管理手册综合管理.doc

综合管理部 人力资源管理1) 岗位能力 项目自有人员的能力应从教育、培训、技能、经验等方面考虑，由综合管理人事部门在编制岗位任职要求中确定必须的能力;对环境有重要影响的分包方人员在环境交底中明确其技能要求。2) 人员配置、调配、招聘a) 项目班子成员由项管部推荐，经主管领导审核后，经总经理同意进行录用;b) 项目经理部其他各类管理人员,由项管部推荐或项目经理推荐，经主管领导同意后录用;c) 配置或公开招聘人员应符合岗位任职要求,力求公开、公平、公正。3) 人员管理 a) 项目经理部人员在工程未竣工前，应保持相对稳定，但因特殊原因，事业人事部门有权调配项目的自有人员; b) 工程竣工后，项目经理部人员由公司人事部门确定其去向; c) 人员花名册管理 综合办公室编制项目管理人员花名册, 记录的格式见本手册附表； d) 上岗证管理 项目质检员、施工员、技术员、试验员、计量员、安全员、测量员等人员上岗证、项目经理证（建造师）由项目办公室保管有效的证件复印件;4) 人员考核 a) 项目经理应组织各部门负责人,将各部门职责分解落实到各岗位,并确定各类人员职责,作为考核依据;b) 项目经理负责对项目各部门负责人进行考核; c) 项目部门负责人对本部门人员进行考核或鉴定; d) 通过考核，对不胜任现岗位工作的，应实施相应的培训教育或作待岗、转岗处理,并由考核人填写相应记录, 考核结果进入个人档案。5) 教育培训a) 项目经理应根据公司管理体系要求，顾客和相关方要求，利用各种会议、文件、检查通报等，不定期对员工进行法律法规,质量、环境、职业健康安全意识教育;b) 在项目部组建后1月内,由项目办公室确定培训需求,编制年度培训计划,经项目经理审批后报公司人事部门备案, 组织有关部门针对新进场人员、重要环境岗位人员和有特殊要求的人员进行培训,并填写与保存年度计划,变更说明、培训记录、培训有效性评价记录,记录格式见本手册附表;c) 公司人事部门负责对项目人力资源的管理提供技术支持,并进行检查。 资金管理1) 总体安排a) 项目资金的收取由财务部门统一协调管理,项目的资金支付由公司财务部根据资金计划进行支付;b) 公司财务部门负责管理项目的会计核算、成本、单据的审核、款项（含项目间接费用报销）的最终支付、纳税事宜的管理; c) 公司财务部门牵头组织工程款的回收，公司经营部、公司项管部、项目经理部配合;2) 资金计划a) 项目经营部、物资部在分包及采购、租赁合同签订后，编制分包付款计划、材料、设备付款计划经项目经理签字后，报公司项管部、经营部、物资部审核，经公司主管经营的副总审批后送公司财务部门备案;b) 公司财务部门按月计划进行拨款和控制,在项目控制目标内控制执行;c) 每月25日前由项目经理组织编制下月资金计划，填写项目资金需求计划情况月报表（见附表）报公司项管部、经营部审核签字后送公司财务部门填制项目资金需求计划汇总表经每月28日由公司财务主持、项管部、经营部的月度资金协调会审核后，由总经理批准，公司财务部门按计划控制实施。3) 收款a) 每月底，项目工程部应将已完工程进度报项目经营部，以便经营部同业主进行结算；b) 项目经营部负责办理对业主的请款，并将收到的款项及时交与公司财务部门。4) 付款a) 项目付材料、设备款应填制支付分包方/供应商款项审批表(格式见本手册附表10-9),经项目各部门会签后，项目经理审核报公司物资部，由公司物资部组织有关人员审签后送公司财务部门办理支付手续;b) 项目付分包工程款应由项目经营部组织填制完成工作量统计表、支付分包方/供应商款项审批表经项目各部门会签后，项目经理审核报公司经营部，由公司经营部组织有关人员审签后，交公司财务部门办理支付手续;分包方管理1) 对分包方的评价准则 评价准则如下： a) 持有有效的营业执照、资质证书、施工许可证、工程所在地政府主管部门的注册资料；b) 能满足本组织对顾客和相关方的承诺； c) 有满足工程要求的技术和质量管理人员；d) 承担过类似工程且工程质量合格；e) 顾客有要求时，现场审核；f) 工程分包方还应有健全的组织管理机构，配套的施工机具，较强的专业施工经验;劳务分包方还要提供能满足工程需要的作业队伍。2) 对分包方选择准则从具备下列条件较多的分包方优先选择：a) 质量管理体系通过第三方认证；b) 环境管理体系通过第三方认证；c) 职业健康安全管理体系通过第三方认证；d) 已完或参建的类似工程质量优良且已获省部级以上优质工程或鲁班奖；e) 价格优惠。3) 对分包方重新评价准则年考核累计扣分达到40分者，取消合格分包方资格。a) 工程质量对质量考核出现一次低于60分扣8分,发生一次严重质量事故取消其合格分包方资格;b) 工期 对工期考核出现一次不合格扣8分; c) 环境管理对环境管理考核出现一次不合格扣5分; d) 职业健康安全管理对职业健康安全考核出现一次不合格扣8分;d) 总包指令执行情况 对总包指令执行情况考核出现一次不合格扣5分。4) 分包方的选择、签约分包方选择及分包合同签订由公司经营部牵头组织，按授权管理办法中的有关规定办理。5) 分包方的资格审查a) 参加资格预审的分包方应提供预审资料，其内容见附表“分包商提供资料清单”所列内容，并填写附表； b) 由公司经营部组织对分包方进行资格审查, 资格审查应查看：分包方的企业简介、工程业绩等资料，营业执照、资质证书、安全资格认可证、特种作业许可证、企业财务状况、施工许可证等资质证明文件; c) 审查人员应对分包方提供的资料和资质证明文件的准确性、时效性进行审核，必要时进行实地考察，并将审查结果填入分包方资格审查表;d) 公司经营部保存分包方资格评审表、分包方资质证明文件等资料;6) 候选分包商名单a) 只有通过了资质审查的分包方才能进入候选分包方名单，参加分包工程的投标报价,候选分包方应从资格审查合格的分包方中选择，原则上应不少于3家，且这些分包方不得属于同一个集团公司;b) 特殊情况下可采取独家议标，但事先应向公司总经理报告并获得批准，并由公司经营部门填写独家议标审批记录及议标记录，其格式见附表。7) 分包工程招投标a) 公司经营部负责组织对分包方的招投标或邀请分包方报价的工作，包括编制和发布招标文件或邀请分包方报价、组织投标报价以及开标、评标和议标;b) 招标或邀请分包方报价时，必须向分包方说明：分包工程范围、工期要求、技术要求、人员要求、设备要求、质量、环保、职业健康安全、CI、财务资金管理等要求;c) 招标文件由公司经营部门组织编制，其中的技术部分由公司项管部编制,招标文件应经过公司各部门汇审,公司主管副经理批准 ;d) 项目经营部根据授权, 编写招标文件,经工程部、质量部、技术部汇签,项目经理审批后,报公司经营部/公司主管副经理批准。8) 评标a) 分包方的选择通过评标确定,评标工作由公司经营部负责组织，公司项管部、项目经理等参加;b) 评标分两阶段，第一阶段为能力评价，第二阶段为价格评价;c) 能力评价是对分包方的技术方案和措施、质量保证能力和财务状况进行合格性评价，如果上述三项中的任何一个评判项被评为不合格，则该分包方予以淘汰，不得进入第二阶段评价,能力评价一般应包括下列内容： 技术方案及措施，应评审分包方的施工组织设计、施工方案、技术措施等可操作性和适宜性作出评判； 保证能力，应了解分包方已完工程的获奖情况、类似工程的经验、质量管理、环境管理、职业健康安全管理体系的认证情况、分包方为本工程配备资源（人员和机械等）的适应性、后勤保障能力以及顾客满意度情况等，并根据这些情况对分包方的保证能力作出评判； 财务状况，应调查分包方的资产/负债情况、提供银行担保或其它担保的能力等，并根据这些情况对分包方的财务状况作出评判; 当分包方所承担的工程规模较小、施工内容比较简单时，可根据工程实际的需要对上述的评价内容进行适当的裁剪; 以上对分包方的能力评价应建立在详细、完整的资质预审基础之上,必要时还应对分包方进行现场考察，分包方能力评价记录格式见本手册附表。d) 价格评价是通过与分包方进行投标澄清、谈判和议标，明确分包方的最终报价，并排定各分包方的最终报价名次; 原则上，第一阶段评价为合格的所有分包方，在经过第二阶段的价格评价后，最终报价为合理最低价者即为当选分包方; 如有特殊情况，应书面向公司经理请示汇报; 如果分包方投标中缺少相关的资料作为评标依据，则应要求分包方予以补充，不能补充的，评价结果为不合格。e) 对分包方的评价结果及开标记录应记录于分包方选择评价记录中，公司经营部负责保存,记录格式见本手册附表;f) 局经营部负责收集局签约工程项目所涉及的分包方名册、招投标评价选择资料。9) 分包合同a) 分包合同应以公司与业主/总包签订的合同的相关条款为基础，相应内容中不应有所抵触或遗漏;b) 分包合同由公司经营部负责起草，分包合同中必须包括分包工程范围、工期要求、技术要求、人员要求、设备要求,质量和环境、职业健康安全目标、运行控制要求、应执行的程序、反馈的资料、应急准备和响应等要求;c) 分包合同签订前，公司经营部必须组织公司各部门和项目经理、项目经营部等有关人员进行会审,分包合同须经授权人员批准，公司经营部负责保存分包合同正本及其审批记录;d) 分包合同的修改时应得到原合同审批人的批准;e) 局经营部负责收集局签约工程项目所涉及的分包方合同复印件。10) 分包方进场验证a) 分包方进场后，项目部应依据招标文件、投标报价文件及分包合同，验证分包方的资源配备是否与其投标时的承诺相符，验证分包方的各项承诺的是否兑现;b) 当分包方的实际情况与其承诺不符时，应要求分包方予以纠正或采用其它的弥补措施,对不进行纠正且没有其它弥补措施的分包方，应予以处罚直至解除分包合同。11) 对分包方的履约考核a) 项目经理每月组织项目有关人员对进入项目施工的分包方进行履约考核，填写分包方履约考核评价表，并将考核结果报公司项管部、经营部备案;b) 考核内容包括： 工程质量; 工期进度; 环境管理; 职业健康安全管理; 总包指令执行情况。 b) 考核标准和记录格式见本手册附表;c) 当月5项考评中有不合格项时,项目经营部应予书面警告并令其整改,连续 3个月考评结果有不合格项,项目部可报公司经营部,建议解除合同，公司经营部负责组织公司项管部评估项目建议，如决定解除合同，应经公司主管副经理批准后实施，并将此分包方从合格分包方名册中删除；d） 公司每年初对在用分包方全面考评1次（参考项目对分包方的履约考评记录），并填写考评记录，将考评结果不合格的分包方从合格分包方名册中删除。12) 公司经营部对在用分包方的月度、年度考核及分包招标资格审查情况，形成合格分包方名册，并报局经营部备案,其格式见附表施工机械管理1) 管理机构或人员 项目必须建立机械设备管理、使用的岗位责任制，责任到人，明确机械设备的安全操作规程，在作业环境悬挂操作规程、责任人、安全警示标志。2) 施工机械设备配置及退场 a) 项目施工机械设备的配置及进退场,按照经批准的项目实施策划书执行; b) 计划需要变更时,由项目工程部提出变更计划,经项目生产经理审核,项目经理批准后实施。3) 设备租赁a) 租赁 项目实施策划书确定需租赁的施工机械设备, 由项目物资部组织运作; 施工机械设备租赁应签订租赁合同,租赁合同应包括租赁双方单位名称、设备名称、规格型号、数量、进出场时间、租赁单价构成、费用收缴、进出场验收、维修保养责任、操作人员要求、停窝工与加班处理、违约责任等内容; 租赁合同由项目经理按授权范围签定,签定后由项目工程部、安全部负责实施。 b) 施工机械设备的进场验收及安装验收（需现场安装的设备） 施工机械设备的进场，项目机械管理员（安全人员）对设备的完好状态、安全性能和环保要求进行验收，并填写施工机械验收鉴定单，其格式见本管理手册附表10-19, 验收不合格不得投入使用; 施工起重机械验收前，应委托具有相应资质的检测机构检验合格后，项目机械员（安全员）组织出租方、分包方（分包提供设备时）、安装单位共同验收合格后方可使用，并于30日内向当地建设行政主管部门或其它相关部门登记，登记标志置于该设备显著位置； 其它需安装的设备, 项目机械管理员（安全员）组织安装调试合格后,进行内部验收,并填写相应记录; 分包方提供的电梯、塔吊等设备, 项目机械管理员（安全员）要进行监控,保留监控记录; 租赁设备的进场验收，必须由出租方、承租方、分包方（分包方提供设备时）、安装单位、项目机械管理员（安全员）共同到场同时验收签字，项目机械管理员（安全员）应保留验收记录。 c) 施工机械设备的能力鉴定 大体积混凝土所需的混凝土输送泵、钢结构焊接设备，在正式使用前,项目机械管理员（安全员）组织进行保证质量的能力鉴定, 并填写相应记录,其它特殊过程所需设备不进行能力鉴定; 项目使用的机械设备的验收鉴定资料，项目机械管理员（安全员）必须妥善保管、备查。4) 临建设施的管理项目的临建设施配置有以下方式a) 项目部与公司物资部门共同在合格的供应商中选择，签订购买合同，项目购买使用，并负责进行日常的维护管理。项目完工后，由公司物资部门与项目部共同验收，确定残值后，退回公司物资部门;无法周转的临建设施，一次摊销进项目成本;b) 分包单位自行配置临建设施，项目部按照文明工地和总公司CI规范要求进行验收、管理;c) 实行租赁的，公司物资部门统一从外部租赁，提供给项目部使用，项目部负责日常维护管理，项目完工后退租，发生费用由项目承担。5) 办公设施、设备管理a) 在编制项目实施策划书中，确定项目办公设施的需求。并向公司行政部提出。b) 公司行政部先在现有项目部或本单位内调剂，不能满足时，公司行政部提出购置报告经公司有关领导批准后购置。c) 公司行政部应建立项目办公设施、设备配置台帐，掌握项目办公设施、设备资源动态情况，同时将台帐送公司财务部门备案。d) 项目完工或停止对办公设施的使用时，项目部向公司行政部提出退还报告及清单，公司行政部应及时接受其退还物资，接收人员应对退回的物资进行鉴定，确认其成色及是否损坏、报废，并在台帐中记录，公司物资部协助解决办公设施、设备的存放场所。e) 公司财务部门根据项目成本管理规定及台帐将折旧费及非正常损坏修理费计入项目成本。项目人员培训评价记录附表10-1评价项目招聘 调配 培训评 价措 施参加人员评价时间评价方式考试口 操作考核口 课堂提问口 发调查表口 随机抽样口 征求意见口 日常考核口评 价记 录 评价负责人： 年 月 日需要改进的 方 面负责人： 年 月 日纠正要求负责人: 年 月 日验证意见 验证人： 年 月 日项目管理人员统计表 附表10-2专 业姓 名上岗证本岗位经 验是 否需培训培训完成时间考 核意 见退 场时 间施工预算质检安全材料技术机管内审会计实验计量统计计划劳资考核时间由项目经理部确定。特殊作业人员管理表附表10-3特殊作业姓 名有效上岗证是否需培训培训内容培训完成时间进场 时间退场 时间电工电气焊工架子工起重工搅拌机械工塔吊司机垂直运输机械操作工厂内机动车辆司机测量工实验人员油漆工机操工混凝土工木工电工架子工起重工司机电焊工防水工试验员耗材管理员采购员清洁工油印员消防员炊事员库管员是否需培训由项目经理部根据其有效证件和实际操作能力确定。项目部 年度培训计划附表10-4序号培训内容培训方式培训时间培训范围培训人数经办部门 和负责人备注批准人: 审核人: 编制人:年 月 日 年 月 日 年 月 日_培训签到表年 月 日 附表10-5序号单位（部门）姓 名序号单位（部门）姓 名附表10-6职工技术、业务培训班教 学 计 划 培 训 班 名 称： 办 学 单 位： 培训 班 负责人： 批 准 人 签 章： 开 学 日 期： 单 位 （盖 章）： 中国建筑设计咨询公司机电总承包事业部人力资源部 一、培训目标及学制：- - - 二、培训对象：- - - 三、课程设置： 1、授课内容 课时： 教师： 授课日期 2、授课内容 课时： 教师： 授课日期 3、授课内容 课时： 教师： 授课日期 4、授课内容 课时： 教师： 授课日期 5、授课内容 课时： 教师： 授课日期 6、授课内容 课时： 教师： 授课日期 四、学习时间、地点及办学条件： 五、考核及结业方式： 中国建筑设计咨询公司机电总承包事业部项目经理部费用预算申请计划表工程项目名称： 附表：10-7-1序号总项编制资料来源依据A人员流量表B工期依据（费用期间）C其他编制说明 项目经理部费用预算申请计划表（明细）附表：10-7-2序号预算类别、名称申请金额预算编制依据审批金额审批说明一人工费1、管理人员工资2、辅助人员工资二办公费1、办公用品2、印刷品3、资料费4、办公用水电费5、通讯费6、防暑防寒费7、修理费8、其他三差旅交通费四固定资产1、折旧2、轿车3、工具车五低值易耗品摊销六行政备品1、食堂餐具2、冰箱3、桌椅床4、其他七业务招待费续上页八教育培训费 1、教育取证2、会议3、其他九CI1、标识2、五图一牌3、其他十环保1、器具购置2、噪音、三废3、其他十一安全1、标志、标识2、消防3、其他十二实验费用1、实验费用2、实验用品3、其他十三现场临时设施1、住房2、生产3、临时水电4、围墙、道路5、租房6、其他十四保险1、工程险2、第三方责任险3、其他十五不可预见续上页合计审批合约估算部工程项目管理部质量保证部科技部财务部人力资源部主管副局长审核： 编制： 编制日期： 年 月 日项目资金需求计划情况月报表计划所属期： 年 月 附表：10-8编号： 单位：万元工程项目名称合同号工期内容分类总额期初累计本期计划期末累计合 同合同完成情况合同调增情况合同调减情况工程款应收情况工程款回收情况工程分包预算工程款劳务费材料费合计工程分包付款执行情况工程款劳务费材料费合计项目经理部费用支出预算招待费差旅费通讯费办公费工 资合计项目经理部费用支出执行情况招待费差旅费通讯费办公费合计 本期计划支出总计备注：要求项目对所列计划支出另附详细说明。本表签字后交资金部。项目经理（签字）： 填表人： 报出日期： 合约估算部： 工程项目管理部： 中国建筑设计咨询公司支付分包方/供应商款项审批表20 年 月 日 附表：10-9收款人单位经办人签字： NO：收款单位全称开户行及账号工程项目名称合同额经办人电话合同编号实际完成额工期此项目工程款是否收到：是（ ）否（ ）部分（ ）%（已完已/未、在施且部分、在施未）结算工程分类内容金额（元）期初累计数本期发生数期末累计数应付结算（ ）款（ ）款扣款税金应净付款已付款尚欠款本期审批付款金额（大写）人民币 ￥ - 审核：总工： 质量员： 安全员： 合约/商务经理： 项目经理：审 批工程项目管理部合约估算部质保部资金部财务部分管业务副局长总会计师财务复核： 资金复核：分包方资格审查表总表附表10-10-1公司名称公司地址邮政编码联系人职务电话网址传真拟承包工程所在地办事处地址邮政编码联系人职务电话网址传真分包商提供资料清单 公司简介 工程业绩 营业执照 资质证书 安全资格认可证 特种作业许可证 财务状况 分包队伍进京施工许可证 公司组织机构 人员配备 设备清单 已完工程清单 在施工程清单 质量体系认证 环境体系认证 职业健康安全体系认证 管理成果情况其他：审查意见(发包方填写)1. 分包商的资质是否满足要求？ 是； 否2. 分包商提供的资料是否属实？ 是； 否，说明： 其它：审查单位： 审查人： 审查日期：分包方资格审查表公司简介附表10-10-2分包方资格预审表组织附表10-10-3公司组织机构图（表明公司的组织、结构及其与总公司或子公司的关系）：公司主要人员（含业务部门负责人）情况：职 务 姓 名 职 称 本公司工作经历年限 法人代表总经理分包方资格预审表财务附表10-10-4净资产：注册资本：总资产：请附上公司前两年审计帐目的复印件（损/益、资产/负债）及你认为有用的其它财务资料。以下列明所有附件：可否提供银行保函（履约、预付款）或提供其它担保的方式：能够提供证明的银行名称及地址（只要在此列明了银行，就应视为我公司已从你处得到了要求提供证明的权利，银行得到了向我公司提供证明的权利）：分包方资格预审表人员附表10-10-5人数：全体职工： 技术人员： 行政人员：请在下表列出将在我公司工程中担任项目经理的人员名单，一旦你公司承建我方的工程，必须由下列人员出任项目经理；如需更换，必须通知我方，待得到我方认可后，方可进行更换。姓名年龄主 要 施 工 履 历时间工程名称工程规模担任职务分包方资格预审表设备附表10-10-6请在下表列出你公司拥有的机械设备：序号设备名称型号数量生产厂家设备现状分包方资格预审表已完工程附表10-10-7请在下表列出过去5年中完成的项目：项目名称及所在地承担的工程内容与占总工程量的百分比合同金额实际开工竣工日期合同是否圆满并按期完成业主名称及联系电话分包方资格预审表在施工程附表10-10-8请在下表列出所有项目，包括已收到“中标通知书”或“意向书”但未签署合同项目项目名称及所在地承担的工程内容与占总工程量的百分比合同 金额经核证的已完成金额计划完工日期业主名称及联系电话分包方资格预审表体系认证及成果附表10-10-9质量、环境、职业健康安全体系认证及质量成果等是否按照GB/T19000系列建立了质量管理体系并通过第三方认证；请附上认证证书复印件：编号：是否按照GB/T24001-1996建立了环境管理体系并通过第三方认证；请附上认证证书复印件：编号：是否按照GB/T28001-2001建立了职业健康安全管理体系并通过第三方认证；请附上认证证书复印件：编号：请列出获得的工程质量奖、管理奖的名单：请附上你认为对资格预审有用的资料并列出清单：独家议标审批记录附表10-11项目名称分包内容拟独家议标的对象申请独家议标的理由/原因陈述： 工程项目管理部或项目经理签字/日期：法人代表或其授权人批示：签字/日期：分包方能力评价表附表10-12项目名称分包内容分包方名 称A：B：C：D：E： 技 术 方 案 评 价结论 说明科技部： 日期：机 械 设 备 状 况结论说明工程项目管理部： 日期：质保环境健康安全能力评价结论说明 质量保证部： 日期：财务状况评价结论说明 财务部： 日期：分包方价格评价记录附表：10-13项目名称分包内容价格评价结果分包方名称原报价最终报价最终报价名次价格评价结论根据评价结果， 为当选分包方 合约估算部： 日期：批准人批示批准人： 日期：分包工程开标记录附表10-14项目名称分包内容开标地点开标时间主持人记录人 参加开标人员签到局本部：分包方：其他： 开 标 结 果序号分包方名称投标价格名 次12345情况说明：注：本表由合约估算部填写。分包工程议标记录附表10-15项目名称分包内容分包方名称议标地点议标时间参加人员签到局本部：分包方：议标结果：记录人/日期：议标结果确认 招标单位代表： 分包方代表： 分包方履约考评表（1）-工程质量 附表10-16-1序号 评分内容85-100分60-84分60分以下实得分说明1三检制严格实施自检交接检制度，记录及时准确，报检及时能较好地实施自检交接检制度，记录基本及时准确，报检及时基本未按自检、交接检制度实施，无记录或记录不全，报检不及时或未报检进行下道工序施工2隐检、检验批、分项工程验收一次合格率90%以上70%以上70%以下3作业程序严格实施技术交底制度，按照施工方案或作业指导书要求作业较好实施技术交底制度，基本按照施工方案或作业指导书要求作业缺少关键过程技术交底，作业严重偏离施工方案或作业指导书要求4工程资料管理工程资料填写、整理及时、完整工程资料填写、整理基本及时、完整缺少重要工程技术资料5质量改进对各类检查中发现质量问题，能及时纠正并符合要求，对严重和重复发生的质量问题能制定和实施针对性纠正预防措施对各类检查中发现质量问题，能及时纠正并符合要求，对严重的质量问题能制定和实施针对性纠正预防措施对各类检查中发现质量问题，纠正不及时或不符合要求，对严重和重复发生的质量问题未制定和实施针对性纠正预防措施