公司文件参考样本.doc

公司文件参考样本 (以公司法（2005年修订）为准，设立登记，公司自备材料，参考样本) 公司设立登记申请书目录 出资协议企业名称预先核准申请书 股东会决议企业（公司）申请登记委托书 指定证明公司设立登记申请书 委托证明公司（企业）法定代表人登记表 董事会决议公司董事会成员、监事会成员、经理情况 法定代表人任职文件公司股东（发起人）名录 监事会决议 出资证明书 股东会决议股东会决议（样本一）根据公司章程的有关规定，有限公司全体股东于年月日召开了首次股东大会，经讨论同意，一致通过如下事项： 一、一致通过有限公司章程； 二、选举、为本公司第一届董事会成员，任期为年，可连选连任。(或二、选举为本公司第一届执行董事，并是/否兼任经理，任期为年，可连选连任。) 三、选举本公司第一届监事会成员，任期为年，可连选连任。(或三、选举、为本公司第一届监事，任期为年，可连选连任。) 有限公司全体股东：(签字、盖章)年月日 第届第次股东会决议（样本二）时间： 地点： 主持人： 记录人： 应到会股东人数： 实际到会股东人数： 股权额： 会议以何种方式（电话或书面）通知股东到会参加会议： 会议决议内容： 1、.。 2、.。 .。 到会股东签字：出资协议出资协议 自然人、公司、公司、公司共位出资人，自愿出资共同设立有限责任公司，经协商一致达成本出资协议条款如下，以兹共同诚信遵守： 一、各出资人的出资方式、出资额、分期出资期限均载明于下表。 二、出资方式应符合公司法要求，出资额以具有法定资格的评估或验资机构作出的验资证明的数据为准。 三、以其他形式，如股权等出资的，需经全体出资同意并符合公司法。 四、出资人签署本协议的行为，即出资已完全自愿并知晓本协议的全部内容与法律责任。 五、出资人必须按照出资承诺履行出资义务，若有违反除应按约定出资外，还应当按本协议出资总额的（50）% 向守约方支付违约赔偿金。 六、因出资人的行为造成公司设立不成的，应当按本协议出资总额的（50）% 向守约方支付违约赔偿金。 七、全部货币出资不得少于公司注册资本总数的30%，第一期出资不得低于法定注册资本最低限额（3万元人民币），分期出资总期限从公司成立之日起不得超过2年。 八、出资应按公司章程规定的方式及期限履行交付（财产转移）义务。 全体出资人签字押印盖章： 年月日 指定证明 指 定 证 明工商行政管理局： 有限公司全体股东于年月日经讨论通过，特指定股东办理本公司设立登记的有关事宜，期限至公司成立之日止。 特此证明 有限公司全体股东：(签字、盖章)年月日 委托证明 委 托 证 明工商行政管理局： 有限公司全体股东于年月日全体股东讨论通过，委托办理本公司设立登记的有关事宜，委托期限至公司成立之日止。 特此证明 有限公司全体股东(签字、盖章)：年月日 说明： 1、申请人为股东的，使用指定证明；非股东的，使用委托证明。 2、受托人为企业登记代理机构的，须附该机构加盖登记机关印章的执照复印件、代理机构委派经办人员的证明及经办人员的代理资格证。 董事会决议 董 事 会 决 议根据公司章程的有关规定，有限公司董事会全体董事于年月.日召开了董事会，经讨论同意，一致通过如下事项： 一、一致同意选举为本公司董事会董事长，任期为年，可连选连任。 二、一致同意选举为本公司董事会副董事长，任期为年，可连选连任。 一致同意聘任为本公司经理，负责行使公司章程规定的职权，任期为年，可连选连任。 有限公司全体董事(签字、盖章)：年月日 说明：设董事会的才提供此材料。 法定代表人任职文件 法定代表人任职文件有限公司经股东会(董事会)决议选举为本公司第一届执行董事(第一届董事会董事长)，根据公司法及章程规定，即为本公司法定代表人，代表本公司参与民事诉讼活动，负责履行公司章程规定的法定代表人职权。 有限公司全体股东(全体董事签字盖章)： 年月日 说明：不设董事会的，由全体股东签署；设董事会的，由全体董事签署。 监 事 会 决 议 监 事 会 决 议根据本公司章程的有关规定，经年月日监事会全体监事讨论通过，一致同意推举为本公司第一届监事会监事召集人，任期为年。 有限公司全体监事(签字盖章)： 年月日 说明：设监事会的，才提供此材料。 有限责任公司出资证明书 有限责任公司出资证明书编号：出资证字第号 有限责任公司于年月日成立，本公司注册资本为人民币元（大写：元整）。本公司股东(或公司)于年月日到年月日按照出资协议分期以货币实物知识产权其他等形式出资人民币元（详见出资协议与验资证明），占本公司注册资本%。 特此证明 有限责任公司（盖公司章）（董事长或执行董事签字）：核发日期：年月日 说明：1、在出资方式的“”内打“”。 2、董事长或执行董事签署非必要条件。 3、应当注明验资证明的文号与文件名称。 企业名称预先核准申请书 企业名称预先核准申请书申请企业名称： 备选企业名称（请选用不同的字号）： 1. 2. 3. 经营范围（只需填写与企业名称行业表述一致的主要业务项目）： 注册资本： 企业类型： 住所： 投资人姓名或名称、证照号码、投资额和投资比例（投资人写不下的，可另备页面载明并签名盖章）： 中华人民共和国国家工商行政管理总局制（正面）投资人授权委托意见兹委托（我单位/代理机构/自然人股东） 前来办理企业名称预先核准事宜。 授权期限为: 授权权限如下（同意的，在括号内签署“同意”；不同意的，在括号内签署“不同意”选择二项以上同意或有空括号未填写的，本授权委托意见无效。）： 1.全权办理企业名称预先核准，但不得修改本申请书任何文字内容。（ ） 2.全权办理企业名称预先核准，授权修改本申请书出现的错别字、遗漏和误加的文字。（ ） 3.全权办理企业名称预先核准，如申请的企业名称未能核准，授权修改、增加或减少企业名称字词表述。（ ） 4.全权办理企业名称预先核准，授权修改本申请书任何内容和文字表述。（ ） 代办人或代理人身份证复印件粘贴处代办人或代理人签名： 联系电话： 通信地址及邮政编码： （全体投资人签名盖章处） 年 月 日中华人民共和国国家工商行政管理总局制(反面)企业名称预先核准申请一次性告知书一、投资人只需按照本申请书要求认真填写有关内容，即可申请企业名称预先核准。 二、投资人提交的所有文件材料和填写的内容无论保证与否都应是真实的、合法的和有效的。代办人或代理人应出示身份证原件查看。 三、投资人应依法慎重选择申请的企业名称，避免侵犯社会和他人的合法权益，因使用核准登记的企业名称造成社会和他人损害的，应承担相应的责任。 四、申请冠以“中国”、“中华”、“国家”、“全国”、“国际”字词的，还应提交国务院的批准文件。 五、报社、杂志社、期刊社在企业名称中使用报纸、杂志、期刊字词的，应对这些字词使用书名号。 六、本申请书应采用A4规格纸印制，投资人可采用A4规格纸自行双面复印或从国家工商行政管理总局企业登记网站下载。 七、投资人应当使用钢笔、签字笔或毛笔工整填写有关内容和签名，除签名、修改签字和签名外，其他内容可以打印。 八、对字迹潦草、书写不清、难以辨认的，企业登记机关的名称核准受理人员有权要求申请人重新填写。 九、已核未完成企业登记的名称，投资人发生变化的，应向名称原核准机关重新申请企业名称预先核准。 十、名称预先核准时不审查投资人资格和企业设立登记条件，投资人资格和企业设立登记条件在企业登记时审查。投资人不得以企业名称已核为由抗辩企业登记机关对投资人资格和企业设立登记条件的审查。企业登记机关也不得以企业名称已核为由不予审查就准予企业设立登记。 中华人民共和国国家工商行政管理总局制公司登记管理条例(2005年修订)前适用 企业（公司）申请登记委托书 企业（公司）申请登记委托书委 托 人：年 被委托人：年 委托事项：年 年被委托人更正有关材料的权限： 1、同意不同意修改任何材料； 2、同意不同意修改企业自备文件的文字错误； 3、同意不同意修改有关表格的填写错误； 4、其他有权更正的事项： 委托有效期限，自年月日至年月日 被委托人身份证（复印件）年月日（委托人盖章或签字）注：1、委托人盖章或签字：有限公司、非公司企业设立登记由股东、出资人盖章、签字（自然人股东）；股份有限公司设立登记由全体董事签字；公司、非公司企业变更、注销登记由本企业盖章。 2、被委托人更正有关材料的权限：1、2、3项选择“同意”或“不同意”并在中打；第4项按授权内容自行填写。 公司登记管理条例(2005年修订)前适用 公司（企业）法定代表人登记表 姓 名-职务及产生程序-是否公务员-联系电话-（身份证件复印件粘贴处）法定代表人签 字：年年月日 公司登记管理条例(2005年修订)前适用 公司董事会成员、监事会成员、经理情况 姓 名职 务年姓 名职 务年身份证件复印件粘贴处：身份证件复印件粘贴处：姓 名职 务年姓 名职 务年身份证件复印件粘贴处：身份证件复印件粘贴处：姓 名职 务年姓 名职 务年身份证件复印件粘贴处：身份证件复印件