公司管理制度方案.doc

公司管理制度方案 公司制度管理规范(内部资料禁止外传)制作人：王雷 公司管理规章制度 制作人：王雷 公司制度管理规范(内部资料禁止外传)制作人：王雷 目录 目录.1 第一章管理大纲.3 第二章员工守则.4 第三章人事管理.4 一、员工聘用.4 二、工资、待遇.4 三、法定假日.4 四、辞职、辞退、开除.5 五、考勤.5 六、奖罚制度.6 第四章保密工作.7 第五章岗位职责.8 一、司机职责.8 二、人事部职责.8 三、监察部职责.8 四、办公室主任职责.9 五、业务员职责.9 六、营运商务职责.10 七、采购商务职责.10 八、采购职责出差申请表.10 九、仓库主管职责第六章流程管理.10 公司制度管理规范(内部资料禁止外传)制作人：王雷 一、采购新品进货流程二、淘汰商品流程三、门店进货流程四、门店调货流程五、门店退货流程六、循环盘点流程七、业务报销流程八、借款流程九、维修流程第七章公司各项规章制度.13 一、仓库管理规范二、仓库陈列要求三、会议制度四、例会时间五、报表制度六、培训制度七、差旅费开支管理规定八、办公用品领用规定九、电话使用规定公司十条.17 公司制度管理规范(内部资料禁止外传)制作人：王雷 第一章管理大纲 1、为了加强管理完善各项工作制度促进公司发展壮大提高经济效益根据国家有关法律、法规及公司章程的规定特制订本管理细则 2、公司全体员工都必须遵守公司章程遵守公司的规章制度和各项决定 3、公司的财产属股东所有公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产 4、公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉和稳定 5、公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展 6、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平不断完善公司的经营、管理体系实行多种形式的责任制不断壮大公司实力和提高经济效益 7、公司提倡全体员工刻苦学习努力提高自身的素质和水平与公司共同进步 8、公司鼓励员工发挥才能多作贡献对有突出贡献者公司予以奖励、表彰 9、公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会鼓励员工积极向上 10、公司倡导员工团结互助同舟共济发扬集体合作和集体创造精神 11、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议对作出贡献者公司予以奖励、表彰 12、公司为员工提供收入和福利保证并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇 13、公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度 14、公司推行岗位责任制实行考勤、考核制度端正工作作风和提高工作效率反对办事拖拉和不负责任的工作态度 15、公司提倡厉行节约反对铺张浪费;降低消耗增加收入提高效益 16、维护公司纪律对任何人违反公司章程和各项制度的行为都要予以追究 公司制度管理规范(内部资料禁止外传)制作人：王雷 第二章员工守则 1、遵纪守法忠于职守克己奉公 2、维护公司声誉保护公司利益 3、服从领导关心下属团结互助 4、爱护公物节约开支杜绝浪费 5、努力学习提高水平精通业务 6、积极进取勇于开拓创新贡献 第三章人事管理 一、员工的聘用 1、人事部门根据各部门需要及编制按要求招聘所需人才 2、应聘人员填写入职履历表由人事部门上交各部门主管审批 3、应聘人员一经录用在上岗前必须经过公司培训课程主要培训内容包括学习公司章程及规章制度了解公司情况学习岗位业务知识等 4、员工试用期满30天由人事部门作出鉴定提出是否录用的意见经劳动人事部审核后报总经理审批批准录用者与公司签订聘用合同 二、工资、待遇 1、公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资 2、员工的工资由决定聘用者依照前条规定确定由劳动人事部行文通知财务部门发放 3、公司鼓励员工积极向上多做贡献员工表现好或贡献大者所在单位可将材料报监察部及有关部门审核经总经理批准后予提级及奖励 4、公司执行国家劳动保护法规员工享有相应的劳保待遇 三、法定假日 公司制度管理规范(内部资料禁止外传)制作人：王雷 1、元旦：全体放假1天(1月1日) 2、春节：全体放假3天(农历正月初一、初二、初三) 3、劳动节：全体放假3天(5月1日、2日、3日) 4、国庆节：全体放假3天(10月1日、2日、3日) 5、按国家规定发放加班工资 四、辞职、辞退、开除 1、 2、公司有权辞退不合格的员工员工有辞职的自由但均须按本制度规定履行手续用人员在试用期内辞职的应向劳动人事部提出辞职报告到劳动人事部办理辞职手 续 3、合同期内员工辞职的必须提前1个月向公司提出辞职报告由用人单位签署意见经原批准聘用的领导批准后由劳动人事部经予国理辞职手续 4、员工与公司签订聘用合同后双方都必须严格履行合同员工不得随便辞职用人单位不准无故辞退员工 5、员工未经批准而自行离职的公司不予办理任何手续;给公司造成损失的应负赔偿责任 6、员工必须服从组织安排遵守各项规章制度凡有违反并经教育不改者公司有权予以解聘、辞退 7、公司对辞退员工持慎重态度公司无正当理由不得辞退合同期未满的员工确需辞退的必须填报“辞退员工审批表”提出辞退理由经劳动人事部核实对符合聘用的领导批准后通知被辞退的员工到劳动人事部办理辞退手续未经劳动人事部核实和领导批准的不得辞退 8、辞退员工必须提前1个月通知被辞退者 9、聘用期满合同即告终止员工或公司不续签聘用合同的到劳动人事部办理终止合同手续 10、员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的公司有权予以开除 11、员工辞职、被辞退、被开除或终止聘用在离开公司以前必须交还公司的一切财物、文件及业务资料并移交业务渠道否则劳动人事部不予办理任何手续给公司造成损失的应负赔偿责任 五、考勤 1、公司员工必须自觉遵守劳动纪律上下班按规定实行登记、打卡或其他考勤方法 公司制度管理规范(内部资料禁止外传)制作人：王雷 2、员工必须按时上下班不迟到、不早退上班时间不得擅自离开作岗位外出办事须经本企业、部门负责人同意 3、安排人员负责考勤检查每天检查迟到、早退、旷工人员将员工出勤情况报告值班领导每月将员工出勤奋情况汇总后报财务部门扣罚工资、奖金 4、严格请、销假制度员工因私事请假3天以内的(含3天)由主管部门的领导批准4天以上的报上一级领导批准公司部门主任、部长、下属公司经理(含主持全面工作的副职)请假一律由总经理批准请病假必须持有医院证明并经领导批准未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理 5、旷工12天的每天扣发2天工资和奖金连续旷工3天至5天的扣发半个月的工资 和奖金连续旷工6天至10天的扣发1个月的工资和奖金连续旷工11天至14天的扣发1个月的工资和2个月的奖金对旷工者并视情节轻重给予行政处分 6、 7、 8、上班时间禁止对外出私事、饮茶、或未经批准接待亲友违反者当天按旷工处理迟到、早退按月累计每达3次按旷工1天处理员工按国家规定享受公休假、探产假、婚假、产育假、节育手术假时必须凭有关证明资料报主管领导批准未经批准者按旷工处理 9、员工的考勤情况由各部门及下属公司负责人进行监督、检查 六、奖罚制度 一、奖励 1、提出合理化建议使工作效率大大提高为公司取得明显的经济效益者; 2、工作责任心强及时发现或排除事故隐患、堵塞了工作漏洞遇到突发性事件时能及时采取应急措施使公司避免了重大经济损失或使损失减至最低者 3、对国家和社会有功用实际行动维护了社会及公司的利益为公司争得荣誉成绩显著影响较大者; 二、惩罚 1、违法乱纪对社会及公司造成危害和重大损失 2、工作失职或人为因素使工作出现重大差错使公司的信誉及经济遭受损失者; 3、违反公司的规章制度如不服从管理和调度上班时间玩游戏、看小说、睡觉、打架、不遵守考勤制度等行为者; 4、泄露公司机密情报或伪造文件意图行骗者; 公司制度管理规范(内部资料禁止外传)制作人：王雷 5、在对内对外交往中态度生硬工作作风恶劣影响员工间的团结和对外业务往来及公司声誉者 6、根据员工的违纪、过失程度以及所造成的后果分别给予扣发薪金、警告、降职、留用察看、开除(解除劳动合同)等6种处分具体办法由办公室统一制定和实施 第四章保密工作 1、为保守公司秘密维护公司发展和利益制定本制度 2、全体员工都有保守公司秘密的义务 3、在对外交往和合作中须特别注意不泄漏公司秘密更不准出卖公司的秘密 4、公司秘密是关系公司发展和利益在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项公司秘密包括下列秘密事项： 1.公司经营发展决策中的秘密事项; 2.人事决策中的秘密事项; 3.重要的合同、客户和贸易渠道; 4.公司非向公众公开的财务、银行帐户帐号; 5.总经理确定应当保守的公司秘密事项 6、属于公司秘密的文件、资料应标明“秘密”字样由专人负责印制、收发、传递、保管 7、公司秘密应根据需要限于一定范围的员工接触 8、非经批准不准复印、摘抄秘密文件、资料 9、记载有公司秘密事项的工作笔记持有人必须妥善保管如有遗失必须立即报告并采取补救措施 10、接触公司秘密的员工未经批准不准向他人泄露非接触公司秘密的员工不准打听、刺探公司秘密 11、对保守公司秘密或防止泄密有功的予以表扬、奖励 12、违反本规定故意或过失泄露公司秘密的视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚直至予以除名 公司制度管理规范(内部资料禁止外传)制作人：王雷 第五章岗位职责 一、司机职责: 1.努力学习,不断提高驾驶技术和维修技术; 2.遵守交通规则和操作规程,安全行车; 3.爱护车辆,勤检查、勤清洗、勤保养,及时发现和排除保障,保证车辆时刻处于良好技 术状态,停放车辆时采取必要的防盗措施; 4.准时上班,服从工作安排,完成工作任务; 5.负责办理车辆车检、保险等各项例行手续; 6.发生事故时,及时向公司报告; 7.车辆送厂修理,须报公司批准; 8.不擅自出车,不准将车辆私自交给他人驾驶. 二、人事部职责: 1.主持劳动人事部全面工作; 2.根据公司发展的需要,做好人事规划和调配工作,把好人事关; 3.主持办理员工的考试录用、聘用、商调、定级、升级、降级、解聘、辞职、辞退、除名等各项工作; 4.组织安排员工的培训工作; 5.主持办理员工的劳动工资、劳保福利工作; 6.配合有关部门办理员工奖惩工作; 7.制订员工考核、考察方案,主持考核、考察工作; 8.挖掘、发现人才,为公司招贤纳士; 9.做好员工思想教育工作,了解掌握员工思想动态并及时向总经理汇报; 10.总经理授权委托的其他工作. 三、监察部职责: 1.主持监察部全面工作; 公司制度管理规范(内部资料禁止外传)制作人：王雷 2.领导对各单位实施制度监督、财务监督、监督和终端监督; 3.领导监督各单位执行总经理的决定; 4.主持对各单位定期或不定期进行财务审计; 5.主管对总经理任命的员工进行监督及审查其违法违纪问题; 6.审核总经理任命的员工的奖惩晋升或处分决定; 7.受理员工对总经理任命的员工的检举、控告; 8.总经理授委托的其他工作. 四、办公室主任(或行政管理人员)职责: 1.负责本企业的日常行政事务、公关事务和工作联系,接待,处理来信来访; 2.负责起草或收发文件、办理人事手续、统计、保密、文印、会务、保安、后勤、勤务工作; 3.做好上传下达、下情上报工作,掌握了解各方面的情况,当好领导参谋,监督岗位责任制的贯彻执行; 4.协助经理做好思想教育工作,组织员工进行业务学习和培训; 5.管理司机、安排使用车辆; 6.关心员工生活帮助员工解决实际困难,解除员工后顾之忧; 五、业务员职责: 1.承办各项业务工作,做到:积极联系,事前请示、事后汇报,忠于职守、廉洁奉公; 2.遵守各项规章制度,按时上下班.经经理同意后方准外出联系业务;请示并获书面批准后方可签约; 3.不得利用业务为自己谋私利,;不得损害本单位利益换取私利;不得介绍客户或转移业务给他单位谋取私利; 4.对各项业务负责到底,对应收的款项和商品,按照合同的规定追踪和催收,出现问题及时汇报、请示并处理; 5.积极发展新客户,与客户保持良好的关系和持久的联系,不断开拓业务渠道;公司制度管理规范(内部资料禁止外传)制作人：王雷 6.出差时应节俭交通、住宿、业务请客等各种费用,不得奢侈浪费. 六、营运商务人员职责 1、订货 2、传达公司相关规定 3、制作管理报表 4、营运部门日常工作内容如：输入销售报表、盘点、销售分析等一些工作 七、采购商务职责 1、跟踪订货 2、协助采购新品了解市场 3、订货统计争取厂家最大的后勤支持 4、根据淡旺季制作备货计划表 5、协助营运部门做好销售后勤工作 八、采购职责 1、及时了解终端所需顾客的需求根据公司资源进行合理资源分配 2、售后部门所需的技术支持和物质支持有采购员负责 3、与厂家谈判争取多方面的库存、赠品、售后方面的支持 九、仓库主管职责 1、管理仓库人员主要人员配备理货员、维修人员、商务、司机 2、负责仓库的日常进退货整理门店发货和退货的处理 3、监督管理部门人员考勤和各项职责执行情况 4、全力协助营运部门的工作配合业务员安排门店发货和退货 5、严格执行公司仓库管理规范和相关制度 第六章流程管理 一、采购新品进货流程 1、填写新品采购单：品牌、商品名称、型号、箱入数、特点、功能、售后、与现有同 公司制度管理规范(内部资料禁止外传)制作人：王雷 类产品有何优势劣势、初期进货数量、预计销售数量、门店目标设定、如何介绍商品卖点并作详细对比和介绍、未来数月的主要促销计划、按周、月、季统计销售数量回访新品试销期定位三个月 2、总经理签字由总经理确定例会时间参加新品订货会议参加人员经理、采购、采 购助理、业务员、资深促销员或促销主管 3、确定进货由采购商务制定进货单明确进货时间与业务员研究分配门店 4、制定新品回访统计表有业务员负责按周、月、季上交新品销售统计表 5、回访时间点：新品到货时间(新品会到到货时间的跟踪)、分货回访(货到仓库到门 店的时间跟踪)、销售跟踪(业务员按周月季时间统计在周会和月会上提交的重要文件) 备注：公司不可以大批量进新品尤其同一个品牌或是代理商新品进货品种控制在10 个以内安全数在5个以内为最佳 二、淘汰商品流程 1、可以提出淘汰商品的部门：采购部、营运部 2、填写淘汰商品申请表由总经理签字：品牌、商品名称、型号、现有库存、分布门店、淘汰理由、现有库存处理计划、有无新品替代、“新老品对比表”有采购指定表格 3、例会确定执行方案由总经理制定会议时间表参加人员：经理、采购、采购助理、业务员、资深促销员或促销主管 4、确定开始日期清仓计划执行方法回访时间按周、月、季回复公司经理并由经理整理汇总在月会时上报公司总经理 5、回访时间点：定案到执行时间、执行到截止的时间(期间的周、月、季)、截止时间回访 备注：淘汰商品不可一人定案必须例会研讨后定案跟踪回访 三、门店进货流程 促销员根据现有库存整理进货单(按分类、品牌填写)填写门店订货累计表、电公司制度管理规范(内部资料禁止外传)制作人：王雷 话公司商务商务将订货申请表汇总提报采购采购批复.经理签字.采购助理根据批复进货汇总表向厂家订货.跟踪具体到货时间上报采购由采购按情况是否需要向公司总经理上报(厂家不发货、或是财务没打款、在一定时间内无货等特殊情况)采购助理将到货时间和到货明细通知营运商务、仓库商务 备注：进货周期是可预见性的定量不要订了货却不知道什么时间到 四、门店调货流程 接收调货通知(商务通知门店)促销员记录调货明细整理调货商品通知物流取货填写调货单通知商务到货时间和实际调货明细查收营运商务通知仓库查收时间货到验收无误通知门店货已经如实收到如仓库在制定时间内没有收到营运商务通知的调货货品应及时通知营运商务进行核查 备注：跟踪到位就不会有任何遗失货品的事情发生 五、门店退货流程 整理退货明细填写退后明细表通知物流提货通知仓库商务到货时间仓库商务收到货后经核查无误通知门店货已收到如在逾期未到通知门店核查 六、循环盘点流程 每季度出制定循环盘点计划由公司主要负责人或业务人员组成循点队伍主要检查门店库存准确情况盘点后三天内作出调整保证门店库存准确对不准确数量应按公司相关规定进行处罚 七、业务报销流程 按公司规定填写报销单由直属主管签字财务主管签字、经理签字总经理签字会计报销 八、借款流程 填写请款单主管、经理签字财务主管签字(业务员一次性借款不可以超过2000元、经理不可以超过3000元) 九、维修流程 公司制度管理规范(内部资料禁止外传)制作人：王雷 按要求收取维修机填写维修单通知仓库退货时间仓库商务收到货后经核查无误通知门店货已收到维修人员对维修机进行初步检查核实故障点如有误差及时通知门店核查如在逾期未到通知门店核查 第七章公司各项规章制度 一、仓库管理规范 1.负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作 2.提出仓库管理运行及维护改造计划、支出预算计划在批准后贯彻执行 3.严格执行公司仓库保管制度及其细则规定防止收发货物差错出现入库要及时登 帐手续检验不合要求不准入库;出库时手续不全不发货特殊情况须经有关领导签批 4.负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作发现事故隐患及时上报对意外事件及时处置 5.合理安排物料在仓库内的存放次序按物料种类、规格、等级分区堆码不得混和乱堆保持库区的整洁 6.负责将物料的存贮环境调节到最适条件经常关注温度、湿度、通风、鼠害、虫害、腐蚀等因素并采取相应措施 7.负责定期对仓库物料盘点清仓做到帐、物、卡三者相符协助物料主管做好盘点、盘亏的处理及调帐工作 8.负责仓库管理中的入出库单、验收单等原始资料、帐册的收集、整理和建档工作及时编制相关的统计报表逐步应用计算机管理仓库工作 9.做到以公司利益为重爱护公司财产不得监守自盗 10.器材区应经常整理按要求摆放 二、仓库陈列要求 1、按品牌陈列 2、根据包装要求商品不易叠压过高以免压坏商品 3、根据商品防潮情况添置仓板 4、退货区陈列每天整理定期处理 5、赠品区陈列与存货区分开注意数量和存放要求 6、器材区陈列整齐安全不要影响到日常工作 备注：仓库划分比例：办公区10%、维修区5%、退货区5%、存货区80% 三、会议制度 1、事先将会议的通知(目的、内容、时间)发给每位参会人员 2、守时无论什么时候都必须要按照会议通知的时间准时参加会议不能迟到 3、会议期间不得大声喧哗膝下聊天、当众接收机、外出办事等等 4、超过一个小时的会议要正式书面通知、清楚的日程表和相关资料 5、准时开会和结束会议所有与会者在开会前准备就绪吧打扰开会的因素尽量排除掉会议在规定时间内准时结束 6、参会人员对决议是否达成有直接责任每位参会人员对会议是否成功都有不可能推卸的责任 7、讨论而不争论在开会时候有不同意见可以表达出来供大家参考和讨论在会议期间不可以争论不针对对方的意见进行反驳性的论证更不允许攻击他人和羞辱他人 8、不得打断他人发言 9、按规定的时间发言不得超时 10、当讨论进入到僵局时回到原点 要求：1、会上多讨论会后统一目标切忌、切忌 2、会议记录会后分发各参会人员并签字确认 四、例会时间 1、早会：主持人经理、参加人员业务员、时间5到10分钟 2、周会：主持人经理、参加人员业务员、采购、商务时间30分钟 3、月会：主持人总经理、参加人员经理、业务员、采购、财务、仓库、商务(全体人员)1小时 4、促销员月会：主持人业务员或经理参加人员各门店促销员每月可分两次半月一次2个小时 5、专项会议：仓库综合治理会议、财务规范流程会议、财务预算、通报表扬和批评、总检查报告会 6、会前通知、会中记录、会后跟踪执行等一系列措施以保证会议的有效性 7、会议记录早会记录在经理日志、周会记录、月会记录周会记录每月整理汇总上报总经理审阅 备注：开会前要通知开会内容准备资料会议上要有明确目标、对策和时间会议记录需要按要求填写会议是用来对一些上不明确的事情或决策进行讨论和决策的如果不需讨论的事情公司应直接发文已明确目标进行策略性讨论 五、报表制度 1、月销售跟踪表： 2、日报表： 3、盘点表 4、赠品跟踪表 5、排班表 6、考勤表 7、利润分析表 8、费用核算表 9、固定资产登记表 10、订货申请表 11、销售统计表 12、淘汰商品提报表 13、新品进货申请单 14、商品对比表 15、竞争对手跟踪表 16、维修月报 17、门店收货差异表 18、库存跟踪表 六、培训制度 1、促销员每月培训一次可分两批15天一次时间24小时 2、业务员和业务经理都要安排培训课程 3