股东会决议(范本).doc

XXXX有限公司股东会决议（仅供参考）会议时间：200年月日会议地点：在市区路号（会议室）召集人：XXX（执行董事董事会）主持人：XXX（执行董事董事长）参加会议人员：1、原全体股东（或者股东代表）：XXX、XXX、XXX。2、新增股东（或股东代表）：XXX、XXX。（无新股东的，删除该项）（可以说明：会议通知情况及到会股东情况）会议议题：协商表决本公司 事宜。根据中华人民共和国公司法及本公司章程召开本次股东会。经与会股东协商，一致通过如下决议：一、 （名称变更）同意将公司名称变更为 二、 （住所变更）同意将公司住所变更至 ；三、 （经营范围变更）同意将公司经营范围由 变更为 （以工商部门核定为准）。四、 （增加注册资本）同意将公司注册资本从 万元增至 万元，此次增资额为 万元，由 出资，出资方式为 ，出资时间为 。本次增加注册资本后公司各股东出资及出资比例如下：1、股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %；2、股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %；3、股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %。五、 （减少注册资本）同意将公司注册资本从 万元减至 万元，其中 减少出资 。本次减少注册资本后公司各股东出资及出资比例如下：1、股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %；2、股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %；3、股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %。六、 （营业期限变更）同意将公司营业期限变更为 年（或永久存续）；七、 （股东变更）同意将 在公司中的 %股权（计 万元出资额，其中，实缴 万元，未缴 万元）转让给新股东 。股权转让后，现有股东出资情况如下：1、股东 ，认缴注册资本 万元人民币，占注册资本%；实缴注册资本 万元人民币。2、股东 ，认缴注册资本 万元人民币，占注册资本%；实缴注册资本 万元人民币。3、八、 （执行董事、监事变更）同意免去 执行董事职务，重新选举 为执行董事；免去 监事职务，重新选举 为监事。或（设董事会、监事会的公司董、监事变更）同意免去 董事职务，重新选举 为董事；免去 监事职务，重新任命 为监事。或（股东变更后组织机构不变）同意公司原组织机构及人员不变。九、 （股东名称变更）公司股东 的名称（或者姓名）已变更为 。十、 （章程修改）相应修改公司章程。原股东签字、盖章： 新增股东签字、盖章： （无新股东的，删除该项）（自然人股东签字、非自然人股东盖章）有限公司20年月日注意事项：1.本股东会决议范本适用于有限公司（不含国有独资）的变更登记。2.股东为非自然人的，“出席会议股东”应写明其单位名称，如需列明其出席代表姓名，可在单位名称后加“（出席代表：）”。3.股东为自然人的，由本人签字；自然人以外的股东加盖公章；签名不能用私章或签字章代替；签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，尽量不与正文脱离单独另用纸签名；若正文与签名脱离的，应当在正文与签名页处加盖企业的骑缝章。4.为减少文件份数，本范本将股东变更前后的股东会决议合并而写，新、旧股东都要在本股东会决议上签字、盖章，如需要可分开写。股权转让无新增股东的，适当删减范本中有关“新增股东”的内容。5.文件签署后应在规定期限内（变更名称、法定代表人、经营范围为30日内，变更住所为迁入新住所前，增资为股东认缴新增资本的出资30日内，变更股东为股东发生变动30日内，减资、合并、分立为公告之日起45日