年度经营计划管理流程.doc

年度经营计划管理流程编号：【A1-计划-02】版号：2009年12月【试行】页码：第 22 页 共 22 页 年度经营计划管理流程2009年12月【试行】修订记录日期修订状态修订内容修订人审核人审批人1.3【A1-计划-02】公司年度经营计划-制订(总部/项目公司)40 d相关文件或表单等1.3.1编审总部年度经营目标【相关岗位】7 d/1.3.1.1编制总部年度经营目标(按公司战略规划)总部-计划管理部-计划经理1 d总部年度经营目标1.3.1.2审核总部年度经营目标总部-计划管理部-总经理1 d总部年度经营目标1.3.1.3审核总部年度经营目标总部-高管-计划副总裁1 d总部年度经营目标1.3.1.4审核总部年度经营目标总部-总裁办公会1 d总部年度经营目标1.3.1.5审核总部年度经营目标总部-高管-总裁1 d总部年度经营目标1.3.1.6【】审批总部年度经营目标总部-董事会(董事长)1 d总部年度经营目标1.3.1.7备案总部年度经营目标(过程协办)总部-董事会办公室-董事会秘书1 d总部年度经营目标1.3.1.8存档总部年度经营目标总部-行政人力资源部-文档主管1 d总部年度经营目标1.3.2编审项目公司年度经营目标【相关岗位】8 d/1.3.2.1编制项目公司年度经营目标(分解自总部年度经营目标)总部-计划管理部-计划经理3 d项目公司年度经营目标1.3.2.2审核项目公司年度经营目标总部-计划管理部-总经理1 d项目公司年度经营目标1.3.2.3审核项目公司年度经营目标总部-高管-计划副总裁1 d项目公司年度经营目标1.3.2.4会签项目公司年度经营目标项目-总经理办公会1 d项目公司年度经营目标1.3.2.5【】审批项目公司年度经营目标总部-总裁办公会1 d项目公司年度经营目标1.3.2.6备案项目公司年度经营目标总部-董事会办公室-董事会秘书1 d项目公司年度经营目标1.3.2.7存档项目公司年度经营目标总部-行政人力资源部-文档主管1 d项目公司年度经营目标1.3.3编审项目公司年度经营计划【相关岗位】15 d/1.3.3.1督导项目公司年度经营计划的制订(按年度经营目标)项目-高管-总经理1 d/1.3.3.2组织项目公司年度经营计划的制订项目-高管-副总经理(行政)1 d/1.3.3.3修订项目年度销售专项计划(参照原项目经营计划)项目-营销部-经理1 d项目公司年度XX专项计划1.3.3.4修订项目年度施工专项计划(参照原项目经营计划)项目-工程技术部-经理1 d项目公司年度XX专项计划1.3.3.5修订项目年度采购专项计划(参照原项目经营计划)项目-成本部-经理1 d项目公司年度XX专项计划1.3.3.6修订项目年度施工图设计专项计划(参照原项目开发计划)项目-工程技术部-经理1 d项目公司年度XX专项计划1.3.3.7修订项目年度财务与资金专项计划项目-财务部-经理4 d项目公司年度XX专项计划1.3.3.8修订项目年度人力资源专项计划项目-综合部-经理4 d项目公司年度XX专项计划1.3.3.9修订项目年度行政管理专项计划项目-综合部-经理4 d项目公司年度XX专项计划1.3.3.10汇编项目公司年度经营计划项目-综合部-经理1 d项目公司年度经营计划1.3.3.11审核项目公司年度经营计划项目-高管-副总经理(行政)1 d项目公司年度经营计划1.3.3.12审核项目公司年度经营计划项目-总经理办公会1 d项目公司年度经营计划1.3.3.13审核项目公司年度经营计划总部-计划管理部-计划经理1 d项目公司年度经营计划1.3.3.14审核项目公司年度经营计划总部-计划管理部-总经理1 d项目公司年度经营计划1.3.3.15审核项目公司年度经营计划总部-部门-总经理(通用)1 d项目公司年度经营计划1.3.3.16审核项目公司年度经营计划总部-高管-总裁/副总裁(通用)1 d项目公司年度经营计划1.3.3.17审核项目公司年度经营计划总部-高管-计划副总裁1 d项目公司年度经营计划1.3.3.18【】审批项目公司年度经营计划总部-总裁办公会1 d项目公司年度经营计划1.3.3.19备案项目公司年度经营计划总部-董事会办公室-董事会秘书1 d项目公司年度经营计划1.3.3.20备案项目公司年度经营计划总部-财务管理部-财务经理1 d项目公司年度经营计划1.3.3.21备案项目公司年度经营计划总部-审计部-审计经理(财务)1 d项目公司年度经营计划1.3.3.22存档项目公司年度经营计划总部-行政人力资源部-文档主管1 d项目公司年度经营计划1.3.3.23存档项目公司年度经营计划项目-综合部-行政法务主管1 d项目公司年度经营计划1.3.4编审总部年度经营计划【相关岗位】10 d/1.3.4.1督导总部年度经营计划的制订总部-高管-总裁1 d/1.3.4.2组织总部年度经营计划的制订总部-计划管理部-总经理1 d/1.3.4.3编制总部年度项目发展专项计划总部-投资发展部-总经理2 d总部年度XX专项计划1.3.4.4编制总部年度营销管理专项计划总部-营销管理部-总经理2 d总部年度XX专项计划1.3.4.5编制总部年度工程与造价管理专项计划总部-工程管理部-总经理2 d总部年度XX专项计划1.3.4.6编制总部年度集中采购专项计划(配合各项目公司计划)总部-招标采购部-总经理2 d总部年度XX专项计划1.3.4.7编制总部年度方案与初步设计专项计划(配合各项目公司计划)总部-规划设计部-总经理(首席设计师)2 d总部年度XX专项计划1.3.4.8编制总部年度财务与资金专项计划总部-财务管理部-财务总监(高管)2 d总部年度XX专项计划1.3.4.9编制总部年度资本运营专项计划总部-资本运营部-总经理2 d总部年度XX专项计划1.3.4.10编制总部年度人力资源专项计划总部-行政人力资源部-总经理2 d总部年度XX专项计划1.3.4.11编制总部年度行政管理专项计划总部-行政人力资源部-总经理2 d总部年度XX专项计划1.3.4.12汇编总部年度经营计划总部-计划管理部-计划经理2 d总部年度经营计划1.3.4.13审核总部年度经营计划总部-计划管理部-总经理1 d总部年度经营计划1.3.4.14审核总部年度经营计划总部-高管-总裁/副总裁(通用)1 d总部年度经营计划1.3.4.15审核总部年度经营计划总部-高管-计划副总裁1 d总部年度经营计划1.3.4.16【】审批总部年度经营计划总部-总裁办公会1 d总部年度经营计划1.3.4.17备案总部年度经营计划(过程协办)总部-董事会办公室-董事会秘书1 d总部年度经营计划1.3.4.18备案总部年度经营计划总部-股东大会1 d总部年度经营计划1.3.4.19存档总部年度经营计划总部-行政人力资源部-文档主管1 d总部年度经营计划1.3.5本流程链接说明：【相关岗位】0 d/1.3.5.1本流程上接【A1-计划-01】公司战略选择【流程说明】0 d*1.3.5.2本流程名称【A1-计划-02】公司年度经营计划-制订【流程说明】0 d*1.3.5.3本流程下接【A1-计划-02】项目公司年度经营计划-实施/调整【流程说明】0 d*1.3.5.4本流程下接【A1-计划-02】总部年度经营计划-实施/调整【流程说明】0 d*1.3.5.5本流程下接【A4-行政-01】行政类供方选择-总部组织-招标(预算10万)【流程说明】0 d*1.3.5.6本流程下接【A4-行政-01】行政类供方选择-总部组织-(预算10万且垄断或紧急)【流程说明】0 d*1.3.5.7本流程下接【A4-行政-01】行政类供方选择-总部组织-直接委托(预算10万)【流程说明】0 d*1.3.5.8本流程下接【A4-行政-01】行政后勤(总部)【流程说明】0 d*1.3.5.9本流程下接【A4-行政-01】信息系统(总部)【流程说明】0 d*1.3.5.10本流程下接【A4-行政-01】合同法务(总部)【流程说明】0 d*1.3.5.11本流程下接【A4-行政-02】行政类供方选择-项目公司组织-招标(预算10万)【流程说明】0 d*1.3.5.12本流程下接【A4-行政-02】行政类供方选择-项目公司组织-议标(预算10万且垄断或紧急)【流程说明】0 d*1.3.5.13本流程下接【A4-行政-02】行政类供方选择-项目公司组织-直接委托(预算10万)【流程说明】0 d*1.3.5.14本流程下接【A4-行政-02】行政后勤及信息管理(项目公司)【流程说明】0 d*1.4【A1-计划-02】项目公司年度经营计划-实施/调整(总部/项目公司)40 d相关文件或表单等1.4.1确定项目公司年度经营计划的责任【相关岗位】10 d/1.4.1.1编制项目公司年度经营计划责任书总部-计划管理部-计划经理4 d项目公司年度经营计划责任书1.4.1.2审核项目公司年度经营计划责任书总部-计划管理部-总经理1 d项目公司年度经营计划责任书1.4.1.3审核项目公司年度经营计划责任书总部-高管-计划副总裁1 d项目公司年度经营计划责任书1.4.1.4会签项目公司年度经营计划责任书项目-高管-总经理1 d项目公司年度经营计划责任书1.4.1.5【】审批项目公司年度经营计划责任书总部-总裁办公会1 d项目公司年度经营计划责任书1.4.1.6签署项目公司年度经营计划责任书项目-高管-总经理1 d项目公司年度经营计划责任书1.4.1.7备案项目公司年度经营计划责任书总部-董事会办公室-董事会秘书1 d项目公司年度经营计划责任书1.4.1.8备案项目公司年度经营计划责任书总部-财务管理部-财务经理1 d项目公司年度经营计划责任书1.4.1.9备案项目公司年度经营计划责任书总部-审计部-审计经理(财务)1 d项目公司年度经营计划责任书1.4.1.10备案项目公司年度经营计划责任书总部-行政人力资源部-文档主管1 d项目公司年度经营计划责任书1.4.2实施项目公司年度经营计划【相关岗位】30 d/1.4.2.1督导项目公司年度经营计划的实施项目-高管-总经理/副总经理(通用)30 d/1.4.2.2组织项目公司年度经营计划的实施项目-部门-经理(通用)30 d/1.4.2.3实施项目公司年度经营计划项目-部门-主管/助理等(通用)30 d/1.4.3调整项目公司年度经营计划(即时申报)【相关岗位】9 d/1.4.3.1申报计划调整申请表项目-部门-主管/助理等(通用)1 d计划调整申请表1.4.3.2审核计划调整申请表项目-部门-经理(通用)1 d计划调整申请表1.4.3.3审核计划调整申请表评估影响并按年度财务预算管理流程附预算调整申请表项目-综合部-经理1 d计划调整申请表1.4.3.4审核计划调整申请表项目-高管-总经理/副总经理(通用)1 d计划调整申请表1.4.3.5审核计划调整申请表项目-高管-副总经理(行政)1 d计划调整申请表1.4.3.6审核计划调整申请表项目-高管-总经理1 d计划调整申请表1.4.3.7审核计划调整申请表总部-计划管理部-总经理1 d计划调整申请表1.4.3.8【】审批计划调整申请表(不影响总部计划)总部-高管-总裁/副总裁(通用)1 d计划调整申请表1.4.3.9审核计划调整申请表(影响总部计划)总部-高管-执行总裁1 d计划调整申请表1.4.3.10【】审批计划调整申请表(影响总部计划)总部-高管-总裁1 d计划调整申请表1.4.3.11备案计划调整申请表(影响总部计划)总部-董事会办公室-董事会秘书1 d计划调整申请表1.4.3.12备案计划调整申请表总部-计划管理部-计划经理1 d计划调整申请表1.4.3.13备案计划调整申请表总部-财务管理部-财务经理1 d计划调整申请表1.4.3.14备案计划调整申请表总部-审计部-审计经理(财务)1 d计划调整申请表1.4.3.15备案计划调整申请表总部-高管-总裁/副总裁(通用)1 d计划调整申请表1.4.4本流程链接说明：【相关岗位】0 d/1.4.4.1本流程上接【A1-计划-02】公司年度经营计划-制订【流程说明】0 d*1.4.4.2本流程名称【A1-计划-02】项目公司年度经营计划-实施/调整【流程说明】0 d*1.4.4.3本流程下接【A1-计划-02】项目公司年度经营计划-监控/考评【流程说明】0 d*1.5【A1-计划-02】项目公司年度经营计划-监控/考评(总部/项目公司)40 d相关文件或表单等1.5.1监控项目公司年度经营计划【相关岗位】30 d/1.5.1.1检查项目公司年度经营计划的实施情况(核实偏差)项目-综合部-计划信息主管30 d/1.5.1.2汇编项目公司计划管理月报项目-综合部-计划信息主管2 d项目公司计划管理月报1.5.1.3审核项目公司计划管理月报项目-综合部-经理1 d项目公司计划管理月报1.5.1.4审核项目公司计划管理月报项目-高管-副总经理(行政)1 d项目公司计划管理月报1.5.1.5【】审批项目公司计划管理月报并报总部备案项目-高管-总经理1 d项目公司计划管理月报1.5.1.6备案项目公司计划管理月报总部-行政人力资源部-文档主管1 d项目公司计划管理月报1.5.1.7备案项目公司计划管理月报总部-计划管理部-计划经理1 d项目公司计划管理月报1.5.1.8备案项目公司计划管理月报总部-审计部-审计经理(财务)1 d项目公司计划管理月报1.5.1.9备案项目公司计划管理月报总部-高管-总裁/副总裁(通用)1 d项目公司计划管理月报1.5.1.10监控项目公司公司年度经营计划的实施情况(分析偏差)总部-计划管理部-总经理30 d/1.5.1.11督导项目公司年度经营计划的实施情况总部-高管-执行总裁30 d/1.5.2考评项目公司年度经营计划【相关岗位】10 d/1.5.2.1编制项目公司年度经营计划-绩效报告(半年或年度)总部-计划管理部-计划经理3 d项目公司年度经营计划-绩效报告1.5.2.2审核项目公司年度经营计划-绩效报告总部-计划管理部-总经理1 d项目公司年度经营计划-绩效报告1.5.2.3审核项目公司年度经营计划-绩效报告总部-行政人力资源部-人力经理(培训/绩效)1 d项目公司年度经营计划-绩效报告1.5.2.4审核项目公司年度经营计划-绩效报告总部-行政人力资源部-总经理1 d项目公司年度经营计划-绩效报告1.5.2.5会签项目公司年度经营计划-绩效报告项目-总经理办公会1 d项目公司年度经营计划-绩效报告1.5.2.6【】审批项目公司年度经营计划-绩效报告总部-总裁办公会1 d项目公司年度经营计划-绩效报告1.5.2.7备案项目公司年度经营计划-绩效报告总部-董事会办公室-董事会秘书1 d项目公司年度经营计划-绩效报告1.5.2.8备案项目公司年度经营计划-绩效报告总部-财务管理部-财务经理1 d项目公司年度经营计划-绩效报告1.5.2.9备案项目公司年度经营计划-绩效报告总部-审计部-审计经理(财务)1 d项目公司年度经营计划-绩效报告1.5.2.10实施项目公司年度经营计划的绩效奖惩总部-行政人力资源部-总经理1 d/1.5.3本流程链接说明：【相关岗位】0 d/1.5.3.1本流程上接【A1-计划-02】项目公司年度经营计划-实施/调整【流程说明】0 d*1.5.3.2本流程名称【A1-计划-02】项目公司年度经营计划-监控/考评【流程说明】0 d*1.5.3.3本流程下接【无】【流程说明】0 d*1.6【A1-计划-02】总部年度经营计划-实施/调整(总部/项目公司)40 d相关文件或表单等1.6.1确定总部年度经营计划的责任【相关岗位】10 d/1.6.1.1编制总部年度经营计划责任书总部-计划管理部-计划经理5 d总部年度经营计划责任书1.6.1.2审核总部年度经营计划责任书总部-计划管理部-总经理1 d总部年度经营计划责任书1.6.1.3审核总部年度经营计划责任书总部-高管-计划副总裁1 d总部年度经营计划责任书1.6.1.4审核总部年度经营计划责任书总部-总裁办公会1 d总部年度经营计划责任书1.6.1.5【】审批总部年度经营计划责任书总部-董事会-薪酬与考核委员会1 d总部年度经营计划责任书1.6.1.6签署总部年度经营计划责任书总部-高管-总裁1 d总部年度经营计划责任书1.6.1.7签署总部年度经营计划责任书总部-高管-总裁/副总裁(通用)1 d总部年度经营计划责任书1.6.1.8备案总部年度经营计划责任书(过程协办)总部-董事会办公室-董事会秘书1 d总部年度经营计划责任书1.6.1.9备案总部年度经营计划责任书总部-财务管理部-财务经理1 d总部年度经营计划责任书1.6.1.10备案总部年度经营计划责任书总部-审计部-审计经理(财务)1 d总部年度经营计划责任书1.6.1.11存档总部年度经营计划责任书总部-行政人力资源部-文档主管1 d总部年度经营计划责任书1.6.2实施总部年度经营计划【相关岗位】30 d/1.6.2.1督导总部年度经营计划的实施总部-高管-总裁/副总裁(通用)30 d/1.6.2.2组织总部年度经营计划的实施总部-部门-总经理(通用)30 d/1.6.2.3实施总部年度经营计划总部-部门-经理/主管等(通用)30 d/1.6.3调整总部年度经营计划(即时申报)【相关岗位】7 d/1.6.3.1申报计划调整申请表评估影响并按年度财务预算管理流程附预算调整申请表总部-部门-经理/主管等(通用)1 d计划调整申请表1.6.3.2审核计划调整申请表总部-部门-总经理(通用)1 d计划调整申请表1.6.3.3审核计划调整申请表(评估影响)总部-计划管理部-计划经理1 d计划调整申请表1.6.3.4审核计划调整申请表总部-计划管理部-总经理1 d计划调整申请表1.6.3.5审核计划调整申请表总部-高管-执行总裁1 d计划调整申请表1.6.3.6【】审批计划调整申请表总部-高管-总裁1 d计划调整申请表1.6.3.7备案计划调整申请表总部-董事会办公室-董事会秘书1 d计划调整申请表1.6.3.8备案计划调整申请表总部-计划管理部-计划经理1 d计划调整申请表1.6.3.9备案计划调整申请表总部-财务管理部-财务经理1 d计划调整申请表1.6.3.10备案计划调整申请表总部-审计部-审计经理(财务)1 d计划调整申请表1.6.3.11备案计划调整申请表总部-高管-总裁/副总裁(通用)1 d计划调整申请表1.6.4本流程链接说明：【相关岗位】0 d/1.6.4.1本流程上接【A1-计划-02】公司年度经营计划-制订【流程说明】0 d*1.6.4.2本流程名称【A1-计划-02】总部年度经营计划-实施/调整【流程说明】0 d*1.6.4.3本流程下接【A1-计划-02】总部年度经营计划-监控/考评【流程说明】0 d*1.7【A1-计划-02】总部年度经营计划-监控/考评(总部/项目公司)40 d相关文件或表单等1.7.1监控总部年度经营计划【相关岗位】30 d/1.7.1.1检查总部年度经营计划的实施情况(核实偏差)总部-计划管理部-计划经理30 d/1.7.1.2汇编总部计划管理月报总部-计划管理部-计划经理2 d总部计划管理月报1.7.1.3审核总部计划管理月报总部-计划管理部-总经理1 d总部计划管理月报1.7.1.4【】审批总部计划管理月报总部-总裁办公会1 d总部计划管理月报1.7.1.5备案总部计划管理月报总部-董事会办公室-董事会秘书1 d总部