制度建设标准化管理黄先生.docx

精选资料公司二级制度有限公司文件编号：DS-RZ-2-02共18页第二章制度建设标准化管理生效日期：2016.07.19版号：1.8文件发放范围总经理战督委营销部农林部人资部财务部文件修改记录版次号修改前 页码修改后页数修改章节或内容提要修改提议人生效日期1.0新版首次发布2016.07.191.115页17页5.5.3修改；5.5.5新增；5.5.6新增；5.6新增；5.7新增；5.8新增。2016.12.141.217页17页修改5.3.3条款；5.10.4条款；5.5.6 B条款2017.02.271.317页17页修改5.10.3条款、5.10.4条款、5.12.2条款等相关内容、5.23条款中第五条与第六条对调。2017.09.201.417页17页修改5.22条款、5.23条款，新增奖惩类别、监督类别等条款。201804041.517页17页增加5.5.6 条款的D条款，数据图表分析2018.06.201.617页17页第5.4.4中 大点1.1 用四号宋体字（主题加粗加三号下划线）2018.08.151.717页18页第5.23公司二级制度版本模式增加“安全、控制、禁止”、“数据化”、“成本分析与节约”、“流程高效化”。2018.08.231.818页18页第5.22、5.23公司一、二级制度版本模式中数据化，增加管理要求,增加5.1、规划与预算2018.08.31审 批责任部门 编写人资部 审核受 控 章总经理 审核日期年 月 日日期年 月 日日期年 月 日第一条 目的建立本公司有关质量/环境/职业健康安全活动的制度和资料控制方法，使所用的相关制度和资料均得以有效控制，以达到一致性、可追溯性、适宜性及规范化和标准化的要求，防止使用失效或作废的制度和资料。第二条 适用范围本程序适用于公司所有与全面管理体系有关内部及外来制度和文件资料的控制。第三条 定义3.1 正本：所有相关人员在编制、审核、批准等方面亲自签署姓名的原件为正本文件，由人资部存档保管。 3.2 副本：正本文件的复制件。第四条 职责4.1人资部职责：负责管理手册的编写及其修订更新版本；负责公司体系有关的制度、资料文件及档案的管理和受控文件的收发管理； 4.2各部门职责:负责组织编写所属工作范围内的程序文件及二、三级制度及岗位作业指导书；负责本部门制度和资料文件的接收管理。4.3文件审批：各部门负责本部门所主导制度的编制及审核，人资部经理、总经理负责审核、批准。第五条 内容5.1 按授控文件分类5.1.1 受控文件：是指受更改的控制,本公司管理体系文件和与管理体系相关的外来文件；5.1.2 非受控文件：是指不受更改控制的文件，如为经营管理的需要而分发的管理文件。5.2 按文件来源分类5.2.1 内部文件：公司管理体系文件，包括一级公司经营管理制度、二级部门管理制度、三级岗位工作制度及记录5.2.2外来文件：与管理体系相关的外来文件，包括政府部门和行业发布的各类强制性法律、法规、条例、引用和参考的标准、合同及顾客提供的图样、技术质量要求文件等。5.3 文件的编写5.3.1文件首页编写：公司LOGO、制度级别、制度章节、公司名称、制度标题、文件编号、生效日期、页次、版本、文件发放范围、文件修改记录、审核批准签署栏等。5.3.2 制度起草审批 核准 制度级别起草部门会审审核审批会议通过一级战督委总助关联部门人资部总经理主管会议二级各部门经理关联部门人资部总经理专题会议三级各岗位本部门人资部部门会议5.3.3 文件的编号类别公司制度归口部门制度级别制度章节部门XX(公司拼音缩写)XX(部门拼音缩写)X(级别流水号)XX(章节流水号)战督委DSZD101人资部DSRZ201财务部DSCW201营销部DSYX201砂石部DSSS201备注：例：DS-RZ-2-01，DS表示公司拼音缩写；RZ表示部门拼音缩写；2表示制度级别流水号，依此类推；01表示制度章节流水号，依此类推。5.3.4版次/修订号A、版本：版次用1，2，3,表示，即1表示第一版，2表示第二版，以此类推，整个章节修改30%以上的内容，为改版本。B、版次：修订号用0，1，2表示，0表示未修改过，1表示第一次修改，以此类推，整个章节修改30%以下或只修改部份条、大点、小点的内容，为改版次。5.4 制度设定标准5.4.1 条款设定 级 章 条 大点（1.1、1.2） 小点1.1.1、1.1.2） A、B、C a、b、c5.4.2 条款关系条款名称使用顺序上下级关系上级本级下级级/级章章级章条条章条大点大点1.1、1.2、条大点小点小点1.1.1、1.1.2大点小点A、B、CA、B、C小点A、B、Ca、b、ca、b、cA、B、Ca、b、c/5.4.3 主题排版标准例如主题说明条、大点、小点样板例1条下不设大点第条 ： 。例2设大点不设小点时第条 1.1 ： 。例3设小点不设下级阐述时第条 1.1 1.1.1：。例4设小点下级阐述时第条 1.1 1.1.1 ：。A、：。a、。说明每个主题字量控制在6个字以内5.4.4字体大小序号条款名称是否使用主题主题字体大小1公司级制度小四号宋体字2第章小四号宋体字3厦门泰绿生态农业有限公司小四号宋体字4制度名称四号宋体字（加粗）5文件编号：DS-XX-X-XX小四号宋体字6共X页小四号宋体字7生效日期：XXXX.XX.XX小四号宋体字8版次号：1.0小四号宋体字9第条四号宋体字（主题加粗）10大点“1.1、1.2”四号宋体字（主题加粗加三号下划线）11小点“1.1.1、1.1.2”四号宋体字（主题加粗）12A、B、C四号宋体字（主题加粗）13a、b、c四号宋体字14正文四号宋体字15以上正文如设有表格可按小四号宋体字。说明：上图中有“”的为必须使用主题，有“”和“”的为分开阐述是必须有主题且必须加粗，如没有分开阐述即可不设主题。5.4.5 字体间隙条款名称间隔要求主题第条一个字符空格表示大点“1.1、1.2”一个字符空格表示小点“1.1.1、1.1.2”一个字符空格表示A、B、C一个字符“、”表示A、a、b、c一个字符“、”表示a、文本：页面设置:页边距上下1.5厘米，左右1.8厘米。正文：段落设置：常规：对齐方式：两端对齐；缩进：左右侧为：0字符；间距：段前、段后：0行；行距：固定值；设置值：22磅。5.5管理标准化5.5.1制度化：是指公司在经营中，强调“依制度管企”的原则，建立、健全各项制度，确保在工作中都有“制度”执行依据。5.5.2表格化：是指在制度建设、应用、工作流程中对重点事件应使用表格方式进行管控，员工在工作中所有工作表格必须在公司表格体系内（含试运行表格）开展工作。5.5.3流程化：是指公司在经营中依客户、产品、公司组织机构等经营需要为导向建立一级 公司经营管理制度、二级 部门管理制度、三级 岗位工作制度等三类制度；在制度建设中应以制度流程化为导向，流程化的管理，就是通过优化流程，提高组织及个人工作效率，通过提高效率，借此提升效益，制度流程化标准是： A、主题明确：建立各管理条款按大小顺序建立大、中、小等主题；B、条款明确：以级、章、条、大点、小点、大A、小a等明确有关条款；C、顺序明确：以流程推进的实施步骤先后顺序来明确，对所做的工作，为了节省时间，提高效率，而讲究的先后顺序，即一件事情我们“先做什么、接着做什么、最后做什么”，怎么样的工作顺序，最有效率。三级岗位工作制度以章节为单位，每个章节应以流程图为管理标准，其他制度视管理需要也应建立流程图为管理标准；D、时间明确：以流程发生的时间先后顺序来明确。5.5.4标准化：是指公司制度标准化、表格标准化、流程标准化、系统标准化。5.5.5系统化A、系统化范围：公司制度一、二、三级、公司工作表（含岗位）、公司OA管理系统、公司ERP管理系统。B、系统化功能：是指公司管理资源整合、控制与指令、发展、改进等。C、系统化分类：按品牌分类、客户分类、区域分类、产品分类、时间分类、规格分类、经济数据分类等。D、系统化分享：按数据内部分享、客户内部分享、标准内部分享等。5.5.6 数据化：将日常工作中的基本状况，通过工作表进行数据统计直观的展现并通过适当分析，明确经营基本状况数据，为管理者提供准确的数据作为分析或决策依据。 A、数据分类：数据化共分经济类数据（简称“经济数据”）和安全类数据（简称“安全数据”）；B、数据年限分类：依据1年、3年、5年、10年为数据年限分类，具体年限分类以部门起草、跨部门监管和审核为准；C、数据化体现：公司各章节、工作表、ERP、OA中已经体现数据化并明确标注“经济数据”“安全数据”，数据数量与规模依实际需要而定。D、数据分析：对公司各章节、工作表体现的数据进行评估，属于控制管理的数据类别，需进行数据图表分析,按照 数据分析图标准表公司通用-人表-02-10实施。5.6 制度建设或修改（含工作表）：5.6.1公司制度建设：公司一、二级制度建设（含工作表）由本部门三级（含）以上员工及该三级员工的直接上级依公司“经营需要”、本部门组织机构隶属关系及工作类别、内容、范围等工作需要，共同负责建设或修改相应的制度与表格。5.6.2岗位制度建设：指公司三级制度建设（含工作表）由“本岗位员工”的“直接上级”依本部门组织机构隶属关系及工作类别、内容、范围等工作需要，共同负责建设或修改相应的制度与表格。 5.6.3制度修改：公司制度修改必需以符合公司利益为宗旨，修改条件包括在公司经营中出现工作流程可以更加合理优化、降低成本、安全问题、财产损失，现状与公司管理目标、方向不一致等均可修改制度。5.6.4修改分类：分为二类：A为经济类、B为安全名誉形象类。经济类修改起点为：年开源节流1000元以上；安全、名誉形象修改起点为除轻微以外均可修改，认定轻微或轻微以外的标准在事件发生后7天内以书面上报分管部门认定，最终以分管部门书面批复日为准。5.7制度建设或修改时限： 5.7.1新制度酝酿：部门负责人及部门主管在50天内依本制度规定，对新增制度和表格进行酝酿与磨合，并出台制度和表单的草案。5.7.2新制度生成：部门负责人及部门主管在90天内依本制度规定，对新增制度和表格的草案组织会审、修订、签批，并出台制度和表单正式文件，交付使用。5.7.3制度修改报备：制度修改相关责任人在工作中符合本制度相关规定，需修改制度应在60天内完成制度草案起草工作，并将草案签字后上报上级主管备案，开源、节约、损失在5000元以上或涉及公司严重安全的事件应在15天内完成草案起草报备工作。5.7.4上级审核：接到下级上报修改制度草案时，相关管理人员应在10天内完成批复工作，并将修改草案依公司规定组织相关部门会审。5.8制度建设责任：5.8.1公司制度责任：公司制度建设（指公司一、二级制度）由制度起草人（含修改）及部门负责人承担制度建设的“主要责任”，间接上级承担制度建设的“连带责任”。5.8.2岗位制度责任：岗位制度建设（指公司三级制度）由本“岗位员工”的“直接上级”承担制度建设的“主要责任”，“间接上级”承担制度建设的连带责任。5.8.3违规处理： A、制度未执行处罚：依第五十五章奖惩制度第四条第6点第点规定处理；B、制度改进违规：依第五十五章奖惩制度第四条第7点第点规定处理； C、制度建设超期：a、制度建设未按本规定每次扣奖金50元。主要责任人承担100%，间接上级承担连带责任50%。b、未安排制度会审处罚10元/次。5.9制度起草规范5.9.1顺序标准：制度起草按前后顺序，从左到右的顺序起草；（例如：营销部：客户洽谈合同签定定单下达送货签收单回收结算收款）。5.9.2模块标准：先分大模块，在分中、小模块；（例如：大模块：中国：分华南、华东、华北；中模块：华东区域：上海、福建、浙江、江苏、安徽；小模块：福建：闽南、闽东、闽北、闽西等）。5.10制度起草导向5.10.1公司制度起草：依据公司管理实际需要，在每个章节对过程中重点工作使用公司工作表或岗位工作表进行管控。5.10.2岗位制度起草A、以公司制度为导向，依公司制度的每个章节对应岗位制度中每一条或一大点为对应设置管理条款。B、制度内容起草制度级别岗位起草制度内容三级制度经理本岗位实际操作流程及下级工作岗位管理导向主管本岗位实际操作流程及下级工作岗位监督检查员工本岗位实际操作流程5.10.3 主题设置A、主题设置权限核准部门主题名称起草部门人资部关联部门总经理公司例会级章节条款1.1及1.1.1AB、主题设置操作流程：制度起草部门应依据主题设置权限规定、并依据制度主题预审表-公司通用-人表-02-01执行。C、条款完整度标识:制度大点及小点条款需标识已完整条款或未完整条款。A、 表示该条款已结束到此为止；B、表示该条款未结束需进一步描述。C、制度条款主题写“略”表示通用部份已描述，不在重复说明。5.10.4制度内容预审：制度起草部门依本制度的相关规定起草制度草案并填写制度内容预审表-公司通用-人表-02-02，制度内容会审时，主导部门主管需打开制度建设标准化管理 DS-RZ-2-02宣读制度建设标准的主要条款，供会审人员阅览5-10分钟后，方可进行制度内容预审。5.11工作表起草：依表格制度DS-RZ-2-03的制度执行。5.12制度改进5.12.1常态提案A、提案上报：公司员工拥有对公司制度提出修改提案的权利与义务；制度在执行过程中，若与实际操作不符，员工应做出书面修改并使用员工提案（建议）表-公司通用-人表-02-03提案上报部门负责人。B、提案奖励：依奖惩制度DS-RZ-2-09的制度执行。5.12.2定期评审A、部门评审：各部门经理于每年4月30日前召集本部门全体人员依据制度管理评审表-公司通用-人表-02-04 共同评审本部门的相关制度和表格，探讨是否有改进空间，然后依提案或请示报告上报公司审核。B、公司评审：由人资部负责人主导，公司各主管人员参加，在每年5月30日内依据制度管理评审表-公司通用-人表-02-04对公司所有制度和表格进行全面的定期评审，着重于制度和表格的简化与优化工作。C、主营业务评审：每年二次对主营业务制度及相关表单进行评审，主营业务流程如发生变化或需修改时，应修改制度内容及流程图含相关表单，主营业务评审由各部门负责人于每年4-5月30日,9-10月30日前完成。5.13草案5.13.1草案：部门负责人依据提案，结合实际情况，对现有制度（含工作表）执行情况进行评估，对需要修订的制度，做出书面草案依据修改与验收流程办理。5.13.2公司一级、二级制度修改与验收流程关联会审人资部专题例会讨论起草部门定稿总经理批准人资部验收人资部上传起草部门5.13.3三级制度与流程、公司工作表、岗位表修改与验收流程关联会审人资部起草部门定稿总经理批准人资部验收人资部上传起草部门5.13.4制度例会讨论：公司一级、二级制度及公司通用工作表须召开“专题会议”，讨论通过,经总经理批准后由人资部发文公布。其它制度、工作表由部门召开“专题会议”讨论并经总经理签署后公布实施。5.14修改标识：人资部对已定稿的文书草案依据“修改确认章”的流程进行编号。修改部份应使用“下划线”加“红色字体”做标识。5.15排版与装订：各部门对已验收的文书草案（包括电子版）按公司制度相关规定进行排版与装订。5.16公布：人资部负责对修订后的制度予以公布。5.17 纸质文件发放: 5.17.1文件分发：将审批后的文件填写文件和资料分发登记表 公司-人表-02-05进行分发，每份发放的文件须加盖“受控”印章，且需标明受控号；发放给相关部门的文件，由收文部门负责人签收，人资部保存公司一级、二级、三级整套电子版及纸质版制度，各部门保存本部门二级、三级整套纸质版制度，员工保留本岗位纸质版制度。5.17.2外发文件：向公司外部提供的一级、二级制度必须经该文件原批准人批准。对外提供的文件为非受控文件，只进行发文登记，不盖“受控”章。5.17.3文件受控管理：公司内部不得使用未加盖“受控”章的文件，一经发现立即由各部门经理回收，交人资部销毁处理。5.17.4 电子文件发放A、文件更改替换：电子版体系文件存放在局域网服务指定的文件夹中，设定访问权限阅读，当电子文件更新版本时，由人资专员负责操作更换。更换下来的旧文件存入电子档旧文件夹内，失效母本纸质文件由人资专员盖“作废” 章，作废文件的原稿保留1年，超过1年予以报废处理。B、电子拷贝规定：电子文件设定为不能更改，不能打印功能，同时规定该文件为公司财产，在未经总经理批准的情况下，不得通过电子邮件或拷贝等方式对非规定权限人员传送文件。5.18 文件的更改: 5.18.1文件更改：文件需更改时，由文件原编制部门/人填写“文件修改记录”，说明更改原因、更改项目，同时对更改部分内容使用“红色字体或下划线“加以识别；文件更改由该文件主导部门编写或修改、人资部审核、总经理批准。5.18.2文件发放：人资专员依据 “文件修改记录”栏更改记录，按照该文件的原发放范围发放新版文件。5.19 文件的保存、使用、作废管理:5.19.1文件保存：管理体系相关的正本文件都必须分类存放在安全的地方，且编制“文件清单”由人资专员统一保管。5.19.2文件使用：发放到相关部门的文件在签收后应及时送达至部门相关人员，同时编制“文件清单”进行管理，任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。5.19.3文件作废：作废文件由人资专员负责按原发放记录全部回收，并在发文登记表作回收记录，原文件必须盖“作废”章并保存1年，收回的作废文件如数销毁。5.20 制度条款起草标准:5.20.1公司一、二级制度：公司一、二级制度起草标准是：制度内容的规定适用于全体员工，含涉及全体员工或二个部门以上业务流程的相关规定均要求在公司一、二制度中体现。5.20.2公司三级制度：公司三级制度起草标准是：制度内容的规定适用于具体的一个岗位。A、指导性条款：涉及公司一、二级已规定的制度在岗位制度起草中以“依一、二级制度或三级制度第XX章XXXXX（条、大点、小点）的管理规定”执 行，岗位制度不再详细规定。B、重点条款：特别重要的管理条款或管控点已在一、二级制度已规定或不够详细，可在岗位制度中再次规定。C、岗位条款：除本规定第5.18.2点A、B小点规定以外的，并且在岗位应执行的工作内容都需在岗位制度条款中予以规定。5.20.3制度起草指导A、制度指导性：公司一、二、三级制度（第5.18.2点A、B小点）的起草标准为指导性方向：即主要规定量化管理。B、制度量化指导：公司三级制度（第5.18.2点C小点）的起草标准为量化的指导方向；量化指导方向是指某一个工作流程所产生出多个相关及下级流程中应使用条、大点、小点、大A、小a并以一步一动的方式给予 细分并在条款中给予规定，在二级制度中未能详细规定的细分流程应在三级制度 XX岗位制度与流程中加以细分规定。5.21制度首页样版公司X级制度厦门XXXXXX有限公司文件编号：XX-XX-X-XX共X页第X章XXXXXX制度生效日期：XXXX.XX.XX版号：1.0文件发放范围总经理战督委营销部农林部人资部财务部文件修改记录版次号修改 页码修改后页数修改章节或内容提要修改提议人生效日期1.0新版首次发布XXXX.XX.XX审 批责任部门 编写人资部 审核总经理 审核日期年 月 日日期年 月 日日期年 月 日受 控 章5.22公司一级制度版本模式第一条 目的 (阐述本制度规定的哪些要求，以达到什么目的。)XXXXX：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。（字不超过三行）。第二条 范围 (对本制度有影响的组织、功能、条款、适用范围进行描述。)XXXXX：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。第三条 定义 (解释制度中特定的名词、条款、符号。)XXXXX：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。第四条 职责 (明确职责，确保任务执行的责任。)4.1 XXXXX：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。4.2 XXXXX：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。第五条 内容 (阐述本制度所做的事情：谁去做，在何时何地、用何种方法去做；如何控制，达到何标准；如何记录等内容。)5.1 XX规划与预算：XXXXXXXXXXXXXX。5.2 XXXXX：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。5.2.1 XXXXX：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。A、XXXXX：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。a、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。提取本章节最核心管理内含选1-2项作为核心管理条款，每项条款总行数控制在三行以内。5.X安全、控制、禁止：XXXXXXXXXXX。5.X 数据化：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。5.X 成本分析与节约：XXXXXXXXXXXXX。5.X 流程高效化：XXXXXXXXXXXXXXXXX。第六条 奖惩条款设置：是指每个章节制度在起草时应首先确定制度奖惩条款设置比例的方向，简称奖惩条款设置；奖惩条款设置共分三类：A类10%以上，B类1%-10%，C类0%以下。奖惩条款设置说明：C类适用于岗位制度；AB类适用公司一、二级制度，本章节经评估后奖惩条款设置为： 类别。第七条 制度监督条款：（管控包括内部分权监督；跨部门监督）。第八条引用文件 (确定与本制度有关系的特定的文件、资料。6.1 XXXX制度 DSXXXXX。6.2 XXXX制度 DSXXXXX。 第九条相关法规 (确定与本制度有关系的法律法规。)7.1 XXXXXXXXXXXX相关法律法规。第十条相关表单 (列出与本制度有关的所有记录表单。）8.1 XXXXXX表 公司通用X表XXXX。8.2 XXXXXX表 公司X表XXXX。第十一条 流程图（略）。（用符号及箭头来叙述工作程序的流程（必要时）。）备注：1、制度起草规范：依本制度5.5点执行。5.23公司二级制度版本模式第一条 目的 (阐述本制度规定的哪些要求，以达到什么目的。)XXXXX：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。（字不超过三行）。第二条 范围 (对本制度有影响的组织、功能、条款、适用范围进行描述。)XXXXX：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。第三条 定义 (解释制度中特定的名词、条款、符号。)XXXXX：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。第四条 职责 (明确职责，确保任务执行的责任。)4.1 XXXXX：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。4.2 XXXXX：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。第五条 公司通用规定 5.1 XX规划与预算：XXXXXXXXXXXXXX。5.2 XXXXX：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。提取本章节最核心管理内含选1-2项作为核心管理条款，每项条款总行数控制在三行以内。5.X安全、控制、禁止：XXXXXXXXXXX。5.X 数据化：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。5.X 成本分析与节约：XXXXXXXXXXXXX。5.X 流程高效化：XXXXXXXXXXXXXXXXX。第六条 部门业务流程 (阐述本制度所做的事情：谁去做，在何时何地、用何种方法去做；如何控制，达到何标准；如何记录等内容。)6.1 XXXXX：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。6.2 XXXXX：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。6.2.1 XXXXX：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。A、XXXXX：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。a、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。6.3 XXXXX：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。6.4 XXXXX：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。第七条 奖惩条款设置：是指每个章节制度在起草时应首先确定制度奖惩条款设置比例的方向，简称奖惩条款设置；奖惩条款设置共分三类：A类10%以上，B类1%-10%，C类0%以下。奖惩条款设置说明：C类适用于岗位制度；AB类适用公司一、二级制度，本章节经评估后奖惩条款设置为： 类别。第八条 制度监督条款：（管控包括内部分权监督；跨部门监督）。第九条引用文件 (确定与本制度有关系的特定的文件、资料。6.1 XXXX制度 DSXXXXX。6.2 XXXX制度 DSXXXXX。 第十条相关法规 (确定与本制度有关系的法律法规。)7.1 XXXXXXXXXXXX相关法律法规。第十一条相关表单 (列出与本制度有关的所有记录表单。）8.1 XXXXXX表 公司通用X表XXXX。8.2 XXXXXX表 公司X表XXXX。第十二条 流程图（略）。（用符号及箭头来叙述工作程序的流程（必要时）。）备注：1、制度起草规范：依本制度5.5点执行。5.24公司三级制度版本模式第一条 主题1、主题；2、职责说明；3、工作流程(公司通用工作)；4、工作流程（部门专业工作）；5、监督。第二条 职责说明2.1 隶属关系2.1.1 直接上司、下属：依公司组织机构隶属关系执行。2.2 工作职责2.2.1 遵守公司相关制度和执行本岗位制度与流程。2.3 工作权限2.3.1 管理权：依公司制度、岗位制度与流程及公司组织机构隶属关系执行。2.3.2 处罚权：依公司制度及公司组织机构隶属关系执行。2.3.3 资金审批权：依第四十四章 财务制度规定执行。第三条 工作流程(公司通用工作)3.1 公司会议：3.1.1 依据公司二级制度会议制度 DS-RZ-2-06规定执行，贯彻会议精神。3.2 制度完善3.2.1 制度修改：依据公司制度及工作表、部门制度及工作表相关规定并根据公司实际经营需要不断修改、完善制度。3.2.2 员工提案：依据员工提案(建议)表 公司通用-人表-XX- XX积极提议修改公司制度、跨部门制度与流程及工作表。3.2.3 资料建档：依据公司二级制度文档管理制度DS-RZ-2-04及资料建档表 公司通用-人表-XX-XX 规定执行。3.2.4 工作量化：严格执行公司一级制度人力资源规划制度DS-GS-1-06的相关规定及不断完善工作量化标准表并及时更新工作量化标准表 公司通用-人表-XX-XX。3.3 工作要求3.3.1工作时限：每个具体工作需有具体的时限，按要求在时限内完成，时限的具体时间界定为10分钟、30分钟、60分钟、4小时、8小时、天、周、月等，如在规定时限内未能按时完成的应及时向上级反馈，并按新规定的时限继续完成工作。3.3.2 工作上报A、日常工作：日常工作有规定按规定上报，没规定的按日上报；B、外出工作：外出工作需向直接上级说明办理的具体事项，回司后第一时间向直接上级汇报工作情况。3.3.3 工作验收：主管对下属上报的资料及工作进行检查验收，有规定按规定签字审核验收，未规定的在主要资料正面或背面签字以确认验收。3.4 工作安排3.4.1 日常安排：根据会议纪要 公司通用-人表-XX-XX、每月工作计划与落实表 公司通用-人表-XX-XX、笔记本和上级领导临时交办事项等，逐级分解并下达工作任务予以执行；3.4.2 工作计划：每月25日前编制下月每月工作计划与落实表 公司通用-人表-XX-XX；3.4.3 工作备忘：每月依据每月工作备忘落实表 X（部）-XX表-XX 按表中规定的时间对本职工作固定设置的备忘项目进行完成落实，并可记录、跟踪与落实临时备忘项目。3.4.4 服从性：遵守公司和部门各项规章制度，服从上级工作安排，完成公司赋予的各项工作任务；3.5 协调关系3.5.1 内部协调：为更好地完成工作目标，应协调好与各部门和部门上下级关系；(适用三级以上员工)3.5.2 外部协调：根据工作需要协调好XX（相关部门）、 XX（相关部门）、 XX（相关部门）等外部关系。(适用三级以上员工)3.6 工作表：依据公司二级制度表格制度 DS-RZ-2-03及电子版目录 公司通用-人表-XX-XX执行。第四条 工作流程（部门专业工作）4.1 XXXX 4.1.1 XXXX：XXXXXXXXXA、XXXX：XXXXXXXXXa、 XXXXXXXXXXXXXXXXX4.2 XXXX：XXXXXXXXX4.2.1 XXXX：XXXXXXXXXA、XXXX：XXXXXXXXXa、 XXXXXXXXXXXXXXXXX第五条 监督：如违反本制度各条款，则按公司二级制度奖惩制度 DS-RZ-2-09具体规定条款执行处罚。备注：1、制度起草规范：依本制度5.5点执行。5.25业务流程版本模式第一条、主题：、第二条、流程图项目不符退回项目流程图关联部门关联表单项目1不合格不合格XXXX合格XXXX合格XXXX合格结束关联11、XXX