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权限管理手册BTR权限管理手册目录1目的32适用范围33责任33.1总裁33.2人力资源部总监44授权说明44.1战略管理44.2风险管理44.3企业文化54.4办公管理54.5人力资源管理64.6财务管理74.7审计94.8信息与文档94.9采购管理94.10销售管理10缩略语10附录101 目的规定深圳贝特瑞集团公司（以下简称BTR或公司）的授权机制。2 适用范围本规定适用于BTR与授权相关的活动、单位和个人。3 责任3.1 总裁负责BTR授权机制的建立与运作，负责批准本规定。3.2 集团办公室总监负责对BTR授权机制的设计、运作与优化进行研究与规划，向总裁提出建议。4 授权说明4.1 战略管理活动序号关键子项提议审核审定批准知会战略规划制定、评估1公司中长期发展战略和五年发展规划战略管理委员会总裁董事会2公司战略规划执行情况评估报告战略管理委员会总裁4.2 风险管理活动序号关键子项提议审核审定批准知会风险管理策略、框架和目标1风险管理策略财经管理部总监总裁2风格管理工具与方法财经管理部总监总裁3风险监控指标财经管理部总监总裁风险监控4年度风险管理工作计划财经管理部总监总裁5年度风险管理评估报告财经管理部总监总裁6动态风险评估报告财经管理部总监总裁风险应对7年度保险计划/方案财经管理部总监总裁8对政府和公共关系产生重大影响的法律诉讼集团办公室总监总裁董事会9公司保密方案及实施集团办公室总监总裁4.3 企业文化活动序号关键子项提议审核审定批准知会企业文化1企业文化建设方案人力资源部总监总裁2企业宣传集团办公室总裁4.4 办公管理活动序号关键子项提议审核审定批准知会规章制度1适用于部门内部相关部门总监分管领导2适用于部门之间相关部门总监总裁3适用于全公司范围总裁4制定或修改公司的基本管理制度起草部门总监分管领导集团办公室总监总裁公文管理5公司公文（红头）起草部门总监集团办公室总监总裁6公司公文（其他）起草部门总监集团办公室总监总裁7部门公文相关部门总监总裁公共关系管理9公共关系政策制定集团办公室总监总裁10接待标准集团办公室总监总裁11外事管理集团办公室总监总裁其它12公司资质申请集团办公室总监总裁13协会加入集团办公室总监总裁4.5 人力资源管理活动序号关键子项提议审核审定批准知会职位管理1职位分析与任职要求确定相关部门总监人力资源部总监总裁2职位分类分级人力资源部总监总裁人力资源规划3人力资源五年规划人力资源部总监总裁办公会总裁4人力资源年度计划人力资源部总监总裁5人力资源（匹配）状况评估报告人力资源部总监总裁机构设置、调整与撤销6成员公司设置或调整集团办公室总监总裁董事会报宝安集团7部门设置或调整人力资源部总监总裁8组织机构管理制度人力资源部总监总裁招聘、调配9社会招聘需求各部门总监人力资源部总监11校园招聘需求各部门总监成员公司人力资源主管部门人力资源部总监13成员公司间调配成员公司总经理人力资源部总监14部门间调配相关部门总监人力资源部总监分管领导岗位聘任15中心总监/部门经理分管领导人力资源部总监总裁16成员公司经营班子人力资源部总监总裁17成员公司部门负责人成员公司总经理人力资源部总监总裁18成员公司财务负责人财经管理部总监人力资源部总监成员公司总经理总裁绩效管理19成员公司组织绩效评议集团办公室总监总裁20职能部门组织绩效评议人力资源部总监总裁21员工绩效评议部门经理部门总监薪酬管理其他22公司薪酬总额人力资源部总监财经管理部总监总裁24年度员工薪酬调整方案人力资源部总监总裁办公会总裁44成员公司薪酬总额成员公司总经理人力资源部总监财经管理部总监总裁48成员公司薪酬管理细则成员公司负责人人力资源部总监总裁4.6 财务管理活动序号关键子项提议审核审定批准知会预算编制1成员公司年度总预算成员公司财务负责人成员公司总经理财经管理部总监总裁预算考核4成员公司预算执行报告成员公司财务负责人成员公司总经理财经管理部总监总裁资金管理8资金筹划方案财经管理部总监总裁报宝安集团 10公司融资的实施方案财经管理部总监总裁报宝安集团成员公司融资实施方案成员公司财务负责人成员公司总经理财经管理部总监报总裁资产管理12各类资产出售、报废、转让、丢失、盘亏、更新（500万以下）使用部门总监财经管理部总监总裁13各类资产出售、报废、转让、丢失、盘亏、更新（500万及以上）使用部门总监财经管理部总监总裁董事会成员公司资产出售、报废、转让、丢失、盘亏、更新（100万以下）成员公司财务负责人成员公司总经理成员公司资产出售、报废、转让、丢失、盘亏、更新（100万以上）成员公司财务负责人成员公司总经理财经管理部总监成员公司资产出售、报废、转让、丢失、盘亏、更新（500万以上）成员公司财务负责人成员公司总经理财经管理部总监总裁财务会计14成员公司年度会计报表和报告成员公司财务负责人成语公司总经理财经管理部总监成员公司董事长资产经营15成员公司固定资产购置方案（20万元以上）成员公司总经理总裁4.7 审计活动序号关键子项提议审核审定批准知会审计1成员公司年度审计计划审计负责人财经管理部总监总裁2审计报告审计负责人财经管理部总监4.8 信息与文档活动序号关键子项提议审核审定批准知会IT战略与规划1成员公司信息化建设战略规划成员公司总经理集团办公室总监总裁4成员公司业务系统规划成员公司总经理集团办公室总监IT服务采购5成员公司软件、应用系统采购成员公司总经理集团办公室总监信息安全12成员公司信息安全方案成员公司总经理集团办公室总监4.9 采购管理活动序号关键子项提议审核审定批准知会制度规范1成员公司采购管理制度成员公司供应链管理部总监总裁供应商开发2多公司公用物料供应链管理部非公用物料使用者成员公司供应商管理供应商认证供应商开发者认证小组供应商绩效管理供