加州州立大学作高级学者访问。 陈德先生，55 岁，注册会计师、注册税务师、高级信用评估分析师、司法会计师；现任 上海贝岭股份有限公司第三届董事会独立董事；上海市黄浦区第三届人大代表；上海公 信中南会计师事务有限公司董事长、主任会计师、党总支书记，上海公信中南资产评估 有限公司总经理、上海公信中南工程造价咨询有限公司总经理、上海立公信房地产估价 有限公司监事长。 张树丹先生，51 岁，大学本科，享受国务院特殊津贴的专家，教授级高级工程师；现任 无锡微电子科研中心所长，东南大学、南京邮电大学、江南大学、杭州电子科技大学兼 职教授。 9 附件二： 上海贝岭股份有限公司第四届监事会候选人简历 上海贝岭股份有限公司第四届监事会候选人简历 监事候选人简历 监事候选人简历 顾晓春先生，55 岁，硕士学位，高级经济师；现任上海贝岭股份有限公司第三届监事会 监事长，上海华虹（集团）有限公司党委书记、副总裁；曾任上海医用仪表厂党委书记， 上海医疗器械工业公司党委副书记兼纪委书记，上海市医药管理局党委书记助理，上海 市医药对外经济技术合作公司总经理， 上海市医药管理局工会主席、副局长兼工会主 席，上海医药（集团）总公司党委副书记、副董事长，上海华谊（集团）公司党委副书 记、副董事长兼上海医药（集团）有限公司副董事长。 冯来周， 43 岁， 大学学历， 审计师； 现任上海贝岭股份有限公司第三届监事会副监事长， 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司工会主席；曾任上海贝尔总裁办公室主任、政策研究室 主任、公司战略小组顾问、工会法律维权部长。 俞红女士，46岁，工商管理硕士，国际商务师；现任上海贝岭股份有限公司第三届监事 会监事，上海华虹（集团）有限公司高级人力资源总监；曾任上海第五人民医院共青团 委书记，上海自仪十一厂人事组织科科员,副科长，上海罗斯蒙特有限公司人事行政部 经理，艾默生电气（中国）投资有限公司人力资源经理，华虹国际管理（上海）有限公 司人力资源副总裁。 龙新洲先生，45岁，工商管理硕士，会计师；现任上海华虹（集团）有限公司审计室主 任；曾任自仪股份大华仪表厂（上市公司）财务经理、总会计师，上海华虹集成电路有 限公司和上海华虹计通有限公司财务经理，上海华虹(集团)有限公司财务部副部长（主 持工作） 。 职工监事 职工监事 孙巨澜女士，52岁，硕士，高级政工师；现任上海贝岭股份有限公司第三届监事会监事 工会主席、纪委书记；曾任上海无线电十四厂团委书记、宣传科科长、车间党支部书记， 上海贝岭微电子制造有限公司人事主管、工会主席、纪委书记，贝岭公司第一、二、三 届监事会监事。 10 刘亿女士，45岁，硕士，教授级高级工程师；现任上海贝岭股份有限公司通讯产品部总 经理助理兼研发部经理，产品管理第一党支部书记，公司工会副主席兼通讯部门工会