贵州复晟企业集团公司管理体系(5)2.ppt

组织结构、部门职责、定岗定编和职位说明,贵州复晟企业集团公司-管理体系,企业集团公司机构图,职代会,贵州大乾邦贸易,贵州永茂矿业,复晟房开,永茂中学,贵州乾邦置业,拟成立的新公司,股东会,审计委员会,预算委员会,投资委员会,集团公司总经理,财务中心,营销部,行政办,天健颈腰椎病专科医院,一和园林绿化,各专业委员会,贵州禹泰矿业,各个项目筹备组,工程中心,本文件主要内容：,部门的工作职责部门人员岗位说明书公司相关管理制度,职代会功能描述,深入了解企业的廉政情况，收集违反廉政制度方面的信息，开展反营私舞弊和渎职行为的工作,督办总经理亲自安排的工作，检查集团公司会议决议事项的执行情况；监督检查规章制度的执行情况；按照企业的规章制度及相关规定，及时查处违纪违规事件,行政办,财务中心,工程中心,营销中心,职代会,负责对集团下属企业负责人职责履行情况进行抽查和检查。,加强高层管理人员的思想工作，了解基层员工思想动态及言行；受理并及时处理员工及员工代表的申述、检举控告；倡导员工及员工代表反映企业内部存在的问题和不足。,负责部门经理级（含部门经理）以上管理人员的工作监督；参与薪酬考核委员会工作。,项目筹备组,行政办功能描述（一）,行政办,财务中心,职代会,A:人力资源管理,负责企业集团人力资源的总体规划,负责组织实施企业高管层以上人员审查、考核；高管层以下人员的监控,检查、指导、监管集团公司下属各公司的人力资源（人事方面）管理工作,制定企业集团绩效考核办法并执行考核,负责核定、控制企业集团及下属公司的机构设置及人员岗位编制,负责组织员工实施员工培训工作,项目筹备组,工程中心,营销部,行政办功能描述（二）,行政办,财务中心,职代会,B：文秘档案管理,起草企业集团各种文件、制度,起草企业集团的年度总结、年度计划；负责审核集团下属企业提交的年度总结、年度计划；,负责企业集团印章管理、档案管理,项目筹备组,工程中心,营销中心,负责公司会议的组织、安排、记录及会议纪要整理；,负责建立企业文化相关事宜,行政办职能描述（三）,职代会,财务中心,工程中心,行政办,营销部,负责企业集团行政办公用品、设备的管理；负责监管、指导贵阳白云永茂中学综合办、贵州复晟房地产有限公司综合办工作。监管其他下属企业综合部的工作。,调查、了解、掌握情况，向企业集团总经理汇报集团公司下属企业对文件精神落实、制度执行、会议决议事项贯彻的实际情况。,项目筹备组,负责企业集团资质管理，包括工商执照管理、企业代码证管理、开发资质管理等,负责行政内务管理，包括考勤管理、车队管理，差旅票务、保安（保洁）管理,C:综合事务管理,财务中心功能描述（一）,负责集团公司及其下属企业的年底财务审计工作,财务中心,工程中心,营销中心,行政办,负责制定监督企业各阶段的资金总调度方案,负责审议集团公司的年产值、年利润率等经济指标方案,负责企业各企业资产的审计及全部资产的整体汇总管理,负责审核集团各企业的投资报告,每月抽查每个财务主体当月现金流的监管（每月一次审计）,负责、指导集团公司及其下属企业的税收策划工作,负责、指导集团公司及其下属企业的筹资、融资工作,项目筹备组,职代会,财务中心功能描述（二）,财务中心,职代会,工程中心,营销中心,行政办,每年整个企业财务报表汇总,审核、监督集团下属企业年度工作计划财务相关工作的完成情况,负责各公司项目终结时的审计工作。,审核集团下属企业所颁发的各种奖项,项目筹备组,工程中心功能描述（一）,负责组织对项目部的共性问题、专项难点技术、重大技术问题进行研究,负责各公司工程技术人员的招聘、解聘、业务培训和人员调配工作，从技术上对各分公司工程人员进行管理,负责集团公司工程技术的管理；,财务中心,职代会,工程中心,营销中心,负责各公司工程预结算的审核、审批工作,负责各公司工程进度款（设计、地勘、监理和施工进度款）的审核、审批工作,负责审核各分公司所报工程计划，并监督计划落实情况,负责定期检查各分公司工程现场，对工程进度、质量、安全和成本控制进行监督，及时协助分公司处理现场工程技术问题,项目筹备组,行政办,工程中心功能描述（二）,财务中心,职代会,工程中心,营销中心,行政办,参与大宗建筑材料（钢筋、门窗、外墙砖等）和设备的选定,负责工程材料及价格的审核工作,负责装饰工程设计方案的审核，负责效果的监控，负责与装饰设计的对接工作,负责工程图纸、收方签证资料、结算资料的统一归档管理工作,参与工程项目签证、收方、工程验收，参与项目前期论证和测算工作,参与审核设计方案、施工方案,参与设计、地勘、监理和施工单位的选定以及设计、地勘、监理和施工合同的洽谈和签署（具体流程按公司相关文件执行）,负责各公司前期工程设计（方案阶段）的管理工作,项目筹备组,营销中心功能描述,审查销售部当月工作完成情况，审核下月工作任务计划；,负责公司营销方面的相关工作,项目筹备组,工程中心,财务中心,营销中心,行政办,指导、检查、监督销售部门的工作,协助指导销售经理对各项目销售现场的管理,协助销售部进行销售协议、合同的拟定和审核,协助总经理做好员工思想道德建设工作及各项规章制度的贯彻落实；,对销售部门岗位工作职责的执行情况负责并积极有效的提出合理化建议；,职代会,本文件的主要内容,部门的工作职责岗位说明书公司管理制度细则,岗位说明书,行政办财务中心工程中心营销中心,1,总监助理（兼人力资源管理主管）、总经理秘书,行政办,职位数量,直接下级,所属部门,配合公司发展战略和组织要求，协助总经理（兼行政办总监）做好公司绩效考核；完成公司制度建设并监督执行，指导做好文秘档案工作和综合事务工作。,行政办副总监、其他部门负责人,总经理（兼行政办总监）,行政办常务副总监,职位目的,平行关系,直接上级,职位名称,组织管理在总经理领导下，拟定行政办的组织方案，经总经理审定后执行业务管理根据集团公司人力资源状况和规划，对公司员工薪酬、福利体系的制定、变更，公司行政管理制度制定、变更提出意见负责组织拟订公司机构、岗位设置、编制、部门职责及岗位说明书负责公司组织、人事、相关行政制度的初步制定工作负责人力资源开发工作，公司岗位与人员的动态匹配负责组织公司人力资源绩效评估体系的建立与实施负责组织薪酬、福利等体系、政策的制定及实施工作负责下属企业人力资源管理工作的评估与监控等指导文秘档案管理人员完成文档的管理指导资质管理人员完成公司的资质、证照管理人事管理拟定行政办员工的岗位配置、岗位说明书及业绩考评指标负责对本部门员工施绩效考评，并提供奖惩、任免、晋升建议,工作职责,岗位说明书：行政办常务副总监,负责公司的接待和公共关系工作，包括外事手续的办理、公司的对外联络和协助公关、合作单位的接待等领导完成公司的企划工作制定企业文化宣传计划并负责组织宣传工作负责公司的对外协调、沟通工作,工作职责,1,行政办,职位数量,直接下级,所属部门,协助总经理完成公司的公共关系以及协调、沟通、服务工作。,总经理（兼行政总监）,行政办副总监,职位目的,平行关系,直接上级,职位名称,行政办常务副总监、其他部门经理,职位说明书：行政办公共关系副总监,负责公司车辆调配、管理工作指导和监控下属企业车辆管理负责公司保安管理负责集团公司考勤制度的制定和执行指导和监控下属企业考勤制度的制定和执行,工作职责,1,行政办,职位数量,直接下级,所属部门,做好公司行政后勤管理工作,总经理（兼行政总监）,后勤管理副总监,职位目的,平行关系,直接上级,职位名称,常务行政副总监、其他部门负责人,岗位说明书：行政办后勤管理副总监,1,行政办,职位数量,直接下级,所属部门,协助行政办常务副总监做好公司绩效考核管理及其他人力资源管理工作,行政办总监、常务副总监,人力资源主管,职位目的,平行关系,直接上级,职位名称,员工入职手续办理员工基本信息库的建立和维护，员工人事档案接转工作，劳动合同签订手续办理、劳动合同管理工作参与员工招聘、职业生涯设计、员工绩效考核负责培训计划的编制、实施，培训费用的控制负责下属企业培训工作的评估、监控负责员工培训档案的建立、维护员工离职手续办理负责相关文件的整理工作负责公司办公用品的采购管理工作完成领导交办的任务,工作职责,岗位说明书：行政办人力资源主管,无,公司日常办公管理工作，负责各类来往文件的影印、收发、处理和归档负责公司会议的组织、安排、记录及会议纪要整理为总经理做好服务,工作职责,1,行政办,职位数量,直接下级,所属部门,积极配合企业决策管理，起到良好的支持和铺助作用；协调沟通企业各部门之间的工作，起到良好的抠纽作用；做好企业内外信息的收集和处理工作，起到良好的参谋作用,总经理（兼行政办总监）、常务副总监,总经理秘书,职位目的,平行关系,直接上级,职位名称,职位说明书：行政办总经理秘书,职位说明书,职代会行政办财务中心工程中心营销中心,岗位说明书：财务总监,岗位说明书：财务总监（续）,1,财务部,职位数量,直接下级,所属部门,协助财务部总经理，负责本部会计核算管理工作,会计核算主管,职位目的,平行关系,直接上级,职位名称,主要负责本部的会计核算，复核会计凭证、会计报表及汇总会计报表，本部合同管理。包括完成本部总分类帐和明细分类帐的建帐工作对公司本部发生的经济事项，及时进行原始单据审核，办理会计手续，进行会计核算负责本部会计凭证的审核工作负责按照要求定期结帐负责本部和各内部二级核算单位汇总会计报表的审核工作负责汇总编制公司本部财务收支预算、资本性支出预算、开发项目投资预算、经费预算、七项可控费用预算按月审核科目余额表，并与相关统计台帐核对，发现问题及时处理负责及时清理本帐务系统内的债权债务负责依法申报缴纳各项税金，并及时了解掌握国家各项税收政策的变动情况负责办理本部国有资产产权年检登记协助行政办对公司固定资产、低值易耗品油料、办公用品的购买、领用、清查、盘点工作协助行政办做好养老统筹基金、医疗保险和职工住房公积金的提取、代扣和缴拨工作，并做好月报、季报的填报核对工作领导本部会计完成本部会计核算工作领导本部出纳完成本部现金和银行存款的管理领导项目财务主管完成项目的会计核算和财务管理工作,工作职责,职位说明书:财务部会计核算主管,财务部经理,资金管理主管、财务管理主管,本部出纳岗、本部会计岗、项目财务主管岗,1,财务部,职位数量,直接下级,所属部门,协助财务部总经理，负责公司整体资金管理工作，包括收入管理、按揭管理等,资金管理主管,职位目的,平行关系,直接上级,职位名称,协助财务总监和财务部总经理完成公司的融资工作，包括对金融市场、资本市场进行研究和管理根据筹资预算，配合公司整体资金安排，选择最佳融资渠道筹措资金，满足公司及投资项目的用款需求与各有关金融机构联系贷款，填报各类贷款资料，协调贷款事宜，落实融资计划协助编制公司合并口径融资预算和现金流量预算协助完成资金经营，有效利用公司闲置资金，降低资金成本，实现资金保值领导收入管理岗工作人员，完成公司整体销售收入的统计管理和应收款项的管理领导按揭管理岗工作人员，完成按揭合作银行的联系工作，落实和跟踪按揭回款情况，配合市场营销部协调有关按揭工作事宜；对按揭客户进行管理，协助项目财务部办理退按揭款手续等完成领导交办的其他事项,工作职责,职位说明书:财务部资金管理主管,财务部经理,会计核算主管、财务管理主管,1,财务部,职位数量,直接下级,所属部门,协助财务部总经理，负责公司整体财务管理工作,财务管理主管,职位目的,平行关系,直接上级,职位名称,协助财务总监和财务部总经理完成本部和控股公司的财务监督工作，完善制度并配合内外部检查。具体工作包括：组织内部人员对会计核算基础工作进行监督检查，并提出完善改进的建议措施协助完成公司财务管理制度协助完成公司内部控制的执行、实施和检查协助对控股公司的财务工作进行监督和管理配合外部审计检查，接受财政、税务、股东、监事会、审计署等上级主管部门、会计师事务所的检查、监督和业务指导领导预算管理工作人员完成公司整体预算编制和执行。领导成本管理工作人员完成公司整体成本的测算和管理控制。领导报表管理工作人员完成公司合并报表的编制。负责财务软件电算化工作和文档管理工作领导交办的其他事项,工作职责,职位说明书:财务部财务管理主管,财务部经理,会计核算主管、资金管理主管,岗位说明书,职代会行政办财务中心工程中心营销中心,岗位说明书：工程技术总监,岗位说明书：工程技术总监（续）,岗位说明书：工程技术中心工程技术经理,岗位说明书：工程技术中心工程技术经理（续）,岗位说明书,职代会行政办财务中心工程中心营销中心,岗位说明书：营销总监,岗位说明书：营销总监（续）,本文件的主要内容,部门的工作职责部门主管职位以上人员的岗位说明书公司管理制度细则,行政办管理制度细则,一、文书档案管理制度为使文档人员认真履行文档管理职责，严格遵守文档管理各项法律、法规，确保文件、档案的安全，特制定本制度。、负责文件的收发、处理和保管及单位印章的保管工作。、按照文件的签收、拆封、登记、传阅、催办、盖印、封发、收集、保管、上交、移交等程序，认真负责地做好工作。、认真保密；对自己所了解的秘密事项在公司没有公布前，绝不能向外散布传播，严禁泄密。、文档人员离开工作岗位时，必须将文件、档案入库(柜)加锁；涉密文件设专卷传阅，传阅不能过夜，对传阅文件还没有送出或已经传阅完毕的，不得随意放置于桌面；下班或外出时，必须关好窗户，反锁门。、文档人员要认真做好传阅交接手续，填写记录。、文档人员不得将无关人员带入文档室；发生重大事件时，必须立即报告分管领导和单位负责人。、值班人员在值班期间不得擅自脱岗、离岗、串岗。,二、印章管理制度印章的种类:印鉴：企业向主管机关登记的公司印章或指定业务专用的公司印章。职章：刻有公司总经理名字的印章。部门章：刻有公司部门名称的印章。印章的保管：各种印章由监印人负责保管，如有遗失，由监印人员负全责。严禁将印章带出公司，不得不带出公司时，需经总经理批准。印章的废制：印章遗失时除应立即向上级报告外，应依法公告作废。印章的新刻或改制由上级领导批准后办理。印章的使用：由直接领导签字，否则不得出据使用。,三、会议制度,会议由行政办提供服务，会议召开应提供、做好会议通知、材料、会场、记录等各项服务，会议结束后，根据情况撰写会议纪要，必要时提供茶水、录音、摄像、投影等服务。会议通知形式主要为电话通知，总监、部门经理及以上人员应通知到本人，其他人员通知到部门，由各部门自行通知。与会人员参加会议期间要关闭手机或调到振动位置，不得随意接电话。因故不能参加会议的，必须亲自向行政办说明理由。会议决议事项，与会人员应在会后立即执行，不得拖延或敷衍了事。各部门、下属企业要把重要会议精神传达到基层部门有关会议如需行政办协助的应提前通知行政办，以便做出统一安排。,会议要求做好会议记录：公司会议记录要做到专人记录和管理，会议记录人负责会议议定事项的督办和催办，并将督办和催办情况报告会议主持人。必要时应按照会议主持人的要求形成会议纪要，以使大家共同遵照执行。行政办检查会议记录及落实情况，并作为考核当事人工作的依据。部门专题会议也要指定人员做好会议记录，用以备忘。讲究会议质量：各类会议主持人会前应与参会人员充分沟通，做到心中有数。对议而不决的事项提出解决的原则与方法，并对此负责。各类会议力求精干高效用数据说话，部署的工作做没做，做到什么程度，没做或没做完的原因等等都要有明确具体可量化的答复，防止和杜绝空洞无物或泛泛而论。力求会议实效：会议议定的事项、布置的工作任务、提出的办法措施，与会负责人要按照落实要求，层层进行传达贯彻，务必使直接执行人明确是什么、为什么、怎么做，对经常性工作要作用制度的形式确定下来，力求使每次会议都有具体的成果。严格会议纪律：会议管理是保证会议质量的一项措施。与会人员应有机的安排工作，认真准备、准时参会。会议具体时间、地点由会议主持人决定、会议记录人会前通知。公司总经理主持的会议，行政办负责通知。与会人员一般不得缺席或指定他人代表，确因个人紧急事务需要请假的，须向总经理请假，同时指定专人代为履行职责。,四、考勤制度,为员工能明确工作和休息时间，明确考勤部门的工作范围、职责，保障工作效率，特制定本管理制度。除高级管理人员和特殊职位以外，其他所有员工应按本考勤制度执行工作时间制公司实行定时工作制，打卡上班。执行定时工作制的员工，每周五个半工作日，即周一至周六上午上班，周六下午、周日休息。出勤时间上午上班时间为上午九点，中午十二点下班，休息至下午一点半上班，下午下班时间为下午五点；,考勤制度（续）,法定休假日执行定时工作制员工每周休息一天半，星期六下午、星期天为休息日。国家法定节假日为元旦、春节，“五一”、“十一”。妇女节半天，由女员工享受。婚假：员工领取结婚证书后，可享受婚假天。双方均符合国家规定条件的晚婚，可增加至天。丧假：员工直系亲属（父母、配偶父母、配偶、子女）去世，享受一次性丧假三天。如需赴外地处理丧事，经核定直接往返路程天数，可按丧假处理，往返费用自理。非直系亲属（祖父母、外祖父母、兄弟姐妹）去世，丧假一天。产假：A、已婚女工产假不少于天（产天，产后天），属难产的经医院出具有效证明产假可增加天。B、产前检查应控制在半日内，须经医院出具有效证明。,考勤制度（续）,哺乳期：A、女工哺乳期内（婴儿未满一周岁），每天有小时哺乳时间，视同出勤。经与部门领导确定，应固定为提前小时下班或晚上班小时，不能随机变化。B、当天缺勤小时及以上者，不再享受哺乳假。计划生育假：A、已婚员工采取长效节育措施者，需经医院出具有效证明。B、未采取节育措施造成人工流产休假，须经医院出具有效证明。不可抗社会、自然因素造成无法上班。以上各种休假，遇法定节假日、休息日连续计算，不顺延。,考勤制度（续）,缺勤迟到、早退：A、迟到：超过上班时间(个小时以内)未到岗视为迟到。晚到个小时以内，每分钟计为一次迟到；超过个小时，视为事假半日。B、早退：擅自提前(分钟以内)离岗为早退。超过分钟视同事假半日。C、当月累计有三天出现迟到、早退现象后，自第四日发生迟到、早退情况起，当日按旷工半日处理。依此类推。D、发生迟到时，员工应按实际到岗时间进行指纹打卡，不得不打卡，否则按事假半天处理。所有迟到情况一律不许用存休冲抵。,考勤制度（续）,病假：A、员工因病需休病假，如不能提前办理请假手续，应于休假当日早前通过电话向部门经理请假，并在到岗后日内填写请假申请单，后附相关凭证(挂号证、诊断书、医药费收据、休假证明),经部门负责人签批后，交行政办备案。B、病休证明不全或无效，视为事假。C、病假超过天，应报公司行政办备案。D、病假遇节假日不顺延。E、病假请假流程a、属事先已知次日需请假看病，则当日下班前应办理前3项手续，上班后办理第4项手续：主管领导签字交行政办审核、收存医院开具的相关单据交行政办审核、收存填写请假申请单将挂号单、诊断证明、交费收据及休假证明交行政办审核、收存b、属当日下班后突发疾病，次日需请假看病，则应办理如下手续：,主管领导签字,交行政办审核、收存,医院开具的相关单据交行政办审核、收存,主管领导签字,次日上班前电话告之主管领